Transcript Slide 1 - Masterat Berat

Albanian University
Departamenti i Shkencave Juridike
Master Shkencor ne Shkenca Juridike
Profili E Drejte Penale
LENDA: KRIMI I ORGANIZUAR
Dr. Lulzim Lelçaj
Perkufizimi I paatrimit te parave

Pastrimi I parave apo I
produkteve të veprës penale quhet
legalizimi i mjeteve monetare dhe
i pasurive të fituara në mënyrë të
paligjshme ose pastrimi i parave të
pista. Perkufizimii pastrimit te parave

Globalizimi i ekonomisë botërore ka krijuar
një sërë problemesh të cilat ndikojnë
drejtpërdrejt në interesat kombëtarë të
shteteve të veçanta.
Pastrimi iparave

gjen terren të përshtatshëm dhe dëmton
më shumë shtetet e dobëta e me
prapambetje relative ekonomike, shtetet
në tranzicion dhe shtetet me probleme
social- politike dhe pa stabilitet

legalizimi i pareve dhe i pasurive të
fituara në nga veprat penaleose
pastrimi i parave të pista. Ka e beje
me monetare apo pasurive të fituara në
rrugë kriminale për të krijuar kushte,
nëpërmjet veprimtarisë së kundërligjshme,
që t’i gëzojnë ato sikur të ishin përfitime
të ligjshme.
mjete dhe metoda
Futja në qarkullim dhe riqarkullimin e
parave që kanë rrjedhur nga veprimtaria
kriminale.
 1. Depozitimi, tjetërsimi, transferimi ose
këmbimi i parave me qëllim maskimin,
fshehjen ose mohimin e përkatësisë apo
origjinës së pasurisë që rrjedh nga veprimtaria
kriminale.
2. Fitimi i së drejtës së pronësisë mbi çdolloj
pasurie që rrjedh nga
veprimtaria kriminale apo nëpërmjet përdorit




3.Ndërmjetësimi në favor të një personi tj
etër për depozitimin,
tjetërsimin, transferimin dhe këmbimin e
mjeteve monetare, me qëllim maskimin,
fshehjen ose mohimin e përkatësisë, ose të
origjinës që rrjedh nga veprimtaria kriminale .
4.Pjesëmarrja si ortak në personin juridik,
me qëllim maskimin, fshehjen ose mohimin e
përkatësisë apo të origjinës së pasurisë që
rrjedh nga veprimtaria kriminale.
5.Bashkëpunimi dhe përfshirja në korrup
sion e zyrtarëve të administratës publike,
me veprimet apo mosveprimet e kryera.


6. Fshehja e pasojave të veprimtarisë
kriminale ku përfshihet edhe
bashkëpunimi ndërmjet subjektit dhe
klientit që kryen veprën penale të
pastrimit të parave.
7. Pengimi nga subjektet e dhënies së
informacioneve.



Pastrimi I parave
Konsiderohet si rrezik ku ekonomia e një shteti
mund të bjerë në varësi të veprimtarisë së
organizatave kriminale dhe shembujt në këtë
drejtim.
Interesat e krimit të organizuar dhe korrupsionit
janë te orientuara ne ekonomine e vendit.
Lidhja e krimit me zyrtare shtetrore dhe persona t
botes se bisnesit sherben si mekanizem I kryerjes
se veprave penale të korrupsionit dhe e lidh kete
veprimtari kriminale me krimin e pastrimit të
produkteve të veprës penale
legjitimimi apo legalizimi I pasurive me
prejardhje kriminale.


Rrezikshmëria e legalizimit të parave me
origjinë kriminale, konsiston ne futjen e tyre
në formën e investimeve në ekonomitë
kombëtare të shteteve të varfra
Ekszitojme qendrime qe kapitalet me origjinë
kriminale, duke u futur në sferën legale të
qarkullimit financiar, i shërbejnë zhvillimit të
ekonomive të varfra nacionale apo me
probleme financiare.


Investimet në ekonominë legale të organizatës
kriminale shërbejnë si për të kamufluar
veprimtarinë e ngritur dhe të ardhurat kriminale,
ashtu edhe për të rifutur në qarkullim pa asnjë
rrezik paratë apo pasuritë e pastruara.
Motivet e nbdermarrjes se kesaj veprimtarie
lidhen mbikqyrjen qe agjencite e zbatimit te
ligjit kërkojnë detyrimisht e në mënyrë të rreptë
e të vazhdueshme njohjen e burimeve te
investimeve dhe bejne verifikimin përkatës të
tyre

legalizimi i mjeteve financiare dhe pasurive të
fituara në rrugë joligjore vlerësohet si etapa
kulmore e operacioneve kriminale të krimit te
organizuar për faktin se me të përfundon etapa
finale e veprimtarisë kriminale, me të cilën
kurorëzohen përpjekjet dhe veprimet e bëra
dhe merren rezultatet e synuara
Menyrat dhe fformat e pastrimit te parave
Legalizimi i parave me origjinë kriminale
zhvillohet në disa forma si:
Futja në qarkullimin legal të “parave të pista”
(menyrat shkëmbimi paraprak i parave me letra
me vlerë, me sende të cmuara apo valutë të
huaj.Përdorimi i personave të rekrutuar posa
çëriht apo i kompanive ekzistuese apo fiktive.
Shantazhi apo blerja e personave të ngarku
ar m identifikimin e klientëve. (të punonjësve të
agjencive bankare apo të tjerëve që merren me
verifikimet përkatëse). Organizimi i blerjeve me



Realizimi i blerjeve me vlera nën masën e
përcaktimeve ligjore, që kërkohen për të bërë
verifikimin e prejardhjeve të tyre. Futja me
shumicë e vlerave relativisht të vogla monetare
në llogaritë bankare. Shkëmbimi i organizuar i
parave në sende të vyera apo valutë të huaj,
pa përdorur llogaritë bankare. Përdorimi i
sipërmarrjeve që kanë qarkullim të madh të
parave për të përzier paratë e zeza me ato
legale të qarkullimit.
Krijimi i ndërmarrjeve apo njësive të ndryshme
fiktive për të deklaruar si fitime paratë e pista
që duhen pastruar.
Qarkullimi me para në dorë (kesh), që bëhet nga
ekonomitë informale në shtetet ku ajo ekziston.
Qarkullimi i mjeteve monetare informale me
ndërmarrje apo sipërmarrje legale.
Krijimi i firmave kreditore apo që veprojnë me
para kesh me ndërmarrjet apo sipërmarrjet legale
duke paguar tatimet apo komisionet përkatëse.
Transportimi ilegal i parave jashtë shtetit.
Krijimi i sipërmarrjeve legale të dhënies së huave
me përqindje të larta joshëse apo, siç quhen,
firmave piramidale.
Futja në qarkullim e parave të pista nëpërmjet
krijimit të fondeve apo fondacioneve bamirësie
ose ndihme me destinacion organizatat
qeveritare dhe joqeveritare
Përdorimi i dhuratave apo kuotave të anëtarë
sise për të cilat nuk parashikohet aplikimi i
sistemit të taksave.
Ndarja e të ardhurave nga burimet e tyre
kriminale


Ky moment ka te beje me planifikimin dhe
vënien në zbatim e operacioneve të ndërlikuara
ekonomiko- financiare, të cilat kërkojnë
predispozicion dhe aftesi profesionale per
realizimin e tyre. Ky proces realizohet ne format
e meposhtme:
Organizimin e operacioneve financiare të
ndërlikuara me qëllim fshirjen e gjurmëve të
veprimtarisë kriminale në tërësi dhe të
personave konkretë që e kanë realizuar duke
krijuar anonimitet të pasurive të grumbulluara
Paraqitjen e llogarive fiktive nga firma “fantazmë”
apo fiktive për “aktivitetin” e tyre
Krijimi I ndërmarrjeve ilegale me lidhje vertikale
dhe horizontale, ku paratë e pista hyjnë në
qarkullimin monetar legal si fitim tregtie ose me to
blihen me shumicë mallra të konsumit të
shpejtë, të cilat më vonë cilësohen të “prishura”
apo përdoren skema të tjera nga më të ndryshme
të këtij karakteri.
Organizimin e operacioneve ndërkombëtare
financiare nëpërmjet shteteve që kanë regjime të
zbutura tatimore apo zona të lira ekonomike (pa
taksa) apo me sisteme financiare jo të përsosura
Krijimi I rrethaneve justifikuese per origjinen
“legale” te parave te pista


Krijimi i kushteve dhe i rrethanave justifikues
për origjinën “legale” të parave me prejardhje
kriminaleFutja e parave të pista në qarkullimin
legal dhe krijimi i kushteve e
legjendave përkatëse për të nxjerrë “origjinën
legale” të parave që kanë ardhur nga krimi,
është faza e finalizimit të operacioneve.
Kjo ka te beje me krijimi rrethaneve bindëse
për prejardhjen e “pastër” të parave të pista
dhe futja e këtyre parave në qarkullimin e
zakonshëm legal.
Menyrat e krijimit te ketyre rrethaneve
justifikuese
Veprimet e karakterit financiar për uljen apo
shmangien e sistemit të taksave.
- Aferat me uljen e çmimeve, operacionet me
pasuri të paluajtshme (shitje me cmim me te ulet
ose blerje me cmim te ulet dhe rikostruksion me
para te pista dhe me pas shitje me cmim te rritur)
Operacionet financiare me aksionet në varësi me
çmimet e tregut (e njejta menyre si me lart).
Aferat me çmimet e rritura, të cilat gjejnë përdorim
në disa fusha (veprat e artit, reliket historike,
antikuaret, etj),
Operacionet në fushën e importeksportit,
“transferpricing”. (përpilimin e dy kontratave:
njëra reale, e bazuar mbi shumat përkatëse të
çmimeve të mallrave, dhe tjetra fiktive, në të
cilën shkruhen çmime të rritura në mënyrë
abuzive)
 Huatë dhe pagesa e përqindjeve. Skema që
veprohet në raste të tilla është: paratë
deklarohen si posedim i një firme të huaj e cila i
jep “hua” ose deklaron garancinë përkatëse për
kreditin bankar. Pas këtij momenti, personi apo
sipërmarrësi që i merr këto para, i ka legale dhe
mund t’i futë në qarkullim.





Investimi i parave “të pastruara” në
ekonominë legale
Ky veprim perben fazen përmbyllëse procesit te
pastrimit të parave të pista
Ne kete faze parate e “pastruara” investohen
drejtpërdrejt në dege të ndryshme të ekonomisë,
Kthimin e institucioneve apo sektorëve ku
investohet në pjesëza legale të operacioneve
klandestine kriminale.
Krijimin e rrethit përkatës vicioz të skemës
kriminale të legalizimit të mjeteve monetare dhe
pasurive të fituara në rrugë të kundërligjshme
“Para- Mall – Para” që përfaqëson thelbin e
Objektivat e luftes kunder pastyrimit te parave



Ruajtja dhe sigurimi i ekonomisë legale nga
investimet e karakterit kriminal.
Shkatërrimi i bazës ekonomike të grupimeve të
organizuara kriminale nëpërmjet zbulimit dhe
konfiskimit të të ardhurave kriminale.
Ndjekja sistematike e subjekteve të kësaj vepre
penale, nepermjet goditjes se veprimtarise se
kriminale, duke u nisur fillimisht nga
bashkëpunëtorët e vegjël dhe duke vazhduar
me tej ne goditjen liderët kryesorë të
bashkësive dhe organizatave të krimit të