Transcript Kallelse till extra bolagsstämma i Global Financial Group Sweden AB

Kallelse till extra bolagsstämma i Global Financial Group Sweden AB (publ)
Aktieägarna i Global Financial Group Sweden AB (publ), org. nr 556883-3171 ("Bolaget")
kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 22 april 2014, kl. 13.00 på bolagets
kontor, Stortorget 13 B, 211 22 Malmö.
A. Rätt att delta på stämman
Aktieägare som önskar delta vid stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden
AB förda aktieboken per måndagen den 14 april 2014. Fullmaktsformulär för aktieägare som
önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida
www.gfgs.se. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för
ombudet. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning
eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid stämman, tillfälligt inregistrera
aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering måste vara genomförd per
den 14 april 2014 och förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum.
B. Ärenden på stämman
Förslag till dagordning
1) Stämman öppnas
2) Val av ordförande vid stämman
3) Upprättande och godkännande av röstlängd
4) Val av en eller två personer att justera protokollet
5) Godkännande av dagordning
6) Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7) Beslut om kvittningsemission
8) Beslut om bemyndigande för styrelsen att företa smärre justeringar av beslut fattade vid
bolagsstämman i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB
9) Stämmans avslutande
Förslag till beslut m.m.
Punkt 7 – Kvittningsemission
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en nyemission av högst 30 000 aktier
varigenom bolagets aktiekapital kan ökas med högst 15 000 kr. Rätt att teckna de nya aktierna
skall uteslutande tillkomma Alexander Lidén och Andreas Nilsson. Teckningskursen är 100
kr per aktie och betalning skall erläggas genom kvittning av de teckningsberättigades
fordringar på bolaget avseende försäljning av 248 st aktier i Kronan Kapital AB. Teckning
och betalning av aktier skall ske den 22 april 2014. De nya aktierna ska medföra rätt till
vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter
det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos
Euroclear Sweden AB. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget
genom en kvittningsemission kan reglera sin skuld avseende förvärvet av resterande aktier i
Kronan Kapital AB. Teckningskursen motsvarar ett av styrelsen bedömt marknadsvärde på
aktien.
Punkt 8 – Smärre justeringar
Stämman föreslås bemyndiga styrelsen eller den styrelsen utser att företa smärre justeringar
av besluten fattade vid stämman för det fall behov skulle uppstå vid registreringen hos
Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.
C. Upplysningar, handlingar och antal aktier och röster
För giltigt beslut enligt punkterna 7 fordras beslutet biträds av aktieägare med minst nio
tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.
Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan
väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på
bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen
av Bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat
koncernföretag.
Kallelse och fullständiga förslag till beslut inklusive handlingar enligt 13 kap 6-8 §§ ABL
finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.gfgs.se. Kopior av dessa handlingar kommer att
sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
Bolaget har 1 212 743 aktier och röster.
Malmö i april 2014
Global Financial Group Sweden AB (publ)