UNIUNEA EUROPEANA

Twinning project RO/2007-IB/JH/05: “Fight against money laundering and terrorism financing” GUVERNUL POLONIEI

Ministerului Finanţelor din Polonia – Inspectorul General de Informaţii Financiare

GUVERNUL ROMANIEI

Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor

Twinning project RO/2007-IB/JH/05

„Combaterea Spălării Banilor şi a Finanţării Terorismului ” Atragerea fondurilor europene cu finanţare nerambursabilă a constituit unul dintre obiectivele strategice pe termen lung şi mediu ale Oficiului Na implementarea Proiectul ţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, un punct prioritar fiind în acest sens şi Facilităţii de Tranziţie RO /2007-IB/JH/05 “Combaterea Spălării Banilor şi a Finanţării Terorismului”.

„Combaterea

spalarii banilor si finantarii

terorismului” 2007/19343.01.14

Memorandumului de a fost aprobat in cadrul Înţelegere dintre România si Comisia Europeana pentru punerea in aplicare a Facilităţii de Tranziţie, semnat la data de 4 septembrie 2007. Partenerul Oficiului în cadrul acestui proiect este Ministerului data de 15 decembrie 2009, de

Finanţelor din Polonia

– Inspectorul General de Informaţii Financiare (Unitatea de Informaţii Financiare a Poloniei) iar contractul a fost semnat in către toate partile implicate, respectiv, FIU Polonia, Ministerul Finantelor Publice – O.P.C.P, Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor.

Twinning project RO/2007-IB/JH/05

Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, în calitate de autoritate de implementare si beneficiar al proiectului

Banilor

finanţare ), a RO 2007/19343.01.14

“Combaterea Spălării şi a Finanţării Terorismului”, în valoare de Euro (530.000 Euro 591.348

finanţare UE si 61.348 Euro co sumele sarcini rezultatelor prevăzut în bugetul instituţiei pentru anul 2010 necesare asemenea, au fost constituite echipe de concrete co finanţării privind acestui îndeplinirea prevăzute in fişa de proiect.

proiect.

De specialişti, cu obiectivelor si Obiectivul general capacităţii sistemului instituţional de combatere a spălării banilor , în conformitate cu standardele internaţionale, prin îmbunătăţirea capacităţii Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a centrală responsabilă de primirea, procesarea şi analizarea rapoartelor de Spălării Banilor, în calitate de autoritate spălare a banilor şi finanţare a terorismului şi de transmitere a al aceastui proiect vizează întărirea informaţiilor către autorităţile competente, iar durata totală a proiectului este de 12 luni.

Twinning project RO/2007-IB/JH/05

Obiectivele proiectului au vizat necesităţile Oficiului, recomandările raportului de evaluare al Comitetului MONEYVAL şi recomandările Comitetului de coordonare a asistenţei financiare al Comisiei Europene, respectiv:



elaborarea unei strategii naţionale de prevenire şi combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului;



creşterea capacităţii Oficiului de supraveghere a entităţilor raportoare;



perfecţionarea pregătirii profesionale a analiştilor Oficiului privind valorificarea/analiza datelor tranzacţiile suspecte; şi informaţiilor în legătura cu



creşterea capacităţii de investigare/cercetare penală a organismelor de aplicare a legii privind cazurile de şi finanţare a terorismului; spălare a banilor



îndrumări privind abordarea pe baza de risc şi instruire pentru personalul entităţilor raportoare.

Twinning project RO/2007-IB/JH/05

Principalele rezultate

atinse în cadrul acestui proiect sunt : -

a Cresterea capacitatii sistemului institutional de combatere spălării banilor şi finanţării actelor de terorism (CSB/CFT),

-

Cresterea capacitatii institutionale a Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor,

-

Capacitate întărită de investigare / cercetare pentru agenţiile de aplicare a legii,

-

Ghid si instruire pentru entitatile raportoare financiare si non-financiare aflate sub directa supraveghere a ONPCSB.

Prin aceste rezultate s-a urmarit cresterea capacitatii profesionale a specialistilor din cadrul autoritatilor de aplicare a legii, cu atributii in domeniul prevenirii si combaterii spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si a capacitatii profesionale a entitatilor raportoare.

