Transcript Kommunen - Huge Fastigheter AB

Huge Fastigheter AB
april 2010
Åsa Hedenberg
VD Uppsalahem AB (2001-2010)
AP Fastigheter AB, Hiby, SEB Fastighetsförvaltning, Skanska
Diverse styrelseuppdrag
Husbyggnadsvaror HBV förening, vice ordf.
Fastigo
Byggherrarna
Stockholms Handelskammare
Samhällsbyggnadsbranschens Etiska Råd
KTH
Civ. ing., Lantmäterilinjen, fastighetsekonomi
Huge Fastigheter AB
april 2010
Huge Fastigheter AB
BOSTÄDER
KOMMUNALA LOKALER
•  Vara med och skapa ett framtida
Huddinge som alla kan vara
stola över
•  Äga och förvalta fast egendom
för Huddinge kommuns räkning
samt främja bostadsförsörjningen
i kommunen
KOMMERSIELLA LOKALER
Huge Fastigheter AB
april 2010
Värderingar
•  Helhetssyn
•  Delaktighet
•  Förbättringar
•  Enkelhet
•  Ordning & reda
Huge Fastigheter AB
april 2010
Ägardirektiv 2007 - 2010
(Huddinge KF 2007-04-16 §62)
•  Samarbete med kommunen i syfte att nå rimlig kostnadseffektivitet på de lokaler kommunen hyr
•  Utnyttja Huges och kommunens gemensamma servicefunktioner
•  Tillhandahålla goda bostäder till rimlig kostnad
•  Underlätta för hyresgästerna att ta eget ansvar för sitt boende
•  Utveckla ett nära samarbete med institutioner, företag och näringsliv
•  Driva verksamheten på ett långsiktigt hållbart sätt präglat av ett aktivt miljöarbete
•  Skapa incitament för låg energiförbrukning tillsammans med kommunen
•  Gå igenom avtalsvillkoren för nybyggnationer och de lokaler som kommunen hyr idag
(Internräntenivåer, avskrivningstider m.m.)
•  Reglera villkoren för erhållen kommunal borgen
Huge Fastigheter AB
april 2010
Verksamheten i korthet år 2009
Resultat efter finansnetto
129,4 mnkr
(75,8 mnkr)
(exklusive jämförelserörande poster och nedskrivningar)
Omsättning
1 301,5 mnkr
(1 256,5 mnkr)
Investeringar i mark/byggnader
602,2 mnkr
(809,0 mnkr)
Byggnader, planenligt restvärde
8 423,7 mnkr
(7 943,0 mnkr)
Fastighetslån
6 400,0 mnkr
(7 436,1 mnkr)
1 091 894 kvm
(1 124 435 kvm)
12 309 kvm (1,1%) outhyrt
9 873 kvm (0,9%) outhyrt
265
(266)
Uthyrningsbara ytor
Medeltalet årsarbetare
2009
Huge Fastigheter AB
april 2010
2008
Större projekt 2009
•  Flemingsbergs centrum
•  Studenthuset
•  Förskolor
•  Panncentralen
•  Fullersta gård
•  Konstgräs på Vårby IP
Huge Fastigheter AB
april 2010
Större projekt 2010
•  Skolor
(Segeltorp, Trångsund, Rosenhill)
•  Äldreboenden
(Tallgården, Björnkulla, Västergården)
•  Segeltorps IP
Huge Fastigheter AB
april 2010
ÄGARDIREKTIV
Förbättra soliditeten
Åtgärder:
•  Förbättra resultatet efter finansnetto
•  Öka reavinsterna
•  Styra investeringarna
Huge KF
Fastigheter
AB
2008-04-14
april 2010
Kvittningsemissionen
Steg 1
Steg 2
Kommunen gör en nyemission
i Huge motsvarande befintlig
revers på 990 mnkr som löses
Huge sänker årshyran för
kommunen motsvarande
årsräntan på reversen 78,2 mnkr
Kvittningsemission
Steg 3
Huge sänker årshyran för kommunen motsvarande
4% av rörelsens kostnader (789 mnkr) vilket motsvarar
en hyressänkning med 31,8 mnkr
Huge Fastigheter AB
april 2010
Helårsresultat efter finansnetto År 2002-2012
(exkl jämförelsestörande poster och nedskrivningar)
Mnkr
140
129,4
Förbättra soliditeten
ÄGARDIREKTIV
120
97,7
100
80,7
80
75,7
72,5
74,0
65,0
72,5
59,3
60
45,6
40
29,4
41,8
44,4
45,8
