Transcript Årsredovisning 2010

Årsredovisning 2010
AB Alingsåshem
Innehållsförteckning
4
7
18
20
23
24
26
30
44
44
45
VD har ordet
Förvaltningsberättelse
Ekonomi
Förslag till årsstämman
Resultaträkning
Balansräkning
Kassaflödesanalys
Noter
Revisionsberättelse
Granskningsrapport
Alingsåshem i siffror och nyckeltal
VD HAR ORDET
”Våra kunders olika behov av boende, som skall
upplevas attraktivt, tryggt och trivsamt, står i fokus
för Alingsåshems verksamhet, där vår strävan är att
bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle”. Det
är vår verksamhetspolicy och det som genomsyrar
hela vår verksamhet. För oss är en hållbar utveckling
en utveckling ”som tillgodoser dagens behov utan
att äventyra kommande generationers möjligheter
att tillgodose sina behov”. Det kräver en helhetssyn
som tar hänsyn till såväl ekonomiska som ekologiska och sociala aspekter av verksamheten. För
Alingsåshem innebär det att vi införlivar sociala
frågor och miljöfrågor i investeringsanalyser och
beslutsprocesser.
Mycket talar för att framtidens ekonomi kommer att kräva mer hållbara investeringar. Numera
är det bakåtsträvande att poängtera vad hållbara
investeringar hindrar – nu ser vi till vad hållbarheten skapar för nya möjligheter. Det innebär ett
förändrat fokus där både hjärta och hjärna måste
involveras i investeringsprocessen. Hänsyn måste
tas även till det sociala kapital som vi förvaltar:
våra medarbetare, kunder och leverantörer. Det är
viktigt att komma ihåg att Alingsåshem inte längre
förvaltar hus utan boenden. I boendet utgör själva
lägenheten bara en del! Det är lägenheten i ett
större sammanhang som skapar våra kunders hem.
Ingen kan då bättre än våra kunder sätta fingret på
vad som är boendets själ, kvaliteter och brister. I
vårt arbete med förnyelseplanering har vi tagit fram
en modell som erbjuder stora möjligheter till dialog
med vårt sociala kapital, och en aktiv delaktighet för
våra kunder.
4
ring med entreprenören Skanska. Vi har också en
levande dialog med andra aktörer i området - som
Hyresgästföreningen, kommunala förvaltningar,
HSB och idrottsföreningar. Brogården har genom
renoveringen öppnats upp för fler boendegrupper
genom en större variation i lägenhetsstorlekar, höjd
standard och en förnyelse av det estetiska intrycket.
Vi arbetar även med att skapa fler mötesplatser av
olika typer i hela boendeområdet.
Den ekologiska hållbarheten utgörs av den energismarta ombyggnaden där energianvändningen för
uppvärmning kommer att minska med 75%. Nästa
steg är att ta fram begripliga, energismarta handlingsplaner som kan hjälpa de boende att också
lämna sina individuella bidrag, utifrån vilja och
förmåga.
Med ekonomisk hållbarhet menar vi att förändringarna skall genomföras på ett så rationellt sätt
som möjligt. Därför gör vi energieffektiviseringen
tillsammans med stambyte, standardhöjning och
ökad tillgänglighet. Resultatet blir ett attraktivt och
hållbart boendeområde som höjer värdet för såväl
de boende som för ägaren Alingsås kommun.
Vi är en del i Alingsås kommun, som har en tydligt
uttalad vision om 42 000 invånare år 2019. Boendet
är den del där Alingsåshem kan ge sitt bidrag till att
kommunens tillväxtmål infrias. Det ambitiösa målet
är inte något som går stick i stäv med visionen om
hållbar utveckling, men något som kräver ansträngningar för att gå hand i hand.
Det räcker inte att använda en traditionell fastighetskalkyl för att värdera alla de mervärden som
hållbarhetseffekterna ger eftersom de dessutom ofta
förstärker varandra: när den sociala hållbarheten
ökar blir det t ex mer attraktivt att bo i området,
vilket i sin tur ökar värdet på fastigheterna. Ökad
tillgänglighet i områdena har hittills gjort det
möjligt för Alingsåshem att erbjuda 50 lägenheter i
trygghetsboende. Detta är inte bara socialt hållbart,
det minskar dessutom kommunens kostnader avsevärt. Att låta en person bo på särskilt boende kostar
enligt Äldredelegationen kommunen runt
500 000 kr/år, medan kostnaden för att låta samma
person bo kvar hemma med hjälp stannar kring
150 000 kr/år.
Sveriges klimatmål anger hårda krav för att minska
energianvändningen i byggnadsbeståndet med
20% till 2020 och med 50% till år 2050. Dessa mål
kommer inte att nås genom att enbart bygga nya
energieffektiva hus – det är också nödvändigt att
renovera befintliga byggnader energieffektivt. För
att fler skall våga renovera och energibesparingarna
skall få det genomslag som krävs, krävs dock att
stöd kommer från politiskt håll. Branschen behöver
utveckla en gemensam verklighetsbild av hur man
kan skapa attraktiva och hållbara boendeområden.
Dit kommer vi genom en öppen dialog, där vi kan
lära av varandra. Tillsammans kan vi med hjärta
och hjärna skapa förutsättningarna för en hållbar
utveckling som uppfyller framtida generationers
behov.
Vår modell för förnyelseplanering är bland annat
omsatt i ombyggnationen av området Brogården.
Det sociala kapitalet har förvaltats genom ett aktivt
samarbete med hyresgästerna i de hus som berörs,
och genom att vi renoverar området i partne-
Ing-Marie Odegren
VD, AB Alingsåshem
5
Foto: Rebecca Wallin/Bildarkivet.se
6
Foto: Rebecca Wallin/Bildarkivet.se
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
STYRELSE OCH ORGANISATION
Styrelsen och verkställande direktören för AB Alingsåshem (org.nr. 556401-2374) avger följande
årsredovisning för verksamhetsåret 2010.
Revisorer
Styrelse och revisorer
Ledamöter och ersättare, utsedda av Alingsås
kommun, t.o.m. ordinarie årsstämma 2011.
Verkställande direktör
Ordinarie ledamöter
Maja-Stina Jakobsson
ordförande
Gun Pettersson Bohlin
vice ordförande
Magnus Gedda
Runar Kristensson
David Skoog
Anders Sandberg
Anita Hedén Unosson
Ing-Marie Odegren
(M)
Ägarförhållande
(S)
(M)
(FP)
(KD)
(S)
(S)
Den 1 januari 2004 överlät Alingsås kommun
samtliga aktier i AB Alingsåshem till
AB Alingsås Rådhus, ett av kommunen helägt
bolag. Samma dag förvärvade AB Alingsås
Rådhus samtliga kommunens aktier i FABS AB
och Alingsås Energi Nät AB.
Organisationsanslutning
Ersättare
Hans Lindell
Brita Ryberg
Rolf Engman
Ingvar Torstensson
Vivi-Anne Nilsson
Lars Larsson
Hanna Alexandersson
(M)
(S)
(C)
(FP)
(KD)
(S)
(S)
Personalrepresentanter
Ingrid Åsheim
Eivor Lindberg
ordinarie SKTF
ersättare SKTF
Claes Svensson
ordinarie Henrik Bohlin
Per-Göran Örwall ordinarie
utsedd av Alingsås kommun
Anita Andersson ersättare
utsedd av Alingsås kommun
Hans Gavin
ordinarie
auktoriserad revisor utsedd av årsstämman
Peter Öfverström ersättare
auktoriserad revisor utsedd av årsstämman
ersättare
Fastighetsanställdas Förbund
Fastighetsanställdas Förbund
Bolaget är medlem i:
SABO
Fastigo
HBV
Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag
Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation
Husbyggnadsvaror HBV Förening
Fastighetsbestånd
Alingsåshems lägenhetsbestånd uppgick vid
årets slut till 3 277 bostadslägenheter med en
uthyrningsbar yta på 206 372 m2.
Av beståndet utgör bostäder inom äldreboendet 420 lägenheter (19 998 m2) och
omsorgsbostäder 63 lägenheter (4 071 m2).
Antalet lokaler för uthyrning är 278 med en yta
på 22 624 m2.
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
ÄNDAMÅLET MED VERKSAMHETEN
Enligt Alingsås kommuns ägardirektiv för AB
Alingsåshem ägs bolaget i syfte att utgöra ett
aktivt bostadspolitiskt instrument. Bolaget skall
genom att kunna bygga, förvärva, äga, avyttra
och förvalta fastigheter med bostäder, affärslägenheter och kollektiva anordningar samt
upplåta bostäder med hyresrätt eller kooperativ
hyresrätt, erbjuda kommuninvånarna ett
attraktivt, tryggt och trivsamt boende. Bolaget
skall också erbjuda ett varierat och spännande
utbud av bostäder och bostadskomplement, bidra till tillgänglighet för alla samt integration och
bidra till att planering och byggande i kommunen anpassas till efterfrågan. Bolagets verksamhet
skall aktivt medverka till att kommunens vision
kan förverkligas.
Dessutom anges att AB Alingsåshem skall vara
ett föredöme i att ha helhetssyn på frågor rörande kvalitet, arbetsmiljö, miljö och ekonomi i
verksamheten. Bolaget skall vara en partner till
kommunen i att aktivt utveckla det naturliga
sociala skyddsnät som finns i ett småskaligt
samhälle samt göra det möjligt för äldre att bo
kvar i sitt bostadsområde. Bolaget skall aktivt
engagera sig i energieffektivt byggande.
Alingsåshems styrelse har fattat beslut om
nedanstående verksamhetspolicy:
Alingsåshems verksamhetspolicy
Våra kunders olika behov av boende, som skall
upplevas attraktivt, tryggt och trivsamt, står i
fokus för Alingsåshems verksamhet. Vår
strävan är att bidra till utvecklingen av ett
hållbart samhälle.
Detta sker genom att:
• vi lär känna våra nuvarande och framtida kunder genom personliga möten
• vi säkerställer kvaliteten i all vår verksamhet genom rätt kunskap, erfarenhet och lämplighet
• vi skapar ett prisvärt boende för kunden
genom att hushålla med resurser och ger kunden möjlighet att själv ta ansvar för sin resursanvändning
• vi arbetar med ständiga förbättringar och har en positiv syn på utveckling för att möta kundernas behov
• vi skapar en god och säker arbetsmiljö, som är grunden för medarbetarnas trygghet, välbefinnande och hälsa
• vi formar en arbetsplats där vi samverkar och respekterar varandra
• vi följer gällande lagstiftning
Vår verksamhet
Samtidigt som nya bostäder planeras och byggs
måste det befintliga bostadsbeståndet ses över
och förnyas i syfte att vara en god och långsiktigt hållbar livsmiljö såväl för dagens människor som för kommande generationer. För att
kunna ta ställning till förnyelseåtgärder krävs
ett beslutsunderlag med mål och riktlinjer
som gör att både stora och små åtgärder kan
genomföras kontinuerligt på ett genomtänkt
och planerat sätt. Varje område är unikt och
präglat av de värderingar som gällde vid områdets tillkomst. Innan man genomför åtgärder i
ett område bör man ställa sig frågorna: Vilka är
områdets kvaliteter? Vilka är områdets brister?
