K

ALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i Unipeg Golf AB (publ), 556528-3347, kallas härmed till årsstämma Onsdagen den 1 april 2015 kl. 14.00 på Unipegs kontor på Sveavägen 52 i Stockholm. Rätt att delta på stämman har den som är införd som aktieägare i bolagets aktiebok på dagen för stämman samt också har anmält sitt deltagande hos bolaget, senast fredagen den 27 mars 2015 kl. 16.00, per telefon 0770-220000, eller per post till Unipeg Golf AB, Sveavägen 52,111 34 Stockholm alternativt via mail till [email protected]

Observera att anmälan också krävs vilket är nytt för i år!

Förslag till dagordning

1. 2. 3. 4. Stämman öppnas Val av ordförande på stämman Upprättande och godkännande av röstlängd Godkännande av dagordning Val av en eller två justeringsmän 5. 6. 7. 8. 9. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad VD’s anförande Framläggande av årsredovisning för 1 januari – 30 september 2015 och revisionsberättelse Beslut a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen [samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen], b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören 10. Fastställelse av arvoden till styrelse och revisor 11. Val av styrelseledamöter och av revisor 12. Beslut om bemyndigande för styrelsen 13. Årsstämman avslutas

Styrelsens förslag till beslut Punkt 12

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen intill nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibler med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare. Styrelsens beslut får förenas med villkor om att tecknade aktier kan betalas genom kvittning eller apport. Styrelsen föreslår också att vid årsstämman 2013 givet bemyndigande avseende renodling av golfrörelsen genom separation av fastighetsrörelsen utökas till att också avse införlivande av resebolag inom koncernen. Årsredovisningen med revisionsberättelse samt styrelsens förslag till beslut och värderingsunderlag hålls tillgängliga på Bolagets kontor från med två veckor före årsstämman. ______________________________ Stockholm i mars 2015 Unipeg Golf AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören