Transcript การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2557 บริษทั ฟิ นันซ่า (จากัด) มหาชน วันที่ 29 เมษายน 2557 เวลา 14.30 น. ณ ห้องสาทร 1 โรงแรมอนันตรา กรุงเทพฯ สาทร.

การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2557
บริษทั ฟิ นันซ่า (จากัด) มหาชน
วันที่ 29 เมษายน 2557 เวลา 14.30 น.
ณ ห้องสาทร 1 โรงแรมอนันตรา กรุงเทพฯ สาทร
บริษทั ฟิ นันซ่า จากัด (มหาชน)
ทุนจดทะเบียนที่ออกและชาระแล้ว
1,235,198,000 บาท
คิดเป็ นจานวนหุน้ สามัญ
247,039,600 หุน้
2
วาระที่ 1………………………………………..……Agenda 1
พิจารณารับรอง
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2556
ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556
3
วาระที่ 2…………………………….……Agenda 2
พิจารณารับทราบ
ผลการดาเนิ นงานของบริษัทและบริษัทย่อย
ประจาปี 2556
4
สรุ ปผลการดาเนินงาน
ล้านบาท
2556
2555
เปลีย่ นแปลง
ร้อยละ
รายได้
260.1
467.7
(207.6)
(44%)
ต้นทุนและค่าใชจ้ า่ ย
337.5
449.1
(111.6)
(25%)
กาไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
(77.4)
18.6
(96.0)
(516%)
สว่ นแบ่งกาไร (ขาดทุน) จากบริษทั ร่วม
153.5
(20.5)
174.0
849%
ภาษีเงินได้ - รายได้ (ค่าใชจ้ า่ ย)
(2.0)
(32.1)
(30.1)
(94%)
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ
74.1
(34.0)
108.1
318%
กาไร (ขาดทุน) สุทธิตอ่ หุน้
0.32
(0.27)
0.59
218%
5
สรุ ปฐานะทางการเงิน
ล้านบาท
2556
เปลีย่ นแปลง ร้อยละ
2555
สนิ ทรัพย์รวม
1,966.5
1,804.3
162.2
9%
หนีส้ นิ รวม
361.2
486.7
(125.5)
(26%)
สว่ นของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั
1,605.3
1,317.6
287.7
22%
มูลค่าตามบัญชตี อ่ หุน้ (บาท)
6.5
6.2
0.3
5%
247,039,600 212,389,443 34,650,157
16%
จานวนหุน้ สามัญชาระแล้ว (หุน้ )
6
สรุ ปผลการดาเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทย่ อย
2556
ล้านบาท
บล.ฟิ น ันซ่า
บจ.ฟิ น ันซ่า
ฟันด์
รายได้
119.0
9.2
123.4
้ า่ ย
ต้นทุนและค่าใชจ
114.0
54.3
138.5
(45.0)
(15.2)
กาไร (ขาดทุน) ก่อ นภาษี
่ นแบ่งกาไรจากบริษท
สว
ั ร่วม
ภาษีเงินได้
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ
ิ ทร ัพย์รวม
สน
ิ รวม
้ น
หนีส
่ นของผูถ
สว
้ อ
ื หุน
้
ี อ
มูลค่าตามบ ัญชต
่ หุน
้ (บาท)
5.0
(1.7)
3.3
2.6
-
บลจ.
