Transcript جريمة تمويل الإرهاب (479744)

‫الملتقى الدولي حول التحديات األمنية للدول المغاربية‬
‫(الرهانات والتحديات)‬
‫جريمة تمويل اإلرهاب‬
‫في القانون المغربي‬
‫إعداد‬
‫الدكتور محمد مومن‬
‫كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية‬
‫جامعة القاض ي ـ مراكش‬
‫تواجه منطقة المغرب العربي تحديات أمنية كثيرة‪ ،‬ومن بينها ظاهرة‬
‫اإلرهاب‬
‫وال يمكن الحديث عن اإلرهاب دون الحديث عن التمويل‪ ،‬ألن هذا األخير‬
‫هو بمثابة الدماء في الجسم بالنسبة للعمليات اإلرهابية‪ ،‬حيث يأتي المال‬
‫في مقدمة حاجيات التنظيمات اإلرهابية‪ ،‬سواء إلعداد عناصرها‬
‫وتدريبهم‪ ،‬أو توفير الوسائل اللوجستيكية من حيث اإلقامة‪ ،‬والملبس‬
‫والمأكل‪ ،‬والتنقل‪ ،‬أو اقتناء األسلحة والمتفجرات‪.‬‬
‫ونظررراهلهررذههاألهميررة‪،‬هفقرردهأولررتهمختلرراهالرردولهاهتمامرراهبظرراهر هتمويررله‬
‫اإلرهرراب‪،‬هوقامررتهأالبهرراهبتجررريمهالوسررائلهالمعتمررد هفرريهتمويررلهالعمليراته‬
‫اإلرهابية‪،‬هوإدماجهاهضمنهإستراتيجيةهمكافحةهاإلرهاب‪ .‬وانتقرلهاالهتمرامه‬
‫بهذاهالجانبهإلىهالمستوىهالدولي‪.‬‬
‫ومن هذه الدول المغرب باعتباره من الدول المتضرر من هذه‬
‫الظاهر حيث صادق على االتفاقية الدولية لقمع تمويل اإلرهاب في‬
‫‪ 23‬يوليوز ‪ ،2002‬وأصدر القانون ‪ 03-03‬المتعلق بمكافحة‬
‫اإلرهاب‪ ،‬وهو ما يدعو إلى التساؤل حول مضامين هذا التنظيم ؟‬
‫ومدى كفاية هذه النصوص القانونية للتصدي لجريمة تمويل اإلرهاب‬
‫؟‬
‫ولإلجابةهعرنههرذاهالتسراؤل‪،‬هسنقسرمههرذاهالعررمهإلرىهمحرورين‪،‬هنتنراولهفري‬
‫األولهأركانهجريمةهتمويلهاإلرهابهومصادرهتمويله‪،‬هونتطرقهفيهالثرانيه‬
‫إلىهالتصديهلجريمةهتمويلهاإلرهاب‪.‬‬
‫المحورهاألوله‪ :‬أركانهجريمةهتمويلهاإلرهابهومصادرهتمويله‬
‫فبالنسبةهألركانههذههالجريمةه‬
‫يشركلهالفصرله‪ 218-4‬مرنهمجموعرةهالقرانونهالجنرائيهالرركنهالقرانونيهلهرذههالجريمرةه‬
‫عنرردماهاعتبرررهصررراحةهتمويررلهاإلرهررابهفعررمهإرهابيررا‪،‬هكمرراهأنررههحررددهالررركنينهالمرراديه‬
‫والمعنوي‪.‬‬
‫الركنهالماديه‪:‬‬
‫يميزهالفصله‪ 218 – 4‬بخصوصههبينهنوعينهمنهالتمويله‪:‬‬
‫األول‪،‬هالتمويلهالماديهلإلرهاب‪.‬‬
‫أماهالثانيهفهوهعبار هعنهتقديمهمساعد هأوهمشور هلغرمهتمويلهجريمةهإرهابية‪.‬‬
‫أواله‪ :‬التمويلهالماديههلإلرهاب‬
‫‪1‬ـ األشخاص الذين يقومون بتمويل األعمال اإلرهابية‬
‫ـ لم يميز المشرع المغربي بين الشخص المعنوي والشخص الطبيعي إال من حيث‬
‫تخصيص عقوبة لكل واحد منهما‪.‬‬
‫ـ ميز بين من يقوم بالتمويل‪ ،‬وهو من أعضاء التنظيم‪ ،‬وافترم فيه العلم بأارام‬
‫التنظيم‪ ،‬وأن هذه الصفة تعتبر ظرفا مشددا يبرر مضاعفة العقوبة‪ ،‬ويجعل مرتكب الفعل‬
‫في حالة تعدد للجرائم‪.‬‬
‫وبين الشخص الذي ال ينتمي إلى التنظيم‪ ،‬فإن علمه بأهداا التنظيم ال يفترم‪ ،‬وذلك‬
‫اعتبارا لقرينة البراء التي تمزمه إلى أن يثبت العكس‪ ،‬ويقع على عاتق النيابة العامة‬
‫عبء إثبات هذا العلم‪.‬‬
‫‪ - 2‬موضوعهتمويلهاإلرهاب‬
‫ـررهأعطررىهالمشرررعهالمغربرريهلموضرروعهالتمويررلهمفهومرراهواسررعا‪،‬هحيررثهجرراءهشرراممهلكررله‬
‫األموالهوالممتلكاتهالتيهتقدمهأوهتجمعهأوهتدبرهلكيهتستخدمهكلياهأوهجزئياهالرتكابهعمرله‬
‫إرهررابي‪،‬هأوهمحاولررةهذلررك‪ .‬وذلرركهتفاديرراهلتررركهأيهشرركلهمررنهأشرركالهالتمويررلهخررار هدائررر ه‬
‫التجريمهوالعقاب‪.‬‬
‫ـرهويسرتويهأنهيكرونهالمررالهماديراهأوهايررهمرادي‪،‬هأوهأنهيكررونهمنقروالهأوهعقرارا‪،‬هوسررواءه‬
‫كانهمملوكاهلشخصهواحدهأوهمشاعا‪،‬هوالهيتطلربهالرنصهنقرلهملكيرةهالشريءهالمعتبررهمرااله‬
‫إلىهالتنظيمهاإلرهابي‪.‬‬
‫ـررهكمرراهيمكررنهأنهتكررونههررذههاألمرروالهنقديررةهأوهعينيررة‪،‬هويرردخلهضررمنهاهالعقررودهأوهالوثررائق‬
‫القانونيةهالتيهتثبتهملكيةههذههالممتلكراتهأوهالحقروقهالمرتبطرةهبهرا‪،‬هأيراهكانرتهدعامتهرا‪،‬ه‬
‫بماهفيهاهاإللكترونيةهأوهالرقمية‪.‬‬
‫ـهلمهيشترطهالمشرعهأنهتكونههذههاألموالهايرهمشروعة‪،‬هبلهنصهصراحةهعلرىهأنههرذه‬
‫الجريمةهتقومهولوهكانتهاألموالهوالممتلكاتهمشروعة‪.‬‬
‫ـهلمهيحددهوسيلةهمعينةهلتقديمههذاهالتمويل‪،‬هإذهيمكنهأنهتكونهبأيهوسيلةهكانت‪،‬همباشرر ه‬
‫أوهايرهمباشر ‪.‬‬
‫ـررهلررمهيتطلرربهأنهتكررونههررذههاألمرروالهقرردهاسررتخدمتهالرتكررابهالعمررلهاإلرهررابي‪،‬هبررلهيتحقررق‬
‫بمجردهوضعهالمالهتحتهتصراهاإلرهابيين‪ .‬ولوهلمهيقعهالفعلهاإلرهابي‪.‬‬
‫ثانياه‪ :‬تقديمهمساعد هأوهمشور هلغرمهتمويلهجريمةهإرهابيةه‬
‫تتنوعهأشكالههذههالمشور هأوهالمساعد هالمقدمة‪،‬هفقدهتكونه‪:‬‬
‫ـرررهمسررراعد هأوهمشرررور هقانونيرررة‪،‬هكتوضرررينهالنصررروصهالقانونيرررةهالموضررروعيةهمنهررراهأوه‬
‫اإلجرائيةهالتيهيمكنهتوظيفهاهوسلوكهاهلتمويلهاإلرهابه؛‬
‫ـهمساعد هأوهمشور هتقنيةهأوهفنية‪،‬هتكرونهعبرار هعرنهتقرديمهمعلومراتهوبيانراتهلتوظيراه‬
‫واستعمالهمختلاهاألنظمةهالمالية‪،‬هوتمكينهالجنرا همرنهأنظمرةهتسرمنهلهرمهبفرتنهحسراباته‬