Hur kan man bevara kvaliteterna och åtgärda
bristerna?
Förnyelseplanering
I förnyelseplaneringen har bostadsområdet dokumenterats i ord och bild med utgångspunkt
från boendemiljön. Syftet med kartläggningen
är att visa konkreta exempel på vad som kan
åtgärdas i respektive område för att t ex öka
tillgänglighet, trygghet och integration och för
att ge äldre möjlighet att bo kvar i sitt bostadsområde. Vi har en helhetsbild av varje områdes
arkitektoniska karaktär och tillgänglighet samt
dess kvaliteter och brister. Förnyelseplaneringen omfattar hela Alingsåshems bostadsbestånd
inklusive behov av kompletteringsbebyggelse
i anslutning till befintlig bebyggelse och på
nya platser. Dokumentationen är ett värdefullt
underlag då underhållsåtgärder planeras.
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Strategiarbete för långsiktig
hållbarhet
Vid all planering eftersträvas ett helhetstänkande och i beslutstagandet tar vi hänsyn till de
tre hållbarhetsaspekterna ekologisk, ekonomisk
och social hållbarhet. Kommunens ägardirektiv
och den av styrelsen beslutade verksamhetspolicyn anger riktningen för verksamheten. Att
åstadkomma ett ”attraktivt, tryggt och trivsamt
boende” är vår ledstjärna och vart och ett av
de övergripande målen inom hållbarhetsaspekterna skall sträva mot denna.
Vår logotyp är en symbol för våra målsättningar
Varje år genomförs ett strategiarbete som
startar i mars månad, i och med detta startar
också budgetarbetet för nästkommande år. I
strategiarbetet tas förslag fram på underhållsåtgärder för nästa år och handlingsplaner för
andra aktiviteter som ska utföras på respektive
boendeområde. Styrande vid strategiarbetet
är den treåriga verksamhetsplanen och den
ekonomiska långtidsprognosen. Föregående års
resultat gällande ekonomi, energianvändning
och vattenförbrukning, samt mätningar av
kundnöjdhet och personalnöjdhet, är viktiga
grunder för strategiarbetet.
Brogården
Passivhusprojektet på Brogården fortsätter
enligt plan. Under 2010 har ytterligare tre hus
färdigställts, nämligen Knektegårdsgatan 39
(hus F, 14 lgh), 29 (hus B, 14 lgh) och 31 (hus A,
19 lgh) med inflyttning 1 mars, 15 september
respektive 15 januari 2011; sammanlagt ytterligare 47 lägenheter. Tillsammans med de 34
lägenheter som färdigställdes 2009 och de arbeten som pågår på husen 23, 25 och 33 kan vi
konstatera att projektet väl passerat den första
tredjedelen.
Målet med ombyggnaden är att den skall vara
långsiktigt hållbar ur ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv. Detta innebär
låga drifts- (låg energianvändning) och underhållskostnader (beständigt materialval), ökad
tillgänglighet i lägenheterna (60% lägenheter
med full tillgänglighet) och området som gör
det möjligt för äldre människor att bo kvar i
sitt bostadsområde med sina naturliga sociala skyddsnät och ökad variation vad gäller
standard, lägenhetsstorlekar och hyresnivå, som
skall bidra till en ökad integration.
Under senhösten uppstod problem med inomhustemperaturen i de ombyggda husen. För att
kartlägga varför det var vissa lägenheter som
var särskilt drabbade och vad det var i tekniken
som inte fungerade så bad vi om hyresgästernas hjälp och bjöd in till en problemlösarkväll.
Det visade sig bland annat bero på tekniska
problem i samband med den pågående byggnationen som påverkade tillskottsvärmen till
husen. Detta i samband med att utomhustemperaturen var lägre än normalt gjorde att
inomhustemperaturen i vissa lägenheter blev
under acceptabel nivå. I mitten av december
var dock problemen lösta.
Alingsåshem har förvärvat fastigheten
Brogården 2, där Lennartssons Bageri nu ligger.
Tomten, som ligger vid infarten till Brogården, kommer under våren 2011 att övergå till
Alingsåshem. Genom förvärvet skapas
möjlighet att komplettera Brogården i syftet att
förtäta området och därigenom kunna erbjuda
en större variation i utbudet av lägenheter och
en ökning av tillgängligheten. Förtätningen kan
ge Brogårdsområdet en attraktiv och
spännande entré.
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Stambyten och renovering av badrum på Stockslycke och Noltorp
En omfattande renovering pågår av sammanlagt cirka 570 badrum på Stockslycke och ska
påbörjas på Bananen, Noltorp. 93 lägenheter
har färdigställts på Sjömansvägen 7-13.
Arbetena, som kommer att pågå i ytterligare
cirka fyra år, omfattar både underhållsåtgärder
och standardhöjande åtgärder, som bl a ökar
tillgängligheten och underlättar kvarboende.
Förutom stambyten sker också totalrenovering av badrum, ny elinstallation, indragning
av fiberkabel samt installation av individuell
varmvattenmätning. För övrigt i husen byts
belysningsarmaturer ut för att minska energianvändningen och öka tryggheten. Ytskikten
i trapphus och tvättstugor åtgärdas också.
Lägenheterna på Sjömansvägen har nu fått en
rejäl uppgradering då man förutom åtgärderna
i renoveringsprojektet också utfört lägenhetsunderhåll efter behov.
Noltorpsgården
Noltorpsgården har byggts om, främst för
att anpassa lokalerna för mottagning av mat
samt hantering i bra kök, men även för att
åstadkomma bättre tvättavdelningar, bättre
arbetsmiljö med takliftar i alla lägenheter,
bättre belysning, säkrare brandlarmsanläggning
samt anpassning av den yttre miljön för denna
grupp av boende.
Brunnen
Brunnens äldreboende har anpassat lokalerna
för mottagning av mat samt hantering i bra
kök på ytterligare ett våningsplan. Samtidigt
har nya personalutrymmen skapats på varje
våningsplan.
Almens förskola
Almens allergifria förskola har under året
byggts om och till för att kunna ta emot och
laga mat i egen regi; den ianspråktagna ytan har
ersatts med en tillbyggnad av en ny personaldel
och för att klara luftomsättningen har anläggningen fått en ny till- och frånluftsventilation.
10
Kvarteret Ljuset
Markundersökningarna i kvarteret Ljuset i
Västra Centrum har fortlöpt och området
kommer att vara färdigsanerat till juni månad
2011. Alingsåshems detaljprojektering har startat och omfattningen har ökat från 16 lägenheter till 26 lägenheter. Projekteringen beräknas
vara klar under första halvåret med en trolig
byggstart under andra halvåret 2011.
Kvarteret Snölyktan 1
Huskroppen på kvarteret Snölyktan har under
sommaren rivits för att ge plats åt en ny
byggnad i vinkel om sex lägenheter. Fastigheten kommer att byggas med passivhusteknik,
två lägenheter på 45 m2 och fyra lägenheter på
64 m2. Färdigställandet är beräknat till hösten
2011. Huset byggs på beställning av
Socialförvaltningen.
Mätning av varmvatten och utbyggnad av infrastruktur
Den individuella varmvattenmätningen slår väl
ut och vi debiterar nu varmvattnet separat i
över 200 lägenheter. Vi kan se att hyresgästerna
i många fall halverat sin varmvattenförbrukning
och detta är mycket betydelsefullt för att vi
skall kunna nå våra långsiktiga miljömål. Varmvattenmätning skall vara införd i hela beståndet
inom de närmaste åren. Vi har också påbörjat
planeringen för att förse samtliga lägenheter
med fiberkabel och anslutning till stadsdatanätet, vilket möjliggör för hyresgästen att välja
mellan olika leverantörer av bredbandstjänster
och IP-telefoni. Inom några få år kommer även
IP-TV att vara tillgänglig för hyresgästerna.
Varmvattenmätning och fiberutbyggnad görs i
samverkan med Alingsås Energi.
Trygghetsboende
Trygghetsboendet har en separat kö som
Alingsåshem administrerar, vi visar även
lägenheterna och skriver kontrakt. Vård- och
Äldreomsorgsförvaltningen handhar behovsprövningen och bjuder in dem som står i kön
till visning. Alingsåshem har 50 lägenheter fördelade på Hagabo, Tuvebo och Brunnsbo som
är ombyggda till trygghetsboende. Det pågår
medarbetarna i fokus
För en långsiktig social hållbarhet krävs det
att vi förvaltar vårt sociala kapital, där våra
medarbetare och kunder ingår. Två viktiga
aspekter i det arbetet är att se på
kompetensutvecklingen hos den egna
personalen, och hur kontakten med våra
hyresgäster sköts på en daglig basis.
Berlin
2010-09-23
Kompetensutveckling
Under hösten gick fem medarbetare med olika
befattningar utbildningen ” Bättre Lean för Service och tjänster”. En utbildning på 7,5 poäng som
anordnades av högskolan i Borås. Lean handlar
om att skapa ett effektivt flöde i de dagliga återkommande arbetsprocesserna och att ständigt
förbättra dessa processer. Varje process har en
kund, antingen utanför företaget eller i företaget.
Lean handlar om att se över vad i processen som
skapar ett värde för kunden samt vad som inte
gör det, vad som är slöserier. Centralt i Lean är
också idéverksamheten där alla medarbetare kan
komma med idéer som bidrar till den ständiga
förbättringen.
Under utbildningens gång har deltagarna arbetat med ett antal processer i företaget såsom
informationsflödet, uthyrningsprocessen, samt
kompetensutvecklingen. Förhoppningen är naturligtvis att företaget kan se över och förbättra
samtliga sina processer med hjälp av Leankonceptet.
En annan typ av kompetensutveckling är att göra
besök utanför företaget för att få inspiration till
förändringar i sin egen verksamhet. Under hösten
gjorde hela företaget en studieresa till Berlin. Där
tittade man på ett antal olika boendekoncept,
många med energieffektiva förtecken. Resan var
mycket uppskattad och personalen kom hem
med många nya idéer i bagaget.
Serviceteam
Alingsåshem har fyra serviceteam som består av
husvärdar och fastighetsskötare. Det är serviceteamen som tar emot alla serviceanmälningar
från hyresgästerna och utför alla lägenhetsbesiktningar. För teamen gäller det att skapa en
arbetsbalans mellan akuta serviceanmälningar,
underhållsarbete och administreringen av andra,
planerade insatser i lägenhetsbeståndet.
