EFS Västerbotten Konstituerande styrelse Protokoll ST 2014-04-26 Robertsfors församlingsgård Närvarande: Marianne Berglund, Sävar Rune Hedman, Bureå Matts Hägglund, Flarken Hans Jakobsson, Ersmark Skellefteå Eva Lundeborg-Karlsson, Strömbäck Anita Lundqvist, Boliden Karin Paulsson, Bjurholm Jon Nilsson, Bergsbyn Katrine Ruuth, Umeå Gunilla Stenberg, Åkullsjön Frånvarande: Christina Bjerle-Johansson, Sävar Åke Hägglund, Svarttjärn Adjungerade: Eva S Bäckström, ek Kristoffer Hedman, df Inledning Meddelande om utfall av styrelsevalet Ordförande § 56 Df Kristoffer Hedman förklarar sammanträdet öppnat med ord ur Ordsspråksboken 16. Vi ber tillsammans för dagens sammanträde. § 57 Styrelsen väljer df som interimistisk ordförande därefter meddelas att Marianne Berglund, Christina Bjerle-Johansson, Matts Hägglund och Katrine Ruuth valts in för en treårs period, samt på två års fyllnadsval Jon Nilsson. § 58 Styrelsen beslutar att välja Rune Hedman till ordförande för styrelsen under verksamhetsåret 14/15. Valet sker med slutna sedlar. Vice ordförande Protokolls sekreterare Justerare § 59

Styrelsen beslutar

att välja Marianne Berglund till vice ordförande för styrelsen under verksamhetsåret 14/15. Valet sker med slutna sedlar. § 60 Styrelsen beslutar att välja Eva S Bäckström till sekreterare § 61 Styrelsen beslutar att välja Anita Lundqvist och Gunilla Stenberg att tillsammans med

Styrelsens arbetsformer Dagordning Fullmakt Firmatecknare Delegeringsregler 2014/ 2015 ordförande justera dagens protokoll. § 62 Ordföranden delar ut PM för styrelsens arbetsformer. Ett samtal förs om hur vi tillsammans skapar ett gott arbetsklimat samt om kommande planerade sammanträden och styrelseledamöternas roll i dessa. § 63 Dagordningen fastställs med följande tillägg: • Bibelfjäll • PM för Utmanar- och Roverscouting § 64 Styrelsen beslutar att befullmäktiga distriktsföreståndare Kristoffer Hedman (700505 2076), ekonom Eva S Bäckström (610731-8625) och administratör Margita Sundell (500909-9307) för tiden t o m 2015-06-30 att två i förening utkvittera medel tillhörande EFS i Västerbotten på plusgiro, postkontor, bank, postens serviceenheter eller andra penninginrättningar att befullmäktiga Kristoffer Hedman och Eva S Bäckström att var för sig äga tillträde till bankfack för tiden t o m 2015-06-30 att befullmäktiga Margita Sundell och Eva S Bäckström att var för sig utkvittera rekommenderade brev och paket för tiden t o m 2015-06-30. Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. § 65 Styrelsen beslutar att EFS i Västerbottens firma ska tecknas antingen av styrelsen i sin helhet eller av styrelsens ordförande Rune Hedman (470209-8759) distriktsföreståndare Kristoffer Hedman (700505-2076) och ekonom Eva S Bäckström (610731-8625), två i förening, för tiden till och med 2015-06-30. Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. § 66 Styrelsen beslutar att för verksamhetsåret 2014/2015 fastställa följande delegeringsregler, utöver vad som anges i PM för EFS Västerbottens distriktsorganisation:

Df (distriktsföreståndare)

leder distriktets operativa och strategiska arbete för styrelsens räkning beslutar om anställningar inom ramen för fastställd budget och bemanningsplan beslutar om tjänstledigheter

Utskott och råd beslutar om gemensam fortbildning inom ramen för fastställd budget beslutar om lån till föreningar eller motsvarande upp till 5 basbelopp beslutar om bidrag beslutar om inköp Df kan delegera beslutsrätt. beslutar om personallån upp till 1 basbelopp upp till 2 basbelopp upp till 2 basbelopp Alla beslut rörande anställningar, tjänstledigheter, bidrag och lån skall protokollföras i Ledningsgruppens personalprotokoll.

Kapitalplacering

Distriktsföreståndaren och ekonom i förening äger rätt att enligt styrelsens dokument ”Riktlinjer för EFS Västerbottens kapital placering” (ST 41/2014) handla med värdepapper på penningmarknaden. § 67 Styrelsen beslutar att välja utskott och råd enligt nedanstående lista att utskottet och råden inom sig väljer ordförande att utskottet och råden inom sig beslutar om vem som sitter för 1 år

VR IR

respektive 2 år:

AU ER Arbetsutskottet

Rune Hedman Marianne Berglund Karin Paulsson

Ekonomirådet

styrelsen styrelsen styrelsen Hans Jakobsson Helene Hedman Christer Lindgren styrelsen