ฟิ น ันซ่า
(0.3)
(42.4)
(15.4)
849.3
480.9
121.8
23.0
15.5
13.5
826.3
465.4
108.3
11.8
23,270
5.4
7
สรุ ปผลการดาเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทร่ วม
ล้านบาท
2556
ี
บล.ฟิ น ันเซย
ไซร ัส
บจ.พรอสเพค
ด เี วลลอปเม ้นท ์
รายได ้
2,434.8
433.6
้ า
ต ้นทุนและค่าใชจ
่ ย
1,869.4
156.3
กาไรก่อ นภาษี
565.4
277.3
ต ้นทุนทางการเง ิน
(37.2)
ภาษีเง ินได ้
่ นของผูถ
่ นน้อย
สว
้ ือหุน
้ สว
กาไรสุทธิ
(150.0)
(123.9)
-
(4.4)
-
399.9
127.3
ิ ทร ัพย ์รวม
สน
4,035.5
3,101.4
ิ รวม
้ น
หนีส
2,069.2
2,135.7
่ นของผูถ
สว
้ ือหุน
้ บรษ
ิ ัท
1,966.3
965.7
4.2
8.0
ี อ
มูล ค่าตามบญช
ั
ต
่ หุน
้ (บาท)
8
วาระที่ 3…….……………………….……Agenda 3
พิจารณารับรอง
งบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ของบริษัทและบริษัทย่อย
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
9
บริ ษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด ได้ ทาการ
ตรวจสอบงบการเงิ น รวมของบริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ย และงบ
การเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556
ตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ ีรับรองทั่วไปและได้ ให้
ความเห็นว่ า
“งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงฐานะการเงิน
ของบริ ษัทและบริ ษัทย่ อย ณ วันที่
31
ธั นวาคม 2556
ผลการดาเนินงานและกระแสเงินสดสาหรั บปี สิน้ สุดวันเดี ยวกัน
โ ด ย ถู ก ต้ อ ง ต า ม ที่ ค ว ร ใ น ส า ร ะ ส า คั ญ ต า ม ม า ต ร ฐ า น
การรายงานทางการเงิน”
10
วาระที่ 4…….……………………….……Agenda 4
พิจารณาอนุมตั ิ
งดการจ่ายเงินปั นผล
และ
อนุ มตั ิจดั สรรทุนสารองตามกฎหมาย
11
วาระที่ 5…….……………………….……Agenda 5
พิจารณาเลือกตั้ง
กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
12
กรรมการทีจ่ ะต้ องออกตามวาระมีจานวน 3 ท่ าน ได้ แก่
นายเคนเนธ ลี ไวท์
กรรมการ
นายวิทยา เวชชาชีวะ
กรรมการ
นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์
กรรมการ
เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา เลือกตั้ง กรรมการทั้ง 3 ท่าน
ดังกล่าวข้างต้นกลับเข้าเป็ นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง
โดยให้ที่ประชุมพิจารณา เลือกตั้ง กรรมการแต่ละท่าน
โดยการลงคะแนนเสียงแยกเป็ นรายบุคคล ดังนี้
13
ประสบการณ์การทางาน
ปั จจุบนั
นายเคนเนธ ลี ไวท์
กรรมการ
- กรรมการ บริษทั ฟิ นันซ่า จากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ฟิ นันซ่า จากัด
- กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
บริษทั กูด๊ เยียร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
- กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั ่นแนล จากัด (มหาชน)
- กรรมการผูจ้ ดั การ
บริษทั แปซิฟิค สยาม สตราทีจคิ คอนซัลติ้ ง จากัด
2550 – 2554 - กรรมการบริหาร หอการค้าอเมริกนั ในประเทศไทย
2544 – 2546 - กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
2529 – 2535 - ผูจ้ ดั การใหญ่ ธนาคารเชสแมนแฮตตัน (ประเทศไทย)
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท ธุรกิจระหว่างประเทศ
•
•
University of Puget Sound Tacoma, Washington, U.S.A.
ปริญญาตรี ธุรกิจระหว่างประเทศ
Netherlands School of Business, Breukelen, The Netherlands
ประกาศนียบัตรหลักสูตร Directors Certification Program และสมาชิกผูท้ รงคุณวุฒิอาวุโส
(Fellow Member) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
14
ประสบการณ์การทางาน
ปั จจุบนั
นายวิทยา เวชชาชีวะ
กรรมการ/
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ/กรรมการ
อิสระ
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษทั ฟิ นันซ่า จากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์ ฟิ นันซ่า จากัด
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ฟิ นันซ่า จากัด
บริษทั ทรู คอร์ปอเรชั ่น จากัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษทั โกลว์ พลังงาน จากัด (มหาชน)
- ประธาน บริษทั เคไลน์ (ประเทศไทย) และบริษทั ในเครือ
2534 - 2535 - ปลัดกระทรวง กระทรวงการต่างประเทศ
2531
- เอกอัครราชทูตประจาสหรัฐอเมริกา กระทรวงการต่างประเทศ
2527
- เอกอัครราชทูตประจาเบลเยี่ยมและสหภาพยุโรป
กระทรวงการต่างประเทศ
คุณวุฒิทางการศึกษา
•
•
•
•
•
ปริญญาโท Harvard Law School, Harvard University (LL.M.), U.S.A.
ปริญญาโท Gonville and Caius College, Cambridge (M.A., LL.B.), U.K.
ปริญญาตรี Gonville and Caius College, Cambridge (M.A., LL.B.), U.K.
