Transcript assemblée générale extraordinaire - SIP

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
EXTRAORDINAIRE
DU 26 MAI 2011
Ordre du jour
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Feuille de présence & quorum
Bilan des actions 2010
Approbation des comptes 2010 et quitus au CA pour sa gestion
Modification des statuts concernant un critère d’adhésion
Actions proposées pour 2011
Présentation et vote du budget 2011
Renouvellement des mandats des administrateurs
Election de nouveaux administrateurs / observateurs
Questions diverses
Quorum
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Le quorum est calculé sur l’ensemble des membres
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A ce jour, la SIP regroupe 152 membres
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Il est atteint à l’occasion d’une AGE lorsque 40 % des membres expriment leur vote,
donc 61 personnes
Bilan des actions 2010 / 2011
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Envoi des rapports annuels d’activité aux responsables de compagnies et à la FFSA
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Pour la 8e année consécutive
80 destinataires, 42 compagnies
Importance du rappel de nos missions
Envoi également auprès de la presse
La Tribune de l’Assurance, l’Argus, Risk Assur Hebdo, Les Echos.
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6 catégories d’actions de la SIP
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Des conférences
Des rencontres personnalisées
Des missions de formation ou d’information
Des opérations ponctuelles
Des liens avec d’autres associations professionnelles
Vie associative : Le site web, la nouvelle année
Bilan des actions 2010
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La Médiation
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Michel Yarhi, Président du Cefarea, Centre Français d’Arbitrage
d’Assurance et de Réassurance
Sophie Henry, Secrétaire Générale du CMAP, Centre de Médiation
et d’Arbitrage de Paris
Constantin Achillas, Avocat à la Cour, Denton Wilde & Sapte
Rhys Clift, Partner, Hill Dickinson
Le Marché Russe
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Dimitri Blagoutine, Representative Scor Moscow
Bilan des actions 2010
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Les Risques Bancaires
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Jean-Christophe Tessier, Responsable FinPro, Marsh
Stéphanie Razafinombana, Conseiller Spécialisé Financial
Institutions, Marsh
Yves Denamur, Responsable du Marché Spécialités,
Gan Eurocourtage
Les Risques Aeronautiques
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Alexandra Foucart, Souscriptrice Aviation, AGCS France
Stéphane Bihoreau, Responsable du pôle Assurance,
Aéroports de Paris
Bilan des actions 2010
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Saint-Gobain, Michel Rouffiac
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La traçabilité, Jean-Luc Viruega
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La démarche bilan Carbone, Grégoire de la Motte
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Arkema, Thierry Jaumain
Bilan des actions 2010 / 2011
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Missions de formation
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Mastère HEC / ENAss : 7 demi-journées autour de la souscription
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Dommages : Jean-Jacques Doreau
RC : Johane Coignard-Nivet
RC des mandataires sociaux : Clotilde Zucchi
Construction : Eric Bentz
Flottes automobiles : Simon Kay
Transport : Carole Chupin
Table ronde de clôture : Paul-Henri Begeot
Bilan des actions 2010 / 2011
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Opérations
ponctuelles
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AMRAE, janvier 2011
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Decid’Assur, mars 2011
Bilan des actions 2010
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Liens avec
d’autres
associations
professionnelles
CARM
La RSE état des lieux et conséquences opérationelles, Management des
risques et projets de dématérialisation, Evolution de la régulation bancaire
et financière, Risk management des collectivités locales, Mesures des
risques méthodes et limites, Détection et lutte contre la fraude, Inondation
et péril économique, PCA et gestion de crise
Prise en charge passée de 7 à 10 personnes
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UJARF
Jean-Pierre Menanteau / Aviva, Bernard Spitz / FFSA, Robert Leblanc /
Aon, Hervé Houdard / Siaci, Philippe Rocard / AXA CS, Christian Noyer /
Banque de France, Denis Kessler / Scor, Bruno Rousset / April, Nicolas
Aubert / Chartis
Prise en charge passée de 2 à 3 personnes
Bilan des actions 2010
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Liens avec
d’autres
associations
professionnelles
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CHEA (Séminaires innovation)
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CII (Cf. agenda mensuel des conférences)
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ESCP
Comptes 2010
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Vote : Approbation des comptes 2010 &
Quitus donné au Conseil d’administration de sa gestion
Modification des statuts
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Article 6 « Conditions d’accès » en sa rédaction actuelle :
« L’association est composée de la FFSA, membre fondateur, et de personnes physiques, membres actifs, qui
satisfont aux critères suivants : Etre âgé de 45 ans au plus au moment de l’adhésion ; maîtriser au moins deux
langues ; justifier d’une expérience confirmée dans le domaine de l’assurance ou de la réassurance des risques
internationaux et justifier de la qualité de souscripteur international ; être présenté et parrainé par une
entreprise d’assurance ou de réassurance établie en France ; avoir reçu l’agrément du Conseil
d’Administration. »
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Article 6 proposé :
« L’association est composée de la FFSA, membre fondateur, et de personnes physiques, membres actifs, qui
satisfont aux critères suivants : Maîtriser au moins deux langues ; justifier d’une expérience confirmée dans le
domaine de l’assurance ou de la réassurance des risques internationaux et justifier de la qualité de souscripteur
international ; être présenté et parrainé par une entreprise d’assurance ou de réassurance établie en France ;
avoir reçu l’agrément du Conseil d’Administration. »
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Vote / Pour rappel 152 membres à ce jour & quorum 40%
Proposition de programme 2011/2012
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Modification du programme des conférences autour de 3 axes
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Les souscripteurs (historiquement, nos sujets de prédilection)
Le risque de médiatisation
Johnny Merlot, Directeur des Assurances Groupe, Orange France Telecom
Marc Paasch, Directeur, Marsh Risk Consulting
Antoine Cardon, Arjuna
Les risques Pays
Jean-Louis Terrier, Président, Credit Risk International
Jean Desoulières, Dpt Financements Structurés et Exportations, Alstom Grid
Xavier Monsaingeon, Directeur, Platus
Isabelle Girardet, Transactional Cover Director, Euler Hermes
Franck Le Moine, Directeur de Marché, CCR
Et d’autres, à venir.
