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MACRODELINCUENCIA
ECONÓMICA
Por
Marco Antonio Terragni
www.terragnijurista.com.ar
1

EXPLICACIÓN DEL TÍTULO
ECONOMÍA: Conjunto de bienes y
actividades que integran la riqueza material
de una comunidad o de un individuo, así
como la administración de los mismos

2

DELITOS VINCULADOS A LA
ECONOMÍA
Ataques injustos a los bienes y a las
actividades públicas o privadas de
contenido patrimonial, reprimidos con
penas.
3

MACROECONOMÍA
El comportamiento, equilibrio, evolución y ajuste de variables globales, que son
las que se refieren a fenómenos económicos en conjunto, normalmente
relativas a un espacio delimitado económica o políticamente a una región o un
país. Como el ingreso nacional, el producto nacional, el nivel general de precios,
el nivel de ocupación total de la población, las exportaciones e importaciones
totales, los impuestos recaudados globalmente por el gobierno, el stock
monetario, etc.

4

ANÁLISIS CRIMINOLÓGICO
La Criminología se ocupa del aspecto predominantemente causal
del problema penal y de sus consecuencias.
Observa y acumula datos para describirlos, diferenciarlos,
correlacionarlos y comprender la trama de sus causas o factores.
La causa de un fenómeno no es otro fenómeno singular sino una
serie infinita de factores antecedentes.

5

OBJETO DE LA CRIMINOLOGÍA
La conducta humana peligrosa, como
fenómeno individual y social.

6

MÉTODO DE LA CRIMINOLOGÍA
Es inductivo, hipotético, de
observación y controlado por vía de
la experiencia.

7

CRIMINOLOGÍA Y LEYES PENALES
No depende de ellas. Las investigaciones de naturaleza
preventiva llegan hasta los umbrales del delito: A la
conducta peligrosa. En tanto es la represión –concepto
sin significado criminológico- la que tiene en el delito
su punto de partida.

8

UTILIDAD DE LA CRIMINOLOGÍA
Y DE LAS LEYES PENALES
De la Criminología: saber qué está
pasando y por qué.
De las leyes penales: dar una solución
justa al conflicto.

9

CONDUCTAS PELIGROSAS
EN EL ORIGEN DE LOS ESTUDIOS
CRIMINOLÓGICOS: los marginales.
En la actualidad: Las personas “bien integradas
socialmente”: hombres de negocios,
funcionarios.

10

CAUSAS O FACTORES
MACROSOCIALES DE LA
CRIMINALIDAD Y LAS
ORIENTACIONES IDEOLÓGICAS
Las consecuencias propias de las crisis de condicionamiento
institucional, de la contradicción normativa, de la
ambivalencia de las conductas de aprobación o
desaprobación comunitaria y oficial, son idénticas, sea uno
o sea otro el sistema o la ideología del poder.

11

CRIMINALIDAD
CRIMINALIDAD RURAL, URBANA Y
“CIVILIZACIÓN TÉCNICA”: implicaciones
criminógena como problema que trasciende
el ámbito de las grandes ciudades.

12

SISTEMA DE PRODUCCIÓN
CAPITALISTA
Economía guiada por la mano invisible
de los intereses individuales.
El dinero como valor supremo. El móvil.

13

GLOBALIZACIÓN
El capitalismo se ha sustraído al control de la
política. Los políticos de todos los partidos
se perciben a sí mismos como entes traídos
y llevados por el capital, que es soberano a
nivel mundial.

14

EL INDIVIDUO
Indiferencia por su suerte.
No es sujeto sino objeto.

15

REALIDAD ACTUAL: VENTAJAS Y
DELITO
INFORMÁTICA Y ATAQUES CIBERNÉTICOS.
DESARROLLO INDUSTRIAL Y
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL.
BANCOS Y LAVADO DE DINERO

16

VENTAJAS Y DELITO (II)
BANCOS Y LAVADO DE DINERO.
FINANZAS INTERNACIONALES Y ATAQUES A LAS
DIVISAS. Maniobras con los títulos de las deudas
externas
Libertad ambulatoria y trata de personas.

17

VENTAJAS Y DELITO (III)
FINANZAS PÚBLICAS Y DELITOS
TRIBUTARIOS. Corrupción. Fraude de
subvenciones.

18

VENTAJAS Y DELITO (IV)
Administración pública y privada y
corrupción.
Libertad de comercio y abuso de
posición dominante.

19

ESPECIE “DORADA” DE
CRIMINALES
Aquellos que tienen el poder político y lo
ejercen impunemente porque disponen de
un poder económico que se desarrolla en
detrimento del conjunto de la sociedad y los
sitúa fuera del alcance del poder penal.

20

MODOS DE ACTUAR
Inducen las mismas condiciones económicas que les
resultan favorables.
Apariencia de legalidad.
Mecanismos de arbitraje ilícitos.
Carácter difuso de las víctimas.

21

¿QUÉ SIENTE EL HOMBRE
COMÚN?
Inseguridad, desprotección, desencanto con la democracia.
El malestar nace con la inadecuación de la democracia, de
sus instituciones, para mantener sus propias promesas, para
estar a la altura de sus objetivos humanísticos, para otorgar
a todos igual libertad, iguales derechos e igual dignidad.
No se advierten alternativas: “Estamos siendo engañados”.

22

CRISIS
Responde a factores internos: desocupación,
recesión, corrupción, inseguridad, pérdida
de representatividad. No a la existencia de
un enemigo externo.

23

¿QUÉ ACCIONES PUEDE ADOPTAR
LA SOCIEDAD PARA REDUCIR LOS
EFECTOS LESIVOS?
Métodos de control social informal.
Métodos de control social formal.
El Estado nacional. Procedimientos administrativos.
Derecho penal (art. 19 C.N. argentina)
Lo Internacional: Mecanismos de control para enfrentar la
macrodelincuencia económica.

24

¿EFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN
ESTATAL?
La criminalidad vinculada a la macroeconomía no responde a ninguna patología
individual ni social, sino es una consecuencia –imposible de contrarrestar con un
éxito total- de su propia existencia.
Los modelos sociológicos tienen éxito por la utilidad práctica de la información
que suministran a los efectos políticocriminales.
Parten de la premisa de que el crimen es un fenómeno social muy selectivo,
estrechamente vinculado a procesos, estructuras y conflictos; y tratan de aislar
sus variables.

25

EL MODELO ECONÓMICO
ACTUAL
ANOMIA: DEBILITAMIENTO DE LA
CONCIENCIA COLECTIVA.
CRIMINALIDAD DE LA GANANCIA.
26

MODELO ACTUAL (II)
COMPETENCIA ENTRE LOS GRUPOS ECONÓMICOS Y
ENTRE ÉSTOS Y EL ESTADO. ¿Quién gana? ¿Quién tiene
más recursos para superar al otro?
Transnacionalización en la faz operativa.
Principio de territorialidad.

27

MODELO ACTUAL (IV)
Características del Derecho Penal
contemporáneo.
Características del procedimiento penal
contemporáneo.

28

DELITOS EMPRESARIALES
IMPUTACIÓN A LAS PERSONAS FÍSICAS.
RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS
PERSONAS JURÍDICAS.

29

PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES
LEGALIDAD Y DEBIDO PROCESO
RESERVA
CULPABILIDAD
PERSONALIDAD DE LA PENA
PROPORCIONALIDAD DE LA PENA

30


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1

EXPLICACIÓN DEL TÍTULO
ECONOMÍA: Conjunto de bienes y
actividades que integran la riqueza material
de una comunidad o de un individuo, así
como la administración de los mismos

2

DELITOS VINCULADOS A LA
ECONOMÍA
Ataques injustos a los bienes y a las
actividades públicas o privadas de
contenido patrimonial, reprimidos con
penas.
3

MACROECONOMÍA
El comportamiento, equilibrio, evolución y ajuste de variables globales, que son
las que se refieren a fenómenos económicos en conjunto, normalmente
relativas a un espacio delimitado económica o políticamente a una región o un
país. Como el ingreso nacional, el producto nacional, el nivel general de precios,
el nivel de ocupación total de la población, las exportaciones e importaciones
totales, los impuestos recaudados globalmente por el gobierno, el stock
monetario, etc.

4

ANÁLISIS CRIMINOLÓGICO
La Criminología se ocupa del aspecto predominantemente causal
del problema penal y de sus consecuencias.
Observa y acumula datos para describirlos, diferenciarlos,
correlacionarlos y comprender la trama de sus causas o factores.
La causa de un fenómeno no es otro fenómeno singular sino una
serie infinita de factores antecedentes.

5

OBJETO DE LA CRIMINOLOGÍA
La conducta humana peligrosa, como
fenómeno individual y social.

6

MÉTODO DE LA CRIMINOLOGÍA
Es inductivo, hipotético, de
observación y controlado por vía de
la experiencia.

7

CRIMINOLOGÍA Y LEYES PENALES
No depende de ellas. Las investigaciones de naturaleza
preventiva llegan hasta los umbrales del delito: A la
conducta peligrosa. En tanto es la represión –concepto
sin significado criminológico- la que tiene en el delito
su punto de partida.

8

UTILIDAD DE LA CRIMINOLOGÍA
Y DE LAS LEYES PENALES
De la Criminología: saber qué está
pasando y por qué.
De las leyes penales: dar una solución
justa al conflicto.

9

CONDUCTAS PELIGROSAS
EN EL ORIGEN DE LOS ESTUDIOS
CRIMINOLÓGICOS: los marginales.
En la actualidad: Las personas “bien integradas
socialmente”: hombres de negocios,
funcionarios.

10

CAUSAS O FACTORES
MACROSOCIALES DE LA
CRIMINALIDAD Y LAS
ORIENTACIONES IDEOLÓGICAS
Las consecuencias propias de las crisis de condicionamiento
institucional, de la contradicción normativa, de la
ambivalencia de las conductas de aprobación o
desaprobación comunitaria y oficial, son idénticas, sea uno
o sea otro el sistema o la ideología del poder.

11

CRIMINALIDAD
CRIMINALIDAD RURAL, URBANA Y
“CIVILIZACIÓN TÉCNICA”: implicaciones
criminógena como problema que trasciende
el ámbito de las grandes ciudades.

12

SISTEMA DE PRODUCCIÓN
CAPITALISTA
Economía guiada por la mano invisible
de los intereses individuales.
El dinero como valor supremo. El móvil.

13

GLOBALIZACIÓN
El capitalismo se ha sustraído al control de la
política. Los políticos de todos los partidos
se perciben a sí mismos como entes traídos
y llevados por el capital, que es soberano a
nivel mundial.

14

EL INDIVIDUO
Indiferencia por su suerte.
No es sujeto sino objeto.

15

REALIDAD ACTUAL: VENTAJAS Y
DELITO
INFORMÁTICA Y ATAQUES CIBERNÉTICOS.
DESARROLLO INDUSTRIAL Y
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL.
BANCOS Y LAVADO DE DINERO

16

VENTAJAS Y DELITO (II)
BANCOS Y LAVADO DE DINERO.
FINANZAS INTERNACIONALES Y ATAQUES A LAS
DIVISAS. Maniobras con los títulos de las deudas
externas
Libertad ambulatoria y trata de personas.

17

VENTAJAS Y DELITO (III)
FINANZAS PÚBLICAS Y DELITOS
TRIBUTARIOS. Corrupción. Fraude de
subvenciones.

18

VENTAJAS Y DELITO (IV)
Administración pública y privada y
corrupción.
Libertad de comercio y abuso de
posición dominante.

19

ESPECIE “DORADA” DE
CRIMINALES
Aquellos que tienen el poder político y lo
ejercen impunemente porque disponen de
un poder económico que se desarrolla en
detrimento del conjunto de la sociedad y los
sitúa fuera del alcance del poder penal.

20

MODOS DE ACTUAR
Inducen las mismas condiciones económicas que les
resultan favorables.
Apariencia de legalidad.
Mecanismos de arbitraje ilícitos.
Carácter difuso de las víctimas.

21

¿QUÉ SIENTE EL HOMBRE
COMÚN?
Inseguridad, desprotección, desencanto con la democracia.
El malestar nace con la inadecuación de la democracia, de
sus instituciones, para mantener sus propias promesas, para
estar a la altura de sus objetivos humanísticos, para otorgar
a todos igual libertad, iguales derechos e igual dignidad.
No se advierten alternativas: “Estamos siendo engañados”.

22

CRISIS
Responde a factores internos: desocupación,
recesión, corrupción, inseguridad, pérdida
de representatividad. No a la existencia de
un enemigo externo.

23

¿QUÉ ACCIONES PUEDE ADOPTAR
LA SOCIEDAD PARA REDUCIR LOS
EFECTOS LESIVOS?
Métodos de control social informal.
Métodos de control social formal.
El Estado nacional. Procedimientos administrativos.
Derecho penal (art. 19 C.N. argentina)
Lo Internacional: Mecanismos de control para enfrentar la
macrodelincuencia económica.

24

¿EFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN
ESTATAL?
La criminalidad vinculada a la macroeconomía no responde a ninguna patología
individual ni social, sino es una consecuencia –imposible de contrarrestar con un
éxito total- de su propia existencia.
Los modelos sociológicos tienen éxito por la utilidad práctica de la información
que suministran a los efectos políticocriminales.
Parten de la premisa de que el crimen es un fenómeno social muy selectivo,
estrechamente vinculado a procesos, estructuras y conflictos; y tratan de aislar
sus variables.

25

EL MODELO ECONÓMICO
ACTUAL
ANOMIA: DEBILITAMIENTO DE LA
CONCIENCIA COLECTIVA.
CRIMINALIDAD DE LA GANANCIA.
26

MODELO ACTUAL (II)
COMPETENCIA ENTRE LOS GRUPOS ECONÓMICOS Y
ENTRE ÉSTOS Y EL ESTADO. ¿Quién gana? ¿Quién tiene
más recursos para superar al otro?
Transnacionalización en la faz operativa.
Principio de territorialidad.

27

MODELO ACTUAL (IV)
Características del Derecho Penal
contemporáneo.
Características del procedimiento penal
contemporáneo.

28

DELITOS EMPRESARIALES
IMPUTACIÓN A LAS PERSONAS FÍSICAS.
RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS
PERSONAS JURÍDICAS.

29

PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES
LEGALIDAD Y DEBIDO PROCESO
RESERVA
CULPABILIDAD
PERSONALIDAD DE LA PENA
PROPORCIONALIDAD DE LA PENA

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1

EXPLICACIÓN DEL TÍTULO
ECONOMÍA: Conjunto de bienes y
actividades que integran la riqueza material
de una comunidad o de un individuo, así
como la administración de los mismos

2

DELITOS VINCULADOS A LA
ECONOMÍA
Ataques injustos a los bienes y a las
actividades públicas o privadas de
contenido patrimonial, reprimidos con
penas.
3

MACROECONOMÍA
El comportamiento, equilibrio, evolución y ajuste de variables globales, que son
las que se refieren a fenómenos económicos en conjunto, normalmente
relativas a un espacio delimitado económica o políticamente a una región o un
país. Como el ingreso nacional, el producto nacional, el nivel general de precios,
el nivel de ocupación total de la población, las exportaciones e importaciones
totales, los impuestos recaudados globalmente por el gobierno, el stock
monetario, etc.

4

ANÁLISIS CRIMINOLÓGICO
La Criminología se ocupa del aspecto predominantemente causal
del problema penal y de sus consecuencias.
Observa y acumula datos para describirlos, diferenciarlos,
correlacionarlos y comprender la trama de sus causas o factores.
La causa de un fenómeno no es otro fenómeno singular sino una
serie infinita de factores antecedentes.

5

OBJETO DE LA CRIMINOLOGÍA
La conducta humana peligrosa, como
fenómeno individual y social.

6

MÉTODO DE LA CRIMINOLOGÍA
Es inductivo, hipotético, de
observación y controlado por vía de
la experiencia.

7

CRIMINOLOGÍA Y LEYES PENALES
No depende de ellas. Las investigaciones de naturaleza
preventiva llegan hasta los umbrales del delito: A la
conducta peligrosa. En tanto es la represión –concepto
sin significado criminológico- la que tiene en el delito
su punto de partida.

8

UTILIDAD DE LA CRIMINOLOGÍA
Y DE LAS LEYES PENALES
De la Criminología: saber qué está
pasando y por qué.
De las leyes penales: dar una solución
justa al conflicto.

9

CONDUCTAS PELIGROSAS
EN EL ORIGEN DE LOS ESTUDIOS
CRIMINOLÓGICOS: los marginales.
En la actualidad: Las personas “bien integradas
socialmente”: hombres de negocios,
funcionarios.

10

CAUSAS O FACTORES
MACROSOCIALES DE LA
CRIMINALIDAD Y LAS
ORIENTACIONES IDEOLÓGICAS
Las consecuencias propias de las crisis de condicionamiento
institucional, de la contradicción normativa, de la
ambivalencia de las conductas de aprobación o
desaprobación comunitaria y oficial, son idénticas, sea uno
o sea otro el sistema o la ideología del poder.

11

CRIMINALIDAD
CRIMINALIDAD RURAL, URBANA Y
“CIVILIZACIÓN TÉCNICA”: implicaciones
criminógena como problema que trasciende
el ámbito de las grandes ciudades.

12

SISTEMA DE PRODUCCIÓN
CAPITALISTA
Economía guiada por la mano invisible
de los intereses individuales.
El dinero como valor supremo. El móvil.

13

GLOBALIZACIÓN
El capitalismo se ha sustraído al control de la
política. Los políticos de todos los partidos
se perciben a sí mismos como entes traídos
y llevados por el capital, que es soberano a
nivel mundial.

14

EL INDIVIDUO
Indiferencia por su suerte.
No es sujeto sino objeto.

15

REALIDAD ACTUAL: VENTAJAS Y
DELITO
INFORMÁTICA Y ATAQUES CIBERNÉTICOS.
DESARROLLO INDUSTRIAL Y
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL.
BANCOS Y LAVADO DE DINERO

16

VENTAJAS Y DELITO (II)
BANCOS Y LAVADO DE DINERO.
FINANZAS INTERNACIONALES Y ATAQUES A LAS
DIVISAS. Maniobras con los títulos de las deudas
externas
Libertad ambulatoria y trata de personas.

17

VENTAJAS Y DELITO (III)
FINANZAS PÚBLICAS Y DELITOS
TRIBUTARIOS. Corrupción. Fraude de
subvenciones.

18

VENTAJAS Y DELITO (IV)
Administración pública y privada y
corrupción.
Libertad de comercio y abuso de
posición dominante.

19

ESPECIE “DORADA” DE
CRIMINALES
Aquellos que tienen el poder político y lo
ejercen impunemente porque disponen de
un poder económico que se desarrolla en
detrimento del conjunto de la sociedad y los
sitúa fuera del alcance del poder penal.

20

MODOS DE ACTUAR
Inducen las mismas condiciones económicas que les
resultan favorables.
Apariencia de legalidad.
Mecanismos de arbitraje ilícitos.
Carácter difuso de las víctimas.

21

¿QUÉ SIENTE EL HOMBRE
COMÚN?
Inseguridad, desprotección, desencanto con la democracia.
El malestar nace con la inadecuación de la democracia, de
sus instituciones, para mantener sus propias promesas, para
estar a la altura de sus objetivos humanísticos, para otorgar
a todos igual libertad, iguales derechos e igual dignidad.
No se advierten alternativas: “Estamos siendo engañados”.

22

CRISIS
Responde a factores internos: desocupación,
recesión, corrupción, inseguridad, pérdida
de representatividad. No a la existencia de
un enemigo externo.

23

¿QUÉ ACCIONES PUEDE ADOPTAR
LA SOCIEDAD PARA REDUCIR LOS
EFECTOS LESIVOS?
Métodos de control social informal.
Métodos de control social formal.
El Estado nacional. Procedimientos administrativos.
Derecho penal (art. 19 C.N. argentina)
Lo Internacional: Mecanismos de control para enfrentar la
macrodelincuencia económica.

24

¿EFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN
ESTATAL?
La criminalidad vinculada a la macroeconomía no responde a ninguna patología
individual ni social, sino es una consecuencia –imposible de contrarrestar con un
éxito total- de su propia existencia.
Los modelos sociológicos tienen éxito por la utilidad práctica de la información
que suministran a los efectos políticocriminales.
Parten de la premisa de que el crimen es un fenómeno social muy selectivo,
estrechamente vinculado a procesos, estructuras y conflictos; y tratan de aislar
sus variables.

25

EL MODELO ECONÓMICO
ACTUAL
ANOMIA: DEBILITAMIENTO DE LA
CONCIENCIA COLECTIVA.
CRIMINALIDAD DE LA GANANCIA.
26

MODELO ACTUAL (II)
COMPETENCIA ENTRE LOS GRUPOS ECONÓMICOS Y
ENTRE ÉSTOS Y EL ESTADO. ¿Quién gana? ¿Quién tiene
más recursos para superar al otro?
Transnacionalización en la faz operativa.
Principio de territorialidad.

27

MODELO ACTUAL (IV)
Características del Derecho Penal
contemporáneo.
Características del procedimiento penal
contemporáneo.

28

DELITOS EMPRESARIALES
IMPUTACIÓN A LAS PERSONAS FÍSICAS.
RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS
PERSONAS JURÍDICAS.

29

PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES
LEGALIDAD Y DEBIDO PROCESO
RESERVA
CULPABILIDAD
PERSONALIDAD DE LA PENA
PROPORCIONALIDAD DE LA PENA

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EXPLICACIÓN DEL TÍTULO
ECONOMÍA: Conjunto de bienes y
actividades que integran la riqueza material
de una comunidad o de un individuo, así
como la administración de los mismos

2

DELITOS VINCULADOS A LA
ECONOMÍA
Ataques injustos a los bienes y a las
actividades públicas o privadas de
contenido patrimonial, reprimidos con
penas.
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MACROECONOMÍA
El comportamiento, equilibrio, evolución y ajuste de variables globales, que son
las que se refieren a fenómenos económicos en conjunto, normalmente
relativas a un espacio delimitado económica o políticamente a una región o un
país. Como el ingreso nacional, el producto nacional, el nivel general de precios,
el nivel de ocupación total de la población, las exportaciones e importaciones
totales, los impuestos recaudados globalmente por el gobierno, el stock
monetario, etc.

4

ANÁLISIS CRIMINOLÓGICO
La Criminología se ocupa del aspecto predominantemente causal
del problema penal y de sus consecuencias.
Observa y acumula datos para describirlos, diferenciarlos,
correlacionarlos y comprender la trama de sus causas o factores.
La causa de un fenómeno no es otro fenómeno singular sino una
serie infinita de factores antecedentes.

5

OBJETO DE LA CRIMINOLOGÍA
La conducta humana peligrosa, como
fenómeno individual y social.

6

MÉTODO DE LA CRIMINOLOGÍA
Es inductivo, hipotético, de
observación y controlado por vía de
la experiencia.

7

CRIMINOLOGÍA Y LEYES PENALES
No depende de ellas. Las investigaciones de naturaleza
preventiva llegan hasta los umbrales del delito: A la
conducta peligrosa. En tanto es la represión –concepto
sin significado criminológico- la que tiene en el delito
su punto de partida.

8

UTILIDAD DE LA CRIMINOLOGÍA
Y DE LAS LEYES PENALES
De la Criminología: saber qué está
pasando y por qué.
De las leyes penales: dar una solución
justa al conflicto.

9

CONDUCTAS PELIGROSAS
EN EL ORIGEN DE LOS ESTUDIOS
CRIMINOLÓGICOS: los marginales.
En la actualidad: Las personas “bien integradas
socialmente”: hombres de negocios,
funcionarios.

10

CAUSAS O FACTORES
MACROSOCIALES DE LA
CRIMINALIDAD Y LAS
ORIENTACIONES IDEOLÓGICAS
Las consecuencias propias de las crisis de condicionamiento
institucional, de la contradicción normativa, de la
ambivalencia de las conductas de aprobación o
desaprobación comunitaria y oficial, son idénticas, sea uno
o sea otro el sistema o la ideología del poder.

11

CRIMINALIDAD
CRIMINALIDAD RURAL, URBANA Y
“CIVILIZACIÓN TÉCNICA”: implicaciones
criminógena como problema que trasciende
el ámbito de las grandes ciudades.

12

SISTEMA DE PRODUCCIÓN
CAPITALISTA
Economía guiada por la mano invisible
de los intereses individuales.
El dinero como valor supremo. El móvil.

13

GLOBALIZACIÓN
El capitalismo se ha sustraído al control de la
política. Los políticos de todos los partidos
se perciben a sí mismos como entes traídos
y llevados por el capital, que es soberano a
nivel mundial.

14

EL INDIVIDUO
Indiferencia por su suerte.
No es sujeto sino objeto.

15

REALIDAD ACTUAL: VENTAJAS Y
DELITO
INFORMÁTICA Y ATAQUES CIBERNÉTICOS.
DESARROLLO INDUSTRIAL Y
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL.
BANCOS Y LAVADO DE DINERO

16

VENTAJAS Y DELITO (II)
BANCOS Y LAVADO DE DINERO.
FINANZAS INTERNACIONALES Y ATAQUES A LAS
DIVISAS. Maniobras con los títulos de las deudas
externas
Libertad ambulatoria y trata de personas.

17

VENTAJAS Y DELITO (III)
FINANZAS PÚBLICAS Y DELITOS
TRIBUTARIOS. Corrupción. Fraude de
subvenciones.

18

VENTAJAS Y DELITO (IV)
Administración pública y privada y
corrupción.
Libertad de comercio y abuso de
posición dominante.

19

ESPECIE “DORADA” DE
CRIMINALES
Aquellos que tienen el poder político y lo
ejercen impunemente porque disponen de
un poder económico que se desarrolla en
detrimento del conjunto de la sociedad y los
sitúa fuera del alcance del poder penal.

20

MODOS DE ACTUAR
Inducen las mismas condiciones económicas que les
resultan favorables.
Apariencia de legalidad.
Mecanismos de arbitraje ilícitos.
Carácter difuso de las víctimas.

21

¿QUÉ SIENTE EL HOMBRE
COMÚN?
Inseguridad, desprotección, desencanto con la democracia.
El malestar nace con la inadecuación de la democracia, de
sus instituciones, para mantener sus propias promesas, para
estar a la altura de sus objetivos humanísticos, para otorgar
a todos igual libertad, iguales derechos e igual dignidad.
No se advierten alternativas: “Estamos siendo engañados”.

22

CRISIS
Responde a factores internos: desocupación,
recesión, corrupción, inseguridad, pérdida
de representatividad. No a la existencia de
un enemigo externo.

23

¿QUÉ ACCIONES PUEDE ADOPTAR
LA SOCIEDAD PARA REDUCIR LOS
EFECTOS LESIVOS?
Métodos de control social informal.
Métodos de control social formal.
El Estado nacional. Procedimientos administrativos.
Derecho penal (art. 19 C.N. argentina)
Lo Internacional: Mecanismos de control para enfrentar la
macrodelincuencia económica.

24

¿EFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN
ESTATAL?
La criminalidad vinculada a la macroeconomía no responde a ninguna patología
individual ni social, sino es una consecuencia –imposible de contrarrestar con un
éxito total- de su propia existencia.
Los modelos sociológicos tienen éxito por la utilidad práctica de la información
que suministran a los efectos políticocriminales.
Parten de la premisa de que el crimen es un fenómeno social muy selectivo,
estrechamente vinculado a procesos, estructuras y conflictos; y tratan de aislar
sus variables.

25

EL MODELO ECONÓMICO
ACTUAL
ANOMIA: DEBILITAMIENTO DE LA
CONCIENCIA COLECTIVA.
CRIMINALIDAD DE LA GANANCIA.
26

MODELO ACTUAL (II)
COMPETENCIA ENTRE LOS GRUPOS ECONÓMICOS Y
ENTRE ÉSTOS Y EL ESTADO. ¿Quién gana? ¿Quién tiene
más recursos para superar al otro?
Transnacionalización en la faz operativa.
Principio de territorialidad.

27

MODELO ACTUAL (IV)
Características del Derecho Penal
contemporáneo.
Características del procedimiento penal
contemporáneo.

28

DELITOS EMPRESARIALES
IMPUTACIÓN A LAS PERSONAS FÍSICAS.
RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS
PERSONAS JURÍDICAS.

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PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES
LEGALIDAD Y DEBIDO PROCESO
RESERVA
CULPABILIDAD
PERSONALIDAD DE LA PENA
PROPORCIONALIDAD DE LA PENA

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EXPLICACIÓN DEL TÍTULO
ECONOMÍA: Conjunto de bienes y
actividades que integran la riqueza material
de una comunidad o de un individuo, así
como la administración de los mismos

2

DELITOS VINCULADOS A LA
ECONOMÍA
Ataques injustos a los bienes y a las
actividades públicas o privadas de
contenido patrimonial, reprimidos con
penas.
3

MACROECONOMÍA
El comportamiento, equilibrio, evolución y ajuste de variables globales, que son
las que se refieren a fenómenos económicos en conjunto, normalmente
relativas a un espacio delimitado económica o políticamente a una región o un
país. Como el ingreso nacional, el producto nacional, el nivel general de precios,
el nivel de ocupación total de la población, las exportaciones e importaciones
totales, los impuestos recaudados globalmente por el gobierno, el stock
monetario, etc.

4

ANÁLISIS CRIMINOLÓGICO
La Criminología se ocupa del aspecto predominantemente causal
del problema penal y de sus consecuencias.
Observa y acumula datos para describirlos, diferenciarlos,
correlacionarlos y comprender la trama de sus causas o factores.
La causa de un fenómeno no es otro fenómeno singular sino una
serie infinita de factores antecedentes.

5

OBJETO DE LA CRIMINOLOGÍA
La conducta humana peligrosa, como
fenómeno individual y social.

6

MÉTODO DE LA CRIMINOLOGÍA
Es inductivo, hipotético, de
observación y controlado por vía de
la experiencia.

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CRIMINOLOGÍA Y LEYES PENALES
No depende de ellas. Las investigaciones de naturaleza
preventiva llegan hasta los umbrales del delito: A la
conducta peligrosa. En tanto es la represión –concepto
sin significado criminológico- la que tiene en el delito
su punto de partida.

8

UTILIDAD DE LA CRIMINOLOGÍA
Y DE LAS LEYES PENALES
De la Criminología: saber qué está
pasando y por qué.
De las leyes penales: dar una solución
justa al conflicto.

9

CONDUCTAS PELIGROSAS
EN EL ORIGEN DE LOS ESTUDIOS
CRIMINOLÓGICOS: los marginales.
En la actualidad: Las personas “bien integradas
socialmente”: hombres de negocios,
funcionarios.

10

CAUSAS O FACTORES
MACROSOCIALES DE LA
CRIMINALIDAD Y LAS
ORIENTACIONES IDEOLÓGICAS
Las consecuencias propias de las crisis de condicionamiento
institucional, de la contradicción normativa, de la
ambivalencia de las conductas de aprobación o
desaprobación comunitaria y oficial, son idénticas, sea uno
o sea otro el sistema o la ideología del poder.

11

CRIMINALIDAD
CRIMINALIDAD RURAL, URBANA Y
“CIVILIZACIÓN TÉCNICA”: implicaciones
criminógena como problema que trasciende
el ámbito de las grandes ciudades.

12

SISTEMA DE PRODUCCIÓN
CAPITALISTA
Economía guiada por la mano invisible
de los intereses individuales.
El dinero como valor supremo. El móvil.

13

GLOBALIZACIÓN
El capitalismo se ha sustraído al control de la
política. Los políticos de todos los partidos
se perciben a sí mismos como entes traídos
y llevados por el capital, que es soberano a
nivel mundial.

14

EL INDIVIDUO
Indiferencia por su suerte.
No es sujeto sino objeto.

15

REALIDAD ACTUAL: VENTAJAS Y
DELITO
INFORMÁTICA Y ATAQUES CIBERNÉTICOS.
DESARROLLO INDUSTRIAL Y
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL.
BANCOS Y LAVADO DE DINERO

16

VENTAJAS Y DELITO (II)
BANCOS Y LAVADO DE DINERO.
FINANZAS INTERNACIONALES Y ATAQUES A LAS
DIVISAS. Maniobras con los títulos de las deudas
externas
Libertad ambulatoria y trata de personas.

17

VENTAJAS Y DELITO (III)
FINANZAS PÚBLICAS Y DELITOS
TRIBUTARIOS. Corrupción. Fraude de
subvenciones.

18

VENTAJAS Y DELITO (IV)
Administración pública y privada y
corrupción.
Libertad de comercio y abuso de
posición dominante.

19

ESPECIE “DORADA” DE
CRIMINALES
Aquellos que tienen el poder político y lo
ejercen impunemente porque disponen de
un poder económico que se desarrolla en
detrimento del conjunto de la sociedad y los
sitúa fuera del alcance del poder penal.

20

MODOS DE ACTUAR
Inducen las mismas condiciones económicas que les
resultan favorables.
Apariencia de legalidad.
Mecanismos de arbitraje ilícitos.
Carácter difuso de las víctimas.

21

¿QUÉ SIENTE EL HOMBRE
COMÚN?
Inseguridad, desprotección, desencanto con la democracia.
El malestar nace con la inadecuación de la democracia, de
sus instituciones, para mantener sus propias promesas, para
estar a la altura de sus objetivos humanísticos, para otorgar
a todos igual libertad, iguales derechos e igual dignidad.
No se advierten alternativas: “Estamos siendo engañados”.

22

CRISIS
Responde a factores internos: desocupación,
recesión, corrupción, inseguridad, pérdida
de representatividad. No a la existencia de
un enemigo externo.

23

¿QUÉ ACCIONES PUEDE ADOPTAR
LA SOCIEDAD PARA REDUCIR LOS
EFECTOS LESIVOS?
Métodos de control social informal.
Métodos de control social formal.
El Estado nacional. Procedimientos administrativos.
Derecho penal (art. 19 C.N. argentina)
Lo Internacional: Mecanismos de control para enfrentar la
macrodelincuencia económica.

24

¿EFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN
ESTATAL?
La criminalidad vinculada a la macroeconomía no responde a ninguna patología
individual ni social, sino es una consecuencia –imposible de contrarrestar con un
éxito total- de su propia existencia.
Los modelos sociológicos tienen éxito por la utilidad práctica de la información
que suministran a los efectos políticocriminales.
Parten de la premisa de que el crimen es un fenómeno social muy selectivo,
estrechamente vinculado a procesos, estructuras y conflictos; y tratan de aislar
sus variables.

25

EL MODELO ECONÓMICO
ACTUAL
ANOMIA: DEBILITAMIENTO DE LA
CONCIENCIA COLECTIVA.
CRIMINALIDAD DE LA GANANCIA.
26

MODELO ACTUAL (II)
COMPETENCIA ENTRE LOS GRUPOS ECONÓMICOS Y
ENTRE ÉSTOS Y EL ESTADO. ¿Quién gana? ¿Quién tiene
más recursos para superar al otro?
Transnacionalización en la faz operativa.
Principio de territorialidad.

27

MODELO ACTUAL (IV)
Características del Derecho Penal
contemporáneo.
Características del procedimiento penal
contemporáneo.

28

DELITOS EMPRESARIALES
IMPUTACIÓN A LAS PERSONAS FÍSICAS.
RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS
PERSONAS JURÍDICAS.

29

PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES
LEGALIDAD Y DEBIDO PROCESO
RESERVA
CULPABILIDAD
PERSONALIDAD DE LA PENA
PROPORCIONALIDAD DE LA PENA

30


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MACRODELINCUENCIA
ECONÓMICA
Por
Marco Antonio Terragni
www.terragnijurista.com.ar
1

EXPLICACIÓN DEL TÍTULO
ECONOMÍA: Conjunto de bienes y
actividades que integran la riqueza material
de una comunidad o de un individuo, así
como la administración de los mismos

2

DELITOS VINCULADOS A LA
ECONOMÍA
Ataques injustos a los bienes y a las
actividades públicas o privadas de
contenido patrimonial, reprimidos con
penas.
3

MACROECONOMÍA
El comportamiento, equilibrio, evolución y ajuste de variables globales, que son
las que se refieren a fenómenos económicos en conjunto, normalmente
relativas a un espacio delimitado económica o políticamente a una región o un
país. Como el ingreso nacional, el producto nacional, el nivel general de precios,
el nivel de ocupación total de la población, las exportaciones e importaciones
totales, los impuestos recaudados globalmente por el gobierno, el stock
monetario, etc.

4

ANÁLISIS CRIMINOLÓGICO
La Criminología se ocupa del aspecto predominantemente causal
del problema penal y de sus consecuencias.
Observa y acumula datos para describirlos, diferenciarlos,
correlacionarlos y comprender la trama de sus causas o factores.
La causa de un fenómeno no es otro fenómeno singular sino una
serie infinita de factores antecedentes.

5

OBJETO DE LA CRIMINOLOGÍA
La conducta humana peligrosa, como
fenómeno individual y social.

6

MÉTODO DE LA CRIMINOLOGÍA
Es inductivo, hipotético, de
observación y controlado por vía de
la experiencia.

7

CRIMINOLOGÍA Y LEYES PENALES
No depende de ellas. Las investigaciones de naturaleza
preventiva llegan hasta los umbrales del delito: A la
conducta peligrosa. En tanto es la represión –concepto
sin significado criminológico- la que tiene en el delito
su punto de partida.

8

UTILIDAD DE LA CRIMINOLOGÍA
Y DE LAS LEYES PENALES
De la Criminología: saber qué está
pasando y por qué.
De las leyes penales: dar una solución
justa al conflicto.

9

CONDUCTAS PELIGROSAS
EN EL ORIGEN DE LOS ESTUDIOS
CRIMINOLÓGICOS: los marginales.
En la actualidad: Las personas “bien integradas
socialmente”: hombres de negocios,
funcionarios.

10

CAUSAS O FACTORES
MACROSOCIALES DE LA
CRIMINALIDAD Y LAS
ORIENTACIONES IDEOLÓGICAS
Las consecuencias propias de las crisis de condicionamiento
institucional, de la contradicción normativa, de la
ambivalencia de las conductas de aprobación o
desaprobación comunitaria y oficial, son idénticas, sea uno
o sea otro el sistema o la ideología del poder.

11

CRIMINALIDAD
CRIMINALIDAD RURAL, URBANA Y
“CIVILIZACIÓN TÉCNICA”: implicaciones
criminógena como problema que trasciende
el ámbito de las grandes ciudades.

12

SISTEMA DE PRODUCCIÓN
CAPITALISTA
Economía guiada por la mano invisible
de los intereses individuales.
El dinero como valor supremo. El móvil.

13

GLOBALIZACIÓN
El capitalismo se ha sustraído al control de la
política. Los políticos de todos los partidos
se perciben a sí mismos como entes traídos
y llevados por el capital, que es soberano a
nivel mundial.

14

EL INDIVIDUO
Indiferencia por su suerte.
No es sujeto sino objeto.

15

REALIDAD ACTUAL: VENTAJAS Y
DELITO
INFORMÁTICA Y ATAQUES CIBERNÉTICOS.
DESARROLLO INDUSTRIAL Y
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL.
BANCOS Y LAVADO DE DINERO

16

VENTAJAS Y DELITO (II)
BANCOS Y LAVADO DE DINERO.
FINANZAS INTERNACIONALES Y ATAQUES A LAS
DIVISAS. Maniobras con los títulos de las deudas
externas
Libertad ambulatoria y trata de personas.

17

VENTAJAS Y DELITO (III)
FINANZAS PÚBLICAS Y DELITOS
TRIBUTARIOS. Corrupción. Fraude de
subvenciones.

18

VENTAJAS Y DELITO (IV)
Administración pública y privada y
corrupción.
Libertad de comercio y abuso de
posición dominante.

19

ESPECIE “DORADA” DE
CRIMINALES
Aquellos que tienen el poder político y lo
ejercen impunemente porque disponen de
un poder económico que se desarrolla en
detrimento del conjunto de la sociedad y los
sitúa fuera del alcance del poder penal.

20

MODOS DE ACTUAR
Inducen las mismas condiciones económicas que les
resultan favorables.
Apariencia de legalidad.
Mecanismos de arbitraje ilícitos.
Carácter difuso de las víctimas.

21

¿QUÉ SIENTE EL HOMBRE
COMÚN?
Inseguridad, desprotección, desencanto con la democracia.
El malestar nace con la inadecuación de la democracia, de
sus instituciones, para mantener sus propias promesas, para
estar a la altura de sus objetivos humanísticos, para otorgar
a todos igual libertad, iguales derechos e igual dignidad.
No se advierten alternativas: “Estamos siendo engañados”.

22

CRISIS
Responde a factores internos: desocupación,
recesión, corrupción, inseguridad, pérdida
de representatividad. No a la existencia de
un enemigo externo.

23

¿QUÉ ACCIONES PUEDE ADOPTAR
LA SOCIEDAD PARA REDUCIR LOS
EFECTOS LESIVOS?
Métodos de control social informal.
Métodos de control social formal.
El Estado nacional. Procedimientos administrativos.
Derecho penal (art. 19 C.N. argentina)
Lo Internacional: Mecanismos de control para enfrentar la
macrodelincuencia económica.

24

¿EFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN
ESTATAL?
La criminalidad vinculada a la macroeconomía no responde a ninguna patología
individual ni social, sino es una consecuencia –imposible de contrarrestar con un
éxito total- de su propia existencia.
Los modelos sociológicos tienen éxito por la utilidad práctica de la información
que suministran a los efectos políticocriminales.
Parten de la premisa de que el crimen es un fenómeno social muy selectivo,
estrechamente vinculado a procesos, estructuras y conflictos; y tratan de aislar
sus variables.

25

EL MODELO ECONÓMICO
ACTUAL
ANOMIA: DEBILITAMIENTO DE LA
CONCIENCIA COLECTIVA.
CRIMINALIDAD DE LA GANANCIA.
26

MODELO ACTUAL (II)
COMPETENCIA ENTRE LOS GRUPOS ECONÓMICOS Y
ENTRE ÉSTOS Y EL ESTADO. ¿Quién gana? ¿Quién tiene
más recursos para superar al otro?
Transnacionalización en la faz operativa.
Principio de territorialidad.

27

MODELO ACTUAL (IV)
Características del Derecho Penal
contemporáneo.
Características del procedimiento penal
contemporáneo.

28

DELITOS EMPRESARIALES
IMPUTACIÓN A LAS PERSONAS FÍSICAS.
RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS
PERSONAS JURÍDICAS.

29

PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES
LEGALIDAD Y DEBIDO PROCESO
RESERVA
CULPABILIDAD
PERSONALIDAD DE LA PENA
PROPORCIONALIDAD DE LA PENA

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1

EXPLICACIÓN DEL TÍTULO
ECONOMÍA: Conjunto de bienes y
actividades que integran la riqueza material
de una comunidad o de un individuo, así
como la administración de los mismos

2

DELITOS VINCULADOS A LA
ECONOMÍA
Ataques injustos a los bienes y a las
actividades públicas o privadas de
contenido patrimonial, reprimidos con
penas.
3

MACROECONOMÍA
El comportamiento, equilibrio, evolución y ajuste de variables globales, que son
las que se refieren a fenómenos económicos en conjunto, normalmente
relativas a un espacio delimitado económica o políticamente a una región o un
país. Como el ingreso nacional, el producto nacional, el nivel general de precios,
el nivel de ocupación total de la población, las exportaciones e importaciones
totales, los impuestos recaudados globalmente por el gobierno, el stock
monetario, etc.

4

ANÁLISIS CRIMINOLÓGICO
La Criminología se ocupa del aspecto predominantemente causal
del problema penal y de sus consecuencias.
Observa y acumula datos para describirlos, diferenciarlos,
correlacionarlos y comprender la trama de sus causas o factores.
La causa de un fenómeno no es otro fenómeno singular sino una
serie infinita de factores antecedentes.

5

OBJETO DE LA CRIMINOLOGÍA
La conducta humana peligrosa, como
fenómeno individual y social.

6

MÉTODO DE LA CRIMINOLOGÍA
Es inductivo, hipotético, de
observación y controlado por vía de
la experiencia.

7

CRIMINOLOGÍA Y LEYES PENALES
No depende de ellas. Las investigaciones de naturaleza
preventiva llegan hasta los umbrales del delito: A la
conducta peligrosa. En tanto es la represión –concepto
sin significado criminológico- la que tiene en el delito
su punto de partida.

8

UTILIDAD DE LA CRIMINOLOGÍA
Y DE LAS LEYES PENALES
De la Criminología: saber qué está
pasando y por qué.
De las leyes penales: dar una solución
justa al conflicto.

9

CONDUCTAS PELIGROSAS
EN EL ORIGEN DE LOS ESTUDIOS
CRIMINOLÓGICOS: los marginales.
En la actualidad: Las personas “bien integradas
socialmente”: hombres de negocios,
funcionarios.

10

CAUSAS O FACTORES
MACROSOCIALES DE LA
CRIMINALIDAD Y LAS
ORIENTACIONES IDEOLÓGICAS
Las consecuencias propias de las crisis de condicionamiento
institucional, de la contradicción normativa, de la
ambivalencia de las conductas de aprobación o
desaprobación comunitaria y oficial, son idénticas, sea uno
o sea otro el sistema o la ideología del poder.

11

CRIMINALIDAD
CRIMINALIDAD RURAL, URBANA Y
“CIVILIZACIÓN TÉCNICA”: implicaciones
criminógena como problema que trasciende
el ámbito de las grandes ciudades.

12

SISTEMA DE PRODUCCIÓN
CAPITALISTA
Economía guiada por la mano invisible
de los intereses individuales.
El dinero como valor supremo. El móvil.

13

GLOBALIZACIÓN
El capitalismo se ha sustraído al control de la
política. Los políticos de todos los partidos
se perciben a sí mismos como entes traídos
y llevados por el capital, que es soberano a
nivel mundial.

14

EL INDIVIDUO
Indiferencia por su suerte.
No es sujeto sino objeto.

15

REALIDAD ACTUAL: VENTAJAS Y
DELITO
INFORMÁTICA Y ATAQUES CIBERNÉTICOS.
DESARROLLO INDUSTRIAL Y
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL.
BANCOS Y LAVADO DE DINERO

16

VENTAJAS Y DELITO (II)
BANCOS Y LAVADO DE DINERO.
FINANZAS INTERNACIONALES Y ATAQUES A LAS
DIVISAS. Maniobras con los títulos de las deudas
externas
Libertad ambulatoria y trata de personas.

17

VENTAJAS Y DELITO (III)
FINANZAS PÚBLICAS Y DELITOS
TRIBUTARIOS. Corrupción. Fraude de
subvenciones.

18

VENTAJAS Y DELITO (IV)
Administración pública y privada y
corrupción.
Libertad de comercio y abuso de
posición dominante.

19

ESPECIE “DORADA” DE
CRIMINALES
Aquellos que tienen el poder político y lo
ejercen impunemente porque disponen de
un poder económico que se desarrolla en
detrimento del conjunto de la sociedad y los
sitúa fuera del alcance del poder penal.

20

MODOS DE ACTUAR
Inducen las mismas condiciones económicas que les
resultan favorables.
Apariencia de legalidad.
Mecanismos de arbitraje ilícitos.
Carácter difuso de las víctimas.

21

¿QUÉ SIENTE EL HOMBRE
COMÚN?
Inseguridad, desprotección, desencanto con la democracia.
El malestar nace con la inadecuación de la democracia, de
sus instituciones, para mantener sus propias promesas, para
estar a la altura de sus objetivos humanísticos, para otorgar
a todos igual libertad, iguales derechos e igual dignidad.
No se advierten alternativas: “Estamos siendo engañados”.

22

CRISIS
Responde a factores internos: desocupación,
recesión, corrupción, inseguridad, pérdida
de representatividad. No a la existencia de
un enemigo externo.

23

¿QUÉ ACCIONES PUEDE ADOPTAR
LA SOCIEDAD PARA REDUCIR LOS
EFECTOS LESIVOS?
Métodos de control social informal.
Métodos de control social formal.
El Estado nacional. Procedimientos administrativos.
Derecho penal (art. 19 C.N. argentina)
Lo Internacional: Mecanismos de control para enfrentar la
macrodelincuencia económica.

24

¿EFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN
ESTATAL?
La criminalidad vinculada a la macroeconomía no responde a ninguna patología
individual ni social, sino es una consecuencia –imposible de contrarrestar con un
éxito total- de su propia existencia.
Los modelos sociológicos tienen éxito por la utilidad práctica de la información
que suministran a los efectos políticocriminales.
Parten de la premisa de que el crimen es un fenómeno social muy selectivo,
estrechamente vinculado a procesos, estructuras y conflictos; y tratan de aislar
sus variables.

25

EL MODELO ECONÓMICO
ACTUAL
ANOMIA: DEBILITAMIENTO DE LA
CONCIENCIA COLECTIVA.
CRIMINALIDAD DE LA GANANCIA.
26

MODELO ACTUAL (II)
COMPETENCIA ENTRE LOS GRUPOS ECONÓMICOS Y
ENTRE ÉSTOS Y EL ESTADO. ¿Quién gana? ¿Quién tiene
más recursos para superar al otro?
Transnacionalización en la faz operativa.
Principio de territorialidad.

27

MODELO ACTUAL (IV)
Características del Derecho Penal
contemporáneo.
Características del procedimiento penal
contemporáneo.

28

DELITOS EMPRESARIALES
IMPUTACIÓN A LAS PERSONAS FÍSICAS.
RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS
PERSONAS JURÍDICAS.

29

PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES
LEGALIDAD Y DEBIDO PROCESO
RESERVA
CULPABILIDAD
PERSONALIDAD DE LA PENA
PROPORCIONALIDAD DE LA PENA

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EXPLICACIÓN DEL TÍTULO
ECONOMÍA: Conjunto de bienes y
actividades que integran la riqueza material
de una comunidad o de un individuo, así
como la administración de los mismos

2

DELITOS VINCULADOS A LA
ECONOMÍA
Ataques injustos a los bienes y a las
actividades públicas o privadas de
contenido patrimonial, reprimidos con
penas.
3

MACROECONOMÍA
El comportamiento, equilibrio, evolución y ajuste de variables globales, que son
las que se refieren a fenómenos económicos en conjunto, normalmente
relativas a un espacio delimitado económica o políticamente a una región o un
país. Como el ingreso nacional, el producto nacional, el nivel general de precios,
el nivel de ocupación total de la población, las exportaciones e importaciones
totales, los impuestos recaudados globalmente por el gobierno, el stock
monetario, etc.

4

ANÁLISIS CRIMINOLÓGICO
La Criminología se ocupa del aspecto predominantemente causal
del problema penal y de sus consecuencias.
Observa y acumula datos para describirlos, diferenciarlos,
correlacionarlos y comprender la trama de sus causas o factores.
La causa de un fenómeno no es otro fenómeno singular sino una
serie infinita de factores antecedentes.

5

OBJETO DE LA CRIMINOLOGÍA
La conducta humana peligrosa, como
fenómeno individual y social.

6

MÉTODO DE LA CRIMINOLOGÍA
Es inductivo, hipotético, de
observación y controlado por vía de
la experiencia.

7

CRIMINOLOGÍA Y LEYES PENALES
No depende de ellas. Las investigaciones de naturaleza
preventiva llegan hasta los umbrales del delito: A la
conducta peligrosa. En tanto es la represión –concepto
sin significado criminológico- la que tiene en el delito
su punto de partida.

8

UTILIDAD DE LA CRIMINOLOGÍA
Y DE LAS LEYES PENALES
De la Criminología: saber qué está
pasando y por qué.
De las leyes penales: dar una solución
justa al conflicto.

9

CONDUCTAS PELIGROSAS
EN EL ORIGEN DE LOS ESTUDIOS
CRIMINOLÓGICOS: los marginales.
En la actualidad: Las personas “bien integradas
socialmente”: hombres de negocios,
funcionarios.

10

CAUSAS O FACTORES
MACROSOCIALES DE LA
CRIMINALIDAD Y LAS
ORIENTACIONES IDEOLÓGICAS
Las consecuencias propias de las crisis de condicionamiento
institucional, de la contradicción normativa, de la
ambivalencia de las conductas de aprobación o
desaprobación comunitaria y oficial, son idénticas, sea uno
o sea otro el sistema o la ideología del poder.

11

CRIMINALIDAD
CRIMINALIDAD RURAL, URBANA Y
“CIVILIZACIÓN TÉCNICA”: implicaciones
criminógena como problema que trasciende
el ámbito de las grandes ciudades.

12

SISTEMA DE PRODUCCIÓN
CAPITALISTA
Economía guiada por la mano invisible
de los intereses individuales.
El dinero como valor supremo. El móvil.

13

GLOBALIZACIÓN
El capitalismo se ha sustraído al control de la
política. Los políticos de todos los partidos
se perciben a sí mismos como entes traídos
y llevados por el capital, que es soberano a
nivel mundial.

14

EL INDIVIDUO
Indiferencia por su suerte.
No es sujeto sino objeto.

15

REALIDAD ACTUAL: VENTAJAS Y
DELITO
INFORMÁTICA Y ATAQUES CIBERNÉTICOS.
DESARROLLO INDUSTRIAL Y
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL.
BANCOS Y LAVADO DE DINERO

16

VENTAJAS Y DELITO (II)
BANCOS Y LAVADO DE DINERO.
FINANZAS INTERNACIONALES Y ATAQUES A LAS
DIVISAS. Maniobras con los títulos de las deudas
externas
Libertad ambulatoria y trata de personas.

17

VENTAJAS Y DELITO (III)
FINANZAS PÚBLICAS Y DELITOS
TRIBUTARIOS. Corrupción. Fraude de
subvenciones.

18

VENTAJAS Y DELITO (IV)
Administración pública y privada y
corrupción.
Libertad de comercio y abuso de
posición dominante.

19

ESPECIE “DORADA” DE
CRIMINALES
Aquellos que tienen el poder político y lo
ejercen impunemente porque disponen de
un poder económico que se desarrolla en
detrimento del conjunto de la sociedad y los
sitúa fuera del alcance del poder penal.

20

MODOS DE ACTUAR
Inducen las mismas condiciones económicas que les
resultan favorables.
Apariencia de legalidad.
Mecanismos de arbitraje ilícitos.
Carácter difuso de las víctimas.

21

¿QUÉ SIENTE EL HOMBRE
COMÚN?
Inseguridad, desprotección, desencanto con la democracia.
El malestar nace con la inadecuación de la democracia, de
sus instituciones, para mantener sus propias promesas, para
estar a la altura de sus objetivos humanísticos, para otorgar
a todos igual libertad, iguales derechos e igual dignidad.
No se advierten alternativas: “Estamos siendo engañados”.

22

CRISIS
Responde a factores internos: desocupación,
recesión, corrupción, inseguridad, pérdida
de representatividad. No a la existencia de
un enemigo externo.

23

¿QUÉ ACCIONES PUEDE ADOPTAR
LA SOCIEDAD PARA REDUCIR LOS
EFECTOS LESIVOS?
Métodos de control social informal.
Métodos de control social formal.
El Estado nacional. Procedimientos administrativos.
Derecho penal (art. 19 C.N. argentina)
Lo Internacional: Mecanismos de control para enfrentar la
macrodelincuencia económica.

24

¿EFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN
ESTATAL?
La criminalidad vinculada a la macroeconomía no responde a ninguna patología
individual ni social, sino es una consecuencia –imposible de contrarrestar con un
éxito total- de su propia existencia.
Los modelos sociológicos tienen éxito por la utilidad práctica de la información
que suministran a los efectos políticocriminales.
Parten de la premisa de que el crimen es un fenómeno social muy selectivo,
estrechamente vinculado a procesos, estructuras y conflictos; y tratan de aislar
sus variables.

25

EL MODELO ECONÓMICO
ACTUAL
ANOMIA: DEBILITAMIENTO DE LA
CONCIENCIA COLECTIVA.
CRIMINALIDAD DE LA GANANCIA.
26

MODELO ACTUAL (II)
COMPETENCIA ENTRE LOS GRUPOS ECONÓMICOS Y
ENTRE ÉSTOS Y EL ESTADO. ¿Quién gana? ¿Quién tiene
más recursos para superar al otro?
Transnacionalización en la faz operativa.
Principio de territorialidad.

27

MODELO ACTUAL (IV)
Características del Derecho Penal
contemporáneo.
Características del procedimiento penal
contemporáneo.

28

DELITOS EMPRESARIALES
IMPUTACIÓN A LAS PERSONAS FÍSICAS.
RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS
PERSONAS JURÍDICAS.

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PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES
LEGALIDAD Y DEBIDO PROCESO
RESERVA
CULPABILIDAD
PERSONALIDAD DE LA PENA
PROPORCIONALIDAD DE LA PENA

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EXPLICACIÓN DEL TÍTULO
ECONOMÍA: Conjunto de bienes y
actividades que integran la riqueza material
de una comunidad o de un individuo, así
como la administración de los mismos

2

DELITOS VINCULADOS A LA
ECONOMÍA
Ataques injustos a los bienes y a las
actividades públicas o privadas de
contenido patrimonial, reprimidos con
penas.
3

MACROECONOMÍA
El comportamiento, equilibrio, evolución y ajuste de variables globales, que son
las que se refieren a fenómenos económicos en conjunto, normalmente
relativas a un espacio delimitado económica o políticamente a una región o un
país. Como el ingreso nacional, el producto nacional, el nivel general de precios,
el nivel de ocupación total de la población, las exportaciones e importaciones
totales, los impuestos recaudados globalmente por el gobierno, el stock
monetario, etc.

4

ANÁLISIS CRIMINOLÓGICO
La Criminología se ocupa del aspecto predominantemente causal
del problema penal y de sus consecuencias.
Observa y acumula datos para describirlos, diferenciarlos,
correlacionarlos y comprender la trama de sus causas o factores.
La causa de un fenómeno no es otro fenómeno singular sino una
serie infinita de factores antecedentes.

5

OBJETO DE LA CRIMINOLOGÍA
La conducta humana peligrosa, como
fenómeno individual y social.

6

MÉTODO DE LA CRIMINOLOGÍA
Es inductivo, hipotético, de
observación y controlado por vía de
la experiencia.

7

CRIMINOLOGÍA Y LEYES PENALES
No depende de ellas. Las investigaciones de naturaleza
preventiva llegan hasta los umbrales del delito: A la
conducta peligrosa. En tanto es la represión –concepto
sin significado criminológico- la que tiene en el delito
su punto de partida.

8

UTILIDAD DE LA CRIMINOLOGÍA
Y DE LAS LEYES PENALES
De la Criminología: saber qué está
pasando y por qué.
De las leyes penales: dar una solución
justa al conflicto.

9

CONDUCTAS PELIGROSAS
EN EL ORIGEN DE LOS ESTUDIOS
CRIMINOLÓGICOS: los marginales.
En la actualidad: Las personas “bien integradas
socialmente”: hombres de negocios,
funcionarios.

10

CAUSAS O FACTORES
MACROSOCIALES DE LA
CRIMINALIDAD Y LAS
ORIENTACIONES IDEOLÓGICAS
Las consecuencias propias de las crisis de condicionamiento
institucional, de la contradicción normativa, de la
ambivalencia de las conductas de aprobación o
desaprobación comunitaria y oficial, son idénticas, sea uno
o sea otro el sistema o la ideología del poder.

11

CRIMINALIDAD
CRIMINALIDAD RURAL, URBANA Y
“CIVILIZACIÓN TÉCNICA”: implicaciones
criminógena como problema que trasciende
el ámbito de las grandes ciudades.

12

SISTEMA DE PRODUCCIÓN
CAPITALISTA
Economía guiada por la mano invisible
de los intereses individuales.
El dinero como valor supremo. El móvil.

13

GLOBALIZACIÓN
El capitalismo se ha sustraído al control de la
política. Los políticos de todos los partidos
se perciben a sí mismos como entes traídos
y llevados por el capital, que es soberano a
nivel mundial.

14

EL INDIVIDUO
Indiferencia por su suerte.
No es sujeto sino objeto.

15

REALIDAD ACTUAL: VENTAJAS Y
DELITO
INFORMÁTICA Y ATAQUES CIBERNÉTICOS.
DESARROLLO INDUSTRIAL Y
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL.
BANCOS Y LAVADO DE DINERO

16

VENTAJAS Y DELITO (II)
BANCOS Y LAVADO DE DINERO.
FINANZAS INTERNACIONALES Y ATAQUES A LAS
DIVISAS. Maniobras con los títulos de las deudas
externas
Libertad ambulatoria y trata de personas.

17

VENTAJAS Y DELITO (III)
FINANZAS PÚBLICAS Y DELITOS
TRIBUTARIOS. Corrupción. Fraude de
subvenciones.

18

VENTAJAS Y DELITO (IV)
Administración pública y privada y
corrupción.
Libertad de comercio y abuso de
posición dominante.

19

ESPECIE “DORADA” DE
CRIMINALES
Aquellos que tienen el poder político y lo
ejercen impunemente porque disponen de
un poder económico que se desarrolla en
detrimento del conjunto de la sociedad y los
sitúa fuera del alcance del poder penal.

20

MODOS DE ACTUAR
Inducen las mismas condiciones económicas que les
resultan favorables.
Apariencia de legalidad.
Mecanismos de arbitraje ilícitos.
Carácter difuso de las víctimas.

21

¿QUÉ SIENTE EL HOMBRE
COMÚN?
Inseguridad, desprotección, desencanto con la democracia.
El malestar nace con la inadecuación de la democracia, de
sus instituciones, para mantener sus propias promesas, para
estar a la altura de sus objetivos humanísticos, para otorgar
a todos igual libertad, iguales derechos e igual dignidad.
No se advierten alternativas: “Estamos siendo engañados”.

22

CRISIS
Responde a factores internos: desocupación,
recesión, corrupción, inseguridad, pérdida
de representatividad. No a la existencia de
un enemigo externo.

23

¿QUÉ ACCIONES PUEDE ADOPTAR
LA SOCIEDAD PARA REDUCIR LOS
EFECTOS LESIVOS?
Métodos de control social informal.
Métodos de control social formal.
El Estado nacional. Procedimientos administrativos.
Derecho penal (art. 19 C.N. argentina)
Lo Internacional: Mecanismos de control para enfrentar la
macrodelincuencia económica.

24

¿EFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN
ESTATAL?
La criminalidad vinculada a la macroeconomía no responde a ninguna patología
individual ni social, sino es una consecuencia –imposible de contrarrestar con un
éxito total- de su propia existencia.
Los modelos sociológicos tienen éxito por la utilidad práctica de la información
que suministran a los efectos políticocriminales.
Parten de la premisa de que el crimen es un fenómeno social muy selectivo,
estrechamente vinculado a procesos, estructuras y conflictos; y tratan de aislar
sus variables.

25

EL MODELO ECONÓMICO
ACTUAL
ANOMIA: DEBILITAMIENTO DE LA
CONCIENCIA COLECTIVA.
CRIMINALIDAD DE LA GANANCIA.
26

MODELO ACTUAL (II)
COMPETENCIA ENTRE LOS GRUPOS ECONÓMICOS Y
ENTRE ÉSTOS Y EL ESTADO. ¿Quién gana? ¿Quién tiene
más recursos para superar al otro?
Transnacionalización en la faz operativa.
Principio de territorialidad.

27

MODELO ACTUAL (IV)
Características del Derecho Penal
contemporáneo.
Características del procedimiento penal
contemporáneo.

28

DELITOS EMPRESARIALES
IMPUTACIÓN A LAS PERSONAS FÍSICAS.
RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS
PERSONAS JURÍDICAS.

29

PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES
LEGALIDAD Y DEBIDO PROCESO
RESERVA
CULPABILIDAD
PERSONALIDAD DE LA PENA
PROPORCIONALIDAD DE LA PENA

30


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MACRODELINCUENCIA
ECONÓMICA
Por
Marco Antonio Terragni
www.terragnijurista.com.ar
1

EXPLICACIÓN DEL TÍTULO
ECONOMÍA: Conjunto de bienes y
actividades que integran la riqueza material
de una comunidad o de un individuo, así
como la administración de los mismos

2

DELITOS VINCULADOS A LA
ECONOMÍA
Ataques injustos a los bienes y a las
actividades públicas o privadas de
contenido patrimonial, reprimidos con
penas.
3

MACROECONOMÍA
El comportamiento, equilibrio, evolución y ajuste de variables globales, que son
las que se refieren a fenómenos económicos en conjunto, normalmente
relativas a un espacio delimitado económica o políticamente a una región o un
país. Como el ingreso nacional, el producto nacional, el nivel general de precios,
el nivel de ocupación total de la población, las exportaciones e importaciones
totales, los impuestos recaudados globalmente por el gobierno, el stock
monetario, etc.

4

ANÁLISIS CRIMINOLÓGICO
La Criminología se ocupa del aspecto predominantemente causal
del problema penal y de sus consecuencias.
Observa y acumula datos para describirlos, diferenciarlos,
correlacionarlos y comprender la trama de sus causas o factores.
La causa de un fenómeno no es otro fenómeno singular sino una
serie infinita de factores antecedentes.

5

OBJETO DE LA CRIMINOLOGÍA
La conducta humana peligrosa, como
fenómeno individual y social.

6

MÉTODO DE LA CRIMINOLOGÍA
Es inductivo, hipotético, de
observación y controlado por vía de
la experiencia.

7

CRIMINOLOGÍA Y LEYES PENALES
No depende de ellas. Las investigaciones de naturaleza
preventiva llegan hasta los umbrales del delito: A la
conducta peligrosa. En tanto es la represión –concepto
sin significado criminológico- la que tiene en el delito
su punto de partida.

8

UTILIDAD DE LA CRIMINOLOGÍA
Y DE LAS LEYES PENALES
De la Criminología: saber qué está
pasando y por qué.
De las leyes penales: dar una solución
justa al conflicto.

9

CONDUCTAS PELIGROSAS
EN EL ORIGEN DE LOS ESTUDIOS
CRIMINOLÓGICOS: los marginales.
En la actualidad: Las personas “bien integradas
socialmente”: hombres de negocios,
funcionarios.

10

CAUSAS O FACTORES
MACROSOCIALES DE LA
CRIMINALIDAD Y LAS
ORIENTACIONES IDEOLÓGICAS
Las consecuencias propias de las crisis de condicionamiento
institucional, de la contradicción normativa, de la
ambivalencia de las conductas de aprobación o
desaprobación comunitaria y oficial, son idénticas, sea uno
o sea otro el sistema o la ideología del poder.

11

CRIMINALIDAD
CRIMINALIDAD RURAL, URBANA Y
“CIVILIZACIÓN TÉCNICA”: implicaciones
criminógena como problema que trasciende
el ámbito de las grandes ciudades.

12

SISTEMA DE PRODUCCIÓN
CAPITALISTA
Economía guiada por la mano invisible
de los intereses individuales.
El dinero como valor supremo. El móvil.

13

GLOBALIZACIÓN
El capitalismo se ha sustraído al control de la
política. Los políticos de todos los partidos
se perciben a sí mismos como entes traídos
y llevados por el capital, que es soberano a
nivel mundial.

14

EL INDIVIDUO
Indiferencia por su suerte.
No es sujeto sino objeto.

15

REALIDAD ACTUAL: VENTAJAS Y
DELITO
INFORMÁTICA Y ATAQUES CIBERNÉTICOS.
DESARROLLO INDUSTRIAL Y
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL.
BANCOS Y LAVADO DE DINERO

16

VENTAJAS Y DELITO (II)
BANCOS Y LAVADO DE DINERO.
FINANZAS INTERNACIONALES Y ATAQUES A LAS
DIVISAS. Maniobras con los títulos de las deudas
externas
Libertad ambulatoria y trata de personas.

17

VENTAJAS Y DELITO (III)
FINANZAS PÚBLICAS Y DELITOS
TRIBUTARIOS. Corrupción. Fraude de
subvenciones.

18

VENTAJAS Y DELITO (IV)
Administración pública y privada y
corrupción.
Libertad de comercio y abuso de
posición dominante.

19

ESPECIE “DORADA” DE
CRIMINALES
Aquellos que tienen el poder político y lo
ejercen impunemente porque disponen de
un poder económico que se desarrolla en
detrimento del conjunto de la sociedad y los
sitúa fuera del alcance del poder penal.

20

MODOS DE ACTUAR
Inducen las mismas condiciones económicas que les
resultan favorables.
Apariencia de legalidad.
Mecanismos de arbitraje ilícitos.
Carácter difuso de las víctimas.

21

¿QUÉ SIENTE EL HOMBRE
COMÚN?
Inseguridad, desprotección, desencanto con la democracia.
El malestar nace con la inadecuación de la democracia, de
sus instituciones, para mantener sus propias promesas, para
estar a la altura de sus objetivos humanísticos, para otorgar
a todos igual libertad, iguales derechos e igual dignidad.
No se advierten alternativas: “Estamos siendo engañados”.

22

CRISIS
Responde a factores internos: desocupación,
recesión, corrupción, inseguridad, pérdida
de representatividad. No a la existencia de
un enemigo externo.

23

¿QUÉ ACCIONES PUEDE ADOPTAR
LA SOCIEDAD PARA REDUCIR LOS
EFECTOS LESIVOS?
Métodos de control social informal.
Métodos de control social formal.
El Estado nacional. Procedimientos administrativos.
Derecho penal (art. 19 C.N. argentina)
Lo Internacional: Mecanismos de control para enfrentar la
macrodelincuencia económica.

24

¿EFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN
ESTATAL?
La criminalidad vinculada a la macroeconomía no responde a ninguna patología
individual ni social, sino es una consecuencia –imposible de contrarrestar con un
éxito total- de su propia existencia.
Los modelos sociológicos tienen éxito por la utilidad práctica de la información
que suministran a los efectos políticocriminales.
Parten de la premisa de que el crimen es un fenómeno social muy selectivo,
estrechamente vinculado a procesos, estructuras y conflictos; y tratan de aislar
sus variables.

25

EL MODELO ECONÓMICO
ACTUAL
ANOMIA: DEBILITAMIENTO DE LA
CONCIENCIA COLECTIVA.
CRIMINALIDAD DE LA GANANCIA.
26

MODELO ACTUAL (II)
COMPETENCIA ENTRE LOS GRUPOS ECONÓMICOS Y
ENTRE ÉSTOS Y EL ESTADO. ¿Quién gana? ¿Quién tiene
más recursos para superar al otro?
Transnacionalización en la faz operativa.
Principio de territorialidad.

27

MODELO ACTUAL (IV)
Características del Derecho Penal
contemporáneo.
Características del procedimiento penal
contemporáneo.

28

DELITOS EMPRESARIALES
IMPUTACIÓN A LAS PERSONAS FÍSICAS.
RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS
PERSONAS JURÍDICAS.

29

PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES
LEGALIDAD Y DEBIDO PROCESO
RESERVA
CULPABILIDAD
PERSONALIDAD DE LA PENA
PROPORCIONALIDAD DE LA PENA

30


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1

EXPLICACIÓN DEL TÍTULO
ECONOMÍA: Conjunto de bienes y
actividades que integran la riqueza material
de una comunidad o de un individuo, así
como la administración de los mismos

2

DELITOS VINCULADOS A LA
ECONOMÍA
Ataques injustos a los bienes y a las
actividades públicas o privadas de
contenido patrimonial, reprimidos con
penas.
3

MACROECONOMÍA
El comportamiento, equilibrio, evolución y ajuste de variables globales, que son
las que se refieren a fenómenos económicos en conjunto, normalmente
relativas a un espacio delimitado económica o políticamente a una región o un
país. Como el ingreso nacional, el producto nacional, el nivel general de precios,
el nivel de ocupación total de la población, las exportaciones e importaciones
totales, los impuestos recaudados globalmente por el gobierno, el stock
monetario, etc.

4

ANÁLISIS CRIMINOLÓGICO
La Criminología se ocupa del aspecto predominantemente causal
del problema penal y de sus consecuencias.
Observa y acumula datos para describirlos, diferenciarlos,
correlacionarlos y comprender la trama de sus causas o factores.
La causa de un fenómeno no es otro fenómeno singular sino una
serie infinita de factores antecedentes.

5

OBJETO DE LA CRIMINOLOGÍA
La conducta humana peligrosa, como
fenómeno individual y social.

6

MÉTODO DE LA CRIMINOLOGÍA
Es inductivo, hipotético, de
observación y controlado por vía de
la experiencia.

7

CRIMINOLOGÍA Y LEYES PENALES
No depende de ellas. Las investigaciones de naturaleza
preventiva llegan hasta los umbrales del delito: A la
conducta peligrosa. En tanto es la represión –concepto
sin significado criminológico- la que tiene en el delito
su punto de partida.

8

UTILIDAD DE LA CRIMINOLOGÍA
Y DE LAS LEYES PENALES
De la Criminología: saber qué está
pasando y por qué.
De las leyes penales: dar una solución
justa al conflicto.

9

CONDUCTAS PELIGROSAS
EN EL ORIGEN DE LOS ESTUDIOS
CRIMINOLÓGICOS: los marginales.
En la actualidad: Las personas “bien integradas
socialmente”: hombres de negocios,
funcionarios.

10

CAUSAS O FACTORES
MACROSOCIALES DE LA
CRIMINALIDAD Y LAS
ORIENTACIONES IDEOLÓGICAS
Las consecuencias propias de las crisis de condicionamiento
institucional, de la contradicción normativa, de la
ambivalencia de las conductas de aprobación o
desaprobación comunitaria y oficial, son idénticas, sea uno
o sea otro el sistema o la ideología del poder.

11

CRIMINALIDAD
CRIMINALIDAD RURAL, URBANA Y
“CIVILIZACIÓN TÉCNICA”: implicaciones
criminógena como problema que trasciende
el ámbito de las grandes ciudades.

12

SISTEMA DE PRODUCCIÓN
CAPITALISTA
Economía guiada por la mano invisible
de los intereses individuales.
El dinero como valor supremo. El móvil.

13

GLOBALIZACIÓN
El capitalismo se ha sustraído al control de la
política. Los políticos de todos los partidos
se perciben a sí mismos como entes traídos
y llevados por el capital, que es soberano a
nivel mundial.

14

EL INDIVIDUO
Indiferencia por su suerte.
No es sujeto sino objeto.

15

REALIDAD ACTUAL: VENTAJAS Y
DELITO
INFORMÁTICA Y ATAQUES CIBERNÉTICOS.
DESARROLLO INDUSTRIAL Y
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL.
BANCOS Y LAVADO DE DINERO

16

VENTAJAS Y DELITO (II)
BANCOS Y LAVADO DE DINERO.
FINANZAS INTERNACIONALES Y ATAQUES A LAS
DIVISAS. Maniobras con los títulos de las deudas
externas
Libertad ambulatoria y trata de personas.

17

VENTAJAS Y DELITO (III)
FINANZAS PÚBLICAS Y DELITOS
TRIBUTARIOS. Corrupción. Fraude de
subvenciones.

18

VENTAJAS Y DELITO (IV)
Administración pública y privada y
corrupción.
Libertad de comercio y abuso de
posición dominante.

19

ESPECIE “DORADA” DE
CRIMINALES
Aquellos que tienen el poder político y lo
ejercen impunemente porque disponen de
un poder económico que se desarrolla en
detrimento del conjunto de la sociedad y los
sitúa fuera del alcance del poder penal.

20

MODOS DE ACTUAR
Inducen las mismas condiciones económicas que les
resultan favorables.
Apariencia de legalidad.
Mecanismos de arbitraje ilícitos.
Carácter difuso de las víctimas.

21

¿QUÉ SIENTE EL HOMBRE
COMÚN?
Inseguridad, desprotección, desencanto con la democracia.
El malestar nace con la inadecuación de la democracia, de
sus instituciones, para mantener sus propias promesas, para
estar a la altura de sus objetivos humanísticos, para otorgar
a todos igual libertad, iguales derechos e igual dignidad.
No se advierten alternativas: “Estamos siendo engañados”.

22

CRISIS
Responde a factores internos: desocupación,
recesión, corrupción, inseguridad, pérdida
de representatividad. No a la existencia de
un enemigo externo.

23

¿QUÉ ACCIONES PUEDE ADOPTAR
LA SOCIEDAD PARA REDUCIR LOS
EFECTOS LESIVOS?
Métodos de control social informal.
Métodos de control social formal.
El Estado nacional. Procedimientos administrativos.
Derecho penal (art. 19 C.N. argentina)
Lo Internacional: Mecanismos de control para enfrentar la
macrodelincuencia económica.

24

¿EFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN
ESTATAL?
La criminalidad vinculada a la macroeconomía no responde a ninguna patología
individual ni social, sino es una consecuencia –imposible de contrarrestar con un
éxito total- de su propia existencia.
Los modelos sociológicos tienen éxito por la utilidad práctica de la información
que suministran a los efectos políticocriminales.
Parten de la premisa de que el crimen es un fenómeno social muy selectivo,
estrechamente vinculado a procesos, estructuras y conflictos; y tratan de aislar
sus variables.

25

EL MODELO ECONÓMICO
ACTUAL
ANOMIA: DEBILITAMIENTO DE LA
CONCIENCIA COLECTIVA.
CRIMINALIDAD DE LA GANANCIA.
26

MODELO ACTUAL (II)
COMPETENCIA ENTRE LOS GRUPOS ECONÓMICOS Y
ENTRE ÉSTOS Y EL ESTADO. ¿Quién gana? ¿Quién tiene
más recursos para superar al otro?
Transnacionalización en la faz operativa.
Principio de territorialidad.

27

MODELO ACTUAL (IV)
Características del Derecho Penal
contemporáneo.
Características del procedimiento penal
contemporáneo.

28

DELITOS EMPRESARIALES
IMPUTACIÓN A LAS PERSONAS FÍSICAS.
RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS
PERSONAS JURÍDICAS.

29

PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES
LEGALIDAD Y DEBIDO PROCESO
RESERVA
CULPABILIDAD
PERSONALIDAD DE LA PENA
PROPORCIONALIDAD DE LA PENA

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1

EXPLICACIÓN DEL TÍTULO
ECONOMÍA: Conjunto de bienes y
actividades que integran la riqueza material
de una comunidad o de un individuo, así
como la administración de los mismos

2

DELITOS VINCULADOS A LA
ECONOMÍA
Ataques injustos a los bienes y a las
actividades públicas o privadas de
contenido patrimonial, reprimidos con
penas.
3

MACROECONOMÍA
El comportamiento, equilibrio, evolución y ajuste de variables globales, que son
las que se refieren a fenómenos económicos en conjunto, normalmente
relativas a un espacio delimitado económica o políticamente a una región o un
país. Como el ingreso nacional, el producto nacional, el nivel general de precios,
el nivel de ocupación total de la población, las exportaciones e importaciones
totales, los impuestos recaudados globalmente por el gobierno, el stock
monetario, etc.

4

ANÁLISIS CRIMINOLÓGICO
La Criminología se ocupa del aspecto predominantemente causal
del problema penal y de sus consecuencias.
Observa y acumula datos para describirlos, diferenciarlos,
correlacionarlos y comprender la trama de sus causas o factores.
La causa de un fenómeno no es otro fenómeno singular sino una
serie infinita de factores antecedentes.

5

OBJETO DE LA CRIMINOLOGÍA
La conducta humana peligrosa, como
fenómeno individual y social.

6

MÉTODO DE LA CRIMINOLOGÍA
Es inductivo, hipotético, de
observación y controlado por vía de
la experiencia.

7

CRIMINOLOGÍA Y LEYES PENALES
No depende de ellas. Las investigaciones de naturaleza
preventiva llegan hasta los umbrales del delito: A la
conducta peligrosa. En tanto es la represión –concepto
sin significado criminológico- la que tiene en el delito
su punto de partida.

