Transcript Protokoll - Musik- och kulturskolan Sandels

Stiftelsen Helsingfors Svenska Musikinstitut (SHSM)
Topeliusgatan 2
00260 Helsingfors
Telefon 09-4542050, 09-45420550 (fax)
Delegationen för Stiftelsen Helsingfors svenska musikinstitut
Möte 02/2012
Tid: 12.11.2012 kl. 17.00
Plats: Musik- och kulturskolan Sandels, rum 2011
Närvarande delegationsmedlemmar:
Adlercreutz, Petra
Djupsjöbacka, Tove
Hägglund, Henrik
(ordförande)
Karlsson, Lars
Palmgren, Sten
Sippel, Marcus
Wilkko-Antell, Eva-Karin
(vice ordförande)
Ej närvarande delegationsmedlemmar:
Djupsund, Rosi
Johnsson, Vivian
Löfström, Mats
Sjöholm Willemoës, Marina
Westerling, Marika
Wolff, Henrik
Övriga närvarande:
Derefalk, Anders, styrelsens ordförande
Nystén, Leif, rektor, föredragande styrelsemedlem
PROTOKOLL
§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordföranden varefter mötets laglighet och beslutförhet konstaterades.
Föredragningslistan godkändes.
§ 2 Det föregående mötets protokoll
Det föregående mötets protokoll 1/2012 godkändes.
§ 3 Anmälningsärenden
Musik- och kulturskolan Sandels julkonsert med Luciaspel hålls den 17 december 2012 vilket som
vänlig inbjudan antecknas delegationen för kännedom. Även de ärenden som omnämns i p. 9
behandlades här.
§ 4 Val av delegation för SHSM
Medlemmarna i den nuvarande delegationen och deras mandatperioder är följande:
Löfström, Mats
Johnsson, Vivian
Palmgren, Sten
Sippel, Marcus
Hägglund, Henrik
Westerling, Marika
Djupsjöbacka, Tove
Adlercreutz, Petra
Djupsund, Rosi
Karlsson, Lars
Sjöholm Willemoës, Marina
Wilkko-Antell, Eva-Karin
Wolff, Henrik
1.1.2010–31.12.2012
1.1.2010–31.12.2012
1.1.2010–31.12.2012
1.1.2010–31.12.2012
1.1.2011–31.12.2013 (ordförande)
1.1.2011–31.12.2013
1.1.2011–31.12.2013
1.1.2012–31.12.2014
1.1.2012–31.12.2014
1.1.2012–31.12.2014
1.1.2012–31.12.2014
1.1.2012–31.12.2014 (vice ordförande)
1.1.2012–31.12.2014
Som delegationens sekreterare har fungerat rektor Leif Nystén.
Sidan 1 av 3
Stiftelsen Helsingfors Svenska Musikinstitut (SHSM)
Topeliusgatan 2
00260 Helsingfors
Telefon 09-4542050, 09-45420550 (fax)
De delegater som står i tur att avgå är Löfström, Johnsson, Palmgren och Sippel.
Johnsson, Palmgren och Sippel har meddelat att de står till förfogande för återval, Löfström har
undanbett sig återval.
Vid delegationens vårmöte utsågs ett valberedningsutskott som vid sitt möte 6.9.2012 beslutade att
föreslå följande personer till medlemmar av delegationen: återval av Johnsson, Palmgren och Sippel.
Till ny medlem av delegationen föreslås Marina Lindholm (valberedningsutskottets protokoll som
bilaga).
Beslut: Valberedningsutskottets förslag bifölls. Stiftelsens delegation för tiden 1.1.2013–31.12.2013 är
följande, mandatperioden till höger:
Djupsjöbacka, Tove
Hägglund, Henrik
Westerling, Marika
Adlercreutz, Petra
Djupsund, Rosi
Karlsson, Lars
Sjöholm Willemoës, Marina
Wilkko-Antell, Eva-Karin
Wolff, Henrik
Johnsson, Vivian
Lindholm, Marina
Palmgren, Sten
Sippel, Marcus
1.1.2011–31.12.2013
1.1.2011–31.12.2013
1.1.2011–31.12.2013
1.1.2012–31.12.2014
1.1.2012–31.12.2014
1.1.2012–31.12.2014
1.1.2012–31.12.2014
1.1.2012–31.12.2014
1.1.2012–31.12.2014
1.1.2013–31.12.2015
1.1.2013–31.12.2015
1.1.2013–31.12.2015
1.1.2013–31.12.2015
§ 5 Val av delegationens ordförande, vice ordförande och sekreterare
Beslut: Delegationen utsåg Henrik Hägglund till ordförande, Eva-Karin Wilkko-Antell till vice
ordförande samt rektor Leif Nystén till sekreterare.
§ 6 Val av två revisorer för stiftelsen och suppleanter för dem
Stiftelsens nuvarande revisorer är Jan Holmberg, CGR-revisor och Guy Willman, CGR-revisor.
Som revisorssuppleant fungerar CGR-samfundet PricewaterhouseCoopers Oy.
Beslut: Delegationen utsåg, enligt valberedningsutskottets förslag, de nuvarande revisorerna till
ordinarie revisorer jämte suppleanter.
§ 7 Val av ordföranden och medlemmarna i styrelsen för stiftelsen för år 2013
Valet har beretts av ett valberedningsutskott (protokoll). Valberedningsutskottet föreslår att den
nuvarande styrelsen återväljs. Till styrelsens ordförande föreslås Anders Derefalk.
Beslut: Efter valberedningsutskottets möte har Sonja Korkman blivit vidtalad för medlemskap i
styrelsen. Korkman har meddelat att hon står till förfogande. Delegationen utsåg ordförande och
medlemmar i styrelsen för stiftelsen enligt följande:
Derefalk, Anders (ordförande)
Ginman, Tom
Korkman, Sonja
Krusberg, Jan-Erik
Nystén, Leif
Sjöroos, Maria
§ 8 Beslut om mötesarvoden och övriga arvoden för medlemmarna i styrelsen och
delegationen för år 2013
För tillfället utbetalas 700 euro i arvode till medlemmarna i styrelsen samt 900 euro till styrelsens
ordförande. Delegaterna har inte erhållit arvode.
Beslut: Delegationen beslutade om mötesarvoden och övriga arvoden för medlemmarna i styrelsen
och delegationen för år 2013 enligt följande: styrelsens ordförande erhåller 900 euro, de övriga
medlemmarna 700 euro. Rektor erhåller inget arvode i egenskap av befattningshavare.
§ 9 Översikt av stiftelsens ekonomi och verksamhet
(Se p. 3) Styrelsen har sedan våren arbetat med en strategi för Sandels. Anders Derefalk
Sidan 2 av 3
Stiftelsen Helsingfors Svenska Musikinstitut (SHSM)
Topeliusgatan 2
00260 Helsingfors
Telefon 09-4542050, 09-45420550 (fax)
presenterade strategidokumentet Sandels 2013-2016.
Rektor presenterade verksamheten i form av en översikt.
Musik- och kulturskolan Sandels’ budget för år 2013 bör anpassas till minskande intäkter, sparkravet
är minst 7 %.
§ 10 Övriga ärenden
Mötesordningen för delegationen – beslutande om delegationens vårmöte 2013.
Beslut: Antecknas för kännedom att stiftelsens vårmöte hålls måndagen den 6 maj 2013 kl. 17.00 i
Sandels.
§ 11 Mötets avslutande
Ordföranden avslutade mötet kl. 18.15.
Henrik Hägglund
Leif Nystén
Sidan 3 av 3