Министерство за финансии УПРАВА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ПЕРЕЊЕ ПАРИ И ФИНАНСИРАЊЕ НА ТЕРОРИЗАМ

ПЕРЕЊЕ ПАРИ И ФИНАНСИРАЊЕ НА ТЕРОРИЗАМ – ПОИМ, КАРАКТЕРИСТИКИ, МЕЃУНАРОДНИ ПРЕПОРАКИ

НЕПОРОФИТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ФИНАНСИРАЊЕТО НА ТЕРОРИЗМОТ

МАРИЈА АНГЕЛОВСКА – СТОЈАНОВСКА (УСППФТ) 3 МАРТ 2011

ПЕРЕЊЕ ПАРИ (MONEY LAUNDERING) – ПОИМ Перење пари е процес преку кој средствата кои потекнуваат од криминална активност се транспортираат, трансферираат, трансформираат, конвертираат или се вградуваат во легалните фондови, со цел да се прикрие нивното потекло, изворот, движењето или сопственоста. Целта на процесот на перење пари е нелегалните приходи преку низа активности да се појават како легални.

Во кривичното законодавство на Република Македонија, во членот 273 од Кривичниот Законик, е инкриминирано кривичното дело „Перење пари и други приноси од казниво дело“ Казна затвор од 1 до 10 години Непријавување на сомневање од страна на службено, односно одговорно лице вработено во субјектот е казниво со затвор од најмалку 5 години Приносот од казнивото дело се одзема, а ако одземањето не е можно од сторителот ќе се одземе друг имот што одговара на неговата вредност

ПРВИ ОБИДИ ЗА ПЕРЕЊЕ ПАРИ – НА ПОЧЕТОКОТ НА 30 –ТЕ ГОДИНИ НА МИНАТИОТ ВЕК ИЗНОСОТ НА ИСПРАНИ ПАРИ ВО СВЕТОТ - МЕЃУ 2 И 5 % ОД СВЕТСКИОТ БДП, ОДНОСНО ОД 790 БИЛИОНИ ДОЛАРИ ДО 1.5 ТРИЛИОНИ ДОЛАРИ МЕЃУНАРОДНА РЕАКЦИЈА – МЕРКИ – ВО 80-ТЕ ГОДИНИ НА МИНАТИОТ ВЕК

ПРОЦЕС НА ПЕРЕЊЕ ПАРИ “ПЕРЕЊЕТО ПАРИ” Е СЛОЖЕН ПРОЦЕС ТРИ ФАЗИ: I ФАЗА – PLACEMENT - ПЛАСМАН НА ПАРИТЕ (ВКЛУЧУВАЊЕ ВО СИСТЕМОТ) II ФАЗА – LAYERING - ПРОЦЕС НА ПРЕКИНУВАЊЕ НА ВРСКАТА СО ИЗВОРОТ НА СРЕДСТВАТА (ПРИКРИВАЊЕ НА ТРАГИТЕ) III ФАЗА – INTEGRATION – ИНТЕГРАЦИЈА - ВРШИТЕЛОТ НА КРИВИЧНОТО ДЕЛО ГИ ПРЕВЗЕМА ИСПРАНИТЕ ПАРИ

ЗОШТО КРИМИНАЛЦИТЕ ПЕРАТ ПАРИ И КОИ СЕ ПОСЛЕДИЦИТЕ ПЕРЕЊЕТО ПАРИ КАКО ГЛОБАЛЕН ФЕНОМЕН Е ПОВРЗАНО СО: ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ТРГОВИЈА СО ДРОГА И ОРУЖЈЕ ТРГОВИЈА СО ЛУЃЕ ПРОСТИТУЦИЈА ДАНОЧНО ЗАТАЈУВАЊЕ ЗЛОУПОТРЕБА НА СЛУЖБЕНА ПОЛОЖБА КОРУПЦИЈА и други криминални активности

ПОСЛЕДИЦИ ОД ОВАА КРИМИНАЛНА АКТИВНОСТ: ۞ ПОТКОПУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ СИСТЕМИ ۞ ПРОШИРУВАЊЕ НА КРИМИНАЛНИТЕ АКТИВНОСТИ ۞ НАМАЛУВАЊЕ НА ПРИХОДИТЕ И КОНТРОЛАТА ВРЗ ЕКОНОМИЈАТА

ФИНАНСИРАЊЕ НА ТЕРОРИЗАМ – ПОИМ (FINANCING OF TERRORISM) Финансирање тероризам е обезбедување или собирање на средства на кој било начин, директно или индиректно, незаконски и свесно, со намера тие да бидат употребени или со знаење дека тие ќе бидат искористени целосно или делумно заради преземање на дејства (терористички активности) со намера да се предизвика смрт или тешка телесна повреда на цивилно лице или на кое било друго лице кое не учествува активно во непријателства во вооружен конфликт Финансирањето на тероризам е предвидено како посебно кривично дело во член 394-в од Кривичниот Законик на Република Македонија Казна затвор од 4 до 10 години Непреземање на дејствија за спречување на финансирање на тероризам од страна на службено, односно одговорно лице е казниво со казна затвор од најмалку 4 години

ТЕРОРИЗМОТ ЧЕСТО Е ФИНАНСИРАН СО ТАКАНАРЕЧЕНИТЕ „ВАЛКАНИ ПАРИ“, НО ТОЈ МОЖЕ ДА БИДЕ ФИНАНСИРАН И ОД ЛЕГАЛНИ ИЗВОРИ НАЈЧЕСТИ ИЗВОРИ НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА ТЕРОРИСТИТЕ СЕ: ПАРИ ОД ДОНАЦИИ (ХУМАНИТАРНА ПОМОШ) ПЛАЌАЊЕ ЗА УВОЗ ПЛАЌАЊЕ НА СТРАНСКИ УСЛУГИ ПАРИ ОД ДАНОЧНИ ЕВАЗИИ ПАРИ ОД ТУРИЗАМ ПЛАЌАЊЕ ПО ФАКТУРИ СО ЛАЖНИ СМЕТКИ ПАРИ ПРОИЗЛЕЗЕНИ ОД КРИМИНАЛНА АКТИВНОСТ

ФИНАНСИРАЊЕТО НА ТЕРОРИЗМОТ ВО СВЕТОТ НАЈЧЕСТО СЕ ИЗВЕДУВА ПРЕКУ Т.Н.

НЕПРОФИТНИ ОРГАНИЗАЦИИ

http://www.fatf-gafi.org

The Financial Action Task Force (FATF) is an inter-governmental body whose purpose is the development and promotion of national and international policies to combat money laundering and terrorist financing. The FATF is therefore a 'policy-making body' that works to generate the necessary political will to bring about legislative and regulatory reforms in these areas. The FATF has published 40 + 9 Recommendations in order to meet this objective.sk Force (FATF) is an inter-governmental body whose purpose is the development and promotion of national and international policies to combat money laundering and terrorist financing. The FATF is therefore a 'policy-making body' that works to generate the necessary political will to bring about legislative and regulatory reforms in these areas. The FATF has published 40 + 9 Recommendations in order to meet this objective.

FATF Recommendations The FATF Standards are comprised of: the Forty Recommendations on Money Laundering the Nine Special Recommendations on Terrorist Financing

Ratification and implementation of UN instruments I Criminalising the financing of terrorism and associated money laundering II Freezing and confiscating terrorist assets III Reporting suspicious transactions related to terrorism IV International co-operation V Alternative remittance VI Wire transfers VII

Non-profit organisations VIII

Cash couriers IX

Special Recommendation VIII : Non-profit organisations Countries should review the adequacy of laws and regulations that relate to entities that can be abused for the financing of terrorism. Non-profit organisations are particularly vulnerable, and countries should ensure that they cannot be misused: (i) by terrorist organisations posing as legitimate entities; (ii) to exploit legitimate entities as conduits for terrorist financing, including for the purpose of escaping asset freezing measures; and (iii) to conceal or obscure the clandestine diversion of funds intended for legitimate purposes to terrorist organisations Државите треба да ја ревидираат адекватноста на законите и останатата регулатива кои се однесуваат на лица кои можат да бидат злоупотребени за финансирање на тероризам. Непрофитните организации се особено ранливи и државите треба да бидат сигурни дека истите не можат да се злоупотребат: 1) 2) 3) Од страна на терористичките организации кои се претставуваат како легитимни ентитети Да се искористат легитимните ентитети како инструменти за финансирање на тероризам, вклучувајќи ја и намерата за избегнување на мерките за замрзнување на средства и Да го сокријат или да го прикријат тајното пренасочување на средства наменети за легитимни цели кон финансирање на терористички организации

НЕПРОФИТНА ОРГАНИЗАЦИЈА – НПО ДЕФИНИЦИЈА НА FATF ПРАВНО ЛИЦЕ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈА КОЈА ПРИМАРНО СЕ ЗАНИМАВА СО И Е ВКЛУЧЕНА ВО СОБИРАЊЕ И/ИЛИ ДИСТРИБУЦИЈА НА СРЕДСТВА (ФОНДОВИ) ЗА ХУМАНИТАРНИ, РЕЛИГИОЗНИ, КУЛТУРНИ, ОБРАЗОВНИ, СОЦИЈАЛНИ И ДР.СЛИЧНИ ЦЕЛИ ИЛИ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ДРУГИ ВИДОВИ НА Т.Н. ДОБРИ ДЕЛА („GOOD WORKS“)

УЛОГАТА НА НПО ВО ДРЖАВИТЕ НАПОРИТЕ И АКТИВНОСТИТЕ НА НПО ГИ НАДОПОЛНУВААТ АКТИВНОСТИТЕ НА ВЛАДИНИОТ И БИЗНИС СЕКТОРОТ ВО ОБЕЗБЕДУВАЊЕТО НА УСЛУГИ, ПОМОШ И НАДЕЖ НА ОНИЕ НА КОИ ИМ Е ПОТРЕБНО

ЗОШТО НПО МОЖАТ ДА БИДАТ ЗЛОУПОТРЕБЕНИ ЗА ФТ?

1. НПО ЈА УЖИВААТ Т.Н. ЈАВНА ДОВЕРБА 2. ИМААТ ПРИСТАП ДО ЗНАЧАЈНИ ИЗВОРИ НА ФОНДОВИ 3. МНОГУ ЧЕСТО СЕ КОРИСТАТ ГОТОВИНСКИ СРЕДСТВА (КЕШ) 4. ДЕЛУВААТ ГЛОБАЛНО И ОБЕЗБЕДУВААТ МРЕЖА, ОДНОСНО РАМКА ЗА НАЦИОНАЛНИ И МЕЃУНАРОДНИ ОПЕРАЦИИ И ФИНАНСИСКИ ТРАНСАКЦИИ 5. ЧЕСТО СЕ СУБЈЕКТ НА ПОМАЛКУ ОФИЦИЈАЛНА КОНТРОЛА ОД СТРАНА НА ВЛАСТИТЕ И/ИЛИ ПОМАЛКУ ФОРМАЛНОСТИ СЕ ПОТРЕБНИ ЗА НИВНО ОСНОВАЊЕ

МЕРКИ КОИ ТРЕБА ДА ГИ ПРЕЗЕМАТ ДРЖАВИТЕ 2 ВИДА МЕРКИ: I. МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА НА ОВОЈ СЕКТОР ОД ЗЛОУПОТРЕБИ ОД СТРАНА НА ОНИЕ КОИ ФИНАНСИРААТ ТЕРОРИЗАМ II. МЕРКИ СО ЦЕЛ ДА ГИ ИДЕНТИФИКУВААТ И ДА ПРЕЗЕМАТ АКЦИЈА ПРОТИВ НПО КОИ СЕ ВЕЌЕ ИСКОРИСТЕНИ ОД СТРАНА НА ФТ ИЛИ КОИ АКТИВНО ГО ПОДДРЖУВААТ ФТ

ЕФЕКТИВЕН ПРИСТАП НА ДРЖАВИТЕ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА, ПРЕВЕНЦИЈА И СУЗБИВАЊЕ НА ЗЛОУПОТРЕБАТА НА НПО ЗА ФТ 4 ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ: I. ПРУЖАЊЕ ПОМОШ НА НПО СЕКТОРОТ II. ЕФИКАСНА СУПЕРВИЗИЈА ИЛИ МОНИТОРИНГ III. ЕФЕКТИВНА ИСТРАГА И СОБИРАЊЕ НА ИНФОРМАЦИИ IV. ЕФЕКТИВНИ МЕХАНИЗМИ ЗА МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА

БЛАГОДАРАМ НА ВНИМАНИЕТО !

МАРИЈА АНГЕЛОВСКА – СТОЈАНОВСКА (УСППФТ) 3 МАРТ 2011