PROTOKOLL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I BROMSTADENGA BORETTSLAG 12.12.2012

i Ekstraordinær generalforsamling ble avholdt onsdag 12. desember 2012 kl 18.00.

Sted: Leangen travbane, Tungaveien 1, 7047 Trondheim Tilstede fra styret: Terje Bye, Oddbjørn Jeremiassen, Trond Aud Jorid Grønli og Fred Nilsen 0.

Sørli, Saksbehandling ifølge vedtektene etter følgende dagsorden: 2.

KONSTITUERING A) Registrering av antall fremmøtte andelselere og fullmakter Ifølge navnefortegnelsen er det mØtt _113_andelseiere, og det møtte _102_ fullmakter. Totalt _215_stemmeberettigede.

B) Godkjenning av innkallingen Styrets forslag til vedtak: Innkalling godkjennes.

Vedtak: Generalforsamlingen vedtar å godkjenne Innkalllngen.

C) Valg av møteleder Styrets forslag: Terje Bye Vedtak: Til møteleder ble valgt: Terje Bye D) Valg av sekretær Styrets forslag: Oddbjørn Jeremlassen Vedtak: Til sekretær ble valgt: Oddbjørn Jeremiassen E) Valg av minimum en andelseier til med mØtelederen.

å undertegne protokollen sammen Vedtak: Valgt ble: Børge

Ervig

19 Valg av tellekorps Styrets forslag: Trond

0.

Sørli og Fred Nilsen fra styret. I tillegg velges to representanter fra forsamlingen.

Vedtak: Valgt ble: Fred Nilsen, Trond 0. Sørli, Kjell Strand, Åge Andersen

Avklarlngskommentarer før behandling av sak 2 og 3 i den ekstraordinære generalforsamlingen.

Møteleder presenterte kort bakgrunnen for hvorfor det er innkalt til ny ekstraordinær generalforsamling.

Styret har mottatt krav om ny ek~traordinær generalforsamling signert av 182 andelselere av totalt 279. Dette utgjør ca. 65% av totalt antall andelseiere i borettslaget og oppfyller derfor klart kravet i borettslagsloven.

Kravet fra andélseierne er at det ønskes ny behandling og avstemming over spørsmålet om utbygging av nye leiligheter i borettslaget, og, hvis positivt vedtak om utbygging, utstedelse av nye andeler.

2.

SAK TIL BEHANDLING Finansiering av vedlikeholdsplanen — Utbygging 2 Saken ble tatt opp til avstemming i ekstraordinær generalforsamling den 03.05.2012. 120 stemte for, 80 stemte mot, 1 avstod fra

å

stemme. Saken oppnådde ikke 2/3 dels flertall som er kravet i borettslagsloven.

Styret har nå mottatt krav fra 182 av totalt 279 andelseiere om at saken må behandles på

nytt

i ny ekstraordinær generalforsamling.

Møteleder presenterte tidligere fremviste oversikter som viser hvordan den enkeltes husleie vii utarte seg i perioden frem mot 01.01.2018 hvis borettslaget velger

å

finansiere vedtatt vedlikeholdsplan med langsiktig lån. Møteleder viste også hvordan man hadde kommet frem til tallene, dvs hvordan kostnadene til borettslaget utvikler seg og hvordan disse skal fordeles.

Møteleder viste deretter hvordan husleien for den enkelte vil utvikle seg hvis borettslaget vedtar utbygging av nye leiligheter.

Møteleder konkluderte med at tallene som er utarbeidet gjennom de siste to år er korrekte, og at de viser et riktig bilde av hvordan den økonomiske situasjonen til borettslaget vil være de neste årene Møteleder stilte deretter beboer Stig Morten Flatås og beboer Rolf Brødreskift noen spørsmål som var knyttet til et rundskriv distribuert av de to i forkant av generalforsamlingen. Spørsmålene ble delvis besvart av Rolf Brødreskift via sitt innlegg og Stig Morten Flatås via hans presentasjon.

Møteleder presenterte så de viktigste momentene for styrets forslag til vedtak.

• • Viktige momenter: Vedlikeholdsplanen er vedtatt og vil bli gjennomført I perioden 2012-2017.

medfører investeringer for borettslaget på inntil kr 50.300.000.- og en husleieøknlng på ca 70%.

Dette

Utbygging vil tilføre borettslaget ca kr 30.000.000.- i frisk kapital. Denne kapitalen skal benyttes til

å

dekke deler av kostnadene i vedlikeholdsplaflen, og dermed redusere husleieøkningene betraktelig.

• • Utbyggingen skal skje med nye blokker på de 2 store parkeringspiassene bak Fjøsmesterveien 5/ Stallmesterveien G og Stalimesterveien 13. Ingen av de nye blokkene skal ha mer enn 4 etasjer.

Vi vii ha forkjøpsrett til nye leiligheter som har livsløpsstandard og heis. Vi bygger eldreboliger til oss selv!

Videre arbeid med saken krever at generalforsamlingen vedtar prinsippet om utbygging.

Styret ønsker et vedtak som gir mulighet til å gå videre med utbyggingsplanene og samtidig ha klare krav til maksimale rammer.

Det presiseres at det skal avhbldes samrådsmøter Jevnlig i den videre prosessen for å ivareta at utforming og plassering av nye blokker blir optimal og hensyntar dagens beboere I størst mulig grad. Det skal etableres en beboergruppe som skal bidra med innspill på dette.

3 Møteleder presenterte så styrets forslag til vedtak i detalj: Styrets forslag til vedtak: Det ble henvist til nærmere informasjon gitt i informasjonsbrosjyre gjennomgått i beboermøte 23.11.11, påfølgende informasjonsmøter, ekstraordinær generalforsamling 15.12.11, beboermøte 14.03.12, Innkalling til ekstraordinær generalforsamlIng 17.04.12, ekstraordinær generalforsamling 17.04.12, Innkalling til ekstraordinær generalforsamling 03.05.12, ekstraordinær generalforsamling 03.05.12, protokoller fra ekstraordInære generalforsamlinger 17.04.12 og 03.05.12, beboermøter i oktober 2012 og referat fra beboermøter utsendt i oktober 2012, samt tidligere utsendt og gjennomgått informasjon.

1. Generalforsamlingen vedtar utbygging innenfor følgende maksimale rammer: a. Maksimalt 5000 salgbare kvadratmeter (S-BRA) b. Maksimalt 76 leiligheter fordelt på maksimalt 4 blokker c.

Maksimalt 4 etasjers høyde på nye blokker.

d. Maksimalt 315 parkeringsplasser i parkeringskjellere.

2. Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å: Inngå nødvendige avtaler, og iverksette tiltak for grunneier og naboer for å å oppnå slike avtaler, med realisere utbyggingsplanene Inngå avtale med utbyggerselskap om utbygging. Avtalen skal ikke overstige de maksimale rammene satt [punkt i samt inngå avtale om salg av nyutstedte andeler til utbyggerselskap.

Påse at borettslaget har kontraktsfestet garanti for oppgjør og ikke blir utsatt for økonomisk risiko forbundet med utbyggingen av nye leiligheter.

Påse at eksisterende andelseiere har forkjøpsrett til nye leiligheter.

Avholde samrådsmøter med beboere, Trondheim kommune og utbyggerselskaP slik at plassering og utforming hensyntar dagens beboere i størst mulig grad.

Inngå avtaler med konsulenter der det er nødvendig med ekstern bistand.

Eksterne konsulenter vil være advokater, arkitekt og konsulenter for prosjektledelse og byggherreombud.

Stifte aksjeselskap hvor borettslaget selv skal være 100% aksjonær.

Aksjeselskapets vedtekter skal inneholde at selskapets vedtektsfestede formål er å «eie og drifte eget parkeringsanlegg». Aksjeseiskapet skal drifte parkeringsanlegget og administrere utleie av parkeringsplassene. Aksjeselskapet skal stilles med minimum aksjekapital kr 100.000.-

Forutsetning for gjennomføringen er at styret etablerer en ekstern kontrollfunksjon bestående av ekstern ekspertise, f.eks revisor, advokat og byggherreombud sàm skal ivareta borettslagets interesser.

I eller 4 Saksopplysning: Jfr borettslagsiovens § 8-9 krever vedtaket 2/3-dels flertall.

-Vedtak: Generalforsamlingen vedtar følgende underpunkter: å gjennomføre utbygging av borettslaget med 1. Generalforsamlingen vedtar

å

gjennomføre utbygging innenfor følgende maksimale rammer: a. Maksimalt 5000 salgbare kvadratmeter (S-BRA) b. Makslmalt 76 leiligheter fordelt på maksimalt 4 blokker c. Maksimalt 4 etasjers høyde på nye blokker.

d. Maksirnalt 315 parkeringsplasser i parkeringskjellere.

2. Generalforsamlingen vedtar

å

gi styret fullmakt til

å:

Inngå nødvendige avtaler, og iverksette tiltak for grunneier og naboer for

å å

oppnå slike avtaler, med realisere utbyggingsplanene Inngå avtale med utbyggerselskap om utbygging. Avtalen skal ikke overstige de maksimale rammene satt i punkt i samt inngå avtale om salg av nyutstedte andeler til utbyggerselskap.

Påse at borettsiaget har kontraktsfestet garanti for oppgjør og ikke blir utsatt for økonomisk risiko forbundet med utbyggingen av nye leiligheter.

Påse at eksisterende andelseiere har forkjøpsrett til nye leiligheter.

