Transcript Convegno - ODCEC Catania

Convegno
ANTIRICICLAGGIO DALLA “A” ALLA “Z”
GLI OBBLIGHI DEI COMMERCIALISTI, LE PROCEDURE
ADOTTATE E LE EVOLUZIONI
Venerdì 11 Novembre 2016
Hotel Nettuno Viale R. di Lauria, 121 - Catania
Ore 15.00 - 19.00
Indirizzi di saluto
Sebastiano Truglio - Presidente ODCEC di Catania
Coordina i lavori:
Mario Indelicato - Vice Presidente ODCEC di Catania
Relatori:
Alfonso Gargano - Commercialista ed esperto antiriciclaggio
Programma:
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Normativa ed esempi pratici
Adeguata verifica della clientela
Limitazioni all’uso del contante
Segnalazione operazioni sospette
Esperienze a confronto
MATERIA OBBLIGATORIA
Valido ai fini della F.P.C. degli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili