Transcript prezentacija 3

Koncern za proizvodnju i
promet konditorskih proizvoda
“Bambi” ad Požarevac
maj, 2014.god.
UVOD
Svojevrsni uvod u afirmaciju integriteta companije i dalji razvoj
funkcija korporativnog upravljanja top-menadžment uvodi
konsaltingom u upravljanju rizicima krajem 2008. godine;
-
-
Upravljanje rizikom i bezbednošću sa jedne i senzibilnost top
menadžmenta prema kontinualnom unapređenju upravljačkih
mehanizama impliciraju ulazak u Projekat uvođenja plana
integriteta i razvoja funkcije usaglašenosti.
Postavljeni ciljevi:



Unapređenje korporativnog upravljanja, posebno u oblasti
upravljanja rizicima;
Postizanje višeg stepena zaštićenosti;
Povećanja operativne efikasnosti;
Strategijsko
upravljanje
Aktivnosti koje
pokrecu
preduzece ka
realizaciji misije
Upravljanje
opercijama
Aktivnosti na
identifikovanju
misije, ciljeva,
strategijskih
planova i sl.
Upravljanje
rizikom
3





Nakon aktivnosti koje po sebi nosi izrada PI izvršena je
bezbednosna procena kritičnih oblasti poslovanja izloženih
koruptivnim rizicima;
Prema projektovanim rizicima izrađen plan preventivnih i
kurativnih mera;
Na bazi planskih mera ažurirana postojeća normativna akta;
Projektovana kontrola usaglašenosti kao upravljačka funkcija
izvršnog menadžmenta čija je opreacionalizacija izvršena kroz
interna akta i procedure a evaluacija kroz QMS;
Nadzor nad funkcijom usaglašenosti operativno integrisan u
menadžment bezbednošću i rizicima.





Osnovne mere prevencije :
Institucionalizacija antikoruptivnih i etičkih normi i funkcije
usaglašenosti:
Kodeks korporativnog upravljanja;
Kodeks ponašanja zaposlenih u kompaniji;
Transparentnost u vršenju poslova na kritičnim radnim
mestima uz učešće više funkcija/lica i komunikaciju koja pored
redovnog izveštavanja po liniji subordinacije sadrži obavezu
obaveštavanja menadžera usaglašenosti o početku kritičnih
operacija;
Radne procedure i uputstva za kritična radna mesta
o
o
Funkcija nabavke roba i usluga je PI projektovana kao kritična oblast za pojavu
koruptivnih rizika. Sam postupak nabavke odvija se u skladu sa procedurom
definisanom u QMS. Ista podrazumeva da je u proces sistemski organizovan u
više etapa sa različitim instancama odobravanja:
Samo odobrenje nabavke pokreće nadležni menadžer organizacionog dela za
čije potrebe se vrši, a odobrava izvršni direktor te jedinice koji je odgovoran za
usklađenost sa potrebama, budžetom i drugim intrenim i zakonskim aktima kao
i regularnost procedure. Saglasnost na nabavku daje potom finansijski sektor
potpisom izvršnog direktora čime se utvrđuje da se uklapa u aktuelno
finansijsko stanje. Nakon toga predlog ugovora odobrava pravna služba i
prosleđuje ga sa listom navedenih potpisa direktoru operacija koji revidira
aktuelnost nabavke sa aspekta tekućeg toka poslovanja nakon čega se prosleđuje
generalnom direktoru na odobrenje.
Inovacija procedure nakon inplementacije PI predviđa obavezu nadležnog lica
koje pokreće nabavku da obavesti i menadžera usaglašenosti sa pokretanjem
procedure nabavke . Menadžer usaglašenosti potom, zavisno od bitnih
okolnosti (tip nabavke, vrsta dobavljača i sl.) preduzima mere prema planu
vlastitog angažovanja na proveri regularnosti postupka.
o
o
o
o
o
o
Antikoruptivne odredbe Kodeksa korporativnog upravljanja;
F:\Kodeks KU.pdf
Odredbe Kodeksa poslovnog ponašanja zaposlenih.
F:\Kodeks poslovnog ponašanja.pdf
F:\Procedure nabavke\44.2.01-procedura realizacije nabavke.docx
F:\Procedure prodaje\Procedura distribucije proizvoda.docx
Kontrola usaglašenosti
o
o
o
o
Kontrola usaglašenosti – opšta upravljačka funkcija, sprovodi se planski kao
redovna aktivnost ili vanredno kao incidentna;
Kao planska aktivnost u nadležnosti je izvršnih direktora i realizuje se na
godišnjem nivou;
Kao incidentna aktivnost realizuje se na osnovu Odluke generalnog direktor a
i izvršava se po potrebi.
F:\Odluka za kontrolu usaglasenosti.docx
HVALA NA PAŽNJI !!!