Transcript PROCÈS VERBAL - Cercle des ASC

PROCÈS VERBAL
De la sixième assemblée générale annuelle
Cercle des administrateurs de sociétés certifiés
Le mercredi 10 avril 2013, 7h30
Hôtel Château-Laurier, Québec
La liste des présences est présentée en annexe.
1. Approbation de l'ordre du jour
À 7h35, la présidente, Mme Louise Champoux-Paillé, souhaite la bienvenue aux
personnes présentes et les remercie chaleureusement de leur participation. Elle
présente à l’assemblée les membres du conseil d’administration ainsi que les membres
qui ont collaboré activement à divers comités du Cercle. Elle demande aux participants
si l’ordre du jour leur convient.
M. Michel Rouleau, appuyé par Mme Louise Sanscartier, propose l’adoption de l’ordre
du jour tel que déposé. La proposition est adoptée à l’unanimité.
2. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 21 mars 2012
Mme Champoux-Paillé résume succinctement le procès-verbal de l’assemblée générale
du 21 mars 2012.
M Pierre Roy, appuyé par Mme Josée Morin, propose l’adoption du procès-verbal tel que
déposé. La proposition est adoptée à l’unanimité.
3. Bilan des activités du Cercle 2012 et prospectives 2013
Mme Champoux-Paillé résume le bilan des activités en parlant de l’implication et la
créativité dont ont fait preuve les membres du conseil d’administration dans
l’élaboration et l’orchestration de leurs activités. Le conseil est particulièrement fier des
efforts de rapprochement afin d’établir une alliance stratégique avec l’IAS – Section du
Québec et le Club IFA France. Le souci d’entretenir un dialogue soutenu avec nos
membres grâce à des activités de réseautage à prix avantageux pour les membres et le
développement du site web ont fait l’objet d’une attention particulière du conseil
d’administration. Finalement, le souci continuel de mieux faire connaître la notoriété des
diplômés et valeur ajoutée du titre ASC demeure la base de notre action.
Mme Champoux-Paillé explique les grandes lignes du partenariat non exclusif, visant à
créer la plateforme associative de promotion des diplômés des écoles de gouvernance
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reconnues au Québec, d’échanges, de réseautage et de représentation des intérêts des
administrateurs auprès de la communauté des affaires et des instances réglementaires
au Québec. Selon l’entente, les membres du Cercle bénéficieront dorénavant des
avantages suivants :
•
Tarifs préférentiels à toutes les activités de l’IAS Québec au prix membre.
•
Participation ouverte au programme de parrainage exclusif à IAS Québec.
•
Inscription de tous les membres du Cercle des ASC dans la banque des
administrateurs IAS Québec (à la charge des membres de s'inscrire et de mettre
à jour leur dossier).
•
Accès à la documentation exclusive produite par l’IAS - Québec
•
Implication à titre de paneliste ou conférencier d’ASC dans les activités de saison
et la Grande Conférence 2014
Elle invite les membres à consulter le Rapport annuel 2013 afin de prendre
connaissance des réalisations du conseil depuis la dernière assemblée générale
annuelle. Elle invite ensuite chacun des présidents de comités à faire part de leurs
activités à l’assemblée.
 Mme Ginette Bureau, présidente du comité de communication, informe les
participants des éléments du Plan de communication qui ont été mis en œuvre
avec la participation de Mmes Carole Théberge et Marie Tremblay (Paradigme
Affaires publiques), notamment la diffusion de plusieurs communiqués de
presse. Finalement, elle tient à remercier Mme Roxane Vézina pour ses efforts
qui ont permis la mise en ligne, en septembre 2012, du nouveau site web et à
Mme Louise Champoux-Paillé pour sa vigie quotidienne qu’elle partage
généreusement via les groupes Cercle ASC et Gouvernance administrateurs de
sociétés sur Linkedin.
 M Gervais P. Grenier, président du comité de gouvernance et finances présente
l’évolution du membership au cours des dernières années.
Mme Champoux-Paillé, tient également à remercier les autres membres du conseil, Mmes
Audrey Laurin, André Brunet, et MM. Daniel St-Onge, Claude Robitaille et M. Robin De
Celles qui ont collaboré activement aux divers comités du Cercle.
4. Ressources financières du Cercle
4.1 États financiers au 30 novembre 2012
M. Gervais P. Grenier, présente les grandes lignes des états financiers. Il en profite
pour remercier la firme Raymond Chabot Grant Thornton d’avoir appuyé par une
commandite appréciée, la production des états financiers.
5. Ratification des actes du conseil d'administration depuis la dernière assemblée
générale
5.1 Ratification des actes du conseil d’administration depuis la dernière
assemblée générale.