Eftersom teamens personal och bilar dagligen rör
sig i våra områden skapar de en viktig kontaktyta
mellan Alingsåshem och hyresgästerna. För flertalet av Alingsåshems hyresgäster utgör serviceteamen den största kontinuerliga kontakt de har
med bolaget.
Bokonsulenter
Centralt i bokonsulenternas arbete är lägenhetsuthyrningen och ärenden som är relaterade till
hyresavtalet, såsom störningsärenden och hyresgästfrågor. Tanken är att våra bokonsulenter ska
följa kunden hela vägen från det att de sätter upp
sig i bostadskön, söker bostad, går på lägenhetsvisning, tecknar hyreskontrakt och sedan bor
hos Alingsåshem. Även en eventuell avflyttning
hamnar på bokonsulenternas bord.
Ekonomi och IT
Grundtanken i Lean:
P: Plan / Planera
C: Check / Följa upp
D: Do / Utföra
A: Act / Förbättra
Interna stödfunktioner i form av ekonomi- och
IT-avdelningar är nödvändiga för att företagets
processer skall löpa smidigt. Dessa avdelningar
har begränsad direktkontakt med hyresgästerna,
men deras interna arbete påverkar även våra
externa intressenter.
11
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
en ständig utbyggnad av antalet lägenheter
anpassade för trygghetsboende.
Hagagårdens ena flygel (hus B) har ställts om
till trygghetsboende med inflyttning i maj-juni
2010. Lägenheterna har upprustats, varvid bl a
anpassning av badrum har givit en högre tillgänglighet. Nu pågår motsvarande ombyggnad
av den andra flygeln (hus A).
Det har införts ett statligt stöd för trygghetsboenden. Länsstyrelsen har beviljat investeringsstöd för vissa av de ombyggda lägenheterna på
Brogården då de uppfyller kraven som ställs för
trygghetsboenden. De aktuella lägenheterna
ligger i direkt anslutning till den gemensamhetslokal som stod klar i januari 2011.
Med trygghetsboende avses bostadslägenheter
och utrymmen för de boendes måltider, samvaro, hobby och rekreation och där det finns
personal som dagligen på olika sätt kan stödja
de boende under vissa angivna tider. Målgruppen är personer som fyllt 70 år. Lägenheterna
har en hög tillgänglighet som ger förutsättningar för självständighet. Som hyresgäst har
man också tillgång till gemensamhetslokaler
där man träffar de övriga som bor i huset.
Samarbete med kommunens
förvaltningar
En utveckling av samarbetet sker ständigt med
socialförvaltningens olika avdelningar. Nytt
under 2010 var projektet ”Mobilisering av unga
vuxna” där Alingsåshems roll har varit att bidra
till eventuella boendelösningar på individnivå.
Under 2010 hyrde vi också ut den första
lägenheten till en ensamkommande ungdom.
Integrationsavdelningen har ett löpande avtal
om 18 lägenheter per år till de 80 flyktingar
med uppehållstillstånd man har avtalat med
Migrationsverket att ta emot.
Partnering
Alingsåshem utför nu alla nybyggnadsprojekt
och renoveringsprojekt enligt partneringmodell. Partneringsamarbetet innebär att alla i
partneringavtalet angivna byggnadsprojekt
12
med byggstart senast 2013-12-31, kommer att
utföras av samma entreprenör, Skanska. Partnering innebär också en helhetssyn: vi använder
Skanskas kompetens, får fokus på våra mål och
tillgodoser de krav vi har i ägardirektivet. Utbildningsinsatser görs för alla inblandade initialt
och fortlöpande i projekten. Samarbetet på alla
nivåer följs upp med jämna mellanrum.
Boinflytande
På Brogården har kundnöjdheten ökat i
samband med ombyggnationen och vi tror
att samarbetet med Hyresgästföreningen är
en bidragande orsak till detta. Kunderna har
genom Brogårdsbladet fått information och
genom aktiviteter såsom öppet hus varit
delaktiga i sin boendeprocess. Vi fortsätter att
utveckla samarbetet med Hyresgästföreningen
och på Stockslycke har ett informationsblad
startats upp med Brogårdsbladet som modell.
I samarbete med Holmalunds IF kommer vi att
gemensamt investera i en näridrottsplats. Placeringen ska vara på nuvarande tennisbana vid
Brogårdsvallen. Syftet är att förstärka möjligheterna till positiva aktiviteter för i första hand
boende på Brogården och Östlyckan.
Trygghet
Vid ny- och ombyggnad och vid låsbyten
strävar vi efter att öka tryggheten i boendet. Vi
installerar elektroniska lås och porttelefoner så
att entrédörrarna kan vara låsta dygnet runt.
Utrymmen som lägenhetsförråd i källare sektioneras, så att endast behöriga når utrymmen
som lägenhetsförråd och tvättstugor. I samband med att vi energieffektiviserar belysningen i bostadsområdena ser vi också över hur vi
kan förbättra tryggheten genom belysningen.
Boverket har beviljat Alingsås Kommun
200 000 kronor för att driva projektet Tryggt
och Jämnt i kvarteret Citronen. Projektet har
resulterat i konkreta förslag på åtgärder för att
göra Kvarteret Citronen tryggare; en portfolio
med olika verktyg för personer som arbetar
med - eller är intresserade av - samhällsplanering; samt en workshop för spridning av dessa
kunskaper för personal och politiker i
kommunen. visningslägenheter
Sedan ett par år tillbaka finns en visningslägenhet etablerad på Brogården. Nytt för 2010
är att vi även etablerat en visningslägenhet i området Stockslycke. Båda lägenheterna har
varit flitigt använda under året och allting talar för att de kommer att utnyttjas i samma
höga grad även under 2011.
Lägenheterna fyller flera syften. Först och främst
är de naturliga mötesplatser, där vi kan möta
hyresgästerna i deras eget område. I synnerhet
på Brogården har visningslägenheten använts
frekvent för att ordna öppna hus och hålla informationsträffar i samband med renoveringen.
Dessa i huvudsak informella möten har varit
välbesökta och haft stort utrymme för dialog.
Det har skapat en god plattform för kommunikationen och den sociala samvaron i hela
området. Visningslägenheten på Knektegårdsgatan 39B har också varit en viktig mötesplats
för externa intressenter som besökt Brogårdenprojektet. Visningslägenheten på Stockslycke har
i sin tur främst använts för informationsträffar
angående de pågående badrumsrenoveringarna
i området. Även Hyresgästföreningen uppskattar det nya forum som visningslägenheterna har
inneburit. De har dels deltagit i de av Alingsåshem ordnade träffarna, och dels ordnat flera
egna informativa temakvällar i lokalerna.
Medan visningslägenheten på Brogården är en
helt modern och helt nyrenoverad lägenhet,
har vi valt att bevara visningslägenheten på
Stockslycke som ett tidsdokument. Visningslägenheten på Stockslycke ligger på Sjömansvägen
13A och är ett av få bevarade exempel på hur
lägenheterna såg ut när de var nybyggda 1954.
För att förstärka den tidstypiska känslan har vi
valt att inreda hela lägenheten (sånär som på
det nyrenoverade visningsbadrummet) med
begagnade möbler i 1950-talsstil. Detta har
väckt stor uppskattning hos de hyresgäster
som besökt lägenheten, och har även resulterat
i en del engagemang i form av skänkta inredningsdetaljer. I linje med detta hyser vi även en
förhoppning om att visningslägenheten skall
väcka ett intresse för hur området Stockslycke
är förankrat historiskt, och öka hyresgästernas
medvetenhet om vilka arkitektoniska värden
som omger dem – något som i förlängningen
kan leda till en ökad stolthet över sitt område.
I båda lägenheterna finns utställningar med de
tillval som är tillgängliga efter renoveringen, och
hyresgästerna kan studera hur de färdiga badrummen respektive lägenheterna kommer att se
ut efter avslutat projekt.
Visningslägenheterna är en enkel men viktig del
i att skapa ett förhållande till hyresgästerna som
är både ekonomiskt, ekologiskt och framförallt
socialt hållbart.
13
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
BEEM-UP
EU-projektet BEEM-UP startade i november
för att pågå i fyra år. BEEM-UP kommer att ta
fram metoder för att drastiskt minska energiförbrukningen i befintliga byggnader och lägga
grunden för en massiv introduktion av metoderna på den europeiska marknaden. BEEM-UP
omfattar byggherrar i Frankrike, Sverige och
Nederländerna. Från Sverige deltar Alingsåshem, Skanska och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Exempel på utvecklingsområden
inom projektet är energieffektivare ytterväggskonstruktion, energisnålare värmeväxlingsaggregat, tillverkning av egen elektricitet samt
påverkan av beteendet hos kunderna för att
minska energianvändningen. Ett av kraven är
att spara 75% energi. Vi har erhållit beslut om
bidrag från projektet då vi redan har uppnått
denna spareffekt.
Ekologisk hållbarhet
Vi fortsätter arbetet med att anpassa verksamheten så att minsta möjliga miljöpåverkan sker
med en bibehållen eller förbättrad boendekvalitet. Arbetet omfattar allt ifrån tydliga kravspecifikationer i vår byggmanual ner till valet
av produkter i driften av fastighetsbeståndet.
I byggmanualen föreskriver vi t ex materialval,
metoder och energiåtgång. Här tas även hänsyn till indirekta miljövinster, t ex transporter
och framtida driftsåtgärders miljö- och
ekonomibelastning.
Vid valet av produkter för skötseln av fastigheterna är det främst transporterna som har
miljöpåverkan och våra biogasbilar hjälper
oss minska denna. Vi har bytt ut äldre fordon
under året, så av de 15 bilar som vi har i daglig
drift drivs 11 av biogas, d v s 73 % (67 % 2009).
Kemikalieanvändningen har ändrats genom
åren och produkter har successivt ersatts med
miljövänligare alternativ och det fåtal kemikalier som fortfarande står på utfasningslista
används i mycket liten omfattning.
Återvinning och källsortering av våra restprodukter sker till 100 %. De största miljöpåverkande restprodukterna från vår fastighetsdrift
14
är uttjänta vitvaror och ljuskällor (lysrör och
lampor). Allt transporteras till kommunens
återvinningscentraler och det avfall som våra
entreprenörer producerar vid reparationer och
ombyggnationer hanteras på samma sätt, detta
säkerställs genom upphandlingskontrakt där vi
också ställer krav på entreprenörens miljöarbete. Vi har sett ett behov av att arbeta mer
fokuserat med att förbättra hanteringen av
och kvaliteten på det avfall som produceras
från bostäderna. Avfallsmängden från lägenheterna ligger kvar på ca 65 liter per lägenhet
och vecka, och vi arbetar med försök med
utökad källsortering med sju fraktioner (dras
igång 2011 på Brogården) för att se om vi kan
få acceptans hos våra hyresgäster att jobba mer
miljöanpassat med avfallet.