‫يكونهصاحبهاهأوهالمستفيدهمنهاهمجهولهالهوية‪،‬هأوهالهيمكنهالتحققهمنههويتره‪،‬هوإترماه‬
‫السجمتهالمتعلقةهبالمعاممتهالمحليةهأوهالدوليةه؛‬
‫ـررهوقرردهتكررونهمجررردهتقررديمهالنصررائنهواإلرشررادات‪،‬هإذاهكررانهالهررداهمنهرراهبلررو هأوهمعرفررةه‬
‫طريقةهتمكنهمنهتقديمهأوهجمعهأوهتسييرهأموالهاإلرهابهوكيفيةهاستعمالهاهأوهاستغملها‪.‬‬
‫أما بالنسبة لنطاق المشاركة في جريمة تمويل اإلرهاب‬
‫فإن الفصل ‪ 218 – 6‬من م‪.‬ق‪.‬ج أحال بخصوص المشاركة على المقتضيات العامة‪ ،‬لكنه‬
‫نص على مقتضيات خاصة بجريمة تمويل اإلرهاب خرج فيها عن بعض قواعد‬
‫المشاركة‪ ،‬ومنها ‪:‬‬
‫ـ أنه أفرد عقوبة خاصة للمشارك‪ ،‬عكس ما تقرره القاعدة المنصوص عليها في الفصل‬
‫‪ 129‬بمعاقبة المشارك بنفس عقوبة الفاعل األصلي‬
‫ـ أنه مدد مجال المشاركة إلى ما بعد ارتكاب الفعل الجرمي‪ ،‬وهو خروج عن القواعد‬
‫العامة للمشاركة يبرره خطورة الجريمة‪ ،‬وكون هذا الفعل الجرمي قد يؤدي إلى‬
‫اندثار جسم الجريمة ومحو معالمها‪ ،‬مما يشكل عائقا أمام نجاعة البحث التمهيدي‪،‬‬
‫والكشف عن مقترف الفعل الجرمي‪.‬‬
‫أما الركن المعنوي‪ ،‬فقد اعتبر المشرع جريمة تمويل اإلرهاب جريمة عمدية‪ ،‬واشترط‬
‫لقيامها قانونيا توافر اإلراد والعلم بالنشاط المادي للجريمة لدى المتهم‪ ،‬وذلك من‬
‫خمل علم الجاني بكون األموال المقدمة ستستخدم في ارتكاب عمل إرهابي‪.‬‬
‫بالنسبةهللنقطةهالثانيةهمنههذاهالمحورهوالمتعلقةهبمصادرهتمويلهاإلرهابه‬
‫ـررهتتنرروعهالمصررادرهالترريهتعتمرردهاهالتنظيمرراتهاإلرهابيررةهلتمويررلهعملياتهرراهاإلرهابيررة‪ ،‬وكلمرراه‬
‫تعددتهمصادرهالتمويل‪،‬هاشتدتهخطور هالجرائمهاإلرهابية‪.‬‬
‫ـررهتنقسررمههررذههالمصررادرهإلررىهمصررادرهمشررروعةهوأخرررىهايرررهمشررروعة؛هايرررهأنهصررعوبةه‬
‫اكتشافهاهتزدادهعندماهتكونهمشروعة‪.‬‬
‫ـهتتجلىهالمصادرهايرهالمشروعةهفيه‪:‬‬
‫عملياتهاسلهاألمروال مرنهأجرلهتمويرههعوائردهاألنشرطةهاإلجراميرةهوإخفراءهمصردرهاهايرره‬
‫المشروع‪.‬‬
‫الجريمرررةهالمنظمرررة التررريهتسرررتعينهالجماعررراتهاإلرهابيرررةهبوسرررائلهاهوأسررراليبهاهفررريهتررروفيره‬
‫األسررلحة‪،‬هوحررلهمشرركلهالسرريولة‪،‬هعررمو هعلررىهأنهرراهتتررزودهمنهرراهبمرراهقرردهتفتقرررهإليررهههمرنه‬
‫خبراتهفنيةهإجرامية‪،‬همثلهسرقةهالسيارات‪،‬هوفتنهالخزائن‪،‬هوتزويررهالوثرائقههوبطاقراته‬
‫الهوية‪،‬هلتسهيلهحركةهتنقلهأعضائها‪،‬هوتسهيلهإفمتهمهمنهالوقوعههتحتهطائلة القرانونه‬
