Transcript PENERIMAAN Dokumen Permohonan SBU Disampaikan pada : Sosialisasi anggota AKLI DIY LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Construction Services Development Board of Yogyakarta Special Region.

PENERIMAAN
Dokumen Permohonan SBU
Disampaikan pada :
Sosialisasi anggota AKLI DIY
LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Construction Services Development Board of Yogyakarta Special Region
Mekanisme Sertifikasi Permohonan SBU
Mekanisme sertifikasi usaha jasa konstruksi terbagi dalam 4 (empat)
bagian yaitu :
1. Pemeriksaan kelengkapan berkas dokumen permohonan,
2. Penelitian kelengkapan isi dan substansi setiap berkas yang
kemudian disebut sebagai kegiatan “verifikasi”,
3. Pemeriksaan keabsahan setiap berkas yang kemudian disebut
sebagai kegiatan “validasi”
4. Penilaian kelayakan klasifikasi dan kualifikasi terhadap permohonan
klasifikasi dan kualifikasi badan usaha.
Kegiatan 1,2, dan 3 merupakan tanggung jawab asosiasi dalam
menfasilitasi permohonan SBU anggotanya , dimana pelaksanaan
pekerjaan dilakukan oleh “PETUGAS VERIFIKATOR DAN
VALIDATOR”
Kegiatan 4 merupakan tugas dari AKBU
Diagram alir Sertifkasi SBU
1. BUJK mengajukan permohonan SBU
2. Pemeriksaan kelengkapan berkas
3. Tidak lengkap di kembalikan setelah diberi
catatan.
4. Penelitian kelengkapan isi dan substansi
berkas selanjutnya disebut “verifikasi”
5. Tidak sesuai isi dan substansi di kembalikan
setelah diberi catatan.
6. Penelitian keabsahan setiap isi dan
substansi berkas selanjutnya disebut
“validasi”
7. Tidak sesuai kriteria “validasi” di kembalikan
setelah diberi catatan.
8. Penilaiain kelayakan klasifikasi dan kualifkasi
9. Penilaian yang tidak sesuai kembali ke BU
10. Registrasi
Kelengkapan Berkas Dokumen Permohonan
Berkas Pengalaman
Kriteria “Tersedia (ADA)” pada Checklist
Berkas bentuk surat dan formulir
1. Menggunakan format yang dipersyaratkan.
2. Terisi data
3. Tertera data Tempat, tanggal dan ditandatangani oleh direksi BU
4. Menggunakan kop surat BU bila dipersyaratkan.
Berkas Lampiran
1. Masa berlaku dokumen belum kadaluarsa kecuali SBU.
2. Data dalam berkas tidak di coret atau dirubah.
3. Tertera data tempat, tanggal dan ditandatangani oleh lembaga
berwenang
4. Menggunakan kop surat dari lembaga penerbit .
Klarifikasi Berkas
1. Dapat diminta menunjukkan dokumen asli.
2. Bila diperlukan dapat dilakukan kunjungan ke kantor Badan Usaha
PENGERTIAN VERIFIKASI - VALIDASI
 Verifikasi adalah pemeriksaan, penelitian dan pengujian
akurasi dan ketepatan semua data yang dipersyaratkan
dan tertera pada suatu berkas atau dokumen yang
kemudian menjadi objek pengujian dalam validasi.
 Validasi adalah suatu tindakan pembuktian keabsahan,
melalui tata cara kriteria pembuktian yang sesuai pada
Obyek data yang diperoleh dari hasil verifikasi.
Sasaran/target dari pelaksanaan validasi ini adalah bahwa
seluruh obyek pengujian tersebut akan senantiasa
memenuhi persyaratan peraturan dan perundangundangan.
 Verifikasi – validasi suatu berkas mempunyai data telusur
dengan berkas lainnya dalam suatu dokumen, dan bila
tidak ditemukan serta diperlukan pembuktian dapat di
konfirmasikan kepada lembaga atau pihak terkait.
Verifikasi – Validasi Berkas Permohonan SBU
Dokumen Permohonan SBU yang telah memenuhi
persyaratan yang diatur dalam Peraturan LPJK yang
wajib melalui proses verifikasi validasi mencakup :
 Berkas Adminstrasi Badan Usaha
 Berkas Keuangan Badan Usaha.
 Berkas SDM Badan Usaha.
 Berkas Pengalaman Pekerjaan.
Berkas Adminstrasi Permohonan SBU
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Surat Permohonan SBU.
