fainalکارگاه آموزشی کارشناسان هیأت امناء
Download
Report
Transcript fainalکارگاه آموزشی کارشناسان هیأت امناء
1
کارگاه مورد پژوهی -آموزش ی
کارشناسان دبیرخانه هیأت امنای
دانشگاه ها ،موسسات آموزش عالی و پژوهش ی وابسته به
سایر دستگاه های اجرایی
مركز هيأت هاي امنا و هيأت هاي ممیزه
تهران -دیماه 93
پژوهشکده بیمه
فرآیند طرح و تصویب
موضوعات در هیات امنا
.1وجود مسئله؛
.2طرح مسئله؛
.3ارائه راهکار؛
.4تنظیم مستندات پشتیبان؛
.5تدوین دستورجلسه وتنظیم متن پیشنهادی
مصوبه؛
.6برگزاری جلسه؛
.7تدوین صورت جلسه.
مسئله
پژوهشگگگاهی در تكمي گ پگگروهه هگگاي عمرانگگو خگگود سگگامشا د گگار مش گ
بوده است ،بگه رمگ آنكگه مووگوم مگركور بارهگا در هيگات امنگاي ذي
رب گ گ طگ گگره و راه ارهگ گگا و از ي گ گ اف گ گزايص ت گ گگي بودجگ گگه ارا گ گه
ش گگده ،م گگيك كماس گگان ب گگا كس گگري بودج گگه و اس گ ه س گگرما ه و ابني گگه
مواجگگه بگگوده اسگگت .از طگگرد د گگر در آن من گگه شگگركت هگگاي عظگگی
خودروسگگازي وجگگود دارد كگگه ساركنگگان آن نيگگاز بگگه مشگگارتآمگگوزي دارنگگد
ك گ گ گ گ گ گ گ گ گ گ گ گ گ گ گ گ گ گگه تما گ گ گ گ گ گ گ گ گ گ گ گ گ گ گ گ گ گ گ ب گ گ گ گ گ گ گ گ گ گ گ گ گ گ گ گ گ گگا هم گ گ گ گ گ گ گ گ گ گ گ گ گ گ گ گ گ گگاري پژوهش گ گ گ گ گ گ گ گ گ گ گ گ گ گ گ گ گ گگگاه
اد شده در آموزش دارند.
طره
مسئله
ع گگدد وج گگود من گگابی مکا گگی ب گگرای تکمیگ گ س گگاختمان ه گگا و ابنی گگه ی
نیمه تمگاد ،اتگ د منگابی مبگی بگه طگور عگاد و پژوهشگگاه را بگه طگور
خ گگا در ا گگی داش گگته اس گگت .از ط گگرد دی گگر پژوهش گگگاه باخواس گگت
محی پیرامون برای ارا ه ی خدمات به محی مواجه است.
ارا ه ی راهکار
تعام با ب ص صنعت ،ارا ه ی خدمات ت ص ی و
مآال افزايص درآمدهای اخت اص ی پژوهشگاه
تنظي دستور جلسه با توجه به مستندات انونو
عنوان دنتور :تاام با بخش صنات
دريمدهای اختصاصی مؤننا
و اازايش
متن پيشنهادي براي تصويب :هيات امنا
بهها انههتناد بنههد «و» مههاد «»7
قانون تشهيي هيهات امنهاق م هرر
نمود پژوهشگا ننهبت بها انا هاد
قهههرارداد هميهههاري بههها شهههريت
خودرونازي با رعايهت ماهاد ينهين-
صهراا بها
ناما مالي و ماامالتي و
صورت يموزشهاي مهارتي اقدام و از
مح مازاد دريمدهای مربوطاق ننبت
با تکمي ناختمان های نيما تمهام
اقدام نمايد.
بند «و» ماد «»7
منتندات
قانون تشيي هيات
پشتيبان
امنا درخصوص نحو
وصو دريمد اختصاصي
و هزينا ين
بنتا نيانتهاي ابالغي مريز
هيات امنا موضوع بخشناما
شمار 17056/15مورخ 6/2/93
با محوريت تنوع بخشي منابع
مالي مؤننات
تبصر ذي بند « »14ماد
« »7قانون اهداف و وظايف
وزارت علومق تح ي ات و
اناوري
مسئله
پژوهشگگاهی داراي 100عضگگو هيگگات علمگگو و 75عضگو میگگر هيگگات علمگگو (سارشگگنا )
با مدار تح يبي 50ناگر سارشنا گ ا ارشگد 5 ،ناگر دكرگري و 20ناگر سارشگنا مگو-
باشگگد ،اعضگگاي میگگر هيگگات علمگگو گگاد شگگده طگگو فرآ نگگدي عادالنگگه از طر گ آزمگگون و
فراخگگوان م گگاد ه در دانشگگگاه مگگركور مشگ وس بگگه سگگار هسگگتند .علیگگرم م گ پگگا ین
سارمندان پژوهشگاه ،آن پژوهشگاه داري رت ههاي باالي داخبي و بینامللبي موباشد،
از ط گ گگرد د گ گگر ب گ گگه دمي گ گ توانمن گ گگدي سارمن گ گگدان پژوهش گ گگگاه ،درخواس گ گگت انت گ گگاس گ گگا
فرسودگو ش بي آنها به دمي عدد تناسب پرداخت ها با وظایف محومه محتم به
نظر مورسد.
طره
مسئله
به رم ووعيت مناسب شاخ نسبت اعضاي میر هيات علمو
به هيات علمو( )%75و ووعيت م لوب مؤسسه ،در شار وب
برنامه ی اسرراتژیک موسسه ،افزايص سارا و و به ود عملكرد
اعضاي میر هيات علمو (ساركنان) مؤسسه وروری است .تامین
معیشت ن ص مشمی در ای زمینه دارد.
راهکار
با توجه به نظریه های مدیریت و سازمان ،پرداخت فوق-
امعادهاي تحت عنوان «سارا و» به ساركنان میر هيات علمو
تنظيم دنتور جلنا با توجا با
منتندات قانوني
عنوان دستور :پرداخت فوق امعاده ی کارایی به اعضای میر هیات علمی
مرن پيشنهادي براي ت و ب :
هيگگات امنگگا بگگه اسگگتناد بنگگد «ی» مگگاده « »7گگانون تشگگكي هيگگات امنگگا،
پرداخ گ گگت ف گ گگوقامع گ گگاده س گ گگارا و را د گ گگدا ر ب گ گگه می گ گزان ...........ری گ گگاس ب گ گگه
اعض گ گ گ گگاي می گ گ گ گگر هي گ گ گ گگات علم گ گ گ گگو ،ه گ گ گ گگر س گ گ گ گگه م گ گ گ گگاه ی گ گ گ گگک ب گ گ گ گگار از ت گ گ گ گگار
........................مواف گ گ گگت نم گ گ گگود .میگ گ گ گزان و نح گ گ گگوه ی پرداخ گ گ گگت ب گ گ گگه
تشخی هیات ر یسه خواهد بود.
مستندات پشتی ان
بند «ي» ماده « »7انون تشكي هيات امنا .
بسته سياس هاي اب غي مركز هيات امنا موووم ب شنامه
شماره 17056/15مورخ 6/2/93با محور ت منابی انسانو.
مسأمه
پژوهشگگگاه در من گگه محگگرود بگگا اك ر گگت اعضگگاي هيگگات علمگگو پيمگگانو مشگ وس بگگه
سار موباشد ،پژوهشگاه مركور جشت ت دي سگمت هگاي مگد ر ت اجرا گو معگاون
پژوهش گگگاه ،م گگد روروه و /....ب گگا مشگ گ مح گگدود ت اعض گگاي هي گگات علم گگو رس گگمو
مواجه است ،از طگرد د گر تشگكي جلسگات هيگات امنگا جشگت اخگر مجگوز هيگات
امنگگا م گگا بگگر ت گگدي اعضگگاي هيگگات علمگگو پيمگگانو در سگگمت هگگاي اجرا گگو بگگا تگگأخیر
مواجه است كه ا امر منجر به اخت س ساركرد آموزش ا گا اجرا گو مؤسسگه مگو
وردد.
طرح
منئ
لا
در رانتاي عدم وقاها ی وضهايت
هيق
هي و اجرايه
هي و پژوهشه
يموزشه
اخذ مجهوز تصهدي اعضهاي هيهات
علمههي پيمههاني در نههمت هههاي
اجرايي با نظر اجتناب ناپهذير
می نمايد.
ارا ه ی راهکار
تاویض اختیارات هیأت امنا به هیات
ر یسه
تنظي دستور جلسه با توجه به مستندات انونو
عنوان دستور :تاویض اختیارات به هیات ر یسه برای
انت اب اعضای هیات علمی پیمانی
مرن پيشنهادي براي ت و ب :
هيات امنای پژوهشگاه با عنا ت وانین و م ررات با درخواسگت پژوهشگگاه
جشگ گگت تاگ گگو ض اختيگ گگارات ت گ گگره ذ گ گ مگ گگاده « »114آ گ گگیننامگ گگه اسگ گگت دامو
اعضاي هيات علمو م امات نمود.
ميك هيات امنا م رر نمود باستناد بند «ن» ماده « »7گانون تشگكي هيگات
امن گگا م گگوارد ب گگه ص گگورت م گگدا ي و ارا گگه رزوم گگه سامگ گ مت او گگيان در هي گگات
امناي بعدي طره و ت مي ویري وردد.
مستندات
پشتيبان
وانین و م ررات مربوطه تاو ض مركور را
میر انونو مودانند
مسئله
پژوهشگاه براسا ب شنامه شماره 43103/1/42مگورخ 11/5/89معاونگت محرگرد
(و گ گگت) آموزش گ گ ا و دانش گ گ و و نس گ گگبت مأمور گ گگت تح گ گگيبي اعض گ گگاي هي گ گگات علم گ گگو
پيمگگانو ،بگگدون در نظگگر وگگرفرن سگگنوات خگگدمت ،صگ ديت هگگاي علمگگو و اخگگر مجگگوز از
هيگات امنگاي ذي ربگ ،ا گداد نمگوده اسگت .هگر نگد ا گدامات پژوهشگگاه در راسگگتاي
سياسگگت هگگاي وزارت مت گگوم و وفگ وگگواب و م گگررات مربوطگگه ن گگوده اسگگت ،مگگيك
به دمي ا جاد سنوات تح يبي و تعشدات سازمانو ،ادتماال دانشگاه را د گار يگو-
انض گ اطو اداري و اسگگت دامو خواهگگد نمگگود .مگگرا بگگه نظگگر مگگورسگگد علیگگرم بگگه هنگ گاد
ن گگودن ت او گگا ،دگ گ مش گگک اعض گگاي گگاد ش گگده و م گگآال رف گگی مش گگك ت ف گگوقاالش گگاره
خواسته ی پژوهشگاه است.
طرح
منن
ه
ها ی
هين نامه
ها ينه
ها به
ها توجه
به
انتخدامی اعضای هيهات علمهیق
عدم اخذ مجوز از هيهات امنها
هات
های هيه
هت اعضه
هرای ماموريه
به
علمی پيمانی ااراد مهذوور را
دچار مشک نمود .
راهکار
هيات امنا موتواند در راستاي منافی سازمانو با محور ت شايستگو
سازمانو و عدامت است دامو با تعيین شرا و از ي امتيازات
علمو و داشرن ددا سنوات خدمت پيمانو نسبت به اع اي
مجوز مأمور ت تح يبي دكرري به اعضاي مركور ا داد نما د.
تنظي دستور جلسه با توجه به مستندات انونو
عنوان دستور:
مأموریت تح یبی د رری اعضای هیأت علمی پیمانو
مگگرن پيشگگنهادي بگگراي ت گگو ب :هيااات امنااا اااا ا ااتنا انااد «ن» مااا «»7
قانون تشكيل هيات امنا و ر اجراي تبصار « »5ماا « »73آئاننناماا
ا تخدامي اعضاي هيات علمي ،اا مأموريت تحصيلي اعضاي هياات
علم ااي يي ااا ي (ليس اات ييو اات) ت ااا ا ا تحص اايل ( 4ااا ) ک ااا ت ااا
شااروت تاااريص تحصاايل اراي اااي از 3ااا اااا ا خ ماادمت يي ااا ي
و حا ااداقل 60رصا ااد امتيا ااازات ارت ا ااا مرتبا ااا اا ااا ا ا ااتا ارخ هسا ااتند،
ا ااا ر مت اض ا اايان (ليس ا اات ييو ا اات) ر
مواف ا اات ن ا ااو .رمص ا ااو
صورت ش و قواننن و مربوطا ،از اورس ا شگا بهر مند گر ند.
مستندات
پشتیبان
بند «ن» ماده « »7انون تشكي هياتهاي امنا.
بسته سياس هاي اب غ شده توس مركز هيات امنا (موووم ب شنامه
شماره 17056/15مورخ )6/2/93با محور ت منابی انسانو.
ت
ره « »5ماده « »73آ یننامه است دامو
اعضاي هيات علمو.
مسئله
مدیریت مالی پژوهشگاه اع د نموده است در ساس هگای 1389و 1390م لگ
30ميلي گ گگارد ر گ گگاس از محگ گ گ سگ گ گ رده ط گ گگره ه گ گگاي عمران گ گگو ،توسگ گ گ مس گ گگئومین
پژوهشگگگاه برداشگگت و بگگراي تكميگ طگگره هگگاي عمرانگگو پژوهشگگگاه بگگه م گرد
رس گگیده اس گگت .م گگيك در س گگاس ه گگاي گگاد ش گگده ب گگه دمي گ ع گگدد ت گگي س گگا ي
نتوانستهاند وجود مربوطه را به محگ اعت گارات ذ گرب بروردانگد .دسگابر
منت گگب هی گگات امن گگا ایگ گ موو گگوم را دمیب گگی ب گگرای ع گگدد تایی گگد عملک گگرد م گگالی
دانسگگته و اظشگگار نظگگر خگگود را مشگگروت اع گ د نمگگوده اسگگت .رفگگی ای گ معظ گ
خواسته ی دانشگاه است.
طرح
مسئلا
تس ااو ا خ وج ااو م ک ااا از مح اال اایو ه ااا ا اراخ تا ااا ااون
يژوهشا ااگا ر زم نا ااا خ تبخا اادات ما ااا م اخ ا ا ت ل ا ا ارا ا ای
هاااخ اارما ا اخ مااور ا ااترا قارار گرفتااا ا اات ،م لااوب
يژوهشگا ا ت.
راهکار
تسویه و به هز نه عی منظور نمودن عبی الحساب ها از مح
اعت ارات درآمدهای اخت اص ی
تنظي دستور جلسه با توجه به مستندات انونو
عنوان دستور :تسویه و
عی نمودن صورت های مالی عبی الحساب
مرن پيشنهادي براي ت و ب :هيات امنا اا ا تنا اناد «و» ماا ()7
قا ااانون تشا ااكيل هيا ااات امنا ااا ا شا ااگاهخا و مو سا ااات آما ااوز عا ااا ي و
يژوهشا ا ا ي و ر اجا ا اراي مر ا ااا ان ا ااد «ب» م ا ااا ( )12آ ا اانن نام ا ااا م ا ااا ي و
مباااميتي ،تسااويا و ق ااي ن ااو ن اایو هاااي ريافاات شااد ااالخاي
1389و 1390از مح اال رآم اادهاي امتصان ا ي ا ش ااگا ا ااا مبل ا ا ي
ميليار ريا مواف ت ن و .
مستندات پشتی ان
• انون تشكي هيات امناي دانشگاهشا و موسسات آموزش
عالي و پژوهش ا
• آ ین نامه مالي و معام تو
با تشکر
مر ز هیأت های امنا و هیأت های ممیزه
د رر ششاب سکه-می آریان پور-ماور ع ا ی
34