Transcript 20121221,§ 156-169 - Ålands Hälso

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Styrelsen
nr 20/2012
___________________________________________________________________________
KALLELSE
Till sammanträde fredagen den 21 december 2012 kl. 12.00 i styrelsens sammanträdesrum.
Paragraf
Ärende
156.
Sammankallande och beslutsförhet.
157.
Justering av protokoll.
158.
Föredragningslistans godkännande.
159.
Geriatriprojektet, skissritningar och kostnadsberäkningar.
160.
Avgiftshandboken 2013.
161.
Beredskapsersättningar (bordlagt ärende).
162.
Förklaringar till att vissa kliniker och enheter ligger över budget
per oktober.
163.
Processen kring intern verksamhetsplan.
164.
Rekryteringen av HSD.
165.
Rekryteringen av CHL.
166.
HSD från och med den 14 januari 2013.
167.
Styrelsens mötesdagar under jan-juni.
168.
Flygburna patienttransporter.
169.
Delgivningar.
OBS. Vänligen meddela Anita Husell-Karlström, tel. 538 412 eller e-post [email protected] om du
inte kan delta i styrelsemötet.
Barbro Sundback
Ordförande
ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Styrelsen den 21 december 2012
_____________________________________________________________________
KALLELSE
Datum
Nr 20
fredagen den 21 december 2012
Paragraf nr 156-169
Plats och tid
Centralförvaltningens
sammanträdesrum, Doktorsvägen,
kl. 13.00 – 17.15.
Beslutande
Barbro Sundback
Roger Jansson
Runar Karlsson
Cita Nylund
Stig Brolin
Hanna Segerström
Torbjörn Björkman
ordförande
vice ordförande
ledamot
ledamot från § 159 - § 164
ledamot
ledamot t.o.m. § 164
ledamot
Föredragande
Bengt Michelsson
vik. hälso- och sjukvårdsdirektör
Övriga närvarande
Solveig Carlsson
Marie Lövgren
Dick Sjögren
Tiina Robertsson
Carina Aaltonen
Axel Hansson
vik. vårdchef
ekonomichef
vik. chefläkare
personalchef
social- och miljöminister från § 159
landskapsläkare t.o.m. § 162
Micko Koskinen
Erik Hjärne
arkitekt, deltar § 159
projektledare, deltar § 159
Protokollförare
Tiina Robertsson
Protokolljustering
Dagens protokoll förklaras justerat.
Protokolljusterare
Protokolljusterare
Roger Jansson
Barbro Sundback
Ordförande
Bengt Michelsson
Hälso- och sjukvårdsdirektör
ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Styrelsen den 21 december 2012
_____________________________________________________________________
SAMMANKALLANDE OCH BESLUTFÖRHET
§ 152
FÖRSLAG:
Sammanträdet förklaras lagligen sammankallat och beslutfört.
BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget
JUSTERING AV PROTOKOLL
§ 153
FÖRSLAG:
Dagens protokoll förklaras justerat när det har undertecknats av mötets ordförande och en på mötet utsedd protokolljusterare samt kontrasignerats av föredragande.
BESLUT: Roger Jansson utsågs till protokolljusterare. Protokollet justeras torsdagen den 27 december kl. 13.00. i hälso- och sjukvårdsdirektörens arbetsrum.
FÖREDRAGNINGSLISTANS GODKÄNNANDE
§ 154
FÖRSLAG:
Dagens föredragningslista godkänns.
BESLUT: Föredragningslistan fastställdes.
Protokolljustering
Ordf:
Föredr:
Utdragets riktighet bestyrkes
Protokolljusterare:
1
ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Styrelsen den 21 december 2012
_____________________________________________________________________
GERIATRIPROJEKTET, SKISSRITNINGAR OCH KOSTNADSBERÄKNINGAR
§ 159
Styrelsen behandlade den 15.6. 2012, § 81 frågan om och tillbyggnad i geriatriprojektet.
Om- och nybyggnad av fastigheten Gullåsen diskuterades vid styrelsemötet den 25 maj 2012
och styrelsen beslutade då att ge hälso- och sjukvårdsdirektören uppdraget att komma med två
beredda förslag, ett på 20 miljoner € och ett om 25 miljoner € samt en konsekvensbedömning av
om- och tillbyggnaden av fastigheten Gullåsen. Planeringskommittén har sedan dess sammanträtt, tre förslag har presenterats och konsekvensbeskrivning har utarbetats (bilaga 1). Även synpunkter angående hemsjukvårdens behov har inkommit (bilaga 2) samt från avdelningsskötare
vid Geriatriska kliniken och Rehabavdelningen (bilaga 3). Vid planeringskommitténs möte
6.6.2012 diskuterades tre förslag:
A: 60 platser kostnad: 25.216.000 €
B: 56 platser och exklusive hemsjukvården : kostnad: 21.130.000 €
C: 60 platser kostnad: 22.362.000 € (inkl hemsjukvårdens behov)
Budgetkalkylerna har utförts av projektledaren utan ritningar och enbart med rumsprogrammet
som grund, (bilagor 4, 5 och 6). Samtliga förslag innebär att delar av den gamla byggnaden sparas och renoveras, skillnaden mellan alternativ A och C är i huvudsak att en betydligt större yta
av den gamla byggnaden behålls i alternativ C vilket minska behovet av nybyggnation. Beträffande alternativ C kvarstår en osäkerhet huruvida det är klokt att behålla en så stor del av den
nuvarande bottenplattan, här finns en diskrepans mellan de expertutlåtanden som inkommit och
projektledarens uppfattning. I alternativ B saknas utrymmen för hemsjukvården. Det kan konstateras att samtliga förslag överskrider 20 miljoner € och att styrelsens uppdrag från 25.5.2012
därmed ej tillfredställande utförts.
Som tidigare redogjorts för och som också framkommer i konsekvensbedömningen har frågan
om vilket antal sängplatser det finns behov av nu och i framtiden varierat tämligen kraftigt över
tid. Planeringskommittén har tidigare varit enig om att en nybyggnation med sikte på ca 60-70
sängplatser kan vara lämpligt, som framgår bla av konsekvensbeskrivning reses nu från verksamhetshåll tvivel om det antalet klarar framtida behov, enighet råder om att dagens behov klaras. Planeringskommittén är eniga om att hemsjukvården måste beaktas och att alternativ B därför kan avföras. I konsekvensbeskrivningen (bilaga 1) utarbetad av chefläkare Dick Sjögren, klinikchef Leea Söderström, klinikchef Shiela Sundblom och för geriatriska kliniken medicinskt
ansvarige överläkare Christian Andersson skriver man avslutningsvis:
Således anser arbetsgruppen att inget av dessa alternativ kommer att kunna uppfylla de framtida
behov som framkommit enligt flera bedömningar i olika utredningar inom Landskapet och inom
ÅHS.
I fokus för diskussionerna har varit antalet sängplatser, patientrummen utgör dock endast en
mindre del av den beräknade totalytan om 8600m² och det har i planeringskommittén påpekats
att för lite ansträngning har ägnats åt att bedöma behovet av övriga utrymmen. Noteras bör att
dessa övriga utrymmen utgörs av kontor och personalutrymmen, patientutrymmen tex träningslokaler och uppehållsrum, korridorer och förråd av olika slag.
Protokolljustering
Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf:
Protokolljusterare
Föredr:
2
ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Styrelsen den 21 december 2012
_____________________________________________________________________
GERIATRIPROJEKTET, SKISSRITNINGAR OCH KOSTNADSBERÄKNINGAR
forts.
§ 159
Behovet av sängplatser är idag 60-70 st. Det framtida behovet påverkas av många faktorer, vårdtider, hälsoläget i befolkningen, den medicinska utvecklingen, kommunernas framtida kapacitet
avseende rehabilitering, den demografiska utvecklingen och hemsjukvårdens dimensionering för
att nämna några, sannolikt finns faktorer som vi idag inte kan förutse. Huruvida det idag är klokt
att bygga en större kostym än för dagens behov är således mycket svårt att avgöra. Hitintills har
det varit en nedåtgående trend avseende antalet sängplatser, denna trend har planat ut men om
och i så fall när det övergår i en uppåtgående trend är oklart. Det kan därför vara klokt att bygga
för dagens behov, men på ett sådant sätt att framtida utbyggnad är möjlig.
Oavsett total dimensionering är det av största vikt att de lokaler som renoveras/byggs utformas
på ett ändamålsenligt sätt, här skall beaktas patientens vårdbehov, patientintegriteten, arbetsmiljön och kostnadseffektiviteten avseende personalbehov.
Även om en ytterligare genomgång av ytor och behov görs synes det oerhört svårt att nå ner till
20 miljoner € om samtliga verksamheter skall erhålla renoverade eller nya lokaler. En möjlighet
att nå ner dit är att stora delar av verksamheten får fortsätta i nuvarande lokaler och om- och nybyggnationen koncentreras till geriatriska vårdplatser. En sådan strategi kräver dock tillförsel av
nya medel i ett senare skede. Det är också ett mindre bra alternativ ur både arbetsmiljösynpunkt
och möjligheten att skapa en god miljö runt patienterna ur ett medicinskt och vårdmässigt perspektiv.
En annan strategi är att inrikta sig på det nuvarande behovet av sängplatser, 60-70 st, och låta
om- och nybyggnationen omfatta hela verksamheten, dvs alternativen A eller C. Det förutsätter
dock en budget på 23-26 miljoner €. Ett tredje alternativ är att som en konsekvens av den av
verksamhetsföreträdarna utarbetade konsekvensbeskrivningen förkasta alla nuvarande förslag
och anhålla om en budget om ca 28-30 miljoner €.
Oavsett vilken strategi styrelsen beslutar om bör beslut om upphandling av arkitekt för skissritningar inledas, såvida inte styrelsen beslutar att hela projektet senareläggs pga. bristande medel.
FÖRSLAG: Styrelsen beslutar angående fortsatt inriktning och upphandling av arkitekt. Styrelsen beslutar att upphandla arkitektritningar för om- och tillbyggnad av Gullåsen enligt följande :
- Övergårds- och Mellangårds rivs för att ersättas av en nybyggnad om ca 3 000 m2 våningsyta.
- Nybyggnaden planeras så att den kan byggas till ifall det finns behov av detta i framtiden.
- Den övriga byggnaden renoveras och byggs om.
- Antalet sängplatser är 60 , den preliminära totalytan uppgår till ca 7-8 000 m2
- Planeringen görs så att projektet kan genomföras i etapper.
- En ny kostnadskalkyl för projektet görs när arkitektens skissritningar är klara.
- Arkitektens skissritningar och ett uppdaterat rumsprogram godkänns under hösten 2012.
BESLUT: Styrelsen omfattade styrelseordförandens förslag.
----------------------------------
Protokolljustering
Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf:
Protokolljusterare
Föredr:
3
ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Styrelsen den 21 december 2012
_____________________________________________________________________
GERIATRIPROJEKTET, SKISSRITNINGAR OCH KOSTNADSBERÄKNINGAR
forts.
§ 159
Styrelsen har anlitat Mira arkitektbyrå för att ta fram skissritningar enligt förfrågningsunderlaget. Arkitekt Micko Koskinen har presenterat skissritningar för
planeringskommittén den 5 december 2012. Arkitekten presenterade tre olika
förslag på som rangordnades enligt följande: A, C, B. Alternativ A som innebär
en nybyggnad på två våningar planeras så att en eventuell utbyggnad kan byggas
som en tredje våning. Den planerade påbyggnaden av entrén skulle i förslaget ha
inneburit en ökning av byggnadsytan med 451 m2. Planeringskommittén beslöt
att med alternativ A som grund uppdra arkitekten att till den 18.12. fortsätta planeringen så att:
a) demensavdelningen placeras i nybygget på vån 1 med en "trädgård" uteplats. (beaktar att avdelningen kan låsas och antal platser kan vara sex eller
åtta)
b) Västergårds och rehab flyglarna göres till ett geriatriskavdelning med 12-16
platser. Korridoren går genom avdelningen till hjälpmedelscentral och hemsjukvården. Avdelningen kan ha dubbelrum
c) hemsjukvården och hjälpmedelscentralen är i Norrgårds och Östergårds flyglar
d) entrén och redovisad påbyggnad förenklas (billigare)
e) antalet patientplatser är mellan 58-62 stycken
f) kontrollerar om sekundära utrymmen kan minskas
g) görs en enkel redovisning av materialflödet från centrallagret i försörjningsbyggnaden och från hjälpmedelscentralens lager i källarplan till i c) angivna
ytor, beaktar hissarnas placering (denna punkt hinner ej redovisas till den 18 december men skall bevakas)
Planeringskommittén har sammanträtt den 18 december och tagit del av arkitektens nya skisser. Skissritningarna utgår från det i planeringsunderlaget angivna
antalet patientplatser d.v.s. 60. Planeringskommittén har inte bedömt det vara
möjligt att minska antalet patientplatser sett till behovet.
Protokolljustering
Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf:
Protokolljusterare
Föredr:
4
ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Styrelsen den 21 december 2012
_____________________________________________________________________
GERIATRIPROJEKTET, SKISSRITNINGAR OCH KOSTNADSBERÄKNINGAR
forts.
Av bifogade planritningar framgår följande arealer:
Utrymme
Bruttoyta
m2
Bruksareal
m2
Övergårds, Mellangårds som planeras
rivas
1 757
Ombyggnad (enkel) av Norrgårds till
hjälpmedelscentral
510
486
Ombyggnad (enkel) av Östergårds för
hemsjukvård
552
527
Ombyggnad (omfattande) av Västergårds
och rehab.avd. till Geriatrisk avdelning
1 266
1 202
Ombyggnad (mindre) av sysselsättningsterapin
290
271
Ombyggnad (mindre) av fysioterapin/bassäng
1 281
1 227
Ombyggnad (enkel) av huvudentré, allmänna ytor, kansli, administration
909
871
Nybyggnad av två geriatriska avdelningar, markplan
1 869
1 779
Nybyggnad av två geriatriska avdelningar, våning 2
1 869 +
170
1 779 +
159
Källare, befintlig + nybyggnad
1 421 +
316
1 321 +
291
Arealen för nybygget i skissen uppgår till 4 224 m2 vilket skall ställas i relation
till förfrågningsunderlagets angivna 3 000 m2. Den totala bruttoytan utgör i skissen 10 453 m2 då förfrågningsunderlaget utgick från en totalyta på 7-8 000 m2.
Bifogas även en tabell på befintliga ytor gjord 26.1. 2012.
Planeringskommittén konstaterar att kostnaderna för den skissade nybyggnationen i två våningar med tillbyggd källare inklusive rivning, tillsammans med
renoveringskostnaderna inte ryms innanför de medel som budgeterats. För
Protokolljustering
Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf:
Protokolljusterare
Föredr:
5
ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Styrelsen den 21 december 2012
_____________________________________________________________________
GERIATRIPROJEKTET, SKISSRITNINGAR OCH KOSTNADSBERÄKNINGAR
forts.
byggprojektet har i landskapets budget reserverats 20 miljoner euro åren 2012 2015. Av denna summa utgör 400 000 € planeringsanslag med början år 2012.
FÖRSLAG: Styrelsen diskuterar hur man skall gå vidare med geriatriprojektet
och ger planeringskommittén anvisningar för det fortsatta planeringsarbetet.
Ledamot Tor-Björn Björkman föreslog bordläggning vilket understöddes av ledamot Runar Karlsson.
BESLUT: Ärendet bordläggs till den 25.1. 2013. Det så kallade D-förslaget delges styrelsen i A3 format. Alternativa utrymmen utreds. Förslaget kompletteras
med kostnadsberäkningar avseende nybyggnationen och de olika etapperna av
ombyggnad enligt omfattning. En analys av driftskostnaderna görs.
Protokolljustering
Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf:
Protokolljusterare
Föredr:
6
ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Styrelsen den 21 december 2012
_____________________________________________________________________
AVGIFTSHANDBOKEN 2013 AVGIFTSHANDBOKEN 2013 JÄMTE FÖRSLAG PÅ
ANHÅLLAN OM FÖRÄNDRING AV LL OM AVGIFTER TILL ÅLANDS HÄLSOOCH SJUKVÅRD (2007:23)
§ 160
Avgifterna till Ålands hälso- och sjukvård regleras i första hand av LL om grunderna för avgifter till Ålands hälso- och sjukvård, bilaga 1. Styrelsen beslutade
den 15 juni 2012 att ledningsgruppen skulle bereda ett ärende gällande revidering av ÅHS avgifter och beloppsgränser för högkostnadsskydden med beaktande av omställningsbudgetens skrivningar om intäktsökningar.
Den högsta nivån på högkostnadsskydden regleras i LL om grunderna för avgifter § 4 och dessa är för närvarande som högst och även i praktiken 120 € för
barn- och ungdomar under 18 år, personer över 65 år inkl. personer med sjukpension på heltid respektive rehabiliteringsstöd på heltid. För övriga personer är
högkostnadsskyddet 375 €. Styrelsen beslutade den 31.08.2012, § 99 att föreslå
för landskapsregeringen att det maximala beloppet för högkostnadsskyddet
skulle ändras till 200 € respektive 600 € från och med 2013. Det kommer i praktiken inte att genomföras och det maximala beloppet för högkostnadsskydden är
oförändrade under nästa år.
Ledningsgruppen har utsett en arbetsgrupp med uppgift att se över avgifterna inför 2013 utgående från att intäkterna ska höjas samt att ge förslag på ändringar
som bör ske vid en eventuell revidering av LL om grunderna för avgifter till
Ålands hälso- och sjukvård. Arbetsgruppen har bestått av ekonomichef Marie
Lövgren, chefläkare Dick Sjögren och vik. ledande socialkurator Sirpa Eriksson.
Förslaget till ny patientavgiftshandbok innebär höjda avgifter och till viss del
nya avgifter. Följande förändringar kan särskilt noteras:
-
Besök till eller av vårdpersonal delas in i korta och långa besök med olika
avgifter. Avgiften för ett besök som är planerat till högst 30 minuter räknas
som ett kort besök och avgiften är 10 €. Ett besök som är planerat till att vara
mer än 30 minuter räknas som ett långt besök och avgiften är 20 €.
-
Särskild avgift för poliklinisk dagkirurgi införs. Det gäller dagkirurgiska ingrepp som utförs på mottagningar eller vårdavdelningar till skillnad från
dagkirurgiska ingrepp som utförs på operationsavdelning. Avgiften föreslås
bli 40 €.
-
Avgift införs för bokade telefonbesök med undantag för telefonbesök inom
primärvårdskliniken. Telefonbesöket ska enligt statistikdirektiven ersätta ett
mottagningsbesök. Avgiften föreslås bli 10 €.
Protokolljustering
Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf:
Protokolljusterare
Föredr:
7
ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Styrelsen den 21 december 2012
_____________________________________________________________________
AVGIFTSHANDBOKEN 2013 AVGIFTSHANDBOKEN 2013 JÄMTE FÖRSLAG PÅ
ANHÅLLAN OM FÖRÄNDRING AV LL OM AVGIFTER TILL ÅLANDS HÄLSOOCH SJUKVÅRD (2007:23) forts.
§ 160
-
Regelverket kring medicinsk rehabilitering har förtydligats utan några större
praktiska förändringar. Gränsen för den egna kostnadsandelen vid billiga
hjälpmedel föreslås höjas från 50 € till 80 €.
-
Avgifterna inom tandvården föreslås höjas generellt.
-
Anslutningsavgiften inom företagshälsovården slopas då företagen inte erhåller ersättning från FPA för den typen av avgifter och den dessutom är
administrativt krävande.
-
Systemet för avgifter inom företagshälsovården har utvecklats och specificerats.
Förslaget att avgift införs för telefonbesök, med undantag för primärvårdskliniken, motiveras med att primärvården har i särklass mest statistikförda telefonbesök ca 16 000/år och det är tveksamt om den mängd fakturor som en avgift
skulle generera kan hanteras med befintlig personal. Merarbetet genereras av såväl fakturautskick och de patientkontakter som fakturor normalt föranleder, som
även påminnelsehantering. Detta mot bakgrund av att merparten av patientfakturorna idag ges över disk direkt till patienten. Förslag om att införa avgift för receptförnyelse har också diskuterats men föreslås inte i detta skede. Avgiftsgruppen föreslår däremot större höjningar än vad personalen vid tandvårdskliniken
föreslagit eftersom det finns behov av att öka intäkterna ytterligare.
De föreslagna höjningarna av patientavgifter beräknas innebära en intäktshöjning med 500 000 € (bilaga 2). Det är dock lägre än vad som egentligen krävs
för att den fastställda intäktsramen på 7,4 milj. år 2013 ska uppnås. Utgående
från att högkostnadsskydden inte höjs uppfattas det dock som orimligt att höja
enskilda avgifter så mycket att ytterligare över en halv miljon kan tas in via patientavgiftssystemet. De totala intäkterna är även beroende av ett flertal andra
faktorer som är mycket svåra att bedöma och som varierat mycket under åren.
Arbetsgruppen har i en skrivelse sammanställt förslag till ändringar i LL om
grunderna för avgifter till Ålands hälso- och sjukvård (bilaga 3). Arbetsgruppen
föreslår följande lagförändringar:
Protokolljustering
Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf:
Protokolljusterare
Föredr:
8
ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Styrelsen den 21 december 2012
_____________________________________________________________________
AVGIFTSHANDBOKEN 2013 AVGIFTSHANDBOKEN 2013 JÄMTE FÖRSLAG PÅ
ANHÅLLAN OM FÖRÄNDRING AV LL OM AVGIFTER TILL ÅLANDS HÄLSOOCH SJUKVÅRD (2007:23) forts.
§ 160
-
§ 3: Det bör inte vara lagstadgat att den psykiatriska öppenvården ska vara
avgiftsfri. Detta motiveras med att den psykiatriska vården är en naturlig och
modern del av hälso- och sjukvården där en stor del av vården sker just inom
öppen vård. Därtill finns det ett högkostnadsskydd som skyddar särskilt den
patientgrupp som är långvarigt sjuk. Allvarligt och långvarigt sjuka patienter
har ofta sjuk- eller invaliditetspension på heltid. Tröskeln för att ta kontakt
med den psykiatriska vården har sjunkit och man söker idag vård för krisreaktioner som förr togs om hand av familjen och det sociala nätverket. Antalet öppenvårdsbesök vid psykiatriska kliniken var år 2011: ca 2 400 mottagningsbesök till läkare och ca 13 000 till vårdpersonal.
-
§ 4: Hyran för hjälpmedel bör ej ingå i högkostnadsskyddet. Motiveringen
till detta är att en avgift som alltid ska tas ut motiverar patienterna att lämna
tillbaka hjälpmedlen så fort de inte längre behövs.
Högkostnadsskyddet för vuxna höjs från att som högst få uppgå till 375 € till
att få uppgå till 800 €.
Högkostnadsskyddet för pensionärer och motsvarande höjs från att högst få
uppgå till 120 € till att få uppgå till 400 €.
Högkostnadsskyddet för barn- och ungdomar höjs från att högst få uppgå till
120 € till att få uppgå till 300 €.
