Transcript kallelse 20141014 - Institutionen för neurovetenskap

Institutionen för neurovetenskap
Institutionsstyrelsemöte 2014-10-14
Ordförande
Ted Ebendal
Prefekt, professor
Ordinarie ledamöter
Pernilla Åsenlöf
Lisa Ekselius
Helgi Schiöth
Karin Nordström
Cecilia Yates
Bejan Aresh
Camilla Larsson
Karin Nordström
Universitetslektor
Professor, stf prefekt
Professor
Forskare
Informatör
Doktorand
Studerande
Studerande
Suppleanter
Bryndis Birnir
Finn Hallböök
Per Enblad
Robert Fredriksson
Anki Gustafsson
Susanna Tuvemo Johnson
Ilona Engström
Professor
Professor
Professor
Universitetslektor
Kursadministratör
Doktorand
Studerande
Protokollförare
Lena Karlsson
Chefsadministratör
KALLELSE
Tid: tisdagen den 14 oktober 2014 kl.14.00 -ca 16.30 Plats: BMC, mötes/lunchrum i korridor C2
plan 2
Vänligen meddela [email protected] om ni inte kan medverka på mötet. Suppleanter som
inte ersätter ordinarie ledamot är välkomna att närvara men har inte beslutsrätt.
Dagordning
§ 66 Val av justeringsperson. Förslag till beslut: utse Helgi Schiöth
§ 67 Fastställande av dagordningen, anmälan om eventuella jäv
§ 68 Protokoll från föregående styrelsemöte (2014-09-02, Bilaga 1). Förslag till beslut: Godkänns och
läggs till handlingarna
§ 69 Presentation av styrelsens nya doktorand- och studeranderepresentanter. Påminnelse om beslutet
om närvaro- och yttranderätt samt rätt att ta avvikande mening till protokollet för icke-tjänstgörande
suppleanter. Anmälan om deltagande i Ekonomispelet för styrelseledamöterna.
§ 70 Meddelanden: Val av doktorandrepresentanter i styrelsen för läsåret 2014/2015 har genomförts.
Professor Lars Larsson har anställts vid Karolinska institutet och överföring av hans forskargrupp
pågår med brytdatum 1 oktober. Ett informationsmöte för hela Institutionen ägde rum den 18/9 kl 15 i
Gunnesalen, Psykiatrins hus, UAS. Per Alm har anställts som universitetslektor i neurovetenskap med
inriktning mot logopedi. En begäran om återbesättning av professuren i barn och ungdomspsykiatri
förenad med anställning som specialistläkare har inlämnats. Underlag för uppföljningen av
verksamheten 2014 har insänts september avseende arbetsmiljö och informationssäkerhet och risk för
skador och förluster i verksamheten (egendomsskydd). Underlag avseende kompetensförsörjning, lika
villkor och kvalitetsarbete skall inges senast 27 oktober. Publikationer 2014 skall redovisas senast 9
januari 2015. Möjlighet finns att senast 16 oktober nominera Årets Uppsalastudent. Institutionen har
inbjudits lämna förslag till innehavare av Filéns legat (ett legat om 110 000 kronor per år till docent
med mindre än halvtidsanställning). Riktlinjer för lönekostnaderna för doktorander inom MD/PhDprogrammet har klargjorts. ALF-nämnden har utlyst medel för doktorandprojekt för forskarstuderande
med medellång vårdutbildning (sista ansökningsdag 2 november). Rapport om information utlagd på
institutionens hemsida.
§ 71 Rapport från områdesnämnden för medicin och farmaci. Föredragande: Pernilla Åsenlöf / Lisa
Ekselius
§ 72 Institutionens verksamhetsplan inklusive budget för 2015. Förslag till ramar från
områdesnämnden föreligger (Bilaga 2). Diskussion om fortsatt beredning av ärendet. Föredragande:
Prefekt och chefsadministratör
§ 73 Återbesättning av kliniskt lektorat i psykiatrisk vård förenad med anställning som sjuksköterska
(efter Kristna Haglund, Bilaga 3). Bordlagt ärende
§ 74 Behovet av förändringar i stödverksamheten efter Birgitta Hägerbaums pensionering 2015-02-28
§ 75 Datalagring vid institutionen. Förslag om att övergå till universitetets nya gemensamma
lagringslösning (årskostnad 7 000 kr per TB) föreligger
§ 76 Utseende av sökgrupp för ny prefekt och ställföreträdande prefekt. Förslag till beslut: Inledande
diskussion följt av bordläggning
§ 77 Rapport från forskarutbildningskommittén. Föredragande: Helgi Schiöth
§ 78 Rapport från grundutbildningskommittén. Föredragande: Finn Hallböök
§ 79 Rapport från arbetsmiljökommittén. Föredragande: Cecilia Yates
§ 80 Rapport från kommittén för lika villkor och plan för lika villkor (Bilaga 4, har varit på remiss).
Komplettering av ledamöter (Bilaga 5). Föredragande: Lena Karlsson
§ 81 Nyantagna doktorander:
Sofia Kanders, huvudhandledare Helgi Schiöth, antagningsdatum 2014-08-27
Ulrik Holmström, huvudhandledare Niklas Marklund, antagningsdatum 2014-03-21
§ 82 Påminnelse om höstens kommande styrelsemöten: tisdag 11 november och tisdag den 9
december. Start kl 14.00, mötena äger rum på BMC, mötes/lunchrum i korridor C2 plan 2
§ 83 Eventuella övriga frågor.
§ 84 Mötets avslutande
Ted Ebendal
Prefekt