Transcript Verksamhetsuppföljning 2013

Dnr.KR.2014.30
Verksamhetsuppföljning 2013
Innehållsförteckning
Sidan
Lidköpings församling
3
Resultaträkning
6
Balansräkning
9
Kassaflödesanalys
10
Investeringsredovisning
11
Kyrkorådet
12
Gemensam administration
13
Församlingsverksamhet
16
Gemensam församlingsverksamhet
17
S:t Nicolai
19
S:t Sigfrid
21
S:ta Maria
23
Kyrkogårds- och fastighetsnämnden
29
Begravningsverksamhet
30
Serviceverksamhet
35
Fastighetsförvaltning
38
Foton från Svenska kyrkans bildbank
2
Lidköpings församling
Inledning
Inledning
Lidköpings församling omfattar geografiskt huvuddelen av Lidköpings tätort. Inom församlingen
bor 18 111 (17 990) folkbokförda personer. Av dessa är 12 435 (12 680) medlemmar i vår församling.
Vår församling har två huvudsakliga uppgifter:
1. Kyrklig verksamhet som omfattar de grundläggande uppgifterna gudstjänst, undervisning, mission
och diakoni. I denna verksamhet ingår förrättningar som dop, konfirmation, bröllop och begravningar. Kyrkliga verksamheten har sin grund i Bibeln, Kyrkoordningen och Församlingsinstruktionen. Medlemmar betalar en kyrkoavgift, som är 1,39 kr av varje beskattningsbar
hundrakrona. Begravningsavgift med 0,33 kr ingår.
2. Begravningsverksamhet som omfattar anordnande och underhåll av begravningsplatser samt
tillhandahållande av kapell och krematorium för alla som är folkbokförda inom församlingen.
Denna verksamhet utförs på uppdrag är staten och regleras av Begravningslagen. Folkbokförda,
som inte är medlemmar i vår församling, betalar endast begravningsavgiften 0,33 kr för denna
tjänst.
Kyrkliga verksamheten och begravningsverksamheten har strikt skilda ekonomier.
Begravningsombudet, utsett av länsstyrelsen, bevakar de statliga intressena i vår församling
Organisation
Kyrkofullmäktige är högsta beslutande organ för all verksamhet i församlingen. Kyrkorådet är
församlingens styrelse och handhar huvuddelen av den kyrkliga verksamheten. Kyrkogårds- och
fastighetsnämnden ansvarar för begravningsverksamheten men också de kyrkliga fastigheterna.
Valnämnden är en obligatorisk nämnd med ansvar för kyrkovalets genomförande.
Kyrkofullmäktige
Revisorer
Kyrkoråd
Arbetsutskott
Valberedning
Kyrkogårds- &
fastighetsnämnd
Valnämnd
Arbetsutskott
Fr o m 2014 har organisationen ändrats i och med att Kyrkogårds- och fastighetsnämnden upphörde.
Istället inrättade Kyrkorådet ett Kyrkogårds- och fastighetsutskott.
3
Organisation
Vision Visionen i Församlingsinstruktionen
Församlingens gemensamma vision är Kristen tro till alla människor. Detta
görs med följande ledord för ögonen: Glädje och djup, gemenskap och delaktighet.
Mål Övergripande mål enligt Församlingsinstruktionen





Vara en öppen folkkyrka med en bred verksamhet i alla åldrar.
Synliggöra att kristen tro är aktuell i vår tid
Föra ut det kristna budskapet i ord och handling.
Förnya gudstjänsterna utifrån människornas behov.
Öka antalet delaktiga och aktiva församlingsmedlemmar.
Av Kyrkofullmäktige antagna mål för församlingsverksamheten