‫بعدهتنفيذهعملياتهمهاإلرهابية‪.‬‬
‫المخدرات‪،‬هحيثهتقدرهاألممهالمتحد هأنه‪ %10‬منهعوائدهتجرار هالمخردراتهعالميراهيرذهبه‬
‫إلىهالمنظماتهاإلرهابيةهإماهبسببهاتجارهاههيهفيهالمخدراتهأوهبسببهتقاضيهاهإتراواته‬
‫منهمنظماتهاالتجارهايرهالمشروعهبالمخردراتهالتريهتقاسرمهماهذاتهالمنطقرةهالجغرافيرةه‬
‫نظير فرمهحمايتهاهعليهاه‬
‫اختطااهواحتجازهالرهائنهودفرعهالفديرة‪ :‬وهروهأحردهالمصرادرهالتريهتعتمردهعليهراهالجماعرات‬
‫اإلرهابيةهخصوصاهفيهمنطقةهالساحلهوالصحراء‪،‬هنظرراهلمراهتردرههعليهراهمرنهمرواردهماليرةه‬
‫بفضررلهالفديررةهالترريهتحصررلهعليهرراهلقرراءهإطررمقهسرررانهالرهررائن‪،‬هفضررمهعررنهالدعايررةهالترريه‬
‫توفرهاهلها‪.‬‬
‫وليسههناكهنصهخاصهفيهالقانونهالمغربيهيجرمههذاهالفعلهفيهارتباطرههباإلرهراب‪،‬هوإنمراه‬
‫نصهالمشرعهعلىهمعاقبةههذاهالفعلهفيهنصهيرتبطهأكثرهبممارسةهالسلطةهالعامة‪.‬‬
‫وقدهاقترحتهالجزائرهعلىهمجلسهاألمرنهتجرريمهفعرلهدفرعهالفديرةهلتحريررهالرهرائنهباعتبرارهه‬
‫أحدهالطرقهلتمويلهاإلرهاب‪،‬هوتجسيدههعلرىهأرمهالواقرعهعرنهطريرقهالترزامهالردولهميردانياه‬
‫وبشكلهفعليهومحسوس‪،‬هوأنههبدلهدفعهالفديرةهيجربهتمويرلهالتنميرةهللمسراهمةهفري تجفيراه‬
‫منابعهاإلرهابهفيهمنطقةهالساحلهبشكلهخاص‪.‬‬
‫وقدهصادقهمجلسهاألمنهفيهدورتهه‪ 6247‬علىهالمئحرةهرقرمه‪ 1904‬التريهتتضرمنهتجرريمه‬
‫دفعهالفديةهللجماعراتهاإلرهابيرةهبعردماهتبنرىهاالتحرادهاإلفريقريهالئحرةهفريههرذاهالسرياق‪،‬هكمراه‬
‫صادقتهالجمعيةهالعامةهلألممهالمتحد ‪،‬هفيهدجنبرره‪،2012‬هعلرىهقررارهبردونهتصرويتهتحرته‬
‫عنرروانه”إجررراءاتهللررتخلصهمررنهاإلرهررابهالرردولي" ترردعوهفيررههالبلرردانهاألعضرراءهإلررىهعرردمه‬
‫تمويلهأوهدعمهالنشراطاتهاإلرهابيرة‪،‬همعربرةهعرنهقلقهراهإزاءهارتفراعهعرددهقضراياهاالختطرااه‬
‫الترريهتفضرريهإلررىهطلرربهفررديات‪،‬هأوهتنررازالتهسياسررية‪،‬هداعيررةهإلررىهضرررور هالتصررديهلهررذاه‬
‫المشكل‪.‬‬
‫الدعم الخارجي‬
‫ويتجلى في التبرعات التي تجمعها قيادات التنظيم الموجودة خارج الدولة من المتعاطفين‬
‫مباشرة مع التنظيم المتطرف أو اإلرهابي‪ ،‬أو في دعم أجهزة المخابرات التي تتالقى‬
‫مصالحها مع التنظيمات المتطرفة‪ .‬ومصادر أخرى كتزوير النقود‪ ،‬والسرقة والسطو‬
‫المسلح‪ ،‬أو التهريب‪ ،‬أو االبتزاز‪....،‬الخ‪.‬‬
‫بعم المصادر المشروعة‬
