Transcript 931015اولين كارگاه آموزشي مسئولين دبيرخانه هيات امناي

1
2
3
4
‫قوانین قابل استناد‬
‫قانون تشکیل هیات های امنا‬
‫قانون برنامه پنجم توسعه‬
‫جمهوری اسالمی ایران‬
‫‪5‬‬
‫تشکیل هیات امنا‬
‫بر اساس مفاد قانون تشکیل هیات های امنای دانشگاه ها و مؤسسات‬
‫آموزش عالي و پژوهش ي که در جلسات ‪ 181‬و ‪ 183‬مورخ ‪ 67/12/9‬و‬
‫‪ 67/12/23‬شورای عالی انقالب فرهنگی به تصویب رسید‪ .‬هر يك از‬
‫وزارتخانههاي «علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری» و «بهداشت‪ ،‬درمان و آموزش‬
‫پزشكي» مکلف گردیدند براي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و‬
‫پژوهش ي‪ ،‬هيات امنایی با ترکیب مندرج در قانون یادشده تشکیل دهند‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫ترکیب اعضای هیات امنا‬
‫مواد ‪ 1‬و ‪ 6‬قانون تشکیل هیات های امنا‬
‫‪‬‬
‫وزير يا مسئول سازمان مربوط (دستگاه اجرایی) ‪ -‬رئيس هيات امنا‬
‫‪‬‬
‫وزير علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری یا نماینده ایشان‬
‫‪‬‬
‫رييس مؤسسه – دبير هیات امنا‬
‫‪‬‬
‫‪ 3‬تا ‪ 5‬تن از شخصيتهاي علمي‪ ،‬فرهنگي و يا اجتماعي (حداقل ‪ 2‬نفر عضو هیات‬
‫علمی) – اعضای حقیقی‬
‫‪‬‬
‫‪7‬‬
‫معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری یا نماینده ایشان‬
‫نحوه صدور احکام اعضای حقیقی هیات امنا‬
‫به استناد مفاد تبصره ذیل ماده «‪ »6‬قانون تشکیل هیات‬
‫های امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهش ي‪،‬‬
‫اعضای حقیقی هیات امنا (سه تا پنج نفر) به پيشنهاد وزير يا‬
‫مسئول سازمان مربوط (دستگاه اجرایی) و با تأييد و حكم وزير محترم‬
‫علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری منصوب ميشوند‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫ماده ‪ - 1‬آیين نامه داخلی هیات امنا‬
‫(درخصوص حداقل جلسات عادی هیات امنا در یک سال)‬
‫جلسات عادي هيات امنا حداقل ‪ 2‬بار در سال‬
‫و‬
‫جلسات فوق العاده در موارد ضروري‪،‬‬
‫بنا به تقاضاي حداقل دو تن از اعضا‬
‫و موافقت رئيس هيات امنا تشكيل مي شود‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫رسمیت جلسات هیات امنا‬
‫ماده ‪ - 4‬آیين نامه داخلی هیات امنا‬
‫جلسات هيات امنا با حضور حداقل دوسوم اعضا و با‬
‫حضور رياست محترم هيات امنا رسميت مي يابد و‬
‫تصميمات با آراي موافق نصف به عالوه يك كل اعضاي‬
‫حاضر اتخاذ خواهد شد‪.‬‬
‫در صورت تساوي آرا‪ ،‬رأي طرفي كه رئيس هيات امنا با آن‬
‫هم راي بوده است‪ ،‬مصوب تلقي مي شود‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫تشکیل کمیسیون دائمی هیات امنا‬
‫ماده ‪- 6‬آیين نامه داخلی هیات امنا‬
‫به منظور كارشناس ي و بررس ي تخصص ي موضوعات طرح‬
‫شده‬
‫در دستورجلسه هيات امنا‪ ،‬كميسيوني تحت عنوان‬
‫«كميسيون دائمي هيات امنا» طبق دستورالعمل پيوست‬
‫آيين نامـه داخلي هیات امنا تشكيل مي شود‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫ترکیب اعضای کمیسیون دائمی‬
‫ماده ‪ - 1‬دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت کمیسیون دائمی‬
‫‪ ‬رئيس موسسه (دبير هيات امنا)‬
‫‪ ‬سه تا پنج تن از صاحبنظران و متخصصان به انتخاب هيات امنا‬
‫‪ ‬یك تن به انتخاب رئیس هیات امنا به عنوان رئيس كميسيون دائمي‬
‫‪ ‬نماينده معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور‬
‫‪‬‬
‫نماينده مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای مميزه وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬
‫وظایف کمیسیون دائمی هیات امنا‬
‫ماده ‪ - 2‬دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت کمیسیون دائمی‬
‫‪ ‬بررس ي كارشناس ي موضوعات ارجاعي از سوي هيات امنا یا رئیس موسسه‬
‫‪ ‬بررس ي بودجه تفصيلي موسسه‬
‫‪ ‬بررس ي ساختار تشكيالتي موسسه‬
‫‪ ‬بررس ي اصالحيه هاي بودجه تفصيلي حسب ضرورت و در قالب برنامه هاي توسعه‬
‫موسسه‬
‫‪ ‬بررس ي سياست هاي تعيين شده از سوي هيات امنا جهت طرح در جلسات هيات امنا‬
‫‪ ‬ارزيابي گزارش عملكرد ساالنه موسسه استحضار اعضاي هيات امنا‬
‫‪13‬‬
‫رسمیت جلسات کمیسیون دائمی‬
‫ماده ‪ - 3‬دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت کمیسیون دائمی‬
‫جلسات كميسيون دائمی بـا حضور حداقل دو سوم کل اعضا‬
‫رسميت مييابد و تصميمات كميسيـون بـا رأي موافق اكثريت‬
‫اعضاي حاضر در جلسه نافذ خواهد بود‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫اختیارات و وظایف هیات های امنا‬
‫ماده ‪ - 7‬قانون تشکیل هیات های امنا‬
‫‪ -1‬تصويب آييننامه داخلي‬
‫‪ -2‬تصويب سازمان اداري مؤسسه‬
‫‪ -3‬بررس ي وتصويب بودجه مؤسسه‬
‫‪ -4‬تصويب بودجه تفصيلي مؤسسه‬
‫‪ -5‬تصويب حسابها و ترازنامه ساالنه مؤسسه‬
‫‪ -6‬تصويب نحوه وصول درآمدهاي اختصاص ي و مصرف آن‬
‫‪15‬‬
‫اختیارات و وظایف هیات های امنا‬
‫ماده ‪ - 7‬قانون تشکیل هیات های امنا (ادامه)‬
‫‪ -7‬تعيين حسابرس و خزانهدار براي مؤسسه‬
‫‪ -8‬جلب كمكهاي بخش خصوص ي با رعايت ضوابط‬
‫‪ -9‬تصويب آييننامههاي مالي ومعامالتي‬
‫‪ -10‬پيشنهاد فوقالعاده حقوق اعضاي هيأت علمي و غير هيأت علمي‬
‫جهت تأئيد وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬
‫‪ - 11‬تعيين نحوه اداره واحدهاي توليدي‪ ،‬خدماتي‪ ،‬كارگاهي و بهداشت و‬
‫درماني مؤسسه‬
‫‪16‬‬
‫اختیارات و وظایف هیات های امنا‬
‫ماده ‪ - 7‬قانون تشکیل هیات های امنا (ادامه)‬
‫‪ - 12‬تعيين ميزان پرداخت حقالتحقيق‪ ،‬حقالتدريس‪ ،‬حقالترجمه‪،‬‬
‫حقالتأليف‬
‫و ‪....‬‬
‫‪ - 13‬بررس ي گزارش مؤسسه كه از طرف رييس مؤسسه‬
‫‪ - 14‬تصويب مقررات استخدامي اعضاي هيأت علمي مؤسسه‬
‫‪17‬‬
‫اختیارات و وظایف هیات های امنا‬
‫بند «ب» ماده «‪ »20‬قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران‬
‫دانشگاه ها‪ ،‬مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهش ی و فرهنگستان هایی که دارای مجوز‬
‫از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانههای علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری و بهداشت‪ ،‬درمان‬
‫و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیربط میباشند بدون الزام به رعایت قوانين و‬
‫مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی‪ ،‬قانون‬
‫مدیریت خدمات کشوری‪ ،‬قانون برگزاری مناقصات و اصالحات و الحاقات بعدی آنها و‬
‫فقط در چهارچوب مصوبات و آئيننامههای مالی‪ ،‬معامالتی و اداری استخدامی ـ تشکیالتی‬
‫مصوب هیأت امناء که حسب مورد به تأیید وزارتين علوم ‪ ...‬و بهداشت ‪ ...‬و در مورد‬
‫فرهنگستانها به تأیید رئیسجمهور میرسد‪ ،‬عمل مینمایند‪.‬‬
‫‪18‬‬
‫اختیارات و وظایف هیات های امنا‬
‫بند «ب» ماده «‪ »20‬قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران‬
‫تبصره‪1‬ـ هرگونه اصالح ساختار و مقررات مالی ـ اداری‪ ،‬معامالتی‪ ،‬استخدامی و‬
‫تشکیالتی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهش ی دولتی و همچنين‬
‫فرهنگستانهای تخصص ی فقط مشمول مفاد این بند است‪.‬‬
‫تبصره‪2‬ـ اعتبارات اختصاصیافته از منابع عمومی دولت به این مراکز و مؤسسات‬
‫کمک تلقی شده و بعد از پرداخت به این مراکز به هزینه قطعی منظور و‬
‫براساس بودجه تفصیلی مصوب هیأت امناء و با مسؤولیت ایشان قابل‬
‫هزینه است‪.‬‬
‫‪19‬‬
‫مراحل مربوط به تشکیل جلسه کمیسیون دائمی‬
‫‪1‬‬
‫تعیين تاريخ برگزاري جلسه‪ ،‬پس از اخذموافقت رئيس كميسيون دائمي و‬
‫انجام هماهنگي با نماينده مركز هيات هاي امنا و هياتهای مميزه در‬
‫كميسيون مربوط و ساير اعضا تعيين شده‪،‬‬
‫‪2‬‬
‫تعیين دستورجلسه توسط رئیس موسسه (دبير کمیسیون دائمی) و با‬
‫هماهنگی رئيس كميسيون دائمي‬
‫‪3‬‬
‫تنظیم دستور جلسه برابر کاربرگ هاي مندرج در بخشنامه شماره‬
‫‪ 15/543098‬مورخ ‪92/10/16‬‬
‫‪4‬‬
‫‪20‬‬
‫در متن هر دستور‪ ،‬كليه استناد هاي قانوني مربوطه درج شود‬
‫مراحل مربوط به تشکیل جلسه کمیسیون دائمی‬
‫‪5‬‬
‫عنوان هر دستور‪ ،‬منطبق با اختيارات و وظايف هيات هاي امنا باید‬
‫ضمن برخورداري از اختصار‪ ،‬داراي شفافيت الزم باشد و مفاهيم را به‬
‫درستي انتقال دهند‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫به استناد ماده «‪ »4‬دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت کمیسیون‬
‫دائمی‪ ،‬دعوت نامه به همراه دستور جلسه و مستندهای مربوط‪ ،‬حداقل‬
‫یک هفته قبل از تشکیل جلسه توسط دبير کمیسیون دائمی براي اعضا‬
‫ارسال گردد‪.‬‬
‫‪21‬‬
‫مراحل مربوط به تشکیل جلسه هیات امنا‬
‫‪1‬‬
‫درخواست تعیين وقت جلسه از سوی دبير هیات امنا‬
‫‪2‬‬
‫تعیين تاريخ تشكيل جلسه‪ ،‬پس از اخذ نظر رئیس هیات امنا و مرکز‬
‫هیات های امنا و هیات های مميزه‬
‫‪3‬‬
‫تعیين دستور جلسه توسط دبير هیات امنا و با هماهنگی مرکز هیات های‬
‫امنا و هیات های مميزه‬
‫‪4‬‬
‫تنظیم دستور جلسه برابر کاربرگ هاي مندرج در بخشنامه شماره‬
‫‪ 15/543098‬مورخ ‪92/10/16‬‬
‫‪5‬‬
‫‪22‬‬
‫در متن هر دستور‪ ،‬كليه استناد هاي قانوني مربوطه درج شود‬
‫مراحل مربوط به تشکیل جلسه هیات امنا‬
‫‪5‬‬
‫عنوان هر دستور‪ ،‬منطبق با اختيارات و وظايف هيات هاي امنا باید ضمن‬
‫برخورداري از اختصار‪ ،‬داراي شفافيت الزم باشد و مفاهيم را به درستي انتقال‬
‫دهند‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫فرم معرفي موسسه در يك نگاه به شرح مندرج در بخشنامه شماره ‪15/543098‬‬
‫مورخ ‪ ،92/10/16‬به عنوان اولين صفحه بر روي مجموعه دستور جلسه و‬
‫مستندات قرار گيرد‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫به استناد ماده «‪ »4‬آیين نامه داخلی هیات امنا‪ ،‬دعوت نامه به همراه دستور‬
‫جلسه‪ ،‬گزارش ها‪ ،‬پیشنهادها و مستندهای مربوط‪ ،‬توسط دبير هیات امنا‪ ،‬حداقل‬
‫دو هفته قبل از تشکیل جلسه و در شرایط خاص حداقل یك هفته قبل از تشكيل‬
‫جلسه براي اعضا ارسال گردد‪.‬‬
‫‪23‬‬
‫نحوه ارائه گزارش و طرح دستور جلسه در هیات امنا‬
‫‪ 1‬ارائه گزارش عملکرد موسسه با بهره گيري از ابزارهاي فناوري‬
‫اطالعات نظير )‪ ( …, power point‬شامل‪:‬‬
‫‪‬عكس هاي گويا و فيلم هاي كوتاه از موسسه و پيشرفتهای آن‬
‫‪‬معرفی سیمای کلی موسسه‬
‫‪‬در بردارنده اهم دستاوردها و چالش ها‬
‫‪24‬‬
‫نحوه ارائه گزارش و طرح دستور جلسه در هیات امنا‬
‫‪ 2‬طرح دستورات هیات امنا مربوط به تعیين سیاست های و اولويت‬
‫هاي راهبردی نظير‪:‬‬
‫‪ ‬تصویب برنامه راهبردي موسسه‬
‫‪‬تصویب برنامه عملیاتی موسسه‬
‫‪‬ارائه گزارش عملکرد برنامه های موسسه‬
‫‪‬تصویب بودجه تفصیلی و عملیاتی موسسه‬
‫‪‬بررس ي گزارش حسابرس منتخب هیات امنای موسسه‬
‫‪‬تصویب آئين نامه ها و دستورالعمل های مختلف و‪...‬‬
‫‪25‬‬
‫نحوه ارائه گزارش و طرح دستور جلسه در هیات امنا‬
‫‪3‬‬
‫طرح دستورات هیات امنا مربوط به امور جاری و نیازهای روزمره‬
‫موسسه نظير‪:‬‬
‫‪‬خريد خودرو‬
‫‪‬جا به جايي اعتبارات بين برنامه ها‬
‫‪‬تمدید مدت خدمت پیمانی اعضای هیات علمی‬
‫‪‬تمدید مدت خدمت رسمی آزمایش ی اعضای هیات علمی‬
‫‪‬اعطای مجوز ماموریت آموزش ی اعضای هیات علمی پیمانی‬
‫‪‬تمدید ماموریت تحصیلی اعضای هیات علمی پیمانی‬
‫‪‬و‪...‬‬
‫‪26‬‬
‫نحوه ارائه گزارش و طرح دستور جلسه در هیات امنا‬
‫‪ 4‬در صورتی که بررس ی گزارش حسابرس در دستور کار هیات امنا‬
‫قرار دارد‪،‬‬
‫پاسخ مدير امور مالي موسسه به هر یک از بندهای گزارش حسابرس منتخب‬
‫هیات امنا با عنوان رئيس موسسه تدوين شده و از سوي دبيرهيات امنا‬
‫پاسخ مربوطه تنظیم و به همراه سایر مستندات برای اعضا ارسال شود‪.‬‬
‫‪27‬‬
‫نحوه ارائه گزارش و طرح دستور جلسه در هیات امنا‬
‫‪ 5‬در صورتی که ایجاد یا توسعه گروه های آموزش ی و پژوهش ی و دانشکده ها و‬
‫پژوهشکده ها در دستور کار هیات امنا قرار دارد‪ ،‬طرح توجیهی و موارد ذیل ارائه گردد‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪28‬‬
‫تعداد رشته هاي مصوب‬
‫نام رشته هاي مصوب‬
‫شماره و تاريخ مجوز رشته هاي مصوب‬
‫تعداد و مقاطع رشته هاي مصوب‬
‫تعداد اعضاي هيات علمي هر رشته‬
‫مرتبه اعضاي هيات علمي موجود‬
‫امكانات و فضاي کالبدی موجود‬
‫نحوه ارائه گزارش و طرح دستور جلسه در‬
‫هیات امنا‬
‫‪ 6‬در صورتی که تقاضاي موسسه براي به كار گیري‬
‫دستورکار قراردارد‪ ،‬برنامه ریزي منابع‬
‫كمیسیون دائمي و هیات امنا ارائه شود‪.‬‬
‫بررسي‬
‫طرحهاي‬
‫‪ 7‬برای‬
‫جهت اجرای پروژه ضروری است‪:‬‬
‫‪ ‬محل اجراي طرح‬
‫‪ ‬برآورد هزینه ها‬
‫‪ ‬پیشرفت فیزیكي‬
‫‪‬محل تأمین اعتبار‬
‫‪29‬‬
‫عمراني‪،‬‬
‫ارائه‬
‫كامل‬
‫مدارک الزم جهت مجوز ماموریت آموزش ی اعضای هیات علمی پیمانی‬
‫در جلسات کمیسیون دائمی و هیات امنا‬
‫اطالعات مورد نیاز جهت طرح در کمیسیون دائمی وهیات امنا‬
‫ردیف‬
‫‪ 1‬نام و نام خانوادگی متقاض ی‬
‫‪ 2‬سن متقاض ي‬
‫‪ 3‬تاريخ استخدام پيماني‬
‫‪ 4‬دانشگاه محل تحصيل‬
‫‪ 5‬رشته تحصيلي‬
‫‪ 6‬نحوه پذيرش‬
‫‪ 7‬رشته هاي فعال دانشگاه محل خدمت‬
‫‪ 8‬تعداد استادياران فعلي رشته تحصيلي‬
‫‪ 9‬کسب حداقل ‪70‬درصد امتیاز الزم از آیين نامه ارتقا مرتبه با تایید هیات‬
‫مميزه‬
‫‪30‬‬
‫مستندات مورد نیاز برای تمدید ماموریت آموزش ی مازاد بر ‪ 4‬سال‬
‫اعضای هیات علمی تا سقف ‪ 5‬سال‬
‫ردیف‬
‫‪31‬‬
‫مستندات مورد نیاز برای تمدید ماموریت تحصیلی مازاد بر چهارسال‬
‫‪1‬‬
‫درخواست کتبی متقاض ی منضم به دالیل مکفی‬
‫‪2‬‬
‫موافقت گروه آموزش ی با درخواست عضو هیات علمی‬
‫‪3‬‬
‫گزارش پیشرفت تحصیلی‬
‫حداقل امتیاز الزم برای تمدید خدمت پیمانی مازاد بر ‪ 5‬سال‬
‫اعضای هیات علمی تا سقف ‪ 8‬سال‬
‫تمدید‬
‫حداقل امتیاز الزم از آیين نامه ارتقا‬
‫خدمت پیمانی‬
‫برای ارتقا به مرتبه باالتر‬
‫‪1‬‬
‫سال ششم‬
‫کسب حداقل ‪ 60‬درصد امتیاز‬
‫‪2‬‬
‫سال هفتم‬
‫کسب حداقل ‪ 70‬درصد امتیاز‬
‫‪3‬‬
‫سال هشتم‬
‫کسب حداقل ‪ 80‬درصد امتیاز‬
‫ردیف‬
‫‪32‬‬
‫حداقل امتیاز الزم برای تمدید خدمت رسمی آزمایش ی مازاد بر ‪ 5‬سال‬
‫اعضای هیات علمی تا سقف ‪ 8‬سال‬
‫تمدید‬
‫حداقل امتیاز الزم از آیين نامه ارتقا‬
‫خدمت رسمی آزمایش ی‬
‫برای ارتقا به مرتبه باالتر‬
‫‪1‬‬
‫سال ششم‬
‫کسب حداقل ‪ 70‬درصد امتیاز‬
‫‪2‬‬
‫سال هفتم‬
‫کسب حداقل ‪ 80‬درصد امتیاز‬
‫‪3‬‬
‫سال هشتم‬
‫کسب حداقل ‪ 90‬درصد امتیاز‬
‫ردیف‬
‫‪33‬‬
‫شرایط مورد نیاز برای انتصاب اعضای هیات علمی پیمانی‬
‫برای انتصاب به سمت های اجرایی‬
‫ردیف‬
‫شرایط مورد نیاز برای انتصاب اعضای هیات علمی پیمانی‬
‫به سمت های اجرایی‬
‫‪1‬‬
‫براساس مستندات ارائه شده انتصاب عضو رسمی واجد شرایط برای‬
‫سمت اجرایی مورد نظر امکان پذیر نمی باشد‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫فرد پیشنهادی دارای حداقل سه سال و در شرایط خاص حداقل یک سال‬
‫سابقه خدمت پیمانی می باشد‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪34‬‬
‫فرد پیشنهادی طرح سربازی یا پیمانی مشروط نمی باشد‪.‬‬
‫افتتاح حساب جاری دو منظوره‬
‫تبصره «‪ »3‬ماده «‪ »13‬آیين نامه مالی و معامالتی ‪:‬‬
‫رئیس موسسه می تواند با تصویب هیأت امنا‪ ،‬تمام یا قسمتی از موارد موضوع‬
‫این ماده (سپرده يا وجهالضمان يا وثيقه يا وديعه و يا نظاير آنها) و موجودی‬