Måluppföljning
Församlingsverksamhet: Frivilligverksamheten utvecklas utifrån församlingens policy.
Gudstjänst: Ökning av musik av skilda genrer i församlingens gudstjänster och i musikgudstjänster
och konserter med kristet budskap.
Undervisning: Bredda undervisning och aktiviteter för ungdomar
Diakoni: Upprätta diakonicentral (under delar av året) för hjälpsökande.
Mission: Öka kontakterna och informationen kring dopet.
Måluppföljning
Församlingsverksamhet - Frivilligverksamheten utvecklas utifrån församlingens policy. Frågan om
ideellas insatser är hela tiden aktuell och nya möjligheter och uppgifter framkommer. En nyrekrytering
av medarbetare pågår inom de olika verksamheterna, samtidigt som somliga mångåriga medarbetare
slutar av åldersskäl. Samordningsgrupp har varit vilande större delen av året p g a vakans på diakontjänsten och merarbetet för gruppens deltagare under valåret 2013.
Gudstjänst - Ökning av musik i skilda genrer i församlingens gudstjänster och i musikgudstjänster
och konserter med kristet budskap. I alla tre kyrkorna har det skett en ökning av gudstjänster med
medverkande sångare och instrumentalister. Musikgudstjänster och konserter har anordnats med stor
bredd och vid så gott som alla fanns ett kortare eller längre inslag av förkunnelse och bön.
Undervisning - Bredda undervisning och aktiviteter för ungdomar. Många konfirmander deltar i
ledarutbildning året efter konfirmationen. Ungdomsforum som riktar sig till högstadieskolorna har
utvidgats. En stor ungdomsgrupp samlas regelbundet i församlingen till olika aktiviteter, gudstjänster
och musicerande.
Diakoni - Upprätta en diakonicentral (under del av året) för hjälpsökande. Under december
organiseras en gemensam central i Nicolaigården för bidrag och utdelning av matkassar och leksaker
m.m. till behövande. Det hela sker med den ekumeniska sociala kassan som grund och i samarbete
mellan samfunden. Framför allt har diakonerna i Svenska kyrkan, diakonen i Missionskyrkan och
medarbetare från Pingstkyrkan delat på de aktiva insatserna. Under 2013 har 321 000 kr delats ut från
den ekumeniska sociala kassan, en ökning med 25% i förhållande till 2012 då 255 000 kr delades ut.
Mission - Öka kontakterna och informationen kring dopet. Inom ramen för det s.k. dopprojektet har
under året har en doppastoral börjat tillämpas kring hur dopinformationen ska gå till, t ex genom
hemsida, broschyrer, telefonkontakter och uppföljning.
4
Gemensamt musikprojekt med inriktning mot ungdomar har ej kunnat genomföras pga
personalsituationen inom kyrkomusikerorganisationen.
Övergripande miljömål
 Miljö och rättvisehänsyn skall prioriteras i samband med samtliga inköp och all
upphandling.
 Energiförbrukningen i församlingens fastigheter skall minskas med 5 % fram till 2017.
 Reglemente för resor och transporter skall upprättas, med inriktning på minskade
koldioxidutsläpp.
 Utbildning skall anordnas för personalen i syfte att miljö- och rättvisetänkande skall
genomsyra alla församlingens verksamheter.
Måluppföljning
En miljögrupp med personalrepresenterar från de olika arbetslagen i församlingen arbetar med
miljömålen. Detta år har det varit en koncentration och utbildning kring upphandling av rättviseoch kravmärkta varor. En symbolisk försäljning av vissa sådana varor har initierats i församlingslokalerna. Arbetet med ett reglemente för resor och transporter pågår. Måluppföljning se
även under måluppföljning fastigheter och begravningsverksamhet
19 000
Medlemsutveckling
Folkbokförda
Medlemmar SvK
Miljömål
Måluppfölj
ning
Medlemsutveckling
17 000
15 000
13 000
11 000
9 000
7 000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Per den 31 december 2013 hade Lidköpings församling 12 457 tillhöriga
medlemmar av totalt 18 111 folkbokförda.
5
Åldersstruktur
Medlems
utveckling
Medlemsutveckling
Medlem i SvK
Total folkmängd
Medlemsandel%
1995
15 606
17 750
87,9
2000
15 041
17 696
85,0
2008
2009
13 501
17 841
75,7
13 192
17 809
74,1
2010
2011
12 958
17 830
72,7
2012
12 825
17 901
71,6
12 680
17 990
70,5
2013
12 435
18 111
68,7
Folkmängden i församlingen har ökat med 121 personer medan antalet medlemmar minska under
året med 245 personer. Antalet utträden ökade under året till 193 (164) samtidigt som också inträden
ökade till 16 (20). Under året avled 257 (221) personer boende i Lidköpings församling, 222 (181) av
dessa tillhörde Svenska kyrkan. Under året har 107 (89) personer döpts.
Åldersstruktur
3 500
Åldersstruktur 2013
Folkbokförda
Kyrkotillhöriga
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
-
Lidköping har en hög andel äldre, 30% av de folkbokförda är över 60 år. I åldersgrupperna
30-49 år är andelen kyrkotillhöriga endast 62%.
6
RESULTATRÄKNING
Benämning
Bokslut 2013
Kyrkoavgift
Begravningsavgift
Ekonomisk utjämning
Utdelning från prästlönetillgångar
Erhållna gåvor och bidrag
Övriga verksamhetsintäkter
Summa intäkter
Verksamhetens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av anläggningstillgångar
Summa kostnader
Förändring av ändamålsbestämda medel
Eliminering av begravningsverksamhetens
resultat
Verksamhetsresultat
Resultat från finansiella investeringar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa resultat från finansiella investeringar
Årets resultat
Budget 2013
Avvikelse
22 018
9 870
–1 176
1
1 108
5 000
36 821
22 040
9 870
– 1 220
0
1 110
4 472
36 272
-22
0
44
1
-2
544
565
– 14 002
– 21 923
– 2 497
– 38 423
– 13 946
–23 292
–2 599
– 39 837
–56
1 369
102
1 414
113
2
111
276
195
81
– 1 212
–3 369
2 172
942
– 33
909
1 200
–50
1 150
–258
17
–241
– 303
–2 219
1 931
Resultaträkning
Årets resultat blev ett underskott på -303 tkr. Trots underskott är
resultatet betydligt bättre än budget framförallt till följd av lägre
personalkostnader.
Årets resultat -303 tkr jämfört med budgetens -2 219 tkr ger ett förbättrat resultat på 1 931 tkr.
Ursprungligen budgeterat resultat på -1 849 tkr ökade med tilläggsanslag på 175 tkr till ljud och
bildprojekt, 100 tkr till omklädning av stolar, 50 tkr till utbyte av korfönster och 45 tkr till miljöanslag.
Erhållna gåvor och bidrag motsvarar budgeten men stora avvikelser inbördes. 309 tkr mindre i
kyrkoantikvarisk ersättning pga att fasaden till Nicolaikyrkan ej utfördes under året. Samtidigt erhölls
186 tkr mer i ändamålsbestämda gåvor till Sociala kassan, 99 tkr mer i församlingskollekter (31 tkr till
Sociala kassan, 24 tkr till Krakow-projektet och 44 tkr till Musik i Nicolai) samt bidrag från offentlig
sektor 24 tkr.
Övriga externa verksamhetsintäkter överstiger budgeten med 544 tkr till följd av 236 tkr högre
deltagarintäkter för resor och läger samt 191 tkr för uthyrning av komminister till grannpastorat.
Clearingintäkter från förrättningar blev 62 tkr högre och intäkterna från gravskötslar blev 84 tkr
högre. Däremot blev intäkterna från kremationsavtal 121 tkr lägre pga färre kremationer.
7
Resultaträkning
forts
Övriga externa kostnader överstiger budget något med 56 tkr totalt. Avvikelsen uppkom dels genom
lägre kostnader på 632 tkr för fastighetsreparationer pga att arbetet med fasaden på Nicolaikyrkan
och fönstren i Nicolaigården ej kunde genomföras pga vintern utan fick senareläggas till 2014.
Dels genom högre kostnader för lämnade bidrag och gåvor till enskilda 336 tkr samt att reparationen
av orgeln i Hoppets kapell 277 tkr var ej budgeterad 2013 utan senarelagd från föregående år.
Personalkostnader – avviker från budget pga lägre löner och sociala avgifter mm 1 369 tkr. Under året
har flera befattningar bytt innehavare vilket inneburit att glapp på någon, några månader uppstått
innan den nya innehavaren varit på plats. Utbildningskostnaden blev 227 tkr lägre delvis pga att någon
gemensam studieresa för församlingspersonal och kyrkoråd inte genomfördes under året.
Resultatet av 2013 års löneöversyn blev 2,84% fr o m 1 april dvs i realiteten 2,13% + ev löneglidning
vid nyanställningar. I avsaknad av löneavtal utgick budgeten från en löneökning på 3% fr om 1 januari
med ett avdrag på 650 tkr för ev tjänstledigheter odyl. Personal kostnaden blev också lägre pga återbetalning av inbetalda premier till AFA för 2005 och 2006 på 526 tkr.
Avskrivningar av anläggningstillgångar – 102 tkr lägre bl a till följd av senarelagda investeringar.
Finansiella poster – understiger budget med 241 tkr genom att ränteintäkter på omsättningstillgångar
blivit betydligt lägre till följd av det allmänna lägre ränteläget.
Den stora positiva avvikelsen från budgeterat resultatet kan förklaras av:

Förändringar i omvärlden som församlingen inte kan påverka som t ex att reporäntan blev 1%
istället för det i budgeten förmodade 2%. Detta medförde bl a att begravningsverksamhetens
resultat blev 216 tkr bättre.

Inflationen mätt i KPI blev 0,1% stället för budgeterat 2%.

Återbetalning inbetalda avgifter från AFA på 526 tkr.

Flerårsramarna för underhåll och reparationer av fastigheter och anläggningar har blivit bra
verktyg i en mer långsiktig men återhållsam underhållplanering:
Av ramen för underhåll/reparationer av församlingsfastigheter på 2 100 tkr fanns 877 tkr upptaget
i årets budget. Av detta har 336 tkr använts under året. Detta pga att fasadarbeten på Nicolaikyrkan och fönstermålning i Nicolaigården ej utförts.
Av ramarna för underhåll/reparation av fastigheter och anläggningar inom begravningsverksamhet
på totalt 2 250 tkr fanns 1 140 tkr upptaget i året budget. Pga senarelagd orgelrenovering har
1 455 tkr använts under året.
Definition till kommande sida
Begravningsverksamhet finansieras av begravningsavgiften och definieras i begravningslagen som förvaltning av allmänna
begravningsplatser, lokal utan religiösa symboler, kremering, utrymme för förvaring och visning av stoft, upplåtelse av gravrätt,
gravöppning, gravsättning och gravskötselåtaganden mottagna före år 2000.
Kyrklig verksamhet finansieras av kyrkoavgiften exkl begravningsavgiften och inomkyrklig ekonomisk utjämning. Är förutom
församlingsverksamheten och den grundläggande uppgiften (gudstjänst, undervisning, diakoni och mission) också förvaltning av
kyrkor, församlingshem och förvaltningsbyggnad, serviceverksamhet som mot avgift sköter de enskilda gravarna och gemensam
administration med Kyrkofullmäktige, Kyrkoråd, Arbetsutskott, Valnämnd, revisorer, kyrkoherde och administration.
Generellt är poster gemensamma för organisationen som internränta för anläggningstillgångar, finansiella poster.
Soliditet = Eget kapital i relation till totalt kapital
8
RESULTATRÄKNING uppdelad belopp i tkr
Benämning
Verksamhetens externa intäkter
Kyrkoavgift
Begravningsavgift
Ekonomisk utjämning
Utdelning prästlönetillgångar
Erhållna gåvor och bidrag
Övriga verksamhetsintäkter
Summa externa intäkter
Verksamhetens externa kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av anläggningstillgångar
Summa externa kostnader
Begravningsverksamhet
Verksamhetsresultat
Förändring av ändamålsbestämda medel
Eliminering begravningsverksamhetens resultat
Generellt
364
2 194
12 428
0
0
0
0
0
0
0
22 018
9 870
-1 176
1
1 108
5 000
36 821
– 4 186
–6
– 983
– 5 174
– 9 817
– 21 917
– 1 515
– 33 248
0
0
0
0
– 14 002
– 21 923
– 2 497
– 38 423
– 1 066
– 216
–2
6
– 552
– 5 698
– 7 529
1 066
– 119
0
0
– 639
1 192
23 714
– 18 015
7 198
0
334
2
–6
0
0
0
0
331
0
0
0
0
– 1 192
1 192
23 714
– 23 714
0
– 276
– 1 657
331
– 1 602
113
Verksamhetsresultat efter eliminering
ändamålsbest gåvor
– 1 544
Resultat från finansiella investeringar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa resultat från finansiella investeringar
Årets resultat
Totalt
22 018
0
-1 176
1
744
2 806
24 393
9 870
Verksamhetens interna poster
Intern administration begravningsverksamheten
Internränta anläggningstillgångar
Internränta begrverks samlade resultat
Internränta gravskötselskuld
Kostnader gemensamma anltillgångar
Intäkter gemensamma anltillgångar
Interna personalintäkter
Interna personalkostnader
Summa verksamhetens interna poster
Kyrklig
verksamhet
Resultaträkning
Uppdelad
113
276
331
– 1 213
942
– 33
909
942
– 33
909
– 303
Resultatet för den kyrkliga verksamheten blev -303 tkr samtidigt som
resultatet för begravningsverksamheten blev -276 tkr, totalt alltså -579 tkr.
Budgeterat resultat var -2 219 tkr respektive -195 tkr, totalt -2 414 tkr.
Det kyrkliga underskottet uppstod då intäkterna från kyrkoavgiften
understeg kostnaderna för församlingsverksamhet, fastighetsförvaltning,
gemensam administration med 1 213 samtidigt som de finansiella
placeringarna tillförde 909 tkr.
9
Balansräkning
BALANSRÄKNING
belopp i tkr
Bokslut 2013
Budget 2013
Avvikelse
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Inventarier, verktyg och installationer
Pågående anläggningstillgångar
S:a anläggningstillgångar
24 629
2 132
8
26 768
24 215
3 008
0
27 223
414
– 876
8
– 455
Omsättningstillgångar
Kundfordringar
Fordran på begravningsverksamheten
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
S:a kortfristiga fordringar
Kortfristiga placeringar
Kassa och bank
S:a omsättningstillgångar
S: A TILLGÅNGAR
299
335
19
1 247
1 901
8 200
37 607
47 708
74 476
250
237
200
1 000
1 687
1 000
44 510
45 510
74 420
49
98
– 181
247
214
7 200
– 6 903
297
56
EGET KAPITAL, OCH SKULDER
Eget kapital
Övrigt eget kapital, serviceverksamhet
Balanserat resultat
Årets resultat
S:a eget Kapital
129
60 171
– 303
59 997
0
60 760
– 1 849
58 911
129
– 589
1 546
1 086
282
994
500
900
– 218
94
7 873
7 873
8 459
8 459
– 586
– 586
1 362
696
840
168
2 265
5 331
74 476
1 300
900
750
100
2 600
5 650
74 420
62
– 204
90
68
– 335
– 319
56
Inga
Inga
Inga
Inga
Inga
Inga
Ändamålsbestämda medel
Avsättningar
Långfristiga skulder
Gravskötselskuld
S:a långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Gravskötselskuld
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Kortfristiga skulder
S: A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser
Tillgångar var 74 476 tkr, därav var pengar i kassa/bank 47 708 tkr. Ett
eget kapital är 59 997 tkr, vilket ger en soliditet på 80%.
10
KASSAFLÖDESANALYS i tkr
Kassaflödesanalys
Bokslut 2013
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Budget 2013
Avvikelse
– 303
– 1 849
1 546
2 497
– 58
0
2 599
0
0
– 102
– 58
0
2 439
2 599
– 160
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapitalet
2 136
750
1 386
Kassaflöde från förändring i rörelsekapital och
långfristig gravskötselskuld
Minskning/ökning av kortfristiga fordringar
Minskning av kortfristiga skulder
Ökning av långfristig gravskötselskuld
Minskning av ändamålsbestämda medel
Kassaflöde från den löpande verksamheten
1 124
– 711
345
– 113
2 779
– 195
0
500
0
1 055
1 319
– 711
– 155
– 113
1 724
Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Pågående investering
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
– 488
–8
0
– 496
– 875
0
– 875
387
–8
0
379
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
2 283
43 524
45 807
180
45 330
45 510
2 103
– 1 806
297
Specifikation av likvida medel vid årets slut
Kassa och bank
Kortfristiga placeringar
Belopp vid årets slut
37 607
8 200
45 807
44 510
1 000
45 510
– 6 903
7 200
297
Justering för poster som inte ingår i
kassaflödet
Av- och nedskrivningar
Ökning/minskning av avsättningar
Resultat vid försäljning av anläggningstillgångar
Summa justering för poster som inte ingår i
kassaflödet
Årets förändring av ”pengar från kassan” blev ett tillskott på 2 283 tkr.
Från den löpande verksamheten kom 2 779 tkr och 496 tkr har använts till
investeringar.
Av det väsentligt förbättrade kassaflödet på 2 103 tkr kommer 1 724 tkr
från förbättrat resultat och 379 tkr från investeringsverksamheten.
11
Investeringsredovisning
INVESTERINGSREDOVISNING
belopp i tkr
Benämning
Diverse inventarier
Notskåp vid kororgel Nk
Inventarier entréhall Sigfrid
Möbler entréhall Sigfrid
Flygel Sigfridskyrkan
Lekkyrka vid Sigfridskyrkan
Kyrkorådet
Styrsystem Nicolaikyrkan
Energifönster/garageportar
Norra kyrkogatan 7
Bil
Kyrkogårds- och fastighetsnämnden
Totalsumma
Därav:
Ursprunglig budget
Överfört från föregående år
Bokslut 2013
Budget 2013
Kvar av anslag
Pågående
Investering
0
44
51
25
53
8
181
22
40
50
25
53
40
230
22
–4
–1
–0
0
32
49
0
100
100
0
315
0
315
325
300
725
10
300
410
0
315
0
315
496
955
459
8
488
8
8
0
44
51
25
53
0
173
875
80
Totalt har 496 tkr använts till investeringar under året. Ursprunglig
budget på 875 tkr har utökats med 80 tkr genom att ej ianspråktaget
anslag överfördes från 2012.
Kyrkorådet har använt 181 tkr av anslagen på 230 tkr. Från 2012 överfördes ej använda anslag; 40 tkr till notskåp vid kororgeln i Nicolaikyrkan
och 40 tkr till lekkyrkan vid Sigfridskyrkan. Arbetet med lekkyrkan var
vid årsskiftet ej klart utan kommer att avslutas under 2014.
Kyrkogårds- och fastighetsnämnden har använt 315 tkr av sina
investeringsanslag på 725 tkr. Styrssysten till Nicolaikyrkan och bil till
förvaltningen anskaffades inte under året.
12
Kyrkorådet
Uppdrag
Kyrkorådet ska ha omsorg om församlingslivet och har gemensamt med kyrkoherden ansvar för att
församlingens grundläggande uppgift blir utförd.
Kyrkorådet
Uppdrag
Kyrkorådet skall uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på församlingens ekonomiska ställning.
Kyrkorådet ska också göra de framställningar som behövs till kyrkofullmäktige och nämnder liksom till
andra kyrkliga organ samt statliga och kommunala myndigheter.
Kyrkorådet ska:
1. Bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av Kyrkofullmäktige.
2. Ha hand om den ekonomiska förvaltningen och själv förvalta kyrkans och församlingens
egendom om detta inte ska skötas av någon annan.
3. Ha tillsyn över nämndernas verksamhet.
4. Verkställa Kyrkofullmäktiges beslut om detta inte har uppdragits åt någon annan.
5. Fullgöra de uppgifter i övrigt som anges i kyrkoordningen.
Kyrkorådet är församlingens styrelse vilket innebär att det är Kyrkorådet som rättsligt företräder den
juridiska personen Lidköpings församling. Detta gäller såväl inför domstol och andra myndigheter som
gentemot utomstående tredje man.
Kyrkorådets arbetsutskott är församlingens personalorgan.
Prestation
Prestation
Under det fjärde året på mandatperioden 2010-2013 har Kyrkorådet utöver ordinarie arbetsuppgifter
genomfört:
 Personalenkät.
 Handlingsplan för extern kommunikation. Uppföljning i samband med bokslut.
 Påbörjat Ljud & bildprojekt, som skall avhjälpa problem i församlingens kyrkor.
 Omklädning av kyrksalens stolar i Mariakyrkan.
 Informationsinsatser i samband med Kyrkovalet 2013.
 Avvecklat Kyrkogårds- och fastighetsnämnden inför år 2014. Inrättat två beredande organ till
Kyrkorådet: Kyrkorådets arbetsutskott och Kyrkogårds- och fastighetsutskott.
 Inhämtat tillgänglig information om riksdagens beslut att införa enhetlig begravningsavgift för
hela landet år 2016
13
Gemensam
administration
Gemensam
administration
Gemensam administration består av församlingens
ledning dvs Kyrkofullmäktige, Kyrkoråd, Arbetsutskott,
Valnämnd och kyrkoherdens ledningsfunktion. Där finns
också revisionen som på Kyrkofullmäktiges uppdrag skall
granska verksamhet och beslut.
Kyrkorådet har Kyrkofullmäktiges uppdrag att anställa
och avlöna personal och uppmärksamt följa de frågor
som kan inverka på församlingens ekonomiska ställning. Kyrkorådskansliet biträder Kyrkorådet och
kyrkoherde i det övergripande ansvaret för den ekonomiska förvaltningen och den övergripande
personalpolitiken. Till gemensam administration räknas också gemensam informationsverksamhet
och central dataadministration.
Vision
Vision
De som har hand om kyrkans ekonomi och egendom svarar för sin förvaltning inför både Gud och
människor. Förvaltarskapet måste utövas med hänsyn till hela Guds skapelse. En förvaltare måste
vara pålitlig och klok och kunna svara för sin förvaltning när den granskas.
Verksam
hetsidé
Verksamhetsidé
Verksamhetsidén för Kyrkorådskansliet är att:
 vara ett effektivt stöd åt församlingens ledning i dess beslutsfattande.
 vara stöd åt chefer och arbetsledare i arbetet med att uppträda som en professionell arbetsgivare.
 bistå organisationens alla verksamhetsansvariga med ekonomisk sakkunskap.
Kvalitet
Genom effektiv och kunnig handläggning av ekonomi- och personalfrågor samt fastställande av rutiner
för löpande ärenden och framtagande av korrekta beslutsunderlag till ledning mm uppnås god kvalitet
i kyrkorådskansliets arbete. Syftet är att ge ansvariga en god överblick över områdena ekonomi och
personal. Personalen inom kansliet har god kompetens för att kunna utföra sina arbetsuppgifter med
hög kvalité. En förutsättning är också tillgång till kompetent datorstöd. För att vara effektiv krävs också
tillförlitliga datorprogram som är integrerade med varandra.
Måluppföljning
Måluppföljning
Prestation
Under året har kyrkorådskansliet upprättar årsbokslut, tertialrapporter, budget och flerårsprognoser,
skött löpande redovisning, löne- och personaladministration. Svarat för myndighetskontakter inom
personal- och ekonomiområdet samt gett service till förtroendevalda, verksamhetsansvariga, anställda
och allmänhet. 2013 är första året med den nya verksamhetsindelningen. Den gamla benämningen
gemensam administration har så smått börjat ersättas av Strategisk styrning (Kyrkofullmäktige, Kyrkoråd, kyrkoval, revision, kyrkoherdens verksamhetsledning) och Gemensamma kostnader och administration (Ekonomi och personaladministration, IT/gemensam dataadministration och gemensamma
kostnader för postrond, Skyddskommitté, och församlingstidningen OM…). Här kommer också
kostnader för Kyrkogårds- och fastighetsutskott kyrkogårds- och fastighetskansliet och gemensamma
maskiner att ingå. Dessa kostnader fördelas därefter på begravnings-, service- resp. församlingsfastigheter. I denna uppföljning har dock den gamla uppdelningen behållits.
14
Gemensam administration
Benämning
belopp i tkr
Bokslut 2013
Verksamhetens externa intäkter
Övriga verksamhetsintäkter
Summa externa intäkter
Budget 2013
Gemensam
Administration
Resultat
Avvikelse
2
2
0
0
2
2
Verksamhetens externa kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av anläggningstillgångar
Summa externa kostnader
– 955
– 1 920
– 16
– 2 892
– 1 131
– 2 132
– 16
– 3 279
176
212
–1
387
Verksamhetens interna poster
Intern administration begravnings- resp.
serviceverksamheten
Kostnader gemensamma anltillgångar
Intäkter gemensamma anltillgångar
Internhyra
Interna personalintäkter
Interna personalkostnader
Summa verksamhetens interna poster
1 159
15
345
– 108
1 857
– 2 884
385
982
– 37
613
– 108
1 720
– 2 761
409
177
52
– 268
0
137
– 123
– 24
Verksamhetsresultat
– 2 505
– 2 869
365
Den gemensamma administrationens nettokostnad blev 2 505 tkr
vilket är 365 tkr lägre än budgeterat.
Verksamhetens externa intäkter Intäkterna blev marginellt högre än budgeterat.
Verksamhetens externa kostnader Övriga externa kostnader blev totalt 176 tkr lägre pga att
kostnader för IT-tjänster blev 137 tkr lägre. Personalkostnader blev 212 tkr lägre dels pga lägre
kostnader till uppdragstagare och förtroendevalda 67 tkr, dels lägre premier för arbetsmarknadsförsäkringar 57 tkr samt lägre kostnader för utbildning och personalrepresentation (ingen gemensam
studieresa).
Verksamhetens interna poster Högre intäkter för intern administration begravningsverksamhet och
åt serviceverksamheten 177 tkr. 268 tkr lägre interna intäkter gemensamma anläggningstillgångar
(dataserver) till följd av att de externa kostnaderna för IT-tjänster och datakommunikation blev lägre.
15
Kostnadsanalys
Kostnadsanalys
Definition
Övriga externa kostnader är kostnader för
material till administration, kostnader för
tjänster, information, datakostnader, bidrag
och gåvor till andra organisationer mm.
Övriga
externa
kostnader
27%
Personalkostnader för anställd personal och
förtroendevalda. Avser löner och arvoden,
sociala avgifter, pensionskostnader,
utbildningskostnader, företagshälsovård mm.
Personalkostnader
73%
Bankmedel
Banktillgodohavande på
tillsammans 37 598 tkr fanns vid
årsskiftet placerade i bankkonton med olika löptid i
Sparbanken Lidköping och
Länsförsäkringar Bank.
Dessutom har 8 200 tkr
placerats i värdepappersfonder,
både blandfonder och räntefonder.
Värdepappersförvaltarna har
beslutat att sprida församlingens
placeringar i syfte att åstadkomma högre avkastning men
till låg risk.
Swedbank
FRN-fond
Länsförsäkr
3 mån
Lannebo
Mixfond
Standard Life
Global
Lannebo
Utdel fond
Penningmark
fond
Länsförsäkr
6 mån
Sparbanken
6 mån
Penninmark
konto
Länsförsäkr
1år
Placering
konto
16
Församlingsverksamhet
Församlingsverk
samhet
Verksamhetsidé




