Transcript Godkjent møteprotokoll fra møte i driftsstyret Sykehuspartner 27. juni

Møteprotokoll
Styre:
Møtested:
Sykehuspartner
Sykehuspartner, Skøyen
Dato:
27. juni 2014
Tidspunkt:
09.00-13.00
Følgende medlemmer møtte:
Steinar Marthinsen
Atle Brynestad
Cathrine Klouman
Morten Lang Ree
Jørgen Jansen
Marit Lund Hamkoll
Nina Føreland
Janne Pedersen
Eirik Eliassen
Asbjørn Elgen
Karin Solfeldt
Mats Larssen
Nanette Loennechen
Tatjana Schanche
Terje Aurdal
Leder
Nestleder
Forfall
Forfall
Forfall
Forfall
Følgende fra administrasjonen var til stede i hele eller deler av møtet:
Direktør Ole Johan Kvan, kundedirektør Stein Are Agledal, direktør HR, økonomi og
regnskapstjenester Geir Ove Staalen, HR-direktør Siv Halvorsen, økonomidirektør Bernt
Hellerud, direktør Innkjøp og logistikk Espen U Eilertsen, kommunikasjonssjef Trude
Julie Dommerud, seniorrådgiver Gunnar Juriks (referent)
Konstituering:
Innkalling og saksliste ble godkjent.
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: Sak 027, 030, 031, 028, 029, 033, 034, 032
Side 1 av 4
SAK 027-2014
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA
DRIFTSSTYREMØTE 21.05. 2014
Styrets enstemmige
V E D T A K:
1. Protokoll fra driftsstyremøte 21.05.2014 godkjennes.
SAK 028-2014
RESULTATRAPPORT PER MAI 2014
Direktør IKT-tjenester Ingvild B Kalleberg ga i tilknytning til saken en orientering om
leveransesituasjonen for høsten 2014.
Styrets enstemmige
V E D T A K:
1. Driftsstyret tar resultatrapport per mai 2014 til etterretning.
SAK 029-2014
KONSERNREVISJONENS GJENNOMGANG AV
SYKEHUSPARTNER – RAPPORT OG HANDLINGSPLAN
Revisjonsdirektør Tove Kolbeinsen, Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst innledet.
Styrets enstemmige
V E D T A K:
1. Driftsstyret tar konsernrevisjonens rapport til orientering.
2. Driftsstyret tar Sykehuspartner sin handlingsplan til orientering og slutter seg til plan
for oppfølging av tiltak.
SAK 030-2014
DIRKETØREN ORIENTERER
Direktør Ole Johan Kvan orienterte om følgende saker:




Overtagelse av datarom ved Sykehuset Østfold
Driftsinvesteringer
Leveransesituasjonen 2. halvår 2014
Beredskap for sommeren
Styrets enstemmige
V E D T A K:
1.
Tas til orientering
Side 2 av 4
SAK 031-2014
DRIFTSSTYRETS LEDER ORIENTERER
Driftsstyrets leder Steinar Marthinsen orienterte om følgende saker:


Status for arbeidet med Økonomisk langtidsplan 2015-2018
Status for arbeidet med Sykehuspartner som egen juridisk enhet
Styrets enstemmige
V E D T A K:
1. Tas til orientering
SAK 032-2014
PLAN FOR KONTROLL OG OPPFØLGING AV
LISENSFORVALTNINGEN
Prosjektleder Mona K Andersen innledet.
Styrets enstemmige
V E D T A K:
1. Driftsstyret tar saken til orientering
SAK 033-2014
STATUS FOR SYKEHUSPARTNERS ARBEID RETTET MOT
NYTT ØSTFOLDSYKEHUS OG INNFØRING AV REGIONAL
ELEKTRONISK PASIENTJOURNAL (EPJ) VED OSLO
UNIVERSITETSSYKEHUS
Direktør Ole Johan Kvan innledet om status Nytt Østfoldsykehus.
Assisterende prosjektleder Regional EPJ ved OUS, Eli S Rondeel innledet om status for
arbeidet med innføring av regional elektronisk pasientjournal (EPJ) ved Oslo
universitetssykehus.
Styrets enstemmige
V E D T A K:
1. Driftsstyret tar saken til orientering
SAK 026-2014
ÅRSPLAN DRIFTSSTYRET
Det avholdes seminar for driftsstyret i forbindelse med driftsstyremøte i september.
Styrets enstemmige
V E D T A K:
1. Tas til orientering
Side 3 av 4
Skøyen, 27. juni 2014
Steinar Marthinsen
Leder
Atle Brynestad
nestleder
Janne Pedersen
Morten Lang-Ree
Jørgen Jansen
(protokoll forelagt)
Cathrine Klouman
(protokoll forelagt)
Marit Lund Hamkoll
Nina Føreland
Asbjørn Elgen
Eirik Eliassen
Mats Larssen
Karin Solfeldt
(protokoll forelagt)
Terje Aurdal
Tatjana Schanche
(protokoll forelagt)
Nanette Loennechen
Side 4 av 4