Twinning project RO/2007-IB/JH/05

  unul dintre cele mai importante obiective a fost Strategiei Banilor elaborarea Naţionale de Prevenire şi Combatere a Spălării şi Finanţării Terorismului , ca mecanism de coordonare a politicilor proiectului în materie. Având în vedere demararea implementării în luna ianuarie 2010, la nivelul instituţiei a fost constituit un grup de lucru de experţi, din care au făcut parte

specialişti din cadrul autorităţilor şi instituţiilor cu atribuţii în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului

, care au contribuit în mod nemijlocit la crearea unui document sintetic, menit actuale să corespundă cerinţelor şi problemelor identificate la nivelul fiecărei instituţii în parte.

pentru elaborarea documentului rezultat al acestui obiectiv al proiectului de twinning, activitatea a beneficiat

Unităţii de Informaţii Financiare din Cehia

.

de expertiza şi pregătirea unor experţi străini din cadrul Unităţii de Informaţii Financiare din Polonia precum şi din cadrul



Twinning project RO/2007-IB/JH/05

Rezultatul final al acestei Strategiei Banilor aprobat Naţionale de Prevenire si Combatere a Spălării şi Finanţării Terorismului

, care a fost discutat si

în şedinţa Consiliului Suprem de Apărare a Ţării din data de 28.06.2010

, acţiuni s-a constituit în proiectul

conform Hotărârii Consiliului Suprem de Apărare a Ţării numărul 72 din data de 28 iunie 2010

.

Mecanismul combaterii naţional de cooperare în domeniul prevenirii şi spălării banilor şi finanţării terorismului are în vedere totalitatea mijloacelor, reglementărilor, autorităţilor şi instituţiilor publice naţionale, cu competenţe în domeniu Documentul cuprinde implementare, direcţii şi linii de acţiune pentru a căror în termen de 90 de zile de la aprobare, a fost elaborat un Plan de Acţiune, sub secretariatul tehnic asigurat de Oficiul Spălării Banilor.

Naţional de Prevenire şi Combatere a

Twinning project RO/2007-IB/JH/05



Planul de acţiune

implementării obiectivelor şi direcţiilor de acţiune stabilite în cadrul strategiei

,

naţionale, cu termene, instituţii responsabile şi indicatori de evaluare a

care cuprinde

măsurile necesare măsurilor ce vor fi întreprinse,

a fost aprobat printr-un

implementarea Strategiei a Protocol privind organizarea cooperării pentru Naţionale de Prevenire şi Combatere Spălării Banilor şi Finanţării Terorismului

, document semnat de toate prevenire autorităţile componente ale mecanismului naţional de şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului, respectiv Ministerul Justiţiei, Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Ministerul Administraţiei şi Internelor – Inspectoratul General al Poliţiei Române, Serviciul Banca Român de Informaţii, Serviciul de Informaţii Externe, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Garda Financiară, Naţională a României, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor şi Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private şi Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor.

Twinning project RO/2007-IB/JH/05

Întarirea capacitatii institutionale a Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor

:  § Au fost

organizate cinci seminarii de cate trei zile, pentru analistii financiari din cadrul Directiei de Supraveghere si Control, în cadrul cărora FIU România a beneficiat de sprijnul de specialitate al celor 2 experti pe termen scurt (STE) din partea statului membru partener – Polonia, fiind

supraveghere

instruiţi 12 analisti financiari

şi control cu atribuţii în activitatea de au fost organizate

4 (patru) internship-uri pentru analistii financiari din cadrul ONPCSB

, pe durata a cate doua saptamani fiecare (la fiecare dintre internship-uri participand cate 4 analisti financiari),

in 4 State Membre

twinning.

– Polonia, Portugalia, Bulgaria şi Cipru

. Specialistii care au participat la aceste internship-uri vor actiona ca traineri (lectori) la viitoarele activitati de instruire pentru analistii financiari precum si pentru entitatile raportoare, seminarii care vor fi organziate dupa inchiderea proiectului de Au fost

organizate doua seminarii de cate trei zile, pentru analistii financiari din cadrul ONPCSB privind analiza strategica utilizand instrumente IT si metode statistice

din cadrul ONPCSB.