‫أهم هذه المصادر هو استغمل الجماعات اإلرهابية اإلمكانية التي يتيحها العمل الخيري‬
‫إليجاد مصدر مشروع لتمويل عملياتها‪ .‬إال أنه وبعد أحداث ‪ 11‬شتنبر ‪ 2001‬في‬
‫الواليات المتحد األمريكية‪ ،‬لم يشفع لهذه الجمعيات الخيرية بعدها اإلنساني والديني‪،‬‬
‫حيث سلطت الحكومة األمريكية واألجهز ذات الصلة بمكافحة اإلرهاب الضوء على‬
‫التبرعات المقدمة لألعمال الخيرية اإلسممية‪ ،‬وادعت أن الجماعات اإلرهابية استغلت‬
‫هذه التبرعات في تمويل اإلرهاب‪ ،‬مما أدى إلى إامق حوالي ‪ 41‬مؤسسة خيرية في‬
‫أنحاء العالم أالبها مؤسسات إسممية‬
‫أما بالنسبة للسلطات المغربية فإنه بعد أحداث ‪ 16‬مايو ‪ 2003‬اإلرهابية‪ ،‬وتفجيرات‬
‫مارس وابريل ‪ ،2007‬وضعت حوالي ‪ 150‬جمعية ومنظمة تحت مراقبة دقيقة‪ ،‬قصد‬
‫ضبط طبيعة نشاطها ومعرفة مصادر تمويلها‬
‫المحورهالثانيه‪ :‬التصديهلجريمةهتمويلهاإلرهاب‬
‫أمامهتنوعهوتعددهوسائلهوقنواتهالتمويلهإلمردادهالمنظمراتهاإلرهابيرةهبراألمواله‬
‫المزمة‪،‬هكانهلزاماهتكثياهالجهرودهالدوليرةهللتصرديهلجريمرةهتمويرلهاإلرهراب‪،‬ه‬
‫ألنههذاهاألخيرهيعتبرهجريمةهعبرهوطنيةهيمكنهأنهتمولهفيهدولة‪،‬هويخططهلهراه‬
‫فيهدولةهأخرى‪،‬هلكيهتنفذهفيهدولةهثالثة‪.‬‬
‫وتتجلىهأشكالهالتصديهفيه‪:‬‬
‫ـهالجهودهالدوليةهوالوطنيةهلتجفياهمصادرهالتمويله‬
‫ـهوفيهالعقوباتهالمقرر هلهذههالجريمة‪.‬‬
‫تجفيا مصادر تمويل اإلرهاب‬
‫تكاثفررتهجهررودهالمؤسسرراتهوالمنظمرراتهالدوليررةهمررنهأجررلهتجفيرراهمنررابعهالتمويررلهوذل ركه‬
‫بوضررعهيليرراتهتحرردهمررنهوصررولهاهإلررىهاإلرهررابيين‪،‬هوسررايرتهالتشررريعاتهالوطنيررةههررذهه‬
‫الجهودهالدولية‪.‬‬
‫منهأهمهالمبادراتهالدولية فيههرذاهالصرددههنراكهاالتفاقيرةهالدوليرةهلقمرعهتمويرلهاإلرهرابه‬
‫لتيهبدأهسريانهاهفيهدجنبره‪،2002‬هوهقرارهمجلسهاألمنهرقرمه‪ 1373‬المتعلرقهبمكافحرةه‬
‫تمويرلهاإلرهرراب‪،‬هالررذيهألررزمهجميررعهالردولهبمكافحررةهتمويررلهاإلرهررابهوتجميرردهاالعتمرراداته‬
‫الماليررةهواألصررولهاألخرررىهوالمررواردهاالقتصرراديةهللرردولهالترريهتصررنعهاإلرهررابهأوهتشررجعه‬
‫اإلرهررابهأوهتسرررهلهذلررركهبصررور همباشرررر هأوهايررررهمباشررر ‪،‬هوكرررذلكهاألشرررخاصهالرررذينه‬
‫يتصرفونهباسمها‪،‬هأوهبناءهعلىهتعليماتهمنههذههالدولهأوههيئاتها‪.‬‬
‫وهنرراكهأيضرراهإنشرراءهمجموعررةهالعمررلهالمرراليهلمنطقررةهالشرررقهاألوسررطهوشررمالهإفريقيرراه‬
‫اسررتجابةهإقليميررةهمررنهقبررلهالرردولهاألعضرراءهالمؤسسررينهلهررا‪،‬هلضرررور هنشرررهوتطبيررقه‬
