Transcript Protokoll styrelsemöte 2014-05-08

Protokoll fört vid
styrelsemöte nr 19 2013/2014
2014-05-08, klockan 18:21-21:19 i rum 140 (Rosa rummet), Studenthuset.
Närvarande
Ordinarie ledamöter och tjänstgörande suppleanter.
Rödgröna trippelententen
Ordinarie:
Micaela Kedhammar
Anton Eriksson
Tjänstgörande suppleanter:
Ej tjänstgörande suppleanter:
Lista B
Ordinarie:
Hrafn Steiner
Tjänstgörande suppleanter:
Todd Winroth
Christian Bratt
Ej tjänstgörande suppleanter:
Stockholm University Student Union
Visiting adress
Frescativägen 14 A
Box 50006
SE-104 05 Stockholm
Phone +46 (0)8 674 62 00
Telefax +46 (0)8 16 55 03
www.sus.su.se
1. Formalia
1.1. Mötets öppnande
Ordförande Micaela Kedhammar öppnar sammanträdet kl. 18:21.
1.2.
Val av sekreterare
Styrelsen beslutade
att välja André Beinö till sekreterare.
1.3.
Val av justerare
Styrelsen beslutade
att välja Anton Eriksson till justerare.
1.4.
Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
Styrelsen fann sammanträdet stadgeenligt utlyst.
1.5.
Justering av röstlängden
Röstlängden justeras enligt närvarolista ovan.
1.6.
Fastställande av föredragningslista
Styrelsen beslutade
att fastställa föredragningslistan enligt förslag
att lägga till punkt 4.8. Genusjuristerna & Högerjuristerna
att lägga till punkt Studentombudspunkt
1.7.
Eventuella adjungeringar
Styrelsen beslutade
att adjungera Savas Caliskan under 4.1, 4.2, 4.3 och 4.5. med närvaro- och
yttranderätt.
2. Presidiebeslut
Micaela Kedhammar föredrog presidiebesluten, se bilaga 2.1.
Styrelsen beslutade
att fastställa samtliga presidiebeslut
3. Anmälningsärende
3.1. Utbetalning av aktivitetsbidrag
Micaela Kedhammar föredrog ärendet.
Styrelsen beslutade
att fastställa beslutet
2 (6)
4. Beslutsärenden
4.1. Representant i ASNNC
Micaela Kedhammar föredrog ärendet, se bilaga 4.1.1.
Presidiet yrkade
att utse Hrafn Steiner till representant i ASNNC
Styrelsen beslutade
att utse Hrafn Steiner till representant i ASNNC
Hrafn Steiner valde att delta i röstning på grund av jäv.
4.2.
Byte av kapitalförvaltare
Micaela Kedhammar föredrog ärendet, se bilaga 4.2.
Presidiet yrkade
att byta kapitalförvaltare från Coeli till Nordea
Styrelsen beslutade
att byta kapitalförvaltare från Coeli till Nordea
4.3.
Placeringspolicy
Micaela Kedhammar föredrog ärendet, se bilaga 4.3.
Christian Bratt yrkade
att lägga till meningen ”Investeringar i onoterade bolag tillåts inte” som
sista mening i stycket ”Tillåtna tillgångslag”
Todd Winroth yrkade
att ändra meningen ”Den långsiktiga målsättningen är att över tiden skapa
en absolut avkastning på 4-6% per år” till ” Den långsiktiga målsättningen
är att över tiden skapa en absolut avkastning på 2-4% utöver den riskfria
räntan per år”
Presidiet yrkade
att ändra meningen ”Valda tillgångslag får inte vara utanför Studentkårens
styrelses generella kunskapsnivå.” till ”Valda tillgångslag bör inte vara
utanför Studentkårens styrelses generella kunskapsnivå.”
Anton Eriksson yrkade
att ändra limiterna för Svenska och utländska aktier samt Räntebärande
papper till 30 minimum och 70 maximum
att anta dokumentet enligt bilaga med föreslagna ändringsyrkanden och
eventuella redaktionella ändringar
3 (6)
Styrelsen beslutade
att anta dokumentet enligt bilaga med föreslagna ändringsyrkanden och
eventuella redaktionella ändringar
4.4.
Kommunikationspolicy
Micaela Kedhammar föredrog ärendet, se bilaga 4.4.
Presidiet yrkade
att anta kommunikationspolicyn enligt bilaga
Styrelsen beslutade
att anta kommunikationspolicyn enligt bilaga
4.5.
Policy för styrelsearvoden i kårens bolag
Micaela Kedhammar föredrog ärendet, se bilaga 4.5.
Presidiet yrkade
att anta policyn för styrelsearvoden i studentkårens bolag enligt bilaga
Styrelsen beslutade
att anta policyn för styrelsearvoden i studentkårens bolag enligt bilaga
4.6.
Arvodering av projektledare för kårvalet under kårvalsveckan
Micaela Kedhammar föredrog ärendet, se bilaga 4.6.
Presidiet yrkade
att arvodera Charlotte Wöhlecke på 100 procent fr.o.m 2014-05-05 t.o.m
2014-05-11
att den ökade kostnaden tas från styrelsens disposition
att direktjustera punkten
Styrelsen beslutade
att arvodera Charlotte Wöhlecke på 100 procent fr.o.m 2014-05-05 t.o.m
2014-05-11
att den ökade kostnaden tas från styrelsens disposition
att direktjustera punkten
4.7.
SSCO studentråd
Micaela Kedhammar föredrog ärendet, se bilaga 4.7.
Presidiet yrkade
att ställa sig bakom de förslag som presenterats i handlingarna till SSCO:s
studentråd
4 (6)
Styrelsen beslutade
att ställa sig bakom de förslag som presenterats i handlingarna till SSCO:s
studentråd
4.8.
Kårföreningsansökan: Högerjuristerna & Genusjuristerna
Micaela Kedhammar föredrog ärendet, se bilaga 4.8 –4.8.5.
Presidiet yrkade
att godkänna Högerjuristernas kårföreningsansökan
att godkänna Genusjuristernas kårföreningsansökan
Styrelsen beslutade
att godkänna Högerjuristernas kårföreningsansökan
att godkänna Genusjuristernas kårföreningsansökan
4.9.
Studentombudspunkt
Micaela Kedhammar föredrog ärendet, se bilaga 4.9.
Presidiet yrkade
att anställa Erika Samuelsson som studentombud på 60 procent
verksamhetsåret 2014/2015.
Styrelsen beslutade
att anställa Erika Samuelsson som studentombud på 60 procent
verksamhetsåret 2014/2015.
5. Diskussionsärenden
Inga inkomna diskussionsärenden.
6. Rapporter
6.1. Ekonomisk rapportering
Micaela Kedhammar föredrog ärendet.
7. Övriga frågor
Inga övriga frågor.
8. Nästa möte
Nästa styrelsesammanträde äger rum den 22 maj kl 18:00.
9. Mötet avslutas
Micaela Kedhammar förklarade mötet avslutat 21:19.
5 (6)
Micaela Kedhammar
Ordförande
André Beinö
Sekreterare
Anton Eriksson
Justerare
6 (6)