8

UTILIDAD DE LA CRIMINOLOGÍA
Y DE LAS LEYES PENALES
De la Criminología: saber qué está
pasando y por qué.
De las leyes penales: dar una solución
justa al conflicto.

9

CONDUCTAS PELIGROSAS
EN EL ORIGEN DE LOS ESTUDIOS
CRIMINOLÓGICOS: los marginales.
En la actualidad: Las personas “bien integradas
socialmente”: hombres de negocios,
funcionarios.

10

CAUSAS O FACTORES
MACROSOCIALES DE LA
CRIMINALIDAD Y LAS
ORIENTACIONES IDEOLÓGICAS
Las consecuencias propias de las crisis de condicionamiento
institucional, de la contradicción normativa, de la
ambivalencia de las conductas de aprobación o
desaprobación comunitaria y oficial, son idénticas, sea uno
o sea otro el sistema o la ideología del poder.

11

CRIMINALIDAD
CRIMINALIDAD RURAL, URBANA Y
“CIVILIZACIÓN TÉCNICA”: implicaciones
criminógena como problema que trasciende
el ámbito de las grandes ciudades.

12

SISTEMA DE PRODUCCIÓN
CAPITALISTA
Economía guiada por la mano invisible
de los intereses individuales.
El dinero como valor supremo. El móvil.

13

GLOBALIZACIÓN
El capitalismo se ha sustraído al control de la
política. Los políticos de todos los partidos
se perciben a sí mismos como entes traídos
y llevados por el capital, que es soberano a
nivel mundial.

14

EL INDIVIDUO
Indiferencia por su suerte.
No es sujeto sino objeto.

15

REALIDAD ACTUAL: VENTAJAS Y
DELITO
INFORMÁTICA Y ATAQUES CIBERNÉTICOS.
DESARROLLO INDUSTRIAL Y
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL.
BANCOS Y LAVADO DE DINERO

16

VENTAJAS Y DELITO (II)
BANCOS Y LAVADO DE DINERO.
FINANZAS INTERNACIONALES Y ATAQUES A LAS
DIVISAS. Maniobras con los títulos de las deudas
externas
Libertad ambulatoria y trata de personas.

17

VENTAJAS Y DELITO (III)
FINANZAS PÚBLICAS Y DELITOS
TRIBUTARIOS. Corrupción. Fraude de
subvenciones.

18

VENTAJAS Y DELITO (IV)
Administración pública y privada y
corrupción.
Libertad de comercio y abuso de
posición dominante.

19

ESPECIE “DORADA” DE
CRIMINALES
Aquellos que tienen el poder político y lo
ejercen impunemente porque disponen de
un poder económico que se desarrolla en
detrimento del conjunto de la sociedad y los
sitúa fuera del alcance del poder penal.

20

MODOS DE ACTUAR
Inducen las mismas condiciones económicas que les
resultan favorables.
Apariencia de legalidad.
Mecanismos de arbitraje ilícitos.
Carácter difuso de las víctimas.

21

¿QUÉ SIENTE EL HOMBRE
COMÚN?
Inseguridad, desprotección, desencanto con la democracia.
El malestar nace con la inadecuación de la democracia, de
sus instituciones, para mantener sus propias promesas, para
estar a la altura de sus objetivos humanísticos, para otorgar
a todos igual libertad, iguales derechos e igual dignidad.
No se advierten alternativas: “Estamos siendo engañados”.

22

CRISIS
Responde a factores internos: desocupación,
recesión, corrupción, inseguridad, pérdida
de representatividad. No a la existencia de
un enemigo externo.

23

¿QUÉ ACCIONES PUEDE ADOPTAR
LA SOCIEDAD PARA REDUCIR LOS
EFECTOS LESIVOS?
Métodos de control social informal.
Métodos de control social formal.
El Estado nacional. Procedimientos administrativos.
Derecho penal (art. 19 C.N. argentina)
Lo Internacional: Mecanismos de control para enfrentar la
macrodelincuencia económica.

24

¿EFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN
ESTATAL?
La criminalidad vinculada a la macroeconomía no responde a ninguna patología
individual ni social, sino es una consecuencia –imposible de contrarrestar con un
éxito total- de su propia existencia.
Los modelos sociológicos tienen éxito por la utilidad práctica de la información
que suministran a los efectos políticocriminales.
Parten de la premisa de que el crimen es un fenómeno social muy selectivo,
estrechamente vinculado a procesos, estructuras y conflictos; y tratan de aislar
sus variables.

25

EL MODELO ECONÓMICO
ACTUAL
ANOMIA: DEBILITAMIENTO DE LA
CONCIENCIA COLECTIVA.
CRIMINALIDAD DE LA GANANCIA.
26

MODELO ACTUAL (II)
COMPETENCIA ENTRE LOS GRUPOS ECONÓMICOS Y
ENTRE ÉSTOS Y EL ESTADO. ¿Quién gana? ¿Quién tiene
más recursos para superar al otro?
Transnacionalización en la faz operativa.
Principio de territorialidad.

27

MODELO ACTUAL (IV)
Características del Derecho Penal
contemporáneo.
Características del procedimiento penal
contemporáneo.

28

DELITOS EMPRESARIALES
IMPUTACIÓN A LAS PERSONAS FÍSICAS.
RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS
PERSONAS JURÍDICAS.

29

PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES
LEGALIDAD Y DEBIDO PROCESO
RESERVA
CULPABILIDAD
PERSONALIDAD DE LA PENA
PROPORCIONALIDAD DE LA PENA

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EXPLICACIÓN DEL TÍTULO
ECONOMÍA: Conjunto de bienes y
actividades que integran la riqueza material
de una comunidad o de un individuo, así
como la administración de los mismos

2

DELITOS VINCULADOS A LA
ECONOMÍA
Ataques injustos a los bienes y a las
actividades públicas o privadas de
contenido patrimonial, reprimidos con
penas.
3

MACROECONOMÍA
El comportamiento, equilibrio, evolución y ajuste de variables globales, que son
las que se refieren a fenómenos económicos en conjunto, normalmente
relativas a un espacio delimitado económica o políticamente a una región o un
país. Como el ingreso nacional, el producto nacional, el nivel general de precios,
el nivel de ocupación total de la población, las exportaciones e importaciones
totales, los impuestos recaudados globalmente por el gobierno, el stock
monetario, etc.

4

ANÁLISIS CRIMINOLÓGICO
La Criminología se ocupa del aspecto predominantemente causal
del problema penal y de sus consecuencias.
Observa y acumula datos para describirlos, diferenciarlos,
correlacionarlos y comprender la trama de sus causas o factores.
La causa de un fenómeno no es otro fenómeno singular sino una
serie infinita de factores antecedentes.

5

OBJETO DE LA CRIMINOLOGÍA
La conducta humana peligrosa, como
fenómeno individual y social.

6

MÉTODO DE LA CRIMINOLOGÍA
Es inductivo, hipotético, de
observación y controlado por vía de
la experiencia.

7

CRIMINOLOGÍA Y LEYES PENALES
No depende de ellas. Las investigaciones de naturaleza
preventiva llegan hasta los umbrales del delito: A la
conducta peligrosa. En tanto es la represión –concepto
sin significado criminológico- la que tiene en el delito
su punto de partida.

8

UTILIDAD DE LA CRIMINOLOGÍA
Y DE LAS LEYES PENALES
De la Criminología: saber qué está
pasando y por qué.
De las leyes penales: dar una solución
justa al conflicto.

9

CONDUCTAS PELIGROSAS
EN EL ORIGEN DE LOS ESTUDIOS
CRIMINOLÓGICOS: los marginales.
En la actualidad: Las personas “bien integradas
socialmente”: hombres de negocios,
funcionarios.

10

CAUSAS O FACTORES
MACROSOCIALES DE LA
CRIMINALIDAD Y LAS
ORIENTACIONES IDEOLÓGICAS
Las consecuencias propias de las crisis de condicionamiento
institucional, de la contradicción normativa, de la
ambivalencia de las conductas de aprobación o
desaprobación comunitaria y oficial, son idénticas, sea uno
o sea otro el sistema o la ideología del poder.

11

CRIMINALIDAD
CRIMINALIDAD RURAL, URBANA Y
“CIVILIZACIÓN TÉCNICA”: implicaciones
criminógena como problema que trasciende
el ámbito de las grandes ciudades.

12

SISTEMA DE PRODUCCIÓN
CAPITALISTA
Economía guiada por la mano invisible
de los intereses individuales.
El dinero como valor supremo. El móvil.

13

GLOBALIZACIÓN
El capitalismo se ha sustraído al control de la
política. Los políticos de todos los partidos
se perciben a sí mismos como entes traídos
y llevados por el capital, que es soberano a
nivel mundial.

14

EL INDIVIDUO
Indiferencia por su suerte.
No es sujeto sino objeto.

15

REALIDAD ACTUAL: VENTAJAS Y
DELITO
INFORMÁTICA Y ATAQUES CIBERNÉTICOS.
DESARROLLO INDUSTRIAL Y
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL.
BANCOS Y LAVADO DE DINERO

16

VENTAJAS Y DELITO (II)
BANCOS Y LAVADO DE DINERO.
FINANZAS INTERNACIONALES Y ATAQUES A LAS
DIVISAS. Maniobras con los títulos de las deudas
externas
Libertad ambulatoria y trata de personas.

17

VENTAJAS Y DELITO (III)
FINANZAS PÚBLICAS Y DELITOS
TRIBUTARIOS. Corrupción. Fraude de
subvenciones.

18

VENTAJAS Y DELITO (IV)
Administración pública y privada y
corrupción.
Libertad de comercio y abuso de
posición dominante.

19

ESPECIE “DORADA” DE
CRIMINALES
Aquellos que tienen el poder político y lo
ejercen impunemente porque disponen de
un poder económico que se desarrolla en
detrimento del conjunto de la sociedad y los
sitúa fuera del alcance del poder penal.

20

MODOS DE ACTUAR
Inducen las mismas condiciones económicas que les
resultan favorables.
Apariencia de legalidad.
Mecanismos de arbitraje ilícitos.
Carácter difuso de las víctimas.

21

¿QUÉ SIENTE EL HOMBRE
COMÚN?
Inseguridad, desprotección, desencanto con la democracia.
El malestar nace con la inadecuación de la democracia, de
sus instituciones, para mantener sus propias promesas, para
estar a la altura de sus objetivos humanísticos, para otorgar
a todos igual libertad, iguales derechos e igual dignidad.
No se advierten alternativas: “Estamos siendo engañados”.

22

CRISIS
Responde a factores internos: desocupación,
recesión, corrupción, inseguridad, pérdida
de representatividad. No a la existencia de
un enemigo externo.

23

¿QUÉ ACCIONES PUEDE ADOPTAR
LA SOCIEDAD PARA REDUCIR LOS
EFECTOS LESIVOS?
Métodos de control social informal.
Métodos de control social formal.
El Estado nacional. Procedimientos administrativos.
Derecho penal (art. 19 C.N. argentina)
Lo Internacional: Mecanismos de control para enfrentar la
macrodelincuencia económica.

24

¿EFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN
ESTATAL?
La criminalidad vinculada a la macroeconomía no responde a ninguna patología
individual ni social, sino es una consecuencia –imposible de contrarrestar con un
éxito total- de su propia existencia.
Los modelos sociológicos tienen éxito por la utilidad práctica de la información
que suministran a los efectos políticocriminales.
Parten de la premisa de que el crimen es un fenómeno social muy selectivo,
estrechamente vinculado a procesos, estructuras y conflictos; y tratan de aislar
sus variables.

25

EL MODELO ECONÓMICO
ACTUAL
ANOMIA: DEBILITAMIENTO DE LA
CONCIENCIA COLECTIVA.
CRIMINALIDAD DE LA GANANCIA.
26

MODELO ACTUAL (II)
COMPETENCIA ENTRE LOS GRUPOS ECONÓMICOS Y
ENTRE ÉSTOS Y EL ESTADO. ¿Quién gana? ¿Quién tiene
más recursos para superar al otro?
Transnacionalización en la faz operativa.
Principio de territorialidad.

27

MODELO ACTUAL (IV)
Características del Derecho Penal
contemporáneo.
Características del procedimiento penal
contemporáneo.

28

DELITOS EMPRESARIALES
IMPUTACIÓN A LAS PERSONAS FÍSICAS.
RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS
PERSONAS JURÍDICAS.

29

PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES
LEGALIDAD Y DEBIDO PROCESO
RESERVA
CULPABILIDAD
PERSONALIDAD DE LA PENA
PROPORCIONALIDAD DE LA PENA

30


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MACRODELINCUENCIA
ECONÓMICA
Por
Marco Antonio Terragni
www.terragnijurista.com.ar
1

EXPLICACIÓN DEL TÍTULO
ECONOMÍA: Conjunto de bienes y
actividades que integran la riqueza material
de una comunidad o de un individuo, así
como la administración de los mismos

2

DELITOS VINCULADOS A LA
ECONOMÍA
Ataques injustos a los bienes y a las
actividades públicas o privadas de
contenido patrimonial, reprimidos con
penas.
3

MACROECONOMÍA
El comportamiento, equilibrio, evolución y ajuste de variables globales, que son
las que se refieren a fenómenos económicos en conjunto, normalmente
relativas a un espacio delimitado económica o políticamente a una región o un
país. Como el ingreso nacional, el producto nacional, el nivel general de precios,
el nivel de ocupación total de la población, las exportaciones e importaciones
totales, los impuestos recaudados globalmente por el gobierno, el stock
monetario, etc.

4

ANÁLISIS CRIMINOLÓGICO
La Criminología se ocupa del aspecto predominantemente causal
del problema penal y de sus consecuencias.
Observa y acumula datos para describirlos, diferenciarlos,
correlacionarlos y comprender la trama de sus causas o factores.
La causa de un fenómeno no es otro fenómeno singular sino una
serie infinita de factores antecedentes.

5

OBJETO DE LA CRIMINOLOGÍA
La conducta humana peligrosa, como
fenómeno individual y social.

6

MÉTODO DE LA CRIMINOLOGÍA
Es inductivo, hipotético, de
observación y controlado por vía de
la experiencia.

7

CRIMINOLOGÍA Y LEYES PENALES
No depende de ellas. Las investigaciones de naturaleza
preventiva llegan hasta los umbrales del delito: A la
conducta peligrosa. En tanto es la represión –concepto
sin significado criminológico- la que tiene en el delito
su punto de partida.

8

UTILIDAD DE LA CRIMINOLOGÍA
Y DE LAS LEYES PENALES
De la Criminología: saber qué está
pasando y por qué.
De las leyes penales: dar una solución
justa al conflicto.

9

CONDUCTAS PELIGROSAS
EN EL ORIGEN DE LOS ESTUDIOS
CRIMINOLÓGICOS: los marginales.
En la actualidad: Las personas “bien integradas
socialmente”: hombres de negocios,
funcionarios.

10

CAUSAS O FACTORES
MACROSOCIALES DE LA
CRIMINALIDAD Y LAS
ORIENTACIONES IDEOLÓGICAS
Las consecuencias propias de las crisis de condicionamiento
institucional, de la contradicción normativa, de la
ambivalencia de las conductas de aprobación o
desaprobación comunitaria y oficial, son idénticas, sea uno
o sea otro el sistema o la ideología del poder.

11

CRIMINALIDAD
CRIMINALIDAD RURAL, URBANA Y
“CIVILIZACIÓN TÉCNICA”: implicaciones
criminógena como problema que trasciende
el ámbito de las grandes ciudades.

12

SISTEMA DE PRODUCCIÓN
CAPITALISTA
Economía guiada por la mano invisible
de los intereses individuales.
El dinero como valor supremo. El móvil.

13

GLOBALIZACIÓN
El capitalismo se ha sustraído al control de la
política. Los políticos de todos los partidos
se perciben a sí mismos como entes traídos
y llevados por el capital, que es soberano a
nivel mundial.

14

EL INDIVIDUO
Indiferencia por su suerte.
No es sujeto sino objeto.

15

REALIDAD ACTUAL: VENTAJAS Y
DELITO
INFORMÁTICA Y ATAQUES CIBERNÉTICOS.
DESARROLLO INDUSTRIAL Y
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL.
BANCOS Y LAVADO DE DINERO

16

VENTAJAS Y DELITO (II)
BANCOS Y LAVADO DE DINERO.
FINANZAS INTERNACIONALES Y ATAQUES A LAS
DIVISAS. Maniobras con los títulos de las deudas
externas
Libertad ambulatoria y trata de personas.

17

VENTAJAS Y DELITO (III)
FINANZAS PÚBLICAS Y DELITOS
TRIBUTARIOS. Corrupción. Fraude de
subvenciones.

18

VENTAJAS Y DELITO (IV)
Administración pública y privada y
corrupción.
Libertad de comercio y abuso de
posición dominante.

19

ESPECIE “DORADA” DE
CRIMINALES
Aquellos que tienen el poder político y lo
ejercen impunemente porque disponen de
un poder económico que se desarrolla en
detrimento del conjunto de la sociedad y los
sitúa fuera del alcance del poder penal.

20

MODOS DE ACTUAR
Inducen las mismas condiciones económicas que les
resultan favorables.
Apariencia de legalidad.
Mecanismos de arbitraje ilícitos.
Carácter difuso de las víctimas.

21

¿QUÉ SIENTE EL HOMBRE
COMÚN?
Inseguridad, desprotección, desencanto con la democracia.
El malestar nace con la inadecuación de la democracia, de
sus instituciones, para mantener sus propias promesas, para
estar a la altura de sus objetivos humanísticos, para otorgar
a todos igual libertad, iguales derechos e igual dignidad.
No se advierten alternativas: “Estamos siendo engañados”.

22

CRISIS
Responde a factores internos: desocupación,
recesión, corrupción, inseguridad, pérdida
de representatividad. No a la existencia de
un enemigo externo.

23

¿QUÉ ACCIONES PUEDE ADOPTAR
LA SOCIEDAD PARA REDUCIR LOS
EFECTOS LESIVOS?
Métodos de control social informal.
Métodos de control social formal.
El Estado nacional. Procedimientos administrativos.
Derecho penal (art. 19 C.N. argentina)
Lo Internacional: Mecanismos de control para enfrentar la
macrodelincuencia económica.

24

¿EFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN
ESTATAL?
La criminalidad vinculada a la macroeconomía no responde a ninguna patología
individual ni social, sino es una consecuencia –imposible de contrarrestar con un
éxito total- de su propia existencia.
Los modelos sociológicos tienen éxito por la utilidad práctica de la información
que suministran a los efectos políticocriminales.
Parten de la premisa de que el crimen es un fenómeno social muy selectivo,
estrechamente vinculado a procesos, estructuras y conflictos; y tratan de aislar
sus variables.

25

EL MODELO ECONÓMICO
ACTUAL
ANOMIA: DEBILITAMIENTO DE LA
CONCIENCIA COLECTIVA.
CRIMINALIDAD DE LA GANANCIA.
26

MODELO ACTUAL (II)
COMPETENCIA ENTRE LOS GRUPOS ECONÓMICOS Y
ENTRE ÉSTOS Y EL ESTADO. ¿Quién gana? ¿Quién tiene
más recursos para superar al otro?
Transnacionalización en la faz operativa.
Principio de territorialidad.

27

MODELO ACTUAL (IV)
Características del Derecho Penal
contemporáneo.
Características del procedimiento penal
contemporáneo.

28

DELITOS EMPRESARIALES
IMPUTACIÓN A LAS PERSONAS FÍSICAS.
RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS
PERSONAS JURÍDICAS.

29

PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES
LEGALIDAD Y DEBIDO PROCESO
RESERVA
CULPABILIDAD
PERSONALIDAD DE LA PENA
PROPORCIONALIDAD DE LA PENA

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1

EXPLICACIÓN DEL TÍTULO
ECONOMÍA: Conjunto de bienes y
actividades que integran la riqueza material
de una comunidad o de un individuo, así
como la administración de los mismos

2

DELITOS VINCULADOS A LA
ECONOMÍA
Ataques injustos a los bienes y a las
actividades públicas o privadas de
contenido patrimonial, reprimidos con
penas.
3

MACROECONOMÍA
El comportamiento, equilibrio, evolución y ajuste de variables globales, que son
las que se refieren a fenómenos económicos en conjunto, normalmente
relativas a un espacio delimitado económica o políticamente a una región o un
país. Como el ingreso nacional, el producto nacional, el nivel general de precios,
el nivel de ocupación total de la población, las exportaciones e importaciones
totales, los impuestos recaudados globalmente por el gobierno, el stock
monetario, etc.

4

ANÁLISIS CRIMINOLÓGICO
La Criminología se ocupa del aspecto predominantemente causal
del problema penal y de sus consecuencias.
Observa y acumula datos para describirlos, diferenciarlos,
correlacionarlos y comprender la trama de sus causas o factores.
La causa de un fenómeno no es otro fenómeno singular sino una
serie infinita de factores antecedentes.

5

OBJETO DE LA CRIMINOLOGÍA
La conducta humana peligrosa, como
fenómeno individual y social.

6

MÉTODO DE LA CRIMINOLOGÍA
Es inductivo, hipotético, de
observación y controlado por vía de
la experiencia.

7

CRIMINOLOGÍA Y LEYES PENALES
No depende de ellas. Las investigaciones de naturaleza
preventiva llegan hasta los umbrales del delito: A la
conducta peligrosa. En tanto es la represión –concepto
sin significado criminológico- la que tiene en el delito
su punto de partida.

8

UTILIDAD DE LA CRIMINOLOGÍA
Y DE LAS LEYES PENALES
De la Criminología: saber qué está
pasando y por qué.
De las leyes penales: dar una solución
justa al conflicto.

9

CONDUCTAS PELIGROSAS
EN EL ORIGEN DE LOS ESTUDIOS
CRIMINOLÓGICOS: los marginales.
En la actualidad: Las personas “bien integradas
socialmente”: hombres de negocios,
funcionarios.

10

CAUSAS O FACTORES
MACROSOCIALES DE LA
CRIMINALIDAD Y LAS
ORIENTACIONES IDEOLÓGICAS
Las consecuencias propias de las crisis de condicionamiento
institucional, de la contradicción normativa, de la
ambivalencia de las conductas de aprobación o
desaprobación comunitaria y oficial, son idénticas, sea uno
o sea otro el sistema o la ideología del poder.

11

CRIMINALIDAD
CRIMINALIDAD RURAL, URBANA Y
“CIVILIZACIÓN TÉCNICA”: implicaciones
criminógena como problema que trasciende
el ámbito de las grandes ciudades.

12

SISTEMA DE PRODUCCIÓN
CAPITALISTA
Economía guiada por la mano invisible
de los intereses individuales.
El dinero como valor supremo. El móvil.

13

GLOBALIZACIÓN
El capitalismo se ha sustraído al control de la
política. Los políticos de todos los partidos
se perciben a sí mismos como entes traídos
y llevados por el capital, que es soberano a
nivel mundial.

14

EL INDIVIDUO
Indiferencia por su suerte.
No es sujeto sino objeto.

15

REALIDAD ACTUAL: VENTAJAS Y
DELITO
INFORMÁTICA Y ATAQUES CIBERNÉTICOS.
DESARROLLO INDUSTRIAL Y
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL.
BANCOS Y LAVADO DE DINERO

16

VENTAJAS Y DELITO (II)
BANCOS Y LAVADO DE DINERO.
FINANZAS INTERNACIONALES Y ATAQUES A LAS
DIVISAS. Maniobras con los títulos de las deudas
externas
Libertad ambulatoria y trata de personas.

17

VENTAJAS Y DELITO (III)
FINANZAS PÚBLICAS Y DELITOS
TRIBUTARIOS. Corrupción. Fraude de
subvenciones.

18

VENTAJAS Y DELITO (IV)
Administración pública y privada y
corrupción.
Libertad de comercio y abuso de
posición dominante.

19

ESPECIE “DORADA” DE
CRIMINALES
Aquellos que tienen el poder político y lo
ejercen impunemente porque disponen de
un poder económico que se desarrolla en
detrimento del conjunto de la sociedad y los
sitúa fuera del alcance del poder penal.

20

MODOS DE ACTUAR
Inducen las mismas condiciones económicas que les
resultan favorables.
Apariencia de legalidad.
Mecanismos de arbitraje ilícitos.
Carácter difuso de las víctimas.

21

¿QUÉ SIENTE EL HOMBRE
COMÚN?
Inseguridad, desprotección, desencanto con la democracia.
El malestar nace con la inadecuación de la democracia, de
sus instituciones, para mantener sus propias promesas, para
estar a la altura de sus objetivos humanísticos, para otorgar
a todos igual libertad, iguales derechos e igual dignidad.
No se advierten alternativas: “Estamos siendo engañados”.

22

CRISIS
Responde a factores internos: desocupación,
recesión, corrupción, inseguridad, pérdida
de representatividad. No a la existencia de
un enemigo externo.

23

¿QUÉ ACCIONES PUEDE ADOPTAR
LA SOCIEDAD PARA REDUCIR LOS
EFECTOS LESIVOS?
Métodos de control social informal.
Métodos de control social formal.
El Estado nacional. Procedimientos administrativos.
Derecho penal (art. 19 C.N. argentina)
Lo Internacional: Mecanismos de control para enfrentar la
macrodelincuencia económica.

24

¿EFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN
ESTATAL?
La criminalidad vinculada a la macroeconomía no responde a ninguna patología
individual ni social, sino es una consecuencia –imposible de contrarrestar con un
éxito total- de su propia existencia.
Los modelos sociológicos tienen éxito por la utilidad práctica de la información
que suministran a los efectos políticocriminales.
Parten de la premisa de que el crimen es un fenómeno social muy selectivo,
estrechamente vinculado a procesos, estructuras y conflictos; y tratan de aislar
sus variables.

25

EL MODELO ECONÓMICO
ACTUAL
ANOMIA: DEBILITAMIENTO DE LA
CONCIENCIA COLECTIVA.
CRIMINALIDAD DE LA GANANCIA.
26

MODELO ACTUAL (II)
COMPETENCIA ENTRE LOS GRUPOS ECONÓMICOS Y
ENTRE ÉSTOS Y EL ESTADO. ¿Quién gana? ¿Quién tiene
más recursos para superar al otro?
Transnacionalización en la faz operativa.
Principio de territorialidad.

27

MODELO ACTUAL (IV)
Características del Derecho Penal
contemporáneo.
Características del procedimiento penal
contemporáneo.

28

DELITOS EMPRESARIALES
IMPUTACIÓN A LAS PERSONAS FÍSICAS.
RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS
PERSONAS JURÍDICAS.