46,7
48,3
50,3
52,1
47,9
49,4
Utfall
50,9
Prognos
20
Målnivå
02
03
04
05
06
07
Huge Fastigheter AB
april 2010
08
09
10
11
12
År
Reavinster År 2004 - 2012
324,7
Mnkr
300
206,8
Förbättra soliditeten
ÄGARDIREKTIV
200
100,0
100
60
50
38,3
40
35,0
35,0
30
20
Utfall
20,6
14,6
18,6
Prognos
10
04
05
06
07
Huge Fastigheter AB
april 2010
08
09
10
11
12
År
Investeringar År 2004-2012
Mnkr
9
841,1
815,1
8
7
Förbättra soliditeten
ÄGARDIREKTIV
610,5
591,0
6
600,0
600,0
554,8
517,9
5
398,9
4
3
Utfall
2
Prognos
1
04
05
06
07
08
Huge Fastigheter AB
april 2010
09
10
11
12
År
Soliditetsutveckling År 2005-2012
%
30
Förbättra soliditeten
ÄGARDIREKTIV
24,4
24,7
24,3
23,8
20
13,1
13,2
11,7
11,2
10
Utfall
Prognos
05
06
07
08
Huge Fastigheter AB
april 2010
09
10
11
12
År
Hyreskostnaden för kommunala lokaler ska hållas nere
ÄGARDIREKTIV
Hyreshöjningar År 1997-2010
1 365 kr/kvm
(2009)
%
4
1 132 kr/kvm
(2010)
3
2
1
0,0 0,0 0,0
0,0
1,3 1,5 1,4 0,8 0,5 0,3 0,8 1,6 2,4
97
00
01
98
99
02
03
04
05
Snitthyresökningen är 0,76% per år
Huge Fastigheter AB
april 2010
06
07
08
09
10
År
- Kommunens hyreshöjning
Borgensavgiften till kommunen ska höjas
ÄGARDIREKTIV
Borgensavgift
•  Borgensavgiften höjdes maj 2007 med 0,10 procentenheter
(från 0,25% till 0,35%)
•  Ger kommunen ökad intäkter
2007
2008
2009
6,0 mnkr
6,3 mnkr
5,6 mnkr
Total borgensavgift 2009
19,7 mnkr
Huge Fastigheter AB
april 2010
Bolaget ska bedriva ett aktivt miljöarbete
ÄGARDIREKTIV
Aktivt miljöarbete
•  Minska energiförbrukningen
•  Bli koldioxidneutrala
•  Fjärrvärme utan fossilt bränsle
•  Använda enbart grön el
•  Sortering av hushållsavfall
•  Öka kunskapen hos personal och hyresgäster
Huge Fastigheter AB
april 2010
Bostadshyresgästerna ska få möjlighet att köpa sina lägenheter
ÄGARDIREKTIV
Försäljningar 2009
Fastighet
Antal lgh
Köpeskilling Reavinst
Bostadsrätter
Sekreteraren 6
106
0095,7
033,9
Springaren 2
045
0039,0
032,2
Finalen 1
052
0048,9
025,4
Visan 44
115
0105,0
057,3
Siken 2
079
0052,4
045,1
Beslutet 1
152
0103,9
077,5
Beslutet 2
076
0066,9
037,5
Klockarbacken 11
028
0034,5
002,8
Äganderätter
Radhus, Skogås
013
0 21,1
010,3
666
567,3
322,0
Huge Fastigheter AB
april 2010
Utmaning
Kundens krav
Myndigheternas krav
•  Snabbhet, återkoppling
•  Tillgänglighet
•  Bostaden, en underhållningsarena
•  Brand, ljud
•  Varmt, egen tvättmaskin, mini spa
•  Lägsta godtagbara standard
•  Energi och miljökrav
Fastighetsbranschens utmaning
•  Ökad konkurrensutsättning
•  Svårt att öka intäkt, ger kostnadsjakt
Huge Fastigheter AB
april 2010
Huge Fastigheter År 2015
•  Hyresrätten, en behaglig boendeform
•  Huge som stadsutvecklare
•  Finansiering?
•  Underhåll vs nya projekt
•  Energieffektivitet
•  Anpassning till Europa
•  Vi styr händelser!
Huge Fastigheter AB
april 2010
Framgångsfaktorer
•  Tydliggör uppdrag och hyresrättens fördelar
•  Tydligt ledarskap (samsyn, uppföljning och konsekvenser)
•  Kärnvärden, profil- och varumärke
•  Corporate Social Responsibility
•  Synliga i samhället (stor nyproduktion)
•  Service ur hyresgästperspektiv (boende för yngre/äldre)
•  Teknikutveckling
•  Utveckla yrkesroller
•  Medarbetarstrategi (attrahera, rekrytera, behålla,
Huge Fastigheter AB
april 2010
avveckla)
Huge Fastigheter AB
april 2010