-
Arbetsgruppens förslag innebär att den psykiatriska öppenvården inte enligt lag
skulle vara avgiftsfri vilket skulle betyda att vad som skulle vara avgiftsbelagt
skulle regleras i patientavgiftshandboken. Gällande högkostnadsskydden som
också regleras i ovan nämnd lag föreslås att den högsta tillåtna nivån höjs relativt mycket. Arbetsgruppen har resonerat som så att avsikten inte är att den
högsta nivån ska vara normen de närmaste åren, utan att lagstiftningen ska ta
höjd inför de närmaste årens inflation och politiska beslut. I arbetsgruppens förslag är högkostnadsskyddet för pensionärer och barn- och unga olika, vilket inte
är fallet i den gällande lagstiftningen. Statistik på antal patientbesök och vårddagar per åldersgrupp år 2011 presenteras i bilagorna 4 och 5.
Enligt grundlagens § 81, 2 mom. skall bestämmelser om avgifter samt de allmänna grunderna för storleken av avgifter för de statliga myndigheternas tjänsteåtgärder, tjänster och övriga verksamhet utfärdas genom lag. Den juridiska tilllämpningen är att lagstiftningen inte känner till begreppet ”högst” utan lagstiftningen utgår från att ett absolut värde skall fastställs i lag.
Protokolljustering
Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf:
Protokolljusterare
Föredr:
9
ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Styrelsen den 21 december 2012
_____________________________________________________________________
AVGIFTSHANDBOKEN 2013 AVGIFTSHANDBOKEN 2013 JÄMTE FÖRSLAG PÅ
ANHÅLLAN OM FÖRÄNDRING AV LL OM AVGIFTER TILL ÅLANDS HÄLSOOCH SJUKVÅRD (2007:23) forts.
§ 160
Avgiftshandboken består av tre delar, en patientavgiftshandbok (bilaga 6) som
ska fastställas av landskapsregeringen på förslag av ÅHS styrelse, en handbok
för ersättningar och övriga avgifter (bilaga 7) som ÅHS styrelse beslutar om och
en handbok över rätten till vård (bilaga 8) som ekonomichefen ansvarar för.
FÖRSLAG: Beslutar att patientavgiftshandboken 2013 godkänns och överlämnas till landskapsregeringen för fastställande. Föreslås att styrelsen godkänner
handboken för ersättningar och övriga avgifter 2013 samt att handboken gällande rätten till vård antecknas för kännedom. Handboken för ersättningar och
övriga avgifter 2013 träder i kraft samtidigt som den av landskapsregeringen
fastställda patientavgiftshandboken 2013. Därtill beslutas föreslå för landskapsregeringen att följande lagändringar görs i LL om grunderna för avgifter till
Ålands hälso- och sjukvård (2007:23) med målsättning att träda i kraft från 1.1.
2014.
-
§ 3: Besök inom den psykiatriska öppenvården stryks från paragrafen och
blir därmed avgiftsbelagd.
-
§ 4: Hyran för hjälpmedel bör ej ingå i högkostnadsskyddet.
-
§ 4: Högkostnadsskyddet för vuxna höjs från 375 € till 600 €.
-
§ 4: Högkostnadsskyddet för pensionärer och motsvarande separeras från
högkostnadsskyddet för barn- och ungdomar. Högkostnadsskyddet för pensionärer och motsvarande höjs från 120 € till 300 €. Högkostnadsskyddet för
barn- och ungdomar höjs från 120 € till 200 €.
Ärendet förklaras omedelbart justerat.
BESLUT: Patientavgiftshandboken 2013 godkändes och överlämnas till landskapsregeringen för fastställande. Styrelsen godkände handboken för ersättningar och övriga avgifter 2013 och handboken gällande rätten till vård antecknades
för kännedom. Handboken för ersättningar och övriga avgifter 2013 träder i
kraft samtidigt som den av landskapsregeringen fastställda patientavgiftshandboken 2013. Därtill beslutas föreslå för landskapsregeringen att följande lagändringar görs i LL om grunderna för avgifter till Ålands hälso- och sjukvård
(2007:23) med målsättning att träda i kraft från 1.1. 2014.
-
§ 4: Hyran för hjälpmedel bör ej ingå i högkostnadsskyddet.
§ 4: Högkostnadsskyddet för vuxna höjs från 375 € till 600 €.
Högkostnadsskyddet för barn- och ungdomar och för personer med en beskattningsbar inkomst under 15 000 € per år höjs från 120 € till 200 €.
Protokolljustering
Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf:
Protokolljusterare
Föredr:
10
ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Styrelsen den 21 december 2012
_____________________________________________________________________
Därtill föreslår styrelsen att landskapsregeringen prövar huruvida besök inom
den psykiatriska öppenvården skall strykas från § 3 så att avgifter blir möjliga.
Protokolljustering
Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf:
Protokolljusterare
Föredr:
11
ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Styrelsen den 21 december 2012
_____________________________________________________________________
BEREDSKAPSERSÄTTNINGAR (bordlagt ärende § 143)
§ 161
§ 143. Under 2010 behandlades frågan om beredskapsersättningar upprepade gånger av
ledningsgruppen. Målet var att få balans mellan olika personalgruppers ersättningar så
att ersättningsnivån harmonierade med prestation och olägenhet som beredskapen innebär. När det gäller operationspersonalen fördes frågan även till styrelsen 26.11.2010, då
styrelsen 9.5.2003 fattat beslut angående denna personalgrupp. Ledningsgruppen behandlade sedan 14.12.2010 frågan igen och fattade beslut om ersättningsnivåer att gälla
från 1.1.2011. Tehys fackavdelning på Åland rf var missnöjd med beslutet och förde
frågan till arbetsdomstolen, avseende den del som rörde operationspersonalen och den
så kallade bostadsberedskapen. Dom meddelades 14.11.2011, Tehys käromål förkastades. Huvudargumentationen som färs i domen rör arbetsgivarens rätt att välja beredskapsform. ÅHS har alltså rätt att välja bort bostadsberedskap och därmed kunde beredskapsersättningen sänkas från 50 % till 40% av timlönen. Att Tehy valde att föra den
grupp där det ostridigt skett en betydande förändring av beredskapen, dvs avskaffande
av bostadsberedskapen, gjorde fallet mer okomplicerat arbetsdomstolen. Förändringarna för övriga grupper prövades inte av arbetsdomstolen.
I förhållande till arbetstagarna och deras fackliga organisationer kan det ses som okomplicerat att genomföra höjning av beredskapsersättningen, en sänkning däremot är mer
komplicerad och risk finns alltid att ärendet förs till arbetsdomstolen. I jämförelse med
omvärlden kan beredskapsersättningen vid ÅHS anses god, speciellt med tanke på de
faktiska omständigheterna som råder. Det har nu förts diskussioner rörande olika personalgrupper och deras beredskapsersättning.
Styrelsen har tidigare behandlat beredskapsersättningen. För att säkerställa att varje
ändring av beredskapsersättningsnivå är väl motiverad bär fortsättningsvis dessa ärenden föras till styrelsen för beslut, inte bara de ärenden som gäller operationspersonal.
FÖRSLAG: Alla förändringar av beredskapsersättningsnivåer skall föras till styrelsen
för beslut.
Erica Scott föreslog att ärendet ska bordläggas och att ärendet bered på nytt så att styrelsen får ett tydligare underlag för beslut.
BESLUT: Styrelsen beslöt bordlägga ärendet och uppdrog åt ledningsgruppen att utarbeta ett tydligare underlag.
---------------------------------
Protokolljustering
Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf:
Protokolljusterare
Föredr:
12
ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Styrelsen den 21 december 2012
_____________________________________________________________________
BEREDSKAPSERSÄTTNINGAR (bordlagt ärende § 143) forts.
§ 161
Enligt TKA om arbetstider, 28 § ska inställelsetiden och olägenheterna som beredskapen medför tas hänsyn till när beredskapsersättningens storlek bestäms.
För beredskap annanstans än i tjänstemannens bostad betalas en ersättning per
timme som motsvarar 10-40 % av den enkla timlönen.
2010 gick ledningsgruppen gick igenom de olika personalgruppernas beredskap
utgående från detta .
Med följande motiveringar beslöts om de olika beredskaperna den 14 december
2010, § 306.
IT- driftsplanerarna: Beredskapsperioderna infaller ofta, men belastningen är låg
och det finns möjlighet att arbeta hemifrån. Beslöts om en inställelsetid om 1 h
med en ersättning om 20%.
Skärgårdshälsovårdarna: Beredskapsperioderna infaller ofta, belastningen är
låg vintertid, men högre sommartid. I en akut situation kan skärgårdshälsovårdaren få råd per telefon, men av logistiska orsaker dröjer det innan den konkreta
hjälpen (helikopter, sjöbevakningen) når fram. Beslöts om en inställelsetid om 1
h med en om ersättning 25%.
I centrala förhandlingar mellan Ålands landskapsregering och tjänstemannaföreningarna 16.2.2012 gick arbetsgivaren med på att inte sänka skärgårdshälsovårdarnas beredskapsprocent till 25 % utan behålla den på tidigare nivå, d v s, 30 %
med följande inställelsetid: ”att ta sig till platsen så fort som möjligt med beaktande av årstid och förbindelser”. Arbetsgivarens avsikt var inte att skärpa beredskapen i skärgården och med tanke på skärgårdens särskilda förhållanden
kunde arbetsgivaren acceptera ovanstående lösning. Beslutet om 30 % gällde
från 1.1.2011.
Helikoptergruppen: Belastningen är låg och det finns inget krav på heltäckande
beredskap.
Beslöts om en inställelsetid om 1 h med en ersättning om 20%.
Vaktmästarna: Under helgerna har vaktmästarna ett delat arbetspass, med ett avbrott på 2,5 h. Under avbrottet har de beredskap, vilket innebär en hög bundenhet. Beslöts om en inställelsetid om 30 min med en ersättning om 30%.
Vaktmästarnas vinterberedskap (”snöberedskap”): Beredskapsperioderna infalller ofta, eftersom det finns dubbla beredskapslinjer: en för Mariehamn och en
för Grelsby. Situationen ändras från vintersäsongen 2011 när Grelsby sjukhus
verksamhet har flyttats till Mariehamn och ett system med vaktbolaget har inarbetats.
Protokolljustering
Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf:
Protokolljusterare
Föredr:
13
ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Styrelsen den 21 december 2012
_____________________________________________________________________
BEREDSKAPSERSÄTTNINGAR (bordlagt ärende § 143) forts.
§ 161
Beslöts gällande vaktmästarnas vinterberedskap (”snöberedskap”) om en inställelsetid om 30 min med en om ersättning 30%.
Från och med vintersäsongen 2011 (nov-dec 2011) ändras inställsetiden till 1 h
och ersättningen blir 20%.
Operations- och anestesipersonalen: Styrelsen beslutade (möte 13/2010) att bostadsberedskapen upphör 31.12.2010. Från 1.1.2011 är den högsta ersättningen
som avtalet tillåter för beredskap 40%. Beredskapsperioderna infaller ofta (ett
team består av tre personer), belastningen varierar. Beslöts om en inställelsetid
om 20 minuter med en ersättning om 40 %.
Röntgenskötarna: Beredskapsperioderna infaller ofta och belastningen är mycket
hög. Beslöts om en inställelsetid 30 min med en ersättning för självständig beredskap om 35%.
Städpersonal: Beredskapsperioderna infaller relativt ofta, men beredskapen är
inte heltäckande. Beslöts om en inställelsetid om 1 h med en ersättning om 20
%.
Teknisk service: Beredskapsperioderna infaller ofta och belastningen är hög.
Incidenterna under beredskapen ( t.ex. strömavbrott, brand, störningar i medicintekniken) kräver en kort inställelsetid. Beslöts om en inställelsetid om 30 min
med en om ersättning 30%.