Proposition de programme 2011/2012
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Modification du programme des conférences autour de 3 axes
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Les métiers de la souscription (cible élargie)
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Les sujets économiques (cible très élargie)
Petits-déjeuners 2011/2012
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Volonté de maintenir (ou augmenter notre cadence d’environ 4 à 5 petits-déjeuners
par an)
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Bolloré, le 27 avril
Pierre & Vacances Center Parcs, le 17 mai
Et d’autres à venir
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Etendre cette formule à d’autres sujets
www.sip.asso.fr
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Autres manifestations 2011/2012
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Maintien de notre participation au Mastère HEC/ENAss
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Maintien de notre participation au forum UJARF
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Renforcement de nos contacts avec le CII
Autres manifestations 2011/2012
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Maintien de liens privilégiés
• CARM
• UJARF
• CENTRALE
• CII
• CHEA
• ESC-P
• AMRAE
Développements de nouveaux liens
• AJAR
• AIDA
• APREF
Budget 2011 : perspectives
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Budget autosuffisant qui nous permet de financer nos propositions
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La SIP compte à ce jour 152 membres
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Nous disposons d’un budget qui nous permet d’améliorer / augmenter le nombre de nos
manifestations
Proposition de budget 2011
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Approbation du programme / vote des cotisations 2011
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Proposition de calcul pour 2011, inchangé depuis 2006 :
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1 membre 250 € par membre
2 à 4 membres 200 € par membre
5 à 9 membres 150 € par membre
10 membres et plus 120 € par membre
Le Conseil d’administration
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PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Paul-Henri BEGEOT (Munich RE CIP)
VICE-PRESIDENT
(à pourvoir)
TRESORIER
Jean-Jacques DOREAU (Gan Eurocourtage)
LES ADMINISTRATEURS
Carole CHUPIN (Ace Europe Group Ltd) – Philippe CHARCONNET (Scor Global P&C) - Evris MODINOS (AGCS)
Simon KAY (Axa CS) - Alain PLANCHARD (Aspen Re) - Faïza MEKRACHE (Hannover Re)
Jean-Christophe MIGLIETTI (Ace Europe Group Ltd) Anny IA (CCR) - Erwan LE DORÉ (Assur-Londres - SA CAEG)
Pascal LECOINTE (Global Risks – Hiscox France) - Samuel SULPICE (RSA France)
Personnalités qualifiées désignées par la FFSA
Jean POSTIC (FFSA) – Guy LALLOUR (XL Insurance Cy Ltd)
Observateurs cooptés par le conseil
Tania BENSOUSSAN-ARTHUR (XL Insurance Cy Ltd) – Sophie COMBES (RSA France)
Didier GANGLOFF (QBE International Europe Ltd) - Anton LUQUE (Mitsui Sumitomo Ins Co Europe SE)
Caroline BERTRAND (Chubb Ins Company of Europe SE) - Nicolas DIEUX (Affiliated FM)
Nouveaux administrateurs & observateurs
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Vote : Approbation du renouvellement des mandats et nouveaux mandats
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Appel à candidature :
Nouveaux administrateurs
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Paul-Henri Begeot (Munich RE CIP)
Simon Kay (AXA CS)
Des candidat(e)s ?
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Appel à candidature :
Nouveaux observateurs
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Johane Coignard-Nivet (Starr)
Diane Roche (Covea Risks)
Catherine Renodon-Delubria (HDI Gerling)
Des candidat(e)s ?
Questions diverses
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Propositions et discussions avec les membres
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Questions ?
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Suggestions ?
Merci de votre participation !
26 MAI 2011
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE