Transcript การทำ Link chart

AMLO
Anti – Money Laundering Office
การวิเคราะห ์ธุรกรรมด้วยระบบอิเล็คทรอนิ กส ์
่ ้ในกำร
สำนักงำน ปปง. มีโปรแกรมอิเล็กทรอนิ กส ์ทีใช
วิเครำะห ์ธุรกรรม
จำนวน3 ระบบ ดังนี ้
1. ระบบ I2
2. ระบบ Visualinks
3. ระบบ SAS
AMLO
Anti – Money Laundering Office
1. ระบบ I2
้ั
มีขนตอนกำรท
ำงำน ดังนี ้
่ นจากจากการสืบค้นข้อมู ลจากฐานข้อมู ล
• เริมต้
AERS
AMLO
Anti – Money Laundering Office
1. ระบบ I2
• การทา Link chart
AMLO
Anti – Money Laundering Office
1. ระบบ I2
• การแปลความหมายจาก Link chart
่
่ ้ำงขึนนั
้ ้น
– เพือดู
priority ว่ำบุคคล/บริษท
ั ใน link chart ทีสร
บุคคล/บริษท
ั ใดมีควำมสำคัญมำกกว่ำตำมลำดับก่อนหลัง
่ ้กำรสืบสวนสอบสวนจำกัดขอบเขตแคบลง ทำให ้กำร
– เพือให
ตรวจสอบเชิงลึกเป็ นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
AMLO
Anti – Money Laundering Office
2. ระบบ Visualinks
้ั
มีขนตอนการท
างาน ดังนี ้
้
• ขันตอนการตรวจสอบว่
าข้อมู ลของเป้ าหมายมีอยู ่
ในระบบหรือไม่
AMLO
Anti – Money Laundering Office
2. ระบบ Visualinks
้
่
• ขันตอนการหาความเชื
อมโยงของข้
อมู ลที่
รวบรวม
โทรศ ัพท ์
บัญชี
่ ่
ทีอยู
บุคคล
AMLO
Anti – Money Laundering Office
2. ระบบ Visualinks
้
• ขันตอนการสร
้างภาพ Model
AMLO
Anti – Money Laundering Office
2. ระบบ Visualinks
้
• ขันตอนการแปลความหมายจากภาพ
Model
่
่ ้ำงขึนนั
้ ้น
– เพือดู
priority ว่ำบุคคล/บริษท
ั ใน link chart ทีสร
บุคคล/บริษท
ั ใดมีควำมสำคัญมำกกว่ำตำมลำดับก่อนหลัง
่ ้กำรสืบสวนสอบสวนจำกัดขอบเขตแคบลง ทำให ้กำร
– เพือให
ตรวจสอบเชิงลึกเป็ นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
AMLO
Anti – Money Laundering Office
3. ระบบ SAS
้ั
มีขนตอนการท
างาน ดังนี ้
• Create a project
AMLO
Anti – Money Laundering Office
3. ระบบ SAS
• Add data to the project
AMLO
Anti – Money Laundering Office
3. ระบบ SAS
• Run tasts against the data
AMLO
Anti – Money Laundering Office
3. ระบบ SAS
• Customize results
AMLO
Anti – Money Laundering Office
3. ระบบ SAS
• Automate the process
AMLO
Anti – Money Laundering Office
3. ระบบ SAS
• Result of the process
AMLO
Anti – Money Laundering Office
CASE STUDY
• ตวั อย่างที่ 1 บริษท
ั เอ็มจาก ัด
ฐานความผิด : ฉ้อโกงประชาชน
• ผังความสัมพันธ ์ทางธุรกรรมของบริษท
ั เอ็ม
จาก ัด
AMLO
Anti – Money Laundering Office
CASE STUDY
• ผังแสดงความสัมพันธ ์การเป็ นกรรมการของ
บริษท
ั เอ็ม จาก ัด ก ับพวก
AMLO
Anti – Money Laundering Office
CASE STUDY
• ตวั อย่างที่ 2 นางสาว A กับพวก
ฐานความผิด : ค้ายาเสพติด
• ผังความสัมพันธ ์ทางธุรกรรมของนางสาวมน
่ อมโยงก
่
ชนก ก ับพวก ซึงเชื
ับกลุ่มชาติพน
ั ธ ์ใน
่
่ ตยาเสพติด
ประเทศเพือนบ้
านทีผลิ