Transcript Federico - ABIEventi

Profilo Dott. Luchetti
Laurea in Giurisprudenza presso l’Università “La Sapienza” di Roma. Nel 1988 entra nel Ministero del
Tesoro e viene assegnato alla Direzione Generale V, occupandosi della normativa nelle materie del
valutario, dell’antiriciclaggio, del monitoraggio fiscale e dei relativi procedimenti sanzionatori. Ha
partecipato a vario titolo ai lavori del Comitato Antiriciclaggio presso il Ministero dell’Economia e delle
Finanze. Ha partecipato a numerosi gruppi di lavoro per la predisposizione della normativa secondaria in
materia di antiriciclaggio nonché per la elaborazione di proposte normative della medesima materia. È
stato dirigente presso la Direzione Generale V del Ministero dell’Economia e delle Finanze. È stato docente
presso la Scuola di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza ed è stato relatore, in rappresentanza del
Ministero dell’Economia e delle Finanze, a numerosi convegni in materia di antiriciclaggio. Dal 2013 è
Direttore Generale presso l’Organismo degli Agenti in Attività finanziaria e dei Mediatori creditizi. È
autore di numerosi articoli e studi in materia finanziaria. Ha curato la pubblicazione del libro “la Cessione
del Quinto dello Stipendio” del gruppo editoriale Esselibri - Simone