‫های نقد خود را (به جز حساب خزانه) در حسابهای جاری دو منظوره نزد‬
‫بانکهایی که مديريت آنها دولتي بوده و يا دولت سهام دار عمده آنها می باشد‬
‫(مانند بانك ملي‪ ،‬بانك ملت‪ ،‬بانك تجارت و ‪ ،)...‬واریز نماید و درآمد حاصل را‬
‫جزو درآمدهای اختصاص ی موسسه محسوب و در قالب بودجه سنواتی‪ ،‬به‬
‫مصرف برساند‪.‬‬
‫‪35‬‬
‫تقسیط بیش از یک سال بدهی اشخاص به موسسه‬
‫ماده «‪ »14‬آیين نامه مالی و معامالتی ‪:‬‬
‫در مواردي كه براي تقسيط بدهي اشخاص به موسسه و يا دادن مهلت به‬
‫بدهكاران مزبور و نيز جريمههاي نقدي ناش ي از استنكاف و يا عدم پرداخت‬
‫به موقع بدهي‪ ،‬به موجب مقررات عمومي‪ ،‬تعيين تكليف نشده باشد‪،‬‬
‫رئيس موسسه مجاز است بدهيهاي مذكور را حداكثر تا مدت يكسال‬
‫تقسيط نمايد‪ .‬تقسيط بدهي براي مدت بيش از يكسال‪ ،‬موكول به‬
‫موافقت هيأت امنا ميباشد‪.‬‬
‫‪36‬‬
‫انتقال مانده اعتبارات مصرف نشده به سال بعد‬
‫ماده «‪ »26‬آیين نامه مالی و معامالتی ‪:‬‬
‫مانده اعتبارات مصرف نشده هر سال به سال بعد منتقل و ضمن درج در‬
‫بودجه تفصيلي موسسه به تصويب هیأت امنا ميرسد‪ .‬این مانده باید بدوا‬
‫به منظور تأديه تعهدات سنوات قبل كه توسط موسسه ايجاد ولي در سال‬
‫مربوط پرداخت نشده است‪ ،‬پیش بینی شود‪.‬‬
‫تبصره‪ - 1‬مانده وجوه مصرف نشده اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای‬
‫منحصرا به مصرف تملک داراییهای سرمایه ای ميرسد‪.‬‬
‫‪37‬‬
‫مجوز هزینه مانده اعتبارات مصرف نشده هزینه ای انتقالی به سال بعد‬
‫در اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای‬
‫به استناد مفاد تبصره «‪ »2‬ماده «‪ »26‬آیين نامه مالی و معامالتی‬
‫موسسه می تواند‪ ،‬مانده واقعی وجوه مصرف نشده اعتبارت هزینه‬
‫ای خود را صرفا با رعایت مفاد آیين نامه مذکور مشروط به پرداخت‬
‫کلیه مطالبات و انجام کلیه تعهدات مربوطه در هر مورد و پس از‬
‫اخذ مجوز از هیأت امنا‪ ،‬در اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای که‬
‫تکمیل و به بهره برداری می رسند‪ ،‬هزینه نماید‪.‬‬
‫‪38‬‬
‫تبدیل به احسن نمودن اموال غيرمنقول مازاد بر نیاز موسسه‬
‫ماده «‪ »46‬آیين نامه مالی و معامالتی‬
‫تبدیل به احسن نمودن اموال غير منقول مازاد بر نیاز موسسه‪ ،‬به استثنای‬
‫اموال غير منقولی که از نفایس و آثار ملی و بناهای تاریخی است‪ ،‬از طریق فروش‬
‫اموال مذکور‪ ،‬صرفا با تصویب هیأت امنا مجاز می باشد‪ .‬وجوه حاصل از‬
‫فروش اینگونه اموال به حساب درآمد اختصاص ی موسسه واریز می گردد‪.‬‬
‫تبصره‪ -‬ارزیابی و تعیين مبنای قیمت اموال غير منقول قابل فروش با رعایت‬
‫مفاد تبصره «‪ »3‬ماده «‪ »29‬این آیين نامه انجام میگيرد‪.‬‬
‫‪39‬‬
‫تبدیل به احسن نمودن اموال غيرمنقول مازاد بر نیاز موسسه‬
‫ماده «‪ »47‬آیين نامه مالی و معامالتی‬
‫موسسه می تواند پس از تصویب هیأت امنا حق استفاده از اموال غير‬
‫منقول مازاد بر احتیاج خود را به طور موقت و بدون حق تصرف‬
‫مالکانه (اذن در انتفاع) واگذار نماید‪ .‬درآمد حاصل از این بابت به‬
‫عنوان درآمد اختصاص ی موسسه تلقی می شود‪.‬‬
‫‪40‬‬
‫موارد مربوط به تنظیم‬
‫صورتجلسات‬
‫هیات امنا‬
‫‪1‬‬
‫تنظیم‬
‫صورتجلسه‬
‫برابر‬
‫کاربرگ‬
‫هاي‬
‫‪ 15/543098‬مورخ ‪92/10/16‬‬
‫‪2‬‬
‫یك نسخه از صورت جلسه تنظیمي با پاراف‬
‫سوابق مربوطه در دبیرخانه هیات امنا‬
‫‪3‬‬
‫پس از درج عنوان مختصر هر مصوبه‪ ،‬مفاد‬
‫هیات امنا است‪ ،‬با اشاره به استنادات‬
‫متقن درج گردد‪.‬‬
‫‪41‬‬
‫اقدام دبیرخانه هیات امنا پس از ابالغ‬
‫صورتجلسات هیات امنا‬
‫صورت جلسه ضمن ابالغ به واحد های ذی ربط‪ ،‬براساس‬
‫بندي الزم جهت افشاي اطالعات طبقه بندي شده و یا‬
‫بندي افشاي اطالعات اولویت دار ذیل درج شود‪:‬‬
‫‪ ‬مصوبات مربوط به جذب و استخدام تا تاریخ انتشار آگهي‬
‫‪ ‬مصوبات مربوط به بودجه در سال مورد عمل‬
‫‪ ‬جا به جایي اعتبارات و تخصیص ها در سال مورد عمل‬
‫‪ ‬مصوبات موردي كه جنبه شخصي دارد صرفا به اعضاي ذي ربط‬
‫‪ ‬آئین نامه ها و دستورالعمل ها و شیوه نامه ها پس از‬
‫فناوری قابل انتشار مي باشد‪.‬‬
‫‪ ‬صرفا‬
‫‪42‬‬
‫خالصه‬
‫و‬
‫به‬
‫ویژه‬
‫نقشه‬
‫استراتژیك‬
‫برنامه‬
‫هاي‬
‫اهم وظایف هیات امنا در سال ‪93‬‬
‫در خصوص راهبری نظام مند‬
‫هدف‪:‬‬
‫هدفمندی‪ ،‬همسویی و هم افزایی فعالیت ها‬
‫متناسب با اسناد باال دستی و‬
‫با رویکرد نظام مند و برنامه محور‬
‫‪43‬‬
‫اهم وظایف هیات امنا در سال ‪93‬‬
‫درخصوص راهبری نظام مند‬
‫الف‪ -‬تصویب برنامه راهبردی بارعايت اسنادباالدستی ازجمله‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫قوانين مصوب‪،‬‬
‫‪.2‬‬
‫مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی‪،‬‬
‫‪.3‬‬
‫برنامه های وزیر محترم علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری ارائه شده به‬
‫مجلس شورای اسالمی‪،‬‬
‫‪44‬‬
‫‪.4‬‬
‫ارزیابی و پایش محیط موسسات‪،‬‬
‫‪.5‬‬
‫تحليل وضعيت فعلي و آينده‪.‬‬
‫اهم وظایف هیات امنا در سال ‪93‬‬
‫در خصوص راهبری نظام مند‬
‫ب ‪ -‬تدوین و تصویب برنامه هاي عملیاتی سال ‪ 1393‬برای تحقق اهداف‬
‫برنامه راهبردی‬
‫ج ‪ -‬تدوین و ارائه طرح جامع عمرانی در صورت نداشتن طرح مذکور‬
‫‪45‬‬
‫اهم وظایف هیات امنا در سال ‪93‬‬
‫در خصوص مسئولیت پذیری و نظم‬
‫هدف‪:‬‬
‫ایفای نقش سه گانه‬
‫حمایتی‪ ،‬هدایتی و نظارتی‬
‫هیات های امنا‬
‫‪46‬‬
‫اهم وظایف هیات امنا در سال ‪93‬‬
‫در خصوص مسئولیت پذیری و نظم‬
‫‪‬‬
‫برنامه ريزي و تمهيد براي برگزاری ساالنه حداقل دو جلسه‬
‫رسمی هیات های امنا‬
‫‪‬‬
‫برگزاری ساالنه حداقل دو جلسه غير رسمی برای اعضاي‬
‫حقیقی هيات های امنا‬
‫‪‬‬
‫‪47‬‬
‫تشکیل منظم جلسات کمیسیون های دائمی هیات امنا‬
‫اهم وظایف هیات امنا در سال ‪93‬‬
‫درخصوص ساماندهی منابع مالی و ساختارها‬
‫اهداف‪:‬‬
‫تنوع بخش ی منابع مالی‪،‬‬
‫کارایی و اثر بخش ی مصرف منابع مالی‪،‬‬
‫چابک سازی و متناسب سازی ساختارها و اصالح فرآیندها‬
‫‪48‬‬
‫اهم وظایف هیات امنا در سال ‪93‬‬
‫درخصوص ساماندهی منابع مالی و ساختارها‬
‫‪ ‬تنظیم بودجه عملیاتی در سال ‪1393‬‬
‫‪ ‬چابک سازی ساختار تشکیالتی‪:‬‬
‫ساختار تشکیالتی موسسات باید در چارچوب برنامه راهبردی و به منظور پاسخگویی‬
‫مناسب به تغیيرات و تقاضاهای محیطی مورد بازنگری و اصالح قرار گيرد‪ .‬بر همين‬
‫مبنا و به دليل محدوديت اعتبارات توصيه مي شود از گسترش كمي يا افزايش گروه‬
‫ها‪ ،‬دانشكده ها‪ ،‬یا تقاضاي تأسيس پژوهشكده و پژوهشگاه و‪ ....‬مگر در موارد ويژه‬
‫كه بر اساس برنامه هاي راهبردي ضرورت مي يابد‪ ،‬خودداري نمايند‪.‬‬
‫‪49‬‬
‫اهم وظایف هیات امنا در سال ‪93‬‬
‫درخصوص ساماندهی منابع مالی و ساختارها‬
‫‪ ‬بهره مندی هرچه بیشتر از فناوری اطالعات و اصالح فرآیندها‬
‫تمامی موسسات حداقل ‪ 2/5‬درصد از كل اعتبارات هزینه ای (اعم از اعتبارات عمومي‬
‫و اختصاص ي) هر یک از سال های ‪ 93‬و ‪ 94‬را به توسعه فناوري اطالعات و ايجاد‬
‫تحول در اين زمينه‪ ،‬هم راستا با سياست هاي شوراي راهبري فناوري اطالعات وزارت‬
‫علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری اختصاص دهند‪.‬‬
‫‪ ‬تخصیص حداقل ‪ %15‬از کل اعتبارات هزینه ای موسسه به هزینه‬
‫های پژوهش ی‬
‫‪50‬‬
‫اهم وظایف هیات امنا در سال ‪93‬‬
‫درخصوص ساماندهی منابع مالی و ساختارها‬
‫‪ ‬توسعه درآمدهای اختصاص ی مبتنی بر استفاده بهینه از رسوب پولی و‬
‫موجودی های نقد‬
‫در اجرای تبصره ‪ 3‬ماده ‪ 13‬آئين نامه مالی و معامالتی توصیه می شود‪ ،‬نسبت اخذ‬
‫مصوبه از هیات امنا برای افتتاح حساب پشتیبان نزد یکی از بانک های عامل‬
‫(که مدیریت آن دولتی بوده و یا دولت سهام دار عمده آن می باشند)‪ ،‬برای واريز‬
‫موجودی های نقد خود اقدام و سود حاصله را به عنوان درآمد اختصاص ی‬
‫محسوب و با رعایت مقررات ذی ربط و چارچوب بودجه تفصیلی مصوب هیات‬
‫امنا به مصرف برسانند‪.‬‬
‫‪51‬‬
‫اهم وظایف هیات امنا در سال ‪93‬‬
‫در خصوص ساماندهی منابع مالی و ساختارها‬
‫‪ ‬توسعه منابع مالی و بهره گيری از منابعی نظير وام‪ ،‬کمک خيرین یا‬
‫واقفين‬
‫به منظور اتمام طرح های عمرانی که دارای درصد باالی پیشرفت فيزیکی می‬
‫باشند‪ ،‬توصیه می شود‪ ،‬بر مبناي بند د تبصره ‪ 13‬قانون بودجه سال ‪ ،1393‬به‬
‫منظور استفاده از تسهيالت دریافتی از بانك های عامل استفاده گردد‪.‬‬
‫بند «د» تبصره ‪ 13‬قانون بودجه سال ‪93‬‬
‫به دانشگاهها و مؤسسات آموزش ی و پژوهش ی دستگاههای مشمول بند(ب) ماده(‪ )20‬قانون برنامه‬
‫پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران اجازه داده میشود در راستای تکمیل طرحهای تملک‬
‫داراییهای سرمایهای خود تا سقف درآمد اختصاص ی سال ‪ 1392‬نسبت به أخذ وام از بانکها اقدام‬
‫و در جهت تکمیل طرحهای تملک داراییهای سرمایهای خود استفاده نمایند و با تنفس یکساله‬
‫نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاص ی خود اقدام کنند‪.‬‬
‫‪52‬‬
‫اهم وظایف هیات امنا در سال ‪93‬‬
‫درخصوص ساماندهی منابع مالی و ساختارها‬
‫‪ ‬مؤسساتي كه داراي طرح هاي عمراني نيمه تمام باشند‪ ،‬نبايستي‬
‫نسبت به آغاز طرح هاي عمراني جديد مبادرت ورزند و صرفا‬
‫مواردي كه باني آن افراد خير مي باشند (بدون تحميل بار مالي جديد‬
‫بر اعتبارات عمومي) مورد پشتيباني كامل قرار مي گيرند‪.‬‬
‫‪53‬‬
‫اهم وظایف هیات امنا در سال ‪93‬‬
‫در خصوص ساماندهی منابع مالی و ساختارها‬
‫‪ ‬بازنگری در شیوه های کسب درآمد ناش ی از پذیرش دانشجویان از‬
‫جمله نوبت دوم‪ ،‬پردیس و‪...‬؛‬
‫الف ‪ -‬به دليل ناكارآمدي و زيان وارده به دانشگاه ها ناش ی از استهالک و‬
‫فرسودگی منابع منتج از اجرای دوره هاي شبانه و مآال كاهش كيفيت‬
‫برنامه هاي آموزش ي دوره هاي كارشناس ي و تحصيالت تكميلي دانشگاه‬
‫ها‪ ،‬توصيه مي شود پذيرش دانشجوي شبانه در دوره كارشناس ي مورد‬
‫بازبيني جدي قرار داده و در مورد ظرفيتهاي مازاد تصميم گيري نمایند‪.‬‬
‫‪54‬‬
‫اهم وظایف هیات امنا در سال ‪93‬‬
‫در خصوص ساماندهی منابع مالی و ساختارها‬
‫‪ ‬بازنگری در شیوه های کسب درآمد ناش ی از پذیرش دانشجویان از‬
‫جمله نوبت دوم‪ ،‬پردیس و‪( ...‬ادامه)‪:‬‬
‫ب ‪ -‬به دليل محدوديت اعتبارات از يك سو و افزايش پذيرش كمي دانشجو در‬
‫ساليان اخير از سوي ديگر‪ ،‬الزم است دانشگاه ها از تقاضا براي افزايش‬
‫پذيرش دانشجو در تمامي مقاطع اجتناب ورزند‪.‬‬
‫‪55‬‬
‫اهم وظایف هیات امنا در سال ‪93‬‬
‫در خصوص ساماندهی منابع مالی و ساختارها‬
‫‪ ‬توسعه درآمدهای اختصاص ی از طریق فعالیت های پژوهش ی و‬
‫فناوری‪:‬‬
‫توصيه مي شود‪ ،‬حداقل ‪ %40‬از اعتبارات هزینه ای از محل درآمدهای‬
‫اختصاص ی تامين شود‪ .‬همچنين تالش شود حداكثر ‪ %50‬از کل اعتبارات‬
‫اختصاص ي از محل پذيرش دانشجويان شبانه‪ ،‬نوبت دوم و پرديس هاي‬
‫دانشگاهي تامين شده باشد و مابقی اعتبارات یاد شده از محل انجام پژوهش‬
‫هاي كاربردي حاصل شود‪.‬‬
‫‪56‬‬
‫اهم وظایف هیات امنا در سال ‪93‬‬
‫درخصوص ساماندهی منابع مالی و ساختارها‬
‫‪ ‬ضرورت توجه ويژه به تغیير نظام حسابداری نقدی و نیمه تعهدی به‬
‫تعهدی‪.‬‬
‫‪ ‬صرفه جویی در هزینه های جاری‪:‬‬
‫برنامه ریزی به منظور صرفه جویی در منابع مالی و هزینه ها به ویژه در بخش‬
‫آب‪ ،‬انرژی و حمل و نقل حداقل به ميزان ‪ %10‬نسبت به سال قبل و ارائه‬
‫گزارش مستند پیشرفت آن به هیات امنا در پایان سال الزامی است‪.‬‬
‫‪57‬‬
‫اهم وظایف هیات امنا در سال ‪93‬‬
‫به منظور ساماندهی منابع مالی و ساختارها‬
