Transcript Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Domstein ASA

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Domstein ASA
Styret i Domstein ASA har mottatt en skriftlig henvendelse fra selskapets største aksjonær, R.
Domstein & Co. AS, med anmodning om at det innkalles til ekstraordinær generalforsamling med
valg av nytt styre. I denne henvendelsen heter det:
R. Domstein & Co. AS har gitt bud på alle aksjene i Domstein ASA og planlegger å ta selskapet av børs. I denne
fasen finner vi det mest praktisk å ha et reint internt styre. Vi ber derfor styret kalle inn til generalforsamling for
å velge nytt styre. Vi vil komme med forslag til styremedlemmer i god tid før generalforsamlingen.
R. Domstein & Co. AS eier 72,3 % av aksjene i Domstein ASA.
Med bakgrunn i denne henvendelsen innkalles det til ekstraordinær generalforsamling onsdag 27.8. kl.
15.00 i selskapets lokaler i Måløy
TIL BEHANDLING FORELIGGER:
1. Åpning av møtet og valg av møteleder
2. Fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmakter
3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden
4. Valg av person til å undertegne protokollen sammen med møteleder
5. Valg av medlemmer til styret
Domstein ASA har ikke valgkomité. R. Domstein & Co. AS vil i følge sin henvendelse fremlegge
forslag til nye styremedlemmer i god tid før generalforsamlingen.
----------------------------------------I henhold til allmennaksjeloven § 5-11a er denne innkallingen tilgjengelig på Selskapets
hjemmeside,
www.domstein.no
Aksjonærer som ønsker å delta på generalforsamlingen bes melde seg på til Anne Refvik på
telefon 57 85 91 36. Transport til og fra flyplassen vil bli arrangert på forespørsel.
Måløy, 4.8.14
Styrets leder Anne Breiby
FULLMAKT – DOMSTEIN ASA
Domstein ASA ekstraordinær generalforsamling avholdes på hovedkontoret i Måløy 27. august 2014 kl. 15.00.
Fullmakten kan benyttes av den som er bemyndiget. Fullmakten bes sendt til Domstein ASA, Postboks 14, 6701
Måløy eller på fax nummer 57859013.
Fullmakten må være mottatt innen tirsdag 26.august 2014.
Undertegnede
.................................................................. (navn med blokkbokstaver)
som eier av: ........................ aksjer i Domstein ASA
gir herved: ............................................................
fullmakt til å møte og stemme på mine/våre vegne på ekstraordinær generalforsamling i Domstein ASA den 27.
august 2014.
....................., den .................. 2014
.........................................
underskrift
Stemmegivning skal skje i henhold til instruksjonen nedenfor. Dersom det ikke er krysset for stemmegivning,
anses dette som en instruks om å stemme ”for” forslagene i innkallingen.
Sak
1 Valg av møteleder
2 Godkjenning av innkalling og dagsorden
3 Valg
For
Mot
Avstår
Fullmektig avgjør