Transcript Godkjent protokoll fra driftsstyremøte i Sykehuspartner 14. februar

Møteprotokoll
Styre:
Møtested:
Sykehuspartner
Clarion Hotel, Gardermoen
Dato:
14. februar 2014
Tidspunkt:
12.00-15.00
Følgende medlemmer møtte:
Steinar Marthinsen
Atle Brynestad
Cathrine Klouman
Morten Lang Ree
Jørgen Jansen
Marit Lund Hamkoll
Nina Føreland
Stein Vaaler
Karin Solfeldt
Mats Larssen
Nanette Loennechen
Tatjana Schanche
Terje Aurdal
Leder
Nestleder
Forfall
Fra kl 13.00
Fra kl 13.15
Forfall
Forfall
Følgende fra administrasjonen var til stede i hele eller deler av møtet:
Direktør Ole Johan Kvan, direktør IKT-tjenester Ingvild B Kalleberg, direktør IKT-service
Thomas Erstad, økonomidirektør Bernt Hellerud, leder virksomhetsstyring Markus
Amland, kundedirektør Stein Are Agledal, direktør Innkjøp og logistikk Espen U
Eilertsen, HR-direktør Siv Halvorsen, kommunikasjonssjef Trude Julie Dommerud,
seniorrådgiver Gunnar Juriks (referent)
Konstituering:
Innkalling og saksliste ble godkjent.
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: Sak 001, temasak, sak 005, 002-004, 006
og 007.
Side 1 av 4
SAK 001-2014
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA
DRIFTSSTYREMØTE 16.12. 2013
Styrets enstemmige
V E D T A K:
1. Protokoll fra driftsstyremøte 1612.2013 godkjennes.
SAK 002-2014
VIRKSOMHETSRAPPORT PER DESEMBER 2013
Direktør IKT-tjenester, Ingvild B Kalleberg, ga i tilknytning til saken en analyse av kritiske
hendelser i 2013, og en presentasjon av tiltak som er iverksatt for å nå målsettingen om
en reduksjon i antall kritiske hendelser i 2014.
Styrets enstemmige
V E D T A K:
1. Driftsstyret tar virksomhetsrapport per desember 2013 til orientering.
2. Driftsstyret tar risikovurdering per 3 tertial med tilhørende tiltaksplan, til etterretning.
3. Driftsstyret er bekymret for det høye antallet kritiske hendelser, og understreker
viktigheten av arbeidet med å redusere dette. Driftsstyret ber om at det til neste møte
fremmes sak for oppfølging av utviklingen innen dette området og forslag til KPI`er
for driftsstyrets oppfølging.
SAK 003-2014
ÅRSMELDING 2013
Styrets enstemmige
V E D T A K:
1. Driftsstyrets tar saken til etterretning, og driftsstyrets innspill innarbeides i endelig
årsmelding.
2. Driftsstyrets leder gis fullmakt til å godkjenne endelig årsmelding for Sykehuspartner
2013.
SAK 004-2014
DIREKTØREN ORIENTERER
Direktør Ole Johan Kvan orienterte om følgende saker:



Kort status for prosjektet Prosjekt Nytt Østfoldsykehus (PNØ), etablering av nytt
regionalt datasenter, status for ERP-prosjektet og status for arbeidet med
innføring av DIPS ved Oslo universitetssykehus.
Thomas Erstad ansatt som ny direktør for IKT-service
Arbeidet med virksomhetsstyring og målstyring i Sykehuspartner
Styrets enstemmige
V E D T A K:
1. Tas til orientering
Side 2 av 4
SAK 005-2014
DRIFTSSTYRETS LEDER ORIENTERER
Driftsstyreleder Steinar Marthinsen orienterte om følgende saker:
 Status for arbeidet med omgjøring av Sykehuspartner til egen juridisk enhet
Styrets enstemmige
V E D T A K:
1. Tas til orientering
SAK 006-2014
KONSERNREVISJONENS GJENNOMGANG I
SYKEHUSPARTNER
Styrets enstemmige
V E D T A K:
1. Driftsstyret tar saken til orientering, og ber om å bli fortløpende orientert om arbeidet.
SAK 007-2014
ÅRSPLAN DRIFTSSTYRET
Det ble gitt innspill i møtet som innarbeides i årsplanen.
Styrets enstemmige
V E D T A K:
1. Tas til orientering
TEMASAK
1. Direktør Ole Johan Kvan og driftsstyrets leder Steinar Marthinsen innledet om status
for arbeidet med “Strategi for infrastrukturmodernisering”, med vekt på
Fornyingsstyrets behandling i møte 5. februar.
Gardermoen 14. februar 2014
Steinar Marthinsen
Leder
Atle Brynestad
nestleder
(protokoll forelagt)
Side 3 av 4
Stein Vaaler
(protokoll forelagt)
protokoll f
Morten Lang-Ree
Jørgen Jansen
Cathrine Klouman
Marit Lund Hamkoll
Nina Føreland
(protokoll forelagt)
Mats Larssen
Karin Solfeldt
Terje Aurdal
Tatjana Schanche
Nanette Loennechen
Side 4 av 4