Uppvärmningen av fastigheterna (värme och
varmvatten), som är vår största enskilda miljöpåverkande förbrukning, fortsätter att minska
enligt plan och preliminära siffror visar en
minskning med ca 5 %. Snittförbrukningen för
2010 blev ca 140 kWh/m2/år för den fjärrvärmeuppvärmda delen av beståndet (ca 97 %),
denna siffra är dock korrigerad för klimatet för
att kunna jämföras historiskt. Viktigt att notera
är att den stränga kylan under vintermånaderna 2010 resulterade i den högsta faktiska energiförbrukningen på många år och därmed höga
kostnader. Den faktiska energiförbrukningen
för värme och varmvatten var 2008 133,8 ;
2009 140,9 ; och 2010 157,9 kWh/m2/år.
Värt att notera är också att klimatkorrigeringsmetoden ”graddagar” som vi använder, inte är
helt tillförlitlig för passivhus och den klimatkorrigerade förbrukningsminskningen torde vara
aningen mindre än de 5% som anges, men väl
inom våra miljömål. Branschen jobbar med att
ta fram kompenseringar för passivhus vad gäller
graddagsberäkning.
Mätningarna av fastighetsel visar på en liten
ökning av elförbrukningen 15,8 (15,4) kWh/m2/
år och även detta tillskrivs de stränga vinterperioderna under året då en ökning av användandet av t ex motorvärmare till bilar slår igenom.
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Värme och varmvatten kWh/m2/år
160
160
Klimatkorrigerat
Kommentar:
Faktiskt
155
155
Värme och varmvatten för det
150
150
(dvs. 97% av det totala
145
145
beståndet).
140
140
Den faktiska förbrukningen visar
fjärrvärmeanslutna beståndet
att 2010 var det kallaste (och
135
135
därmed det dyraste) året på
130
130
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
125
125
länge, men vår klimatkorrigerade
förbrukning går ner enligt plan.
120
120
Vattenförbrukning liter/m2/år
1600
Kommentar:
Kallvatten för hela beståndet.
1500
Vattenförbrukningen går ner
långsiktigt enligt plan, dock syns
en dipp 2009 som i skrivande
stund saknar förklaring.
1400
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
1300
1300
1200
1200
Fastighetsel kWh/m2/år
18
1800
Kommentar:
Fastighetselen avser relevanta
1700
17
delar av beståndet, dvs. ej boenden etc med fastighetsel och
1600
16
verksamhetsel på samma mätare.
1500
15
Fastighetselen går ner långsiktigt
men målet under 15 nåddes ej,
1400
14
orsaken är till största delen de
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
kalla vintrarna 2009 och 2010, då
1300
13
motorvärmare etc använts mer i
garage och vid p-platser.
1200
12
15
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Vattenförbrukningen visar en långsiktigt nedåtgående trend trots en liten ökning jämfört med
2009. Fastigheterna förbrukade 1 468 l/m2/år
(1 444). Under 2009 registrerades dock en
kraftig nedgång som i skrivande stund saknar
förklaring.
Ekonomisk hållbarhet
Hållbar utveckling kan sägas handla om
fördelning av konsumtionsutrymme mellan
generationer.
För Alingsåshem är det viktigt att ha med
aspekten ekonomisk hållbarhet i såväl investerings- som underhållsbeslut. Det kan handla
om att välja lösningar som i ett kortsiktigt perspektiv ter sig dyrare än alternativen, men som
långsiktigt ger ekonomisk vinst genom t ex
lägre förbrukning eller mindre underhållsbehov.
Alingsåshems satsningar på energieffektiviseringar, främst genom användandet av passivhustekniken i ombyggnationen av Brogården
samt nybyggnationen i Stadsskogen, minskar
energianvändningen och sårbarheten för framtida prishöjningar och/eller resursbrister, och
ökar förutsägbarheten i ekonomiskt hänseende
för såväl bolaget som hyresgästerna. Detta visar
sig konkret i att Alingsåshem och Hyresgästföreningen har avtalat om hyresutvecklingen
ända fram t o m år 2013 i de första ombyggda
husen i Brogården. Man kan även i mindre
investeringar eller underhållsinsatser, genom
t ex olika material-/metodval, minska den
miljömässiga och ekonomiska belastningen,
sett i ett livscykelperspektiv. Kapitalförsörjningen är central i ett investerande företag
och möjliggör ekonomiskt hållbara lösningar.
Resurs- och kompetensförsörjning avseende
personal är en avgörande faktor för möjligheterna att nå hållbarhetsmålen.
Medarbetare
Då företagets mål är tydligt uttalade och
kommunicerade i organisationen ger det medarbetarna arbetsglädje och energi för att utföra
sitt arbete. Vi arbetar aktivt med delaktighet
i de strategiska frågorna och vi vill säkerställa
ett helhetstänkande kring kunderna och att de
följs med kontinuitet. Vi har sett vikten av att
man måste förstå syftet med det man gör i det
dagliga arbetet och i strategiarbetet har alla bidragit med sina olika kompetenser i den grupp
som dagligen arbetar i ett boendeområde.
Vi strävar efter att erbjuda en god arbetsmiljö
som ständigt förbättras. Vi har ett certifierat
arbetsmiljöarbete och varje år genomför vi
en personalenkät som mäter det psykosociala
Förnyelseprojektet på Brogården har
under 2010 vunnit tre prestigefyllda priser.
Av Svenska kommunaltekniska föreningen
tilldelades Brogården utmärkelsen ”Årets
kommunaltekniska projekt” med motiveringen
”På ett modigt sätt har kommunalteknikens olika
grenar förenats så att en hållbar förnyelse åstadkommits.” Priset består av ett diplom och en
minnessten.
Av Nordiske kooperative og almennyttige bolig-
organisationer uppmärksammades det nya
tänkandet med ”Årets förnyelsepris”.
16
I motiveringen skriver domarpanelen att de finner
den nya låga energianvändningen ”imponerande”.
Prissumman var 50 000 DKK.
Av Sweco fick Alingsåshem ”Stora Energipriset
2010”. Priset består av ett diplom och en statyett. I
Swecos motivering står det ”Projektet Brogården är
ett gott exempel på hur hus, typiska för miljonprogrammet, kan rustas för framtiden och bör tjäna
som en inspirerande förebild för andra fastighetsägare i Sverige.”
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
klimatet. I ett samverkansprojekt har vi aktivt
börjat arbeta med förbättringar av arbetsklimatet. Under året har vi börjat samarbeta med
en ny företagshälsovård som utför hälsoprofilbedömning och provtagning. Vi har glädjande
nog få sjukdagar och hälften av personalen har
utnyttjat möjligheten till friskvårdspeng.
Underhåll 2010
Fastigheterna har under året underhållits för
46,1 Mkr (38,3 Mkr). Underhållet uppgår till
201 kr (167 kr) per kvadratmeter förvaltad yta
(lägenheter och lokaler).
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
I samband med stambytes- och badrums-
projektet i kv Byggnadschefen på Stockslycke har underhåll genomförts i lägenheter och i fastighetens allmänna delar (9 632 tkr)
Fasadunderhåll har genomförts på kv Rubinen på Hedvigsbergs sista del och på stora delar av Ängabo III, fasadsten har bytts på Hagagårdens fastighet, fasadbyte har gjorts på ett hus på Kv Citronen (2 058 tkr)
Utbyte av fläktaggregat har utförts på
kv Källan (213 tkr)
Upprustning av gårdsmiljöerna har fortsatt på kv Bananen 4-6 och kv Borgmästaren, en lekplats har upprustats på kv Citronen (741 tkr)
Fönster- och balkongupprustningen har slut-
förts på Jungmannens långa huskropp samt på delar av kv Stadsfiskalen i Stockslycke och på Brunnsgården (446 tkr)
Dräneringar har genomförts och avslutats på två huskroppar på kv Citronen (439 tkr)
Låssystem har bytts ut på kv Bananen 4
och 6, kv Stadsfiskalen samt kv Rubinen.
I Sollebrunn har låssystem bytts ut på kv
Tosseberget, Rosenlundsgatan, Skogslyckegatan (659 tkr)
I Hagagårdens hus B har ett antal lägenheter renoverats för trygghetsboende (859 tkr)
Tvättutrustning har bytts ut i delar av
beståndet (557 tkr)
Underhåll i gemensamma utrymmen har utförts (1 458 tkr)
Entréer och trapphus har upprustats under året (1 438 tkr)
Vi har bytt ut kapitalvaror, utfört målning, tapetsering, byte av köksluckor och golv i olika omfattning i cirka 600 lägenheter och då mest i Stockslycke samt kv Citronen och •
•
Bananen på Noltorp samt i serviceboendet (13 571 tkr)
Övrigt underhåll på installationer, underhåll på hårda och mjuka ytor, staket m m (2 456 tkr)
På Brogården har, i samband med ombygg-
nationen som nu är inne på fjärde året,
underhållsåtgärder utförts (11 600 tkr)
FÖRSÄKRINGSVÄRDE
Fastigheterna är fullvärdesförsäkrade. Fordon,
maskiner och inventarier är försäkrade till
betryggande belopp.
MARKNADEN OCH FRAMTIDEN
Efterfrågan på bostäder i Alingsås tätort är fortsatt hög. Totalt antal anmälda i intressebanken
var i slutet av året 7 774 (6 677). Totalt har 414
(401) om- och avflyttningar skett under året,
motsvarande 15% (14%) av hela beståndet. Av
dessa har Alingsås tätort 384 (370) om- och
avflyttningar 14% (14%) och Sollebrunn 30
(31) om- och avflyttningar 23% (21%). Antalet
outhyrda lägenheter har under året uppgått till
48 (31), i sammanlagt 147 (68) månader, varav
Sollebrunn stod för 11 (12) outhyrda lägenheter i 35 (20) månader, samt Brogården efter
ombyggnation stod för 13 outhyrda lägenheter
i 72 månader.
Framtidsutsikter
Under 2011 kommer underhållskostnaderna
att behöva hålla en fortsatt hög nivå, för att
klara de åtgärder som måste vidtas. En stor del
av fastigheterna är 30 år eller äldre, med ökade
underhållsbehov som följd.
Efterfrågan på bolagets bostäder är hög och det
finns idag inga tecken på att denna efterfrågan
skall komma att minska. Alingsåshem har en
viktig roll i kommunens mål om att antalet
invånare skall öka till 42 000 enligt Vision 2019.
Vår viljeinriktning är att långsiktigt öka beståndet med maximalt 50 lägenheter årligen (enligt
ägardirektiv) och vi skall öka vårt bestånd så
att vi kan erbjuda ett varierat och spännande
bostadsutbud.
17
ekonomi
Bokön
Fördelning av lägenheter sker enligt vårt kösystem där varje dag man står i kö räknas som
ett poäng. Den med högst poäng som sökt en
lägenhet och varit på visning erbjuds att teckna
kontrakt. De personer som fått förtur beviljad
erhåller extra köpoäng för att säkerställa ett
visningserbjudande inom rimlig tid. För
närvarande står 7 774 personer i vår bokö.
Ny lagstiftning, nya förutsättningar
Riksdagen fattade under 2010 beslut om den
s k Allvillagen, Lag (2010:879) om allmännyttiga
kommunala bostadsaktiebolag, med ikraftträdande från årsskiftet. Bland förändringarna
märks att resultatkravet för utdelning fördubblas: värdeöverföringar, såsom utdelning eller
koncernbidrag, får högst uppgå till hälften av
bolagets resultat efter skatt. Det medför att de
koncernbidrag Alingsåshem lämnar till ägaren
efterhand, i takt med att aktiekapitalet ökar,
kommer att kräva allt större hyreshöjningar
eller allt lägre underhållskostnader för att
erforderlig vinstnivå ska uppnås.
Alingsåshem, AB Alingsås Rådhus och kommunen har därför enats om att Alingsåshems
nyemissioner av aktiekapital ska upphöra, samt
att – genom beslut på extra bolagsstämma den
22 december 2010 - minska aktiekapitalet till
tio miljoner kronor, genom återbetalning till
ägaren. Ansökan om att få verkställa återbetalningen har ingivits till Bolagsverket.
Ekonomi
Intäkter
Hyresintäkterna netto var under 2010 i stort
sett oförändrade jämfört med 2009.
Hyresförhandlingarna för 2010 resulterade i
oförändrade hyror, förutom för de ombyggda
lägenheterna på Brogården som höjdes med
1,8 %. Lokaler med index sänktes något till följd
av att KPI sjönk under 2009. Hyresintäkterna
har ökat med 1,6 Mkr, främst t f a höjningar på
Brogården efter ombyggnad 0,8 Mkr respektive
höjningar efter badrumsrenoveringar 0,2 mkr.
Hyresbortfallet, d v s intäktsreducering på
grund av outhyrda lägenheter, har minskat från
0,6 till 0,5 Mkr för beståndet förutom Brogården, där hyresbortfallet har ökat dels med
0,9 Mkr till följd av ombyggnadsprojektet dels
p g a outhyrt 0,4 Mkr, respektive Stockslycke,
där stambyten och badrumsrenoveringar
medfört lägre hyresintäkter med 0,6 Mkr p g a
hyresfritt under ombyggnadstiden.
I kv Eksluttningen har hyresbortfallet minskat
från 0,5 till 0,3 MKR och där var alla lägenheter
uthyrda från andra halvåret 2010. Vi arbetar aktivt med att minska hyresbortfallet på Brogården och har bl a diskuterat med Hyresgästföreningen om möjligheterna att korttidsuthyra
lägenheter.
Under 2010 har elva lägenheter på Odengatan
sålts, jämfört med två lägenheter året före.
Realisationsvinsten av lägenhetsförsäljningarna
uppgår till 8,2 MKR (1,4). Sammanlagt hade
vid årets utgång 55 lägenheter avyttrats, av de
totalt 75 som försäljningsbeslutet omfattar. En
samfällighetsförening bildades på Odengatan
under 2008.
Hyresförhandlingarna för 2011 har resulterat i
en genomsnittlig höjning med 2,35 %, förutom
för Brogårdens ombyggda lägenheter som höjs
med 1,8 %.
18
ekonomi
Kostnader
Personalkostnaderna inklusive styrelsearvoden
ökade med 1,1 Mkr jämfört med 2009 och
uppgick totalt till 17,3 Mkr (16,2). De taxebundna kostnaderna för elektricitet, vatten och
avlopp samt renhållning har ökat med 1,0 Mkr
till 23,4 Mkr (22,4). Uppvärmningskostnaderna
ökade med 4,0 Mkr till 28,4 Mkr (24,4), främst
t f a att 2010 inleddes och avslutades med
kallt vinterväder, men även p g a prisstegringar.
Kostnaderna för skötsel och reparationer har
ökat till 27,0 Mkr (21,1), bl a till följd av kraftigt
ökade insatser för snöröjning och halkbekämpning. Kostnaderna för underhåll har
ökat jämfört med föregående år och uppgick
till 46,1 Mkr (38,3 Mkr); Alingsåshem har utnyttjat det ekonomiska utrymme, som räntenedgången samt lägenhetsförsäljningarna på
Odengatan har skapat, till att utföra angelägna
underhållsåtgärder tidigare än vad som annars
hade varit möjligt.
Räntekostnaderna för lån, inklusive förlagslånet
från kommunen, har trots en ökad upplåning
om 20 Mkr, minskat till 21,9 Mkr (23,9).
Alingsåshem har, tack vare vidtagna garderingar på räntesidan (fastränteswappar) samt
låga räntor på rörlig upplåning, haft en positiv
utveckling av finansieringskostnaderna.
Genomsnittsräntan för upplåningen uppgick
till 2,22 % (2,49).
Soliditeten har minskat marginellt till 20,7 %
(20,9 %). Förlagslånet på 20 Mkr från kommunen betraktas i detta sammanhang som
ägartillskott och ingående i eget kapital.
Resultat och ställning
Rörelseresultatet, definierat som resultat före
finansiella intäkter och kostnader, uppgick till
25,7 Mkr (36,6). Resultatet efter de finansiella
posterna uppgick till 2,3 Mkr (11,6). I dessa belopp ingår realisationsresultatet från avyttring
av fastigheter på Odengatan med 8,2 Mkr (1,4).
Obeskattade reserver uppgår till 2,6 Mkr (5,3)
efter återföring av del av periodiseringsfonderna respektive ökning av överavskrivning
inventarier.
Uppskjuten skattekostnad avseende temporära
skillnader mellan redovisade och skattemässiga
restvärden för fastigheter har ökat till 12,5 Mkr
(11,0).
Redovisat årsresultat efter bokslutsdispositioner och skatt är 3 707 634 kronor
(9 880 826 kronor).
Koncernbidrag har lämnats med 3 684 199 kronor (3 449 135 kronor) till AB Alingsås Rådhus.
Räntebidragen har, till följd av riksdagens beslut
om gradvis avveckling, minskat till 0,7 Mkr
(1,1). Räntebidragens andel av totala hyresintäkter var 0,4 % (0,6 %).
Borgensavgifterna för 2010 uppgår till
2,2 Mkr (2,2).
Likviditet och soliditet
Likvida medel inklusive koncernkonto uppgick på balansdagen till -46,7 Mkr (-18,4). De
likvida medel som genererats i verksamheten
har, liksom det nya aktiekapitalet om 10,1 Mkr
samt försäljningslikviderna från Odengatan,
huvudsakligen använts i ombyggnationen av
Brogården, etapp 2 och 3.
19
FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMAN
TILL ÅRSSTÄMMANS FÖRFOGANDE STÅR
Balanserade vinstmedel
113 375 126
Årets vinst
3 707 634
Totalt
117 082 760
Styrelsen föreslår årsstämman besluta
att överföra i ny räkning
117 082 760
Totalt
117 082 760
Koncernbidrag har – under förutsättning av
årsstämmans godkännande – lämnats med
3 684 199 kronor, vilket föranlett att fritt eget
kapital per balansdagen, efter beaktande av
skatteeffekten, reducerats med 2 715 255
kronor.
Det lämnade koncernbidraget reducerar
bolagets soliditet till 20,7 procent. Soliditeten
är, mot bakgrund av att bolagets verksamhet
fortsatt bedrives med lönsamhet, betryggande.
Likviditeten i bolaget bedöms kunna upprätthållas på en likaledes acceptabel nivå.
Styrelsens uppfattning är att det lämnade
koncernbidraget ej hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, ej
heller från att fullgöra erforderliga investeringar.
Det lämnade koncernbidraget kan därmed
försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL
17 kap 3 § 2-3 st (försiktighetsregeln).
Vad beträffar företagets resultat och ställning
i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och
balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.
alingsås den 2 mars 2011
Maja-Stina Jakobsson
Ordförande
20
Gun Pettersson-Bohlin Runar Kristensson Magnus Gedda
David Skoog Anders Sandberg Anita Hedén Unosson
Ing-Marie Odegren
Verkställande direktör
Min revisionsberättelse har avgivits
den 3 mars 2011
Min granskningsrapport har avgivits
den 3 mars 2011
Hans Gavin
Auktoriserad revisor
Per-Göran Örwall
Av kommunfullmäktige utsedd
lekmannarevisor
21
Foto: Bildarkivet.se
22
Foto: Gustaf Johansson/Bildarkivet.se
RESULTATRÄKNING
Resultaträkning för verksamhetsåret 1/1- 31/12 2010
(Belopp i tkr)
Not
2010
2009
NETTOOMSÄTTNING
Hyresintäkter
2
202 630
202 837
Förvaltningsintäkter
3
791
768
Övriga intäkter
81
90
Summa nettoomsättning
203 502
203 695
FASTIGHETSKOSTNADER
4, 6
-89 000
-78 755
Underhållskostnader
Driftskostnader
-46 127
-38 261
Fastighetsskatt
-3 913
-3 792
Realisationsresultat avyttring av fastigheter
8 247
1 436
-30 894
-31 355
Avskrivningar
5
Summa fastighetskostnader
-161 687
-150 727
Bruttoresultat
41 815
52 968
Centrala administrations- och
försäljningskostnader
Avskrivningar
Övriga kostnader
5
-527
-482
6,7
-15 632
-15 884
Rörelseresultat
25 65636 602
8
2
2
Räntebidrag
Resultat från fordringar som är anläggningstillgångar
726
1 098
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
9
13
10
Räntekostnader och liknande resultatposter
10
-21 884
-23 871
Borgensavgifter
10
-2 208
-2 222
Resultat efter finansiella poster
2 30511 619
Bokslutsdispositioner och skatt
Bokslutsdispositioner
11
2 781
1 831
Skatt på årets resultat
12,13
-1 378
-3 569
Årets resultat3 7089 881
23
BALANSRÄKNING
balansräkning per 31/12
(Belopp i tkr)
Not
2010
2009
tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
14
Byggnader
15
1 198 830
1 166 901
Mark
15
31 847
30 045
Markanläggningar
5 251
5 554
Ersättningslånepost
6 879
7 181
Inventarier och maskiner
2 158
2 512
Pågående ny- och ombyggnationer
79 618
50 985
Finansiella anläggningstillgångar
14
Andelar
40
40
Värdepapper
70
70
Summa anläggningstillgångar1 324 6931 263 288
Omsättningstillgångar
Varulager
Material
478
479
Kortfristiga fordringar
Hyres- och kundfordringar
1 289
4 017
Fordringar hos Alingsås kommun
21
1 235
394
Fordringar hos kommunala bolag
25
15
Övriga fordringar
2 638
6 832
Skattefordran
6 875
5 643
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
1 814
3 394
16
Kortfristiga placeringar
Kassa och bank
585
104
Summa omsättningstillgångar14 939
20 878
Summa tillgångar1 339 6321 284 166
24
BALANSRÄKNING
Not
2010
2009
eget kapital och skulder
Eget kapital
17
Bundet eget kapital
Aktiekapital 101 100
91 000
Reservfond
37 889
37 889
138 989128 889
Fritt eget kapital
Balanserad vinst
116 090
108 751
Lämnat koncernbidrag
-3 684
-3 449
Skatteeffekt av koncernbidrag
969
907
Årets resultat
3 708
9 881
117 083116 091
Summa eget kapital
256 072
244 980
Obeskattade reserver18
2 556
5 336
Avsättningar
Uppskjutna skatter
13
12 499
11 014
Långfristiga skulder
19,20
Skulder till kreditinstitut
883 000
883 000
Skulder till Alingsås kommun
8 340
8 340
Förlagslån hos Alingsås kommun
20 000
20 000
Summa långfristiga skulder911 340911 340
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut (kortfristig del)
Leverantörsskulder
0
0
20 562
18 881
20, 21
105 455
60 969
Skulder till kommunala bolag
4 569
3 679
Skatteskulder
0
0
Skulder till Alingsås kommun
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
22
6 321
1 630
20 258
26 338
Summa kortfristiga skulder157 165111 497
Summa eget kapital och skulder1 339 6321 284 166
Ställda säkerheter
Fastighetsinteckningar
0
0
Ansvarsförbindelser
Borgensåtagande Fastigo
235
225
25
KASSAFLÖDESANALYS
kassaflödesanalys
(Belopp i tkr)
2010
2009
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat före finansiella poster inkl extraordinära poster
25 656
36 602
Avskrivningar
31 421
31 837
Övriga ej likviditetspåverkande poster
-8 247
-1 436
Erhållen ränta
761
1 266
Erhållna utdelningar
2
2
Erlagd ränta
-23 542
-28 470
Betald inkomstskatt
-124
-3 436
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 25 92736 365
förändring av rörelsekapital
Minskning / ökning varulager
1
-45
Minskning hyres- och kundfordringar
2 728
303
Minskning / ökning övriga fordringar
4 548
-2 410
Ökning leverantörsskulder
1 681
2 844
Ökning / minskning övriga rörelseskulder
23 759
-642
Kassaflöde från den löpande verksamheten
58 64436 415
Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
-96 801
-60 043
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
12 222
2 407
Kassaflöde från investeringsverksamheten
-84 579
-57 636
Finansieringsverksamheten
Nyemission
10 100
17 000
Upptagna lån
0
127 000
Amortering av skuld
0
-120 000
Ökning kortfristiga finansiella skulder
20 000
0
Lämnat koncernbidrag
-3 684
-3 449
Utbetald utdelning
0
0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
26 416
20 551
26
Förändring av likvida medel
481
-670
Likvida medel vid årets början
104
774
Likvida medel vid årets slut
585104
27
Foto: Anna Holmquist/Bildarkivet.se
karta över alingsås från 1857, numera i alingsåshems ägo
28
29
NOTER
NOT 1 REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER
556401-2374 AB ALINGSÅSHEM ÅRSREDOVISNING 2010
AB Alingsåshems årsredovisning har
upprättats enligt Årsredovisningslagen och
Bokföringsnämndens allmänna råd. Nedanstående redovisningsprinciper är oförändrade
från föregående år.
Finansiella anläggningstillgångar
Intäktsredovisning
Avskrivningar enligt plan
Hyresintäkter periodiseras i enlighet med
hyresavtal.
Inkomstskatter
Redovisade inkomstskatter innefattar skatt
som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt
år, justeringar avseende tidigare års aktuella
skatt och förändringar i uppskjuten skatt.
Värdering av samtliga skatteskulder/-fordringar
sker till nominella belopp och görs enligt de
skatteregler och skattesatser som är beslutade
eller som är aviserade och med stor säkerhet
kommer att fastställas.
Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden på alla temporära skillnader
som uppkommer mellan redovisade och
skattemässiga värden på tillgångar och skulder.
De temporära skillnaderna har huvudsakligen
uppkommit genom avskrivning av fastigheter.
Fastigheter, byggnader, mark,
markanläggningar
Fastigheterna redovisas till anskaffningsvärde med tillägg för eventuella värdehöjande
förbättringar och med avdrag för planenliga
avskrivningar. Mark avskrivs inte.
Pågående ny- och ombyggnader
Investeringar i pågående ny- och ombyggnader
värderas till nedlagda kostnader.
30
Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar görs endast om värdenedgången kan antas
bli bestående.
Avskrivningar baseras på anskaffningsvärdet
och efter förväntad ekonomisk livslängd.
Avskrivningar på byggnader baseras på anskaffningsvärdet med beaktande av ett visst
restvärde (cirka 10 %) varvid byggnadernas
avskrivningsunderlag framkommer.
Avskrivningsunderlaget fördelas på 50 år.
Planenliga avskrivningar görs normalt med
följande procentsatser på anskaffningsvärdet.
Byggnader
(ersättningslånepost Markanläggningar o. likn
UER-investeringar
Inventarier
Kontorslokaler
2%
3 %)
3,6 - 5 %
5 - 10 %
20 %
10 %
Varulager
Varulager värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och verkligt värde.
Fordringar
Fordringar är upptagna till det belopp som
efter individuell prövning beräknas bli betalt.
Likvida medel
Som likvida medel klassificeras kassa- och banktillgodohavanden exklusive koncernkonto.
Skulder
Skulder upptas till nominella belopp.
NOTER
NOT 2 Hyresintäkter (tkr)
Bostäder
2010
Lokaler 2009
2010
Övrigt
2009
Totalt
2010 2009
2010
2009
Fastigheter
149 412
148 199
3 042
2 896
3 612
3 526
156 066
154 621
23 595
23 234
22 077
22 667
21
21
45 693
45 922
4 384
4 329
688
300
-
-
5 072
4 629
Barnstugor
-
-
3 952
4 186
-
-
3 952
4 186
Äldreboende
Omsorgsbostäder
177 391175 762
29 75930 0493 6333 547
210 783 209 358
Avgår outhyrt
Brogårdens ombyggnad
-5 411
-4 488
-
-
-
-
-5 411
-4 488
Hyresbortfall badrumsrenoveringar
Fastigheter
-594
-
-
-
-
-
-594
0
-1 412
-1 127
-202
-147
-534
-759
-2 148
-2 033
Totalt169 974170 147
29 557
29 9023 099
2 788
202 630 202 837
NOT 3 förvaltningskostnader (tkr)
2010
2009
Övriga förvaltningsintäkter
791
768
(el, tillval, återvunna fordringar m m)
Summa förvaltningsintäkter
791
768
NOT 4 driftskostnader (tkr)
2010
2009
Skötselkostnader
17 461
13 421
Reparationskostnader
9 560
7 669
Taxebundna kostnader
23 446
22 411
Uppvärmningskostnader
28 424
24 404
Ersättn till Hyresgästföreningen
1 080
1 080
Lokal administration
6 017
6 833
Övriga driftskostnader
3 012
2 937
Summa driftskostnader
89 000
78 755
31
NOTER
NOT 5 planenliga avskrivningar (tkr)
Funktion/
Fastighets-
Centrala
Totalt
Tillgångsslag
kostnader
administrations- och
försäljningskostnader
2010
2009
2010
2009
2010
2009
Materiella anläggnings-
tillgångar:
Byggnader och mark
29 825
28 900
-
-
29 825
28 900
Markanläggningar
Byggnader 445
438
-
-
445
438
Ersättningslånepost
302
1 621
-
-
302
1 621
-
3
15
Inventarier, maskiner m m
Maskiner
15
12
15
Inventarier och data
74
94
352
348
426
442
Fordon
233
290
175
131
407
421
Summa avskrivningar30 89431 355
527
48231 42131 837
NOT 6 löner, andra ersättningar och sociala kostnader (tkr)
2010
2009
Styrelse och verkställande direktör
Övriga anställda
1 061
1 013
11 658
10 788
Totala löner och ersättningar12 71911 801
Sociala avgifter enligt lag och avtal3 9613 655
Pensionskostnader
Styrelse och verkställande direktör
Övriga anställda
0
0
667
722
Summa17 34616 178
Enligt avtal med verkställande direktören är uppsägningstiden 12 månader från bolagets sida och 6 månader från VD:s sida. Vid uppsägning från bolagets sida skall lön utgå under uppsägningstiden. Därutöver skall avgångsersättning utgå motsvarande 12
månadslöner. Om uppsägning sker efter att VD fyllt 50 år skall avgångsersättningen motsvara 18 månadslöner.
VD tillförsäkras pensionsförmåner som medger pensionsavgång vid 60 år. Under 2010 har ersättning till VD utgivits med 836 366 kronor (788 277 kr) och premier för pensionsförsäkring varit 0 kronor (0 kr).
Könsfördelning bland ledande befattningshavare
Bolagets styrelseledamöter, verkställande direktör och företagsledning fördelar sig på fem (sex) kvinnor och sju (sju) män.
32
NOTER
NOT 7 ERSÄTTNING TILL REVISORERNA (tkr)
2010
2009
Ernst & Young AB
Revisionsuppdrag
108
52
Revisionsnära tjänster
68
69
Andra uppdrag
14
16
Av kommunen vald lekmannarevisor
Revisionsuppdrag
Summa
11
11
201148
Med revisionsuppdrag och revisionsnära tjänster avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande
direktörens förvaltning, vidare avses arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisorer att utföra samt rådgivning eller annat
biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra
uppdrag.
NOT 8
RESULTAT FRÅN FORDRINGAR SOM ÄR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR (tkr)
2010
2009
Utdelning
2
2
Summa
2
2
NOT 9övriga ränteintäkter och liknande resultatposter (tkr)
2010
2009
Ränta koncernkonto
0
0
Övriga ränteintäkter
13
10
Summa1310
NOT 10räntekostnader och liknande resultatposter (tkr)
2010
2009
Koncerninterna räntekostnader
1 502
1 366
Borgensavgifter till kommunen
2 208
2 222
Övriga räntekostnader
20 382
22 505
Summa
24 092
26 093
Genomsnittlig låneränta (exklusive borgensavgifter) för AB Alingsåshems upplåning under 2010uppgår till 2,22% (2009: 2,49%).
