Transcript Implantación de punta a punta de un Modelo Corporativo de Datos y su explotación para la Gestión de Riesgos, Análisis Financieros e Inteligencia.

Implantación de punta a punta de un Modelo
Corporativo de Datos y su explotación para la
Gestión de Riesgos, Análisis Financieros e
Inteligencia de Negocios
CLAB - Agosto 2009
Contenido
1.
Objetivos del Proyecto
2.
Estrategia de Implementación
3.
Alcance del Proyecto
4.
Análisis de Riesgo del Proyecto
5.
Factores Críticos de Éxito
Arquitectura de Datos y Sistemas de Gestión
El proyecto de Arquitectura
de datos y Sistemas de
Gestión tiene como objetivo
principal proporcionar un
Data Warehouse
corporativo con un modelo
alineado a las mejores
prácticas financieras y de
visión única al cliente.
Cubre 3 perspectivas
principales:
• Control integral de
Riesgo
• Toma de decisiones de
Negocio
• CRM Analítico
(Customer Relationship
Managment)
Beneficios del Proyecto
Fortalecer la inteligencia de negocio ofreciendo capacidad para derivar información de sus
datos, analizar operaciones y apoyar la toma de decisiones tácticas y estratégicas en
MERCANTIL.
Ofrecer servicios financieros con visión única e integral del cliente (CRM Analítico).
Disponer de una solución de control de gestión que facilite la elaboración de los diferentes
presupuestos y la medición de los resultados obtenidos desde diferentes perspectivas de
costos y rentabilidad.
Disponer de una visión consolidada y oportuna de la gestión gerencial y financiera de
MERCANTIL .
Consolidar bajo una misma plataforma y con una solución especializada los procesos de
generación y administración de la gestión de riesgo
Etapas del Proyecto
Etapa II
Etapa I
Análisis de
Brecha y
definición
Empresarial
Soluciones a
Implementar
Implementación y
Roll Out de las
Soluciones
•
•
•
•
Riesgo de Crédito y FTP
Riesgo Operacional y de Mercado
MIS y Budgeting
CRM
Objetivos del Proyecto
Objetivos Específicos
Implantar un Data Warehouse mediante la utilización del modelo BDW, con los datos,
información y ambiente de MERCANTIL disponibles.
Implantar los sistemas de Gestión CRM, Sistema de Riesgo de Crédito, Operacional y de
Mercado, y de Administración de Rendimiento (MIS), con la información y datos disponibles.
Adoptar un modelo y mecanismos únicos de entendimiento, análisis y utilización de la
información disponible en la organización mediante la integración de un modelo físico y lógico de
datos, información estructurada para toma de decisiones y reportes enfocados para cada área
usuaria de la información estratégica.
Adoptar los mecanismos y hábitos eficientes en la concepción, desarrollo y consumo de
información de gestión en el mediano y largo plazo.
Estrategia de Implementación
Estrategia de Implementación
Etapas
Business
Discovery
Solution
Definition
Solution
Development
Solution
(CRM)
Development
Solution
(MIS)
Development
(RIESGO)
Blue Print
Solution
Validation
Solution
(CRM)
Validation
Solution
(MIS)
Validation
(RIESGO)
Solution
Deployment
Solution
(CRM)
Deployment
Solution
(MIS)
Deployment
(RIESGO)
BDWM*
Soluciones de Riesgo, MIS y CRM*
Durante esta fase se
confirman y validan los
requerimientos
(Funcionales y
tecnológicos), así
como la estrategia de
la solución
Durante esta fase se
realiza el diseño
lógico de la solución y
se detalla el plan de
ejecución de la Etapa
2 (Implementación y
Rollout)
 Solution Development: Durante esta fase se
detalla el diseño de la solución y se realiza la
instalación y configuración de las
herramientas seleccionadas.
 Solution Validation: Durante esta fase se
ejecuta el plan de pruebas funcionales y de
integración de la solución.
 Solution Deployment: Durante esta fase se
ejecuta el entrenamiento, acompañamiento a
los usuarios y las pruebas de aceptación de la
solución.
* Entregas graduales según planificación y priorización
Estrategia de Implementación
Etapas
Business
Discovery
Solution
Definition
Blue Print
Solution
Development
Solution
(CRM)
Development
Solution
(MIS)
Development
(RIESGO)
Solution
Validation
Solution
(CRM)
Validation
Solution
(MIS)
Validation
(RIESGO)
Solution
Deployment
Solution
(CRM)
Deployment
Solution
(MIS)
Deployment
(RIESGO)
BDWM*
Soluciones de Riesgo, MIS y CRM*
Frente 1
Funcional
Asegurar y capitalizar los esfuerzos destinados a resultados concretos
de negocio. Asegurar el modelo BDW en MSF
Frente 2
Tecnológico
Asegurar la capacidad de realización y eficiencias tecnológicas. Asegurar
las herramientas en el contexto de MSF
Frente 3
Gcia. Proyecto
Asegurar la integración de las áreas funcionales y tecnológicas durante y después
de la ejecución del proyecto
* Entregas graduales según planificación y priorización
Estrategia de Implementación: Business Discovery
Etapas
Business
Discovery
Solution
Definition
Solution
Development
(CRM)
(MIS)
(RIESGO)
Entregables Principales
 Plan detallado – Fase Solution Definition
 Informe de estado quincenal
 Carta del proyecto (Project Charter)
 Documento Informe Situación Inicial
 Documento Informe de Brecha
 Instalación del ambiente de Desarrollo y Test
 Instalación Licencias de SW y aplicativos en
ambientes de Desarrollo y Test.
Solution
Validation
(CRM)
Solution
Deployment
(CRM)
(MIS)
(RIESGO)
(MIS)
(RIESGO)
Actividades Principales
 Iniciar definición de solución
 Definir requerimientos de infraestructura
 Revisar ambiente de Mercantil
 Identificar requerimientos y estrategia de
la solución
 Determinar requerimientos analíticos
 Determinar requerimientos de repositorio
de datos
 Determinar requerimientos de integración
de datos
 Evaluar impacto al negocio
 Confirmar estrategia de solución
Estrategia de Implementación: Solution Definition
Etapas
Business
Discovery
Solution
Definition
Solution
Development
(CRM)
(MIS)
(RIESGO)
Solution
Validation
(CRM)
(MIS)
(RIESGO)
Solution
Deployment
(CRM)
(MIS)
(RIESGO)
Entregables Principales
Actividades Principales
 Blue Print y Roadmap
 Plan Detallado – Fase Solution Development
 Doc. Informe Recomendaciones
 Doc. con estrategia de consolidación de
información
 Doc. con Estrategia de Certificación de
soluciones
 Verificación de Instalación del ambiente de
TEST y DESARROLLO
 Instalación del ambiente de Producción
 Instalación Licencias de Software y aplicativos
en ambiente de Producción.
 Iniciar diseño general
 Diseño lógico de capa analítica
 Diseño lógico de capa de repositorio de datos
 Diseño lógico de capa de integración de datos
 Diseñar modelo de arquitectura
 Conducir pruebas estáticas
 Diseñar planes de solución
 Diseñar especificaciones de prueba
 Crear ambiente de desarrollo
 Manejar excepciones de diseño general
 Confirmar diseño general
La metodología de trabajo está estrechamente ligada
con la Arquitectura de Referencia de “Business
Intelligence”
Data
Repositories
(ODS, DW,
Data Marts)
Data
Integration
(EAI, ETL)
(Portals)
Analytics
(Reports,
OLAP)
Solution
Startup
Solution
Startup
Solution
Startup
Solution
Startup
Solution
Startup
BI Strategy &
Planning
BI Strategy &
Planning
BI Strategy &
Planning
BI Strategy &
Planning
BI Strategy &
Planning
Solution
Outline
Solution
Outline
Solution
Outline
Solution
Outline
Solution
Outline
Solution
Definition
Macro
Design
Macro
Design
Macro
Design
Macro
Design
Macro
Design
Solution
Development
&
Validation
Micro
Design
Micro
Design
Micro
Design
Micro
Design
Micro
Design
Build
Cycle
Build
Cycle
Build
Cycle
Build
Cycle
Build
Cycle
Deployment
Deployment
Deployment
Deployment
Deployment
Access
Business
Discovery
Solution
Deployment
Alcance del Proyecto
El alcance del proyecto corresponde a la puesta en producción del
Modelo de Datos, CRM, Gestión de Riesgo de Crédito y Mercado y
Administración de Rendimiento (MIS)
OFICINA GERENCIA PROYECTO
Gerencia de Proyectos
Administración de
Relación con el Cliente
Crédito Mercado Operacional
• Segmentación por
comportamiento
• Definición de campañas
• Evaluación de Campañas
•
•
•
•
Administración de
Rendimiento (MIS)
Gestión de Riesgo
Cuantificación de Riesgo
Reportes
Integración
Simulación
•
•
•
•
Presupuesto
Costos
Rentabilidad
FTP
Modelo de Datos (BDWM)
• Auditoría Calidad de Datos
• Visión del Cliente
• Minería de Datos
• Requerimiento de Datos para Riesgo, Administración de Rendimiento y CRM
Administración de Transición
Soluciones seleccionadas para soportar el modelo y el alcance
definido
OFICINA GERENCIA PROYECTO
Gerencia de Proyectos
Administración de
Relación con el Cliente
Crédito Mercado Operacional
Administración de
Rendimiento (MIS)
SAS
SUNGARD
SUNGARD
Gestión de Riesgo
Modelo de Datos (BDWM)
IBM
Administración de Transición
Alcance BDWM
Diseñar e implantar una Arquitectura de Datos Corporativa,
integrada con el modelo de datos corporativo y arquitectura de
Data Warehouse