FÖRSLAG: Ledningsgruppen fastställer fortsättningsvis storleken på beredskapsersättningsnivåerna .
BESLUT: Enligt förslag med tillägget att ändringar i ersättningsnivåerna delges
styrelsen.
Protokolljustering
Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf:
Protokolljusterare
Föredr:
14
ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Styrelsen den 21 december 2012
_____________________________________________________________________
FÖRKLARINGAR TILL ATT VISSA KLINIKER OCH ENHETER LIGGER ÖVER
BUDGET PER OKTOBER
§ 162
Styrelsen beslöt på sitt möte den 10 december 2012, §155 att ledningsgruppen
skulle inkomma med ytterligare förklaringar till budgetutfallet för budgetåret
2012 från de kliniker som förväntas överskrida budgeten. Förklaringar har begärts av respektive enhets-/klinikchef.
Budget
2011
13, Geriatriska kliniken
INTÄKTER TOTALT
105 300
-4 385 000
Ack utf
per okt
2011
Bokslut
2011
905 974
1 057 589
-3 473 894 -2 679 766
% av
bokslut
2011
116,7
Budget
2012
Ack utf
per okt
2012
% av
budget
2012
-188 000
1 737 507
-924,2
77,1 -4 645 000
-2 376 353
51,2
Patientavgifter
-735 000
-520 738
-405 083
77,8
-765 000
-364 094
47,6
Ersättningar
-350 000
-270 975
-267 400
98,7
-580 000
-5 678
1,0
0
-902
-733
81,2
0
-466
0,0
74,8 -3 300 000
-2 006 115
60,8
Övriga intäkter
Kommunersättn f
Gullåsen
-3 300 000
-2 681 279 -2 006 550
KOSTNADER TOTALT
4 490 300
4 379 867
3 737 355
85,3
4 457 000
4 113 860
92,3
Löpande drift totalt
4 485 300
4 376 147
3 734 325
85,3
4 452 000
4 110 562
92,3
Personalkostnader
Konsumtionskostnader
4 219 000
4 163 582
3 566 570
85,7
4 236 000
3 894 797
91,9
266 300
212 566
167 755
78,9
216 000
215 765
99,9
0
222
222
100,0
0
234
0,0
5 000
3 498
2 808
80,3
5 000
3 065
61,3
0
0
0,0
0
8 895
Extern vård
Inventarier o anskaffningar
Externvård utanför
Åland
Klinikchef Leea Söderström:
Under året har man inom kliniken vårdat patienter med ökade medicinska vårdbehov, aktivt rehabilitera stroke-, ortopediska- och demenspatienter med resursbevarande och rehabiliterande arbetssätt. Antal avancerade palliativa patienter
har vårdats (fr.27 till 37 pat.) samt äldre med behov av multiprofessionellt team
har vårdats inom kliniken. Vårdinsatserna har ändrats från långvård med omvårdnad till mer avancerad medicinskvård.
Intagna patienter har man kunnat erbjuda den vård som patientens sjukdom kräver, utan att behöva skicka tillbaka till remitterande kliniker (med, kir) via akuten. Undantag har gjorts när patienten har haft behov av mer intensiva medicinska insatser.
Kliniken har utvecklat samarbete med kirurgiska kliniken; Ortopediska protespatienter har tagits emot tidigare efter utförd operation (2-3 dagar). Utökat samarbete med medicinkliniken; Utvalda pkl patienter som tidigare har vårdats på
medicinavdelning har intagits några dygn vid geriatriska kliniken. (skopi pat.)
Protokolljustering
Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf:
Protokolljusterare
Föredr:
15
ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Styrelsen den 21 december 2012
_____________________________________________________________________
FÖRKLARINGAR TILL ATT VISSA KLINIKER OCH ENHETER LIGGER ÖVER
BUDGET PER OKTOBER forts.
§ 162
Patienter från rehabiliterings avdelningen har vårdats inom Geriatriskakliniken
under veckosluten. Därtill har sjukskötartjänster under nätter getts av Geriatriskakliniken ca två års tid.
Antal vårdplaneringsmöten som är mycket resurskrävande har man haft hittills
under åren; MG 62, VG 21, NG-ÖG 170. Dessa möten gynnar patienten men
också sjukvården.
Konsumtionskostnader har kliniken inte kunnat hålla inom budgetramarna.
(99,9%)
Budgetmedlen för sterilt vårdmaterial har överskridits ( 121,8% använt av budgetmedel)
T.ex. smärtlindring med smärtpump kostar idag mera än under år 2011. En
”kassett” till smärtpump kostar ca 20 euro/st. Under året har en patient kunnat
haft behov av 4 kassetter /dygn. En ”gammal” smärtpumpkassett/spruta kostade
20 cent/st. Kassetterna är engångs sterilt vårdmaterial. Övrigt sterilt vårdmaterial som det gått mycket av är t.ex. porth-a-cat, soft-set och specialbeställt stomimaterial.
Blod- och cellproduktanvändningen har ökat och överskridit budgetmedel fr.
2 000 € till över 5 000 € (259,1% av budgetmedlen).
Syrgasbehovet har också ökat. Endast avd. Mellangårds har 6 st syrgasuttag i
väggen som är anslutna till gastanken. Övriga avdelningar använder gasflaskor.
Ifall alla klinikens avdelningar skulle vara anslutna till gastanken, skulle man ha
kunna spara ca 15 000 euro under året.
I budgetplan: 152,6% av budgetmedlen har material för underhåll, övriga inventarier, konterats på material som hör hemma under inventarier och anskaffningar. (bl.a. droppställnings adapter, toalettförhöjningar).
---------------
Protokolljustering
Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf:
Protokolljusterare
Föredr:
16
ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Styrelsen den 21 december 2012
_____________________________________________________________________
FÖRKLARINGAR TILL ATT VISSA KLINIKER OCH ENHETER LIGGER ÖVER
BUDGET PER OKTOBER forts.
§ 162
20, Akutkliniken
Budget
2011
Bokslut
2011
Ack utf
per okt
2011
% av
bokslut
2011
Budget
2012
Ack utf
per okt
2012
% av
budget
2012
3 888 100
3 602 855
3 117 237
86,5
3 957 000
3 077 252
77,8
INTÄKTER TOTALT
-832 000
-985 707
-803 720
81,5
-888 000
-720 928
81,2
Patientavgifter
-203 000
-182 805
-155 808
85,2
-195 000
-153 761
78,9
Ersättningar
-626 000
-801 598
-646 690
80,7
-690 000
-565 964
82,0
-3 000
-1 305
-1 222
93,6
-3 000
-1 203
40,1
KOSTNADER TOTALT
4 720 100
4 588 562
3 920 957
85,5
4 845 000
3 798 180
78,4
Löpande drift totalt
4 716 100
4 585 381
3 919 548
85,5
4 841 000
3 793 715
78,4
Personalkostnader
1 922 000
1 945 349
1 740 801
89,5
2 042 000
1 542 389
75,5
Konsumtionskostnader
2 794 100
2 640 032
2 178 747
82,5
2 799 000
2 251 325
80,4
Extern vård
1 000
0
0
0,0
1 000
227
22,7
Inventarier o anskaffningar
3 000
3 181
1 408
44,3
3 000
4 239
141,3
Övriga intäkter
Klinikchef Petter Westerberg:
Det har funnits ett systemfel där AT-läkarnas akutjourer sedan flera år belastat
chefläkarens konto snarare än akutens. Då detta uppdagades meddelade man till
lönekontoret (men inte till mig) att i fortsättningen ska jourkostnaderna belasta
akutenheten. Detta skedde 2/8 d.v.s. fr. o. m. augustilönen.
Då jourkostnaderna felbokförts under flera år har det skett en underbudgetering avseende lönekostnaderna. Med ett tillägg på 300 000 avseende lönekostnaderna kommer vi att hamna på ca 30% högre lönekostnader än budgeterat om
jag räknat rätt.
Notera dock att jämfört med förra året har det gått ut 100 000€ mindre i lönekostnader t.o.m. oktober (ca 375 000€ mot 475 000€), trots att jourlönerna felbokfördes också detta år. Budgeterade medel anpassas ju så vitt jag förstår till
tidigare års bokslut vilket, då det rör sig om "felbokföring" under flera år, innebär att vi avseende denna post är underbudgeterade.
------------
Protokolljustering
Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf:
Protokolljusterare
Föredr:
17
ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Styrelsen den 21 december 2012
_____________________________________________________________________
FÖRKLARINGAR TILL ATT VISSA KLINIKER OCH ENHETER LIGGER ÖVER
BUDGET PER OKTOBER forts.
§ 162
Budget
2011
Bokslut
2011
Ack utf
per okt
2011
21, Medicinkliniken
6 650 300
7 200 130
5 947 845
INTÄKTER TOTALT
-685 000
-680 606
-589 628
Patientavgifter
-492 100
-419 631
Ersättningar
-190 000
-257 333
Övriga intäkter
% av
bokslut
2011
Budget
2012
Ack utf
per okt
2012
% av
budget
2012
82,6
6 502 000
5 609 553
86,3
86,6
-741 000
-493 723
66,6
-351 480
83,8
-474 000
-301 685
63,6
-234 983
91,3
-265 000
-189 000
71,3
-2 900
-3 641
-3 165
86,9
-2 000
-3 037
151,9
KOSTNADER TOTALT
7 335 300
7 880 736
6 537 473
83,0
7 243 000
6 103 276
84,3
Löpande drift totalt
7 316 600
7 850 961
6 520 017
83,0
7 228 200
6 095 609
84,3
Personalkostnader
4 672 000
4 747 534
4 026 692
84,8
4 452 000
3 753 328
84,3
Konsumtionskostnader
2 644 600
3 103 427
2 493 325
80,3
2 776 200
2 342 280
84,4
9 700
17 185
7 574
44,1
5 800
5 170
89,1
9 000
12 590
9 883
78,5
9 000
2 497
27,7
3 138 358
2 068 181
65,9
0
2 635 505
0,0
Extern vård
Inventarier o anskaffningar
Externvård utanför
Åland
Klinikchef Ove Mattsson:
Konto 210, Chef medicin:
Personalkostnader totalt per okt -12: 1 265 691 (81,8% av budget)
Detta är en procentuell minskning mot budget i förhållande till okt -11. Detta
har genomförts bl.a. genom att vi tagit in färre vikarier både avseende läkare och
övrig personal.
Konsumtionskostnader totalt per okt -12: 2 142 125 (84,4% av budget)
Detta är en procentuell höjning mot budget i förhållande till okt-11.
De konton som överstiger budget är följande:
-Sjuktransporter (ffa helikopter)
-Köpta vårdtjänster ( ffa röntgentjänster)
Dessa konton är svåra att påverka.
Konto 212, medicin polikliniken:
Personalkostnader totalt per okt -12: 703 685 ( 88,4% av budget)
Detta är en procentuell höjning mot budget i förhållande till okt-11.
Detta är dock svårvärderat då budgeten minskat med 336 424 jämfört med 2011.
Konsumtionskostnader totalt per okt -12: 125 642 ( 95,9% av budget)
Detta är en procentuell höjning mot budget i förhållande till okt-11.
Detta är dock svårvärderat då budgeten minskat med 30 303 jämfört med 2011.
Detta bl.a. pga. att sekreterarna flyttats från medicin.
Protokolljustering
Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf:
Protokolljusterare
Föredr:
18
ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Styrelsen den 21 december 2012
_____________________________________________________________________
FÖRKLARINGAR TILL ATT VISSA KLINIKER OCH ENHETER LIGGER ÖVER
BUDGET PER OKTOBER forts.
§ 162
Konto 213 (onkologi) samt konto 218 ( medicinavdelning ) ligger marginellt
över budget ( 84,7% respektive 83,7% av budget).
