Transcript TOELICHTING UB VERKLARING

TOELICHTING UB VERKLARING
Vastleggen Uiteindelijk Belanghebbende (UB)
Vanuit de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) is Reaal Bancaire Diensten verplicht om van uw
onderneming de Uiteindelijk Belanghebbenden (UB) vast te leggen. De UB is een natuurlijk persoon die een kapitaalbelang of zeggenschap
van minimaal 25% in uw organisatie heeft. Uit het uittreksel van het Handelsregister hebben wij de Uiteindelijk Belanghebbende(n) van uw
organisatie niet kunnen vaststellen.
Invullen verklaring
Daarom vragen wij u om op bijgaande verklaring alle Uiteindelijk Belanghebbenden van uw organisatie in te vullen. Laat vervolgens een
rechtsgeldig vertegenwoordiger van uw bedrijf, zoals vastgelegd in het uittreksel van de Kamer van Koophandel, deze verklaring
ondertekenen. U kunt maximaal vier belanghebbenden opgeven. Wilt u naast een ingevulde verklaring een kopie identiteitsbewijs van alle
Uiteindelijk Belanghebbenden meesturen?
Wie is een Uiteindelijk Belanghebbende (UB)?
Wie een Uiteindelijk Belanghebbende is, is afhankelijk van de rechtsvorm van een bedrijf. Uw organisatie heeft rechtsvorm B.V. of een niet
beursgenoteerde N.V. Op het formulier kunt u dan een UB invullen als een natuurlijk persoon:
- een belang houdt van meer dan 25% van het kapitaalbelang of;
- meer dan 25% van de stemrechten van de aandeelhoudersvergadering kan uitoefenen of;
- op andere wijze feitelijk zeggenschap in uw organisatie kan uitoefenen.
26 102 14-09
Voldoet niemand in uw organisatie aan de voorwaarden van een UB? Kruis deze mogelijkheid dan op het formulier aan en laat een
rechtsgeldige vertegenwoordiger deze verklaring ondertekenen.
Reaal Bancaire Diensten is een handelsnaam van RegioBank N.V. gevestigd te Utrecht. K.v.K.nr.16083427.
Reaal Bancaire Diensten is bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geregistreerd als Reaal Bancaire Diensten in de hoedanigheid van aanbieder onder nummer 12000031.
VERKLARING UITEINDELIJK BELANGHEBBENDE (UB)
GEGEVENS ORGANISATIE
Naam
KvK-nummer
In onze organisatie voldoen onderstaande personen aan de voorwaarden van een Uiteindelijk Belanghebbende.
(vul hieronder de gegevens in van alle belanghebbenden)
In onze organisatie voldoet niemand aan de voorwaarden van een Uiteindelijk Belanghebbende.
(zet onderaan deze verklaring uw handtekening)
UITEINDELIJK BELANGHEBBENDE 1
Naam
Voorletter(s)
Adres
Postcode
Woonplaats
Burgerservicenummer
UITEINDELIJK BELANGHEBBENDE 2
Naam
Voorletter(s)
Adres
Postcode
Woonplaats
Burgerservicenummer
UITEINDELIJK BELANGHEBBENDE 3
Naam
Voorletter(s)
Adres
Postcode
Woonplaats
Burgerservicenummer
UITEINDELIJK BELANGHEBBENDE 4
Naam
Adres
Postcode
Woonplaats
Burgerservicenummer
ONDERTEKENING
Plaats
Datum
Handtekening rechtsgeldig
vertegenwoordiger
Naam rechtsgeldig
vertegenwoordiger
Stuur het ingevulde formulier samen met een kopie identiteitsbewijs van alle belanghebbenden naar:
Reaal Bancaire Diensten
Antwoordnummer 11
1800 VB Alkmaar
Voorletter(s)