Transcript SAMFÄLLIGHETEN VARGSKINNET

Onsdag 29 maj
Kl 19.00
Starens Samlingslokal
(fd förskolan på andra sidan Vargvägen)
Sida 2
SAMFÄLLIGHETEN VARGSKINNET
ÅRSSTÄMMA 2013
KALLELSE
Tid: Onsdag 29 Maj, 2013 Kl.19:00
Plats: Starens Samlingslokal
Dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Val av ordförande för årsstämman
4. Val av sekreterare för årsstämman
5. Val av justerare och rösträknare
6. Årsstämman behörigen utlyst
7. Upprättande av närvarolista tillika röstlängd
8. Styrelsens verksamhetsberättelse inkl resultat- och balansräkning
9. Revisorernas berättelse
10. Beslut om ansvarsfrihet
11. Fastställande av arvoden för styrelse och revisorer m fl för 2012
12. Fastställande av budget för 2013 samt underhållsplaner för samma period
13. Val av ledamöter i styrelse m.m.
14. Val av valberedning och festkommitté
15. Motion till årsstämman

Container för grovsopor, motion bifogas bilaga 1
16. Övriga ärenden, information

Förslag från styrelsen av ändring av föreningens stadgar, förslag bifogas bilaga 2
17. Plats där stämmoprotokoll finns tillgängligt
18. Årsstämman avslutas
Sida 3
SAMFÄLLIGHETEN VARGSKINNET
Verksamhetsberättelse 2012
Styrelsen för samfälligheten Vargskinnet i Umeå (Org 716415-0802) lämnar härmed följande
verksamhetsberättelse för 2012.
Styrelse
Styrelsen har under året haft följande sammansättning:
Ordinarie ledamöter
Mats Löfström
Lennart Eriksson
Tomas Östberg
Stina Israelsson
Lars Österlund
hela året
hela året
hela året
hela året
hela året
Suppleanter
Lars Nilsson
Anna Hellgren
Vicevärd
Lars Nilsson
Revisorer
Ordinarie
Patrik Nordell
Gösta Sundström
Suppleanter
Stefan Flank
Sven Eric Scott
Valberedning
Berit Djärv (sammankallande)
Carina Lindmark
Stefan Wållberg
Sammanträden
Styrelsen har under året hållit 6 protokollförda sammanträden.
Föreningen höll årsstämma den 28 Maj, 33 personer (32 hus) närvarade.
Viktiga verksamheter under året, mm.






Månadsavgiften per hus har under året varit 2 900kr.
1 st hus har bytt ägare under 2012.
Breddning och uppsättning av stödmur vi nedfarten 145 – 136 för att underlätta snöröjning
vintertid.
Uppdaterat belysningen på området med starkare och energisnålare lamport i armaturerna.
Styrelsen har drivit frågan om att genomföra en energiprojektering för att undersöka möjligheten
att installera återvinningsaggregat för frånluften i vära fastigheter. Arbete pågår fortfarande.
Samfälligheten har tillsammans med Staren underhållit isbanan bakom nedre längan. Det har
varit väldigt populärt och den har varit välbesökt under säsongen.
Ekonomi
Samfällighetens ekonomiska situation är fortsatt god.
Vi har sett en stadigt förbättrad lividitet och årets överskott blev ~ 401.000kr vilket gav ett bra tillskott
till underhållsfonden.
Komplett ekonomisk redovisning bifogas.
Sida 4
Redovisning av intäkter och kostnader 2012
Ekonomi.
Avgiften för täckande av samfällighetens kostnader har under året varit 2.900 kr/månad och hus.
Verksamhetens intäkter:
Avgifter 4.454.400 kr.
Avgifterna utgörs av månadsavgifterna enligt ovan.
Ränteintäkter 14.783:65 kr.
Ränteintäkter på samfällighetens behållning som förvaltas på bankkonton i Swedbank och
Handelsbanken.
Avräkning för el-, vatten- och värme 240.676 kr.
Utgör differensen mellan vad som vissa husägare har fått tilläggsbetala för el-, vatten- och
värmeavräkningen och vad andra fått tillbaka.
Övriga intäkter 3000 kr.
Avser försäljning av begagnad datautrustning.
Verksamhetens kostnader:
Löner vicevärdar och kassör 94.800 kr.
Den tekniska förvaltningen sköts av Lars Nilsson. Arbetsuppgifterna består av att övervaka den
tekniska och funktionella statusen inom samfälligheten, upprätta upphandlingsunderlag, kontakter
med entreprenörer, försäkringsbolag, värmeverk, elverk, beställa tjänster, utföra utredningar samt
framlägga förslag till styrelsen.
Den ekonomiska förvaltningen sköts av Hans Damber. I förvaltningen ingår att ta in månadsavgift,
göra el-, vatten- och värmeavräkning, in- och utbetalningar, statistik, sammanställningar, redovisning
till myndigheter samt ekonomiska utredningar, etc.
Sociala avgifter 39.024 kr.
För de tjänster som avlönas av samfälligheten betalas lagstadgad arbetsgivaravgift.
Styrelsearvoden m.m 34.700 kr.
Enligt stämman utgår ersättningar till styrelsen med 3.500 kr att fördela, 500 kr per sammanträde och
ledamot samt 1.000 kr per revision och revisor. Till valberedning utgår 600 kr per person och år.
Till ordförande utgår en ersättning på 1.000 kr per månad.
Vattenavgifter 399.466 kr.
Vattenförbrukningen avräknas mot uttaget och inbetalt á-kontobelopp per hus. I beloppet ingår även
avgift för dagvatten.
Uppvärmning 2.664.743 kr.
Energiförbrukningen uppgick för 2012 till 3.892 MWh (2011 – 3.571 MWh) eller i snitt 30.407 kWh per
hus (2011 – 27.901 kWh). Kostnaden för uppvärmning innefattar såväl uppvärmning av vatten som
uppvärmning av våra hus. Kostnaden avräknas mot det uttagna á-kontobelopp som ingår i
månadsavgiften.
Sida 5
Elström 139.061 kr.
Förbrukningen avser yttre belysning och undercentral. Viss del av totala elkostnaden utgörs av
kostnaden för elförbrukningen i husägarnas motorvärmaruttag, en kostnad som avräknas mot uttaget
á-kontobelopp i månadsavgifterna. Samfälligheten har under året haft rörligt elpris.
Renhållning/ snöröjning 311.511 kr.
Avser kostnader för snöröjning, bortforsling av snö, sandning, sopning samt hyra av container för
trädgårdsavfall. Av den totala kostnaden utgör 149.495 kr kostnad för borttransport av snö från
området, 117.245 kr utgör kostnad för själva snöröjningen (plogning), 17.901 kr är kostnaden för
sandning, 5.100 kr är kostnaden för sopning och 21.770 kr är kostnaden för att hantera vårt
trädgårdsavfall.
Sophämtning 245.437 kr.
Kostnad för hämtning av hushållssopor och papper från områdets tre sophus. För hushållssoporna
betalar föreningen fasta avgifter på omkring 110.000 kr samt rörliga avgifter på 1,35 kr/kg sopor.
Avgiften till Ragnsells för ”Returnera” ligger på omkring 45.000 kr/år.
Reparation och underhåll 131.947 kr.
Under året har en stödmur uppförts vid Vargvägen 136 tillm en kostnad av 89.350 kr. Övriga
kostnader utgörs av löpande mindre underhåll av området, bl.a har lagning av mindre asfaltsytor
utförts.
Försäkringar 11.120 kr.
Samfälligheten har en företagsförsäkring som bl.a omfattar alla garage, undercentral, anläggning för
bredband och fiber-TV, serviceledningar för kallt vatten, spill och dagvatten samt lekplatsutrustning.
Försäkringen omfattar brand, vatten, inbrott, glas och maskin.
Samfälligheten har även en försäkring som omfattar hyresförlust, ansvar, rättsskydd och
förmögenhetsbrott.
I övrigt har olycksfallsförsäkring tecknats för vår vicevärd.
Kabel-TV 95.920 kr.
Avgift för ComHem Kabel-TV:s grundutbud.
Bredbandsavgifter 109.358 kr
Avser avgift till Bredband2 för gruppanslutning till bredband. Betalades tidigare av respektive
husägare med 110 kr/ mån.
Övriga kostnader 34.171:50 kr.
Kostnaderna avser avgifter till bank för autogiro och internetbetalningar, kostnad för kopiering
(Vargehanda, kallelse till årmöte, el- och vattenavräkning, etc), förbrukningsmaterial utgörande i
huvudsak glödlampor och lysrör, mindre inventarier och kontorsmaterial
Årets överskott 401.601:15 kr.