--------------Ack utf % av
Ack utf % av
Budget Bokslut per okt bokslut Budget per okt budget
2011
2011
2011
2011
2012
2012
2012
22, Kirurgikliniken
INTÄKTER TOTALT
Patientavgifter
Ersättningar
Övriga intäkter
KOSTNADER TOTALT
Löpande drift totalt
Personalkostnader
Konsumtionskostnader
Extern vård
Inventarier o anskaffningar
Externvård utanför Åland
3 181
800
-587 000
-272 500
-313 000
-1 500
3 768
800
3 762
800
2 780
000
982 800
3 000
3 000
3 544
786
-609 848
-275 840
-331 675
-2 333
4 154
633
4 145
546
2 990
730
1 154
816
7 474
1 613
2 522
161
2 874
656
-536 799
-231 029
-303 557
-2 214
3 411
455
3 403
546
2 516
828
886 718
7 474
435
1 438
395
3 066
3 206
81,1
000
104
88,0 -669 000 -432 918
83,8 -282 000 -202 555
91,5 -386 000 -228 205
94,9
-1 000
-2 158
3 735
3 639
82,1
000
021
3 730
3 636
82,1
000
849
2 701
2 662
84,2
000
485
1 029
76,8
000 974 364
100,0
2 000
82
27,0
3 000
2 091
1 932
57,0
0
417
104,6
64,7
71,8
59,1
215,8
97,4
97,5
98,6
94,7
4,1
69,7
Klinikchef Arne Lundberg (bortrest):
Jag har inte lyckats expandera filen du skickade för att se enskilda konton, och
har dessutom varit utan antingen el eller nät under hela veckan p.g.a. lokala väderförhållanden, men helheten ser så likartad ut att jag misstänker att det handlar
om det jag redovisat för ledningsgruppen och delvis styrelsen tidigare:
1. Personalkostnaderna avd. har blivit höga p.g.a. kombinationen rekryteringssvårigheter "ordinarie" personal och en extrem belastning med mycket tunga
fall.
2. Mottagningen har ett pågående projekt att successivt ta över enkel dagkirurgi
från avd./op, vilket pågår. Mottagningen har inte heller varit bemannad för full
verksamhet, vilket inte förekommit före 2011.
3. Vårdmaterialkostnader och en del andra driftkostnader har ökat som en konsekvens av att verksamheten är i full funktion och en väsentligt mindre patientgrupp remitteras utanför Åland. I grunden är detta orsak till huvuddelen av de
överdrag som görs i förhållande till utfall 2010 och tidigare, och motsvaras av
väsentligt lägre kostnader för ortopedisk vård utanför Åland.
Protokolljustering
Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf:
Protokolljusterare
Föredr:
19
ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Styrelsen den 21 december 2012
_____________________________________________________________________
FÖRKLARINGAR TILL ATT VISSA KLINIKER OCH ENHETER LIGGER ÖVER
BUDGET PER OKTOBER forts.
§ 162
----------------------Budget
2011
23, BB-Gyn kliniken
INTÄKTER TOTALT
Patientavgifter
Ersättningar
Övriga intäkter
KOSTNADER TOTALT
Löpande drift totalt
Personalkostnader
Konsumtionskostnader
Extern vård
Inventarier o anskaffningar
Externvård utanför Åland
1 749
200
-211 000
-148 200
-46 300
-16 500
1 960
200
1 956
700
1 752
000
204 700
1 500
2 000
Ack utf
% av
Bokslut per okt bokslut Budget
2011
2011
2011
2012
Ack utf % av
per okt budget
2012
2012
1 762
267
-278 887
-155 848
-105 130
-17 910
2 041
154
2 039
551
1 857
860
181 691
660
943
390 661
1 503
883
-228 930
-148 364
-78 844
-1 722
1 732
813
1 731
469
1 559
382
172 088
693
650
188 737
1 478
756
-234 998
-129 013
-88 291
-17 694
1 713
754
1 712
751
1 555
491
157 260
60
943
234 978
83,9
84,3
82,8
84,0
98,8
84,0
84,0
83,7
86,6
9,1
100,0
60,1
1 683
000
-287 000
-160 000
-99 000
-28 000
1 970
000
1 967
000
1 759
000
208 000
1 000
2 000
0
89,4
79,8
92,7
79,6
6,2
88,0
88,0
88,7
82,7
69,3
32,5
Klinikchef Markku Korvela:
Konsumtionsbudgeten
•
överskriden p.g.a. ombyggnaden då dolda avgifter tillkommit för t.ex. inredning man
inte beaktat i planeringsskedet och ej insatta i byggbudgeten.
•
oväntade reparationskostnader för befintlig apparatur.
Personalkostander
•
felbudgeterat från början p.g.a. obesatta långtidsvikariat från årets början. Underbemannade hela året!
•
5st moderskapslediga under året.
•
förtroendemannalöner 2st från vår budget.
•
personalens övertid utbetalats i ledig tid ej i pengar så långt som möjligt men p.g.a.
personalbrist utbetalats utrycknings- och omställningspengar.
•
läkarfronten; vikarier ej täckt den tid som ordinarie personalen haft ledigt.
•
extravakter vid åtminstone 3 palliativa patienter under året, långa vårdperioder.
-------------------------------Protokolljustering
Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf:
Protokolljusterare
Föredr:
20
ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Styrelsen den 21 december 2012
_____________________________________________________________________
FÖRKLARINGAR TILL ATT VISSA KLINIKER OCH ENHETER LIGGER ÖVER
BUDGET PER OKTOBER forts.
§ 162
Ack utf
% av
Budget Bokslut per okt bokslut Budget
2011
2011
2011
2011
2012
Ack utf % av
per okt budget
2012
2012
26, ÖNH kliniken
594 300
765 274
620 000
81,0
641 000
549 421
85,7
INTÄKTER TOTALT
-30 000
-43 992
-39 005
88,7
-43 000
-36 419
84,7
Patientavgifter
-29 000
-36 813
-31 959
86,8
-39 000
-29 684
76,1
Ersättningar
-1 000
-7 179
-7 046
98,1
-4 000
-6 735
168,4
KOSTNADER TOTALT
624 300
809 266
659 005
81,4
684 000
585 840
85,6
Löpande drift totalt
618 300
761 730
626 474
82,2
672 000
555 502
82,7
Personalkostnader
328 000
164 588
126 484
76,8
315 000
247 263
78,5
Konsumtionskostnader
290 300
597 143
499 990
83,7
357 000
308 238
86,3
Extern vård
5 000
47 536
32 532
68,4
11 000
29 773
270,7
Inventarier o anskaffningar
Externvård utanför Åland
1 000
0
0
0,0
1 000
566
56,6
358 823
316 296
88,1
0
146 434
Klinikchef Tapio Karhuketo:
Kostnaderna för medicinsk rehabilitering ökat (hörselapparater) på grund av fler
patienter. Inköpsmodellen nu förändrad. Extern vården ökat vilket beror på ökat
behov av köp av tjänster från Medimar.
--------------------
27, Psykiatriska kliniken
INTÄKTER TOTALT
Ack utf
per okt
2011
Budget
2011
Bokslut
2011
4 948 600
4 640 007
3 950 436
-103 000
-189 391
-86 864
% av
bokslut
2011
% av
budget
2012
Budget
2012
Ack utf
per okt
2012
85,1
4 611 000
4 195 893
91,0
45,9
-159 000
-112 280
70,6
Patientavgifter
-79 000
-76 444
-59 002
77,2
-98 000
-71 566
73,0
Ersättningar
-22 000
-112 400
-27 324
24,3
-61 000
-40 664
66,7
Övriga intäkter
-2 000
-548
-539
98,3
0
-50
0,0
KOSTNADER TOTALT
5 051 600
4 829 399
4 037 300
83,6
4 770 000
4 308 173
90,3
Löpande drift totalt
5 008 300
4 790 080
4 016 071
83,8
4 729 800
4 270 485
90,3
Personalkostnader
4 550 000
4 412 455
3 711 328
84,1
4 400 000
4 004 496
91,0
458 300
377 624
304 743
80,7
329 800
265 989
80,7
36 300
36 199
19 409
53,6
33 200
34 340
103,4
7 000
3 120
1 820
58,3
7 000
3 348
47,8
889 751
630 675
70,9
0
818 692
Konsumtionskostnader
Extern vård
Inventarier o anskaffningar
Externvård utanför
Åland
Protokolljustering
Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf:
Protokolljusterare
Föredr:
21
ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Styrelsen den 21 december 2012
_____________________________________________________________________
FÖRKLARINGAR TILL ATT VISSA KLINIKER OCH ENHETER LIGGER ÖVER
BUDGET PER OKTOBER forts.
§ 162
Klinikchef Jaana Lignell:
Personalkostnader:
Läkartjänsterna har varit besatta under året, vilket är unikt i psykiatrins historia
på Åland.
I slutet av 2011 uppmärksammades att AT-läkare under sina journätter och helger inom psykiatrin inte hade bakjour. Detta konstaterades vara oacceptabelt ur
patientsäkerhetssynpunkt och chefläkaren fastställde möjligheten till telefonbakjour av en specialist i hemmet. Ekonomiska konsekvenser speglades inte i 2012
års budget. Kontot 8459 lönetillägg + ersättningar under chef för psykiatri har
överskridits. Uttag av jourersättning i form av ledighet har uppmuntrats men inte
varit möjligt att genomföra i tillräcklig omfattning på grund av att läkarverksamheten inte går runt om en specialist i sänder är komp.ledig.
Beroendepsykiater från Sverige gör enligt avtal konsultationsbesök 2 ggr/månad
på Alkohol- och drogmottagningen, kostnad 2042 euro per mån + resekostnad.
Barn- och ungdomspsykiatrin har haft extra förstärkning i form av dr. Fredrik
Almqvist på halvtid under året. Han har fått beskedet att inte få fortsätta år 2013
på grund av det ekonomiska läget.
Psykiatriska avdelningen
Personalkostnader har överskridits. Extremt vårdkrävande patienter har vårdats
på psykiatriska avdelningen, speciellt under första halvan av året. Första september hämtade vi hem en minderårig som vårdats i Finland under nästan ett års
tid (25 420 euro/mån) och vårdas nu i tonårsmodulen på avd. Vi har strävat efter
att vårda så många patienter hemma på Åland med tanke på att vård utom Åland
är en tung ekonomisk belastning samt ofta ett sämre alternativt för den enskilda
patienten. Extra personal har behövts av och till samt extra vak har varit nödvändigt för vissa svårt sjuka patienter.
Rättspsykiatriska patienter belastar kostnader för vård utom Åland och antalet
tycks inte minska. Vi har medvetet försökt skicka så få andra patienter utanför
Åland som möjligt vilket resulterat i ökad vårdtyngd.
En kroniskt sjuk pat. som mer eller mindre har vårdats konstant på Grelsby
sjukhus i decennier har överförts till Stiftelsen Hemmet under hösten.
Protokolljustering
Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf:
Protokolljusterare
Föredr:
22
ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Styrelsen den 21 december 2012
_____________________________________________________________________
FÖRKLARINGAR TILL ATT VISSA KLINIKER OCH ENHETER LIGGER ÖVER
BUDGET PER OKTOBER forts.
§ 162
Arbetet med överföringen har krävt samarbete med Stiftelsen och extra personalresurser från psykiatrin.
Den nya avdelningen är byggt med modultänkande och kräver mera personal än
en traditionellt byggd avdelning. Avdelningspersonal har haft en hel del sjukfrånvaro under året och vikarier har behövts.
Psykiatriska mottagningar
Personalkostnader har kunnat hållas inom budget. Vikarier har sparats på och
istället har personal fått täcka för varandra. SP-dagar har tagits ut istället för semesterpenning.
Konsumtionskostnader:
En dyr sjuktransport gjordes i maj då en svårt sjuk tysk patient transporterades
via SOS-flyg till ett tyskt sjukhus. Alla billigare transportsätt var utredda och
omöjliga. Trots tidigare besked har ÅHS inte lyckats få tillbaka kostnaden på
17 709 euro.
En mycket våldsam åländsk pat. överfördes från Sverige till psyk.avd. i januari
2012. I februari var läget så pass allvarligt att ett vaktbolag behövde säkerställa
personalens trygghet på arbetet under 10 intensiva dygn, kostnaden belastade
kontot 8663 övriga köpta tjänster, vilket överskreds.
Extern vård på Åland
Består åtminstone delvis av betalningsförbindelser till externa vårdproducenter
på Åland. Enligt en lång tradition har ÅHS anställda i samband med psykisk
ohälsa kunnat få betalningsförbindelse utanför organisationen. Detta förfarande
har skärpts under året och några betalningsförbindelser har redan backats. Problemet är att företagshälsovården inte har tillräckliga psykologresurser och
egentligen ingenstans att hänvisa ÅHS-anställda med psykisk ohälsa. Det är inte
heller alltid korrekt att erbjuda dessa personer kontakt med psykiatrisk specialsjukvård och därmed inrätta en psykiatrisk journal. Psykiatrins egen personal har
ofta önskemål om att få vård utanför huset.
Protokolljustering
Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf:
Protokolljusterare
Föredr:
23
ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Styrelsen den 21 december 2012
_____________________________________________________________________
FÖRKLARINGAR TILL ATT VISSA KLINIKER OCH ENHETER LIGGER ÖVER
BUDGET PER OKTOBER forts.
§ 162
Kostnader fördelas enl. följande hittills under året
Nils-Gustav Eriksson
14 696 euro
Monica Danielsson, Medimar
4 016 euro
Tuula Merilä
1 539 euro
Sonja Lind-Söderström
1 680 euro
Lena Lietzén, psykiater i Brändö
2 280 euro
Skriftliga riktlinjer för restriktiv hållning har utfärdats och samarbetsmöte för
framtida lösningar är inbokat med företagshälsovården i januari. Övriga kostnader inom extern vård på Åland är medicinsk rehabilitering inkl. hjälpmedel där
utbudet för psykiatriska patienter ökar.
------------------------Ack utf % av
Ack utf % av
Budget Bokslut per okt bokslut Budget per okt budget
2011
2011
2011
2011
2012
2012
2012
1 893
800
2 027
250
1 638
657
INTÄKTER TOTALT
-259 000
-280 883
-237 170
84,4 -322 000
1 788
961
-167
206
Patientavgifter
-100 000
-111 758
-87 291
78,1 -117 000
-81 705
69,8
Ersättningar
-100 000
-104 918
-101 344
96,6 -155 000
-39 993
25,8
-64 207
2 308
133
2 286
787
1 741
442
-48 535
1 875
828
1 859
670
1 460
497
75,6
83,9
-50 000
2 201
000
2 176
000
1 738
000
-45 509
1 956
167
1 941
405
1 528
693
91,0
Personalkostnader
-59 000
2 152
800
2 138
400
1 730
000
Konsumtionskostnader
408 400
545 345
399 173
73,2
438 000
412 711
94,2
Extern vård
5 400
15 636
13 076
83,6
16 000
6 728
42,1
Inventarier o anskaffningar
Externvård utanför Åland
9 000
5 710
3 082
54,0
9 000
8 034
89,3
95 224
68 763
72,2
0
44 619
29, Rehab- o fysiatrikliniken
Övriga intäkter
KOSTNADER TOTALT
Löpande drift totalt
80,8
81,3
81,3
1 879
000
95,2
51,9
88,9
89,2
88,0
Klinikchef Christel Lindberg
Vi är över budget gällande personalkostnader totalt, kostnaderna för personalen
är högre jämfört med tidigare år p.g.a: semesterpenning i ledighet inte har beviljats 2012 p.g.a. arbetsmängden inte medgivit detta ökad kostnad för ÅHS,
ingen sp-ledighet ingen stängning på p.k.l. under sommaren mer behov av
sommarvikarie . Läkarlöner är över p.g.a. mera än 30 % neurologi. Elisabeth
Westerbergs arbete på rehab har täckts av Sheila Sundblom som därmed har
jobbat mera än planerat. Elisabeth Westerbergs lön har betalats av rehab. LöneProtokolljustering
Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf:
Protokolljusterare
Föredr:
24
ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Styrelsen den 21 december 2012
_____________________________________________________________________
FÖRKLARINGAR TILL ATT VISSA KLINIKER OCH ENHETER LIGGER ÖVER
BUDGET PER OKTOBER forts.
§ 162
förhöjningar enligt avtal har getts. Ett långt sjukledighetsvikariat, moderskapsvikariat och extra resurs insatt från fysioterapin till Gullåsen p.g.a. extrem belastning.
Konsumtionskostnaderna har överskridit budgeten för hela året p.g.a. två (2) patienter med mycket höga medicinkostnader samt två (2) mycket dyra proteser,
ingen av dessa går att påverka.
Extra insatta möten med kort varsel (som har blivit snarare regel än undantag,
kostar mycket). Patienterna måste behandlas och det innebär ofta övertid. De
flesta i klinikledningarna är kliniskt aktiva.
------------------
31, Op-An-IVA kliniken
INTÄKTER TOTALT
Patientavgifter
Ersättningar
KOSTNADER TOTALT
Löpande drift totalt
Personalkostnader
Konsumtionskostnader
Inventarier o anskaffningar
Budget
2011
Bokslut
2011
Ack utf
per okt
2011
4 503
-133
-2
-131
4 636
4 626
3 723
903
4 331
-299
-1
-297
4 630
4 620
3 580
1 039
3 603
-240
-1
-238
3 843
3 838
3 020
817
700
000
000
000
700
700
000
700
10 000
167
179
758
422
346
922
931
991
9 424
% av
bokslut
2011
407
092
709
383
499
261
299
962
83,2
80,3
97,2
80,1
83,0
83,1
84,3
78,7
5 238
55,6
Budget
2012
Ack utf
per okt
2012
4 356
-315
-3
-312
4 671
4 661
3 644
1 017
3 762
-159
-2
-157
3 921
3 916
3 174
742
000
000
000
000
000
000
000
000
10 000
% av
budget
2012
408
119
022
097
526
887
314
573
86,4
50,5
67,4
50,4
84,0
84,0
87,1
73,0
4 639
46,4
Klinikchef Runo Härgestam:
Konsumtionsbudgeten ligger således UNDER förväntat utfall och förklaringen
fokuserar därför fortsättningsvis endast på personalbudgeten som ligger 137
648€ över det ”ideala” utfallet (3 174 314€ mot idealt utfall 3 036 667€)
Om man jämför den relativa personalkostnaden (utfall i relation till budget) mellan 2011 och 2012, ser man att skillnaden är mycket liten. I Juni 2012 utbetalades årets lönejustering och först därefter ses en skillnad i kostnadsutvecklingen
mellan 2011 jmf med 2012.
Protokolljustering
Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf:
Protokolljusterare
Föredr:
25
ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Styrelsen den 21 december 2012
_____________________________________________________________________
FÖRKLARINGAR TILL ATT VISSA KLINIKER OCH ENHETER LIGGER ÖVER
BUDGET PER OKTOBER forts.
§ 162
100
90
80
70
60
50
Personal 2011
40
Personal 2012
30
20
10
0
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Det bör noteras att budgeten för personalkostnad har sänkts mellan 2011 och
2012 med 2,1% (från 3 723 000 till 3 644 000) men den relativa personalkostnaden är trots detta relativt oförändrad. Vi har förvarnats om att gropjustering
kommer att innebära ytterligare ökning i personalkostnaden för AN-OP-IVA’s
del. Utbetalning av gropjusteringen kommer att ske retroaktivt för sep – dec och
alltså påverka personalkostnaden i bokslutet negativt.
Helikopterpersonal
Av de 137 648€ som personalbudgeten överskridits med, svarar lönekostnad till
2 helikoptersköterskor (2 arbetspass/dag) för ca 90 000€/år, dvs 2 x 45 000€/år.
Huvudelen av kostnaden för detta redovisas i posten ”Extra personal”. I budgetuppföljningen maj-2012 hade 68% av denna budgetpost redan förbrukats vilket
naturligtvis leder till ett markant överdrag vid årets slut. Övertid, OB, semesterersättning, sociala avgifter osv för helikopterpersonalen är sammanslagen med
den gemensamma vårdpersonalen och särredovisas alltså inte eftersom det inte
finns någon egen verksamhetspunkt för helikopterbemanningen.
OB ersättning
Den sammanlagda OB ersättningen för IVA/dialys har ökat i budgetsammanställningen för oktober med 32 765€. Den var 2011 189 919€ (84,4% av budget)
och är i oktober 2012 222 684€ (93,6% av budget). Det är i stort sett helt beroende på tillkomst av den sammanlagda OB ersättningen för helikopterpersonal
och helgdialys.
Protokolljustering
Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf:
Protokolljusterare
Föredr:
26
ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Styrelsen den 21 december 2012
_____________________________________________________________________
FÖRKLARINGAR TILL ATT VISSA KLINIKER OCH ENHETER LIGGER ÖVER
BUDGET PER OKTOBER forts.
§ 162
Under årets första 9 månader utfördes dialys även söndagar. I huvudsak beroende på att man hade så många i dialys att de fem platserna man har, inte räckte
till att för dialysera bara under veckodagarna. Men sedan har antalet dialyspatienter minskat. Dels på grund av dödsfall dels på grund av att några patienter
njur-transplanterats. Genom detta har verksamheten kunnat organiseras om så
man idag inte dialyserar på söndagar utan enbart ett förmiddagspass på lördagar.
Kostnaden för OB-ersättning av söndagsdialyser framgår inte direkt av budget
men beräknas till ca 14 000€.
Op-koordinator
Vi har en operationskoordinator sedan okt 2010 för att optimera utnyttjandet av
operationskapaciteten. Det har inneburit bättre utnyttjande och färre sena strykningar än innan funktionen inrättades. Den har finansierats till större delen genom vakanta tjänster förutom under uppstartsmånaderna vilket skedde i projektform med finansiering från chefläkarens överskottstilldelning. För 2013 har ansökts om en ny tjänst för operationskoordinator-funktionen.
Ansökan har tillstyrkts av styrelsen och behandlas av Landskapsregeringen.
Hade vi inte infört denna koordinatorstjänst hade vi naturligtvis gjort motsvarande besparing på de vakanta tjänsterna dvs. 7/12 månader X 45 000€ = 31
500€
Övertidsersättning
Iva/dialys hade i budgetuppföljningen en sammanlagd kostnad för övertidsersättning på 5 707€. Budget för detta finns inte men motsvarande kostnad 2011
var 14 174€. Orsaken till att personal tvingas då ta extrapass. Bemanningen är
för tillfället optimal i relation till nuvarande verksamhet för att fylla alla arbetspass utan övertid.
Kostnaden för övertidsersättning har under 2012 minskat på operationsavdelningen. Färre elektiva operationer påbörjas i dag än tidigare om man ser att det
finns risk att de drar över ordinarie arbetstid. Det minskar övertidskostnaden
men bidrar dessvärre till förlängda operationsköer då domino-effekten av detta
också ”tränger undan” elektiva ingrepp. Under 2013 kommer detta att märkas
ännu mer eftersom vi som ett led i besparingsåtgärderna kommer att försöka minimera dessa övertidskostnader.