Att fira gudstjänst i församlingen både som huvudgudstjänst och i andra varierade former med
Verksammålet att de kristna ska växa i tron och att nya gudstjänstdeltagare ska känna sig hemma och
hetsidé
välkomna åter till kyrkan.
Att bedriva undervisning för barn och unga som ett led i dopundervisningen, samt skapa
former för vuxnas sökande och fördjupning.
Att utöva diakoni gentemot de människor som är i störst behov av stöd och hjälp, oavsett
livssituation och ålder, samt skapa gemenskapsformer för människor.
Att utöva mission för att vägleda människor till en kristen tro, som en del i all verksamhet,
men också i form av särskilda verksamheter såsom alpha, information och kommunikation,
samt internationellt engagemang.
Organisation
Organisation
Kyrkoherde
Församlingskansli
Sjukhuskyrka
Kommunikatör
Sjukhuspräst
Assistent
Ungdomsverksamhet
Assistent/kantor
Församlingspedagog
S:t Nicolai-Centrum
S:t Sigfrid
S:ta Maria
Komminister,
Komminister,
Komminister,
distriktschef
distriktschef
distriktschef
Diakon
Diakon
Organist
Kantor
Körpedagog
2 Församlingspedagoger
Diakon
Kantor
Församlingspedagog
Barnledare, Ungdomsledare
Prestation
Prestation