Avholde samrådsmøter med beboere, Trondheim kommune og utbyggerselskap slik at plassering og utforming hensyntar dagens beboere i størst mulig grad.

Inngå avtaler med konsulenter der det er nødvendig med ekstern bistand.

Eksterne konsulenter vil være advokater, arkitekt og konsulenter for prosjektledelse og byggherreombud.

Stifte aksjeselskap hvor borettsiaget selv skal være 100% aksjonær.

Aksjeselskapets vedtekter skal inneholde at selskapets vedtektsfestede formål er

å

«eie og drifte eget parkeringsanlegg». Aksjeselskapet skal drlfte parkeringsanlegget og administrere utleie av parkeringsplassene. Aksjeselskapet skal stlftes med minimum aksjekapital kr 100.000. Forutsetning for gjennomføringen er at styret etablerer en ekstern kontrollfunksjon bestående av ekstern

ekspertise,

f.eks revisor, advokat og byggherreombud som skal ivareta

borettslagets interesser.

I eller Stemmetall; Ja: Nei: Blank: Forkastet: Ikke levert: _178_ _36_ 1 Saken ble vedtatt med mer enn 2/3-dels flertall.

3.

SAK TIL BEHANDLING Utstedelse av nye aädeler Møteleder Tetje Bye presenterte kort bakgrunnen for hvorfor saken må tas opp til behandling. I forbindelse med utbyggingen av nye leiligheter vil det for borettsiaget være økonomisk fordelaktig å motta-oppgjør fra- utbyggingsselskap i form av salg av nyutstedte andeler fremfor nyutstedte andeler.

å selge en tomt. Dette da salgsinntektene ikke vil være betegnet som skattbar inntekt ved salg av Styret ber derfor om at generalforsamlingen vedtar utstedelse av nye andeler tilsvarende det antall nye leiligheter som skal bygges.

5 Ved utbygging av 76 leiligheter utstedes 76 nye andeler til pålydende pr andel kr

10.000.-

og overkurs pr andel kr380.000.- totalt pr andel kr390.000.- Pålydende inngår i borettslagets innskudd. Overkurs disponeres som salgsinntekt for borettslaget.

Ved utbygging av 76 leiligheter utgjør dette en økning i borettsinnskudd med kr 760.000.- og salgsinntekt med kr 28.880.000.-, totalt kr 29.640.000. Skulle styret oppnå høyere pris enn antatt i forhandlingene med utbyggerselskapet, vil man måtte øke overkursen pr andel.

Styrets forslag til vedtak: 1. Styret har vedtatt å øke antall andeler som angitt. 76 nye andeler a pålydende kr 10.000.-, overkurs kr 380.000.-, sum kr 390.000.- pr andel. Generalforsamlingen gir samtykke til dette, jfr borettsiovens ~ 3-2, 2.ledd

2. Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å: På borettslagets vegne, utstede nye andeler tilsvarende det antall nye leiligheter som skal bygges, maksimalt begrenset til 76 stk, samt til å Inngå avtale om salg av andelene til det utbyggerselskap borettslaget inngår utbyggingsavtale med.’ Utstede nye andeler med pålydende kr 10.000.- pr andel pluss overkurs kr 380.000.- pr andel.

Saksopplysnlng: Jfr borettslagslovens § 8-9 krever vedtaket 2/3-dels flertall.

Vedtak: 1. Generalforsamlingen vedtar å utstede nye andeler i borettslaget tilsvarende det antall nye leiligheter som besluttes bygget, pålydende pr andel kr 10.000.- og overkurs pr andel kr 380.000.- totalt pr andel kr 390.000.- Pålydende inngår i borettsiagets innskudd. Overkurs disponeres som salgsinntekt for borettslaget.

Skulle styret oppnå høyere pris enn antatt i forhandlingene med utbyggerselskapet, vil man måtte øke overkursen pr andel.

Generalforsamlingen gir samtykke til dette, jfr borettslovens § 3-2, 2.iedd.

2. Generalforsamlingen vedtar å gi styret fullmakt til å: På borettsiagets vegne, utstede nye andeler tilsvarende det antall nye leiligheter som skal bygges, maksimalt begrenset til 76 stk, samt til å inngå avtale om salg av andelene til det utbyggerselskap borettslaget inngår utbyggingsavtale med.

-.

— 4 I Utstede nye andeler med p~lydende kr 10.000.- pr andel pluss overkurs kr 380.000.- pr andel.

Stemmetall: Ja: Nei: Blank: Forkastet: Ikke levert: _186_ _22_ ______ i Saken ble vedtatt med mer enn 2/3-dels flertall 6 Generalforsamlingen kan ikke treffe beslutning om andre saker enn dem som er bestemt angitt i innkallingen (BRL § 7-8 ).

Generalforsamlingen ble hevet klokken: 21.15.

1/