Surat Pernyataan Badan Usaha.
Formulir Data Administrasi.
SBU
Anggaran Dasar Pendirian
Anggaran Dasar perubahan
Pengesahan instansi berwenang
NPWP
Ijin Domisili atau SITU
1. Verifikasi , validasi Surat Permohonan
VERIFIKASI
Identitas BU
Nama BU
Perubahan
kasifikasi-kualifikasi
Tanggal Surat
Tujuan Surat
Klasifikasi yang dimohonkan
Penandatangan Permohonanan
Tanda tangan pemohon
VALIDASI
Kop Surat BU
Nama BU sesuai AD
Tanggal permohonan
Tujuan surat sesuai kewenangan
Klas/kual perlem yg berlaku
Dirut / PJBU tertera di AD
Tanda tangan sesuai KTP
2. Verifikasi , validasi Surat Pernyataan
VERIFIKASI
Identitas BU
Nama/alamat pembuat pernyataan
Jabatan, pembuat pernyataan
Substansi Pernyataan
Tanggal pernyataan
Ttd pembuat pernyataan
Meterai
VALIDASI
Kop Surat BU
Nama dan alamat sesuai KTP
Pembuat pernyataan tertera di AD
Sesuai formulir, tidak berubah
Sesuai tanggal permohonan
Tanda tangan sesuai KTP
Meterai berlaku, diberi tanggal
3. Verifikasi , validasi Form Data Adminstrasi
VERIFIKASI
Nama BU
Alamat BU
Akte notaris
Pengesahan instansi berwenang
NPWP
Usaha patungan (PMA)
Registrasi SBU
VALIDASI
Nama sesuai AD
Sesuai Ijin Domisili / SITU
No/nama Notaris/tanggal sesuai AD
Pengesahan/persetujuan sesuai no AD
NPWP terbit sesuai Area Layanan BU
Ijin PMA terbit sesuai domisili BU
No.Rek sesuai SBU
4. Verifikasi , validasi SBU
VERIFIKASI
VALIDASI
Nama BU dan Alamat,
Nama BU sesuai AD
NPWP
NPWP sesuai nama BU tertera AD
PJBU
PJBU tertera pada AD
Dterbitkan LPJK sesuai klasifikasi
SBU sesuai data tersedia di SIKI
No Rek SBU
No Rek sesuai data tersedia di SIKI
QR-code
Data QR-code reader sesuai data SBU
5. Verifikasi , validasi AD Pedirian
AD Pendirian PT PMDN
AD Pendirian Koperasi
5. Verifikasi , validasi AD Pedirian
AD Pendirian PT PMA
AD Pendirian Fima atau CV
6. Verifikasi , validasi AD Perubahan
UU no. 40/2007 tentang PT
7. Verifikasi , validasi Pengesahan AD (PT)
VERIFIKASI
Lembaga Penerbit
Nomor Keputusan
Identitas Akta Notaris
Nama Badan Usaha
Tempat Domisili
VALIDASI
Menteri Hukum dan HAM
4 digit akhir tahun ditetapkan
No, tgl , Nama notaris sesuai AD
Sesuai AD
Nama Kota / kabupaten
7. Verifikasi , validasi Pengesahan AD (Koperasi)
VERIFIKASI
Lembaga Penerbit
Nomor Keputusan
Identitas Akta Notaris
Nama Badan Usaha
Tempat Domisili
VALIDASI
Kementerian Koperasi
4 digit akhir tahun ditetapkan
No, tgl , Nama notaris sesuai AD
Sesuai AD
Nama Kota / kabupaten
8. Verifikasi , validasi NPWP
VERIFIKASI
VALIDASI
Nama Badan Usaha
Sesuai AD perubahan terakhir
Alamat Badan Usaha
Sesuai SK Domisili atau SITU
Bulan / tahun terbit
Setelah tgl pendirian pada AD
NPWP
Kode Badan
Kode KPP Pratama
Area KPP Pratama
9. Verifikasi , validasi Ijin Domisili atau SITU
VERIFIKASI
Lembaga Penerbit
Masa berlaku
Nama & alamat BU
PJBU
Kegiatan Usaha
VALIDASI
Pem Kota/Kab domisili BU
Belum kadaluarsa
Sesuai dengan AD atau SITU
Sesuai dengan AD
Jasa Konstruksi
Lembaga penerbit dan Format SITU
masih beragam
Verifikasi – Validasi Berkas pengurus & tenaga kerja
Berkas pengurs dan tenaga kerja Permohonan SBU yang
memerlukan verifikasi dan validasi meliputi :
1. Formulir data pengurus
2. Formulir data penanggung jawab
3. Formulir data tenaga kerja
4. Surat pernyataan bukan pegawai negeri
5. Surat pernyataan penanggung jawab & perikatan kerja
6. Daftar Riwayat Hidup
7. Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Ijin Kerja Terbatas
warga negara asing (KITAS)
8. SKA/SKTK
1. Formulir Data pengurs
VERIFIKASI
VALIDASI
Nama Komisaris
Sesuai dengan AD
Alamat komisaris
Sesuai dengan AD dan KTP
Nama Direksi
Sesuai dengan AD
Alamat Direksi
Sesuai dengan AD dan KTP
KTP atau KITAS
Sesuai hasil validasi KTP/KITAS
2. Formulir Data Penanggung Jawab (PJBU,PJT,PJB)
VERIFIKASI
VALIDASI
Nama PJBU
Sesuai nama salah satu direksi pada AD
Nama , PJT
Sesuai Surat Pernyataan PJT , KTP
Nama PJB
Sesuai Surat Pernyataan PJT , KTP
Surat Pernyataan PJBU/PJT/PJB
Hasil validasi Surat pernyataan
Alamat PJBU/PJT/PJB
Hasil Validasi KTP
3. Formulir Data Tenaga Kerja
VERIFIKASI
VALIDASI
Nama
Sesuai nama salah satu direksi pada AD
Tempat & tanggal lahir
Sesuai dengan KTP
Pendidikan
Sesuai ijazah
SKA atau SKTK
Sesuai hasil validasi
Penanda tangan
Nama dan jabatan sesuai AD
4. Surat Pernyataan bukan pegawai negeri
VERIFIKASI
Identitas pembuat pernyataan
Substansi pernyataan
Tempat Bekerja
Tanggal pernyataan
Meterai tempel
Tanda tangan pernyataan
VALIDASI
Sesuai AD (PJBU) KTP (PJT/PJB)
Bukan pegawai negeri sipil
Nama dan alamat BU sesuai AD
Terkini sesuai dengan permohonan
Masih Berlaku
Sesuai KTP
5. Surat Pernyataan Penanggung Jawab (PJT,PJB)
VERIFIKASI
Identitas pembuat pernyataan
Substansi pernyataan
Tempat Bekerja
Tanggal pernyataan
Meterai tempel
Tanda tangan pernyataan
Pernyataan PJBU
VALIDASI
Sesuai AD (PJBU) KTP (PJT/PJB)
Bukan pegawai negeri sipil
Nama dan alamat BU sesuai AD
Terkini sesuai dengan permohonan
Masih Berlaku
Sesuai KTP
Nama sesuai AD
6. Riwayat Hidup (PJT, PJB)
VERIFIKASI
VALIDASI
Nama pemilik portofolio
Sesuai KTP
Riwayat Pendidikan Keteknikan
Sesuai klasifikasi keahlian
Riwayat Pekerjaan Keahlian
Sesuai sub klasifikasi keahlian
Riwayat Pekerjaan keterampilan
Sesuai sub klasifikasi keterampilan
Riwayat Pekerjaan Terkini
Bekerja pada BU sesuai AD
Kadaluarsa
Dibuat sesuai tanggal permohonan SBU
Tanda tangan pemilik portofolio
Sesuai KTP
7. KTP dan KITAS (Pengurus, PJBU, PJT, PJK)
VERIFIKASI
VALIDASI
Domisili
Nama Provinsi dan Kabupaten / kota
Identifikasi No KTP
Digit 7 s/d 11 sesuai tanggal lahir
Alamat
Lengkap RT/RW, Desa, Kecamatan
Kadaluarsa
Masa berlaku KTP
Identitas alat telusur
Tertera tanda tangan
VERIFIKASI
VALIDASI
Penerbit
Kantor Imigrasi Kabupaten / kota
Identitas Pekerjaan
Sesuai AD bila bekerja sebagai direksi
Tempat Bekerja
Nama BU sesuai AD
Kadaluarsa
Masa berlaku
Identitas alat telusur
Tertera tanda tangan
Verifikasi – Validasi Berkas Keuangan
Berkas Keuangan Permohonan SBU yang memerlukan verifikasi
dan validasi meliputi :
1. Formulir Data Keuangan
2. Neraca Keuangan Badan Usaha
3. Laporan Keuangan Audit Konsultan Publik
4. Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT Tahunan)
1. Verifikasi – Validasi Formulir data keuangan
VERIFIKASI
VALIDASI