‫المعرراييرهالدوليررةهالراميررةهلمكافحررةهتمويررلهاإلرهررابهفرريهمنطقررةهالشرررقهاألوسررطهوشررماله‬
‫إفريقيا‪،‬هعلىهاعتبارهأنههذههالمخاطرهالهيمكنهمعالجتهاهوالتصرديهلهراهبطريقرةهفعالرةهإاله‬
‫منهخملهالتعاونهبينهدولهالمنطقة‪.‬‬
‫أماهالجهودهالوطنيةهللتصديهلتمويلهاإلرهابيةه‬
‫تتجلىهفيهمجموعةهمنهالمقتضياتهترومهالتصديهلهذههالجريمةهوذلكهإماهبطريقةهاستباقيةه‬
‫لمحاولةهالوقايةهمنهاهعنهطريقهالمؤسساتهالماليرة‪،‬هوإمراهبطريقرةهالحقرةهلوقروعهالجريمرةه‬
‫عنهطريقهاألجهز هالقضائية‪.‬‬
‫فبالنسبةهلإلجراءاتهاألولى‪،‬هفقدهتركزتهعلىهالمؤسسراتهالبنكيرةهعلرىهاعتبرارهأن القرائمينه‬
‫بعمليررراتهتمويرررلهاإلرهرررابهيعتمررردونهعلرررىهخررردماتهالبنررروكهإلمررردادهالتنظيمررراتهاإلرهابيرررةه‬
‫بالمعونرراتهالماديررة‪،‬همسررتغلينهفرريهذلرركهالتطررورهالتقنرريهفرريهمجررالهتحويررلهاألمرروال‪،‬هوالتررزامه‬
‫األبناكهبالسرهالمهني‪.‬‬
‫وعلىهخماهالدولهالتيهتطبقهمبدأهالسرهالمهنيهالبنكيهالمطلرق‪،‬هوالهتسرمنهبرالخرو هعرنه‬
‫هذاهالمبدأهإالهفيهأضيقهالحدود‪،‬هوتعتبرهسويسراهمنهابرزههرذههالردول‪ .‬فرإنهالمغرربهانرتهجه‬
‫نظامهالسرهالمهنريهالبنكريهالنسربي‪،‬هفقردهأقررهفريهالقرانونهرقرمه‪ 03-34‬المتعلرقهبمؤسسراته‬
‫االئتمانهوالهيئاتهالمعتبر هفريهحكمهرا‪،‬هالمبردأهالعرامهبضررور هالحفراظهعلرىهالسررهالمهنري‪،‬ه‬
‫وأحالهعلىهمعاقبةهكلهمخالفةهألحكامههعلىهمقتضياتهالفصله‪ 446‬منهم‪.‬ق‪.‬‬
‫ايرهأنههبمقتضىهالماد ه‪ 80‬منهالقانونه‪ 03-34‬نصهعلرىهعردمهاالحتجرا هبالسررهالمهنريه‬
‫فيهمواجهةهكلهمنهبنكهالمغربهوالسلطةهالقضائيةهدونهأنهتكونههناكهأيةهإمكانيةهلمتابعةه‬
‫المفشيهبالسرهعلىهأساسهالفصله‪ 446‬منهم‪.‬ق‪. .‬‬
‫وقرردهتمحررورتههررذههاإلجررراءاتهالوقائيررةهحررولهقاعررد ه"اعررراهعميلررك"‪،‬هوالترريهتتطلرربهمررنه‬
‫البنكه‪:‬‬
‫‪1‬ـهتحديدههويةهالعميلهومعرفتههبشكلهمعمرق‪،‬هسرواءهمرنهكرانهيراربهفريهفرتنهحسراب‪ ،‬أيراه‬
‫كانهنوعه‪،‬هأوهاستئجارهخزانةهحديدية‪،‬هأوهيلجأهإلىهخردماتهاهلتنفيرذهأيهعمليرةهأخررى‪ ،‬وإنه‬
‫كانتهذاتهطابعهعرضي‪،‬همثلهتحويلهاألموال‪.‬‬
‫‪2‬ـهالقيامهبتتبعهومراقبةهالعملياتهالتيهينجزهاهالعممءهوالسيماهتلكهالتيهتشكلهدرجةهكبير ه‬
‫مرنهالمخراطر؛هحيرثهتصرناهمؤسسراتهاالئتمرانهعممءهراهإلرىهفئراتهمختلفرةهحسربهنوعيرةه‬
‫المخاطرهالتيهيمثلونها‪،‬همعهاألخذهبعينهاالعتبارهبعمهالمؤشراتهمثلهالبلدهاألصرليهللعميرله‬
‫ومصدرهاألموالهوطبيعةهالنشاطهالمزاولهوطبيعةهالعمليراتهالتريهسريتمهإنجازهراهأوهالمنجرز ه‬
‫والعرررمهالترراريخيهللحسرراب‪ .‬وتضررعهلكررلهفئررةهحرردوداهدنيرراهيررؤديهتجاوزهرراهإلررىهاعتبررار‬
‫العملياتهايرهاعتياديةهأوهمشبوهة‬
‫‪3‬ـهحفظهوتحيينهالوثائقهالمتعلقةهبالعممءهوالعملياتهالتيهيقومونهبهاهلمد هعشرهسنوات‪،‬ه‬
‫بطريقررةهتمكررنهمررنهإعرراد هجمررعهكررلهالمعرراممتهوموافررا هالهيئرراتهالمؤهلررة‪،‬هداخررلها جرراله‬
‫المحدد ‪،‬هبالمعلوماتهالتيهتطلبها‪.‬‬
‫‪4‬ـهتحسيسهمسرتخدميهاهوتكروينهمهفريهمراهيخرصهتقنيراتهرصردهالعمليراتهذاتهالطرابعهايرره‬
‫االعتياديهأوهالمشبوههوالوقايةهمنها‪.‬‬
‫أماهاإلجراءاتهالمحقة‪،‬هفتتمثلهفيهدورهالمؤسساتهالقضائيةهفيهمكافحةهتمويل اإلرهابه‬
‫دفعررتهاألحررداثهالترريهعرفتهرراهمدينررةهالرردارهالبيضرراءهفرريه‪ 16‬مررايوه‪ 2003‬إلررىهالتعجيررله‬
‫بإصدارهالقانونهرقمه‪ 03-03‬بتاريخه‪ 28‬مايوه‪ 2003‬المتعلقهبمكافحةهاإلرهاب‪،‬هوالرذيه‬
‫أهررلهمجموعررةهمررنهالجهرراتهالقضررائيةهللتصررديهلجريمررةهتمويررلهاإلرهررابهبررأنهخررولهلهرراه‬
‫مجموعةهمنهالصمحيات‪،‬هوهيهكلهمنهالنيابةهالعامةهوقضاءهالتحقيقهوقضاءهالحكم‪.‬‬
‫ومنههذههاإلجراءاته‪:‬‬
‫ــهطلب المعلوماتهالخاصةهبكلهعملياتهوحركاتهأموالهيشتبههفريهأنهلهراهعمقرةهبتمويرله‬
‫اإلرهاب‪.‬‬
‫ـررهاالطررمعهعلررىهجميررعهالوثررائقهوالمعلومرراتهالضررروريةهللقيررامهبمهامهررا‪،‬هدونهأنهيكررونه‬
‫لألبنرراكهأيررةهصررمحيةهفرريهرفررمهالطلررب‪،‬هاسررتناداهإلررىهمبرردأهالحفرراظهعلررىهاألسرررارهالماليررةه‬
‫لعممئها‪.‬‬
‫ـهاتخراذهمختلراهالتردابيرهالراميرةهإلرىهتجميردهوحجرزههرذههاألمروال‪،‬هباإلضرافةهإلرىهالتعراونه‬
‫القضائيهالدوليهفيهمحاربةهالتمويلهاإلرهاب‪.‬‬
‫عقوبةهجريمةهتمويلهاإلرهابه‬
‫ميز المشرع في جريمة تمويل اإلرهاب بين العقوبات المطبقة على الشخص الطبيعي‬
‫والشخص المعنوي إال أنه مع ذلك افرد هذه الجريمة بظروا التشديد وظروا التخفيا‬
‫خاتمــة‬
‫أبرزتههذههالدراسةهعد هنتائجهأهمهاه‪:‬‬
‫‪1‬ـررهاعتبرررهالمشرررعهالمغربرريهجريمررةهتمويررلهاإلرهررابهجريمررةهشرركليةهيعاقرربهعليهرراهبمجرررد‬
‫ارتكابهاهحتىهولوهلمهتستعملههذههاألموالهفريهالغررمهالرذيهمنحرتهمرنهأجلرههوذلركهتقرديراه‬
‫منههللخطور هالتيهتمثلهاههذههاألموالهالعتبارهاهالعصبهالرئيسيهلإلرهابه‬