,

activitate la care au participat de asemenea si 2 experti din 2 State Membre UE (Polonia şi Marea Britanie) care au contribuit la cresterea capacitatii profesionale a analistilor financiari

Twinning project RO/2007-IB/JH/05

  Un rezultat la fel de important al acestui proiect atins la momentul la care loc acest eveniment a fost

elaborarea unui MANUAL DE INDICATORI SI TIPOLOGII

document suport pentru persoanele cu care constituie un procesul de cu prevederile finanţării terorismului.

atribuţii în analiza tranzacţiilor suspecte dar şi pentru entităţile raportoare în îndeplinire a obligaţiilor care le revin în conformitate legislaţiei privind combaterea spălării banilor şi a

Manualul aprofundeaza concepte si tipologii de ultima ora, ridica probleme existente si prezinta standarde aplicabile la nivel international in lupta impotriva spalarii banilor si finantarii terorismului

Prezentarea si diseminarea Manualului catre diferite categorii de entitati raportoare, a avut loc pe durata a sase seminarii a cate doua zile , organizate la nivel teritorial pentru diferite regiuni cum ar fi Constanţa, Galaţi, Braşov, Ilfov, Giurgiu, Sibiu, Timişoara, Oradea, Arad, Cluj, Covasna, Târgu-Mureş, Râmnicu Vâlcea, Prahova, Arges, la care au financiari, participat avocaţi, experţi contabili, auditori agenţi imobiliari, consultanţi fiscali, cazinouri, instituţii financiar-nebancare .

Twinning project RO/2007-IB/JH/05

 

Organizarea a sase seminarii a cate doua zile, la nivel teritorial, pentru profesiile juridice independente (notari şi avocaţi din regiuni cun ar fi

Timişoara, Oradea, Covasna, Prahova, Craiova, Râmnicu Vâlcea, Buzău

), a fost o

Constanţa, Galaţi, Tulcea, Braşov, Ilfov, Giurgiu,

altă activitate realizată în cadrul proiectului de twininng cu sprijinul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România şi al Uniunii Naţională a Barourilor din România: elaborarea MANUALULUI DE INDICATORI SI TIPOLOGII

precum si i

nstruirea entităţilor raportoare financiare şi non financiare

au fost activitati realizate in cadrul proiectului pentru indeplinirea recomandărilor Raportului Moneyval, iar prin acest proiect în cadrul Facilităţii de Tranziţie, entităţile raportoare au beneficiat de expertiza partenerului de twinning în domeniul CSB/CFT.

Twinning project RO/2007-IB/JH/05

    Totodată, unul dintre obiective principale ale acestui proiect de asistenţă tehnică s-a referit la

instruirea aplicare a legii, respectiv : Parchetul de pe dedicată specialiştilor („internship”) din cadrul autorităţilor de lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Inspectoratul General al Poliţiei Române şi Garda Financiară,

astfel

de activitati fiind realizate in state precum Portugalia, Spania, Franţa, Polonia

§

16 procurori

au fost pregătiti şi instruiţi pentru a actiona ca traineri pentru procurorii din unitatile de parchet, care lucreaza la cazurile de spalare a banilor.

§

4 ofiţeri de politie

care lucreaza

au fost instruiti si pregatiti

în cazurile de spălare a banilor.

pentru a actiona ca traineri pentru politistii din cadrul unitatilor de politie §

4 comisari ai Garzii Financiare

a actiona ca traineri pentru comisarii din unitatile Garzii Financiare, care lucreaza in cazurile de CSB/infractiunile financiare.

instruiti si pregatiti pentru

Twinning project RO/2007-IB/JH/05

  Nu în ultimul

trebuie sa menţionez Organizarea acestei Conferinte Regionale pentru FIU-uri, pe durata a doua zile având ca tema “Noi tendinte si tehnici de spalare a banilor si finantare a terorismului” , care reprezinta, totodata si evenimentul „Combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului” 2007/19343.01.14

de inchidere al Proiectul de Twinning

Concluzii :

Acest proiect de twinning, prin rezultatele sale, a contribuit precum la specializarea instituţiilor implicate in lupta împotriva spălării banilor şi la creşterea nivelului de conştientizare a entităţilor raportoare , personalului din cadrul în ceea ce priveşte obligaţiile care le revin în conformitate cu prevederile legsilatiei nationale in domeniul prevenirii si combaterii spalarii banilor si finantarii terorismului

.

UNIUNEA EUROPEANA

Twinning project RO/2007-IB/JH/05: “Fight against money laundering and terrorism financing” GUVERNUL ITALIEI

Ministerului Finanţelor din Polonia – Inspectorul General de Informaţii Financiare

GUVERNUL ROMANIEI

Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor