Transcript KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ZENERGY AB Rätt att delta och

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ZENERGY AB
Aktieägarna i Zenergy AB, org. nr 556796-2260, kallas till årsstämma onsdagen den 14 maj
2014 kl. 15.00, lokal Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyn 36, Göteborg.
Inregistrering till stämman börjar kl. 14.30.
Rätt att delta och anmälan
Rätt att delta i stämman har aktieägare som på dagen för stämman är införd i bolagets
aktiebok.
Aktieägare som har för avsikt att delta i stämman ombeds att senast den 9 maj 2014 anmäla
sitt deltagande till bolaget. Anmälan kan göras via e-post till [email protected]
eller skriftligen till Zenergy AB, Lovsjö 41, 555 92 Jönköping. Vid anmälan, vänligen uppge
namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i
förekommande fall, namn på ombud och eventuella biträden.
Ombud
Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig, undertecknad och daterad
fullmakt. Fullmakten får inte vara äldre än ett år. Om fullmakten utfärdats av juridisk person
ska bestyrkt kopia av aktuellt registreringsbevis för den juridiska personen (eller motsvarande
handling för utländsk juridisk person) bifogas fullmakten.
För att underlätta inregistrering till stämman bör fullmakt i original samt registreringsbevis och
andra behörighetshandlingar vara bolaget till handa under adress Zenergy AB, Lovsjö 41,
555 92 Jönköping, senast den 9 maj 2014.
Förslag till dagordning
1.
Stämmans öppnande
2.
Val av ordförande vid stämman
3.
Upprättande och godkännande av röstlängd
4.
Godkännande av dagordning
5.
Val av en eller två justeringsmän
6.
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7.
Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
8.
Beslut om
a) fastställande av resultaträkning och balansräkning
b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
2
9.
Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och antalet revisorer
och revisorssuppleanter
10.
Fastställande av styrelse och revisorsarvoden
11.
Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer och
eventuella revisorssuppleanter
12.
Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
13.
Övriga frågor
14.
Stämmans avslutande
Stämmohandlingar
Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2013 och styrelsens fullständiga
förslag till beslut enligt ovan finns tillgängliga för aktieägarna hos bolaget på Lovsjö 41, 555 92
Jönköping och på dess hemsida www.zenergysystem.se senast två veckor före stämman.
Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin adress.
____________________
Jönköping i april 2014
Zenergy AB
Styrelsen