Sida 6
Resultat- och balansräkning
Samfälligheten Vargskinnet
RESULTATRÄKNING
Intäkter
Avgifter
El-, vatten- och värmeavräkning
Ränteintäkter
Övriga intäkter
Summa intäkter
2012
2011
4 454 400,00
240 676,00
14 783,65
3 000,00
4 712 859,65
4 454 400,00
130 673,00
15 650,03
0,00
4 600 723,03
94 800,00
39 024,00
34 700,00
399 466,00
2 664 743,00
139 061,00
311 511,00
245 437,00
131 947,00
11 120,00
95 920,00
0,00
109 358,00
0,00
34 171,50
4 311 258,50
76 250,00
32 182,00
31 550,00
385 238,00
2 430 338,00
152 679,00
188 512,00
250 545,00
145 666,00
10 595,50
94 173,00
366 571,00
107 520,00
5 521,00
26 201,08
4 303 541,58
401 601,15
297 181,45
Kostnader
Löner
Sociala avgifter
Styrelsen och övriga
Vatten- och avlopp
Uppvärmning
El
Renhållning/snöröjning
Sophämtning
Reparation och underhåll
Försäkringar
Kabel-TV
Installation fiber-TV
Bredbandsavgifter
Bredbandskostnad
Övriga kostnader
Summa kostnader
Årets överskott/ underskott
Sida 7
Samfälligheten Vargskinnet
2012
2011
BALANSRÄKNING
Tillgångar
Bank
Plusgiro
Diverse fordringar
Förutbetalda kostnader
Avräkning fiber-TV
Varulager
Summa tillgångar
2 014 222,27
0,00
23 792,00
24 691,00
0,00
0,00
2 062 705,27
1 535 509,12
505,00
8 242,00
0,00
46 900,00
4 400,00
1 595 556,12
780 626,00
100 514,00
13 939,00
766 025,12
0,00
401 601,15
2 062 705,27
739 210,00
78 127,00
12 194,00
468 843,67
0,00
297 181,45
1 595 556,12
Skulder och eget kapital
Leverantörsskulder
Upplupna kostnader
Övr. kortfristiga skulder
Underhållsfond
Balanserat överskott
Årets överskott/underskott
Summa skulder o eget kapital
Sida 8
Jämförelse utfall - budget
Samfälligheten Vargskinnet
RESULTATRÄKNING
Intäkter
Avgifter
El-, vatten- och
värmeavräkning
Ränteintäkter
Övriga intäkter
Summa intäkter
Utfall
2012
Budget
2012
Diff
+/-
4 454 400,00
4 454 400,00
0
240 676,00
14 783,65
3 000,00
4 712 859,65
0,00
15 000,00
0,00
4 469 400,00
240 676
-216
3 000
243 460
94 800,00
39 024,00
34 700,00
399 466,00
2 664 743,00
139 061,00
311 511,00
245 437,00
131 947,00
11 120,00
95 920,00
109 358,00
0,00
34 171,50
4 311 258,50
90 000,00
40 000,00
35 000,00
395 000,00
2 736 400,00
155 000,00
250 000,00
260 000,00
265 000,00
12 000,00
96 000,00
108 000,00
5 000,00
22 000,00
4 469 400,00
401 601,15
0,00
4 800
-976
-300
4 466
-71 657
-15 939
61 511
-14 563
-133 053
-880
-80
1 358
-5 000
12 172
-158 142
0
401 601
Kostnader
Löner
Sociala avgifter
Styrelsen och övriga
Vatten- och avlopp
Uppvärmning
El
Renhållning/snöröjning
Sophämtning
Reparation och underhåll
Försäkringar
Kabel-TV
Bredbandsavgifter
Bredbandskostnad
Övriga kostnader
Summa kostnader
Årets överskott/ underskott
Sida 9
Specifikation av vissa balansposter 2012.12.31.
Banktillgodohavande
Saldo enligt huvudboken
Behållning på föreningens bankkonton:
Swedbank
Handelsbanken
Diverse fordringar
Saldo enligt huvudboken
Oreglerade avräkningar el och vatten
Förutbetalda kostnader
Saldo enligt huvudbok
Förutbetald faktura från Com Hem avseende
kvartal 1 2013 .