29

PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES
LEGALIDAD Y DEBIDO PROCESO
RESERVA
CULPABILIDAD
PERSONALIDAD DE LA PENA
PROPORCIONALIDAD DE LA PENA

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1

EXPLICACIÓN DEL TÍTULO
ECONOMÍA: Conjunto de bienes y
actividades que integran la riqueza material
de una comunidad o de un individuo, así
como la administración de los mismos

2

DELITOS VINCULADOS A LA
ECONOMÍA
Ataques injustos a los bienes y a las
actividades públicas o privadas de
contenido patrimonial, reprimidos con
penas.
3

MACROECONOMÍA
El comportamiento, equilibrio, evolución y ajuste de variables globales, que son
las que se refieren a fenómenos económicos en conjunto, normalmente
relativas a un espacio delimitado económica o políticamente a una región o un
país. Como el ingreso nacional, el producto nacional, el nivel general de precios,
el nivel de ocupación total de la población, las exportaciones e importaciones
totales, los impuestos recaudados globalmente por el gobierno, el stock
monetario, etc.

4

ANÁLISIS CRIMINOLÓGICO
La Criminología se ocupa del aspecto predominantemente causal
del problema penal y de sus consecuencias.
Observa y acumula datos para describirlos, diferenciarlos,
correlacionarlos y comprender la trama de sus causas o factores.
La causa de un fenómeno no es otro fenómeno singular sino una
serie infinita de factores antecedentes.

5

OBJETO DE LA CRIMINOLOGÍA
La conducta humana peligrosa, como
fenómeno individual y social.

6

MÉTODO DE LA CRIMINOLOGÍA
Es inductivo, hipotético, de
observación y controlado por vía de
la experiencia.

7

CRIMINOLOGÍA Y LEYES PENALES
No depende de ellas. Las investigaciones de naturaleza
preventiva llegan hasta los umbrales del delito: A la
conducta peligrosa. En tanto es la represión –concepto
sin significado criminológico- la que tiene en el delito
su punto de partida.

8

UTILIDAD DE LA CRIMINOLOGÍA
Y DE LAS LEYES PENALES
De la Criminología: saber qué está
pasando y por qué.
De las leyes penales: dar una solución
justa al conflicto.

9

CONDUCTAS PELIGROSAS
EN EL ORIGEN DE LOS ESTUDIOS
CRIMINOLÓGICOS: los marginales.
En la actualidad: Las personas “bien integradas
socialmente”: hombres de negocios,
funcionarios.

10

CAUSAS O FACTORES
MACROSOCIALES DE LA
CRIMINALIDAD Y LAS
ORIENTACIONES IDEOLÓGICAS
Las consecuencias propias de las crisis de condicionamiento
institucional, de la contradicción normativa, de la
ambivalencia de las conductas de aprobación o
desaprobación comunitaria y oficial, son idénticas, sea uno
o sea otro el sistema o la ideología del poder.

11

CRIMINALIDAD
CRIMINALIDAD RURAL, URBANA Y
“CIVILIZACIÓN TÉCNICA”: implicaciones
criminógena como problema que trasciende
el ámbito de las grandes ciudades.

12

SISTEMA DE PRODUCCIÓN
CAPITALISTA
Economía guiada por la mano invisible
de los intereses individuales.
El dinero como valor supremo. El móvil.

13

GLOBALIZACIÓN
El capitalismo se ha sustraído al control de la
política. Los políticos de todos los partidos
se perciben a sí mismos como entes traídos
y llevados por el capital, que es soberano a
nivel mundial.

14

EL INDIVIDUO
Indiferencia por su suerte.
No es sujeto sino objeto.

15

REALIDAD ACTUAL: VENTAJAS Y
DELITO
INFORMÁTICA Y ATAQUES CIBERNÉTICOS.
DESARROLLO INDUSTRIAL Y
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL.
BANCOS Y LAVADO DE DINERO

16

VENTAJAS Y DELITO (II)
BANCOS Y LAVADO DE DINERO.
FINANZAS INTERNACIONALES Y ATAQUES A LAS
DIVISAS. Maniobras con los títulos de las deudas
externas
Libertad ambulatoria y trata de personas.

17

VENTAJAS Y DELITO (III)
FINANZAS PÚBLICAS Y DELITOS
TRIBUTARIOS. Corrupción. Fraude de
subvenciones.

18

VENTAJAS Y DELITO (IV)
Administración pública y privada y
corrupción.
Libertad de comercio y abuso de
posición dominante.

19

ESPECIE “DORADA” DE
CRIMINALES
Aquellos que tienen el poder político y lo
ejercen impunemente porque disponen de
un poder económico que se desarrolla en
detrimento del conjunto de la sociedad y los
sitúa fuera del alcance del poder penal.

20

MODOS DE ACTUAR
Inducen las mismas condiciones económicas que les
resultan favorables.
Apariencia de legalidad.
Mecanismos de arbitraje ilícitos.
Carácter difuso de las víctimas.

21

¿QUÉ SIENTE EL HOMBRE
COMÚN?
Inseguridad, desprotección, desencanto con la democracia.
El malestar nace con la inadecuación de la democracia, de
sus instituciones, para mantener sus propias promesas, para
estar a la altura de sus objetivos humanísticos, para otorgar
a todos igual libertad, iguales derechos e igual dignidad.
No se advierten alternativas: “Estamos siendo engañados”.

22

CRISIS
Responde a factores internos: desocupación,
recesión, corrupción, inseguridad, pérdida
de representatividad. No a la existencia de
un enemigo externo.

23

¿QUÉ ACCIONES PUEDE ADOPTAR
LA SOCIEDAD PARA REDUCIR LOS
EFECTOS LESIVOS?
Métodos de control social informal.
Métodos de control social formal.
El Estado nacional. Procedimientos administrativos.
Derecho penal (art. 19 C.N. argentina)
Lo Internacional: Mecanismos de control para enfrentar la
macrodelincuencia económica.

24

¿EFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN
ESTATAL?
La criminalidad vinculada a la macroeconomía no responde a ninguna patología
individual ni social, sino es una consecuencia –imposible de contrarrestar con un
éxito total- de su propia existencia.
Los modelos sociológicos tienen éxito por la utilidad práctica de la información
que suministran a los efectos políticocriminales.
Parten de la premisa de que el crimen es un fenómeno social muy selectivo,
estrechamente vinculado a procesos, estructuras y conflictos; y tratan de aislar
sus variables.

25

EL MODELO ECONÓMICO
ACTUAL
ANOMIA: DEBILITAMIENTO DE LA
CONCIENCIA COLECTIVA.
CRIMINALIDAD DE LA GANANCIA.
26

MODELO ACTUAL (II)
COMPETENCIA ENTRE LOS GRUPOS ECONÓMICOS Y
ENTRE ÉSTOS Y EL ESTADO. ¿Quién gana? ¿Quién tiene
más recursos para superar al otro?
Transnacionalización en la faz operativa.
Principio de territorialidad.

27

MODELO ACTUAL (IV)
Características del Derecho Penal
contemporáneo.
Características del procedimiento penal
contemporáneo.

28

DELITOS EMPRESARIALES
IMPUTACIÓN A LAS PERSONAS FÍSICAS.
RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS
PERSONAS JURÍDICAS.

29

PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES
LEGALIDAD Y DEBIDO PROCESO
RESERVA
CULPABILIDAD
PERSONALIDAD DE LA PENA
PROPORCIONALIDAD DE LA PENA

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1

EXPLICACIÓN DEL TÍTULO
ECONOMÍA: Conjunto de bienes y
actividades que integran la riqueza material
de una comunidad o de un individuo, así
como la administración de los mismos

2

DELITOS VINCULADOS A LA
ECONOMÍA
Ataques injustos a los bienes y a las
actividades públicas o privadas de
contenido patrimonial, reprimidos con
penas.
3

MACROECONOMÍA
El comportamiento, equilibrio, evolución y ajuste de variables globales, que son
las que se refieren a fenómenos económicos en conjunto, normalmente
relativas a un espacio delimitado económica o políticamente a una región o un
país. Como el ingreso nacional, el producto nacional, el nivel general de precios,
el nivel de ocupación total de la población, las exportaciones e importaciones
totales, los impuestos recaudados globalmente por el gobierno, el stock
monetario, etc.

4

ANÁLISIS CRIMINOLÓGICO
La Criminología se ocupa del aspecto predominantemente causal
del problema penal y de sus consecuencias.
Observa y acumula datos para describirlos, diferenciarlos,
correlacionarlos y comprender la trama de sus causas o factores.
La causa de un fenómeno no es otro fenómeno singular sino una
serie infinita de factores antecedentes.

5

OBJETO DE LA CRIMINOLOGÍA
La conducta humana peligrosa, como
fenómeno individual y social.

6

MÉTODO DE LA CRIMINOLOGÍA
Es inductivo, hipotético, de
observación y controlado por vía de
la experiencia.

7

CRIMINOLOGÍA Y LEYES PENALES
No depende de ellas. Las investigaciones de naturaleza
preventiva llegan hasta los umbrales del delito: A la
conducta peligrosa. En tanto es la represión –concepto
sin significado criminológico- la que tiene en el delito
su punto de partida.

8

UTILIDAD DE LA CRIMINOLOGÍA
Y DE LAS LEYES PENALES
De la Criminología: saber qué está
pasando y por qué.
De las leyes penales: dar una solución
justa al conflicto.

9

CONDUCTAS PELIGROSAS
EN EL ORIGEN DE LOS ESTUDIOS
CRIMINOLÓGICOS: los marginales.
En la actualidad: Las personas “bien integradas
socialmente”: hombres de negocios,
funcionarios.

10

CAUSAS O FACTORES
MACROSOCIALES DE LA
CRIMINALIDAD Y LAS
ORIENTACIONES IDEOLÓGICAS
Las consecuencias propias de las crisis de condicionamiento
institucional, de la contradicción normativa, de la
ambivalencia de las conductas de aprobación o
desaprobación comunitaria y oficial, son idénticas, sea uno
o sea otro el sistema o la ideología del poder.

11

CRIMINALIDAD
CRIMINALIDAD RURAL, URBANA Y
“CIVILIZACIÓN TÉCNICA”: implicaciones
criminógena como problema que trasciende
el ámbito de las grandes ciudades.

12

SISTEMA DE PRODUCCIÓN
CAPITALISTA
Economía guiada por la mano invisible
de los intereses individuales.
El dinero como valor supremo. El móvil.

13

GLOBALIZACIÓN
El capitalismo se ha sustraído al control de la
política. Los políticos de todos los partidos
se perciben a sí mismos como entes traídos
y llevados por el capital, que es soberano a
nivel mundial.

14

EL INDIVIDUO
Indiferencia por su suerte.
No es sujeto sino objeto.

15

REALIDAD ACTUAL: VENTAJAS Y
DELITO
INFORMÁTICA Y ATAQUES CIBERNÉTICOS.
DESARROLLO INDUSTRIAL Y
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL.
BANCOS Y LAVADO DE DINERO

16

VENTAJAS Y DELITO (II)
BANCOS Y LAVADO DE DINERO.
FINANZAS INTERNACIONALES Y ATAQUES A LAS
DIVISAS. Maniobras con los títulos de las deudas
externas
Libertad ambulatoria y trata de personas.

17

VENTAJAS Y DELITO (III)
FINANZAS PÚBLICAS Y DELITOS
TRIBUTARIOS. Corrupción. Fraude de
subvenciones.

18

VENTAJAS Y DELITO (IV)
Administración pública y privada y
corrupción.
Libertad de comercio y abuso de
posición dominante.

19

ESPECIE “DORADA” DE
CRIMINALES
Aquellos que tienen el poder político y lo
ejercen impunemente porque disponen de
un poder económico que se desarrolla en
detrimento del conjunto de la sociedad y los
sitúa fuera del alcance del poder penal.

20

MODOS DE ACTUAR
Inducen las mismas condiciones económicas que les
resultan favorables.
Apariencia de legalidad.
Mecanismos de arbitraje ilícitos.
Carácter difuso de las víctimas.

21

¿QUÉ SIENTE EL HOMBRE
COMÚN?
Inseguridad, desprotección, desencanto con la democracia.
El malestar nace con la inadecuación de la democracia, de
sus instituciones, para mantener sus propias promesas, para
estar a la altura de sus objetivos humanísticos, para otorgar
a todos igual libertad, iguales derechos e igual dignidad.
No se advierten alternativas: “Estamos siendo engañados”.

22

CRISIS
Responde a factores internos: desocupación,
recesión, corrupción, inseguridad, pérdida
de representatividad. No a la existencia de
un enemigo externo.

23

¿QUÉ ACCIONES PUEDE ADOPTAR
LA SOCIEDAD PARA REDUCIR LOS
EFECTOS LESIVOS?
Métodos de control social informal.
Métodos de control social formal.
El Estado nacional. Procedimientos administrativos.
Derecho penal (art. 19 C.N. argentina)
Lo Internacional: Mecanismos de control para enfrentar la
macrodelincuencia económica.

24

¿EFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN
ESTATAL?
La criminalidad vinculada a la macroeconomía no responde a ninguna patología
individual ni social, sino es una consecuencia –imposible de contrarrestar con un
éxito total- de su propia existencia.
Los modelos sociológicos tienen éxito por la utilidad práctica de la información
que suministran a los efectos políticocriminales.
Parten de la premisa de que el crimen es un fenómeno social muy selectivo,
estrechamente vinculado a procesos, estructuras y conflictos; y tratan de aislar
sus variables.

25

EL MODELO ECONÓMICO
ACTUAL
ANOMIA: DEBILITAMIENTO DE LA
CONCIENCIA COLECTIVA.
CRIMINALIDAD DE LA GANANCIA.
26

MODELO ACTUAL (II)
COMPETENCIA ENTRE LOS GRUPOS ECONÓMICOS Y
ENTRE ÉSTOS Y EL ESTADO. ¿Quién gana? ¿Quién tiene
más recursos para superar al otro?
Transnacionalización en la faz operativa.
Principio de territorialidad.

27

MODELO ACTUAL (IV)
Características del Derecho Penal
contemporáneo.
Características del procedimiento penal
contemporáneo.

28

DELITOS EMPRESARIALES
IMPUTACIÓN A LAS PERSONAS FÍSICAS.
RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS
PERSONAS JURÍDICAS.

29

PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES
LEGALIDAD Y DEBIDO PROCESO
RESERVA
CULPABILIDAD
PERSONALIDAD DE LA PENA
PROPORCIONALIDAD DE LA PENA

30


Slide 18

MACRODELINCUENCIA
ECONÓMICA
Por
Marco Antonio Terragni
www.terragnijurista.com.ar
1

EXPLICACIÓN DEL TÍTULO
ECONOMÍA: Conjunto de bienes y
actividades que integran la riqueza material
de una comunidad o de un individuo, así
como la administración de los mismos

2

DELITOS VINCULADOS A LA
ECONOMÍA
Ataques injustos a los bienes y a las
actividades públicas o privadas de
contenido patrimonial, reprimidos con
penas.
3

MACROECONOMÍA
El comportamiento, equilibrio, evolución y ajuste de variables globales, que son
las que se refieren a fenómenos económicos en conjunto, normalmente
relativas a un espacio delimitado económica o políticamente a una región o un
país. Como el ingreso nacional, el producto nacional, el nivel general de precios,
el nivel de ocupación total de la población, las exportaciones e importaciones
totales, los impuestos recaudados globalmente por el gobierno, el stock
monetario, etc.

4

ANÁLISIS CRIMINOLÓGICO
La Criminología se ocupa del aspecto predominantemente causal
del problema penal y de sus consecuencias.
Observa y acumula datos para describirlos, diferenciarlos,
correlacionarlos y comprender la trama de sus causas o factores.
La causa de un fenómeno no es otro fenómeno singular sino una
serie infinita de factores antecedentes.

5

OBJETO DE LA CRIMINOLOGÍA
La conducta humana peligrosa, como
fenómeno individual y social.

6

MÉTODO DE LA CRIMINOLOGÍA
Es inductivo, hipotético, de
observación y controlado por vía de
la experiencia.

7

CRIMINOLOGÍA Y LEYES PENALES
No depende de ellas. Las investigaciones de naturaleza
preventiva llegan hasta los umbrales del delito: A la
conducta peligrosa. En tanto es la represión –concepto
sin significado criminológico- la que tiene en el delito
su punto de partida.

8

UTILIDAD DE LA CRIMINOLOGÍA
Y DE LAS LEYES PENALES
De la Criminología: saber qué está
pasando y por qué.
De las leyes penales: dar una solución
justa al conflicto.

9

CONDUCTAS PELIGROSAS
EN EL ORIGEN DE LOS ESTUDIOS
CRIMINOLÓGICOS: los marginales.
En la actualidad: Las personas “bien integradas
socialmente”: hombres de negocios,
funcionarios.

10

CAUSAS O FACTORES
MACROSOCIALES DE LA
CRIMINALIDAD Y LAS
ORIENTACIONES IDEOLÓGICAS
Las consecuencias propias de las crisis de condicionamiento
institucional, de la contradicción normativa, de la
ambivalencia de las conductas de aprobación o
desaprobación comunitaria y oficial, son idénticas, sea uno
o sea otro el sistema o la ideología del poder.

11

CRIMINALIDAD
CRIMINALIDAD RURAL, URBANA Y
“CIVILIZACIÓN TÉCNICA”: implicaciones
criminógena como problema que trasciende
el ámbito de las grandes ciudades.

12

SISTEMA DE PRODUCCIÓN
CAPITALISTA
Economía guiada por la mano invisible
de los intereses individuales.
El dinero como valor supremo. El móvil.

13

GLOBALIZACIÓN
El capitalismo se ha sustraído al control de la
política. Los políticos de todos los partidos
se perciben a sí mismos como entes traídos
y llevados por el capital, que es soberano a
nivel mundial.

14

EL INDIVIDUO
Indiferencia por su suerte.
No es sujeto sino objeto.

15

REALIDAD ACTUAL: VENTAJAS Y
DELITO
INFORMÁTICA Y ATAQUES CIBERNÉTICOS.
DESARROLLO INDUSTRIAL Y
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL.
BANCOS Y LAVADO DE DINERO

16

VENTAJAS Y DELITO (II)
BANCOS Y LAVADO DE DINERO.
FINANZAS INTERNACIONALES Y ATAQUES A LAS
DIVISAS. Maniobras con los títulos de las deudas
externas
Libertad ambulatoria y trata de personas.

17

VENTAJAS Y DELITO (III)
FINANZAS PÚBLICAS Y DELITOS
TRIBUTARIOS. Corrupción. Fraude de
subvenciones.

18

VENTAJAS Y DELITO (IV)
Administración pública y privada y
corrupción.
Libertad de comercio y abuso de
posición dominante.

19

ESPECIE “DORADA” DE
CRIMINALES
Aquellos que tienen el poder político y lo
ejercen impunemente porque disponen de
un poder económico que se desarrolla en
detrimento del conjunto de la sociedad y los
sitúa fuera del alcance del poder penal.

20

MODOS DE ACTUAR
Inducen las mismas condiciones económicas que les
resultan favorables.
Apariencia de legalidad.
Mecanismos de arbitraje ilícitos.
Carácter difuso de las víctimas.

21

¿QUÉ SIENTE EL HOMBRE
COMÚN?
Inseguridad, desprotección, desencanto con la democracia.
El malestar nace con la inadecuación de la democracia, de
sus instituciones, para mantener sus propias promesas, para
estar a la altura de sus objetivos humanísticos, para otorgar
a todos igual libertad, iguales derechos e igual dignidad.
No se advierten alternativas: “Estamos siendo engañados”.

22

CRISIS
Responde a factores internos: desocupación,
recesión, corrupción, inseguridad, pérdida
de representatividad. No a la existencia de
un enemigo externo.

23

¿QUÉ ACCIONES PUEDE ADOPTAR
LA SOCIEDAD PARA REDUCIR LOS
EFECTOS LESIVOS?
Métodos de control social informal.
Métodos de control social formal.
El Estado nacional. Procedimientos administrativos.
Derecho penal (art. 19 C.N. argentina)
Lo Internacional: Mecanismos de control para enfrentar la
macrodelincuencia económica.

24

¿EFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN
ESTATAL?
La criminalidad vinculada a la macroeconomía no responde a ninguna patología
individual ni social, sino es una consecuencia –imposible de contrarrestar con un
éxito total- de su propia existencia.
Los modelos sociológicos tienen éxito por la utilidad práctica de la información
que suministran a los efectos políticocriminales.
Parten de la premisa de que el crimen es un fenómeno social muy selectivo,
estrechamente vinculado a procesos, estructuras y conflictos; y tratan de aislar
sus variables.

25

EL MODELO ECONÓMICO
ACTUAL
ANOMIA: DEBILITAMIENTO DE LA
CONCIENCIA COLECTIVA.
CRIMINALIDAD DE LA GANANCIA.
26

MODELO ACTUAL (II)
COMPETENCIA ENTRE LOS GRUPOS ECONÓMICOS Y
ENTRE ÉSTOS Y EL ESTADO. ¿Quién gana? ¿Quién tiene
más recursos para superar al otro?
Transnacionalización en la faz operativa.
Principio de territorialidad.

27

MODELO ACTUAL (IV)
Características del Derecho Penal
contemporáneo.
Características del procedimiento penal
contemporáneo.

28

DELITOS EMPRESARIALES
IMPUTACIÓN A LAS PERSONAS FÍSICAS.
RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS
PERSONAS JURÍDICAS.

29

PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES
LEGALIDAD Y DEBIDO PROCESO
RESERVA
CULPABILIDAD
PERSONALIDAD DE LA PENA
PROPORCIONALIDAD DE LA PENA

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ECONÓMICA
Por
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1

EXPLICACIÓN DEL TÍTULO
ECONOMÍA: Conjunto de bienes y
actividades que integran la riqueza material
de una comunidad o de un individuo, así
como la administración de los mismos

2

DELITOS VINCULADOS A LA
ECONOMÍA
Ataques injustos a los bienes y a las
actividades públicas o privadas de
contenido patrimonial, reprimidos con
penas.
3

MACROECONOMÍA
El comportamiento, equilibrio, evolución y ajuste de variables globales, que son
las que se refieren a fenómenos económicos en conjunto, normalmente
relativas a un espacio delimitado económica o políticamente a una región o un
país. Como el ingreso nacional, el producto nacional, el nivel general de precios,
el nivel de ocupación total de la población, las exportaciones e importaciones
totales, los impuestos recaudados globalmente por el gobierno, el stock
monetario, etc.

4

ANÁLISIS CRIMINOLÓGICO
La Criminología se ocupa del aspecto predominantemente causal
del problema penal y de sus consecuencias.
Observa y acumula datos para describirlos, diferenciarlos,
correlacionarlos y comprender la trama de sus causas o factores.
La causa de un fenómeno no es otro fenómeno singular sino una
serie infinita de factores antecedentes.

5

OBJETO DE LA CRIMINOLOGÍA
La conducta humana peligrosa, como
fenómeno individual y social.

6

MÉTODO DE LA CRIMINOLOGÍA
Es inductivo, hipotético, de
observación y controlado por vía de
la experiencia.

7

CRIMINOLOGÍA Y LEYES PENALES
No depende de ellas. Las investigaciones de naturaleza
preventiva llegan hasta los umbrales del delito: A la
conducta peligrosa. En tanto es la represión –concepto
sin significado criminológico- la que tiene en el delito
su punto de partida.

8

UTILIDAD DE LA CRIMINOLOGÍA
Y DE LAS LEYES PENALES
De la Criminología: saber qué está
pasando y por qué.
De las leyes penales: dar una solución
justa al conflicto.

9

CONDUCTAS PELIGROSAS
EN EL ORIGEN DE LOS ESTUDIOS
CRIMINOLÓGICOS: los marginales.
En la actualidad: Las personas “bien integradas
socialmente”: hombres de negocios,
funcionarios.

10

CAUSAS O FACTORES
MACROSOCIALES DE LA
CRIMINALIDAD Y LAS
ORIENTACIONES IDEOLÓGICAS
Las consecuencias propias de las crisis de condicionamiento
institucional, de la contradicción normativa, de la
ambivalencia de las conductas de aprobación o
desaprobación comunitaria y oficial, son idénticas, sea uno
o sea otro el sistema o la ideología del poder.

11

CRIMINALIDAD
CRIMINALIDAD RURAL, URBANA Y
“CIVILIZACIÓN TÉCNICA”: implicaciones
criminógena como problema que trasciende
el ámbito de las grandes ciudades.

12

SISTEMA DE PRODUCCIÓN
CAPITALISTA
Economía guiada por la mano invisible
de los intereses individuales.
El dinero como valor supremo. El móvil.

13

GLOBALIZACIÓN
El capitalismo se ha sustraído al control de la
política. Los políticos de todos los partidos
se perciben a sí mismos como entes traídos
y llevados por el capital, que es soberano a
nivel mundial.

14

EL INDIVIDUO
Indiferencia por su suerte.
No es sujeto sino objeto.

15

REALIDAD ACTUAL: VENTAJAS Y
DELITO
INFORMÁTICA Y ATAQUES CIBERNÉTICOS.
DESARROLLO INDUSTRIAL Y
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL.
BANCOS Y LAVADO DE DINERO

16

VENTAJAS Y DELITO (II)
BANCOS Y LAVADO DE DINERO.
FINANZAS INTERNACIONALES Y ATAQUES A LAS
DIVISAS. Maniobras con los títulos de las deudas
externas
Libertad ambulatoria y trata de personas.

17

VENTAJAS Y DELITO (III)
FINANZAS PÚBLICAS Y DELITOS
TRIBUTARIOS. Corrupción. Fraude de
subvenciones.

18

VENTAJAS Y DELITO (IV)
Administración pública y privada y
corrupción.
Libertad de comercio y abuso de
posición dominante.

19

ESPECIE “DORADA” DE
CRIMINALES
Aquellos que tienen el poder político y lo
ejercen impunemente porque disponen de
un poder económico que se desarrolla en
detrimento del conjunto de la sociedad y los
sitúa fuera del alcance del poder penal.

20

MODOS DE ACTUAR
Inducen las mismas condiciones económicas que les
resultan favorables.
Apariencia de legalidad.
Mecanismos de arbitraje ilícitos.
Carácter difuso de las víctimas.

21

¿QUÉ SIENTE EL HOMBRE
COMÚN?
Inseguridad, desprotección, desencanto con la democracia.
El malestar nace con la inadecuación de la democracia, de
sus instituciones, para mantener sus propias promesas, para
estar a la altura de sus objetivos humanísticos, para otorgar
a todos igual libertad, iguales derechos e igual dignidad.
No se advierten alternativas: “Estamos siendo engañados”.

22

CRISIS
Responde a factores internos: desocupación,
recesión, corrupción, inseguridad, pérdida
de representatividad. No a la existencia de
un enemigo externo.

23

¿QUÉ ACCIONES PUEDE ADOPTAR
LA SOCIEDAD PARA REDUCIR LOS
EFECTOS LESIVOS?
Métodos de control social informal.
Métodos de control social formal.
El Estado nacional. Procedimientos administrativos.
Derecho penal (art. 19 C.N. argentina)
Lo Internacional: Mecanismos de control para enfrentar la
macrodelincuencia económica.

24

¿EFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN
ESTATAL?
La criminalidad vinculada a la macroeconomía no responde a ninguna patología
individual ni social, sino es una consecuencia –imposible de contrarrestar con un
éxito total- de su propia existencia.
Los modelos sociológicos tienen éxito por la utilidad práctica de la información
que suministran a los efectos políticocriminales.
Parten de la premisa de que el crimen es un fenómeno social muy selectivo,
estrechamente vinculado a procesos, estructuras y conflictos; y tratan de aislar
sus variables.

25

EL MODELO ECONÓMICO
ACTUAL
ANOMIA: DEBILITAMIENTO DE LA
CONCIENCIA COLECTIVA.
CRIMINALIDAD DE LA GANANCIA.
26

MODELO ACTUAL (II)
COMPETENCIA ENTRE LOS GRUPOS ECONÓMICOS Y
ENTRE ÉSTOS Y EL ESTADO. ¿Quién gana? ¿Quién tiene
más recursos para superar al otro?
Transnacionalización en la faz operativa.
Principio de territorialidad.

27

MODELO ACTUAL (IV)
Características del Derecho Penal
contemporáneo.
Características del procedimiento penal
contemporáneo.

28

DELITOS EMPRESARIALES
IMPUTACIÓN A LAS PERSONAS FÍSICAS.
RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS
PERSONAS JURÍDICAS.

29

PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES
LEGALIDAD Y DEBIDO PROCESO
RESERVA
CULPABILIDAD
PERSONALIDAD DE LA PENA
PROPORCIONALIDAD DE LA PENA

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1

EXPLICACIÓN DEL TÍTULO
ECONOMÍA: Conjunto de bienes y
actividades que integran la riqueza material
de una comunidad o de un individuo, así
como la administración de los mismos

2

DELITOS VINCULADOS A LA
ECONOMÍA
Ataques injustos a los bienes y a las
actividades públicas o privadas de
contenido patrimonial, reprimidos con
penas.
3

MACROECONOMÍA
El comportamiento, equilibrio, evolución y ajuste de variables globales, que son
las que se refieren a fenómenos económicos en conjunto, normalmente
relativas a un espacio delimitado económica o políticamente a una región o un
país. Como el ingreso nacional, el producto nacional, el nivel general de precios,
el nivel de ocupación total de la población, las exportaciones e importaciones
totales, los impuestos recaudados globalmente por el gobierno, el stock
monetario, etc.

4

ANÁLISIS CRIMINOLÓGICO
La Criminología se ocupa del aspecto predominantemente causal
del problema penal y de sus consecuencias.
Observa y acumula datos para describirlos, diferenciarlos,
correlacionarlos y comprender la trama de sus causas o factores.
La causa de un fenómeno no es otro fenómeno singular sino una
serie infinita de factores antecedentes.

5

OBJETO DE LA CRIMINOLOGÍA
La conducta humana peligrosa, como
fenómeno individual y social.

6

MÉTODO DE LA CRIMINOLOGÍA
Es inductivo, hipotético, de
observación y controlado por vía de
la experiencia.

7

CRIMINOLOGÍA Y LEYES PENALES
No depende de ellas. Las investigaciones de naturaleza
preventiva llegan hasta los umbrales del delito: A la
conducta peligrosa. En tanto es la represión –concepto
sin significado criminológico- la que tiene en el delito
su punto de partida.

8

UTILIDAD DE LA CRIMINOLOGÍA
Y DE LAS LEYES PENALES
De la Criminología: saber qué está
pasando y por qué.
De las leyes penales: dar una solución
justa al conflicto.

9

CONDUCTAS PELIGROSAS
EN EL ORIGEN DE LOS ESTUDIOS
CRIMINOLÓGICOS: los marginales.
En la actualidad: Las personas “bien integradas
socialmente”: hombres de negocios,
funcionarios.

10

CAUSAS O FACTORES
MACROSOCIALES DE LA
CRIMINALIDAD Y LAS
ORIENTACIONES IDEOLÓGICAS
Las consecuencias propias de las crisis de condicionamiento
institucional, de la contradicción normativa, de la
ambivalencia de las conductas de aprobación o
desaprobación comunitaria y oficial, son idénticas, sea uno
o sea otro el sistema o la ideología del poder.

11

CRIMINALIDAD
CRIMINALIDAD RURAL, URBANA Y
“CIVILIZACIÓN TÉCNICA”: implicaciones
criminógena como problema que trasciende
el ámbito de las grandes ciudades.

12

SISTEMA DE PRODUCCIÓN
CAPITALISTA
Economía guiada por la mano invisible
de los intereses individuales.
El dinero como valor supremo. El móvil.

13

GLOBALIZACIÓN
El capitalismo se ha sustraído al control de la
política. Los políticos de todos los partidos
se perciben a sí mismos como entes traídos
y llevados por el capital, que es soberano a
nivel mundial.

14

EL INDIVIDUO
Indiferencia por su suerte.
No es sujeto sino objeto.

15

REALIDAD ACTUAL: VENTAJAS Y
DELITO
INFORMÁTICA Y ATAQUES CIBERNÉTICOS.
DESARROLLO INDUSTRIAL Y
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL.
BANCOS Y LAVADO DE DINERO

16

VENTAJAS Y DELITO (II)
BANCOS Y LAVADO DE DINERO.
FINANZAS INTERNACIONALES Y ATAQUES A LAS
DIVISAS. Maniobras con los títulos de las deudas
externas
Libertad ambulatoria y trata de personas.

17

VENTAJAS Y DELITO (III)
FINANZAS PÚBLICAS Y DELITOS
TRIBUTARIOS. Corrupción. Fraude de
subvenciones.

18

VENTAJAS Y DELITO (IV)
Administración pública y privada y
corrupción.
Libertad de comercio y abuso de
posición dominante.

19

ESPECIE “DORADA” DE
CRIMINALES
Aquellos que tienen el poder político y lo
ejercen impunemente porque disponen de
un poder económico que se desarrolla en
detrimento del conjunto de la sociedad y los
sitúa fuera del alcance del poder penal.

20

MODOS DE ACTUAR
Inducen las mismas condiciones económicas que les
resultan favorables.
Apariencia de legalidad.
Mecanismos de arbitraje ilícitos.
Carácter difuso de las víctimas.

21

¿QUÉ SIENTE EL HOMBRE
COMÚN?
Inseguridad, desprotección, desencanto con la democracia.
El malestar nace con la inadecuación de la democracia, de
sus instituciones, para mantener sus propias promesas, para
estar a la altura de sus objetivos humanísticos, para otorgar
a todos igual libertad, iguales derechos e igual dignidad.
No se advierten alternativas: “Estamos siendo engañados”.

22

CRISIS
Responde a factores internos: desocupación,
recesión, corrupción, inseguridad, pérdida
de representatividad. No a la existencia de
un enemigo externo.

23

¿QUÉ ACCIONES PUEDE ADOPTAR
LA SOCIEDAD PARA REDUCIR LOS
EFECTOS LESIVOS?
Métodos de control social informal.
Métodos de control social formal.
El Estado nacional. Procedimientos administrativos.
Derecho penal (art. 19 C.N. argentina)
Lo Internacional: Mecanismos de control para enfrentar la
macrodelincuencia económica.

24

¿EFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN
ESTATAL?
La criminalidad vinculada a la macroeconomía no responde a ninguna patología
individual ni social, sino es una consecuencia –imposible de contrarrestar con un
éxito total- de su propia existencia.
Los modelos sociológicos tienen éxito por la utilidad práctica de la información
que suministran a los efectos políticocriminales.
Parten de la premisa de que el crimen es un fenómeno social muy selectivo,
estrechamente vinculado a procesos, estructuras y conflictos; y tratan de aislar
sus variables.

25

EL MODELO ECONÓMICO
ACTUAL
ANOMIA: DEBILITAMIENTO DE LA
CONCIENCIA COLECTIVA.
CRIMINALIDAD DE LA GANANCIA.
26

MODELO ACTUAL (II)
COMPETENCIA ENTRE LOS GRUPOS ECONÓMICOS Y
ENTRE ÉSTOS Y EL ESTADO. ¿Quién gana? ¿Quién tiene
más recursos para superar al otro?
Transnacionalización en la faz operativa.
Principio de territorialidad.

27

MODELO ACTUAL (IV)
Características del Derecho Penal
contemporáneo.
Características del procedimiento penal
contemporáneo.

28

DELITOS EMPRESARIALES
IMPUTACIÓN A LAS PERSONAS FÍSICAS.
RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS
PERSONAS JURÍDICAS.

29

PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES
LEGALIDAD Y DEBIDO PROCESO
RESERVA
CULPABILIDAD
PERSONALIDAD DE LA PENA
PROPORCIONALIDAD DE LA PENA

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EXPLICACIÓN DEL TÍTULO
ECONOMÍA: Conjunto de bienes y
actividades que integran la riqueza material
de una comunidad o de un individuo, así
como la administración de los mismos

2

DELITOS VINCULADOS A LA
ECONOMÍA
Ataques injustos a los bienes y a las
actividades públicas o privadas de
contenido patrimonial, reprimidos con
penas.
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MACROECONOMÍA
El comportamiento, equilibrio, evolución y ajuste de variables globales, que son
las que se refieren a fenómenos económicos en conjunto, normalmente
relativas a un espacio delimitado económica o políticamente a una región o un
país. Como el ingreso nacional, el producto nacional, el nivel general de precios,
el nivel de ocupación total de la población, las exportaciones e importaciones
totales, los impuestos recaudados globalmente por el gobierno, el stock
monetario, etc.

4

ANÁLISIS CRIMINOLÓGICO
La Criminología se ocupa del aspecto predominantemente causal
del problema penal y de sus consecuencias.
Observa y acumula datos para describirlos, diferenciarlos,
correlacionarlos y comprender la trama de sus causas o factores.
La causa de un fenómeno no es otro fenómeno singular sino una
serie infinita de factores antecedentes.

5

OBJETO DE LA CRIMINOLOGÍA
La conducta humana peligrosa, como
fenómeno individual y social.

6

MÉTODO DE LA CRIMINOLOGÍA
Es inductivo, hipotético, de
observación y controlado por vía de
la experiencia.

7

CRIMINOLOGÍA Y LEYES PENALES
No depende de ellas. Las investigaciones de naturaleza
preventiva llegan hasta los umbrales del delito: A la
conducta peligrosa. En tanto es la represión –concepto
sin significado criminológico- la que tiene en el delito
su punto de partida.

8

UTILIDAD DE LA CRIMINOLOGÍA
Y DE LAS LEYES PENALES
De la Criminología: saber qué está
pasando y por qué.
De las leyes penales: dar una solución
justa al conflicto.

9

CONDUCTAS PELIGROSAS
EN EL ORIGEN DE LOS ESTUDIOS
CRIMINOLÓGICOS: los marginales.
En la actualidad: Las personas “bien integradas
socialmente”: hombres de negocios,
funcionarios.

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CAUSAS O FACTORES
MACROSOCIALES DE LA
CRIMINALIDAD Y LAS
ORIENTACIONES IDEOLÓGICAS
Las consecuencias propias de las crisis de condicionamiento
institucional, de la contradicción normativa, de la
ambivalencia de las conductas de aprobación o
desaprobación comunitaria y oficial, son idénticas, sea uno
o sea otro el sistema o la ideología del poder.

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CRIMINALIDAD
CRIMINALIDAD RURAL, URBANA Y
“CIVILIZACIÓN TÉCNICA”: implicaciones
criminógena como problema que trasciende
el ámbito de las grandes ciudades.

12

SISTEMA DE PRODUCCIÓN
CAPITALISTA
Economía guiada por la mano invisible
de los intereses individuales.
El dinero como valor supremo. El móvil.

13

GLOBALIZACIÓN
El capitalismo se ha sustraído al control de la
política. Los políticos de todos los partidos
se perciben a sí mismos como entes traídos
y llevados por el capital, que es soberano a
nivel mundial.

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EL INDIVIDUO
Indiferencia por su suerte.
No es sujeto sino objeto.

15

REALIDAD ACTUAL: VENTAJAS Y
DELITO
INFORMÁTICA Y ATAQUES CIBERNÉTICOS.
DESARROLLO INDUSTRIAL Y
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL.
BANCOS Y LAVADO DE DINERO

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VENTAJAS Y DELITO (II)
BANCOS Y LAVADO DE DINERO.
FINANZAS INTERNACIONALES Y ATAQUES A LAS
DIVISAS. Maniobras con los títulos de las deudas
externas
Libertad ambulatoria y trata de personas.

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VENTAJAS Y DELITO (III)
FINANZAS PÚBLICAS Y DELITOS
TRIBUTARIOS. Corrupción. Fraude de
subvenciones.

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VENTAJAS Y DELITO (IV)
Administración pública y privada y
corrupción.
Libertad de comercio y abuso de
posición dominante.

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ESPECIE “DORADA” DE
CRIMINALES
Aquellos que tienen el poder político y lo
ejercen impunemente porque disponen de
un poder económico que se desarrolla en
detrimento del conjunto de la sociedad y los
sitúa fuera del alcance del poder penal.

20

MODOS DE ACTUAR
Inducen las mismas condiciones económicas que les
resultan favorables.
Apariencia de legalidad.
Mecanismos de arbitraje ilícitos.
Carácter difuso de las víctimas.

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¿QUÉ SIENTE EL HOMBRE
COMÚN?
Inseguridad, desprotección, desencanto con la democracia.
El malestar nace con la inadecuación de la democracia, de
sus instituciones, para mantener sus propias promesas, para
estar a la altura de sus objetivos humanísticos, para otorgar
a todos igual libertad, iguales derechos e igual dignidad.
No se advierten alternativas: “Estamos siendo engañados”.

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CRISIS
Responde a factores internos: desocupación,
recesión, corrupción, inseguridad, pérdida
de representatividad. No a la existencia de
un enemigo externo.

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¿QUÉ ACCIONES PUEDE ADOPTAR
LA SOCIEDAD PARA REDUCIR LOS
EFECTOS LESIVOS?
Métodos de control social informal.
Métodos de control social formal.
El Estado nacional. Procedimientos administrativos.
Derecho penal (art. 19 C.N. argentina)
Lo Internacional: Mecanismos de control para enfrentar la
macrodelincuencia económica.

24

¿EFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN
ESTATAL?
La criminalidad vinculada a la macroeconomía no responde a ninguna patología
individual ni social, sino es una consecuencia –imposible de contrarrestar con un
éxito total- de su propia existencia.
Los modelos sociológicos tienen éxito por la utilidad práctica de la información
que suministran a los efectos políticocriminales.
Parten de la premisa de que el crimen es un fenómeno social muy selectivo,
estrechamente vinculado a procesos, estructuras y conflictos; y tratan de aislar
sus variables.

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EL MODELO ECONÓMICO
ACTUAL
ANOMIA: DEBILITAMIENTO DE LA
CONCIENCIA COLECTIVA.
CRIMINALIDAD DE LA GANANCIA.
26

MODELO ACTUAL (II)
COMPETENCIA ENTRE LOS GRUPOS ECONÓMICOS Y
ENTRE ÉSTOS Y EL ESTADO. ¿Quién gana? ¿Quién tiene
más recursos para superar al otro?
Transnacionalización en la faz operativa.
Principio de territorialidad.

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MODELO ACTUAL (IV)
Características del Derecho Penal
contemporáneo.
Características del procedimiento penal
contemporáneo.

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DELITOS EMPRESARIALES
IMPUTACIÓN A LAS PERSONAS FÍSICAS.
RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS
PERSONAS JURÍDICAS.

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PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES
LEGALIDAD Y DEBIDO PROCESO
RESERVA
CULPABILIDAD
PERSONALIDAD DE LA PENA
PROPORCIONALIDAD DE LA PENA

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EXPLICACIÓN DEL TÍTULO
ECONOMÍA: Conjunto de bienes y
actividades que integran la riqueza material
de una comunidad o de un individuo, así
como la administración de los mismos

2

DELITOS VINCULADOS A LA
ECONOMÍA
Ataques injustos a los bienes y a las
actividades públicas o privadas de
contenido patrimonial, reprimidos con
penas.
3

MACROECONOMÍA
El comportamiento, equilibrio, evolución y ajuste de variables globales, que son
las que se refieren a fenómenos económicos en conjunto, normalmente
relativas a un espacio delimitado económica o políticamente a una región o un
país. Como el ingreso nacional, el producto nacional, el nivel general de precios,
el nivel de ocupación total de la población, las exportaciones e importaciones
totales, los impuestos recaudados globalmente por el gobierno, el stock
monetario, etc.

4

ANÁLISIS CRIMINOLÓGICO
La Criminología se ocupa del aspecto predominantemente causal
del problema penal y de sus consecuencias.
Observa y acumula datos para describirlos, diferenciarlos,
correlacionarlos y comprender la trama de sus causas o factores.
La causa de un fenómeno no es otro fenómeno singular sino una
serie infinita de factores antecedentes.

5

OBJETO DE LA CRIMINOLOGÍA
La conducta humana peligrosa, como
fenómeno individual y social.

6

MÉTODO DE LA CRIMINOLOGÍA
Es inductivo, hipotético, de
observación y controlado por vía de
la experiencia.

7

CRIMINOLOGÍA Y LEYES PENALES
No depende de ellas. Las investigaciones de naturaleza
preventiva llegan hasta los umbrales del delito: A la
conducta peligrosa. En tanto es la represión –concepto
sin significado criminológico- la que tiene en el delito
su punto de partida.

8

UTILIDAD DE LA CRIMINOLOGÍA
Y DE LAS LEYES PENALES
De la Criminología: saber qué está
pasando y por qué.
De las leyes penales: dar una solución
justa al conflicto.

9

CONDUCTAS PELIGROSAS
EN EL ORIGEN DE LOS ESTUDIOS
CRIMINOLÓGICOS: los marginales.
En la actualidad: Las personas “bien integradas
socialmente”: hombres de negocios,
funcionarios.

10

CAUSAS O FACTORES
MACROSOCIALES DE LA
CRIMINALIDAD Y LAS
ORIENTACIONES IDEOLÓGICAS
Las consecuencias propias de las crisis de condicionamiento
institucional, de la contradicción normativa, de la
ambivalencia de las conductas de aprobación o
desaprobación comunitaria y oficial, son idénticas, sea uno
o sea otro el sistema o la ideología del poder.

11

CRIMINALIDAD
CRIMINALIDAD RURAL, URBANA Y
“CIVILIZACIÓN TÉCNICA”: implicaciones
criminógena como problema que trasciende
el ámbito de las grandes ciudades.

12

SISTEMA DE PRODUCCIÓN
CAPITALISTA
Economía guiada por la mano invisible
de los intereses individuales.
El dinero como valor supremo. El móvil.

13

GLOBALIZACIÓN
El capitalismo se ha sustraído al control de la
política. Los políticos de todos los partidos
se perciben a sí mismos como entes traídos
y llevados por el capital, que es soberano a
nivel mundial.

14

EL INDIVIDUO
Indiferencia por su suerte.
No es sujeto sino objeto.

15

REALIDAD ACTUAL: VENTAJAS Y
DELITO
INFORMÁTICA Y ATAQUES CIBERNÉTICOS.
DESARROLLO INDUSTRIAL Y
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL.
BANCOS Y LAVADO DE DINERO

16

VENTAJAS Y DELITO (II)
BANCOS Y LAVADO DE DINERO.
FINANZAS INTERNACIONALES Y ATAQUES A LAS
DIVISAS. Maniobras con los títulos de las deudas
externas
Libertad ambulatoria y trata de personas.

17

VENTAJAS Y DELITO (III)
FINANZAS PÚBLICAS Y DELITOS
TRIBUTARIOS. Corrupción. Fraude de
subvenciones.

18

VENTAJAS Y DELITO (IV)
Administración pública y privada y
corrupción.
Libertad de comercio y abuso de
posición dominante.

19

ESPECIE “DORADA” DE
CRIMINALES
Aquellos que tienen el poder político y lo
ejercen impunemente porque disponen de
un poder económico que se desarrolla en
detrimento del conjunto de la sociedad y los
sitúa fuera del alcance del poder penal.

20

MODOS DE ACTUAR
Inducen las mismas condiciones económicas que les
resultan favorables.
Apariencia de legalidad.
Mecanismos de arbitraje ilícitos.
Carácter difuso de las víctimas.

21

¿QUÉ SIENTE EL HOMBRE
COMÚN?
Inseguridad, desprotección, desencanto con la democracia.
El malestar nace con la inadecuación de la democracia, de
sus instituciones, para mantener sus propias promesas, para
estar a la altura de sus objetivos humanísticos, para otorgar
a todos igual libertad, iguales derechos e igual dignidad.
No se advierten alternativas: “Estamos siendo engañados”.

22

CRISIS
Responde a factores internos: desocupación,
recesión, corrupción, inseguridad, pérdida
de representatividad. No a la existencia de
un enemigo externo.

23

¿QUÉ ACCIONES PUEDE ADOPTAR
LA SOCIEDAD PARA REDUCIR LOS
EFECTOS LESIVOS?
Métodos de control social informal.
Métodos de control social formal.
El Estado nacional. Procedimientos administrativos.
Derecho penal (art. 19 C.N. argentina)
Lo Internacional: Mecanismos de control para enfrentar la
macrodelincuencia económica.

24

¿EFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN
ESTATAL?
La criminalidad vinculada a la macroeconomía no responde a ninguna patología
individual ni social, sino es una consecuencia –imposible de contrarrestar con un
éxito total- de su propia existencia.
Los modelos sociológicos tienen éxito por la utilidad práctica de la información
que suministran a los efectos políticocriminales.
Parten de la premisa de que el crimen es un fenómeno social muy selectivo,
estrechamente vinculado a procesos, estructuras y conflictos; y tratan de aislar
sus variables.

25

EL MODELO ECONÓMICO
ACTUAL
ANOMIA: DEBILITAMIENTO DE LA
CONCIENCIA COLECTIVA.
CRIMINALIDAD DE LA GANANCIA.
26

MODELO ACTUAL (II)
COMPETENCIA ENTRE LOS GRUPOS ECONÓMICOS Y
ENTRE ÉSTOS Y EL ESTADO. ¿Quién gana? ¿Quién tiene
más recursos para superar al otro?
Transnacionalización en la faz operativa.
Principio de territorialidad.

27

MODELO ACTUAL (IV)
Características del Derecho Penal
contemporáneo.
Características del procedimiento penal
contemporáneo.

28

DELITOS EMPRESARIALES
IMPUTACIÓN A LAS PERSONAS FÍSICAS.
RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS
PERSONAS JURÍDICAS.

29

PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES
LEGALIDAD Y DEBIDO PROCESO
RESERVA
CULPABILIDAD
PERSONALIDAD DE LA PENA
PROPORCIONALIDAD DE LA PENA

30


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MACRODELINCUENCIA
ECONÓMICA
Por
Marco Antonio Terragni
www.terragnijurista.com.ar
1

EXPLICACIÓN DEL TÍTULO
ECONOMÍA: Conjunto de bienes y
actividades que integran la riqueza material
de una comunidad o de un individuo, así
como la administración de los mismos

2

DELITOS VINCULADOS A LA
ECONOMÍA
Ataques injustos a los bienes y a las
actividades públicas o privadas de
contenido patrimonial, reprimidos con
penas.
3

MACROECONOMÍA
El comportamiento, equilibrio, evolución y ajuste de variables globales, que son
las que se refieren a fenómenos económicos en conjunto, normalmente
relativas a un espacio delimitado económica o políticamente a una región o un
país. Como el ingreso nacional, el producto nacional, el nivel general de precios,
el nivel de ocupación total de la población, las exportaciones e importaciones
totales, los impuestos recaudados globalmente por el gobierno, el stock
monetario, etc.

4

ANÁLISIS CRIMINOLÓGICO
La Criminología se ocupa del aspecto predominantemente causal
del problema penal y de sus consecuencias.
Observa y acumula datos para describirlos, diferenciarlos,
correlacionarlos y comprender la trama de sus causas o factores.
La causa de un fenómeno no es otro fenómeno singular sino una
serie infinita de factores antecedentes.

5

OBJETO DE LA CRIMINOLOGÍA
La conducta humana peligrosa, como
fenómeno individual y social.

6

MÉTODO DE LA CRIMINOLOGÍA
Es inductivo, hipotético, de
observación y controlado por vía de
la experiencia.

7

CRIMINOLOGÍA Y LEYES PENALES
No depende de ellas. Las investigaciones de naturaleza
preventiva llegan hasta los umbrales del delito: A la
conducta peligrosa. En tanto es la represión –concepto
sin significado criminológico- la que tiene en el delito
su punto de partida.

8

UTILIDAD DE LA CRIMINOLOGÍA
Y DE LAS LEYES PENALES
De la Criminología: saber qué está
pasando y por qué.
De las leyes penales: dar una solución
justa al conflicto.

9

CONDUCTAS PELIGROSAS
EN EL ORIGEN DE LOS ESTUDIOS
CRIMINOLÓGICOS: los marginales.
En la actualidad: Las personas “bien integradas
socialmente”: hombres de negocios,
funcionarios.

10

CAUSAS O FACTORES
MACROSOCIALES DE LA
CRIMINALIDAD Y LAS
ORIENTACIONES IDEOLÓGICAS
Las consecuencias propias de las crisis de condicionamiento
institucional, de la contradicción normativa, de la
ambivalencia de las conductas de aprobación o
desaprobación comunitaria y oficial, son idénticas, sea uno
o sea otro el sistema o la ideología del poder.

11

CRIMINALIDAD
CRIMINALIDAD RURAL, URBANA Y
“CIVILIZACIÓN TÉCNICA”: implicaciones
criminógena como problema que trasciende
el ámbito de las grandes ciudades.

12

SISTEMA DE PRODUCCIÓN
CAPITALISTA
Economía guiada por la mano invisible
de los intereses individuales.
El dinero como valor supremo. El móvil.

13

GLOBALIZACIÓN
El capitalismo se ha sustraído al control de la
política. Los políticos de todos los partidos
se perciben a sí mismos como entes traídos
y llevados por el capital, que es soberano a
nivel mundial.

14

EL INDIVIDUO
Indiferencia por su suerte.
No es sujeto sino objeto.

