Transcript Followit protokoll AGM 110428 ver 1 0

PROTOKOLL FRÅN ÅRSSTÄMMA 2011-04-28 I FOLLOWIT HOLDING AB
(PUBL) (556540-7615) AVHÅLLEN I STOCKHOLM
§1
Öppnande
Val
Sedan stämman öppnats av Anders Walldov valdes enhälligt:
Till ordförande för stämman: Anders Walldov.
Såsom protokollförare tjänstgjorde Patrik Walldov.
§2
Röstlängd
Deltagarlista
Över de aktieägare som deltog i stämman upprättades följande
lista:
Namn
Antal aktier och röster
Brohuvudet AB gm Anders Walldov
Anders Walldov
Aktiespararna gm Antonia Gergova
2 150 000
560 000
19
Totalt
2 710 019
Deltagarlistan godkändes av stämman och skulle utgöra
röstlängden.
§3
Godkännande
av dagordning
Dagordningen godkändes av stämman.
§4
Protokollsjusterare
Protokollet skall justeras av Anders Walldov och Antonia
Gergova.
§5
Stämman behörigen
sammankallad
Det konstaterades att stämman blivit behörigen sammankallad.
Annonser var införda i Dagens Industri 2011-03-31 och i Post- och
Inrikes Tidningar 2011-03-31.
Årsstämma Followit Holding AB (publ)
-1-
Protokoll 2011-04-28
§6
Årsredovisning och
revisionsberättelse
Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning ansågs föredragna genom
publicering av Årsredovisning 2010 samt att närvarande deltagare
hade tagit del därav.
§7
Beslut
Stämman beslöt:
Att fastställa presenterade balans- och resultaträkningar för
moderbolag och koncern
Att, i enlighet med styrelsens förslag, balansera i ny räkning till
stämmans förfogande fritt eget kapital på SEK 10.067.241
bestående av
Överkursfond
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa fritt eget kapital
34.217.047
-4 646 836
-19.502.970
10.067.241
Att bevilja styrelseledamöterna Anders Walldov, Danny Aerts och
Kicki Wallje-Lund samt verkställande direktören Patrik Walldov
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2010.
Att inte bevilja förutvarande styrelseledamoten och verkställande
direktören Jan Vellner ansvarsfrihet för den del av räkenskapsåret
2010 han ingick i styrelsen respektive var verkställande direktör.
På denna punkt lade Aktiespararna ner sin röst.
§8
Styrelse- och
revisionsarvode
Stämman fastställde oförändrade arvoden till styrelsens ledamöter,
innebärande SEK 200.000 till ordförande och SEK 100.000 till
övriga ledamöter.
Revisorn skall arvoderas enligt fakturerade kostnader.
§9
Val av styrelse
Till ordinarie ledamöter valdes:
Anders Walldov (omval som styrelseordförande)
Danny Aerts (omval)
Johan Borendal (nyval)
Kent Jonsson (nyval)
Årsstämma Followit Holding AB (publ)
-2-
Protokoll 2011-04-28
Kicki Wallje-Lund som avböjt omval avtackades av ordförande.
§ 10
Ny bolagsordning
Stämman beslöt att fastställa en ny bolagsordning (Bilaga 1) där
§7 ändras till att lyda
"Kallelse till årsstämma skall ske inom den tid som anges i
aktiebolagslagen genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar
och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att
kallelse har skett skall annonseras i Dagens Industri.”
§11
Stämmans
avslutande
Då intet annat förekom förklarades stämman avslutad.
Vid protokollet:
Justeras:
Patrik Walldov
Anders Walldov
Antonia Gergova
Protokollet har undertecknats av ovan personer. Bolaget har dock valt att inte inkludera
signaturerna i denna elektroniska version.
Bilaga 1
Ny Bolagsordning
Årsstämma Followit Holding AB (publ)
-3-
Protokoll 2011-04-28
Bilaga 1
Bolagsordning Followit Holding AB (publ) 556540-7615
§ 1 Firma
Bolagets firma är Followit Holding aktiebolag (publ).
§ 2 Styrelsens säte
Styrelsens har sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.
§ 3 Verksamhet
Bolaget skall syssla med konsultverksamhet inom databranschen. Detta innebär anpassningar
och integrering av rapportsystem för dotterbolag och andra närstående bolag. Bolaget skall
även syssla med bokföring och administration och därmed förenlig verksamhet.
§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall lägst vara 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor.
Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 5 000 000 och högst 20 000 000.
§ 5 Avstämningsförbehåll
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och
antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av
finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 §
första stycket 6-8 nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4
kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).
§ 6 Styrelse och revisorer
Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter. Bolaget skall ha en eller två
revisorer med högst samma antal revisorssuppleanter.
§ 7 Kallelse
Kallelse till årsstämma skall ske inom den tid som anges i aktiebolagslagen genom
annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets
webbplats. Att kallelse har skett skall annonseras i Dagens Industri.
Årsstämma Followit Holding AB (publ)
-4-
Protokoll 2011-04-28
§ 8 Årsstämma
Ordinarie årsstämma hålles årligen senast 6 månader efter räkenskapsårets utgång.
På ordinarie årsstämma skall följande ärenden förekomma:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Val av ordförande vid stämman.
Upprättande och godkännande av röstlängd.
Godkännande av dagordning.
Val av en eller två protokolljusterare.
Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i
förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut.
a. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i
förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen.
c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan
förekommer.
8. Fastställande av styrelse- och revisorarvoden.
9. Val av styrelse och, i förekommande fall, revisor samt eventuella
revisorsuppleanter.
10. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller
bolagsordningen.
Vid årsstämma må envar röstberättigad rösta för hela antalet av honom ägda och företrädda
aktier, utan begränsning i röstetalet.
§ 9 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår är kalenderår.
Denna bolagsordning är fastställd på årsstämma 2011-04-28.
Årsstämma Followit Holding AB (publ)
-5-
Protokoll 2011-04-28