33
NOTER
NOT 11bokslutsdispositioner (tkr)
2010
2009
Skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan
Avsättning till periodiseringsfond
-73
-83
-
-853
Upplösning av periodiseringsfond
2 854
2 767
Summa
2 7811 831
NOT 12skatt på årets resultat (tkr)
2010
2009
Aktuell skatt för året
Aktuell skatt hänförlig till tidigare år
109
-2 308
0
8
Uppskjuten skatt (spec i not 13)
-1 487
-1 269
Summa
-1 378
-3 569
Sambandet mellan redovisat resultat före skatt
och periodens skattekostnad
2010
2009
Redovisat resultat före skatt
5 086
13 450
Skatt enligt svensk skattesats (26,3%)
-1 338
-3 536
Aktuell skatt hänförlig till tidigare år
-
8
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader
-13
-8
Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter
3
5
-30
-38
Skatt på schablonintäkt ränta periodiseringsfond
Summa
-1 378
NOT 13
-3 569
uppskjuten skatt (tkr)
2010
2009
Årets uppskjutna skattekostnad
Uppskjuten skattekostnad avseende temporära skillnader
-1 487
-1 269
Uppskjuten skatt i resultaträkningen
-1 487
-1 269
Temporära skillnader föreligger i de fall fastigheters redovisade respektive skattemässiga värden är olika.
Uppskjuten skatteskuld uppgår till 12 499 tkr (11 014 tkr) och avser fastigheter. Redovisas i posten Uppskjutna skatter.
34
NOTER
NOT 14anläggningstillgångar (tkr)
2010
2009
BYGGNADER
Ingående ack anskaffningsvärden
1 528 820
1 427 003
Inköp
67 560
33
Försäljningar
-5 432
-1 103
Omklassificeringar
-1 923
102 887
-
-
Ianspråktagna investeringsbidrag
Utgående ack anskaffningsvärden1 589 0251 528 820
Ingående ack avskrivningar
Försäljningar
-361 919
-333 243
1 700
226
Omklassificeringar
-112
0
Årets avskrivningar
-29 864
-28 902
-390 195
-361 919
Utgående ack avskrivningar
Utgående bokfört värde1 198 8301 166 901
MARK
Ingående ack anskaffningsvärden
Försäljningar
Omklassificeringar
30 045
29 822
-86
-18
1 888
241
Utgående ack anskaffningsvärden31 84730 045
Utgående bokfört värde31 84730 045
MARKANLÄGGNINGAR
Ingående ack anskaffningsvärden
Förvärv
Omklassificeringar
9 492
9 344
142
148
0
0
Utgående ack anskaffningsvärden9 6349 492
Ingående ack avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ack avskrivningar
-3 938
-3 500
-445
-438
-4 383
-3 938
Utgående bokfört värde
5 251
5 554
fortsättning på nästa sida
35
NOTER
NOT 14anläggningstillgångar (tkr), forts
2010
2009
ERSÄTTNINGSLÅNEPOST
Ingående ack anskaffningsvärden
10 060
10 060
Utgående ack anskaffningsvärden10 06010 060
Ingående ack avskrivningar Årets avskrivningar 1
Utgående ack avskrivningar -2 879
-1 258
-302
-1 621
-3 181
-2 879
6 879
7 181
Utgående bokfört värde
1
Avskrivning på ersättningslåneposten görs fr o m 2009 med 3 % per år (302 tkr av anskaffningsvärdet 10 060 tkr). 2009 gjordes även
avskrivningar retroaktivt med 3 % för vartdera året 2004-2008. Tidigare, t o m 2008, har posten avskrivits med cirka 0,4 % per år (38 tkr).
PÅGÅENDE NY- OCH OMBYGGNADER
Ingående ack anskaffningsvärden
50 985
95 039
Under året nedlagda kostnader
108 135
66 010
Omklassificeringar
-79 502
-110 064
Utgående bokfört värde
79 618
50 985
182
228
47 773
44 098
823
789
Projekt:
Ängabo
Brogården, ombyggnads- o energiprojekt, etapp 1-6
Västra centrum, Ljuset
Ombyggnad äldreboenden
10 227
1 340
Badrumsrenoveringar, Bananen och Stockslycke
12 603
2 230
Kostutredning
10
10
Skärsbo LSS
11
11
Ombyggnad Hedvigbergs förskola
Hantverksgatan, parkering
359
61
Partnering, övergripande
1 802
1 300
Almen, ombyggnad förskola
2 818
39
Måsen
Data-/telenät i bostäder
98
83
293
284
Kv Källan
-
13
Västra Centrum, Klockan
-
37
Snölyktan, ombyggnad
527
103
Kvarnbackenskolan, Rehabcentrum
211
-
Ombyggnad Hagagården hus A
1 430
-
Bostadsanpassning 3318-8083
337
-
Postboxar Stockslyckev 7-17
85
-
79 618
50 985
36
-
386
NOTER
NOT 14anläggningstillgångar (tkr), forts.
2010
2009
INVENTARIER
Ingående ack anskaffningsvärden
17 038
16 689
Inköp
507
789
Försäljningar och utrangeringar
-308
-440
Utgående ack anskaffningsvärden17 23717 038
-14 526
-14 014
Försäljningar och utrangeringar
Ingående ack avskrivningar enl plan
296
367
Årets avskrivningar
-849
-879
Utgående ack avskrivningar enl plan
-15 079
-14 526
Utgående bokfört värde
2 158
2 512
Specifikation:
Maskiner o inventarier
Fordon
ADB inkl ritningsarkiv
295
329
1 012
1 033
850
1 150
2 158
2 512
FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Andelar
Ingående ack anskaffningsvärden
40
40
Utgående anskaffningsvärde och Utgående bokfört värde
40
40
Värdepapper
Ingående ack anskaffningsvärden
70
70
Utgående anskaffningsvärde och
Utgående bokfört värde
70
70
Specifikation:
Andelar i HBV, ekon förening
40
40
70 aktier i SABO Byggn.försäkring AB
70
70
110110
37
NOTER
NOT 15 fastigheter, avskrivningar, mark och taxeringsvärden (tkr)
Fastighet
Anskaffn. Ackum.
BokförtMarkTaxeringsvärde
värde
avskriv.
värde
ByggnMark
Smeden Borgmästaren
Rådmannen
Stadsingenjören/-fogden
Byggnadschefen
Stadsarkitekten
Jungmannen
Stadsfiskalen
Ö Ängabo I
Ö Ängabo III
Eksluttningen
Bananen 4
Bananen 5
Bananen 6
Citronen Alen 3 - 4 / Apeln 1
Hökanäbbet
Rödklövern 1, Bolltorp
Solvändan 1, Bolltorp
Alströmer 4
Korpen
Rubinen
Syrenen
Karlavagnen 9
Karlavagnen 8
Karlavagnen 5
Brogården
Erska 1:97
Erska 1:74
Erska 1:101 - 1:102
Gräfsnäs 1:126
Erska 2:136
Mellby 4:86
Mellby 4:92
Sollebrunn 19:76
Sollebrunn 19:87 - 89
Göken 2
Storken
Brogården 14
Barnstugor
Hagagården
Bjärkegården
Tuvegården
Ängabogården
Noltorpsgården
Brunnsgården
Brunnsparken
Bolltorpsgården (Ginsten 1)
Omsorgsbostäder
PC Stockslycke
Klockan 14
Snölyktan
Arrendegatan
Kvarnbackens rehabcentrum
Kvarnbacken/Grå villan
Karlavagnen 6
38
10 030
56 703
64 872
5 819
3 665
1 362
4 278
6 555
9 694
43 620
70 802
14 328
11 831
8 814
39 273
22 131
25 870
20 611
19 210
1 326
7 529
99 667
40 553
64 453
52 806
70 715
123 491
3 350
2 578
1 114
4 591
4 633
2 024
2 583
10 465
9 765
3 960
33 432
3 874
14 361
66 400
48 404
63 556
17 839
13 421
70 375
39 613
48 009
36 277
6 208
62 710
33
26 438
54 409
4 398
34 197
3 041
18 474
20 595
5 565
3 098
1 119
3 346
4 520
3 755
14 427
2 806
8 768
8 455
6 952
27 042
7 878
3 902
3 157
2 321
576
2 226
27 559
10 851
17 749
11 721
14 990
23 456
1 460
1 981
1 037
1 632
1 838
695
770
3 075
1 236
1 159
8 153
519
6 343
13 438
11 646
14 616
2 635
2 142
15 762
8 556
5 719
9 273
4 918
4 302
2
2 557
2 712
425
3 243
6 989
38 229
44 277
254
567
243
932
2 035
5 939
29 193
67 996
5 560
3 376
1 862
12 231
14 253
21 968
17 454
16 889
750
5 303
72 108
29 702
46 704
41 085
55 725
100 035
1 890
597
77
2 959
2 795
1 329
1 813
7 390
8 529
2 801
25 279
3 355
8 019
52 962
36 758
48 940
15 204
11 279
54 613
31 057
42 290
27 004
1 290
58 408
31
23 881
51 697
3 973
30 954
316
94
94
157
75
33
105
162
144
3 618
1 888
330
288
218
727
649
-
-
-
150
180
-
-
166
123
164
957
54
154
129
154
280
112
152
630
-
100
1 700
-
19
1 801
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8 500
600
2 024
2 600
180
2 020
27 406
43 871
49 618
40 924
25 863
11 114
21 503
24 963
16 681
38 283
22 269
55 352
46 827
34 523
106 916
18 546
13 800
15 400
14 000
2 522
4 056
47 495
23 600
48 506
33 545
47 830
114 610
3 454
1 970
2 344
3 061
3 168
800
816
3 020
4 173
2 131
17 927
684
-
-
-
-
-
-
-
18 188
-
-
-
30 852
0
21 200
-
-
19 000
11 400
14 905
14 801
15 189
11 099
4 330
8 251
9 149
13 629
13 044
5 034
21 736
18 828
11 800
38 685
6 667
3 030
3 619
2 787
844
1 230
16 327
6 400
16 003
10 154
13 559
39 991
1 872
1 170
2 340
1 584
1 584
288
348
1 512
514
700
4 390
129
5 574
5 893
360
4 049
4 630
1 589 026390 1961 198 83031 8471 082 811369 428
NOTER
kartor över alingsåshems fastighetsbestånd
Alingsås
J
Sollebrunn
Gräfsnäs
Hyreslägenheter, etc.
Särskilt boende, etc.