15

REALIDAD ACTUAL: VENTAJAS Y
DELITO
INFORMÁTICA Y ATAQUES CIBERNÉTICOS.
DESARROLLO INDUSTRIAL Y
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL.
BANCOS Y LAVADO DE DINERO

16

VENTAJAS Y DELITO (II)
BANCOS Y LAVADO DE DINERO.
FINANZAS INTERNACIONALES Y ATAQUES A LAS
DIVISAS. Maniobras con los títulos de las deudas
externas
Libertad ambulatoria y trata de personas.

17

VENTAJAS Y DELITO (III)
FINANZAS PÚBLICAS Y DELITOS
TRIBUTARIOS. Corrupción. Fraude de
subvenciones.

18

VENTAJAS Y DELITO (IV)
Administración pública y privada y
corrupción.
Libertad de comercio y abuso de
posición dominante.

19

ESPECIE “DORADA” DE
CRIMINALES
Aquellos que tienen el poder político y lo
ejercen impunemente porque disponen de
un poder económico que se desarrolla en
detrimento del conjunto de la sociedad y los
sitúa fuera del alcance del poder penal.

20

MODOS DE ACTUAR
Inducen las mismas condiciones económicas que les
resultan favorables.
Apariencia de legalidad.
Mecanismos de arbitraje ilícitos.
Carácter difuso de las víctimas.

21

¿QUÉ SIENTE EL HOMBRE
COMÚN?
Inseguridad, desprotección, desencanto con la democracia.
El malestar nace con la inadecuación de la democracia, de
sus instituciones, para mantener sus propias promesas, para
estar a la altura de sus objetivos humanísticos, para otorgar
a todos igual libertad, iguales derechos e igual dignidad.
No se advierten alternativas: “Estamos siendo engañados”.

22

CRISIS
Responde a factores internos: desocupación,
recesión, corrupción, inseguridad, pérdida
de representatividad. No a la existencia de
un enemigo externo.

23

¿QUÉ ACCIONES PUEDE ADOPTAR
LA SOCIEDAD PARA REDUCIR LOS
EFECTOS LESIVOS?
Métodos de control social informal.
Métodos de control social formal.
El Estado nacional. Procedimientos administrativos.
Derecho penal (art. 19 C.N. argentina)
Lo Internacional: Mecanismos de control para enfrentar la
macrodelincuencia económica.

24

¿EFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN
ESTATAL?
La criminalidad vinculada a la macroeconomía no responde a ninguna patología
individual ni social, sino es una consecuencia –imposible de contrarrestar con un
éxito total- de su propia existencia.
Los modelos sociológicos tienen éxito por la utilidad práctica de la información
que suministran a los efectos políticocriminales.
Parten de la premisa de que el crimen es un fenómeno social muy selectivo,
estrechamente vinculado a procesos, estructuras y conflictos; y tratan de aislar
sus variables.

25

EL MODELO ECONÓMICO
ACTUAL
ANOMIA: DEBILITAMIENTO DE LA
CONCIENCIA COLECTIVA.
CRIMINALIDAD DE LA GANANCIA.
26

MODELO ACTUAL (II)
COMPETENCIA ENTRE LOS GRUPOS ECONÓMICOS Y
ENTRE ÉSTOS Y EL ESTADO. ¿Quién gana? ¿Quién tiene
más recursos para superar al otro?
Transnacionalización en la faz operativa.
Principio de territorialidad.

27

MODELO ACTUAL (IV)
Características del Derecho Penal
contemporáneo.
Características del procedimiento penal
contemporáneo.

28

DELITOS EMPRESARIALES
IMPUTACIÓN A LAS PERSONAS FÍSICAS.
RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS
PERSONAS JURÍDICAS.

29

PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES
LEGALIDAD Y DEBIDO PROCESO
RESERVA
CULPABILIDAD
PERSONALIDAD DE LA PENA
PROPORCIONALIDAD DE LA PENA

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1

EXPLICACIÓN DEL TÍTULO
ECONOMÍA: Conjunto de bienes y
actividades que integran la riqueza material
de una comunidad o de un individuo, así
como la administración de los mismos

2

DELITOS VINCULADOS A LA
ECONOMÍA
Ataques injustos a los bienes y a las
actividades públicas o privadas de
contenido patrimonial, reprimidos con
penas.
3

MACROECONOMÍA
El comportamiento, equilibrio, evolución y ajuste de variables globales, que son
las que se refieren a fenómenos económicos en conjunto, normalmente
relativas a un espacio delimitado económica o políticamente a una región o un
país. Como el ingreso nacional, el producto nacional, el nivel general de precios,
el nivel de ocupación total de la población, las exportaciones e importaciones
totales, los impuestos recaudados globalmente por el gobierno, el stock
monetario, etc.

4

ANÁLISIS CRIMINOLÓGICO
La Criminología se ocupa del aspecto predominantemente causal
del problema penal y de sus consecuencias.
Observa y acumula datos para describirlos, diferenciarlos,
correlacionarlos y comprender la trama de sus causas o factores.
La causa de un fenómeno no es otro fenómeno singular sino una
serie infinita de factores antecedentes.

5

OBJETO DE LA CRIMINOLOGÍA
La conducta humana peligrosa, como
fenómeno individual y social.

6

MÉTODO DE LA CRIMINOLOGÍA
Es inductivo, hipotético, de
observación y controlado por vía de
la experiencia.

7

CRIMINOLOGÍA Y LEYES PENALES
No depende de ellas. Las investigaciones de naturaleza
preventiva llegan hasta los umbrales del delito: A la
conducta peligrosa. En tanto es la represión –concepto
sin significado criminológico- la que tiene en el delito
su punto de partida.

8

UTILIDAD DE LA CRIMINOLOGÍA
Y DE LAS LEYES PENALES
De la Criminología: saber qué está
pasando y por qué.
De las leyes penales: dar una solución
justa al conflicto.

9

CONDUCTAS PELIGROSAS
EN EL ORIGEN DE LOS ESTUDIOS
CRIMINOLÓGICOS: los marginales.
En la actualidad: Las personas “bien integradas
socialmente”: hombres de negocios,
funcionarios.

10

CAUSAS O FACTORES
MACROSOCIALES DE LA
CRIMINALIDAD Y LAS
ORIENTACIONES IDEOLÓGICAS
Las consecuencias propias de las crisis de condicionamiento
institucional, de la contradicción normativa, de la
ambivalencia de las conductas de aprobación o
desaprobación comunitaria y oficial, son idénticas, sea uno
o sea otro el sistema o la ideología del poder.

11

CRIMINALIDAD
CRIMINALIDAD RURAL, URBANA Y
“CIVILIZACIÓN TÉCNICA”: implicaciones
criminógena como problema que trasciende
el ámbito de las grandes ciudades.

12

SISTEMA DE PRODUCCIÓN
CAPITALISTA
Economía guiada por la mano invisible
de los intereses individuales.
El dinero como valor supremo. El móvil.

13

GLOBALIZACIÓN
El capitalismo se ha sustraído al control de la
política. Los políticos de todos los partidos
se perciben a sí mismos como entes traídos
y llevados por el capital, que es soberano a
nivel mundial.

14

EL INDIVIDUO
Indiferencia por su suerte.
No es sujeto sino objeto.

15

REALIDAD ACTUAL: VENTAJAS Y
DELITO
INFORMÁTICA Y ATAQUES CIBERNÉTICOS.
DESARROLLO INDUSTRIAL Y
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL.
BANCOS Y LAVADO DE DINERO

16

VENTAJAS Y DELITO (II)
BANCOS Y LAVADO DE DINERO.
FINANZAS INTERNACIONALES Y ATAQUES A LAS
DIVISAS. Maniobras con los títulos de las deudas
externas
Libertad ambulatoria y trata de personas.

17

VENTAJAS Y DELITO (III)
FINANZAS PÚBLICAS Y DELITOS
TRIBUTARIOS. Corrupción. Fraude de
subvenciones.

18

VENTAJAS Y DELITO (IV)
Administración pública y privada y
corrupción.
Libertad de comercio y abuso de
posición dominante.

19

ESPECIE “DORADA” DE
CRIMINALES
Aquellos que tienen el poder político y lo
ejercen impunemente porque disponen de
un poder económico que se desarrolla en
detrimento del conjunto de la sociedad y los
sitúa fuera del alcance del poder penal.

20

MODOS DE ACTUAR
Inducen las mismas condiciones económicas que les
resultan favorables.
Apariencia de legalidad.
Mecanismos de arbitraje ilícitos.
Carácter difuso de las víctimas.

21

¿QUÉ SIENTE EL HOMBRE
COMÚN?
Inseguridad, desprotección, desencanto con la democracia.
El malestar nace con la inadecuación de la democracia, de
sus instituciones, para mantener sus propias promesas, para
estar a la altura de sus objetivos humanísticos, para otorgar
a todos igual libertad, iguales derechos e igual dignidad.
No se advierten alternativas: “Estamos siendo engañados”.

22

CRISIS
Responde a factores internos: desocupación,
recesión, corrupción, inseguridad, pérdida
de representatividad. No a la existencia de
un enemigo externo.

23

¿QUÉ ACCIONES PUEDE ADOPTAR
LA SOCIEDAD PARA REDUCIR LOS
EFECTOS LESIVOS?
Métodos de control social informal.
Métodos de control social formal.
El Estado nacional. Procedimientos administrativos.
Derecho penal (art. 19 C.N. argentina)
Lo Internacional: Mecanismos de control para enfrentar la
macrodelincuencia económica.

24

¿EFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN
ESTATAL?
La criminalidad vinculada a la macroeconomía no responde a ninguna patología
individual ni social, sino es una consecuencia –imposible de contrarrestar con un
éxito total- de su propia existencia.
Los modelos sociológicos tienen éxito por la utilidad práctica de la información
que suministran a los efectos políticocriminales.
Parten de la premisa de que el crimen es un fenómeno social muy selectivo,
estrechamente vinculado a procesos, estructuras y conflictos; y tratan de aislar
sus variables.

25

EL MODELO ECONÓMICO
ACTUAL
ANOMIA: DEBILITAMIENTO DE LA
CONCIENCIA COLECTIVA.
CRIMINALIDAD DE LA GANANCIA.
26

MODELO ACTUAL (II)
COMPETENCIA ENTRE LOS GRUPOS ECONÓMICOS Y
ENTRE ÉSTOS Y EL ESTADO. ¿Quién gana? ¿Quién tiene
más recursos para superar al otro?
Transnacionalización en la faz operativa.
Principio de territorialidad.

27

MODELO ACTUAL (IV)
Características del Derecho Penal
contemporáneo.
Características del procedimiento penal
contemporáneo.

28

DELITOS EMPRESARIALES
IMPUTACIÓN A LAS PERSONAS FÍSICAS.
RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS
PERSONAS JURÍDICAS.

29

PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES
LEGALIDAD Y DEBIDO PROCESO
RESERVA
CULPABILIDAD
PERSONALIDAD DE LA PENA
PROPORCIONALIDAD DE LA PENA

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1

EXPLICACIÓN DEL TÍTULO
ECONOMÍA: Conjunto de bienes y
actividades que integran la riqueza material
de una comunidad o de un individuo, así
como la administración de los mismos

2

DELITOS VINCULADOS A LA
ECONOMÍA
Ataques injustos a los bienes y a las
actividades públicas o privadas de
contenido patrimonial, reprimidos con
penas.
3

MACROECONOMÍA
El comportamiento, equilibrio, evolución y ajuste de variables globales, que son
las que se refieren a fenómenos económicos en conjunto, normalmente
relativas a un espacio delimitado económica o políticamente a una región o un
país. Como el ingreso nacional, el producto nacional, el nivel general de precios,
el nivel de ocupación total de la población, las exportaciones e importaciones
totales, los impuestos recaudados globalmente por el gobierno, el stock
monetario, etc.

4

ANÁLISIS CRIMINOLÓGICO
La Criminología se ocupa del aspecto predominantemente causal
del problema penal y de sus consecuencias.
Observa y acumula datos para describirlos, diferenciarlos,
correlacionarlos y comprender la trama de sus causas o factores.
La causa de un fenómeno no es otro fenómeno singular sino una
serie infinita de factores antecedentes.

5

OBJETO DE LA CRIMINOLOGÍA
La conducta humana peligrosa, como
fenómeno individual y social.

6

MÉTODO DE LA CRIMINOLOGÍA
Es inductivo, hipotético, de
observación y controlado por vía de
la experiencia.

7

CRIMINOLOGÍA Y LEYES PENALES
No depende de ellas. Las investigaciones de naturaleza
preventiva llegan hasta los umbrales del delito: A la
conducta peligrosa. En tanto es la represión –concepto
sin significado criminológico- la que tiene en el delito
su punto de partida.

8

UTILIDAD DE LA CRIMINOLOGÍA
Y DE LAS LEYES PENALES
De la Criminología: saber qué está
pasando y por qué.
De las leyes penales: dar una solución
justa al conflicto.

9

CONDUCTAS PELIGROSAS
EN EL ORIGEN DE LOS ESTUDIOS
CRIMINOLÓGICOS: los marginales.
En la actualidad: Las personas “bien integradas
socialmente”: hombres de negocios,
funcionarios.

10

CAUSAS O FACTORES
MACROSOCIALES DE LA
CRIMINALIDAD Y LAS
ORIENTACIONES IDEOLÓGICAS
Las consecuencias propias de las crisis de condicionamiento
institucional, de la contradicción normativa, de la
ambivalencia de las conductas de aprobación o
desaprobación comunitaria y oficial, son idénticas, sea uno
o sea otro el sistema o la ideología del poder.

11

CRIMINALIDAD
CRIMINALIDAD RURAL, URBANA Y
“CIVILIZACIÓN TÉCNICA”: implicaciones
criminógena como problema que trasciende
el ámbito de las grandes ciudades.

12

SISTEMA DE PRODUCCIÓN
CAPITALISTA
Economía guiada por la mano invisible
de los intereses individuales.
El dinero como valor supremo. El móvil.

13

GLOBALIZACIÓN
El capitalismo se ha sustraído al control de la
política. Los políticos de todos los partidos
se perciben a sí mismos como entes traídos
y llevados por el capital, que es soberano a
nivel mundial.

14

EL INDIVIDUO
Indiferencia por su suerte.
No es sujeto sino objeto.

15

REALIDAD ACTUAL: VENTAJAS Y
DELITO
INFORMÁTICA Y ATAQUES CIBERNÉTICOS.
DESARROLLO INDUSTRIAL Y
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL.
BANCOS Y LAVADO DE DINERO

16

VENTAJAS Y DELITO (II)
BANCOS Y LAVADO DE DINERO.
FINANZAS INTERNACIONALES Y ATAQUES A LAS
DIVISAS. Maniobras con los títulos de las deudas
externas
Libertad ambulatoria y trata de personas.

17

VENTAJAS Y DELITO (III)
FINANZAS PÚBLICAS Y DELITOS
TRIBUTARIOS. Corrupción. Fraude de
subvenciones.

18

VENTAJAS Y DELITO (IV)
Administración pública y privada y
corrupción.
Libertad de comercio y abuso de
posición dominante.

19

ESPECIE “DORADA” DE
CRIMINALES
Aquellos que tienen el poder político y lo
ejercen impunemente porque disponen de
un poder económico que se desarrolla en
detrimento del conjunto de la sociedad y los
sitúa fuera del alcance del poder penal.

20

MODOS DE ACTUAR
Inducen las mismas condiciones económicas que les
resultan favorables.
Apariencia de legalidad.
Mecanismos de arbitraje ilícitos.
Carácter difuso de las víctimas.

21

¿QUÉ SIENTE EL HOMBRE
COMÚN?
Inseguridad, desprotección, desencanto con la democracia.
El malestar nace con la inadecuación de la democracia, de
sus instituciones, para mantener sus propias promesas, para
estar a la altura de sus objetivos humanísticos, para otorgar
a todos igual libertad, iguales derechos e igual dignidad.
No se advierten alternativas: “Estamos siendo engañados”.

22

CRISIS
Responde a factores internos: desocupación,
recesión, corrupción, inseguridad, pérdida
de representatividad. No a la existencia de
un enemigo externo.

23

¿QUÉ ACCIONES PUEDE ADOPTAR
LA SOCIEDAD PARA REDUCIR LOS
EFECTOS LESIVOS?
Métodos de control social informal.
Métodos de control social formal.
El Estado nacional. Procedimientos administrativos.
Derecho penal (art. 19 C.N. argentina)
Lo Internacional: Mecanismos de control para enfrentar la
macrodelincuencia económica.

24

¿EFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN
ESTATAL?
La criminalidad vinculada a la macroeconomía no responde a ninguna patología
individual ni social, sino es una consecuencia –imposible de contrarrestar con un
éxito total- de su propia existencia.
Los modelos sociológicos tienen éxito por la utilidad práctica de la información
que suministran a los efectos políticocriminales.
Parten de la premisa de que el crimen es un fenómeno social muy selectivo,
estrechamente vinculado a procesos, estructuras y conflictos; y tratan de aislar
sus variables.

25

EL MODELO ECONÓMICO
ACTUAL
ANOMIA: DEBILITAMIENTO DE LA
CONCIENCIA COLECTIVA.
CRIMINALIDAD DE LA GANANCIA.
26

MODELO ACTUAL (II)
COMPETENCIA ENTRE LOS GRUPOS ECONÓMICOS Y
ENTRE ÉSTOS Y EL ESTADO. ¿Quién gana? ¿Quién tiene
más recursos para superar al otro?
Transnacionalización en la faz operativa.
Principio de territorialidad.

27

MODELO ACTUAL (IV)
Características del Derecho Penal
contemporáneo.
Características del procedimiento penal
contemporáneo.

28

DELITOS EMPRESARIALES
IMPUTACIÓN A LAS PERSONAS FÍSICAS.
RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS
PERSONAS JURÍDICAS.

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PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES
LEGALIDAD Y DEBIDO PROCESO
RESERVA
CULPABILIDAD
PERSONALIDAD DE LA PENA
PROPORCIONALIDAD DE LA PENA

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EXPLICACIÓN DEL TÍTULO
ECONOMÍA: Conjunto de bienes y
actividades que integran la riqueza material
de una comunidad o de un individuo, así
como la administración de los mismos

2

DELITOS VINCULADOS A LA
ECONOMÍA
Ataques injustos a los bienes y a las
actividades públicas o privadas de
contenido patrimonial, reprimidos con
penas.
3

MACROECONOMÍA
El comportamiento, equilibrio, evolución y ajuste de variables globales, que son
las que se refieren a fenómenos económicos en conjunto, normalmente
relativas a un espacio delimitado económica o políticamente a una región o un
país. Como el ingreso nacional, el producto nacional, el nivel general de precios,
el nivel de ocupación total de la población, las exportaciones e importaciones
totales, los impuestos recaudados globalmente por el gobierno, el stock
monetario, etc.

4

ANÁLISIS CRIMINOLÓGICO
La Criminología se ocupa del aspecto predominantemente causal
del problema penal y de sus consecuencias.
Observa y acumula datos para describirlos, diferenciarlos,
correlacionarlos y comprender la trama de sus causas o factores.
La causa de un fenómeno no es otro fenómeno singular sino una
serie infinita de factores antecedentes.

5

OBJETO DE LA CRIMINOLOGÍA
La conducta humana peligrosa, como
fenómeno individual y social.

6

MÉTODO DE LA CRIMINOLOGÍA
Es inductivo, hipotético, de
observación y controlado por vía de
la experiencia.

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CRIMINOLOGÍA Y LEYES PENALES
No depende de ellas. Las investigaciones de naturaleza
preventiva llegan hasta los umbrales del delito: A la
conducta peligrosa. En tanto es la represión –concepto
sin significado criminológico- la que tiene en el delito
su punto de partida.

8

UTILIDAD DE LA CRIMINOLOGÍA
Y DE LAS LEYES PENALES
De la Criminología: saber qué está
pasando y por qué.
De las leyes penales: dar una solución
justa al conflicto.

9

CONDUCTAS PELIGROSAS
EN EL ORIGEN DE LOS ESTUDIOS
CRIMINOLÓGICOS: los marginales.
En la actualidad: Las personas “bien integradas
socialmente”: hombres de negocios,
funcionarios.

10

CAUSAS O FACTORES
MACROSOCIALES DE LA
CRIMINALIDAD Y LAS
ORIENTACIONES IDEOLÓGICAS
Las consecuencias propias de las crisis de condicionamiento
institucional, de la contradicción normativa, de la
ambivalencia de las conductas de aprobación o
desaprobación comunitaria y oficial, son idénticas, sea uno
o sea otro el sistema o la ideología del poder.

11

CRIMINALIDAD
CRIMINALIDAD RURAL, URBANA Y
“CIVILIZACIÓN TÉCNICA”: implicaciones
criminógena como problema que trasciende
el ámbito de las grandes ciudades.

12

SISTEMA DE PRODUCCIÓN
CAPITALISTA
Economía guiada por la mano invisible
de los intereses individuales.
El dinero como valor supremo. El móvil.

13

GLOBALIZACIÓN
El capitalismo se ha sustraído al control de la
política. Los políticos de todos los partidos
se perciben a sí mismos como entes traídos
y llevados por el capital, que es soberano a
nivel mundial.

14

EL INDIVIDUO
Indiferencia por su suerte.
No es sujeto sino objeto.

15

REALIDAD ACTUAL: VENTAJAS Y
DELITO
INFORMÁTICA Y ATAQUES CIBERNÉTICOS.
DESARROLLO INDUSTRIAL Y
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL.
BANCOS Y LAVADO DE DINERO

16

VENTAJAS Y DELITO (II)
BANCOS Y LAVADO DE DINERO.
FINANZAS INTERNACIONALES Y ATAQUES A LAS
DIVISAS. Maniobras con los títulos de las deudas
externas
Libertad ambulatoria y trata de personas.

17

VENTAJAS Y DELITO (III)
FINANZAS PÚBLICAS Y DELITOS
TRIBUTARIOS. Corrupción. Fraude de
subvenciones.

18

VENTAJAS Y DELITO (IV)
Administración pública y privada y
corrupción.
Libertad de comercio y abuso de
posición dominante.

19

ESPECIE “DORADA” DE
CRIMINALES
Aquellos que tienen el poder político y lo
ejercen impunemente porque disponen de
un poder económico que se desarrolla en
detrimento del conjunto de la sociedad y los
sitúa fuera del alcance del poder penal.

20

MODOS DE ACTUAR
Inducen las mismas condiciones económicas que les
resultan favorables.
Apariencia de legalidad.
Mecanismos de arbitraje ilícitos.
Carácter difuso de las víctimas.

21

¿QUÉ SIENTE EL HOMBRE
COMÚN?
Inseguridad, desprotección, desencanto con la democracia.
El malestar nace con la inadecuación de la democracia, de
sus instituciones, para mantener sus propias promesas, para
estar a la altura de sus objetivos humanísticos, para otorgar
a todos igual libertad, iguales derechos e igual dignidad.
No se advierten alternativas: “Estamos siendo engañados”.

22

CRISIS
Responde a factores internos: desocupación,
recesión, corrupción, inseguridad, pérdida
de representatividad. No a la existencia de
un enemigo externo.

23

¿QUÉ ACCIONES PUEDE ADOPTAR
LA SOCIEDAD PARA REDUCIR LOS
EFECTOS LESIVOS?
Métodos de control social informal.
Métodos de control social formal.
El Estado nacional. Procedimientos administrativos.
Derecho penal (art. 19 C.N. argentina)
Lo Internacional: Mecanismos de control para enfrentar la
macrodelincuencia económica.

24

¿EFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN
ESTATAL?
La criminalidad vinculada a la macroeconomía no responde a ninguna patología
individual ni social, sino es una consecuencia –imposible de contrarrestar con un
éxito total- de su propia existencia.
Los modelos sociológicos tienen éxito por la utilidad práctica de la información
que suministran a los efectos políticocriminales.
Parten de la premisa de que el crimen es un fenómeno social muy selectivo,
estrechamente vinculado a procesos, estructuras y conflictos; y tratan de aislar
sus variables.

25

EL MODELO ECONÓMICO
ACTUAL
ANOMIA: DEBILITAMIENTO DE LA
CONCIENCIA COLECTIVA.
CRIMINALIDAD DE LA GANANCIA.
26

MODELO ACTUAL (II)
COMPETENCIA ENTRE LOS GRUPOS ECONÓMICOS Y
ENTRE ÉSTOS Y EL ESTADO. ¿Quién gana? ¿Quién tiene
más recursos para superar al otro?
Transnacionalización en la faz operativa.
Principio de territorialidad.

27

MODELO ACTUAL (IV)
Características del Derecho Penal
contemporáneo.
Características del procedimiento penal
contemporáneo.

28

DELITOS EMPRESARIALES
IMPUTACIÓN A LAS PERSONAS FÍSICAS.
RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS
PERSONAS JURÍDICAS.

29

PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES
LEGALIDAD Y DEBIDO PROCESO
RESERVA
CULPABILIDAD
PERSONALIDAD DE LA PENA
PROPORCIONALIDAD DE LA PENA

30


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MACRODELINCUENCIA
ECONÓMICA
Por
Marco Antonio Terragni
www.terragnijurista.com.ar
1

EXPLICACIÓN DEL TÍTULO
ECONOMÍA: Conjunto de bienes y
actividades que integran la riqueza material
de una comunidad o de un individuo, así
como la administración de los mismos

2

DELITOS VINCULADOS A LA
ECONOMÍA
Ataques injustos a los bienes y a las
actividades públicas o privadas de
contenido patrimonial, reprimidos con
penas.
3

MACROECONOMÍA
El comportamiento, equilibrio, evolución y ajuste de variables globales, que son
las que se refieren a fenómenos económicos en conjunto, normalmente
relativas a un espacio delimitado económica o políticamente a una región o un
país. Como el ingreso nacional, el producto nacional, el nivel general de precios,
el nivel de ocupación total de la población, las exportaciones e importaciones
totales, los impuestos recaudados globalmente por el gobierno, el stock
monetario, etc.

4

ANÁLISIS CRIMINOLÓGICO
La Criminología se ocupa del aspecto predominantemente causal
del problema penal y de sus consecuencias.
Observa y acumula datos para describirlos, diferenciarlos,
correlacionarlos y comprender la trama de sus causas o factores.
La causa de un fenómeno no es otro fenómeno singular sino una
serie infinita de factores antecedentes.

5

OBJETO DE LA CRIMINOLOGÍA
La conducta humana peligrosa, como
fenómeno individual y social.

6

MÉTODO DE LA CRIMINOLOGÍA
Es inductivo, hipotético, de
observación y controlado por vía de
la experiencia.

7

CRIMINOLOGÍA Y LEYES PENALES
No depende de ellas. Las investigaciones de naturaleza
preventiva llegan hasta los umbrales del delito: A la
conducta peligrosa. En tanto es la represión –concepto
sin significado criminológico- la que tiene en el delito
su punto de partida.