Verksamhetsrådet

Christina Bjerle-Johansson styrelsen Katrine Ruuth styrelsen Gunilla Stenberg Emil Forslund Simon Miderfjäll

Internationella rådet

styrelsen Bureå Sävar Bjurholm Ersmark Ske-å Umeå Skellefteå Sävar Umeå Åkullsjön Umeå Holmsund Åke Hägglund Eva Lundeborg-Karlsson Mats Bohman Birgit Hedman Kersti Karlsson Gerd Åkerström styrelsen styrelsen Svarttjärn Strömbäck Umeå Umeå Ö Falmark Varuträsk

KR Kommunikationsrådet

Matts Hägglund styrelsen Flarken Klippenkamraterna Missionsombud § 69 Styrelsen beslutar att välja Torbjörn Arvidsson, Umeå till missionsombud för södra länsdelen att välja Kersti Karlsson, Östra Falmark till missionsombud för norra länsdelen Ledamöter till Luleå stifts samrådsgrupp för internationella § 70 Styrelsen beslutar att välja Mats Bohman, Umeå och Kersti Karlsson, Östra Falmark till ledamöter i Luleå stifts samrådsgrupp för internationella frågor. frågor Ledamot i AFFI § 71 Styrelsen beslutar att välja Håkan Lundberg, Jörn till ledamot i AFFI (Luleå stifts Kontaktperson NUS Arbetsgrupp för flykting och invandrarfrågor). § 72 Styrelsen beslutar att välja Torbjörn Arvidsson till kontaktperson för sjukhuskyrkan på Universitetssjukhuset i Umeå. Stiftelsen Solviks folkhögskola Nominerings kommitté Stiftelsen Strömbäcks folkhögskola Nominerings kommitté Stiftelsen Solviks folkhögskolas § 73 Bordläggs. § 74 Lena Björkman Peter Lundström Styrelsen beslutar att till nomineringskommittén för val av styrelse för Stiftelsen Strömbäcks folkhögskola utse: Jan-Erik Ögren, (smk.) Umeå för 2 år Bengt Bergius, Umeå för 1 år § 75 Styrelsen beslutar Täfteå Djäkneboda § 68 Styrelsen beslutar att välja Johan Andersson till styrelsens representant i Klippenkamraternas styrelse för ett år, samt Anita Lundqvist som kontaktperson. att till distriktsrepresentanter på huvudmannamöte för Stiftelsen

huvudmannamöte Stiftelsen Strömbäcks folkhögskolas huvudmannamöte Folkrörelsearkivets styrelse Ägarrepresentant i Din Bok i Umeå AB Solviks folkhögskola utse: Kristoffer Hedman och Jon Nilsson. § 76 Styrelsen beslutar att till distriktsrepresentanter på huvudmannamötet för Stiftelsen Strömbäcks folkhögskola utse: Eva S Bäckström, Marianne Berglund, Sävar och Karin Paulsson, Bjurholm. § 77 Bordläggs § 78 Styrelsen beslutar att välja Katrine Ruuth, Umeå att vara ägarrepresentant vid bolagsstämman för Din Bok Umeå AB. Samarbetsrådet EFS-Svenska kyrkan i Luleå Stift Representanter i lokala samarbets kommitéer, sam arbetsråd och sam verkansråd EFS Svenska kyrkan Ärenden från årsmötet Inför videosammanträde § 79 Styrelsen beslutar att välja följande personer till samarbetsrådet EFS – Svenska Kyrkan i Luleå stift: Ordinarie ledamöter Kristoffer Hedman EFS Västerbotten Anita Lundqvist Boliden Suppleanter Hans Jakobsson Ersmark, Skellefteå § 80 Styrelsen uppdrar till ledningsgruppen att utse representanter i lokala samarbetskommitéer, samarbetsråd och samverkansråd i EFS-Svenska kyrkan. § 81 Inga ärenden finns från årsmötet, men synpunkter på verksamhetsplanen för 2015 tar verksamhetsrådet med sig i sitt arbete. § 82 Lokaler för videosammanträdet 3/6 har bokats. Rune Hedman tar ansvar för styrelsens grupp i norra länsdelen och kontaktar Stiftsgården för instruktioner om lokalen. Ledningsgruppen ansvarar för styrelsens grupp i södra länsdelen och kontakter med Umeå Pastorat. Sammanträdet börjar 17:30 med avbrott för fika.

Övriga frågor: Avslutning Dag som ovan Eva S Bäckström sekreterare Anita Lundqvist justerare § 83 Arbetsledare df: Styrelsen uppdrar till AU att bereda frågan vid sitt sammanträde 20/5. Bibelfjäll: Df informerar styrelsen om Bibelfjälls verksamhet och om de tankar som finns om bibellärare from och med i höst. Ärendet kommer att beredas i AU 20/5. PM för Utmanar- och Roverscouting: information ges om Övre Norrlands scoutregions upphörande och om den överenskommelse som arbetats fram mellan Scoutregionen och EFS/Salt Västerbotten. § 84 Konstituerande sammanträdet avslutas med bön. Rune Hedman ordförande Gunilla Stenberg justerare