Transcript Działania Służby Celnej w zakresie ograniczania „szarej strefy”

Działania
Służby Celnej
w zakresie ograniczania „szarej strefy”
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa
tel.: +48 22 694 38 50
fax :+48 22 694 33 27
www.mf.gov.pl
HIERARCHIA RYZYK
w obszarze podatku akcyzowego
Mechanizmy - zwalczanie:
Przemyt : SC + SG
Wyroby tytoniowe
Nielegalna produkcja papierosów :
Policja + SC
Susz tytoniowy
Przemyt : SC + SG
Odkażanie spirytusu/
nielegalna produkcja wódek:
Policja +SC
Alkohol
Akcyza
Paliwa
VAT
Zmiana przeznaczenia olejów
smarowych :
SC + UKS
Odbarwianie oleju opałowego:
SC + UKS + Policja
Oszustwa karuzelowe - UKS
WYROBY TYTONIOWE
zwalczanie szarej strefy
DZIAŁANIA REALIZOWANE
Wzmocnienie sprzętowe (RTG)
Systematyczne kontrole wynikające ze Strategii działania Służby
Celnej w zakresie zwalczania przemytu i nielegalnego obrotu wyrobami
tytoniowymi na lata 2012-2015
Wzmocnienie kadrowe
Wdrożenie programu badań statystycznych poziomu przemytu
Współpraca z GUS
Kontrole e-handlu
Egzekwowanie sankcji za przemyt
Współpraca z organizacjami producentów
(Krajowe Stowarzyszenie Przemysłu Tytoniowego)
Realizacja działań prewencyjnych (patrolowych)
w miejscach dystrybucji nielegalnych papierosów
(bazary, targowiska)
Ograniczenie
dostępności
DZIAŁANIA PLANOWANE
Prowadzenie analizy kryminalnej w Służbie Celnej
Wnioskowanie o kontrole przemytników w zakresie
przychodów pochodzących z nieujawnionych źródeł
Eliminacja organizatorów
Ujawnienia nieprawidłowości w zakresie
obrotu wyrobami tytoniowymi
Ujawnienia nieprawidłowości w zakresie
obrotu wyrobami tytoniowymi
SUSZ TYTONIOWY
zwalczanie szarej strefy
DZIAŁANIA ZREALIZOWANE
Objęcie akcyzą suszu tytoniowego od 2013 r.
Kontrole w punktach sprzedaży detalicznej
Kontrole pośredniczących podmiotów tytoniowych
DZIAŁANIA PLANOWANE
Kontynuowanie kontroli w obszarze suszu tytoniowego
Planowane zmiany legislacyjne
Wprowadzenie w ustawie o podatku akcyzowym regulacji
przewidującej opodatkowanie wytwarzania papierosów przy
użyciu udostępnianych, m.in. w miejscach sprzedaży
detalicznej, maszyn do automatycznego nabijania gilz
papierosowych
WYROBY ALKOHOLOWE
zwalczanie szarej strefy
DZIAŁANIA REALIZOWANE
Kontrole Służby Celnej
Zwalczanie przestępczości
Działania kontrolne Służby Celnej
Doraźne kontrole bazarów i
targowisk
Porozumienie o
współdziałaniu
organów Służby
Celnej i
organów Policji
w zakresie
zwalczania
produkcji lub
obrotu
nielegalnym
alkoholem
System Informacji o Banderolach Akcyzowych (SIBA)
Współpraca z organizacjami producentów
(ZP Polski Przemysł Spirytusowy)
DZIAŁANIA PLANOWANE
Realizacja działań prewencyjnych (patrolowych)
w miejscach dystrybucji nielegalnych wyrobów
alkoholowych (bazary, targowiska)
Wdrożenie analizy kryminalnej
Wnioskowanie o kontrole przemytników w zakresie
przychodów pochodzących z nieujawnionych źródeł
Ograniczenie dostępności
Eliminacja organizatorów
Ujawnienia nieprawidłowości w zakresie
obrotu wyrobami alkoholowymi
PALIWA
zwalczanie szarej strefy
DZIAŁANIA REALIZOWANE
Działania kontrolne Służby Celnej
Zainicjowanie i udział w pracach KE nad włączeniem
olejów smarowych do grupy wyrobów
przemieszczanych z wykorzystaniem systemu EMCS
DZIAŁANIA PLANOWANE
Kontynuacja działań kontrolnych, w tym
międzynarodowych dyscyplinujących obrót
paliwami w zakresie akcyzy (MLC)
Kontrole Służby Celnej
Współpraca ze służbami krajów V-4 oraz Niemiec i Litwy
w zakresie kontroli przemieszczania olejów smarowych
Uszczelnienie obrotu
Ujawnienia nieprawidłowości w zakresie
obrotu paliwami płynnymi
Szara strefa hazardowa
W 2013 r.:
• zatrzymano 5 946 nielegalnych automatów
(w 2012 r. – 3 281)
• spowodowano usunięcie 133 linków
• doprowadzono do wyłączenia 121 domen,
na których reklamowano gry w sieci Internet
Główne obszary szarej strefy
Mechanizmy działalności przestępczej
Działania zwalczające przestępczość
w obszarze gier hazardowych
kontrole urządzania gier
na automatach bez
zezwolenia
ściganie nielegalnych reklam
gier hazardowych
w sieci Internet
monitorowanie sieci
Internet
ściganie podżegania
do nielegalnego uczestnictwa
w zagranicznych grach hazardowych
Perspektywa działań
Niedopuszczenie do
wzrostu szarej strefy
Cel podstawowy
+
Maksymalizacja skuteczności działania administracji
(kontrola, zwalczanie przestępczości)
+
Wzmocnienie współpracy służb obowiązanych do
przeciwdziałania szarej strefie
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa
tel.: +48 22 694 38 50
fax :+48 22 694 33 27
www.mf.gov.pl