Alcance BDWM
OFICINA GERENCIA PROYECTO

Gerencia de Proyectos
Administración de
Relación con el Cliente
Crédito Mercado Operacional
•
•
•
•
•
•
•
•
Administración de
Rendimiento (MIS)
Gestión de Riesgo
Segmentación por
comportamiento
Definición de campañas
Evaluación de Campañas
Cuantificación de Riesgo
Reportes
Integración
Simulación
•
•
•
•
• Visión del Cliente
Definir la estrategia para implantar y poblar el Data Warehouse
como fuente principal de información histórica para análisis y
toma de decisiones.
Presupuesto
Costos
Rentabilidad
FTP
Modelo de Datos (BDWM)
• Auditoría Calidad de Datos
Asegurar la incorporación de la información del DWH actual en
cuanto a las áreas funcionales cubiertas y las necesidades de
información de las herramientas de gestión.

• Minería de Datos
• Requerimiento de Datos para Riesgo, Administración de Rendimiento y CRM
Personalizar el modelo de industria (BDWM) según
requerimientos específicos de MERCANTIL.
Administración de Transición


Diseñar e implantar los procesos ETL asociados con el
poblamiento del DWH.
Definir e implantar los procedimientos de control de calidad de
datos.
CONCEPTOS DE NEGOCIO
El IFW propone una concepción basada
en nueve (9) objetos de negocio
Participante
Acuerdo /
Contrato
Ubicación
Condición
%
Clasificación
Evento
11
12
Producto
CREDIT CARD
1234 5678 9012
VALID FROM
GOOD THRU
XX/XX/XX
XX/XX/XX
PAUL FISCHER
FISCHER
PAUL
Item
Dirección de
Negocio
Recurso
1
10
2
3
9
4
8
7
6
5
Estos serán básicos para la definición de las
áreas de interés y las entidades contenidas en
cada una
* Information FrameWork
ESTRUCTURA DEL MODELO DE DATOS
Banking Data Warehouse Model
(BDWM)
Almacén de Datos
Área de
tránsito
Área de
registro
Área de
Resúmen
Análisis
Área de retroalimentación e
Integración
Contiene las áreas de
integración y tablas
temporales requeridas
durante los procesos de
extracción, transformación y
carga de los datos
El sistema de registro es el área normalizada primaria
de almacenamiento en la que se sitúan los datos de
los sistemas operativos. Los datos del sistema de
registro se almacenan para ser utilizados
posteriormente por las aplicaciones de soporte a
decisiones
Agrupa todas las
entidades de BDWM que
describen las posibles
áreas de resumen del
almacén de datos global.
Estas entidades de
resumen describen las
totalizaciones
Agrupa todas las entidades
BDWM que describen las
estructuras de análisis
dirigidas a las necesidades
específicas de un
departamento o área
determinada del negocio
Agrupa las entidades
del BDWM sobre las
cuales se recibe
información procedente
de aplicaciones de
soporte a la toma de
decisiones
Repositorio Corporativo de Datos (BDWM)
Con la implementación del modelo de industria de IBM, el “Banking Data Warehouse Model”, se logra la
automatización y consolidación bajo una misma plataforma y con herramientas especializadas, de
los procesos de generación, cálculo y distribución de la información.
Total de áreas de Integración: 164 (110 + 54)
•Modelo de Datos (BDWM de IBM):
•
•
Habilitación de 170 entidades de 1.071
Habilitación de 3.925 atributos de 6.210
•Procesos de Extracción, Transformación y Carga (ETLs): 1.800
•Levantamiento de Reglas:
•
•
•
Reglas de calidad: 4.875
Reglas de negocios: 600
Reglas de cálculos: 80
•Aseguramiento de Calidad
•
•
•
Pruebas de contraste: 80
Casos de usos: 92
Casos de prueba: 437
Alcance CRM
Poner en producción la herramienta de gestión de SAS CRM
Marketing Automation:
Alcance CRM

OFICINA GERENCIA PROYECTO
Integrar el modelo de BDWM con el modelo del
módulo de Marketing Automation de SAS.
Gerencia de Proyectos
Administración de
Relación con el Cliente
Crédito Mercado Operacional
• Segmentación por
comportamiento
• Definición de campañas
• Evaluación de Campañas
•
•
•
•
Administración de
Rendimiento (MIS)
Gestión de Riesgo
Cuantificación de Riesgo
Reportes
Integración
Simulación
•
•
•
•
Presupuesto
Costos
Rentabilidad
FTP

Modelo de Datos (BDWM)
• Auditoría Calidad de Datos
• Visión del Cliente
• Minería de Datos
Poner en producción los productos de SAS para
CRM Analítico según los modelos de BSTs que se
prioricen dentro de la fase de Business Discovery
• Requerimiento de Datos para Riesgo, Administración de Rendimiento y CRM
Administración de Transición

Poner en producción los módulos de visualización y
reportes de Marketing Automation de SAS.
Alcance MIS
Poner en producción la herramienta de gestión de SUNGARD,
MIS & BUDGETING:




Alcance MIS
OFICINA GERENCIA PROYECTO




Gerencia de Proyectos
Administración de
Relación con el Cliente
Crédito Mercado Operacional
•
•
•
•
•
•
•
•
Administración de
Rendimiento (MIS)
Gestión de Riesgo
Segmentación por
comportamiento
Definición de campañas
Evaluación de Campañas
Cuantificación de Riesgo
Reportes
Integración
Simulación
•
•
•
•
Poner en producción los siguientes módulos:
Presupuesto
Costos
Rentabilidad
FTP
BancWare Funds Transfer Pricing
BancWare Profitability-Org&Product
BancWare Profitability-Enhance Customer&Account Drill
Down
BancWare Profitability- Capital Allocation
BancWare Profitability- Reporting
BancWare Budgeting
Bancware Web Application
Modelo de Datos (BDWM)
• Auditoría Calidad de Datos
• Visión del Cliente
• Minería de Datos
• Requerimiento de Datos para Riesgo, Administración de Rendimiento y CRM

Administración de Transición

Poner en producción el cálculo de rentabilidad para
MIS y FTP.
Generar cubos OLAP de rentabilidad en función de los
BSTs seleccionados.
Alcance Riesgo
Poner en producción la herramienta de gestión de SUNGARD
RIESGO:

Poner en producción los siguientes módulos:
Alcance Riesgo


OFICINA GERENCIA PROYECTO
Gerencia de Proyectos
Administración de
Relación con el Cliente
Crédito Mercado Operacional
•
•
•
•
•
•
•
•
Administración de
Rendimiento (MIS)
Gestión de Riesgo
Segmentación por
comportamiento
Definición de campañas
Evaluación de Campañas
Cuantificación de Riesgo
Reportes
Integración
Simulación
•
•
•
•
Presupuesto
Costos
Rentabilidad
FTP
Modelo de Datos (BDWM)
• Auditoría Calidad de Datos
Bancware Asset & Liablity y Basil II: Capital Management
BancWare Capital Manager – Credit Risk
• Visión del Cliente
• Minería de Datos

• Requerimiento de Datos para Riesgo, Administración de Rendimiento y CRM
Poner en producción la herramienta para reportes y
control de Riesgo Crediticio.
Administración de Transición

Poner en producción la herramienta para reportes y
control de Riesgo de Mercado con base en el
modelo de datos.
Resumen Entregables por Area Funcional
AREA
FUNCIONAL
COMPONENTE
ALM
RIESGO
DE
MERCADO
(12)
Data Mart
RIESGO
OPERACIONAL
(3)
CRM
(18)
Op Risk
SAS
ENTREGABLE
Saldos, Tasas y Result.Financieros
Gap Liquidez (s/nv)
Gap Reprecio
Flujo de Caja
Valoración Estática
Idem 1+ MF (c/nv)
Pasivo
Activos
Inversiones - Posición
Inversiones - Mov Diario
Limites
Riesgo de Mercado - Total
Registro Eventos
Auto Evaluación
Modelo - Capital Económico
Resumen Cliente
Resumen Contrato Activo
Resumen Contrato Pasivo
Resumen Contrato Tarjeta de Crédito
Resumen Cliente / Producto
Análisis de Transacción
Relación Contrato Activo - Garantía
Análisis de Venta Cruzada
Relación Contrato / Cuenta
Resumen Establecimiento Comercial
Resumen Fideicomiso
Resumen Fideicomiso / Persona
Análisis de Campaña
Resumen Cliente / Programa
Resumen Nómina
Resumen SICRI
Resumen Solicitudes
Resumen Buró
AREA
FUNCIONAL
COMPONENTE
Modelo MSF
RIESGO
DE
CREDITO
(13)
CR+
Basel II
What If
FTP
MIS
(20)
TOTAL ENTREGABLES = 66
PROF
B&P
ENTREGABLE
Exposición
Provisiones
Capital
Limites
CR+
Retail - Market Participant
Retail - Exposure
Retail-JurisditionMarketParticipant
Retail-General Provisions
Retail-JurisditionExposures
Wholesale - Exposición
Wholesale - Participante
What If
Creditos
TDC
Vista
Plazo
Inversiones, c.propia, Derivados, Swaps
GLRI: Reconciliación Contable
Provisiones
Costos: Salida Fox Pro
Transacciones
Margen Financiero
Otros Ingresos
Costos
Capital / ISLR/ Otros
Provisiones / Recuperaciones
Margen Financiero
Gastos Operativos
Flujo de Caja
Costos
Proceso de Control
Forecast
Instalación y puesta en funcionamiento de la plataforma
tecnológica de “Business Inteligence” de MERCANTIL,
basada en el sigiente esquema
Arquitectura de Datos para Mercantil Servicios Financieros
Modelo BDW
Modelo de Bodega de
Datos Bancaria
Plantillas de Solución
Aplicativa (ASTs)
Plantillas de Solución de
Negocio (BSTs)
Sistemas
Operacionales
Áreas de Integración
(Archivos Planos)
Banco Mercantil
BD 1
BD 2
Colocaciones
Commercebank
BD 1
SUNGARD
Módulo de Riesgo
Captaciones
Metadata
Inversiones
BD 2
Garantías
ETL
(Datastage )
Seguros Mercantil
BD 1
BD 2
FTP
Fianzas
Enterprise Wide
Data Warehouse
SAS
Módulo CRM
Tarjetas de
Crédito
Merinvest Sociedad
de Corretaje
BD 1
BD 2
SUNGARD
Módulo MIS
Fuentes Externas
BD 1
BD 2
Mercantil
Servicios Financieros
AD&SG - Data Warehouse Model (BDWM)
Modelo de Integración de la Arquitectura del Data Warehouse
Extracción
Transformación
Carga
Análisis y Visualización
Almacén de Datos (BDWM)
FTP
Fuente I
Fuente II
…
Fuente N
Áreas
de
Integración
Data Entry
FTP
Marketing
Automation
(SAS)
Área de
resumen
FTP
Área
de
Tránsito
(Staging
area)
Área de
registro
BD Propietario
Área de análisis
Área de retroalimentación
Fuentes
Externas
Área
de
Tránsit
o
(Stagin
g area)
SUNGARD
•ALM5
•FTP
•Profitability
•ByP
•B2CM
SqlServer
Oracle, DB2,
ADABAS,VSAM
DB2, Archivos Planos, DataStage
Servidor Fuente
ETL DataStage
ETL in House
Conexión BDI (Sungard)
Servidor ETL
Servidores
Aplicaciones
OTROS
DATA
WAREHOUSE
CB
DATASTAGE
DATA
MART
SqlServer
APLICACIONES
DE NEGOCIO
Sungard
DATASTAGE
PROCESOS DE ETL AL
DATA WAREHOUSE BM
OTROS
DATASTAGE
PROCESOS DE CARGA
SOLUCIONES ANALITICAS
VSAM
AREAS DE
INTEGRACIÓN
Inversiones
Adabas
Servidor LA
Mainframe
DATA
WAREHOUSE
BM
Webfocus
Sungard
SqlServer
SAS
CRM ETL
Web Report
SAS Web
SAS BI Appl
PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DE METADATA
,
Cliente
CommerceBank
Sungard
Cliente CB
Web Focus
Cliente BM Sungard
Cliente BM SAS
.
Webfocus
DATASTAGE
.
METASTAGE
M1 - ERWIN
CLIENTES
EMPRESAS
Web Report
.
BM – CARACAS
LEGACY
FACILIDAD
WEB
VISUALIZADORES DE LAS SOLUCIONES
AS400
AS400 DATAPRO
FISERV
AREAS DE
INTEGRACIÓN
COMMERCE BANK/
SUCURSALES LEGACY
PROCESOS ETL
SOLUCIONES ANALITICAS
MERCANTIL
Arquitectura
BI
PROCESOS DE ETL AL
DATA WAREHOUSE CB
Diagrama de Repositorio de AD&SG
Ambiente Producción
Cliente
BM Web Focus
Análisis de Riesgos del Proyecto
La Curva del Cambio
Entusiasmo
Inicio del
Proyecto
Compromiso
Entendimiento
Retroceso
Avance
Resistencia Negativa
•
•
•
Pérdida gradual del soporte de los principales stakeholders
Efecto “Caja Negra” de proyectos de larga duración
Recomendaciones
•
•
•
Realizar análisis y seguimiento de expectativas de nuestros clientes
Implementar Quick wins que permitan mostrar avances tangibles
(A mediano plazo) Definir métricas de éxito del proyecto
Fin del
Proyecto
El Triángulo del Desarrollo
•
•
El tiempo es una variable crítica en
el proyecto y debe ser reconocida
como tal por el equipo
Alcance
Recursos para cubrir la “superficie”
del triángulo
Objetivos
•
Formalización de un Plan de
Trabajo unificado
Calidad
Recomendaciones
•
•
•
Equipo de trabajo completo
Evitar cambios en el Gantt salvo
aprobación de Comité
Crear una cultura de compromiso
con las fechas planificadas
Tiempo
El Costo de la Calidad
•
Calidad
•
Retrasos producto de la búsqueda de la
calidad, en desmedro de otras variables
Esto genera un efecto dominó en las
tareas actuales y futuras con
dependencias en el plan de trabajo
Recomendaciones
•
Congelar versiones parciales que permitan
iniciar el desarrollo
•
Priorizar y ejecutar las tareas en función de
un análisis de costo/beneficio
•
Costo
“Lo perfecto es enemigo de lo bueno”
CALIDAD DE DATOS – REQ. GENERALES
•
•
•
Organización:
Se debe crear o habilitar una unidad o grupo responsable de velar por la calidad de los datos y
hacer seguimiento a las incidencias asegurando la resolución a nivel de fuente cuando así sea
necesario, Tarea de MSF
Reglas de Negocio:
Se identificará las reglas de negocio que se pueden aplicar a nivel de ETL para detectar registros
que vengan con errores de calidad de datos y evitar en la medida de lo posible su carga en el
almacén
Sistemas Fuentes:
A nivel de ETL se pueden detectar algunos errores, pero la solución debe estar en el sistema fuente,
lo cual es tarea de MSF mejorar
Calidad de Datos
Areas de Integración
(Areas de Interes)
1
Proceso de Calidad de Datos
Equipo D Q
Perfilamiento
Clasificacion
Participante
Activo
Pasivo
Tesoreria
Contabilidad
Garantia
Liquidacion
Transacciones
Otros productos
Reglas
(Information
Analizer)
Incidencias
(Service Desk)
2
Datos cabecera
Sumaries (Montos,
Personas,
Transacciones,
Balance)
BDWM
Queries de
Contraste
(Information
Analizer)
Riesgo
3
CRM
MIS
◘ Construcción por fases (1.- AI, 2.- BDWM, 3.- Datamarts)
◘ Actividad de carácter permanente
Equipos de :
Gerencias OyT
Áreas Funcionales
Equipos de AD & SG
Solución de
Incidencias
Certificación Funcional - Premisas
•
La metodología seleccionada para la puesta en producción fue la de “Smoke Test”, es
decir, una vez culminada la Certificación Funcional en el ambiente de Pre-Producción,
este mismo se convertirá en el de Producción.
PREMISAS
•
•
•
•
•
•
Las mejores prácticas según el FSSC (Financial Services Solution Center) de IBM para
proyectos de BI, en lo referente a certificación funcional, es cumplir tres ciclos de
certificación
Estos Ciclos de certificación se ejecutan sobre un set de datos controlado, que pueda
ser contrastado
Se inicia basado en dimensiones
Luego se avanza por subsistema (pasivos, activos, tdc, transacciones, etc.)
Dedicación y compromiso de los usuarios, dado que son los únicos que pueden validar
el contraste requerido
Tiempo de solución de incidencias
Factores Críticos de Exitos
Las 7 Claves de Éxito del Proyecto







Stakeholders comprometidos
Beneficios identificables para el negocio
Trabajo y cronograma claros y concretos
Alcance realista y manejable
Equipo de alto rendimiento
Riesgos controlados
Entrega de beneficios a la organización realizados
Framework de Seguimiento
Lo que necesitan saber, lo que necesitan decidir
Framework de Seguimiento
Aplica
Acciones a tomar ….
Trabajo y cronograma claros y concretos
Aplica
Acciones a tomar ….
Equipo de alto rendimiento
Aplica
Acciones a tomar ….
Riesgos controlados
Aplica
Acciones a tomar ….
Entrega de beneficios a la Organización realizados
Aplica
Acciones a tomar ….
Compromisos de Stakeholders
Beneficios del negocio logrados
Alcance realista y manejable
Consideraciones Finales
 Minimizar la definición de objetivos “móviles”, a través de una adecuada priorización de
requerimientos y control del alcance del proyecto
 Las áreas funcionales son los líderes del proyecto y tienen contacto continuo con el equipo
 Maximizar la sinergia de la funcionalidad actual con las soluciones a ser implantadas
 Enfocar el análisis en los requerimientos de las áreas funcionales, y no en lo que hay en los
sistemas actuales
 Definir un Modelo de gobierno efectivo y estrategia de transferencia de conocimientos, que
asegure el adecuado mantenimiento, uso y actualización de la solución en el Banco
 Establecer mecanismos claros y ágiles de certificación de entregables
Reflexión
El Mayor valor de las empresas del Siglo XXI vendrá dado por
La Gestión del Conocimiento
Closing Slide