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Il est proposé par M. Roch Leblanc, appuyé par Mme Suzanne Delisle, de ratifier en bloc
les actes administratifs posés par les administrateurs du Cercle depuis la dernière
assemblée générale. La proposition est adoptée à l’unanimité par l’assemblée.
6. Choix de l’expert-comptable
Attendu qu’en vertu des articles 8 et 40 du règlement interne du Cercle des
administrateurs de sociétés certifiés, l’expert-comptable est nommé par les membres
lors de l’assemblée générale annuelle;
Attendu que la firme Raymond Chabot Grant Thornton a accepté, dans le cadre d’une
collaboration avec le Cercle, d’assumer en 2012-2013 la responsabilité d’agir à titre
d’expert-comptable;
Attendu que les services rendus par la firme RCGT répondent au besoin du Cercle;
Il est proposé par Mme Josée Morin, appuyé par M. Louis-Marie Garant et, résolu à
l’unanimité, de reconduire en 2013-2014 le mandat de la firme Raymond Chabot Grant
Thornton à titre d’expert-comptable du Cercle des administrateurs de sociétés certifiés.
7. Varia
Les principaux points abordés ont été les suivants.
Mme Josée Morin offre ses félicitations au conseil d’administration pour le travail
accompli ainsi qu’au comité de communication pour faire connaître la valeur ajoutée du
titre ASC.
Certains membres se questionnent sur le faible taux de pénétration du Cercle au sein
de l’ensemble des diplômés ASC.
Des membres demandent plus d’information sur les démarches individuelles à faire
pour créer leur fiche dans la banque des administrateurs de sociétés de l’IAS. Louise
Champoux-Paillé mentionne que tous les membres recevront l’information au moment
où l’entente sera signée avec l’IAS. Cela devrait se faire d’ici la fin de l’été 2013.
8. Annonce des résultats d'élection
Mme Josée Morin remercie les huit (8) candidats qui ont déposé leur candidature pour
les postes vacants au conseil d’administration ainsi que tous les membres qui ont voté.
Elle informe l’assemblée des résultats de l’élection qui confirme la réélection des
membres sortants soit : Mme Roxane Vézina, Mme Ginette Bureau, M Robin De Celles et
Mme Audrey Laurin.
9. Levée de l'assemblée
À 8h30, l’ordre du jour étant épuisé, M. Richard Mayrand, appuyé par Mme Carole
Théberge, propose la levée de l’Assemblée. La proposition est adoptée à l’unanimité.
Procès-verbal rédigé par Mme Graziella Pettinati, secrétaire et révisé par Mme Louise
Champoux-Paillé, présidente.
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Liste des présences à l’assemblée annuelle du Cercle des ASC
Hôtel Château Laurier – 10 avril 2013
Louis Babineau
Caroline Barbir
René Bastarache
Christiane Beauchemin
Anne-Marie Beaudoin
Jean-Paul Beaulieu
Nancy Béland
Chantal Bélanger
Amina Benzina
Gilles Bernier
Céline Blanchet
Jules Bois
Pierre Bonin
Geneviève Bouchard
Nicole Bourget
Sylvie Bourgoin
Ginette Bureau
André Caron
Louise Champoux-Paillé
Michel Clair
Josée De La Durantaye
Suzanne Delisle
Daniel Deslauriers
Michel Després
Renald Dutil
Mireille Fillion
Jocelyn Fortier
Bruno Fortin
Ève-Marie Gigantes
Francine Jacques
Normand Julien
William Keays
Pierre Labbé
Marthe Lacroix
Nathalie Lamontagne
Lise Lapierre
Raymond Laurin
Audrey Laurin
Eric Lavoie
Roch Leblanc
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Denis Leclerc
René Leclerc
Jacques Lefebvre
Richard Legendre
Constance Lemieux
Gabriel Marchand
Louis Martel
Suzanne Masson
Richard Mayrand
Josée Morin
Paule-Anne Morin
Nathalie Parenteau
Jean Perron
Rossana Pettinati
Jacinthe Phaneuf
Marie-France Poulin
Nathalie Pratte
Pascal Raby
Ève-Marie Rioux
Claude Robitaille
Nelly Rodrigue
Michel Rouleau
Pierre Roy
Louise Sanscartier
Pierre Saucier
Dominique Savoie
Daniel Séguin
André Sirard
Johanne St-Cyr
Jacques St-Laurent
Daniel St-Onge
Carole Théberge
Michel Turcotte
Louise Turgeon
Michel Vaillancourt
Jocelyne Vézina
Roxane Vézina
Joanne Vézina
Carl Viel
Gilles Vigneau
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