Protokolljustering
Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf:
Protokolljusterare
Föredr:
27
ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Styrelsen den 21 december 2012
_____________________________________________________________________
FÖRKLARINGAR TILL ATT VISSA KLINIKER OCH ENHETER LIGGER ÖVER
BUDGET PER OKTOBER forts.
§ 162
Helikoptersköterskor
75 000€
OB ersättning
32 765€
Op-koordinator
31 500€
Övertid IVA/Dialys
5 707€
SUMMA
144 972€
----------------
Budget
2011
34, Läkemedelscentralen
Bokslut
2011
Ack utf % av
per okt bokslut Budget
2011
2011
2012
Ack utf % av
per okt budget
2012
2012
491 300
503 127
391 044
77,7
522 000
451 924
86,6
INTÄKTER TOTALT
-1 000
-4 002
-1 130
28,2
-1 000
-634
63,4
Patientavgifter
-1 000
-1 395
-966
69,2
-1 000
-537
53,7
0
-2 345
0
0,0
0
0
0,0
Ersättningar
Övriga intäkter
0
-261
-164
62,7
0
-97
0,0
KOSTNADER TOTALT
492 300
507 129
392 174
77,3
523 000
452 558
86,5
Löpande drift totalt
489 300
506 307
392 051
77,4
522 000
450 862
86,4
Personalkostnader
285 000
295 579
246 409
83,4
293 000
247 962
84,6
Konsumtionskostnader
204 300
210 728
145 642
69,1
229 000
202 900
88,6
2 000
0
0
0,0
0
0
0,0
1 000
822
123
15,0
1 000
1 697
169,7
Extern vård
Inventarier o anskaffningar
Chefen för läkemedelscentralen Ylva Lindström:
KONSUMTIONSKOSTNADER
Överskridning av kostnaderna för konsumtionen kan helt och hållet hänföras till
de ökande kostnaderna för de medicinska gaserna. Konsumtionskostnaderna är i
år per sista november 93,9 % av budget vilket motsvarar 214 985 e (jfr. med
2011: 80 % = 168 566 e). De utgifter som fortfarande står för hela ökningen
såsom tidigare under året är de ökande kostnaderna för de medicinska gaserna
enligt följande två utgiftsposter:
• Hyrorna för de medicinska gaserna: Är t.o.m. november i år 110,1 % av budget
vilket motsvarar 56 131 e (jfr. med 2011: 47 % = 26 415 e)
Protokolljustering
Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf:
Protokolljusterare
Föredr:
28
ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Styrelsen den 21 december 2012
_____________________________________________________________________
FÖRKLARINGAR TILL ATT VISSA KLINIKER OCH ENHETER LIGGER ÖVER
BUDGET PER OKTOBER forts.
§ 162
• Övriga kostnader för de medicinska gaserna (d.v.s. gasflaskor samt gas till
centralgasanläggningen): Är t.o.m. november i år 100,8 % av budget vilket motsvarar 91 071 e (jfr. med 2011: 91 % = 68 031 e)
Den totala ökningen, d.v.s. medicinsk gas till centralanläggningen, medicinska
gasflaskor och hyreskostnader, är ca 52 000 euro jämfört med 2011. Den totala
kostnaden för konsumtionen har ökat med ca 46 500 euro i år jämfört med 2011
vilket helt och hållet motsvarar kostnadsökningen för de medicinska gaserna. De
ökande kostnaderna beror till en viss del på att förbrukningen av gasflaskor
inom ÅHS ständigt ökar vilket gör att det i vissa fall inte finns hyresavtal för
alla gasflaskor. En del av ökningen kan även härledas till ökad användning av
medicinska gasflaskor inom Geriatriska kliniken.
PERSONALKOSTNADER
Kan konstateras att bokslutet för personalkostnaderna 2011 var 273 500 e och
för i år 2012 är det budgeterat 271 014 e d.v.s. det är mindre budgeterat för 2012
än bokslutet 2011? Trots ökande kostnader för personalen under detta år så har
det inte funnits mera personal utan det är paradoxalt så att det periodvis under år
2012 varit betydligt mindre farmaceutisk personal i tjänst än vad det skall vara.
Vanligtvis har läkemedelscentralen inte några stora kostnader för övertid, merarbete o.s.v. men detta år kan de ökade personalkostnaderna direkt härledas till
ökade kostnader för kontot lönetillägg- och ersättningar d.v.s. kostnader för
övertid, merarbete, lönetillägg samt även en liten ökning gällande utbetalning av
SP-penning. Under en period om ca 4 månader var det p.g.a. semestrar, tjänstledigheter, sjukledigheter, moderskapsledighet och avstängning av personal och
svårigheter att rekrytera farmaceutvik., så pass litet farmaceutisk personal att det
var svårt att upprätthålla den absoluta kärnverksamheten vid läkemedelscentralen (d.v.s. beredning av cytostatikadoser samt distribution av läkemedel till
enheterna). Under perioden augusti-september var endast en farmaceut i tjänst
(normalt fyra farmaceuter) vilket ledde till extremt hög arbetsbelastning. För det
arbete som måste göras utöver de dagliga rutinerna var därför det enda alternativet att göra det efter ordinarie arbetstid. Speciellt de förberedelser som krävdes
inför den meddelade inspektionen av Fimea (5.9.2012) genererade mycket övertid samt även en del byggplanering har behövt göras utanför ordinarie arbetstid.
Övertiden har p.g.a. otillräckligt med personal inte kunnat tas ut i ledig tid utan
har betalats ut. Förutom detta ingår i de ökade kostnaderna även ett extra löne
Protokolljustering
Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf:
Protokolljusterare
Föredr:
29
ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Styrelsen den 21 december 2012
_____________________________________________________________________
FÖRKLARINGAR TILL ATT VISSA KLINIKER OCH ENHETER LIGGER ÖVER
BUDGET PER OKTOBER forts.
§ 162
tillägg till den farmaceutiska personalen som har betalats p.g.a. litet personal
och den extrema arbetsbelastningen.
Totalt har kontot lönetillägg- och ersättningar i år ökat med ca 11 000 e jämfört
med 2011 detta motsvarar ca 4 % av de budgeterade personalkostnaderna vilket
alltså är det som har lett till överskriden budget för personalkostnader.
Budget
2011
71, Sekreterarenheten
Bokslut
2011
Ack utf
per okt
2011
% av
bokslut
2011
Budget
2012
Ack utf
per okt
2012
%
av
budget
2012
322 000
359 517
302 278
84,1
1 979 231
1 880 247
95,0
INTÄKTER TOTALT
0
0
0
0,0
0
-4 148
0,0
Övriga intäkter
0
0
0
0,0
0
-4 148
0,0
KOSTNADER TOTALT
322 000
359 517
302 278
84,1
1 979 231
1 884 395
95,2
Löpande drift totalt
322 000
358 806
301 567
84,0
1 974 231
1 884 395
95,4
Personalkostnader
320 000
354 451
298 934
84,3
1 950 000
1 882 243
96,5
2 000
4 355
2 632
60,4
24 231
2 152
8,9
0
711
711
100,0
5 000
0
0,0
Konsumtionskostnader
Inventarier o anskaffningar
---------------
Sekreterarchef Tuula Söderström:
•
När sekreterarenheten bildades för 2012 överflyttades sekreterare från
gamla verksamhetspunkter/kliniker till den nya enheten. Även budget medel
omfördelades. Det är dock osäkert om omfördelningen blev rätt.
•
Vissa av kliniker hade redan då sekreterare som var utanför budgeterade
medel. Dessa kliniker hade under tidigare åren begärt medel för nyanställningar, men inte fått. Trots detta var anställningarna utanför budget kvar.
•
Verksamheter inom ÅHS har ökat kraftigt på senaste året. Antalet läkare
som sekreterarenheten servar har ökat dels beroende på att samtliga läkartjänster är tillsatta, dels beroende på att ett stort antal tillfälliga läkare tjänstgör på ÅHS 1 till 3 veckors intervaller. Detta har medfört ökat behov av sekreterartjänster.
Protokolljustering
Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf:
Protokolljusterare
Föredr:
30
ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Styrelsen den 21 december 2012
_____________________________________________________________________
FÖRKLARINGAR TILL ATT VISSA KLINIKER OCH ENHETER LIGGER ÖVER
BUDGET PER OKTOBER forts.
§ 162
•
Enheten har en budget på ca 1 979 000 för 2012, varav personalkostnader
enligt budet är 1 952 028.
•
Antalet ordinarie sekreterare enligt budget för 2012 är 49,82 årsarbetare.
•
I verklighet har antalet sekreterare varit 53,32, dvs. 3½ årsarbetare utanför
budget. Årskostnad ca 137 133. ( I samtliga beräkningar har en total medellön på 39 181 används).
•
Vikariekostnader fram till oktober har varit ca 160 000. Helårseffekt 191
211 € mot budgeterade 47 000. Vikariekostnader omfattar den lagstadgade
semester samt en persons långtidssjukfrånvaro och vikarien till transportkoordinator.
•
Enheten har dessutom fram till oktober haft kostnader för extra personal
46 806 € . Helårseffekt 56 167 mot budgeterade 20 000, vilket motsvarar 1,4
helårsarbetare. En av dessa personer har varit anställd inom ÅHS sedan
2001.
•
Vikarieanslaget för 2012 har varit underbudgeterat, det har inte funnits medel bl.a. för att täcka semestrar. De flesta sekreterare har 38 dagars semester.
•
Enhetens sjukfrånvaro framtill oktober har kostat 87 921. Helårseffekt 105
505 och motsvarar 2,6 helårsanställda. Sjukfrånvaro är inte arbetsrelaterad.
•
Enheten har omplacerad personal och arbetsuppgifterna har anpassats. Inom
enheten finns även andra personer vilka hittills haft mer personinriktade arbetsuppgifter och/eller olika arrangemang kring arbetsförhållanden och arbetstider.
Sammanfattning av orsaker till underskott
•
Enhetens underskott beror på att antalet sekreterare är högre än budgeterat.
•
Sekreterarenheten har inte haft täckning för vikarie kostnader gällande semester.
•
Enheten har hög sjukfrånvaro.
Protokolljustering
Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf:
Protokolljusterare
Föredr:
31
ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Styrelsen den 21 december 2012
_____________________________________________________________________
FÖRKLARINGAR TILL ATT VISSA KLINIKER OCH ENHETER LIGGER ÖVER
BUDGET PER OKTOBER forts.
§ 162
Åtgärder som har vidtagits från 13 september
•
Sekreterarchefen har sedan mitten av september haft 4 möten med alla sekreterare. I dessa möten har bland annat diskuterats om hur enheten löser
korttidsfrånvaron samt hur enheten ska organiseras för att hitta en effektiv
och ändamålsenligt organisation.
•
Sekreterarchefen har även påbörjat enskilda utvecklings-/lära känna samtal
med sekreterare. Hittills har 28 samtal genomförts
•
Sekreterarchefen har träffat klinikledningar, samtalat med avdelningsskötare i syfte att ta reda på hur sekreterare har arbetat tidigare, vilka arbetsuppgifter de har samt behovet av sekreterarstöd.
Arbetet har gett en bild av ett ökat behov av sekreterartjänster. Detta beroende
på att verksamheter har vidgats samt att antalet läkare har ökat. Verksamheter
som inte tidigare har haft behov av sekreterartjänster har tillkommit. Den vidgade verksamheten och större antal läkare ger också direkt påverkan på belastningen på sekreterare i form av ökade arbetsuppgifter som i sin tur medför tidspress eller en irritation från läkarna att de inte kan få den service de förväntar
sig. En diskussion på ett övergripande plan måste därför göras för att klargöra
vad som bör ingå i sekreterarnas arbetsuppgifter och i vilken omfattning och
mot vilka klinker/ läkare/ avdelningsskötare de ska arbeta mot.
