Transcript Sykehuspartner

Sykehuspartner
HELSE
••
SØR ØST
Møteprotokoll
Styre:
Sykehuspartner
Møtested:
Sykehuspartner, Skøyen
Dato:
15. desember 2014
Tidspunkt:
09.00-13.00
Følgende medlemmer møtte:
Steinar Marthinsen
Atle Brynestad
Cathrine Klouman
Morten Lang Ree
Jørgen Jansen
Marit Lund Hamkoll
Nina Føreland
Eirik Eliassen
Asbjørn Elgen
Nanette Loennechen
Tatjana Schanche
Terje Aurdal
Leder
Nestleder
Forfall:
Janne Pedersen
Karin Solfeldt
Mats Larssen
Følgende fra administrasjonen var til stede i hele eller deler av møtet:
Direktør Ole Johan Kvan, direktør IKT-tjenester Ingvild B Kalleberg, fung. direktør IKTservice Hilde M Andersen, leder avdeling virksomhetsstyring Markus Amland,
kundedirektør Stein Are Agledal, økonomidirektør Bernt Hellerud, direktør HR-ØR Geir
Ove Staalen, HR-direktør Siv Halvorsen, direktør prosjekttjenester Axel Bull var tilstede
under behandling av sak 66-2014, kommunikasjonssjef Trude Julie Dommerud, rådgiver
Mette Bustad Thordån (referent).
Konstituerincy
Innkalling og saksliste ble godkjent.
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: Sak 057, 061, 062, 058, 059, 060, 063,
064, 065 og 066
Side 1 av 5
-
Sykehuspartner
SAK 057-2014
HELSE
••
SØR-ØST
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA
DRIFTSSTYREMØTE 31. OKTOBER 2014
Styrets enstemmige
VEDTAK:
Protokoll fra driftsstyremøte 31. oktober 2014 godkjennes.
SAK 058-2014
RESULTATRAPPORT PER NOVEMBER 2014
Styrets enstemmige
VEDTAK:
1. Driftsstyret tar resultatrapport per november 2014 til orientering
SAK 059-2014
Økonomidirektør
BUDSJETI- 2015
Bernt Hellerud presenterte oppsummering fra budsjettnotatet for 2015.
Styrets enstemmige
VEDTAK:
Driftsstyret vedtar et driftsbudsjett for 2015 med sum inntekter 3 171 og sum
kostnader 3 111 mnok og resultat 30 mnok.
Driftsstyret tar til etterretning Helse Sør-Øst RHF sin beslutning om et samlet
investeringsbudsjett på 1 239,4 mnok.
Driftsstyret understreker viktigheten av at Sykehuspartner som felles
tjenesteleverandør skal tilby kostnadseffektive tjenester og arbeider videre med
tiltak som sikrer og dokumentere dette.
SAK 060-2014
LØNNSHENDELSE —LUKKING AV AVVIK —u.off.§13
Direktør HR-ØR Geir Ove Staalen orienterte om saken.
Styrets enstemmige
VEDTAK:
1. Driftsstyret tar til etterretning at alle tiltak er implementert og avvikene er lukket.
Side 2 av 5
Sykehuspartner
SAK 061-2014
HELSE
•
• SØR-ØST
DIRKETØREN ORIENTERER
Direktør Ole Johan Kvan orienterte om følgende saker:
Høy aktivitet rundt Sykehuset Østfold HF
Strategisk partnerskap —blir kommentert i egen sak
Etablering av HF —blir behandlet i egen sak
Styrets enstemmige
VEDTAK:
1. Tas til orientering
SAK 062-2014
DRIFTSSTYRETS LEDER ORIENTERER
Driftsstyrets leder Steinar Marthinsen orienterte om følgende saker:
Viser til egen sak om etablering av HF
Dette er siste møte i Driftsstyret. Styret i Helse Sør-Øst RHF vil oppnevne nytt styre
i Sykehuspartner HF torsdag 18. desember 2014.
Styrets enstemmige
VEDTAK:
1. Tas til orientering
SAK 063-2014
STATUS FOR OPPFØLGING AV TILTAK ETFER
INTERNREVISJONENS GJENNOMGANG
Konst. direktør Hilde M. Andersen orienterte om status for Tilgangsstyring.
Styrets enstemmige
VEDTAK:
1. Driftsstyret tar saken til orientering og ber direktør Sykehuspartner gi styret løpende
orientering ved planlagte milepæler.
Side 3 av 5
Sykehuspartner
SAK 064-2014
HELSE
MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN
••
2014
HR-direktør Siv Halvorsen orienterte om saken.
Styrets enstemmige
VEDTAK:
1. Driftsstyret tar orienteringen til etterretning.
SAK 065-2014
AKTIVITETER I FORBINDELSE MED ETABLERING AV
HELSEFORETAK
Leder for Virksomhetsstyring Markus Amland orienterte om saken fra Sykehuspartner og
styreleder Steinar Marthinsen orienterte fra Helse Sør-Øst RHF.
Styrets enstemmige
VEDTAK:
1.
Driftsstyret tar saken til orientering
SAK 066-2014
STATUS FOR SYKEHUSPARTNERS ARBEID RETTET MOT
NYTT ØSTFOLDSYKEHUS OG EKSTERNT PARTNERSKAP
Direktør Prosjekttjenester Axel Bull, og ass.direktør IKT-tjenester Olav Berg orienterte.
Styrets enstemmige
VEDTAK:
1. Driftsstyret tar saken til orientering
Skø erf:
desember 2 14
Inar ilarthinsen
Leder
Atle Brynestad
nestleder
Janne Pedersen
Morten Lang-Ree
Side 4 av 5
SØR ØST
-
Sykehuspartner
HELSE
Jørgen Jansen
Cathrine Klouman
Marit Lund Hamkoll
Nina Føreland
Asbjørn Elgen
Eirik Eliassen
Mats Larssen
Karin Solfeldt
Terje Aurdal
Tatjana Schanche
Nanette Loennechen
Side 5 av 5
•
• SØR-ØST