Transcript Kallelse till extra bolagsstämma i East Capital Financials Investors AB

1 (3)
Kallelse till extra bolagsstämma i
East Capital Financials Investors AB (publ)
Aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ), 556655-1973, kallas härmed till extra
bolagsstämma måndagen den 10 februari 2014 kl. 13.30 i East Capitals lokaler på Kungsgatan
30, våning 14, i Stockholm. Stämmolokalen öppnas och registrering till stämman kommer att
påbörjas kl. 13.15.
Anmälan
Rätt att delta på stämman har den som, dels tagits upp som aktieägare i den utskrift av
aktieboken som görs av Euroclear Sweden AB tisdagen den 4 februari 2014, dels anmäler sin
avsikt att delta på stämman senast kl. 16.00 tisdagen den 4 februari 2014.
Anmälan om deltagande på stämman kan ske per telefon: 08-505 88 568, per e-post:
[email protected] eller per post:
East Capital Private Equity AB
Att. Eric Stadler
Box 1364
111 93 Stockholm
Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, personnummer (organisationsnummer), adress,
telefonnummer, aktieinnehav samt eventuellt ombud och/eller biträden. Högst två biträden får
medföras och endast om de anmälts i förväg.
Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn
för att ha rätt att delta på stämman. Sådan registrering ska vara verkställd hos Euroclear
Sweden AB tisdagen den 4 februari 2014. Kontakt bör tas med förvaltaren i god tid före
sistnämnda datum.
Ombud
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakt i original
samt, för juridisk person, registreringsbevis bör i god tid före stämman sändas till bolaget på
ovanstående postadress. Fullmakten får inte vara äldre än fem år. Fullmaktsformulär och de
handlingar som ska läggas fram på stämman finns tillgängliga på East Capitals hemsida:
www.eastcapital.com.
Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två protokolljusterare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Styrelsens förslag till beslut om (A) uppdelning av aktier, (B) minskning av aktiekapitalet
med indragning av aktier och (C) ökning av aktiekapitalet genom fondemission
8. Stämmans avslutande
2 (3)
Förslag till beslut
Punkt 7: Styrelsens förslag till beslut om (A) uppdelning av aktier, (B) minskning av
aktiekapitalet med indragning av aktier och (C) ökning av aktiekapitalet genom fondemission
Styrelsens förslag enligt punkterna (A) – (C) nedan ska antas såsom ett beslut. Sådant beslut är
giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de
aktier som är företrädda på stämman.
(A) Uppdelning av aktier
Styrelsen föreslår en uppdelning av bolagets stamaktier och aktier av serie B (så kallad
aktiesplit) innebärandes att varje aktie (oavsett aktieslag) delas upp i två aktier (1:2), varav den
ena aktien ska benämnas inlösenaktie och dras in på sätt som framgår av punkt (B) nedan.
Avstämningsdag för uppdelning av aktier ska vara torsdag den 27 februari 2014. Efter
genomförd uppdelning kommer varje akties kvotvärde (oavsett aktieslag) ändras från 0,102
euro till 0,051 euro.
(B) Minskning av aktiekapitalet med indragning av aktier
Styrelsen föreslår att bolagets aktiekapital ska minskas med 55 293,894 euro med automatisk
indragning (inlösen) av 534 194 stamaktier och 550 000 aktier av serie B. De aktier som ska
dras in utgörs av de aktier som efter genomförd uppdelning av aktier enligt punkt (A) ovan
benämns inlösenaktier. Avstämningsdag för indragning av inlösenaktier ska vara onsdag den
19 mars 2014.
Minskningen av aktiekapitalet sker för återbetalning till aktieägare av stamaktier samt
avsättning till fond att användas enligt beslut av bolagsstämma såvitt avser den minskning som
sker genom indragning av aktier av serie B.
För varje indragen stamaktie ska utbetalas ett inlösenbelopp om 26 euro. Inlösenbeloppet
överstiger stamaktiens kvotvärde efter genomförd uppdelning enligt punkt (A) ovan med
25,949 euro. Den del av inlösenbeloppet som överstiger stamaktiens kvotvärde ska tas i
anspråk från bolagets fria egna kapital. Utbetalning av inlösenbeloppet ska ske senast tio
bankdagar efter att besluten om uppdelningen av aktier enligt punkt (A) ovan, minskningen av
aktiekapitalet enligt denna punkt (B) samt ökningen av aktiekapitalet enligt punkt (C) nedan har
registrerats av Bolagsverket. För indragen aktie av serie B ska inget inlösenbelopp utbetalas.
Efter genomförd minskning kommer bolagets aktiekapital att uppgå till 55 293,894 euro.
Minskningen kan genomföras utan inhämtande av Bolagsverkets eller allmän domstols tillstånd
eftersom bolaget samtidigt genomför fondemission enligt punkt (C) nedan, innebärandes att
varken bolagets bundna egna kapital eller aktiekapital minskar.
(C) Ökning av aktiekapitalet genom fondemission
Styrelsen föreslår att bolagets aktiekapital ska ökas genom fondemission med 55 293,894 euro
genom överföring av 55 293,894 euro från bolagets fria egna kapital. Inga nya aktier ska ges ut i
samband med ökningen av aktiekapitalet. Efter genomförd fondemission kommer bolagets
aktiekapital att uppgå till 110 587,788 euro och varje akties kvotvärde (oavsett aktieslag) ändras
från 0,051 euro till 0,102 euro.
Tillgängliga handlingar
Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkt 7 ovan samt tillhörande redogörelser och
yttranden hålls tillgängliga på East Capitals kontor på Kungsgatan 33 i Stockholm senast från
och med måndagen den 27 januari 2014. Kopia av handlingarna sänds till de aktieägare som
begär det och uppger sin postadress.
3 (3)
Övrigt
Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och
verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.
___________________
Stockholm i januari 2014
EAST CAPITAL FINANCIALS INVESTORS AB (PUBL)
Styrelsen