Transcript Antiriciclaggio - Didactica Professionisti Srl

Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Pavia
DIDACTICA&PARTNERS
ANTIRICICLAGGIO: APPLICAZIONE
OPERATIVA DELLA DISCIPLINA
L’antiriciclaggio negli studi professionali
• Linee guida sull’adeguata verifica della clientela
• Identificazione del cliente e del titolare effettivo
• Registro imprese e registro centralizzato
• Come effettuare la valutazione del rischio cliente
e delle operazioni
• Obbligo di astensione e di interruzione dalla prestazione
DATA INCONTRO
13 DICEMBRE 2016
ORARIO INCONTRO
dalle 14:30 alle 18:30
Il fascicolo della clientela e il registro
• Predisposizione del fac-simile di fascicolo della clientela
• Controllo e aggiornamento documentale
• Operazioni e soggetti da assoggettare a registrazione
• Archivio informatico e cartaceo ed il trasferimento dati
Le operazioni sospette: individuazione e segnalazione
• Concetto di riciclaggio secondo il D.Lgs. 231/2007
• Reati fiscali rilevanti e “nuovo” reato di autoriciclaggio
• Modalità operative della segnalazione telematica
Limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore
• Soglia dei 3.000 euro e deroga ai soggetti extracomunitari
• Operazioni rilevanti per i professionisti
• Obblighi di comunicazione alle RTS delle infrazioni
INTERVENTO A CURA DI
ANTONIO FORTAREZZA
Dottore Commercialista
CREDITI FORMATIVI
Il seminario è inserito nel programma formativo
dell’ODCEC di Pavia e MATURA 4 CFP
L’impatto della voluntary disclosure
I controlli sugli studi e il nuovo sistema sanzionatorio
• L’accesso negli studi professionali
• Utilizzabilità dei dati antiriciclaggio per le verifiche fiscali
• Effetti di eventuali deleghe nell’irrogazione delle sanzioni
• Termini prescrizionali per l’irrogazione delle sanzioni
MATERIALE DIDATTICO
1 Dispensa Tecnico-Operativa
in formato elettronico (PDF)
UBICAZIONE
VOGHERA
Piazza San Bovo, 37 (ex sede dell’Ordine)
EVENTO GRATUITO
Per tutti gli iscritti la partecipazione all’incontro
sarà GRATUITA
ISCRIZIONE
Per gli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Voghera e Pavia,
perfezionare l’iscrizione direttamente sul portale
web dell’Ordine di Pavia (www.odcec.pv.it)
Per gli iscritti della Circoscrizone di Vigevano sarà
necessario inviare una e-mail di prenotazione
all’indirizzo: [email protected]
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