‫‪ - ‬سامان دهی پردیس ها‪:‬‬
‫با رعایت الزامات برنامه راهبردی‪ ،‬الزم است مؤسسات براي آينده‬
‫پرديس‬
‫های خودگردان خود‪ ،‬طرح جامع مصوب هيات امنا داشته باشند و بسترهای‬
‫حقوقی و قانونی (نظير‪ :‬اساسنامه مصوب‪ ،‬ساختار سازمانی و‪ )...‬را بر آن مبنا‬
‫تدارک ببینند‪.‬‬
‫‪58‬‬
‫اهم وظایف هیات امنا در سال ‪93‬‬
‫در خصوص منابع انسانی‬
‫هدف‪:‬‬
‫توسعه و بالندگی منابع انسانی‬
‫اعم از اعضای هیات علمی و غير هیات علمی‬
‫‪59‬‬
‫اهم وظایف هیات امنا در سال ‪93‬‬
‫در خصوص منابع انسانی‬
‫‪ ‬تصویب طرح برنامه ریزی منابع انسانی مبتنی بر برنامه راهبردی‬
‫موسسه؛‬
‫اصالح وضعيت فعلي و کاهش نسبت کارکنان غير هیات علمی به اعضای هیات‬
‫علمی تا سقف یک برابر در مورد موسساتی كه در آنها که نسبت فوق بیش از‬
‫یک بوده است‪.‬‬
‫تدوین برنامه عملیاتی ساالنه برای تحقق اهداف موسسه به ویژه در بخش‬
‫منابع انسانی‪.‬‬
‫تدوین و اجرای طرح جامع آموزش و برنامه های توانمند سازی به منظور‬
‫توسعه منابع انسانی‪.‬‬
‫‪60‬‬
‫اهم وظایف هیات امنا در سال ‪93‬‬
‫در خصوص منابع انسانی‬
‫‪ ‬شایسته گزینی و شایسته ساالری؛‬
‫‪‬‬
‫مصوبات هیات های امنا در زمینه منابع انسانی باید موید عدالت‬
‫استحقاقی باشد‬
‫‪‬‬
‫به منظور شایسته گزینی‪ ،‬هرگونه جذب کارکنان باید در فضای رقابتی و‬
‫شانس انتخاب برابر صورت پذیرد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪61‬‬
‫جذب کارکنان با برگزاری آزمون و مصاحبه صورت پذیرد‪.‬‬
‫اهم وظایف هیات امنا در سال ‪93‬‬
‫در خصوص منابع انسانی‬
‫‪ ‬اصالح هرم و کیفیت اعضای هیات علمی؛‬
‫الف ‪ -‬الزم است از استخدام فارغ التحصيالن مقطع كارشناس ي ارشد به عنوان عضو‬
‫هيات علمي اكيدا اجتناب گردد‪ .‬تشخيص موارد فوق العاده استثنايي و ويژه و رشته‬
‫ها و شرایط خاص جغرافیایی‪ ،‬صرفا پس از ارائه مدارك و مستندات مستدل به‬
‫كميسيون دائمي و هياتهاي امنا قابل بررس ي خواهد بود‪.‬‬
‫ب ‪ -‬با توجه به كيفيت علمي مشاهده شده در خصوص اكثر دانش آموختگان دوره هاي‬
‫غيرحضوري و نيمه حضوري‪ ،‬الزم است در تبدیل اين دسته از فارغ التحصيالن به‬
‫هيات علمي کمال دقت مبذول گردد‪.‬‬
‫‪62‬‬
‫اهم وظایف هیات امنا در سال ‪93‬‬
‫در خصوص منابع انسانی‬
‫‪ ‬اصالح هرم و کیفیت اعضای هیات علمی (ادامه)؛‬
‫ج ‪ -‬از ماموریت تحصیلی مربیان پیمانی مگر در موارد خاص (حسب رشته و‬
‫محل جغرافيايي موسسه) و کسب حداقل ‪ %70‬امتیازات الزم برای‬
‫ارتقای مرتبه با تاييد هيات مميزه خودداری شود‪.‬‬
‫د ‪ -‬به منظور جذب؛ نگهداشت و بالندگی اعضای هیات علمی از طریق تامين‬
‫هزینه های واقعی معیشت آنان‪ ،‬نسبت به اصالح فوق العاده ویژه اقدام‬
‫شود‪.‬‬
‫‪63‬‬
‫اهم وظایف هیات امنا در سال ‪93‬‬
‫در خصوص منابع انسانی‬
‫‪ - ‬اصالح شاخص های پرسنلی؛‬
‫اصالح نسبت عضو هیات علمی به دانشجو اعم از (نوبت دوم و روزانه)‪ ،‬به‬
‫نسبت یک به ‪ 17‬؛‬
‫‪64‬‬
‫اهم وظایف هیات امنا در سال ‪93‬‬
‫در خصوص تعامالت بين املللی‬
‫هدف‪:‬‬
‫توسعه ارتباطات و همکاری های‬
‫علمی و بين املللی‬
‫‪65‬‬
‫اهم وظایف هیات امنا در سال ‪93‬‬
‫در خصوص تعامالت بين املللی‬
‫‪ - ‬جذب دانشجویان خارجی؛‬
‫بررس ي امكان پذیرش دانشجویان خارجی به ویژه از کشورهای همسایه جهت‬
‫طرح در هیات امنا؛‬
‫‪ - ‬عضویت در مجامع علمی بين املللی؛‬
‫‪66‬‬
‫اهم وظایف هیات امنا در سال ‪93‬‬
‫در خصوص تعامالت بين املللی‬
‫‪ ‬افزایش حضور و تعامل اعضای هیات علمی با مجامع علمی‬
‫بين املللی از طريق‪:‬‬
‫‪‬تعامل با نهادهای علمی و دانشگاهی معتبر جهانی‬
‫‪‬افزایش تعداد فرصت های مطالعاتی‬
‫‪ ‬تسهيل در فراهم نمودن امکان شرکت در همایش های بين املللی علمی جهت‬
‫ارائه مقاله يا پوستر پس از تامين بار مالي و با رعايت مقررات ذي ربط ‪.‬‬
‫‪67‬‬