Transcript Percorso formativo Gianos® 3D

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Percorso formativo Gianos® 3D
Normativa / Antiriciclaggio
Il programma informatico e il sistema GIANOS® 3D costituiscono un'importante procedura di ausilio
rivolta agli intermediari per il rispetto degli adempimenti antiriciclaggio.
La procedura, progettata e realizzata da OASI, è supportata - nei criteri di funzionamento per la
generazione delle regole di estrazione e selezione dai comportamenti inattesi nonché per la
profilatura del rischio - dal Comitato ABI ARMA.
GIANOS® 3D è stato recentemente aggiornato per far fronte alle novità, introdotte dalle disposizioni
di Banca d'Italia, sull'adeguata verifica della clientela che completano il quadro normativo finalizzato
all'applicazione dell'approccio basato sul rischio.
Per facilitare gli intermediari nell'utilizzo di GIANOS® 3D in tutte le sue potenzialità, ABIFormazione e
OASI hanno messo a punto un percorso formativo composto da due moduli fruibili anche
singolarmente: GIANOS® 3D Modulo Base e GIANOS® 3D Modulo Avanzato.
OBIETTIVI
Acquisire le conoscenze per il corretto utilizzo di tutte le funzionalità dell'applicativo GIANOS® 3D
ponendo particolare attenzione all'uso sinergico dei singoli componenti applicativi.
DESTINATARI
Responsabili e specialisti delle aree Antiriciclaggio, Compliance, Organizzazione, Revisione Interna.
PROGRAMMA DIDATTICO
ARGOMENTI PRINCIPALI
GIANOS® 3D
La segnalazione delle operazioni sospette
La gestione del profilo di rischio
Adeguata verifica della clientela
Controlli interni
I moduli ulteriori di GIANOS® 3D
Know Your Customer
Controlli interni
GIORNO 1
30.05.2016
Copyright © 2016 ABISERVIZI SpA. Tutti i diritti riservati.
E' proibita la riproduzione, anche parziale, in qualsiasi forma senza espresso permesso scritto di ABISERVIZI SpA.
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GIANOS® 3D
sistemi per l'antiriciclaggio
introduzione, generalità e fondamenti
La segnalazione delle operazioni sospette
uso completo del modulo “Valutazione inattesi”, introduzione e approfondimenti
modalità di creazione e funzionamento delle regole per la generazione degli inattesi
criteri per la miglior valutazione delle c.d. “pratiche di soggetti e operazioni inattese”
gestione delle pratiche e delle operazioni extra- GIANOS® e delle eccezioni
La gestione del profilo di rischio
uso completo del modulo “Profili di rischio”, introduzione e approfondimenti
funzioni dell'applicativo in relazione al concetto di rischio di riciclaggio
gestione dell'adeguata verifica semplice e rafforzata
monitoraggio continuo e gestione delle variazioni all'adeguata verifica
profilatura immediata del cliente
taratura e personalizzazione del calcolo del rischio di riciclaggio
profilatura di gruppo e gestione delle variazione delle classi di rischio
casi pratici
GIORNO 2
Adeguata verifica della clientela
uso completo del modulo “Know Your Customer”, introduzione e approfondimenti
utilizzo del questionario a supporto dell'adeguata verifica
gestione dell'adeguata verifica in relazione alle tipologie di lista
gestione del Work Flow autorizzativo all'apertura del rapporto nei casi di alto rischio
utilizzo delle funzioni per la reportistica agli organi aziendali
casi pratici
Controlli interni
introduzione e approfondimenti sulle funzioni del modulo per i controlli
controlli sui processi di segnalazioni operazioni sospette
controlli sui processi per la profilatura del rischio
controlli sulla conoscenza della clientela
controlli sull'iter di valutazione
generazione dei report per gli organi interni
analisi e gestione degli indicatori statistici
casi pratici
I moduli ulteriori di GIANOS® 3D
monitoraggio dell'operatività sotto-soglia ed altri schemi di anomalia
monitoraggio costante
gestione delle informazioni GIANOS® ai fini della segnalazione all'UIF
estrazione delle informazioni di utilità per le visite ispettive
casi pratici
30.05.2016
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GIORNO 3
Know Your Customer
approfondimenti del modulo “KYC”
utilizzo del questionario a supporto dell'adeguata verifica
gestione dell'adeguata verifica in relazione alle tipologie di liste interne ed esterne
approfondimento sulla gestione del work flow autorizzativo all'apertura del rapporto nei casi di alto
rischio
approfondimento delle funzioni per la reportistica agli organi aziendali
casi pratici
Controlli interni
approfondimenti sulle funzioni del modulo per i controlli (controlli sui processi di segnalazioni di
operazioni sospette, sui processi per la profilatura del rischio, sulla Conoscenza della clientela,
sull'iter di valutazione)
approfondimento sulla generazione dei report per gli organi interni
analisi e gestione degli indicatori statistici
casi pratici
I moduli ulteriori di GIANOS® 3D
gestione delle informazioni GIANOS® 3D ai fini della segnalazione all'UIF
approfondimenti per l'estrazione delle informazioni di utilità per le visite ispettive
casi pratici
DATE
21 giugno 2016
SEDE
Milano, sede ABI - via Olona, 2
PREZZO
€ 1.700,00 + IVA
CONTATTI
Elisa Isacco
[email protected]
06.6767.517
Scheda iscrizione
http://www.abiformazione.it/uploads/corsi/moduli-iscrizione/9Wu8Zb9KI5_modulo_iscrizione.pdf
30.05.2016
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Indirizzo web
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30.05.2016
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