Transcript บุคคลที่ถูกกำหนด

สาระสาคัญของกฎหมายวาด
่ วยการป
้
้ องกันและ
ปราบปราม
าย
อการร
การสนับสนุ นทางการเงินแกการก
้
่
่
พ.ต.อ.ดร.สี หนาท
ประยูรรัตน์
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน
ขอบเขตการบรรยาย
 นิยามศั พทที
่ าคัญ
์ ส
 กระบวนการกาหนดรายชือ
่ เป็ น “บุคคลทีถ
่ ก
ู
กาหนด”
 การประกาศและการแจ้งรายชือ
่ บุคคลทีถ
่ ก
ู
กาหนด
 การระงับการดาเนินการกับทรัพยสิ์ นของ
บุคคลทีถ
่ ูกกาหนด
 บทคุ้มครองผูที
้ ร่ ะงับการดาเนินการกับ
ทรัพยสิ์ นโดยสุจริต
2
มาตรฐานสากลทีเ่ กีย
่ วของ
้
• อนุ สัญญาสหประชาชาติวาด
อต
่ วยการต
้
่ านการ
้
สนับสนุ นทางการเงินแกการ
่
กอการร
าย
ค.ศ. 1999
่
้
• มติคณะมนตรีความมัน
่ คงแหงสหประชาชาติ
ท ี่ 1267
่
• มติคณะมนตรีความมัน
่ คงแหงสหประชาชาติ
ท ี่ 1373
่
ท ี่ 1452
• มติคณะมนตรีความมัน
่ คงแหงสหประชาชาติ
่
• ข้อแนะนาของคณะทางานเฉพาะกิจเพือ
่ ดาเนิน
มาตรการทางการเงินเกีย
่ วกับการฟอกเงิน (Financial
Action Task Force: FATF)
3
• มติคณะมนตรีความมัน
่ คงแหงสหประชาชาติ
ท ี่ 1617
่
วันทีก
่ ฎหมายมีผลใช้บังคับ
• ใช้บังคับนับแตวั
่ นถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุ เบกษาเป็ นตนไป
้
• ประกาศในราชกิจจานุ เบกษาเมือ
่ วันที่
1 กุมภาพันธ ์ 2556
• มีผลใช้บังคับเมือ
่ วันที่ 2 กุมภาพันธ ์
2556
4
นิยามศั พทส
าคั
ญ
(มาตรา
3)
์
•
“การกอการร
าย”
่
้
(1) การกระทาทีเ่ ป็ นความผิดเกีย
่ วกับการ
กอการร
ายตามประมวลกฎหมายอาญา
(ปอ.
่
้
135/1 ถึง 135/4)
•
(2) การกระทาทีเ่ ป็ นความผิดตามกฎหมาย
ซึง่ อยูภายใต
ขอบเขตของอนุ
สัญญาและพิธส
ี าร
่
้
ระหวางประเทศเกี
ย
่ วกับการกอการร
ายที
่
่
่
้
ประเทศไทยเป็ นภาคีหรือรับรอง
•
ทัง้ นี้ ไมวาการกระทาทีเ่ ป็ นความผิดนั้นได
5
นิยามศั พทส
่
์ าคัญ (ตอ)
“บุคคลทีถ
่ ก
ู กาหนด” หมายความวา่
• (1) บุคคล คณะบุคคล นิตบ
ิ ุคคล หรือองคกรตาม
์
รายชือ
่ ซึง่ มีมติของหรือประกาศภายใตคณะมนตรี
้
ความมัน
่ คงแหงสหประชาชาติ
กาหนดให้เป็ นผูที
่ ก
ี าร
่
้ ม
กระทาอันเป็ นการกอการร
าย
หรือ
่
้
• (2) บุคคล คณะบุคคล นิตบ
ิ ุคคล หรือองคกร
์
ตามรายชือ
่ ทีศ
่ าลไดพิ
้ จารณาและมีคาสั่ งให้เป็ นบุคคล
ทีถ
่ ูกกาหนดตามพระราชบัญญัตน
ิ ี้
6
นิยามศั พทส
่
์ าคัญ (ตอ)
“ผู้มีหน้าทีร่ ายงาน” หมายความวา่
• ผู้มีหน้าทีร่ ายงานการทาธุรกรรมตามกฎหมาย
วาด