Församlingens uppgift utförs i tre kyrkor med intilliggande lokaler och utgör distrikt.
Sjukhuskyrkan fullgör uppgiften utifrån behoven på sjukhuset och inom vården, utifrån lokaler
på sjukhuset.
Gemensam verksamhet är t ex sammanlysta gudstjänster, konfirmandverksamhet, tonårsverksamhet och viss diakoniverksamhet.
Vissa uppgifter i distrikten utförs för hela församlingen, såsom barn- och familjeverksamhet,
Alpha och en stor del av diakoniverksamheten.
Andra uppgifter är mer distriktsanknutna såsom gudstjänsterna i distriktskyrkorna, musik,
verksamhet för vuxna och äldre, m.m.
17
Gemensam församlingsverksamhet
Gemensam
försam- Verksamhetsidé
 Utveckling och stöd till gudstjänstliv, själavård och församlingsverksamhet med gemensamma
lingsinsatser.
verk Kommunikation med och information till alla församlingsbor med information och inbjudan till
samhet
deltagande.
Verksam Att kompetensutveckla personalen och erbjuda en god personalvård.
hetsidé
Kvalité Kvalité





Att utveckla gudstjänster som upplevs som öppna och främjar mötet med Gud och varandra
genom ett personligt tilltal och med möjlighet till gemenskap med andra.
Att ha en god tillgänglighet för själavården och öppna och fördjupande mötesplatser i
församlingsverksamheten.
Att konfirmanderna under konfirmationstiden ska ges möjlighet att möta både sig själva,
andra, församlingen och Gud genom Jesus Kristus, och på sikt få ta ansvar i både kyrka och
samhälle.
Att kommunikationen med församlingsborna ska präglas av dialog, öppenhet och generositet
och att informationen ska vara lättillgänglig, saklig, aktuell samt grafiskt tilltalande.
Att kombinera ett vänligt och positivt bemötande med en effektiv handläggning i
församlingens kansli.
Prestation Prestation










Utformande av gemensamma målsättningar, handlingsplaner, policys m.m.
Själavård på sjukhus, vårdinrättningar och boenden.
Gemensamt arbete med konfirmandundervisningen.
Internationell grupp.
Gemensamt arbete för främjande av frivilligarbete.
Kommunikation med församlingsborna på nya mötesplatser och i nya former
Information, annonser, församlingsblad, hemsida, hälsningar, inbjudningar
Service åt allmänhet, personal och frivilliga medarbetare.
Administration, registerhållning och datastöd m.m.
Samordning av inköp, kurser, utbildningar, hälsosatsningar, kyrktaxi.
Ungdoms Ungdomsverksamhet
verksamhet
Kvalité
Ungdomsarbetet bedrivs med en huvudsaklig inriktning att ungdomar skall upptäcka och dela kristen
tro samt växa i delaktighet och ansvarstagande. Verksamheten vill vidga ungdomarnas horisont så att
de inser att kristen tro har med vardagen och existentiella frågor att göra.
Prestation







Ungdomsgruppen (två ggr/mån i samband med mässa/gudstjänst)
Ledarutbildning och Ledarvårdsgrupp
Samverkanprojekt, Ungdomsforum
Samarbete med Sockerbruket
Arrangerman med inbjudna talare
Utbyte med andra församlingar
Krakowprojektet
18
Måluppföljning
Inom gudstjänstlivet har under året från 1 söndagen i Advent 2012 förslaget till ny kyrkohandbok i
Svenska kyrkan prövats. I S:ta Maria kyrka har man med gott resultat använt de nya gudstjänstformerna Livsvandrings-mässan, musikgudstjänster, psalmgudstjänster och gudstjänster för stora och
små, samt en veckomässa som kallas Gemenskapsmässan. I S:t Sigfrid hålls gudstjänsterna på
söndagarna konsekvent kl.17.00 och med efterföljande enkel måltid. Sång och musik ryms inom ramen
för huvudgudstjänsten. Veckotid firas en gång i månaden Sinnesromässor. I S:t Nicolai varieras mellan
högmässa och gudstjänst. Musikgudstjänster och konserter är återkommande inslag och samlar ofta
många deltagare. En stor förlust drabbade församlingen när Peter Enerbäck, organist sedan många år i
församlingen, avled på försommaren. Detta tillsammans med andra kyrkomusikers tjänstledighet och
föräldraledighet påverkade naturligtvis musikverksamheten, men kunde med hjälp av vikarier
upprätthållas. Trots dessa omständigheter utvisar gudstjänststatistiken sammantaget för församlingen
för det gångna året ett ökat deltagande, både på söndagsgudstjänster och på musikgudstjänster.
Sjukhusprästen fullgör sjukhuskyrkoverksamheten tillsammans med volontärer. Ett bidrag ges årligen
till detta av Skara stift.
Inom konfirmandarbetet samarbetar Lidköpings församling med kringliggande församlingar om
rekryteringen med besök i skolor och filmpresentationer. En viss del av konfirmanderna kommer från
grannförsamlingarna och deltar i Lidköpings församlings konfirmandgrupper. Församlingen får en viss
kompensation för detta genom sk. clearing mellan församlingarna. Många tidigare konfirmander
ställer upp som konfirmandledare och får utbildning för detta. Konfirmandarbetet följer domkapitlets
riktlinjer och en årlig lokal handlingsplan.
Svenska kyrkans unga i Lidköping utgör en egen förening och ungdomarna får därigenom delaktighet
och demokratisk erfarenhet. En stor grupp att träffas ofta i samband med mässan i Mariakyrkan på
söndagskvällar. Ungdomsforum, samarbetet med högstadieskolor, kommunens fritidsverksamhet och
studieorganisationer kring människosyn, attitydfrågor, droger och mobbing, innebär ett omfattande
arbete. Det har fått ett mycket gott mottagande och har utökas med Dalängsskolan och Broholmsskolan. T o m vårterminen pågick projektet Lilla Ungdomsforum ett samarbete med Östbyskolan och
Wennerbergskolan.
Det finns en nyrekrytering av ideella medarbetare i församlingens olika verksamheter och nya
områden för ideella uppgifter öppnas. Internationella gruppen genomför insamlingsaktiviteter och
fördelar merparten av insamlade pengar och bidrag från församlingen till Svenska kyrkans olika projekt
samt mindre bidrag till andra organisationer.
På området information och kommunikation har församlingens Facebook-sida under året tagit fart och
fått många följare och gillanden. Församlingstidningen utkommer med fyra nummer per år under
namnet ”OM” och behandlar olika teman. Församlingens hemsida har fått nytt utseende som fått
många goda omdömen. Annonsering av vår verksamhet sker bl a i NLT, Lidköpingsnytt och på
hemsidan. En särskild dopstrategi har tagits fram tillsammans med dopinbjudan för att uppmuntra till
både till barndop och till vuxendop. Service, administration, inköp utvecklas successivt. Investeringar i
modern teknik, projektorer och dataprogram har gett utökade möjligheter i verksamhet och
administration. Personalen får möjlighet till kompetensutveckling och bidrag till motion för att
befrämja personalens hälsa.
19
Måluppföljning
S:t Nicolai
S:t
Nicolai
Verksamhetsidé
Verksamhetsidé
Nicolaidistriktet vill vara ett centrum i Lidköpings centrum, där
människor kan mötas, där tankar kan utbytas och där man kan växa
som människa och mogna i sin tro. Detta vill vi ska ske genom de
gudstjänster och den verksamhet som bedrivs i S:t Nicolai kyrka
samt i Nicolaigården.
Övergripande verksamhet
Kvalité
Utifrån församlingens ledord glädje, djup, gemenskap och
delaktighet vill vi skapa goda möten mellan Gud och människor. En viktig del i detta är att låta fler
lekmän medverka i förberedandet och genomförandet av församlingens gudstjänst.
Prestation
Prestation