Barrister-at-Law, Gray’s Inn
ประกาศนียบัตรหลักสูตร Chairman 2000 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
15
ประสบการณ์การทางาน
ปั จจุบนั
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษทั ฟิ นันซ่า จากัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการฝ่ ายการเงิน
บริษทั เคพีเอ็น กรุป๊ คอร์ปอเรชั ่น จากัด
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษทั เอเชีย เอวิเอชั ่น จากัด (มหาชน)
บริษทั ไทย แอร์เอเชีย จากัด
บริษทั แม็ทชิ่ง แม๊กซ์ไมซ์ โซลูชั ่น จากัด (มหาชน)
- กรรมการบริหาร บริษทั เคพีเอ็น มิวสิค จากัด
นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์
2546 – 2555 - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการ/กรรมการ
ประธานคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน
ตรวจสอบ/กรรมการ
บริษทั ประสิทธิ์พฒ
ั นา จากัด (มหาชน)
อิสระ
โรงพยาบาลพญาไท 1,2,3
2554
- คณะอนุกรรมการคัดเลือกบริษทั จัดการกองทุนย่อยต่างประเทศ
สานักงานประกันสังคม
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ City University ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บณั ฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
• ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
Audit Committee Program
Director Accreditation Program
16
วาระที่ 6…….……………………….……Agenda 6
พิจารณาอนุมตั ิ
ค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2557
ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2556
17
ค่ าตอบแทนของกรรมการบริษทั ในปี 2557
ค่าเบี้ยประชุม/ครัง้
ค่าตอบแทนรายปี
ประธานกรรมการ
50,000 บาท
800,000 บาท
กรรมการ
25,000 บาท
280,000 บาท
ประธานกรรมการตรวจสอบ
25,000 บาท
100,000 บาท
กรรมการตรวจสอบ
25,000 บาท
70,000 บาท
ตาแหน่ง
“กรรมการบริหารขอสละสิทธิไม่รบั ค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายปี ดังกล่าวข้างต้น”
18
วาระที่ 7…….……………………….……Agenda 7
พิจารณาแต่งตัง้
ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทน
ประจาปี 2557
19
บริษทั ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด
ชื่อผูส้ อบบัญชี
เลขทะเบียน
นางสาวนิสากร ทรงมณี
5035
ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล
3356
นายนิติ จึงนิจนิรนั ดร์
3809
นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พชั รปกรณ์
3427
ค่าตอบแทน
1,352,300 บาท ต่อปี
20
วาระที่ 8…….……………………….……Agenda 8
พิจารณารับทราบ
แผนการลงทุนซื้ อสิทธิการเช่าช่วงที่ดินพร้อมอาคาร
คลังสินค้า/โรงงานในโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน
21
ลักษณะรายการ
การลงทุนซื้ อสิทธิการเช่าช่วงที่ดินพร้อมอาคารคลังสินค้า/โรงงานในโครงการ
บางกอกฟรีเทรดโซน
วัตถุประสงค์
เพื่อประกอบธุรกิจพื้ นที่ให้เช่าอาคารคลังสินค้า และอาคารโรงงาน
มูลค่าการลงทุน
ไม่เกินกว่าราคาประเมินของผูป้ ระเมินอิสระ โดยวิธี Income Approach โดยมีมูลค่า
การลงทุนทั้งหมดไม่เกิน 800 ล้านบาท
ผลประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รบั
รายได้ค่าเช่าพื้ นที่อาคารคลังสินค้าและโรงงานจากผูเ้ ช่า โดยมีเป้าหมายอัตรา
ผลตอบแทนเบื้ องต้นอยูท่ ี่รอ้ ยละ 8
แหล่งเงินทุนที่ใช้
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 33.33 มาจากแหล่งเงินทุนภายในกิจการ ส่วนที่เหลือมาจาก
การกูย้ ืมจากภายนอกกิจการ
ความเห็น
คณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริษทั ได้อนุมตั ิแผนการลงทุนและมอบหมายให้คณะกรรมการ
บริหารศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
ประจาปี 2557 เพื่อทราบ และเมื่อได้ผลการศึกษาโดยละเอียดให้นาเสนอต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั เพื่ออนุมตั ิการทารายการต่อไป
ระยะเวลาที่เกิด
รายการ
คาดว่าภายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2557
22
วาระที่ 9…….……………………….……Agenda 9
พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
23
การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2557
บริษทั ฟิ นันซ่า (จากัด) มหาชน
วันที่ 29 เมษายน 2557 เวลา 14.30 น.
ณ ห้องสาทร 1 โรงแรมอนันตรา กรุงเทพฯ สาทร