้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
้
่ วยการป
– สถาบันการเงิน
– ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16
7
นิยามศั พทส
าคั
ญ
(ต
อ)
่
์
•
“ระงับการดาเนินการกับทรัพยสิ์ น”
หมายความวา่
(๑) การห้ามโอน ขาย ยักยาย
หรือ
้
จาหน่าย ซึง่ ทรัพยสิ์ นหรือเปลีย
่ นสภาพ ใช้
ประโยชน์ หรือ
•
(๒) กระทาการใด ๆ ตอทรั
พยสิ์ นอันจะ
่
ส่งผลเปลีย
่ นแปลงตอ
่
จานวน มูลคา่ ปริมาณ ทาเลทีต
่ ง้ั
หรือลักษณะของทรัพยสิ นนั้น
8
กระบวนการกาหนดรายชือ
่ เป็ น
“บุคคลทีถ
่ ก
ู กาหนด”
“บุคคลทีถ
่ ก
ู กาหนด” ตามรายชือ่ ซึง่ มีมติของหรือ
ประกาศภายใตคณะมนตรี
ความมัน
่ คงแหง่
้
สหประชาชาติกาหนดให้เป็ นผูที
่ ก
ี ารกระทาอันเป็ น
้ ม
การกอการร
าย
(มาตรา 4 และทีก
่ าหนดใน
่
้
กฎกระทรวง )
(1) เมือ
่ กระทรวงการตางประเทศได
รั
่ ดังกลาวแล
ว
่
้ บรายชือ
่
้
จะส่งรายชือ
่ นั้นให้สานักงาน
(2) สานักงานเสนอรายชือ
่ ดังกลาวไปยั
งรัฐมนตรีวาการ
่
่
กระทรวงยุตธ
ิ รรมเพือ
่ ให้มีคาสั่ งประกาศเป็ นบุคคลทีถ
่ ก
ู
กาหนด
(3) รายชือ
่ บุคคลทีถ
่ ก
ู กาหนดตาม (2) จะถูกเพิกถอน 9
กระบวนการกาหนดรายชือ
่ เป็ น
“บุคคลทีถ
่ ก
ู กาหนด”
“บุคคลทีถ
่ ก
ู กาหนด” ตามรายชือ่ ทีศ่ าล (แพง)
่
ไดพิ
้ จารณาและมีคาสั่ ง
ตามพระราชบัญญัตน
ิ ี้ (มาตรา 5 และทีก
่ าหนดใน
กฎกระทรวง)
(1) เมือ
่ ไดรั
อจากการตรวจสอบของ
้ บการรองขอหรื
้
สานักงานพบวาผู
ั ควรสงสั ยวามี
่ ้ใดมีเหตุอน
่ พฤติการณ ์
เกีย
่ วของกั
บการกอการร
าย
หรือการสนับสนุ นทาง
้
่
้
การเงินแกการก
อการร
าย
หรือเป็ นผู้ซึง่ ดาเนินการแทน
่
่
้
หรือตามคาสั่ งหรือภายใตการควบคุ
มของบุคคลดังกลาว
้
่
สานักงานจะเสนอรายชือ
่ ผู้นั้นตอคณะกรรมการที
จ
่ ด
ั ตัง้ ขึน
้
่
(2) เมือ
่ คณะกรรมการตาม (2.1) เห็ นชอบ สานักงานจะ
10
เสนอรายชือ
่ ดังกลาวต
อคณะกรรมการธุ
ร
กรรม
่
่
การประกาศและการแจ้งรายชือ
่ บุคคลทีถ
่ ก
ู
กาหนด (มาตรา 6)
การประกาศรายชือ
่ “บุคคลทีถ
่ ก
ู กาหนด” (กาหนด
ในระเบียบคณะกรรมการ)
 ประกาศในระบบสารสนเทศของสานักงานเพือ
่ เผยแพร่
รายชือ
่ สู่สาธารณะ หรือ
 ประกาศในหนังสื อพิมพซึ
่
์ ง่ แพรหลาย
การแจ้งรายชือ
่ บุคคลทีถ
่ ก
ู กาหนด (กาหนดใน
ระเบียบคณะกรรมการฯ)
 แจ้งให้บุคคลทีถ
่ ก
ู กาหนดทราบถึงการถูกกาหนด
รายชือ
่
 การแจ้งกรณีอยูในราชอาณาจั
กร ส่งเป็ นหนังสื อ
่
หรือทางไปรษณียตอบรั
บ
์
 การแจ้งกรณีอยูนอกราชอาณาจั
กร แจ้งไปยัง
่
11
หน่วยงานทีส
