vállalatirányítási struktúra és átláthatóság
Download
Report
Transcript vállalatirányítási struktúra és átláthatóság
Állami Autópálya Kezelő Zrt
vállalatirányítási struktúra és
átláthatóság
Irányítás és szervezet
Irányítás és szervezet
Előzetes jóváhagyás, a
vezérigazgató hatáskörébe utalt
ügyletek kapcsán:
Üzleti terv és kiegészítő részei
Szmsz és Pénzgazd. & Bef. szab.
Részvények átruházása
Terv+10% eltérő beszerzés 50-500 mill.
Tervezett, 100 mill nagyobb beszerzés
Nem tervezett beszerzés 50-500 mill.
Nemzetközi szervezetekkel kapcsolat
Vagyon értékesítés 50-500 mill.
100 mill. alatti hitel
Irányítás és szervezet
Belső irányítási rendszer:
Elvi szabályozók
SZMSZ és ügyleti képviselet
Alapértékek
Irányítási rendszer (ISO)
kézikönyv
Folyamatszabályok
Üzleti-,irányító-,és támogató foly.
Munkautasítások
Alapértékek
Szolgáltatói szemlélet
Szakmai elhivatottság
Szakismeret
Szakmai
felelősségtudat
Objektív
döntéshozatal
Megvesztegethetetlen.
Tisztességes verseny
Információtudatosság
Átláthatóság
Egyenlőség
Környezettudatosság
Fenntartható fejlődés
Együttműködés
Mérhetőség
Hatékonyság
Elismerés
Tervezési folyamat
1
2
3
4
5
6
• Megelőző év bázis adatai (ktg és naturália,
benchmark)
• Vezetői elvárások, célok
• Tervezési segédlet
• Feladattervek elkészítése
•
•
•
•
Költség és Beruházási tervek elkészítése
Beszerzési terv elkészítése
Tervek „belső védése” és jóváhagyása
Tervek FB és tulajdonosi jóváhagyása
Ellenőrzés
Szerződéses feltételek; helyszíni
ellenőrzés és riportok
Gazdálkodás és célok; havi,
negyedéves és eseti riportok
Működés; kockázat alapon, belső
ellenőrzéssel
Folyamatba épített vezetői ell.,
Belső auditok
Kockázatok kezelése
Folyamatfelelősök által jelölt,
szükség esetén kiváltó
folyamattal kezelt
Rendszeres kockázatelemzés
alapján, eljárásokkal kezelt
Eljárással kezelt
Eljárással kezelt
Javadalmazás
Bértömeg gazdálkodás
Sávos bérrendszer a
munkaköri rendszerre
támaszkodva
Kollektív szerződésben:
jutalom, dicséret, étkezési
hozzájárulás, munkaruha,
segélyek)
Teljesítmény értékelő rendszer
alapján prémium illetve jutalom
Javadalmazási szabályzat
Nyilvánosság
Jogszabály alapján,
szabályzattal támogatott,
interneten
Jogszabály alapján,
közbeszerzési terv, pályázatok,
szerződések. 5 millFt fölött,
interneten
Kétévente, GRI B+, szabályzattal
támogatott
Folyamattal és alapértékekkel
támogatott