‫‪2‬ـهأفردهالمشرعهالمغربيهجريمةهتمويلهاإلرهابهبمجموعةهمنهالخصوصياتهعلىهمسرتوىه‬
‫المشاركةهمماهجعلههيتعارمهمعهبعمهالقواعدهالعامةهالمنظمةهلهاه‪.‬‬
‫‪3‬ـهتوسعهالمشرعهالمغربيهواعتبرهمرتكباهلجريمةهتمويلهاإلرهرابهكرلهشرخصهارتكرب هرذهه‬
‫األفعالهسواءهقدمهمساعداتهماديةهأوهاقتصرهعلىهتقديمهمشروراتهأوهمسراعداتهفنيرةهلكرونه‬
‫هذههاألخير هالهتقلهخطور هعنهاألولى‪.‬‬
‫‪4‬ـررهتتطلرربهجريمررةهتمويررلهاإلرهررابهالقصرردهالجنررائيهالعررامهبعنصررريههالعلررمهواإلراد هلتحققهرراه‬
‫عكررسهالجريمررةهاإلرهابيررةهالترريهتتطلرربهترروافرهالقصرردهالجنررائيهالخرراصهإلررىهجانرربهالقص رده‬
‫الجنائيهالعامهلتحققها‪.‬‬
‫‪5‬ـهيوجدهنوعهمنهالتداخلهبينهجريمةهتمويلهاإلرهابهوبعمهالجرائمهاألخررىهمنهراهجريمرةه‬
‫اسلهاألموالهوالجريمةهالمنظمة‪.‬‬
‫‪ 6‬ـهتزدادهخطور هجريمرةهتمويرلهاإلرهرابهبرالنظرهإلرىهأنهراهجريمرةهدوليرةهمراهيجعرلهممحقرةه‬
‫مرتكبيهاهيتطلبهالتعاونهالفعالهبينهالدوله‪.‬‬
‫وبناءهعلىههذههالنتائجهنقترنهمجموعةهمنهالتوصيات‪،‬هومنهاه‪:‬‬
‫‪1‬ـهممءمةهالفصله‪ 218-6‬منهم‪.‬ق‪ .‬هالمتعلقهبالمشاركةهفيهجريمرةهتمويرلهاإلرهرابه‬
‫معهالقواعدهالعامةهللمشاركة‪.‬‬
‫‪2‬ـهحملهالدولهذاتهاألنظمةهالماليرةهوالبنكيرةهالمرنرةهوالتريهتمثرلهمرتعراهخصرباهألمرواله‬
‫اإلرهررابهعلررىهتبنرريهسياسررةهماليررةهدقيقررةهوشررفافةهلتفرراديهاسررتقطابهأمرروالهالجماعرراته‬
‫اإلرهابيةهإلىهأراضيها‪.‬‬
‫‪3‬ـهضرور هوضعهضوابطهلسريةهالحسراباتهالمصررفية‪،‬هبحيرثهتكفرلهللسرلطات األمنيرةه‬
‫والماليرررةهاإلطرررمعهعليهررراهوفررريهالوقرررتهنفسرررههتكفرررلهحمايرررةهقانونيرررةهلسرررريةهحسررراباته‬
‫المودعين‪ .‬وأنهالهيتمهاالطمعهعليهاهإالهبإذنهمنهجهةهقضائية‪.‬‬
‫‪4‬ـهضرور هتفعيلهيلياتهالتعاونهالدوليهبينهمختلاهدولهالعالمهبصور هواقعية‪.‬‬
‫‪5‬ـهمراجعةهمقتضياتهالماد هالسادسةهمنهاالتفاقيرةهالدوليرةهلقمرعهتمويرلهاإلرهراب لعرامه‬
‫‪ 1999‬بكيفيررةهتسررتثنيهالرردعمهالمقرردمهلحركرراتهالتحريرررهوالكفررانهالمسررلنهمررنهنطرراقه‬
‫األعمالهاإلرهابيةهبالنظرهإلىهكونهالصيااةهالحاليةهتمنعهعلىهالدولهالمصادقةهإمكانيةه‬
‫التذرعهبأيهاعتباراتهكيفماهكانهنوعهراهلتبريررهاألعمرالهالتريهتعتبرهراهاالتفاقيرةهأعمرااله‬
‫إرهابية‪،‬هالسيماهوأنهالماد هالثالثةهمنهاالتفاقيةهالعربيةهلمكافحةهاإلرهابهلعام ‪،1998‬ه‬
‫قدهاستثنتهعملياتهالكفانهالمسلنهضدهاالحتملهمنهأنهتشكلهعممهإرهابيا‪.‬‬