Transcript vállalatirányítási struktúra és átláthatóság

Állami Autópálya Kezelő Zrt
vállalatirányítási struktúra és
átláthatóság
Irányítás és szervezet
Irányítás és szervezet
Előzetes jóváhagyás, a
vezérigazgató hatáskörébe utalt
ügyletek kapcsán:
Üzleti terv és kiegészítő részei
Szmsz és Pénzgazd. & Bef. szab.
Részvények átruházása
Terv+10% eltérő beszerzés 50-500 mill.
Tervezett, 100 mill nagyobb beszerzés
Nem tervezett beszerzés 50-500 mill.
Nemzetközi szervezetekkel kapcsolat
Vagyon értékesítés 50-500 mill.
100 mill. alatti hitel
Irányítás és szervezet
Belső irányítási rendszer:
Elvi szabályozók
SZMSZ és ügyleti képviselet
Alapértékek
Irányítási rendszer (ISO)
kézikönyv
Folyamatszabályok
Üzleti-,irányító-,és támogató foly.
Munkautasítások
Alapértékek
Szolgáltatói szemlélet
Szakmai elhivatottság
Szakismeret
Szakmai
felelősségtudat
Objektív
döntéshozatal
Megvesztegethetetlen.
Tisztességes verseny
Információtudatosság
Átláthatóság
Egyenlőség
Környezettudatosság
Fenntartható fejlődés
Együttműködés
Mérhetőség
Hatékonyság
Elismerés
Tervezési folyamat
1
2
3
4
5
6
• Megelőző év bázis adatai (ktg és naturália,
benchmark)
• Vezetői elvárások, célok
• Tervezési segédlet
• Feladattervek elkészítése
•
•
•
•
Költség és Beruházási tervek elkészítése
Beszerzési terv elkészítése
Tervek „belső védése” és jóváhagyása
Tervek FB és tulajdonosi jóváhagyása
Ellenőrzés
Szerződéses feltételek; helyszíni
ellenőrzés és riportok
Gazdálkodás és célok; havi,
negyedéves és eseti riportok
Működés; kockázat alapon, belső
ellenőrzéssel
Folyamatba épített vezetői ell.,
Belső auditok
Kockázatok kezelése
Folyamatfelelősök által jelölt,
szükség esetén kiváltó
folyamattal kezelt
Rendszeres kockázatelemzés
alapján, eljárásokkal kezelt
Eljárással kezelt
Eljárással kezelt
Javadalmazás
Bértömeg gazdálkodás
Sávos bérrendszer a
munkaköri rendszerre
támaszkodva
Kollektív szerződésben:
jutalom, dicséret, étkezési
hozzájárulás, munkaruha,
segélyek)
Teljesítmény értékelő rendszer
alapján prémium illetve jutalom
Javadalmazási szabályzat
Nyilvánosság
Jogszabály alapján,
szabályzattal támogatott,
interneten
Jogszabály alapján,
közbeszerzési terv, pályázatok,
szerződések. 5 millFt fölött,
interneten
Kétévente, GRI B+, szabályzattal
támogatott
Folyamattal és alapértékekkel
támogatott