Diakoni
Gudstjänster och förrättningar.
Sommarkyrka
Kyrkkaffen, kyrklunch, kyrkfrukost.
Diakoni
Kvalité
Den diakonala verksamheten syftar till att hjälpa människor som i behov av stöd och hjälp ekonomiskt,
själsligt, psykiskt eller socialt.
Prestation














Hjälp till människor i akut ekonomisk kris.
Hembesök.
Leva vidare grupper.
Enskilda samtal.
Ledning, utbildning och uppmuntran av frivilligarbetare.
Diakonimedarbetarsamlingar av frivilligarbetare
Bönegrupp.
Träffpunkt centrum.
Café Öppen dörr.
Torsdagssykretsen.
Samtalsgrupp med kvinnor.
Samordning av den sociala kassan.
Födelsedagsfester.
Grötfest.
20
Musikverksam
heten
Musikverksamheten
Kvalité
Genom musikverksamheten vill vi verka för att lovsången stärks, gudstjänsten berikas och att
budskapet förmedlas med ett annat språk än genom det talade ordet.
Prestation








Kyrkokör
S:t Nicolai Cantare (Nybörjar kör).
S:t Nicolai Vocalis.
Musikgudstjänster.
Musik och Lyrik.
Lördagsorgel.
Utifrån kommande musiker och körer.
Samarrangemang med konsertföreningen och Musikskolan m.fl.
Undervisning
Undervisning
Kvalité
För att människor utifrån sin egen nivå ska få ökad kunskap och nya erfarenheter av kristen tro bedrivs
undervisning.
En satsning på att andelen barn som döps ska öka och en fortsatt kontakt med dopfamiljerna är som vi
ser det en viktig sak.
Prestation











Samtalsgrupp
Vuxen-barngrupp
Konfirmandgrupper
Vuxenundervisning (Alpha, Beta, Delta)
Inspirationskvällar för basgrupper.
Församlingskåren.
Studiecirkel.
Föreläsningsserie.
Skolkontakter.
Studiebesök.
Dopfest.
Måluppföljning
2013 har i Nicolaidistriktet varit ett år som på många sätt varit ett gott år med många fina gudstjänster och samlingar där många frivilliga varit engagerade och många församlingsbor har mött upp.
Men det har också varit ett år som inneburit förändringar, svårigheter och stor sorg.
En oerhört svår förlust ligger det i att organisten Peter Enerbäck avled efter en längre tids sjukdom.
Peter kämpade in i det sista för att upprätthålla sitt arbete i församlingen, vilket vi är mycket
tacksamma för.
Anna-Lena Labecker uppnådde pensionsålder och slutade som vaktmästare med betoning på
församlingsvärdinneuppgifter i Nicolaigården. Och under hösten har körpedagog Christina Hedlund
varit tjänstledig och kantor Johan Sundström har vikarierat både för Peter och Christina med stöd av
övriga musiker i församlingen och med insatser från timanställda vikarier.
21
Måluppföljning
Måluppföljning
forts
Trots dessa exceptionella förhållanden har de i budgeten uppsatta prestationerna kunnat genomföras
om än med vissa förändringar.
I Nicolaikyrkan har det varit 14 musikgudstjänster med musiker som spelat och sjungit på en nivå som
i många fall hållit toppklass i Sverige. Fyra körer har regelbundet övat i Nicolaigården för att sedan
sjunga i och berika gudstjänsterna. En minneskonsert hölls till Peter Enerbäcks minne med medverkan
av körmedlemmar och musiker som uppskattat Peter engagemang under åren i församlingen. Därtill
kommer Harmonis två julkonserter, Toner i Advent, De la Gardieskolans musikprograms två julkonserter och högtiden med Lidköpings Lucia.
Föreläsningarna i Nicolaigården har haft sex talare där Göran Rosenberg och Karina Brunk Holmqvist
fyllde Nicolaigården till bristningsgränsen. Drygt 1 000 åhörare kom för att lyssna och av dessa var det
många som inte annars är med i kyrkans verksamhet. I Maj månad hade Teater Dictat en föreställning
som hette ”Gå på vatten” och som på ett fint sätt lyfte fram berättelserna om Jesus.
Under året har Alpha-arbetet fortsatt. Det har varit två grupper igång som under höst- och vårterminen träffats en gång i veckan med totalt 28 deltagare. I arbetet har många frivilliga varit med
som gruppsamtalsledare och i köket. Totalt har 70 personer varit engagerade som ideella diakonimedarbetare.
Under året har antalet hjälpsökande ökat och under december månad var det 150 personer som kom
till Nicolaigården för att få ekonomisk stöttning via Kyrkornas gemensamma sociala kassa och för att
få en utav de matkassar som många godhjärtade människor skänkt.
I Nicolaidistriktet är det inte bara under vår- och hösttermin som arbetet sker utan vi har också en
sommartermin. Under 10 veckor på sommaren har S:t Nicolai kyrka dagligen varit öppen tack vare
att ett 50-tal personer har turats att vara värdar i kyrkan. Under dessa veckor var Eva Söderströms
tavlor om Frälsarkransen utställda i kyrkan. Vid nio tillfällen har det varit "Musik och Lyrik" i kyrkan
och därtill välbesökta soppluncher efteråt. Sommarkväll i stadsträdgården har också blivit ett återkommande inslag som även under 2013 var välbesökt.
Dopfesterna i Nicolaigården har funnit sin form. Under 2013 var det två Dopfester. Ungefär 100
föräldrar och barn kom till varje gång till det som man kallat en ”toppendag”.
Nya verksamheter under året har varit att S:t Nicolai kyrka var med i Kulturnatten på Alla helgons
dag. Tack vare ideella medarbetare har det startats ett stickcafè i Nicolaigården. Där det som
tillverkas kommer behövande till del som också bor i vår stad. Till detta kan läggas Café öppendörr,
Församlingskåren, Träffpunkt Centrum, Inspirationskvällar för basgrupper, Torsdagssykretsen,
Födelsedagsfester, Grötfest, Konfirmander och Leva-vidaregrupp, Gudstjänster och Förrättningar
samt många enskilda samtal.
Så Nicolaidistriktet är ett centrum i centrum dit många söker sig och där ett, som jag tycker, stort och
gott arbete utförs av några anställda och många ideella, engagerade medarbetares värdefulla insatser.
22
S:t Sigfrid
Verksamhetsidé
Vi vill verka för att S:t Sigfrids kyrka ska ha en stor öppen dörr
till Guds stora rum. Där vill vi gemensamt söka Jesus Kristus,
bygga gemenskap och ta tillvara de gåvor Gud har gett varje
människa. Vårt mål är att synliggöra för oss alla att kristet liv är
relevant för vår tid.
S:t Sigfrid
Verksamhetsidé
Kvalité
Målet är att visa på en tydlig koppling till gudstjänst för våra olika grupper och verksamheter.
Prestation













Utveckla gudstjänsterna utifrån gudstjänstutvecklingskursens arbete.
Gudstjänst/mässa kl 17.00 varje söndag med söndagskola
Julspel och efterföljande fest
Utdelning av barnens Bibel (5år)
Dopfest
Sinnesromässor
Påskvandring
Påskmåltid
Sommarkvällar
Café Palmen
Bibelstudiegrupp
Senior curling
Syförening
Diakoni
Diakoni
Kvalité
Diakonin har till uppgift att gestalta gästfriheten. Detta gör vi genom att möta människor i akuta
svårigheter; ekonomiska, själsliga och sociala. Inbjuda till samlingar där gemenskapen är viktig och
där frivilligheten får utrymme.
Prestation














Enskilda samtal
Hembesök
Leva vidare – grupper
Ledning, utbildning och uppmuntran av frivilligmedarbetare
Diakonimedarbetarsamlingar
Kyrkans Dagträff
Middagsbön
Snickargrupper
Ria-kontakt
Öppet Hus i Drömstaden
Hjälp till människor i akut kris
Kontakter med hemvård, psykiatrin, sociala myndigheter, kuratorer m.fl.
Samarbete med AA och AN
POSOM och PKL
23
Musik- Musikverksamhet
verk- Kvalité
samhet Med stor musikalisk bredd vill vi att musiken skall få förmedla glädje och liv i gudstjänsten, så att de
stora frågorna blir tydliga. Målet är att allt fler skall få bli delaktiga i sång och musik i gudstjänstlivet.
Prestation








Bygga upp ”lovsångsteam” till gudstjänsterna genomfördes ej
Kyrkokören
Angelakören (från 13år)
Angelicakören (9-13 år) blev till musikalerna under hösten genomfördes ej
Angelinakören (5-8 år) blev till minimusikalerna under hösten
Utveckla den liturgiska musiken
Middagsmusik – tankar om musik blev till afternoon-tea
Musikprojektet ”Sigges kapell” lades ner under hösten
Barn- Barnverksamhet
verk- Kvalité
samhet Barn, ungdomar och familjer skall få möjlighet att söka Jesus Kristus och livet tillsammans med honom
och varandra. Detta ska ske utifrån vars och ens förutsättningar.
Prestation









Måluppföljning
Lekcafé (0-12år + föräldrar)
Musik och Rytmik (0-6år + föräldrar)
Öppen verksamhet för lågstadiet (6-8år)
Öppen verksamhet för mellanstadiet (allaktivitetshus 9-99år)
Skolkontakter/Projekt
Förskolesamlingar inför advent och påsk (0-6år + förskolepersonal)
Ungdomsgrupp genomfördes ej
Utveckla ”Lek-kyrkan” på hjul
konfirmander
Måluppföljning
Under sommaren så skedde en personalförändring då församlingspedagog Lars-Anders Ek fick ny tjänst
på kyrkogårdsförvaltningen efter 35 års tjänst i församlingsverksamheten. Tjänsten återbesattes inte
under hösten då tid behövdes för att tänka igenom behoven i barn- och ungdomsverksamheten,
speciellt i S:t Sigfrids kyrka. Detta medförde att vi fick dra ner på några verksamheter, som ”Sigges
kapell” och att inte arbeta aktivt på att få igång en ungdomsgrupp även i Sigfrid. Församlingspedagog
Gunilla Enggren har gjort ett gott arbete med att ta hand om alla barngrupper i Sigfrid under hösten.
Hon fick till sin hjälp timanställd så att de kunde vara två i tjänst i barngrupperna.
Vi såg behovet av att få till en ny pedagogtjänst med dramainriktning och då valde vi redan att under
hösten ändra våra körer till Musikalerna respektive Mini-musikalerna. Till Musikalerna som vänder sig
till de äldre barnen kom det inga under hösten och det hade varit svårigheter redan under våren få
barn i åk 5-7 att komma. Så den lades ned. Med hopp om att under nästa år 2014 med en
dramapedagog på plats kunna bygga upp båda barnkörerna tillsammans med musiker.
Middagsmusiken blev till en Afternoon-tea eftermiddag på internationella kvinnodagen, det kom över
80 personer.
24
S:ta Maria
Verksamhetsidé
Mariakyrkans ska vara en öppen och välkomnande
kyrka som präglas av ledorden enkelhet, förståelse,
relevans och beröring.
S:ta
Maria
Verksamhetsidé
Målet är att gudstjänstdeltagaren skall kunna förstå,
ta till sig och beröras av gudstjänsten i så hög grad
som möjligt. Med evangeliet om Jesus Kristus i centrum,
vill vi förena olika gudstjänstformer med ett brett
musikliv och med en omfattande verksamhet för alla
åldrar, särskilt med fokus på barn, familj och ungdom.
Kvalité
Vi vill sträva efter att människor ska beröras och tilltalas av evangeliet, att det känns relevant och äkta
i de liv vi lever idag. Vårt arbete syftar till att erbjuda en mötesplats, inspirera och ge olika möjligheter
att växa i den kristna tron oavsett ålder och bakgrund. Vi vill ”öppna dörrar” och ”så frön” med vår
verksamhet, så att tron kan mogna både på
individnivå och i gemenskapen i stort.
Prestation












Gudstjänster och verksamheter med hög delaktighet utifrån ideellt engagemang.
Livsvandringsmässan
Gemenskapsmässa varannan tisdagskväll
Musikgudstjänster/musikmässor med olika teman
Familjegudstjänster med kyrklunch ersattes ht av temagudstjänst för stora och små
Psalmgudstjänster i samarbete med Östhaga äldreboende
Mariakyrkans ungdomsband och ungdomskör
”Mariakyrkans dag” Öka kontakter kyrkan – boende i närområdet genomfördes ej
Omfattande barn- och ungdomsarbete för olika åldrar
Öppen diakonal verksamhet
Basarer och insamlingar
Gemensamma projekt
Diakoni
Diakoni
Kvalité
Diakonin vill hjälpa dem i både kroppslig eller själslig nöd. Diakonin vill också skapa
mötesplatser där gemenskapen är viktig.
Prestation











Hembesök
Enskilda samtal
Leva- vidaregrupper
Samtalsgrupper
Födelsedagsfester
Syförening
Andakter
Församlingsresor
Diakonimedarbetarsamlingar
Kontakter med sociala myndigheter, hemvård, kvinnojour, kuratorer, polis, psykiatri mm
Akut ekonomisk hjälp där socialtjänsten ej träder in.
25







