Transcript Innkalling ekstraordinær generalforsamling.pdf

Bouvet ASA
Innkalling til ekstraordinær generalforsamling
Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Bouvet ASA torsdag 28. november 2013 kl. 10:00 i Bouvets lokaler i
Sandakerveien 24C, inngang D11, Oslo. Følgende saker foreligger til behandling:
1.
Åpning og konstituering av generalforsamlingen ved styrets leder, herunder opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere.
2.
Valg av møteleder og en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder.
3.
Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden.
4.
Valg av nytt styremedlem.
Oslo, 7. november 2013
Åge Danielsen, styrets leder
Bouvet ASA har en aksjekapital på NOK 10 250 000 fordelt på 10 250 000 aksjer, hver med pålydende verdi på NOK 1,00. Hver aksje gir én stemme på
generalforsamling i selskapet. Aksjeeierne har rett til å møte i generalforsamlingen, enten selv eller ved fullmektig etter eget valg. Aksjeeiere har rett til å ta med
rådgiver og kan gi talerett til én rådgiver.
Aksjeeiere som ønsker å delta med fullmektig må sende inn vedlagte fullmaktsseddel.
Vedlagt innkallingen følger:
1) Møteseddel/fullmakt
2) Styrets begrunnelse og forslag til vedtak under sak 4 på dagsorden.
3) Innstilling fra selskapets valgkomité
Aksjeeierne henstilles om å fylle ut og returnere vedlagte møteseddel/fullmaktsskjema til Nordea Bank Norge ASA, Verdipapirservice, Postboks 1166 Sentrum, 0107
Oslo (Telefaks: 22 48 63 49) slik at den er mottatt innen 26. november 2013 kl 15:00.
_________________________________________________________________________________________________________________________
1
Vedlegg 1
xxxxx (KI Ident)
Aksjeeiers fullstendige navn
Adresse
Ref.nr.
PIN (ved internett påmelding)
Ekstraordinær generalforsamling i Bouvet ASA avholdes torsdag 28. november 2013 kl. 10:00 i Bouvets
lokaler i Sandakerveien 24C, inngang D11, Oslo.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------
MØTESEDDEL – Bouvet ASA – Ekstraordinær generalforsamling
Det anmodes om at møteseddelen er Nordea Bank Norge ASA i hende senest 26. november 2013 kl. 15.00.
Adresse: Nordea Bank Norge ASA, Verdipapirservice, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo.
Telefax: 22 48 63 49 eller elektronisk påmelding via www.bouvet.no (kan ikke benyttes ved fullmakt)
Adgangstegn og stemmesedler blir utlevert ved fremmøte.
Undertegnede vil møte i ekstraordinær generalforsamling i
Bouvet ASA torsdag 28. november 2013 og
Ref nr
Aksjeeiers navn
Adresse
Avgi stemme for mine/våre aksjer
Avgi stemme for aksjer ifølge vedlagte fullmakt(er)
_________
Dato
___________________
Aksjeeiersunderskrift
__
2
FULLMAKT – Bouvet ASA – Ekstraordinær generalforsamling
Dersom De selv ikke kan delta i generalforsamlingen, kan denne benyttes av den De bemyndiger som fullmektig.
Det anmodes om at fullmakten er Nordea Bank Norge ASA i hende senest 26. november 2013 kl. 1500.
Adresse: Nordea Bank Norge ASA, Verdipapirservice, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo.
Telefax: 22 48 63 49
Undertegnede aksjonær i Bouvet ASA
gir herved (sett kryss):
Ref nr
Aksjeeiers navn
Adresse
Styrets leder Åge Danielsen
________________________________________
Navn på fullmektig (store bokstaver)
fullmakt til å møte og avgi stemme på mine/våre vegne i ordinær generalforsamling i Bouvet ASA torsdag 28. november 2013.
Dersom det er sendt inn fullmakt uten å navngi fullmektigen, anses fullmakten gitt til styrets leder. Dersom fullmakten er gitt av en
person som er signaturberettiget skal firmaattest vedlegges.
Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene gitt nedenfor. Dersom det ikke er gitt instruksjoner ved å krysse av i
rubrikkene nedenfor, vil dette anses som instruks om å stemme ”for” forslagene i innkallingen.
SAK
Forxxxxx
Motxxxxx
Avstårxx x
Fullmektigen
avgjør
stemmegivningen
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
4. Valg av nytt styremedlem
____________
Dato
____________________
Aksjeeiers underskrift
__
3
VEDLEGG 2:
SAK 4
STYRETS BEGRUNNELSE OG FORSLAG TIL VEDTAK I SAK 4:
VALG AV NYTT STYREMEDLEM
I samsvar med anbefalingen fra valgkomitéen, foreslår styret at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:
«Antall aksjonærvalgte styremedlemmer utvides fra 4 (fire) til 5 (fem) ved at Egil Christen Dahl velges som nytt
styremedlem og supplerer det sittende styret valgt i generalforsamling 13. mai 2013.
Styret består etter dette av følgende aksjonærvalgte medlemmer, valgt frem til ordinær generalforsamling i
2015:
Åge Danielsen
Randi Helene Røed
Grethe Høiland
Ingebrigt Steen Jensen
Egil Christen Dahl
-
styreleder
nestleder
medlem
medlem
medlem»
4
VEDLEGG 3:
INNSTILLING FRA VALGKOMITEEN I BOUVET ASA TIL SELSKAPETS EKSTRAORDINÆRE
GENERALFORSAMLING 28. NOVEMBER 2013
Valgkomitéen i Bouvet ASA ble valgt i ordinær generalforsamling 10. mai 2012 for perioden fram til ordinær
generalforsamling i 2014 og består av:
Ingvild Myhre
John Harald Henriksen
Bjarte Gudmundsen
-
leder
medlem
medlem
Styret i Bouvet ASA har siden ordinær generalforsamling 13. mai 2013 bestått av følgende aksjonærvalgte
medlemmer:
Åge Danielsen
Randi Helene Røed
Grethe Høiland
Ingebrigt Steen Jensen
-
styreleder
nestleder
medlem
medlem
Alle styremedlemmer ble valgt med en funksjonstid fram til ordinær generalforsamling 2015.
Valgkomiteen har blitt kontaktet av en gruppe aksjonærer som representer et betydelig eierskap i selskapet.
Aksjonærgruppen foreslår at antall aksjonærvalgte representanter utvides fra 4 (fire) til 5 (fem) ved at NN
velges som nytt styremedlem og supplerer det sittende styret valgt i generalforsamling 13. mai 2013.
Egil Christen Dahls CV følger som vedlegg til innstillingen.
Valgkommiteen slutter seg til forslaget fra aksjonærgruppen, og innstiller på følgende aksjonærvalgte
styremedlemmer frem til ordinær generalforsamling i 2015:
Åge Danielsen
Randi Helene Røed
Grethe Høiland
Ingebrigt Steen Jensen
Egil Christen Dahl
-
styreleder
nestleder
medlem
medlem
medlem (ny)
Valgkommiteen konstaterer at et slikt styre oppfyller kravene til kontinuitet, uavhengighet, faglig kompetanse
(herunder forutsetninger for etablering av revisjonsutvalg) og representasjon av begge kjønn.
Oslo, 7. november 2013
Ingvild Myhre
Leder av valgkomiteen
5
Curriculum Vitae
Navn:
Født:
Adresse:
Telefon:
Egil Christen Dahl
4. mai 1968
Seterveien 14 D, 1162 Oslo
+47 90 78 50 33
Mail:
Sivilstatus:
[email protected]
Samboer, to barn (+ en til på vei)
Utdannelse:
1985-1986
1987-1988
1989-1993
2012-2013
Utvekslingsstudent Shades Valley High School Birmingham, Alabama USA
Befalsskolen for Kavaleriet på Trandum
Siviløkonomstudiet BI
PPL-A (Flysertifikat)
Arbeidserfaring:
1988-1989
Befal ved stridsvognseskadronen Østlandet
1991-1994
Forhandler 7-eleven
1992-2008
Gründer, CFO og styreformann i Platekompaniet AS. Eide 50% av aksjene i
selskapet. Aksjene ble solgt i januar 2008.
2008-dd
Privat investor, daglig leder av investeringsselskapet Vevlen Gård AS.
Styreverv:
2004 –dd
2008-dd
2009- dd
Styreformann Vevlen Gård AS
Styremedlem Alliance i Sentrum AS
Styremedlem i Kagge Forlag AS
Språk:
Engelsk, flytende skriftlig og muntlig
6