่ ่ งคารองขอหรื
อผานกระทรวงการ
้
่
การระงับการดาเนินการกับทรัพยสิ์ นของ
ผู้กอการร
าย
(มาตรา 6)
่
้
หน้ าทีข่ องผู้มีหน้ าทีร่ ายงานและผู้ทคี่ รอบครองทรัพย์ สินของบุคคลทีถ่ ูกกาหนด
• (1) ระงับการดาเนินการกับทรัพยสิ์ นของบุคคลทีถ
่ ก
ู กาหนด
หรือของผู้กระทาการแทนหรือตามคาสั่ งของผู้นั้น หรือของ
กิจการภายใต้การควบคุมของผู้นั้น
• (2) แจ้งข้อมูลเกีย
่ วกับทรัพยสิ์ นทีถ
่ ก
ู ระงับการเนินการให้
สานักงาน ปปง. ทราบ
• (3) แจ้งให้สานักงาน ปปง. ทราบเกีย
่ วกับผู้ทีเ่ ป็ นหรือเคย
เป็ นลูกค้าซึง่ อยูในรายชื
อ
่ บุคคลทีถ
่ ก
ู กาหนด หรือผู้ทีม
่ ห
ี รือ
่
เคยมีการทาธุรกรรมกับผู้นั้น
12
การกาหนดนโยบายการประเมินความเสี่ ยงและ
แนวทางปฏิบต
ั ิ
(มาตรา 6)
 เป็ นหน้าทีข
่ องผูมี
้ หน้าทีร่ ายงาน
 ต้องกาหนดนโยบายการประเมินความเสี่ ยงและ
แนวทางปฏิบต
ั ใิ ดๆ
 เพือ
่ ป้องกันมิให้มีการสนับสนุ นทางการเงินแกการก
อ
่
่
การราย
หรือมาตรการอืน
่ ทีจ
่ าเป็ นเพือ
่ ปฏิบต
ั ใิ ห้
้
เป็ นไปตามพระราชบัญญัตน
ิ ี้
 เป็ นไปตามหลักเกณฑและวิ
ธก
ี ารทีค
่ ณะกรรมการ
์
ประกาศกาหนด
13
การเก็บรักษาและการบริหารจัดการ
ทรัพยสิ์ นทีถ
่ ก
ู ระงับการดาเนินการกับ
ทรัพยสิ์ น (มาตรา 7)
 หลักเกณฑวิ
ี ารเก็บรักษาและการบริหารจัดการ
์ ธก
ทรัพยสิ์ น เป็ นไปตามระเบียบทีค
่ ณะกรรมการ
ประกาศกาหนด
 ให้นาระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงินเกีย
่ วกับการเก็บรักษาและการบริหารจัดการ
ทรัพยสิ์ นทีถ
่ ก
ู ยึดหรืออายัดตามกฎหมายวาด
่ วยการป
้
้ องกัน
และปราบปรามการฟอกเงินมาใช้บังคับโดยอนุ โลม
14
บทคุ้มครองผู้ทีร่ ะงับการดาเนินการกับ
ทรัพยสิ์ นโดยสุจริต
(มาตรา 8)
• ผูซึ
้ ง่ ไดด
้ าเนินการระงับการดาเนินการกับ
ทรัพยสิ์ นโดยสุจริตไมต
บผิด
่ องรั
้
• แมก
้ อให
่
้เกิดความเสี ยหายแกบุ
่ คคลใด
• เว้นแต่ จะพิสจ
ู นได
้ าเป็
่ นการกระทาโดย
์ ว
ประมาทเลินเลออย
างร
่
่ ายแรง
้
15
การขออนุ ญาตดาเนินการกับทรัพยสิ์ นทีถ
่ ก
ู
ระงับการดาเนินการ
(มาตรา 9)
• บุคคลทีถ
่ ก
ู กาหนด (กรณีศาลสั่ ง) หรือผูซึ
้ ง่ ถูกระงับ
การดาเนินการกับทรัพยสิ์ น มีสิทธิยน
ื่ คารองต
อศาล
้
่
้
่ งดังตอไปนี
(แพง)
่ ให้พิจารณาในเรือ
่
่ เพือ
• (1) ขอให้เพิกถอนรายชือ
่ ออกจากรายชือ
่ บุคคลทีถ
่ ก
ู
กาหนด
• (2) ขอให้เพิกถอนการระงับการดาเนินการกับ
ทรัพยสิ์ น
• (3) ขอให้มีคาสั่ งอนุ ญาตให้ดาเนินการใด ๆ กับ
ทรัพยสิ์ นทีถ
่ ก
ู ระงับการดาเนินการกับทรัพยสิ์ น 16
การขออนุ ญาตดาเนินการกับทรัพยสิ์ นทีถ
่ ก
ู
ระงับการดาเนินการ (มาตรา 10)
อศาล
• บุคคลภายนอกมีสิทธิยน
ื่ คารองต
(แพง)
่
้
่
เพือ
่ ให้พิจารณาในเรือ
่ งดังตอไปนี
้
่
• (1) ชาระหนี้ทถ
ี่ งึ กาหนดชาระแกผู
่ ก
ู ระงับการดาเนินการ
่ ที
้ ถ
กับทรัพยสิ์ น ซึ่งสั ญญาหรือขอผู
้ หรือ
้ กพันนั้นไดท
้ าขึน
เกิดขึน
้ กอนวั
นทีบ
่ ญ
ั ชีน้น
ั ถูกระงับการดาเนินการกับทรัพยสิ์ น
่
• (2) เป็ นการชาระดอกเบีย
้ หรือดอกผลและเป็ นกรณีจาเป็ นที่
ต้องชาระเงินเขาบั
่ ก
ู ระงับการดาเนินการกับ
้ ญชีของผู้ทีถ
ทรัพยสิ์ น
• (3) เป็ นการชาระหนี้ซ่งึ ศาลมีคาพิพากษาถึงทีส
่ ุดให้ผู้ทีถ
่ ก
ู
ระงับการดาเนินการกับทรัพยสิ์ นอันเนื่องมาจากเป็ นบุคคลที่
17
ถูกกาหนด (ศาลสั่ ง) เป็ นผู้ทีต
่ ้องชาระหนี้
อานาจของคณะกรรมการตาม
พระราชบัญญัตน
ิ ี้ (มาตรา 12)
• (1) กาหนดหลักเกณฑ ์ ระเบียบ และประกาศตาม
พระราชบัญญัตน
ิ ี้
• (2) กาหนดแนวทางในการกากับดูแล ตรวจสอบ
ติดตาม และประเมินผล ให้เป็ นไปตาม
พระราชบัญญัตน
ิ ี้
• (3) กาหนดแนวทางปฏิบต
ั ท
ิ จ
ี่ าเป็ นเพือ
่ ให้ผู้มีหน้าทีท
่ า
รายงานหรือบุคคลอืน
่ ใดดาเนินการ
ให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตน
ิ ี้
18
• (4) ติดตามและประเมินผลการปฏิบต
ั ต
ิ าม
อานาจของสานักงานตามพระราชบัญญัตน
ิ ี้
(มาตรา 13)
• (๑) ให้คาแนะนาหรือชีแ
้ จงแนวทางการปฏิบต
ั แ
ิ กผู
่ มี
้ หน้าที่
ต้องปฏิบต
ั ใิ ห้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตน
ิ ี้
• (๒) ติดตาม ประเมินผล ตรวจสอบ และกากับดูแลให้
เป็ นไปตามพระราชบัญญัตน
ิ ี้ รวมถึง
• การดาเนินคดีกบ
ั ผูที
่ ่ าฝื นหรือไมปฏิ
ั ต
ิ ามบทบัญญัตแ
ิ หง่
้ ฝ
่ บต
พระราชบัญญัตน
ิ ี้
• (๓) รับหรือส่งรายงานหรือขอมู
่ ะเป็ นประโยชนในการ
้ ลทีจ
์
ปฏิบต
ั ก
ิ ารตามพระราชบัญญัตน
ิ ี้
• หรือตามกฎหมายอืน
่
• (๔) เก็บรวบรวมขอมู
่ ดาเนินการ 19
้ ลและพยานหลักฐานเพือ
เกีย
่ วกับการยึด อายัด หรือริบทรัพยสิ นตาม
ความผิดกรณีฝ่าฝื นหรือไมปฏิ
ั ต
ิ าม
่ บต
พระราชบัญญัตน
ิ ี้
(มาตรา 14)
 มาตรา 14 วรรคหนึ่ง เป็ นกรณีความผิดของ
บุคคลธรรมดา ไดแก
่ ก
ู กาหนด
้ ่ บุคคลทีถ
หรือเจ้าหน้าทีข
่ องสถาบันการเงิน หรือ
พนักงานของผูประกอบอาชี
พซึง่ มีหน้าที่
้
รับผิดชอบในการทาธุรกรรม หรือเป็ นผูที
้ ่
ครอบครองทรัพยสิ์ นของบุคคลทีถ
่ ก
ู กาหนด
แลวแต
กรณี
ซึง่ ฝ่าฝื นกฎหมายโดย
้
่
 ไมระงั
่ ก
ู
่ บการดาเนินการกับทรัพยสิ์ นของบุคคลทีถ
กาหนดหรือของผูกระท
าการแทนหรือตามคาสั่ ง
้
20
ของผูนั
้
น
หรื
อ
ของกิ
จ
การภายใต
การควบคุ
ม
ของ
้
้
ความผิดกรณีฝ่าฝื นหรือไมปฏิ
ั ต
ิ าม
่ บต
พระราชบัญญัตน
ิ ี้
(มาตรา 14) (ตอ)
่
 มาตรา 14 วรรคสอง เป็ นกรณีความผิดของผู
้
มีหน้าทีร่ ายงาน (นิตบ
ิ ุคคล) ซึง่ ฝ่าฝื นกฎหมาย
โดย
 กรณีผมี
ู้ หน้าทีร่ ายงานไมระงั
่ บการดาเนินการกับ
ทรัพยสิ์ นของบุคคลทีถ
่ ก
ู กาหนดหรือของผูกระท
า
้
การแทนหรือตามคาสั่ งของผูนั
้ ้น หรือของกิจการ
ภายใตการควบคุ
มของผูนั
้
้ ้นหรือไมแจ
่ ้งขอมู
้ ล
เกีย
่ วกับทรัพยสิ์ นทีถ
่ ก
ู ระงับฯ ให้สานักงานทราบ
 ตองระวางโทษโทษปรั
บไมเกิ
้
่ น 1,000,000 บาท
และปรับอีกวันละ 10,000 บาท ตลอดเวลาที21ย
่ งั
ฝาฝื นอยู หรือจนกวาจะไดปฏิบต
ั ใิ หถูกตอง
ความผิดกรณีฝ่าฝื นหรือไมปฏิ
ั ต
ิ าม
่ บต
พระราชบัญญัตน
ิ ี้
(มาตรา 14) (ตอ)
่
 มาตรา 14 วรรคสาม
 หากการกระทาความผิดตามวรรคสอง เกิดจาก
การสั่ งการหรือการกระทาของบุคคลใด หรือไมสั
่ ่ง
การ หรือไมกระท
าการอันเป็ นหน้าทีท
่ ต
ี่ องกระท
า
่
้
ของกรรมการ ผูจั
้ ดการ หรือบุคคลใดซึง่
รับผิดชอบในการดาเนินงานของนิตบ
ิ ุคคลนั้น
 บุคคลดังกลาวต
องระวางโทษจ
าคุกไมเกิ
่
้
่ น 3 ปี
หรือปรับไมเกิ
่ น 300,000 บาท หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ
22
ความผิดกรณีฝ่าฝื นหรือไมปฏิ
ั ต
ิ าม
่ บต
พระราชบัญญัตน
ิ ี้
(มาตรา 15)
 มาตรา 15 วรรคหนึ่ง เป็ นกรณีความผิดของผูมี
้
หน้าทีร่ ายงาน (นิตบ
ิ ุคคล) ซึง่ ฝ่าฝื นกฎหมายโดย
 ไมแจ
่ ผู้ทีเ่ ป็ นหรือเคยเป็ นลูกค้าซึง่ อยูในรายชื
อ
่
่ ้งรายชือ
่
บุคคลทีถ
่ ก
ู กาหนดหรือผู้ทีม
่ ห
ี รือเคยมีการทาธุรกรรมกับผู้
นั้นมายังสานักงาน
 ตองระวางโทษปรั
บไมเกิ
้
่ น 500,000 บาท และปรับอีก
วันละ 5,000 บาทตลอดเวลาทีย
่ งั ฝ่าฝื นอยู่ หรือจนกวา่
จะไดปฏิ
ั ใิ ห้ถูกตอง
้ บต
้
 มาตรา 15 วรรคสอง หากการกระทาความผิดตาม
วรรคหนึ่ง เกิดจากการสั่ งการหรือการกระทาของ
บุคคลใด หรือไมสั
าการอันเป็ น
่ ่ งการ หรือไมกระท
่
23
หน้าทีท
่ ต
ี่ องกระท
าของกรรมการ ผูจั
้
้ ดการ หรือ
ความผิดเกีย
่ วกับการสนับสนุ นทางการเงินแก่
การกอการร
าย
่
้
การสนับสนุ นทางการเงินแกการก
อการร
าย
่
่
้
ไดแก
้ ่ การสนับสนุ นทางการเงิน ทรัพยสิ์ น
หรือดาเนินการใด ๆ เพือ
่
(1) สนับสนุ นการกอการร
าย
่
้
คคลทีถ
่ ก
ู กาหนด
(2) ประโยชนของบุ
์
ความผิดเกีย
่ วกับการสนับสนุ นทางการเงินแก่
การกอการร
ายเกิ
ดขึน
้ แมว
อการร
ายจะ
่
้
้ าการก
่
่
้
ยังมิไดกระท
าขึน
้ หรือยังไมมี
้
่ การใช้ประโยชนจาก
์
เงิน ทรัพยสิ์ นหรือมีการกระทาการใดอัน
เกีย
่ วเนื่องกับการกอการราย
24
ความผิดฐานสนับสนุ นทางการเงินแกการก
อ
่
่
การราย
้
(มาตรา 16)
มาตรา 16 วรรคหนึ่ง กรณีผ้กระท
ู
าความผิด
เป็ นบุคคลธรรมดา
• ผู้ใดจัดหา รวบรวม หรือดาเนินการทาง
การเงินหรือทรัพยสิ์ นดวยประการใด
ๆ โดย
้
รูอยู
้ แล
่ วว
้ า่
 ผู้ไดรั
นหรือทรัพยสิ์ นนั้นเป็ น
้ บประโยชนทางการเงิ
์
ผู้อยูในรายชื
อ
่ บุคคลทีถ
่ ก
ู กาหนด หรือ
่
่
 โดยเจตนาให้เงินหรือทรัพยสิ์ นนั้นถูกนาไปใช้เพือ
สนับสนุ นการดาเนินกิจกรรมใด ๆ ของบุคคลที่
25
ถูกกาหนดหรือของบุคคลหรือองคกรที
เ่ กีย
่ วของกั
บ
์
้
ความผิดเกีย
่ วกับการสนับสนุ นทางการเงิน
แกการก
อการร
าย
่
่
้
(มาตรา 16) (ตอ)
่
มาตรา 16 วรรคสอง วรรคสาม
การสนับสนุ นทางการเงินแกการก
อการร
าย
่
่
้
รวมถึงการกระทาดังตอไปนี
้
่
• วรรคสอง กรณีเป็ นผู้ใช้ ผู้สนับสนุ น หรือสมคบ
กันในกระทาความผิดฐานสนับสนุ นทางการเงินแก่
การก่อการร้าย (ต้องรับโทษเช่นเดียวกับตัว การ
ในความผิดฐานสนับสนุ นทางการเงินฯ)
• วรรคสาม กรณีพยายามกระทาความผิดฐาน
สนับสนุ นทางการเงินแกการก
อการร
าย
(ต้องรับ
่
่
้
โทษ 2 ใน 3 ของความผิดฐานสนับสนุ นทาง26
ความผิดฐานสนับสนุ นทางการเงินแกการก
อ
่
่
การร้าย
(มาตรา 16) (ตอ)
่
มาตรา 16 วรรคสาม กรณีผกระท
ู
าความผิด
ตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง
วรรคสาม เป็ นนิตบ
ิ ุคคล
้
 ต้องระวางโทษปรับตัง้ แต่ 500,000 บาท ถึง
2,000,000 บาท
มาตรา 16 วรรคสี่ กรณีทก
ี่ ารกระทาความผิด
ของนิตบ
ิ ุคคลตามวรรคสี่ เกิดจากการสั่ งการหรือ
การกระทาของบุคคลใดหรือไมสั
่ ่ งการ หรือไม่
กระทาการอันเป็ นหน้าทีท
่ ต
ี่ องกระท
าของ
้
กรรมการ ผูจด
ั การ หรือบุคคลใดซึง่ มีอานาจ
27
ความผิดเกีย
่ วกับการสนับสนุ นทางการเงิน
แกการก
อการร
าย
่
่
้
(มาตรา 16) (ตอ)
่
มาตรา 16 วรรคหก
“ความผิดฐานสนับสนุ นทางการเงินแกการก
อการร
่
่
้าย
เป็ นความผิดมูลฐานตามกฎหมายวาด
่ วยการ
้
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน”
(มูลฐานที่ ๒๔)
28
ขอบคุณครับ
พ.ต.อ.ดร.สี หนาท
ประยูรรัตน์
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน