PROTOKOLL Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSBs bostadsrättsförening Kastanjeträdet 1 i Solna i Råsunda kyrkas församlingssal den 14 maj 2013.

Anders Jonzon, ordförande, hälsade alla välkomna till årsstämman § 1 Stämmans öppnande i HSBs Brf Kastanjeträdet 1 i Solna i Råsunda kyrkas församlingssal den 14 maj 2013. Till ordförande för stämman valdes Sixten Stridh. Stämmoordföranden meddelade att han utsett Elin Malm att föra protokoll. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar hade skett genom avprickning. Förteckningen upptar 19 röstberättigade medlemmar. Bilaga 1

Stämman beslutar

, att godkänna förteckningen som röstlängd. § 2 Val av stämmo ordförande § 3 Anmälan av ordförandens val av protokollförare § 4 Godkännande av röstlängd

Stämman beslutar,

att fastställa dagordningen. Bilaga 2 Till att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll föreslogs Lotten Forsse och Sophie Eliasson.

Stämman beslutar,

att välja Lotten Forsse och Sophie Eliasson att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Kallelse till ordinarie stämma skall ske tidigast 4 veckor och senast 2 veckor före stämman. Kallelse hade skett 4 veckor före genom kallelse i brevlådan samt att kallelsen uppsattes på anslagstavlorna i port A och B.

Stämman beslutar,

att anse sig behörigen kallad. Stämmoordförande gjorde en genomgång av årsredovisningen. Årsredovisningen genomgicks rubrik för rubrik. Under redovisningen gavs möjligheter till att ställa frågor, som besvaras omgående. Bilaga 3

Stämman beslutar,

att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna. § 5 Fastställande av dagordning § 6 Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet § 7 Fråga om kallelse behörigen skett § 8 Styrelsens årsredovisning 1 (3)

Revisorernas berättelse föredrogs. Bilaga 4

Stämman beslutar,

att med godkännande lägga revisorernas berättelse till handlingarna

Stämman beslutar.

att fastställa resultat- och balansräkningen.

Stämman beslutar,

att bifalla styrelsens förslag, och att avsätta 500.000 kr till yttre underhållsfond.

Stämman beslutar,

att bevilja styrelseledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret. Eric Kämpe föreslår att styrelsen skall erhålla ett och ett halvt prisbasbelopp att fördela inom sig.

Stämman beslutar,

att styrelsen erhåller Erik Kämpes förslag på att styrelsen skall ha ett och ett halvt prisbasbelopp i arvode. a) Ledamot och suppleant utsedda av HSB Stockholm. Anmäldes att HSB Stockholm beslutat utse Lars Wallsten till ordinarie ledamot. Ingen ersättare har utsetts. b) Fastställande av antalet styrelseledamöter. Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av sex ordinarie förtroendevalda ledamöter.

Stämman beslutar,

att styrelsen skall bestå av sex förtroendevalda ledamöter. c) Val av styrelseledamöter Valberedningen föreslår att välja Sixten Stridh, Alexander Littorin och Elin Malm.

Stämman beslutar,

att välja Sixten Stridh, Alexander Littorin och Elin Malm på två år. § 9 Revisorernas berättelse § 10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning § 11 Beslut i anledning av föreningens förlust enligt den fastställda balansräkningen § 12 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöter § 13 Fråga om arvoden för styrelseledamöter och revisorer för mandatperioden till nästa ordinarie stämma samt principer för andra ekonomiska ersättningar till styrelseledamöter § 14 Val av styrelseledamöter och suppleanter 2 (3)

Valberedningen föreslår Mikael Eliasson till revisor.

Stämman beslutar,

att välja Mikael Eliasson till revisor, för en tid av ett år. Ingen ersättare utses. Till valberedning föreslås Erik Kämpe och Kristina Stjärnfeldt.

Stämman beslutar,

att till valberedning välja Erik Kämpe och Kristina Stjärnfeldt med Erik Kämpe som sammankallande.

Stämman beslutar,

att styrelsen fick uppdraget att utse någon ur styrelsen. a) Information av PAZ bygg angående renovering av badrummen i hyresrätterna. Jorge informerade stämman om hur renoveringen går till, svarade på frågor samt erbjöd sina tjänster till dem som är intresserade. b) Fiberanslutning Alexander gick igenom en presentation och informerade stämman om att dra in fiber i fastigheten. Alexander efterfrågade att stämman ska ge styrelsen i uppdrag att ta beslut i frågan.

Stämman beslutar,

att ge styrelsen fullmakt att utreda och besluta i frågan om föreningen ska dra in fiber i fastigheten eller inte. Sixten Stridh tackade medlemmarna för visat intresse och förklarade stämman avslutad, samt önskade den nya styrelsen lycka till i sitt arbete. Justeras ___________________________________

Elin Malm, stämmans protokollförare ___________________________________ Sixten Strid, stämmans ordförande

___________________________________

Lotten Forsse, justeringsman ___________________________________ Sophie Eliasson, justeringsman

§ 15 Val av revisor samt ersättare § 16 Val av valberedning § 17 Erforderligt val till representation i HSB § 18 Övriga i kallelsen anmälda ärenden § 19 Avslutning 3 (3)