•
En mindre arbetsgrupp har bildats för att ta fram förslag på hur en effektiv
och ändamålsenlig sekreterarorganisation kan se ut. Ett färdigt förslag presenteras för LG samt tas upp för samverkan i början på nästa år.
Sekreterarenheten skall omorganiseras under 2013. Organisationen ska bantas ner för att få budget inom ramen. Antal sekreterare ska hållas inom ramen för personalbudget. Detta betyder att samtliga förordnanden och extra
resurser ska bort. Konsekvensen blir att någon annan måste göra en del av
det som sekreterare hittills har gjort. Detta kommer att medföra sämre service för läkare t.ex. att utskriften av diktat tar längre tid, sämre service för
patienter i form av länge väntetider. Arkivets öppettider ska ses över och arbetet där omorganiseras. Detta medför bl.a. att andra yrkesgrupper måste
sköta överta en del av arbetsuppgifterna.
---------------------
Protokolljustering
Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf:
Protokolljusterare
Föredr:
32
ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Styrelsen den 21 december 2012
_____________________________________________________________________
FÖRKLARINGAR TILL ATT VISSA KLINIKER OCH ENHETER LIGGER ÖVER
BUDGET PER OKTOBER forts.
§ 162
FÖRSLAG: Styrelsen antecknar förklaringarna för kännedom och ger ledningsgruppen i uppdrag att i samband med månadsredovisningarna komma med enhets- och klinikvisa förklaringar på avvikelser i förhållande till budget.
BESLUT: Styrelsen beslöt anteckna förklaringarna för kännedom och ger ledningsgruppen i uppdrag att i samband med månadsredovisningarna komma med
enhets- och klinikvisa förklaringar på avvikelser i förhållande till budget. Därtill
får ledningsgruppen i uppgift att ta fram och presentera ett förslag till ett ekonomiskt budget- och uppföljningssystem för ÅHS inom första kvartalet 2013. Styrelsen beslöt även hålla ett extra styrelsemöte den 11.1. 2013 kl. 09.30. för att
diskutera verksamhetsplanen inför seminariet den 18.1.
Protokolljustering
Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf:
Protokolljusterare
Föredr:
33
ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Styrelsen den 21 december 2012
_____________________________________________________________________
INTERN VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2013
§ 163
Styrelsen fastställer årligen verksamhetsplan och budget efter att landskapets
budget godkänts av lagtinget.
I reglementet p. 6.3 sägs att verksamheterna ska lämna in underlag till budget
inkl. motiveringar för sina enheter enligt direktiv från ledningsgruppen. Vidare
sägs att ledningsgruppen samordnar budgetarbetet och hälso- och sjukvårdsdirektören ska lägga fram ett förslag till verksamhetsplan och budget för styrelsen.
Styrelsen fastställer budgeten för intäkter och kostnader för linje- och stabsorganisationen.
Klinikerna och enheterna lämnade inför budgetseminariet i augusti in underlag
för budgeten 2013 med förslag på verksamhetsförändringar och till viss del förslag på plantexter. Den 9 november, § 140 diskuterade styrelsen budgeten och
den interna planen på sitt möte och beslöt då att utgående från en riktgivande
struktur (bilaga 1) att ge ledningsgruppen i uppdrag att utarbeta ett förslag till
verksamhetsplan för verksamhetsåret 2013.
Ledningsgruppen har diskuterat verksamhetsplanen för år 2013 och har konstaterat att det tidigare inlämnade underlaget från klinikerna och enheterna är av
ojämn kvalitet och delvis bristfälligt. Ledningsgruppen beslöt därför att skicka
ut en begäran (bilaga 2) om ett aktuellt förslag på text till verksamhetsplan. Förslagen skall lämnas in senast den 14.1. 2013. Plantexterna ska skrivas ur ett perspektiv av verksamhetsförändringar utgående från ett besparingskrav på 3%.
Därtill efterfrågar ledningsgruppen målformuleringar för tre fokusområden. Fokusområdena är samordning av verksamheter, bemötande och arbetshälsa. Alla
verksamheter skall med andra ord formulera mål för dessa tre fokusområden enligt utskickad mall (bilaga 3). De inlämnade förslagen samordnas och kompletteras sedan av ledningsgruppen.
På styrelsens önskemål har ett preliminärt datum planerats för ett seminarium
om verksamhetsplanen. Seminariet föreslås hållas den 18.1. kl. 9-16. Till detta
seminarium kallas klinikledningarna för följande kliniker: primärvårds-, geriatriska-, tandvårds-, akut-, medicin-, kirurgi-, bb-gyn.-, barn- och ungdoms-, psykiatriska- och op- an ivakliniken. För presentation reserveras 15 minuter och för
diskussion 15 minuter. Efter de klinikvisa presentationerna är avsikten att styrelsen ger ledningsgruppen vägledning i fråga om verksamhetsplanens innehåll.
Verksamhetsplanen fastställs sedan på följande eller nästföljande styrelsemöte.
FÖRSLAG: Styrelsen besluter kalla klinikledningarna för primärvårds-, geriatriska-, tandvårds-, akut-, medicin-, kirurgi-, bb-gyn.-, barn- och ungdoms-, psykiatriska- och op- an ivakliniken till ett seminarium kring den interna verksamhetsplanen den 18.1. 2013 kl. 9-16.
Protokolljustering
Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf:
Protokolljusterare
Föredr:
34
ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Styrelsen den 21 december 2012
_____________________________________________________________________
INTERN VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2013 forts.
§ 163
BESLUT: Ärendet bordläggs till den 11.1. 2013. Till seminariet den 18.1. kl.
09.30. – 16.00. kring den interna verksamhetsplanen, kallas klinikledningarna
för primärvårds-, geriatriska-, medicin-, kirurgi-, psykiatriska- , rehab.- och
fysiatrikliniken samt enhetsledningen för sekreterarenheten.
Protokolljustering
Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf:
Protokolljusterare
Föredr:
35
ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Styrelsen den 21 december 2012
_____________________________________________________________________
REKRYTERING AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSDIREKTÖR
§ 164
Styrelsen beslöt den 5 oktober 2012, § 126 om rekrytering av ny hälso- och
sjukvårdsdirektör och beslöt då utse en rekryteringsgrupp bestående av Barbro
Sundback (ordförande för rekryteringsgruppen) Roger Jansson, Torbjörn
Björkman, Tiina Robertsson, Bengt Michelsson och en medlem från Samarbetskommittén. Styrelsens samtliga medlemmar gavs möjlighet att delta under intervjutillfällena. Peter Rask utsågs till adjungerad medlem i rekryteringsgruppen
till dess han avslutar sitt arbete på ÅHS.
Samarbetskommittén beslöt på sitt möte den 9/10 2012 att utse Pernilla Söderlund till sin representant i arbetsgruppen.
Ordförande Barbro Sundback informerar om i vilket skede rekryteringen är.
FÖRSLAG: Styrelsen antecknar ärendet för kännedom.
Ledamot Hanna Segerström anmälde jäv och lämnade sammanträdesrummet
under behandlingen av ärendet.
BESLUT: Styrelsen antecknade informationen för kännedom.
Protokolljustering
Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf:
Protokolljusterare
Föredr:
36
ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Styrelsen den 21 december 2012
_____________________________________________________________________
REKRYTERING AV CHEFLÄKARE
§ 165
Styrelsen beslöt den 5 oktober 2012, § 126 om rekrytering av ny chefläkare och
beslöt då att den rekryteringsgrupp som utsetts fick i uppdrag att inleda samtal
med Dick Sjögren om chefläkartjänsten och vidta åtgärder syftande till att chefläkartjänsten kan tillsättas med ordinarie innehavare under första halvåret av
2013.
Hälso- och sjukvårdsdirektören ingick efter rekryteringsgruppens samtal med
Dick Sjögren ett avtal med honom enligt vilket han fungerar som vik och t.f.
chefläkare tills en ny chefläkare är utsedd.
Tjänsten som chefläkare har följande kompetenskrav: legitimerad läkare med
specialistexamen samt erfarenhet av hälso- och sjukvårdsadministration och ledarskap. Den lediganslagna tjänsten utannonserades på AMS, ÅHS hemsida,
Nya Åland, Tidningen Åland, HBL, Dagens medicin och Läkartidningen. Vid
ansökningstidens utgång den 9.11. 2012 hade två ansökningar inkommit. Tjänsten söktes av Henrik Berg och Dick Sjögren. Henrik Berg har senare meddelat
att han återtar sin ansökan.
FÖRSLAG: Rekryteringsgruppen föreslår att styrelsen beslutar om att rekryteringsgruppen kan lediganslå tjänsten som chefläkare på nytt under första halvåret av 2013. En ytterligare utannonsering görs för att få största möjliga antal
sökande med tanke på att tjänsten är en av de mest centrala inom ÅHS. Rekryteringsgruppen föreslår vidare att gruppen kompletteras gällande chefläkarrekryteringen med en representant som klinikchefsmötet utser.
BESLUT: Enligt förslag.
Protokolljustering
Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf:
Protokolljusterare
Föredr:
37
ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Styrelsen den 21 december 2012
_____________________________________________________________________
FÖRORDNANDE AV EN T.F. HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSDIREKTÖR
§ 166
Eftersom den nya hälso- och sjukvårdsdirektören tillträder den XX/XX 2013
och vik. hälso- och sjukvårdsdirektör Bengt Michelssons förordnande utgår den
13 Januari 2013 behöver styrelsen förordna en t.f. HSD under perioden 14.1. XX/XX 2013.
ORDFÖRANDES FÖRSLAG: Bengt Michelsson utses till t.f. hälso- och sjukvårdsdirektör under perioden 14.1. - 31/3 2013. Avtalslönen för perioden blir 8
500 €/ månad.
BESLUT: Enligt förslag.
Protokolljustering
Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf:
Protokolljusterare
Föredr:
38
ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Styrelsen den 21 december 2012
_____________________________________________________________________
STYRELSENS MÖTESDAGAR JAN-JUNI 2013
§ 167
Styrelsen har under år 2012 sammanträtt på fredagar.
FÖRSLAG: Styrelsen sammanträder följande fredagar under perioden januari juni: 25 januari, 15 februari, 22 mars, 26 april, 31 maj och 14 juni. Sammanträdena inleds kl. 12.00.
BESLUT: Styrelsen sammanträder följande fredagar under perioden januari juni: 25 januari, 15 februari, 22 mars, 26 april, 31 maj och 14 juni. Sammanträdena hålls kl. 12.00. – 16.00.
Protokolljustering
Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf:
Protokolljusterare
Föredr:
39
ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Styrelsen den 21 december 2012
_____________________________________________________________________
FLYGBURNA PATIENTTRANSPORTER
§ 168
Antalet flygburna patienttransporter har under de senaste åren ökat. Under år
2011 utfördes sammanlagt 292 flygningar. Fram till och med oktober 2012 har
264 flygningar gjorts. Chefläkaren redogör på mötet för flygburna patienttransporter (bilaga 1)
FÖRSLAG: Styrelsen antecknar informationen för kännedom.
BESLUT: Ärendet bordlades.
Protokolljustering
Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf:
Protokolljusterare
Föredr:
40
ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Styrelsen den 21 december 2012
_____________________________________________________________________
DELGIVNINGAR
§ 169
FÖRSLAG: Styrelsen antecknar nedanstående delgivningar till kännedom:
1. Revisionsrapporten, ärendestatus.
2. Namninsamling för nuvarande caféinnehavare genom Birgitta H Eriksson och Robert Lahti.
3. Samarbetskommitténs protokoll.
4. Restriktivitet vid anställningar.
5. Budgetuppföljning ÅHS totalt samt linje- och stabsorganisationen totalt.
Protokolljustering
Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf:
Protokolljusterare
Föredr:
41