Pembagian saham
Sesuai AD perubahan ttg permodalan
Nama pemilik saham
Sesuai KTP
Jumlah modal Dasar
Sesuai AD perubahan ttg permodalan
Jumlah modal disetor
Sesuai AD perubahan ttg permodalan
Omset 2 tahun terakhir
Laporan Laba Rugi (laporan keuangan)
2. Verifikasi – Validasi Neraca Keuangan
VERIFIKASI
VALIDASI
Format Neraca
Sesuai Format Peraturan LPJK
Modal Disetor
Sesuai AD perubahan ttg permodalan
Nilai Total Aktiva
Sama dengan Total passiva
Meterai
Meterai tidak kadaluarsa
Dirut / PJBU
Tertera pada AD
3. Verifikasi – Validasi Laporan Keuangan
VERIFIKASI
VALIDASI
Akuntan Publik
Memiliki Ijin Praktek dari Kementrian Keuangan
Kelengkapan Laporan Keuangan
Neraca, Lap Arus Kas, Lap. Laba Rugi, Perub Ekuitas
Pos-pos akun
Sesuai kas setara kas, laba usaha, total ekuitas
Nama Badan Usaha
Sesuai AD
Kadaluarsa Laporan
Maksimal 6 (enam) dari Tahun periode laporan
Verifikasi – Validasi Berkas Pengalaman Pekerjaan
Berkas Pengalaman Pekerjaan Permohonan SBU yang
memerlukan verifikasi dan validasi meliputi :
1. Kontrak Pekerjaan
2. Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO)
3. Formulir Pengalaman, merupakan pengelompokan 1 (satu)
kontrak atau lebih dimana lingkup pekerjaan yang tertuang
dalam kontrak dapat dipersamakan dengan kemampuan
melaksanakan pekerjaan yang ditetapkan pada setiap
subklasifikasi (sub-bidang) pekerjaan konstruksi
1. Verifikasi – Validasi Kontrak Pekerjaan
VERIFIKASI
VALIDASI
Nomor kontrak
Sesuai nomor spesifik phak pemberi kerja
Hari, tanggal, bulan, tahun kontrak
Sesuai hari dan tanggal dan hari kerja
Identitas pemberi kerja
Lembaga pemerintah, swasta, Badan Usaha
Identitas penerima kerja
Sesuai AD direksi atau pengelola
Lingkup pekerjaan
Sesuai judul kontrak yang diperjanjikan
Nilai Proyek
Keseuaian Huruf dan angka
Penyesuaan Nilai Proyek
Sesuai Kontrak Adendum
Cara pembayaran
Nilai proyek (Lumpsum, termin, progress)
Jadwal Pelaksanaan
Sesuai Berita Acara Penyelesaian
Penyesuaian Jadwal pelaksanaan
Sesuai Kontrak Adendum
Cidera janji, keterlambatan
Aturan sanksi, penalty 1 permil per hari
Penyelesaian perselisihan
Musyawarah, Pengadilan Negeri, BANI
Rencana Anggaran Biaya
Sesuai dengan Lingkup Pekerjaan
2. Verifikasi – Validasi PHO
VERIFIKASI
VALIDASI
Nomor Berita Acara
Sesuai nomor spesifik, atau nomor kontra
Hari tanggal, bulan, tahun kontrak
Dalam kurun waktu jadwal pelaksanaan
Identitas pemberi kerja
Penanda tangan kontrak
Judul Proyek
Sesuai dengan judul kontrak
Pernyataan
Proyek telah di serah terimakan
Bentuk tanda tangan
sama dengan bentuk tanda tangan kontrak
Meterai
Belum kadaluarsa
3. Verifikasi – Validasi Formulir Pengalaman
VERIFIKASI
VALIDASI
Nama sub klasifikasi & kode
Sesuai pembagian subklasifikasi Peraturan LPJK
Nama , no, lokasi, pengguna jasa
Sesuai hasil identifikasi berkas kontrak
Waktu pelaksanaan & nilai kontrak
Sesuai hasil VV berkas kontrak
No /tgl Berita Acara Serah Terima
Sesuai hasil VV berkas Berita Acara
TTd Dirut / PJBU
Sesuai AD dan KTP
Pokok-pokok
Kriteria Penilaian
Akte
Perusahaan
Srt. Ket Domisili
/ SITU
NPWP
PJBU
Lingkup Usaha
Badan Hukum
PT
Koperasi
1.
