Transcript Protokoll 3/14 - Ålands Idrott

PROTOKOLL Nr. 3 /14
Ålands Idrotts styrelsemöte
Datum: Torsdag 27.3.2014
Tid: kl.18:05 – 19:50
Plats: Idrottens Hus
1/3
Närvarande:
Frånvarande:
Björn Kalm
Birgitta Lundberg
Jan Tuominen
Christer Mattsson
John Holmberg
Jani Westerlund
Lena Eriksson
(BK) ordförande
(BL)
(JT) viceordförande
(CM)
(JH)
(JW) sekreterare/sportchef
(LE) utbildningsansvarig
Johan Småroos
Ylva Watkins
Kim Wasström
(JS)
(YW)
(KW)
Ärenden:
§ 22/14.
Mötets öppnande
Mötesordförande B. Kalm öppnade mötet och hälsade de närvarande
välkomna.
§ 23/13.
Protokolljustering
Protokoll 2/14 förklarades justerat.
§ 24/13.
Rapporter
B7-spelen på Åland
Samtliga öar har lämnat positivt svar vilket innebär att tävlingarna genomförs
som planerats med 5 deltagande öar.
Hälsa & Idrott vid Ålands Lyceum (HIDR)
LE redogjorde för att arbetsgruppens analys enligt bilaga HIDR i sin nuvarande
form. Förslag är att kontakta RF för att höra deras erfarenheter från
riksidrottsgymnasierna. Att se över antagningskriterierna utreds också.
FS konstaterar att utredningsarbetet fortsätter och fastställer elev som vill ta del
av HIDR-utbildningen skall vara medlem i en bidragsberättigad medlemsorganisation.
2/3
§ 24/13.
Rapporter forts.
Skolidrottsdagar
ÅI arrangerar dagarna under våren i samarbete med Ålands Motionsförbund
(ÅMF). ÅMF erhåller uppdraget att arrangera höstens dagar mot ersättning.
Överenskommelsen med ÅMF skall anses vara tidsbegränsad och efter
utvärdering kan denna förlängas eller erbjudas till annan organisation.
§ 25/14.
Idrottstinget 2014
Tinget hålls torsdagen den 10 april på Ålands Lyceum med stadgeenliga
ärenden. Inget ärende har lämnats in av medlemsorganisation.
Föreläsaren och sponsorexperten Anders Lindén från Sverige öppnar tinget.
Program för tinget:
18:30-19:45 Anders Lindén, Rätt sponsorpaketering – ger mer klirr i kassan.
19:45-20:00 Kaffapaus
20:00Stadgeenliga ärenden
Bokslut och verksamhetsberättelse (VB) för 2013 produceras där VB skickas ut
snarast möjligt till FS. Bokslut behandlades som ärenden 26/14.
Budgetförslag och verksamhetsplan för 2014 är fastställda.
Valberedningen har förmedlat sitt förslag vilket innebär att styrelsen utökas med
en ledamot om förslaget godkänns på tinget.
§ 26/14.
Bokslut 2013
JW presenterade bokslut i sin form före revision. Överskottet på dryga 50.000€
kommer från att medel inte reserverats för B7-spelen 2014 där 30.000€ skall
användas för ändamålet. 15.000€ kommer från Idrottshistoriken som
omdisponerats genom LR:s beslut för att skapa en webbaserad historik.
Balansbok som bilaga.
Beslut:
FS godkänner bokslutet och undertecknar balansboken för 2013.
§ 27/14.
Inköp av tidtagningsutrustning
JW informerade om offerter som inkommit för inköp av tidtagningsutrustning
med chip. Konstaterades att det finns en rad olika märken och att det lönar sig
att analysera behovet och kraven tillsammans med evenemangsarrangörer.
Ett system som är oberoende av leverantören och som tillåter registrering av
olika märken på chip är att föredra. Kostnaden för ett komplett system med
tidtagningsutrustning, datorer samt utbildning beräknas kosta 20-25.000€.
Beslut:
FS anser att inköpet skall göras dock så att det fortsatt utreds tillsammans med
arrangörer för att få bästa möjliga lösning för Åland. Inköpet bör presenteras på
Idrottstinget samt att ett mötesdatum för evenemangsarrangörer bör fastställas
för diskussioner.
3/3
§ 28/14.
Kollektivavtal för anställda inom idrotten
JW informerade om att P. Lindbäck utrett vilket kollektivavtal som skall anses
gälla för anställda inom idrotten i Finland. Avtalet finns i dagsläget enbart på
finska, där FOA-Åland/JHL är ansvarig fackorganisation.
Beslut:
Utredningen fortsätter där B-E Alm nu kan fortsätta sitt uppdrag med att utreda
konsekvenser av vad ett byte kan innebära.
§ 29/14.
Övriga ärenden
IFK AB, anhållan om förskott på elitstöd
IFK anhåller om att få lyfta 65.000€ för 2014 ur elitstödet. Det innebär ett
förskott på 15.000€. Summan skulle innebära att budgetmomentet överbelastas
och att ÅI skulle förskottera 2.500€ ur andra budgetmedel.
Beslut:
FS godkänner ett förskott på 12.500€ (totalt 62.500€) för 2014 vilket innebär att
IFK AB kan erhålla maximalt 37.500€ för 2015.
Hammarlands IK (HIK)projektansökan
HIK har ansökt om ett projekt enligt bilaga och projektgruppen föreslår en
summa om maximalt 1500€ i understöd.
Beslut:
FS godkänner projektgruppens förslag och tilldelar HIK 1500€ i projektmedel.
Mariehamn Lawn-Tennisklubb (MLK), projektredovisning
MLK har lämnat in projektredovisning och projektgruppen föreslår att den
godkänns. MLK erhöll totalt 4000€ för projektet varav 50% betalats ut vid
projektstart. Ett godkännande innebär att MLK erhåller resterande 2000€.
Beslut:
FS godkänner projektgruppens förslag.
Mötesagenda
10.4.14
Årsmöte på Ålands Lyceum
18:30 Föreläsning
20:00 Stadgeenliga förhandlingar
Protokollet justerat, Mariehamn ____/____ 2014
Mötesordförande
Sekreterare/ sportchef
Björn Kalm
Jani Westerlund