8

UTILIDAD DE LA CRIMINOLOGÍA
Y DE LAS LEYES PENALES
De la Criminología: saber qué está
pasando y por qué.
De las leyes penales: dar una solución
justa al conflicto.

9

CONDUCTAS PELIGROSAS
EN EL ORIGEN DE LOS ESTUDIOS
CRIMINOLÓGICOS: los marginales.
En la actualidad: Las personas “bien integradas
socialmente”: hombres de negocios,
funcionarios.

10

CAUSAS O FACTORES
MACROSOCIALES DE LA
CRIMINALIDAD Y LAS
ORIENTACIONES IDEOLÓGICAS
Las consecuencias propias de las crisis de condicionamiento
institucional, de la contradicción normativa, de la
ambivalencia de las conductas de aprobación o
desaprobación comunitaria y oficial, son idénticas, sea uno
o sea otro el sistema o la ideología del poder.

11

CRIMINALIDAD
CRIMINALIDAD RURAL, URBANA Y
“CIVILIZACIÓN TÉCNICA”: implicaciones
criminógena como problema que trasciende
el ámbito de las grandes ciudades.

12

SISTEMA DE PRODUCCIÓN
CAPITALISTA
Economía guiada por la mano invisible
de los intereses individuales.
El dinero como valor supremo. El móvil.

13

GLOBALIZACIÓN
El capitalismo se ha sustraído al control de la
política. Los políticos de todos los partidos
se perciben a sí mismos como entes traídos
y llevados por el capital, que es soberano a
nivel mundial.

14

EL INDIVIDUO
Indiferencia por su suerte.
No es sujeto sino objeto.

15

REALIDAD ACTUAL: VENTAJAS Y
DELITO
INFORMÁTICA Y ATAQUES CIBERNÉTICOS.
DESARROLLO INDUSTRIAL Y
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL.
BANCOS Y LAVADO DE DINERO

16

VENTAJAS Y DELITO (II)
BANCOS Y LAVADO DE DINERO.
FINANZAS INTERNACIONALES Y ATAQUES A LAS
DIVISAS. Maniobras con los títulos de las deudas
externas
Libertad ambulatoria y trata de personas.

17

VENTAJAS Y DELITO (III)
FINANZAS PÚBLICAS Y DELITOS
TRIBUTARIOS. Corrupción. Fraude de
subvenciones.

18

VENTAJAS Y DELITO (IV)
Administración pública y privada y
corrupción.
Libertad de comercio y abuso de
posición dominante.

19

ESPECIE “DORADA” DE
CRIMINALES
Aquellos que tienen el poder político y lo
ejercen impunemente porque disponen de
un poder económico que se desarrolla en
detrimento del conjunto de la sociedad y los
sitúa fuera del alcance del poder penal.

20

MODOS DE ACTUAR
Inducen las mismas condiciones económicas que les
resultan favorables.
Apariencia de legalidad.
Mecanismos de arbitraje ilícitos.
Carácter difuso de las víctimas.

21

¿QUÉ SIENTE EL HOMBRE
COMÚN?
Inseguridad, desprotección, desencanto con la democracia.
El malestar nace con la inadecuación de la democracia, de
sus instituciones, para mantener sus propias promesas, para
estar a la altura de sus objetivos humanísticos, para otorgar
a todos igual libertad, iguales derechos e igual dignidad.
No se advierten alternativas: “Estamos siendo engañados”.

22

CRISIS
Responde a factores internos: desocupación,
recesión, corrupción, inseguridad, pérdida
de representatividad. No a la existencia de
un enemigo externo.

23

¿QUÉ ACCIONES PUEDE ADOPTAR
LA SOCIEDAD PARA REDUCIR LOS
EFECTOS LESIVOS?
Métodos de control social informal.
Métodos de control social formal.
El Estado nacional. Procedimientos administrativos.
Derecho penal (art. 19 C.N. argentina)
Lo Internacional: Mecanismos de control para enfrentar la
macrodelincuencia económica.

24

¿EFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN
ESTATAL?
La criminalidad vinculada a la macroeconomía no responde a ninguna patología
individual ni social, sino es una consecuencia –imposible de contrarrestar con un
éxito total- de su propia existencia.
Los modelos sociológicos tienen éxito por la utilidad práctica de la información
que suministran a los efectos políticocriminales.
Parten de la premisa de que el crimen es un fenómeno social muy selectivo,
estrechamente vinculado a procesos, estructuras y conflictos; y tratan de aislar
sus variables.

25

EL MODELO ECONÓMICO
ACTUAL
ANOMIA: DEBILITAMIENTO DE LA
CONCIENCIA COLECTIVA.
CRIMINALIDAD DE LA GANANCIA.
26

MODELO ACTUAL (II)
COMPETENCIA ENTRE LOS GRUPOS ECONÓMICOS Y
ENTRE ÉSTOS Y EL ESTADO. ¿Quién gana? ¿Quién tiene
más recursos para superar al otro?
Transnacionalización en la faz operativa.
Principio de territorialidad.

27

MODELO ACTUAL (IV)
Características del Derecho Penal
contemporáneo.
Características del procedimiento penal
contemporáneo.

28

DELITOS EMPRESARIALES
IMPUTACIÓN A LAS PERSONAS FÍSICAS.
RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS
PERSONAS JURÍDICAS.

29

PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES
LEGALIDAD Y DEBIDO PROCESO
RESERVA
CULPABILIDAD
PERSONALIDAD DE LA PENA
PROPORCIONALIDAD DE LA PENA

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1

EXPLICACIÓN DEL TÍTULO
ECONOMÍA: Conjunto de bienes y
actividades que integran la riqueza material
de una comunidad o de un individuo, así
como la administración de los mismos

2

DELITOS VINCULADOS A LA
ECONOMÍA
Ataques injustos a los bienes y a las
actividades públicas o privadas de
contenido patrimonial, reprimidos con
penas.
3

MACROECONOMÍA
El comportamiento, equilibrio, evolución y ajuste de variables globales, que son
las que se refieren a fenómenos económicos en conjunto, normalmente
relativas a un espacio delimitado económica o políticamente a una región o un
país. Como el ingreso nacional, el producto nacional, el nivel general de precios,
el nivel de ocupación total de la población, las exportaciones e importaciones
totales, los impuestos recaudados globalmente por el gobierno, el stock
monetario, etc.

4

ANÁLISIS CRIMINOLÓGICO
La Criminología se ocupa del aspecto predominantemente causal
del problema penal y de sus consecuencias.
Observa y acumula datos para describirlos, diferenciarlos,
correlacionarlos y comprender la trama de sus causas o factores.
La causa de un fenómeno no es otro fenómeno singular sino una
serie infinita de factores antecedentes.

5

OBJETO DE LA CRIMINOLOGÍA
La conducta humana peligrosa, como
fenómeno individual y social.

6

MÉTODO DE LA CRIMINOLOGÍA
Es inductivo, hipotético, de
observación y controlado por vía de
la experiencia.

7

CRIMINOLOGÍA Y LEYES PENALES
No depende de ellas. Las investigaciones de naturaleza
preventiva llegan hasta los umbrales del delito: A la
conducta peligrosa. En tanto es la represión –concepto
sin significado criminológico- la que tiene en el delito
su punto de partida.

8

UTILIDAD DE LA CRIMINOLOGÍA
Y DE LAS LEYES PENALES
De la Criminología: saber qué está
pasando y por qué.
De las leyes penales: dar una solución
justa al conflicto.

9

CONDUCTAS PELIGROSAS
EN EL ORIGEN DE LOS ESTUDIOS
CRIMINOLÓGICOS: los marginales.
En la actualidad: Las personas “bien integradas
socialmente”: hombres de negocios,
funcionarios.

10

CAUSAS O FACTORES
MACROSOCIALES DE LA
CRIMINALIDAD Y LAS
ORIENTACIONES IDEOLÓGICAS
Las consecuencias propias de las crisis de condicionamiento
institucional, de la contradicción normativa, de la
ambivalencia de las conductas de aprobación o
desaprobación comunitaria y oficial, son idénticas, sea uno
o sea otro el sistema o la ideología del poder.

11

CRIMINALIDAD
CRIMINALIDAD RURAL, URBANA Y
“CIVILIZACIÓN TÉCNICA”: implicaciones
criminógena como problema que trasciende
el ámbito de las grandes ciudades.

12

SISTEMA DE PRODUCCIÓN
CAPITALISTA
Economía guiada por la mano invisible
de los intereses individuales.
El dinero como valor supremo. El móvil.

13

GLOBALIZACIÓN
El capitalismo se ha sustraído al control de la
política. Los políticos de todos los partidos
se perciben a sí mismos como entes traídos
y llevados por el capital, que es soberano a
nivel mundial.

14

EL INDIVIDUO
Indiferencia por su suerte.
No es sujeto sino objeto.

15

REALIDAD ACTUAL: VENTAJAS Y
DELITO
INFORMÁTICA Y ATAQUES CIBERNÉTICOS.
DESARROLLO INDUSTRIAL Y
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL.
BANCOS Y LAVADO DE DINERO

16

VENTAJAS Y DELITO (II)
BANCOS Y LAVADO DE DINERO.
FINANZAS INTERNACIONALES Y ATAQUES A LAS
DIVISAS. Maniobras con los títulos de las deudas
externas
Libertad ambulatoria y trata de personas.

17

VENTAJAS Y DELITO (III)
FINANZAS PÚBLICAS Y DELITOS
TRIBUTARIOS. Corrupción. Fraude de
subvenciones.

18

VENTAJAS Y DELITO (IV)
Administración pública y privada y
corrupción.
Libertad de comercio y abuso de
posición dominante.

19

ESPECIE “DORADA” DE
CRIMINALES
Aquellos que tienen el poder político y lo
ejercen impunemente porque disponen de
un poder económico que se desarrolla en
detrimento del conjunto de la sociedad y los
sitúa fuera del alcance del poder penal.

20

MODOS DE ACTUAR
Inducen las mismas condiciones económicas que les
resultan favorables.
Apariencia de legalidad.
Mecanismos de arbitraje ilícitos.
Carácter difuso de las víctimas.

21

¿QUÉ SIENTE EL HOMBRE
COMÚN?
Inseguridad, desprotección, desencanto con la democracia.
El malestar nace con la inadecuación de la democracia, de
sus instituciones, para mantener sus propias promesas, para
estar a la altura de sus objetivos humanísticos, para otorgar
a todos igual libertad, iguales derechos e igual dignidad.
No se advierten alternativas: “Estamos siendo engañados”.

22

CRISIS
Responde a factores internos: desocupación,
recesión, corrupción, inseguridad, pérdida
de representatividad. No a la existencia de
un enemigo externo.

23

¿QUÉ ACCIONES PUEDE ADOPTAR
LA SOCIEDAD PARA REDUCIR LOS
EFECTOS LESIVOS?
Métodos de control social informal.
Métodos de control social formal.
El Estado nacional. Procedimientos administrativos.
Derecho penal (art. 19 C.N. argentina)
Lo Internacional: Mecanismos de control para enfrentar la
macrodelincuencia económica.

24

¿EFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN
ESTATAL?
La criminalidad vinculada a la macroeconomía no responde a ninguna patología
individual ni social, sino es una consecuencia –imposible de contrarrestar con un
éxito total- de su propia existencia.
Los modelos sociológicos tienen éxito por la utilidad práctica de la información
que suministran a los efectos políticocriminales.
Parten de la premisa de que el crimen es un fenómeno social muy selectivo,
estrechamente vinculado a procesos, estructuras y conflictos; y tratan de aislar
sus variables.

25

EL MODELO ECONÓMICO
ACTUAL
ANOMIA: DEBILITAMIENTO DE LA
CONCIENCIA COLECTIVA.
CRIMINALIDAD DE LA GANANCIA.
26

MODELO ACTUAL (II)
COMPETENCIA ENTRE LOS GRUPOS ECONÓMICOS Y
ENTRE ÉSTOS Y EL ESTADO. ¿Quién gana? ¿Quién tiene
más recursos para superar al otro?
Transnacionalización en la faz operativa.
Principio de territorialidad.

27

MODELO ACTUAL (IV)
Características del Derecho Penal
contemporáneo.
Características del procedimiento penal
contemporáneo.

28

DELITOS EMPRESARIALES
IMPUTACIÓN A LAS PERSONAS FÍSICAS.
RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS
PERSONAS JURÍDICAS.

29

PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES
LEGALIDAD Y DEBIDO PROCESO
RESERVA
CULPABILIDAD
PERSONALIDAD DE LA PENA
PROPORCIONALIDAD DE LA PENA

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1

EXPLICACIÓN DEL TÍTULO
ECONOMÍA: Conjunto de bienes y
actividades que integran la riqueza material
de una comunidad o de un individuo, así
como la administración de los mismos

2

DELITOS VINCULADOS A LA
ECONOMÍA
Ataques injustos a los bienes y a las
actividades públicas o privadas de
contenido patrimonial, reprimidos con
penas.
3

MACROECONOMÍA
El comportamiento, equilibrio, evolución y ajuste de variables globales, que son
las que se refieren a fenómenos económicos en conjunto, normalmente
relativas a un espacio delimitado económica o políticamente a una región o un
país. Como el ingreso nacional, el producto nacional, el nivel general de precios,
el nivel de ocupación total de la población, las exportaciones e importaciones
totales, los impuestos recaudados globalmente por el gobierno, el stock
monetario, etc.

4

ANÁLISIS CRIMINOLÓGICO
La Criminología se ocupa del aspecto predominantemente causal
del problema penal y de sus consecuencias.
Observa y acumula datos para describirlos, diferenciarlos,
correlacionarlos y comprender la trama de sus causas o factores.
La causa de un fenómeno no es otro fenómeno singular sino una
serie infinita de factores antecedentes.

5

OBJETO DE LA CRIMINOLOGÍA
La conducta humana peligrosa, como
fenómeno individual y social.

6

MÉTODO DE LA CRIMINOLOGÍA
Es inductivo, hipotético, de
observación y controlado por vía de
la experiencia.

7

CRIMINOLOGÍA Y LEYES PENALES
No depende de ellas. Las investigaciones de naturaleza
preventiva llegan hasta los umbrales del delito: A la
conducta peligrosa. En tanto es la represión –concepto
sin significado criminológico- la que tiene en el delito
su punto de partida.

8

UTILIDAD DE LA CRIMINOLOGÍA
Y DE LAS LEYES PENALES
De la Criminología: saber qué está
pasando y por qué.
De las leyes penales: dar una solución
justa al conflicto.

9

CONDUCTAS PELIGROSAS
EN EL ORIGEN DE LOS ESTUDIOS
CRIMINOLÓGICOS: los marginales.
En la actualidad: Las personas “bien integradas
socialmente”: hombres de negocios,
funcionarios.

10

CAUSAS O FACTORES
MACROSOCIALES DE LA
CRIMINALIDAD Y LAS
ORIENTACIONES IDEOLÓGICAS
Las consecuencias propias de las crisis de condicionamiento
institucional, de la contradicción normativa, de la
ambivalencia de las conductas de aprobación o
desaprobación comunitaria y oficial, son idénticas, sea uno
o sea otro el sistema o la ideología del poder.

11

CRIMINALIDAD
CRIMINALIDAD RURAL, URBANA Y
“CIVILIZACIÓN TÉCNICA”: implicaciones
criminógena como problema que trasciende
el ámbito de las grandes ciudades.

12

SISTEMA DE PRODUCCIÓN
CAPITALISTA
Economía guiada por la mano invisible
de los intereses individuales.
El dinero como valor supremo. El móvil.

13

GLOBALIZACIÓN
El capitalismo se ha sustraído al control de la
política. Los políticos de todos los partidos
se perciben a sí mismos como entes traídos
y llevados por el capital, que es soberano a
nivel mundial.

14

EL INDIVIDUO
Indiferencia por su suerte.
No es sujeto sino objeto.

15

REALIDAD ACTUAL: VENTAJAS Y
DELITO
INFORMÁTICA Y ATAQUES CIBERNÉTICOS.
DESARROLLO INDUSTRIAL Y
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL.
BANCOS Y LAVADO DE DINERO

16

VENTAJAS Y DELITO (II)
BANCOS Y LAVADO DE DINERO.
FINANZAS INTERNACIONALES Y ATAQUES A LAS
DIVISAS. Maniobras con los títulos de las deudas
externas
Libertad ambulatoria y trata de personas.

17

VENTAJAS Y DELITO (III)
FINANZAS PÚBLICAS Y DELITOS
TRIBUTARIOS. Corrupción. Fraude de
subvenciones.

18

VENTAJAS Y DELITO (IV)
Administración pública y privada y
corrupción.
Libertad de comercio y abuso de
posición dominante.

19

ESPECIE “DORADA” DE
CRIMINALES
Aquellos que tienen el poder político y lo
ejercen impunemente porque disponen de
un poder económico que se desarrolla en
detrimento del conjunto de la sociedad y los
sitúa fuera del alcance del poder penal.

20

MODOS DE ACTUAR
Inducen las mismas condiciones económicas que les
resultan favorables.
Apariencia de legalidad.
Mecanismos de arbitraje ilícitos.
Carácter difuso de las víctimas.

21

¿QUÉ SIENTE EL HOMBRE
COMÚN?
Inseguridad, desprotección, desencanto con la democracia.
El malestar nace con la inadecuación de la democracia, de
sus instituciones, para mantener sus propias promesas, para
estar a la altura de sus objetivos humanísticos, para otorgar
a todos igual libertad, iguales derechos e igual dignidad.
No se advierten alternativas: “Estamos siendo engañados”.

22

CRISIS
Responde a factores internos: desocupación,
recesión, corrupción, inseguridad, pérdida
de representatividad. No a la existencia de
un enemigo externo.

23

¿QUÉ ACCIONES PUEDE ADOPTAR
LA SOCIEDAD PARA REDUCIR LOS
EFECTOS LESIVOS?
Métodos de control social informal.
Métodos de control social formal.
El Estado nacional. Procedimientos administrativos.
Derecho penal (art. 19 C.N. argentina)
Lo Internacional: Mecanismos de control para enfrentar la
macrodelincuencia económica.

24

¿EFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN
ESTATAL?
La criminalidad vinculada a la macroeconomía no responde a ninguna patología
individual ni social, sino es una consecuencia –imposible de contrarrestar con un
éxito total- de su propia existencia.
Los modelos sociológicos tienen éxito por la utilidad práctica de la información
que suministran a los efectos políticocriminales.
Parten de la premisa de que el crimen es un fenómeno social muy selectivo,
estrechamente vinculado a procesos, estructuras y conflictos; y tratan de aislar
sus variables.

25

EL MODELO ECONÓMICO
ACTUAL
ANOMIA: DEBILITAMIENTO DE LA
CONCIENCIA COLECTIVA.
CRIMINALIDAD DE LA GANANCIA.
26

MODELO ACTUAL (II)
COMPETENCIA ENTRE LOS GRUPOS ECONÓMICOS Y
ENTRE ÉSTOS Y EL ESTADO. ¿Quién gana? ¿Quién tiene
más recursos para superar al otro?
Transnacionalización en la faz operativa.
Principio de territorialidad.

27

MODELO ACTUAL (IV)
Características del Derecho Penal
contemporáneo.
Características del procedimiento penal
contemporáneo.

28

DELITOS EMPRESARIALES
IMPUTACIÓN A LAS PERSONAS FÍSICAS.
RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS
PERSONAS JURÍDICAS.

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PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES
LEGALIDAD Y DEBIDO PROCESO
RESERVA
CULPABILIDAD
PERSONALIDAD DE LA PENA
PROPORCIONALIDAD DE LA PENA

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EXPLICACIÓN DEL TÍTULO
ECONOMÍA: Conjunto de bienes y
actividades que integran la riqueza material
de una comunidad o de un individuo, así
como la administración de los mismos

2

DELITOS VINCULADOS A LA
ECONOMÍA
Ataques injustos a los bienes y a las
actividades públicas o privadas de
contenido patrimonial, reprimidos con
penas.
3

MACROECONOMÍA
El comportamiento, equilibrio, evolución y ajuste de variables globales, que son
las que se refieren a fenómenos económicos en conjunto, normalmente
relativas a un espacio delimitado económica o políticamente a una región o un
país. Como el ingreso nacional, el producto nacional, el nivel general de precios,
el nivel de ocupación total de la población, las exportaciones e importaciones
totales, los impuestos recaudados globalmente por el gobierno, el stock
monetario, etc.

4

ANÁLISIS CRIMINOLÓGICO
La Criminología se ocupa del aspecto predominantemente causal
del problema penal y de sus consecuencias.
Observa y acumula datos para describirlos, diferenciarlos,
correlacionarlos y comprender la trama de sus causas o factores.
La causa de un fenómeno no es otro fenómeno singular sino una
serie infinita de factores antecedentes.

5

OBJETO DE LA CRIMINOLOGÍA
La conducta humana peligrosa, como
fenómeno individual y social.

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MÉTODO DE LA CRIMINOLOGÍA
Es inductivo, hipotético, de
observación y controlado por vía de
la experiencia.

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CRIMINOLOGÍA Y LEYES PENALES
No depende de ellas. Las investigaciones de naturaleza
preventiva llegan hasta los umbrales del delito: A la
conducta peligrosa. En tanto es la represión –concepto
sin significado criminológico- la que tiene en el delito
su punto de partida.

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UTILIDAD DE LA CRIMINOLOGÍA
Y DE LAS LEYES PENALES
De la Criminología: saber qué está
pasando y por qué.
De las leyes penales: dar una solución
justa al conflicto.

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CONDUCTAS PELIGROSAS
EN EL ORIGEN DE LOS ESTUDIOS
CRIMINOLÓGICOS: los marginales.
En la actualidad: Las personas “bien integradas
socialmente”: hombres de negocios,
funcionarios.

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CAUSAS O FACTORES
MACROSOCIALES DE LA
CRIMINALIDAD Y LAS
ORIENTACIONES IDEOLÓGICAS
Las consecuencias propias de las crisis de condicionamiento
institucional, de la contradicción normativa, de la
ambivalencia de las conductas de aprobación o
desaprobación comunitaria y oficial, son idénticas, sea uno
o sea otro el sistema o la ideología del poder.

11

CRIMINALIDAD
CRIMINALIDAD RURAL, URBANA Y
“CIVILIZACIÓN TÉCNICA”: implicaciones
criminógena como problema que trasciende
el ámbito de las grandes ciudades.

12

SISTEMA DE PRODUCCIÓN
CAPITALISTA
Economía guiada por la mano invisible
de los intereses individuales.
El dinero como valor supremo. El móvil.

13

GLOBALIZACIÓN
El capitalismo se ha sustraído al control de la
política. Los políticos de todos los partidos
se perciben a sí mismos como entes traídos
y llevados por el capital, que es soberano a
nivel mundial.

14

EL INDIVIDUO
Indiferencia por su suerte.
No es sujeto sino objeto.

15

REALIDAD ACTUAL: VENTAJAS Y
DELITO
INFORMÁTICA Y ATAQUES CIBERNÉTICOS.
DESARROLLO INDUSTRIAL Y
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL.
BANCOS Y LAVADO DE DINERO

16

VENTAJAS Y DELITO (II)
BANCOS Y LAVADO DE DINERO.
FINANZAS INTERNACIONALES Y ATAQUES A LAS
DIVISAS. Maniobras con los títulos de las deudas
externas
Libertad ambulatoria y trata de personas.

17

VENTAJAS Y DELITO (III)
FINANZAS PÚBLICAS Y DELITOS
TRIBUTARIOS. Corrupción. Fraude de
subvenciones.

18

VENTAJAS Y DELITO (IV)
Administración pública y privada y
corrupción.
Libertad de comercio y abuso de
posición dominante.

19

ESPECIE “DORADA” DE
CRIMINALES
Aquellos que tienen el poder político y lo
ejercen impunemente porque disponen de
un poder económico que se desarrolla en
detrimento del conjunto de la sociedad y los
sitúa fuera del alcance del poder penal.

20

MODOS DE ACTUAR
Inducen las mismas condiciones económicas que les
resultan favorables.
Apariencia de legalidad.
Mecanismos de arbitraje ilícitos.
Carácter difuso de las víctimas.

21

¿QUÉ SIENTE EL HOMBRE
COMÚN?
Inseguridad, desprotección, desencanto con la democracia.
El malestar nace con la inadecuación de la democracia, de
sus instituciones, para mantener sus propias promesas, para
estar a la altura de sus objetivos humanísticos, para otorgar
a todos igual libertad, iguales derechos e igual dignidad.
No se advierten alternativas: “Estamos siendo engañados”.

22

CRISIS
Responde a factores internos: desocupación,
recesión, corrupción, inseguridad, pérdida
de representatividad. No a la existencia de
un enemigo externo.

23

¿QUÉ ACCIONES PUEDE ADOPTAR
LA SOCIEDAD PARA REDUCIR LOS
EFECTOS LESIVOS?
Métodos de control social informal.
Métodos de control social formal.
El Estado nacional. Procedimientos administrativos.
Derecho penal (art. 19 C.N. argentina)
Lo Internacional: Mecanismos de control para enfrentar la
macrodelincuencia económica.

24

¿EFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN
ESTATAL?
La criminalidad vinculada a la macroeconomía no responde a ninguna patología
individual ni social, sino es una consecuencia –imposible de contrarrestar con un
éxito total- de su propia existencia.
Los modelos sociológicos tienen éxito por la utilidad práctica de la información
que suministran a los efectos políticocriminales.
Parten de la premisa de que el crimen es un fenómeno social muy selectivo,
estrechamente vinculado a procesos, estructuras y conflictos; y tratan de aislar
sus variables.

25

EL MODELO ECONÓMICO
ACTUAL
ANOMIA: DEBILITAMIENTO DE LA
CONCIENCIA COLECTIVA.
CRIMINALIDAD DE LA GANANCIA.
26

MODELO ACTUAL (II)
COMPETENCIA ENTRE LOS GRUPOS ECONÓMICOS Y
ENTRE ÉSTOS Y EL ESTADO. ¿Quién gana? ¿Quién tiene
más recursos para superar al otro?
Transnacionalización en la faz operativa.
Principio de territorialidad.

27

MODELO ACTUAL (IV)
Características del Derecho Penal
contemporáneo.
Características del procedimiento penal
contemporáneo.

28

DELITOS EMPRESARIALES
IMPUTACIÓN A LAS PERSONAS FÍSICAS.
RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS
PERSONAS JURÍDICAS.

29

PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES
LEGALIDAD Y DEBIDO PROCESO
RESERVA
CULPABILIDAD
PERSONALIDAD DE LA PENA
PROPORCIONALIDAD DE LA PENA

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