St Mellby
Barnstugor
39
NOTER
NOT 16förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (tkr)
2010
Länsstyrelsen, räntebidrag
2009
92
0
Förutbetalda räntekostnader
800
1 247
Övriga förutbetalda kostnader
922
2 147
Summa1 8143 394
NOT 17 eget kapital (tkr)
Aktiekapital Reservfond
Ingående balans 2010
Disposition av föregående års resultat
Nyemission
91 000
Balanserad vinst
Årets
resultat
Summa
244 979
37 889
106 209
9 881
-
-
9 881
-9 881
0
10 100
-
-
-
10 100
Lämnat koncernbidrag
-
-
-3 684
-
-3 684
Skatteeffekt av koncernbidrag
-
-
969
-
969
Årets vinst
-
-
-
3 708
3 708
Belopp vid årets utgång101 10037 889113 3753 708
256 072
Aktiekapitalet består, efter nyemissionen, av 1 010 000 st aktier med kvotvärde 100 kr.
NOT 18obeskattade reserver (tkr)
2010
2009
Ackumulerad skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar utöver plan på inventarier
455
380
Avsättning till periodiseringsfond, tax 2005
0
2 854
Avsättning till periodiseringsfond, tax 2009
1 248
1 248
Avsättning till periodiseringsfond, tax 2010
853
854
2 556
5 336
Summa
40
NOTER
NOT 19redovisning av förfallotider på långfristiga skulder (tkr)
Skulder med förfall efter balansdagen1 - 5 år
Skulder till kreditinstitut
Senare än 5 år
783 000
100 000
Skulder till Alingsås kommun
-
8 340
Förlagslån (Alingsås kommun)
-
20 000
Summa
783 000128 340
Alingsås kommun har lämnat borgen som säkerhet för AB Alingsåshems lån hos kreditinstitut.
NOT 20specifikation av lånestruktur och räntebindningstid (tkr)
Räntebindningstid
Upp till 1 år
1)
Lånebelopp
Genomsnittlig ränta
Andel av lån
200 000
2,15%
20,59%
3 år
2)
100 000
2,73%
10,30%
4 år
3)
157 000
3,56%
16,16%
5 år
4)
100 000
2,25%
10,30%
6 år
5)
100 000
3,63%
10,30%
Lån med rörlig ränta
6)
226 000
1,85%
23,27%
Övriga lån (Alingsås kommun)
68 340
1,10%
7,04%
Förlagslån (Alingsås kommun)
20 000
5,00%
2,06%
971 340
se not 10100%
1) Rörliga lån med fastränteswappar om 100 resp 100 MKR, ränta 1,89% resp 2,41%, slutdatum 2011-02-11 resp
2011-12-08.
2) Rörliga lån med fastränteswap om 100 MKR, ränta 2,73%, slutdatum 2013-12-09.
3) Rörliga lån med fastränteswappar om 100 resp 57 MKR, ränta 4,145% resp 2,545%, slutdatum 2014-04-03 resp
2014-03-17. 4) Rörliga lån med fastränteswap om 100 MKR, ränta 2,245%, slutdatum 2015-06-11.
5) Fasträntelån, slutdatum 2016-02-02.
6) Rörliga lån med räntetak om 100 + 100 MKR, takränta 4%, slutdatum 2012-08-31 resp 2012-12-07 och
premiekostnader motsvarande, av skyddat bruttobelopp 200 MKR, 0,22%.
NOT 21fordringar / skulder hos alingsås kommun
Alingsås kommun har med SEB avtalat ett koncernkontosystem. Mellan kommunen och dess bolag har
koncerninterna kreditvolymer avtalats. För AB Alingsåshem är den interna limiten 60 000 tkr. Skulden per 2010-12-31
är 42 587 tkr (2009: 14 284 tkr). Härifrån ska avräknas 4 696 tkr (4 197 tkr), som utgörs av en fordran som den
kooperativa hyresrättsföreningen Hökanäbbet har på AB Alingsåshem. Sålunda framräknat belopp, d v s en skuld om
47 282 tkr (18 481 tkr), redovisas under rubriken Skulder till Alingsås kommun.
41
NOTER
NOT 22
upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (tkr)
2010
2009
Upplupna räntekostnader
5 680
5 453
Förskottsbetalda hyror
6 640
6 545
Semesterlöner
1 904
1 456
Upplupna sociala avgifter
367
822
Upplupna driftskostnader
4 598
3 546
Övriga upplupna kostnader
1 069
8 516
20 258
26 338
Summa
NOT 23 medeltal anställda
2010
Sverige
2009 Antal
anställda
Varav
män
Antal
anställda
Varav
män
35
21 (60%)
33
21 (63%)
NOT 24sjukfrånvaro anställda
42
2010
2009
Total sjukfrånvaro
1,6%
1,7%
- varav långtidssjukfrånvaro
0,0%
0,0%
- sjukfrånvaro för män
1,9%
1,2%
- sjukfrånvaro för kvinnor
1,0%
2,3%
- anställda - 29 år
färre än 11 anställda
- anställda 30 - 49 år
0,8%
0,8%
- anställda 50 år -
2,7%
2,7%
Foto: JC Rönnquist/Bildarkivet.se
43
REVISIONSBERÄTTELSE & GRANSKNINGSRAPPORT
Till årsstämman i AB Alingsåshem
Org. nr. 556401-2374
Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande
direktörens förvaltning i AB Alingsåshem för
räkenskapsåret 2010. Det är styrelsen och
verkställande direktören som har ansvaret för
räkenskapshandlingarna och förvaltningen
och för att årsredovisningslagen tillämpas vid
upprättandet av årsredovisningen. Mitt ansvar
är att uttala mig om årsredovisningen och
förvaltningen på grundval av min revision.
Revisionen har genomförts i enlighet med
god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag
planerat och genomfört revisionen för att med
hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om
att årsredovisningen inte innehåller väsentliga
felaktigheter. En revision innefattar att granska
ett urval av underlagen för belopp och annan
information i räkenskapshandlingarna. I en
revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma
de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen
och verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den
samlade informationen i årsredovisningen. Som
underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet
har jag granskat väsentliga beslut, åtgärder och
förhållanden i bolaget för att kunna bedöma
om någon styrelseledamot eller verkställande
direktören är ersättningsskyldig mot bolaget.
Jag har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat
sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen,
årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag
anser att min revision ger mig rimlig grund för
mina uttalanden nedan.
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och ger en rättvisande
bild av bolagets resultat och ställning i enlighet
med god redovisningssed i Sverige.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Jag tillstyrker att årsstämman fastställer
resultaträkningen och balansräkningen, disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter
och verkställande direktören ansvarsfrihet för
räkenskapsåret.
Göteborg den 3 mars 2011
Hans Gavin
Auktoriserad revisor
Till årsstämman i AB Alingsåshem
Org. nr. 556401-2374
Jag har granskat bolagets verksamhet under
2010. Granskningen har utförts i enlighet med
bestämmelserna i aktiebolagslagen, kommunallagen och god sed samt med beaktande av de
beslut kommunfullmäktige och bolagsstämma
fattat. Det innebär att jag planerat och genomfört granskningen för att i rimlig grad försäkra
mig om att bolagets verksamhet sköts på ett
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt samt att bolagets interna
kontroll är tillräcklig.
Min granskning har under 2010 i huvudsak inriktats på att kartlägga och översiktligt bedöma
44
bolagets rutiner för upphandling och inköp
samt interna kontroll inom dessa områden.
Jag bedömer att bolagets interna styrning och
kontroll avseende upphandling och inköp kan
utvecklas. Någon grund för anmärkning mot
styrelsens och verkställande direktörens
förvaltning föreligger dock inte.
Göteborg den 3 mars 2011
Per-Göran Örwall
Av kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor
alingsåshem i siffror och nyckeltal
Resultaträkning (tkr)
Bostadshyror
Lokalhyror
Övriga hyror
Övriga intäkter
S:a rörelseintäkter
2010
2009
2008
2007
2006
169 974
29 557
3 099
170 147
29 902
2 788
164 562
25 205
3 068
158 856
21 430
3 019
154 382
21 730
3 310
9 119
2 294
1 934
3 697
12 321
211 749
205 131194 769187 002191 743
Underhåll
-46 127
-38 261
-24 839
-28 565
Driftskostnader
-104 632
-94 639
-88 279
-82 944
Fastighetsskatt
S:a rörelsekostnader
-31 657
-78 913
-3 913
-3 792
-2 985
2 490
-4 780
-154 672
-136 692
-116 103
-109 019
-115 350
Driftsnetto
57 077
68 439
78 666
77 983
76 393
Avskrivningar
Räntebidrag
Övr. finansiella intäkter
-31 421
726
15
-31 837
1 098
12
-27 534
1 481
139
-26 419
1 867
941
-25 729
2 917
123
Finansiella kostnader
-24 092
-26 093
-38 714
-35 178 -28 769
Resultat
2 30511 61914 03819 194
24 935
Balansräkning (tkr)
Fastigheter
Mark
Övriga anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Likvida tillgångar
1 278 448
31 847
14 398
14 354
585
1 217 886
30 045
15 357
20 774
104
1 188 799
29 822
17 431
15 738
774
1 119 567
26 628
17 101
16 423
85
1 065 783
18 165
17 329
30 807
799
S:a tillgångar1 339 6321 284 1661 252 5641 179 8041 132 883
Eget kapital
256 072
244 980
220 640
200 867
Obeskattade reserver
2 556
5 336
7 167
7 717
Uppskjutna skatter
12 499
11 014
9 745
8 823
Förlagslån
20 000
20 000
20 000
20 000
Långfristiga skulder
891 340
891 340
704 340
826 340
176 105
8 925
8 098
20 000
789 340
Kortfristiga skulder
130 415
157 165
111 496
290 672
116 057
S:a skulder och eget kapital 1 339 6321 284 1661 252 5641 179 8041 132 883
Nyckeltal
Antal lägenheter
3 277
3 298
3 296
3 272
3 236
Antal lokaler
278
276
279
266
270
Antal p-platser / garage
2087
2 103
1 968
1 960
1 929
Yta bostäder
206 372
207 215
206 940
205 061
202 803
Yta lokaler
22 624
22 538
22 318
18 255
18 185
Hyresnivå kr/m2
815
814
794
760
739
Hyresbortfall, %
0,80
0,62
0,37
0,37
0,73
Flyttningsfrekvens, %
14,9
14,5
12,3
14,6
15,2
Antal anställda
35
33
32
32
27
Belåningsgrad, %
71
73
74
74
77
Räntabilitet på totalt kapital, %
1,97
2,94
4,21
4,66
4,74
Soliditet, %
20,7
20,9
19,6
19,2
17,9
45
Fotografier: Bildarkivet.se, Johan Fogelquist, Jenny Bengtson, Carina Corriere
Alingsåshem mars 2011
I samverkan för visionen
Alingsås kommun • Alingsås Energi • Alingsås Futurum • Alingsåshem • FABS
AB Alingsåshem
Box 146, 441 23 Alingsås • Södra Strömgatan 6
Tel: 0322 – 61 77 00 • Fax: 0322 – 108 49
www.alingsashem.se
Organisationsnummer: 556401-2374
46