2.014.222:27
2.011.603:27
2.619:00
2.014.222:27
23.792:00
23.792:00
24.691:00
24.691:00
Leverantörsskulder
Saldo enligt huvudboken
780.626:00
Umeå Energi
Umeå Energi
Umeå Energi
Umeå Energi
Umeå Energi
Umeå Energi
Ragnsells
Ragnsells
Bilfrakt
Bilfrakt
Bilfrakt
Bilfrakt
Mariehems SK
Umeå Energi
Umeå Energi
Umeå Energi
Umeå Energi
Umeå Energi
Umeå Energi
Swedbank
Pers Byggservice
285.180:00
3.554:00
1.992:00
1.798:00
2.061:00
3.561:00
3.648:00
1.009:00
28.488:00
7.141:00
3.788:00
10.673:00
15.000:00
381.620:00
3.271:00
3.197:00
2.980:00
4.714:00
6.606:00
1.007:00
9.338:00
780.626:00
Upplupna kostnader
Saldo enligt huvudboken
Upplupna sociala avgifter
Upplupen källskatt
100.514:00
39.024:00
61.490:00
100.514:00
Övriga kortfristiga skulder
Saldo enligt huvudboken
13.939:00
Ej utbetalt gemensamt kostnadsarvode till styrelsen
13.939:00
Sida 10
Budget 2013
Budget 2013
2012
2013
4 454 400
4 454 400
15 000
20 000
4 469 400
4 474 400
El
155 000
150 000
Vatten
395 000
410 000
2 451 400
2 755 400
Intäkter.
Månadsavgifter
Ränteintäkter
Summa intäkter
Kostnader.
Uppvärmning
Uppvärmning varmvatten
285 000
?
Försäkringar
12 000
12 000
Arvoden vice värd/kassör
90 000
90 000
Styrelse, revisorer, valberedning
35 000
35 000
Sociala kostnader
40 000
40 000
Renhållning och snöröjning
250 000
220 000
Sophämtning
260 000
260 000
96 000
100 000
Kabel-Tv
Reparation och underhåll
265 000
265 000
Underhåll fibernät
5 000
5 000
Bredbandsavgifter
108 000
110 000
22 000
22 000
4 469 400
4 474 400
0
0
Övrigt: Bankkostn, kontorsmtrl, förbruknmtrl,
Summa kostnader
Beräknat Över- underskott
Sida 11
UNDERHÅLL
Samfälligheten Vargskinnet
Förslag till budget 2013
Sida 12
SAMFÄLLIGHETEN VARGSKINNET
Valberedningens förslag till styrelse, revisorer, festkommitté för år 2013, samt förslag till
arvoden för styrelse, revisorer och valberedning.
Styrelse
Mats Löfström
Tomas Östberg
Lennart Eriksson
Lars Österlund
Marie Eriksson
ordinarie (ordf)
ordinarie
ordinarie
ordinarie
ordinarie
Omval
Omval
Omval
Omval
Nyval
Lars Jonsson
Anna Hellgren
1:e ersättare
2:e ersättare
Nyval
Omval
Revisorer
Sven Erik Scott
Stefan Flank
Revisor ersättare
Gösta Sundström
Patrik Nordell
Festkommitté
Föreslås och beslutas av årsmötet.
Valberedning
Föreslås och beslutas av årsmötet.
Sammanträdesarvoden
Arvodet föreslås förändrat till 700 kr per sammanträde och
ledamot.
Föreslås oförändrat att fördela 3500 kr per år
Arvoden till revisorer
Föreslås oförändrat till 1000 kr per revision/revisor
Arvoden till
valberedningen
Föreslås oförändrat till 600 kr per person/år
Arvode till ordförande
Föreslås oförändrat till 1000 kr per månad
Sida 13
Bilaga 1, Motion till Årsstämman Vargskinnet Samfällighet
Umeå 29 mars 2013
Motion till Årsstämman Vargskinnets samfällighet
Hej.
Jag föreslår att vi har en container för grovsopor en vecka på våren.
Med vänslig hälsning.
Jonas Wiren Vargvägen 144
Sida 14
Bilaga 2, Förslag till Årsstämman Vargskinnets Samfällighet.
Umeå 15 april
Förslag från styrelsen i Vargskinnets Samfällighet till årsstämman 2013
Ändring av samfällighetens stadgar avseende § 6 Val
I stadgarna för samfälligheten reglerar följande skrivning under § 6 hur val och
mandatperioder ska genomföras:
” Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsstämma för tiden mellan två ordinarie
stämmor. Stämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter. Övriga
befattningar utser styrelsen inom sig”
Detta innebär att samtliga medlemmar i styrelsen vid en och samma årstämma kan
lämna densamma.
För att undvika att så sker samt säkerställa kontinuitet i styrelsearbetet förslår
styrelsen att stadgarna ändras till följande skrivning:
” Stämman väljer ordförande vid ordinarie föreningsstämma för tiden mellan två
ordinarie stämmor. Stämman väljer ordinarie styrelseledamöter för en tid av två
år. Val av ordinarie styrelseledamöter ska ske så att mandattiden går om lott”
För att förslaget ska vinna laga kraft krävs två på varann följande stämmobeslut.
Styrelsens förslag: Att stämman beslutar i enlighet med förslaget samt att beslutet
stadgefästs vi nästkommande stämmomöte.