Pengesahan
MenKumHam
Cek Tgl Pengesahan
UU No. 40 (16-82007)
2.
BU
Jenis Usaha
Bukan Bdn Hkm
CV, Fa
Pengesahan
Pengadilan Negeri
Cek Masa Berlaku
Cek
Nama,
Alamat
UU No. 40/2007
Pokok-pokok
Kriteria Penilaian
Kekayaan Bersih
(Lamp. 3 Permen PU 08/PRT/M/2011)
Pelaksana
P
K1
K2
K3
M1
M2
B1
B2
: maks. 50 jt
: >50 jt – 200 jt
: >200 jt – 350 jt
: >350 jt – 500 jt
: >500 jt – 2 M
: >2 M – 10 M
: >10 M – 50 M
: >50 M – tak tbts
Perencana & Pengawas
P
K1
K2
M1
M2
B
:: Min. 50 jt
: Min. 100 jt
: Min. 150 jt
: Min. 300 jt
: Min. 500 jt
KB = Modal disetor + Selisih kembali Aktiva tetap + Laba ditahan
Pokok-pokok
Kriteria Penilaian
Kelengkapan
Dokumen
Kontrak
Addendum
Evaluasi Kesesuaian
K/SK
BA PHO/FHO
RAB
SSP/SPT Pajak
cek permohonan
K/SK
Dikelompokkan
Hitung NPs
= Is/Io x NPho
Validasi dokumen :
1. Tgl Perolehan Pek. (10 th. terakhir)
2. Kebenaran/keabsahan dokumen
Tentukan NPt
Hitung KD
KD = 3 x NPt
Kriteria Kualifikasi
(Lamp. 3 Permen PU 08/PRT/M/2011)
Komulatif
P = Tp
K1 = Tp
K2 = 1 M
K3 = 1,75 M
M1 = 2,5 M
M2 = 10 M
B1 = 50 M
B2 = 250 M
Jumlah Paket Sesaat (KP)
P
:1
K1, K2, K3
:5
M1, M2, B1, B2 : 6 atau 1,2 N
(N=jml. Paket sesaat terbanyak 5 th. Terakhir)
NPt
M1 = 833 jt
M2 = 3,33M
B1 = 16,66 M
B2 = 83,33 M
Pokok-pokok
Kriteria Penilaian
PJBU
Tertera
di Akte
Perush
PJT
Surat
Pernyataan
Bukan PNS
PT => Dirut/Direktur
Koperasi => Pengurus
Bkn Bdn Huk=>Pimp. BU
Fc. Ijazah
Fc. KTP
NPWP
SKA/SKTK
P, Kecil
1 org SKT
P : Tk 1
K1: Tk 3
K2 : Tk 2
K3 :Tk 1
M, B
1 org SKA
M1 : Ahli Muda
M2 : Ahli Madya
B1 : Ahli Madya
(3 tahun)
B2 : Ahli Madya
(6 tahun)
PJK
Srt. Pernyataan
Perikatan Kerja
K1,K2,K3
Boleh dirangkap
oleh PJT/PJBU
Srt. Pernyataan
Perikatan Kerja
M1,M2
Bukan PNS
Fc. Ijazah
Fc. KTP
CV
NPWP
Bukan PNS
SKA, terpisah
dari PJT/PJBU,
boleh
merangkap 2 K
B1,B2
Fc. Ijazah
Fc. KTP
CV
SKA/K, terpisah
dari PJT/PJBU,
NPWP
Pokok-pokok
Kriteria Penilaian
(Lamp. 3 Permen PU 08/PRT/M/2011)
Pelaksana
Maks. Juml SK, K
P
K1
K2
K3
M1
M2
B1
B2
:
:
:
:
:
:
:
:
SKT dimiliki
4 SK , 2 K
6 SK , 2 K
8 SK , 3 K
10 SK , 4 K
12 SK , 4 K
14 SK , 4 K
tak terbatas
Kemamp. Melaks. Pek.
P
K1
K2
K3
M1
M2
B1
B2
:
:
:
:
:
:
:
:
0 s.d 300jt
0 s.d 1 M
0 s.d 1,75 M
0 s.d 2,5 M
0 s.d 10 M
0 s.d 50 M
0 s.d 250 M
tak terbatas
TERIMA KASIH
ATAS PERHATIANNYA