Transcript Université Paris-Dauphine - Certificat Fraud Risk Management

Université Paris-Dauphine
Certificat
Fraud Risk Management
Différents acteurs développent de plus en
plus une approche proactive et préventive sur
la gestion des risques de fraudes.
En partenariat avec
Edito
Selon des études de l’ACFE (Association of Certified Fraud Examiners), la fraude
interne coûterait entre 5% et 7% du chiffre d’affaires des entreprises. Ceci n’inclut
pas les impacts en termes de réputation et de stratégie de développement.
Dans certains cas, les incidents de fraude peuvent conduire à la disparition des
entreprises victimes…
Différents acteurs développent une approche proactive et préventive sur la
gestion des risques de fraudes. Les organisations mettent en place des dispositifs
spécifiques liés à la gestion du risque de fraude. L’expérience montre qu’une
approche professionnelle et éclairée est de nature à limiter les incidences de la
fraude ainsi que leurs impacts pour les organisations.
Ainsi, l’ACFE et l’Université Paris-Dauphine unissent leurs compétences et
moyens pour offrir aux acteurs exposés à cette thématique une formation solide
susceptible de les rendre plus efficaces dans la prévention, la détection et le
traitement des cas de fraudes.
Partenaire
L’ACFE est la première institution de professionnalisation et de formation en
matière de lutte contre la fraude dans le monde. Avec plus de 65 000 membres,
elle œuvre à la réduction des fraudes et de leurs impacts de par le monde.
Objectif
Ce certificat a pour objectif de former
des acteurs éclairés dans le domaine
de la lutte contre la fraude.
Les objectifs sont les suivants :
w Identifier les risques de fraude et
mettre en place une stratégie de prévention,
w Maîtriser la réglementation relative à
la gestion des risques de fraude,
L’ACFE France est le Chapitre Français de l’ACFE (Association of Certified Fraud
Examiners). L’ACFE France a pour mission de :
w Mettre à disposition de ses membres des ressources ciblées et éprouvées sur le thème de la fraude.
w Mettre en relation et former des professionnels de la lutte contre la fraude.
w Collaborer et développer en commun des savoir-faire avec les groupes.
les organisations engagés dans l’étude et dans la lutte contre la fraude
Les intervenants de l’ACFE
Francis HOUNNONGANDJI : Ingénieur, Certified Fraud Examiner (CFE) et
Chartered Financial Analyst (CFA). Il est président du chapitre français de l’ACFE.
Jean-Paul PHILIPPE : Ancien chef de la brigade centrale de la lutte contre la
corruption et administrateur du chapitre français de l’ACFE.
Judith BECKHARD CARDOSO : Avocat au barreau de Paris et membre du
chapitre français de l’ACFE.
w Savoir identifier les principales transactions frauduleuses,
André CUISSET : Consultant international, Expert anti-blanchiment et membre
du chapitre français de l’ACFE
w Maîtriser et savoir utiliser les outils
d’investigation de la fraude.
Noël PONS : ancien inspecteur des impôts et membre du chapitre français de
l’ACFE
Ce certificat, adapté au public français,
permet donc d’initier la préparation à
la certification de l’ACFE, de portée
internationale et en anglais, qui
confère le titre de CFE « Certified Fraud
Examiner ».
Ils travaillent en collaboration avec un pool de spécialistes anti-fraude issus
d’entreprises, de grandes administrations et de cabinets d’avocats, d’audit et
d’intelligence économique. Ils sont tous membres certifiés ou membres associés
de l’ACFE.
Mise en garde : Le certificat constitue une initiation dans le processus de
préparation à l’examen du CFE mais ne permet pas, à lui seul, de présenter
l’examen de CFE.
Programme
Le programme est composé de 6 modules.
Module 1 : Tous fraudeurs ?
Les enjeux et les risques liés à la fraude
w La prise en compte du risque de fraude par les organisations
w
Module 2 : Criminologie et éthique
Les causes de la fraude
w Les techniques de prévention de la fraude
w L’éthique
w
Module 3 : Les éléments juridiques relatifs à la fraude
principalement sous l’éclairage français
Les règles encadrant la collecte et présentation de preuves
Les droits des personnes et protection de la vie privée
w Les infractions au droit pénal des affaires
w Les règles de procédure pénale et le risque judiciaire
w
w
Module 4 : Mécanismes des transactions frauduleuses
Schémas de fraudes internes
w Schémas de fraudes externes
w Schémas de corruption à l’international
w La fraude informatique. Le soutien des SI dans l’investigation de fraude
w
Modalités pédagogiques
Cette formation est dispensée en français. Les supports utilisés sont rédigés
en anglais ou en français.
Validation du certificat
L’obtention du certificat est soumise à :
Module 5 : Techniques d’investigation
L’interaction entre Fraude, Corruption et blanchiment
w Les sources d’information lors des investigations de fraude
w Le chemin de l’enquête de fraude et de corruption
w Les techniques d’interview lors des investigations de fraude
w Les techniques de détection des mensonges et des dissimulations
w La rédaction de rapports
w
Module 6 : Module mission
Récits d’expérience de nombreux professionnels
Présentation par groupe de cas concrets et d’approche de résolutions
des problématiques qui en découlent
w
w
w La présence aux 6 modules de formation,
w La réussite à l’évaluation du cas
pratique qui intègre deux livrables et
une soutenance orale.
Responsable
de formation
Public
Virginie SRECKI
Responsable du certificat
[email protected]
Qui peut bénéficier de cette formation ?
Mais aussi ...
• les agents publics chargés de ce secteur.
• des personnes qui projettent de se lancer dans des activités de conseil sur la
gestion des risques de fraude.
• des spécialistes de la lutte anti-fraude qui souhaitent compléter leurs expériences par de nouveaux enseignements d’experts anti-fraude de premier plan.
3 ans d’expérience professionnelle au minimum sont requis.
Pour s’inscrire à la formation, merci de renvoyer à Evelyne SEMO,
le dossier de candidature téléchargeable sur le site.
Modalités pratiques
Organisation de la formation
La formation est de 8 jours d’enseignement : deux fois trois jours (jeudi, vendredi et
samedi) et une fois 2 jours (jeudi et vendredi) et ce, étalés sur trois mois environ selon
les promotions. Le calendrier permet de mener de front une vie professionnelle et la
participation active au cycle de formation, les cours étant programmés par blocs de
2 ou 3 jours par mois.
Agenda et lieu
Les cours sont dispensés à l’Université Paris-Dauphine.
Début des cours voir site : www.fraud-risk.dauphine.fr
Tarif de la formation
4 600 € par participant net de taxe.
L’Université n’est pas assujettie à la TVA pour ses actions de formation.
www.fraud-risk.dauphine.fr
Assistante formation
Evelyne SEMO
[email protected]
Tel : 01 44 05 44 76
Université Paris-Dauphine
Pl. du Mar. de Lattre de Tassigny
75116 Paris
Sources : Fotolia et photos de Dauphine - DEP - Mars 2015
Tout cadre d’entreprise ou de l’enseignement intéressé par le sujet de la gestion des
risques de fraudes, et particulièrement, tous collaborateurs des entreprises industrielles, commerciales, financières ou de services ainsi que tous membres des associations professionnelles, en charge :
• des finances, de l’audit et du contrôle,
• de la déontologie et de la conformité,
• des affaires juridiques,
• de la gestion des risques et de la lutte contre la fraude,
• de la sûreté et de la sécurité,
• des ressources humaines,