Transcript Надлежности на Управа за спречување перење пари
Управа за спречување на перење пари и финансирање на тероризам
Улога, надлежности и функционалност на Управата за спречување на перење пари и финансирање на тероризам
Анета Ѓорческа
1
Улога, надлежности и функционалност на Управата за спречување на перење пари и финансирање на тероризам
Три столба на системот за спречување на перење пари и финансирање на тероризам
Субјекти Управа за спречување на перење пари и финансирање на тероризам Истражни органи (МВР, УФП, ЈО) 2
Улога, надлежности и функционалност на Управата за спречување на перење пари и финансирање на тероризам
I Столб СУБЈЕКТИ II Столб УСППФТ III Столб ИСТРАЖНИ ОРГАНИ
3
Улога, надлежности и функционалност на Управата за спречување на перење пари и финансирање на тероризам
I столб: Субјекти Обврска за спроведување на мерките за спречување на перење пари и финансирање на тероризам Свесни за последиците од перење пари и финансирање на тероризам, обучени за спроведување на мерките и меѓународните стандарди, познавање на својот клиент Заштита на националната економија, заштита на сопствената репутација Обуки, индикатори за сомнителни трансакции, Прирачник за спроведување на метките за спречување на пп и фт 4
Улога, надлежности и функционалност на Управата за спречување на перење пари и финансирање на тероризам
II Столб: Управа за спречување на перење пари и финансирање на тероризам Формирана во 2001 год. орган во состав на Министерство за финансии специјализиран за превенција од перење пари и финансирање на тероризам Организациона поставеност: 2 сектори и 8 одделенија Административен орган на финансиско разузнавачка единица, посредник помеѓу приватниот сектор (субјектите) и истражните органи (МВР, УФП и ЈО) Прибира, обработува, анализира, чува и доставува податоци 5
Улога, надлежности и функционалност на Управата за спречување на перење пари и финансирање на тероризам
Прибирање и чување Добивање на податоци: во електронска и пишана форма База на податоци на Управата Софтверски апликации Suscriptor (софтвер за водење на електронска архива) DocuShare - Document Management System (софтвер за менаџирање на документи) -GPG Shell (софтвер за енкрипција и декрипција на податоци) 6
Улога, надлежности и функционалност на Управата за спречување на перење пари и финансирање на тероризам
Обработка и анализа Современи софтверски апликации ICM - Investigation Case Management (апликација за електронска обработка на податоци и електронско водење на случаи) -I2 -Analyst Notebook 8, Bridge Developer, Chart Reader (софтвер за автоматско креирање на графички шеми на случаи ) -Business Intelligence (софтвер за креирање на извештаи од податоците во базата) -SPSS (софтвер за статистичка обработка на податоците од базата) 7
Улога, надлежности и функционалност на Управата за спречување на перење пари и финансирање на тероризам
Меѓуинституционално поврзување Поврзување со субјектите -банки (готовински дополнителни барања) и сомнителни -Western Union (топ суми, топ трансакции) трансакции, -автодилери (возила над 15.000 евра) -нотари (нотарски акт над 15.000 евра) -осигурителни друштва (полиси над 15.000 евра) кредити, позајмици, Поврзување со државни институции -Царина, МВР, ЦР, УЈП, Агенција за вработување 8
Улога, надлежности и функционалност на Управата за спречување на перење пари и финансирање на тероризам
Управата прима извештаи за: сомнителни трансакции поврзани со перење пари или финансирање на тероризам (СТР), една или неколку поврзани готовински трансакции во износ над 15.000 евра во денарска противвредност како и внес и изнес на готовина над 10.000 евра денарска противвредност од Царина. 9
Улога, надлежности и функционалност на Управата за спречување на перење пари и финансирање на тероризам
Како постапуваме по Извештаите за сомнителна трансакција 7 чекори -администрирање, -првични проверки, -определување приоритетност и начин на постапување, -дополнителни проверки, -анализа, -презентација на резултатите и -изготвување на извештај/известување 10
Улога, надлежности и функционалност на Управата за спречување на перење пари и финансирање на тероризам
Администрирање -електронско архивирање (Suscriptor) и електронско внесување (ICM апликација) Првични проверки - База на Управата - Царина (внес/изнес на готовина) - МВР (казнена евиденција) - листи на терористи и терористички организации -извештаи од нотари -Царински декларации (увоз/извоз на стоки) -Централен регистар(сопственичка структура) -интернет пребарување 11
Улога, надлежности и функционалност на Управата за спречување на перење пари и финансирање на тероризам
Определување приоритетност , аналитичар и начин на постапување (Комисија за работа на предмети) Дополнителни проверки банки -УЈП (ГДП, контроли) -Агенција за катастар на недвижности -Друштва кои даваат услуги на брз трансфер на пари -Централен депозитар за хартии од вредност -Централен Регистар (завршни сметки) -Барање до странски единици за финансиско разузнавање 12
Улога, надлежности и функционалност на Управата за спречување на перење пари и финансирање на тероризам
Анализа (филтрирање на податоци, поврзување на лица и трансакции) Презентација на резултатите од анализата пред Комисија Извештај/известување за сомнителни активности (МВР, УФП, ЈО) 13
Улога, надлежности и функционалност на Управата за спречување на перење пари и финансирање на тероризам
III Столб: Истражни органи Преземање на заеднички и координирани активности, формирање на заеднички тимови 6 пресуди за перење пари (Бачило, Тутунски Комбинат, Миодраг Марковиќ, Борко Марковиќ) 14
Улога, надлежности и функционалност на Управата за спречување на перење пари и финансирање на тероризам
Меѓународни активности Членка на ЕГМОНТ група ( група на Единици за финансиско разузнавање на светско ниво кои ги исполнуваат минималните стандарди за спречување на перење пари и финансирање на тероризам ) MONEYVAL Комитет, Совет на Европа ( врши евалуација на системите за спречување на перење пари и финансирање на тероризам ) 15
Улога, надлежности и функционалност на Управата за спречување на перење пари и финансирање на тероризам
Годишен извештај до Владата на Р. Македонија www.usppft.gov.mk
16
Управа за спречување на перење пари и финансирање на тероризам
БЛАГОДАРАМ НА ВНИМАНИЕТО
17