Transcript KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA Aktieägarna i Amago Capital AB

 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA Aktieägarna i Amago Capital AB (publ) (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma måndagen den 7 juli 2014 kl. 8.00. Bolagsstämman äger rum på Askims Utsiktsväg 4, 436 42 Askim. Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdag den 1 juli 2014, dels anmäla sig till Bolaget senast onsdag den 2 juli 2014 under adress Amago Capital AB, c/o Fore C Investment AB, Johannebergsgatan 34, 412 55 Göteborg eller per e-­‐post: [email protected]. Vid anmälan bör uppges aktieägarens namn, person-­‐ eller organisationsnummer, adress och telefonnummer, aktieinnehav och eventuella biträden. Förvaltarregistrerade aktier För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering, s.k. rösträttsregistrering, måste i god tid före tisdag den 1 juli 2014, då omregistreringen måste vara verkställd, begära det hos sin förvaltare. Ombud Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk juridisk person) bifogas fullmakten. Dokumenten får inte vara äldre än ett år. För att underlätta inregistrering bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara Bolaget till handa under ovanstående adress i god tid före stämman. Förslag till dagordning 1.
Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman 2.
Upprättande och godkännande av röstlängd 3.
Godkännande av dagordning för stämman 4.
Val av en eller två justeringsmän 5.
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 6.
Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen 7.
8.
beslut a. om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; c. om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör; Fastställande av arvode åt styrelsen och Bolagets revisor 9.
Val av styrelse och revisor 10. Stämmans avslutande Beslutsförslag Punkt 8 Bolaget föreslår att 20 000 kr i arvode per styrelseledamot skall utgå till styrelsen och att revisorsarvode ska utgå enligt av Bolaget godkänd räkning. Punkt 9 Bolaget föreslår omval av Göran Nordlund, Carl Schneider och Oskar Säfström och att styrelsen sålunda skall bestå av 3 ledamöter. Bolaget föreslår omval av BDO som registrerat revisionsbolag med Peter Ericsson som huvudansvarig revisor. ____________________ Göteborg i juni 2014 Styrelsen