Musikverksamhet
Familj- och ungdomsdiakoni
Nätverkande i Mariakyrkans närområde
Internationell kvinnogrupp
Ta tillvara och uppmuntra människors vilja till ideellt engagemang i kyrkan
Ökad satsning på och samordning av ideella i distriktet och församlingen i stort
Kortare pilgrimsvandringar
Öppna träffar/cafékvällar, temakvällar etc.
Musikverksamhet
Kvalité
Musiken ska ge liv och glädje i gudstjänsten och bidra till nyfikenhet, engagemang och vilja att vara
med att sjunga och spela i olika sammanhang. Musiken ska gestalta, förmedla och förstärka det kristna
budskapet.
Prestation
Barnverksamhet









Kyrkokören
Babysång
Mariakören 9-13 år genomfördes ej
Magdalenakören 6-8 år genomfördes ej
Bred repertoar till piano-, orgel och körmusik
Mariakyrkans ungdomsband och ungdomskör
Samverkan mellan musiker och barnverksamhet
Musikgudstjänster med olika teman och inbjudna solister/musiker
Ökad satsning på barns/ungdomars medverkan med sång och musik i gudstjänsterna
Barnverksamhet
Kvalité
Barn- och familjeverksamheten ska med hjälp av undervisning, andakter, lek, pyssel, drama,
sång/musik, mötesplatser och temaprojekt föra fram det kristna budskapet samt fokusera på
gemenskap, glädje och respekt.
Prestation











Integrerat arbete kring innehåll, medverkan och delaktighet vid familjegudstjänsterna
Babysång: 0-1 år inbjudan halvårsvis 5-8ggr
Öppen förskola: här erbjuder vi:
o En mötesplats för föräldrar och barn 0-6 år
o En sångstund för de mindre barnen med förälder
o En musik-, sång och rytmikgrupp för 4-5-åringar genomfördes ej
o Föräldrafik/föräldradialog
Efter skolan: Pyssel, sång, andakt, fika med mera allt i styrd form (Ingen anmälan, ålder 6-12)
genomfördes ej
Projektgrupp: Tematräffar 5-8ggr, ålder 9-12, anmälan (två till tre teman per termin)
Ledarträffar: grupp för 13-åringar en gång/månad
Utdelning av Barnens bibel till 5-åringarna
Förskole-/skolkontakter: vid högtider så som advent, jul och påsk samt psalmböcker till åk 2
Lovöppet
Familjekvällar
Familjeläger
26
Måluppföljning
I Mariakyrkan försöker vi fokusera på den ”församlingsuppbyggande verksamheten”, som genererar
på sikt och skapar grogrund för långsiktig delaktighet och engagemang i gudstjänstliv och verksamhet,
där både tro, människa och gemenskap kan växa. Detta arbete fortsatte under 2013 och sammanfattningsvis har distriktets mål uppfyllts för året, det som ej har genomförts har ersatts av annan
liknande, omvärderad eller anpassad verksamhet.
En vidareutveckling av musiken har skett under året med både musikgudstjänster och konserter med
andakt samt i Livsvandringsmässan där ungdomarnas musikaliska gåvor tas tillvara.
På barnsidan har en omläggning även gjorts från regelbunden barnkörsverksamhet till att arbeta kring
olika teman med sång och drama. En barnmusikal har genomförts och på hösten startades också en
musikskola dit ca 20-25 barn kommit och lärt sig spela olika instrument för att på sikt kunna vara med
i gudstjänsten.
Istället för pysselgrupp startades gruppen Kyrkdeckarna för 7-8 åringar och temaverkstad inför
gudstjänster där barnen medverkar.
En stor ökning av antal konfirmander i distriktet präglade hösten, där 60 av totalt 68 konfirmander i
församlingen valde grupper i Mariakyrkan. Detta ställde krav på ett integrerat arbete, där hela arbetslaget har fått bidra, samarbeta och dra nytta av varandras kompetenser för att göra detta så bra som
möjligt för konfirmanderna i gudstjänstliv, musik och övrig verksamhet. Det har fungerat mycket bra.
Under hösten genomfördes en ”Mariaträff” där alla som är aktiva eller ideella samlades och utbytte
tankar om sina uppdrag och engagemang, delade gemenskap och planerade fortsatta aktiviteter. I
advent genomfördes en adventsbasar istället för Mariakyrkans dag, där hela distriktet var engagerat;
syförening, barngrupper, kören, unga ledare och konfirmander.
27
Måuppföljning
Församlingsverksamhet
Resultat
Församlingsverksamhet belopp i tkr
Bokslut 2013
Verksamhetens externa intäkter
Erhållna gåvor och bidrag
Övriga verksamhetsintäkter
Summa externa intäkter
Budget 2013
Avvikelse
649
1 236
1 885
352
715
1 067
297
521
818
Verksamhetens externa kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av anläggningstillgångar
Summa externa kostnader
– 5 261
– 11 001
– 212
– 16 473
– 4 988
– 11 910
– 241
– 17 138
– 273
910
29
665
Verksamhetens interna poster
Internränta anläggningstillgångar
Kostnader gemensamma anltillgångar
Interna personalintäkter
Interna personalkostnader
Summa verksamhetens interna poster
– 10
– 280
10 561
– 11 626
– 1 355
– 30
– 488
11 488
– 12 352
– 1 382
20
208
– 927
726
27
– 15 943
113
– 17 453
2
1 511
111
– 15 829
– 17 451
1 622
Verksamhetsresultat
Förändring av ändamålsbestämda medel
Verksamhetsresultat efter eliminering och
ändamålsbest gåvor
Församlingsverksamhetens nettokostnad blev 15 829 tkr vilket är
1 622 tkr lägre än budgeterat.
Verksamhetens externa intäkter Erhållna gåvor och bidrag blev 297 tkr högre pga 186 tkr mer i
ändamålsbestämda gåvor till Sociala kassan, 99 tkr mer i församlingskollekter (31 tkr till Sociala kassan,
24 tkr till Krakow-projektet och 44 tkr till Musik i Nicolai) samt bidrag från offentlig sektor 24 tkr.
Övriga externa verksamhetsintäkter överstiger budgeten med 521 tkr till följd av 235 tkr högre
deltagarintäkter för resor och läger samt 191 tkr för uthyrning av komminister till grannpastorat.
Clearingintäkter från förrättningar och övriga sidointäkter blev 22 tkr resp 54 tkr högre än budgeterat.
Verksamhetens externa kostnader Övriga externa kostnader överstiger budget med 273 tkr huvudsakligen pga av högre kostnader för lämnade bidrag och gåvor till enskilda 336 tkr,
Personalkostnader avviker från budget pga lägre löner och sociala avgifter 910 tkr. Under året har
flera befattningar bytt innehavare vilket inneburit att glapp på någon, några månader uppstått
innan den nya innehavaren varit på plats vilket gav 265 tkr lägre i lönekostnader.
Utbildningskostnaden blev 133 tkr lägre delvis pga att någon gemensam studieresa för
församlingspersonal och kyrkoråd inte genomfördes under året. Personal kostnaden blev också lägre
pga återbetalning av inbetalda premier till AFA för 2005 och 2006 på 258 tkr.
Avskrivningar av anläggningstillgångar blev 29 tkr lägre än budget.
Verksamhetens interna poster Kostnader gemensamma anläggningstillgångar är kostnader för
gemensam server vilka blev 208 tkr lägre än budgeterat till följd av att de totala externa kostnaderna
för IT-tjänster och datakommunikation blev lägre.
28
Fr o m 2012 fördelas församlingsverksamhetens personalkostnader ut på de olika
verksamhetsområden eller verksamheter man arbetar med. I sammanställningen ovan syns detta som
både ett tillflöde och utflöde av resurser inom församlingsverksamheten. Skillnaden mellan de interna
personalintäkter och interna personalkostnader är tid som utförs åt församlingsverksamheten från
andra delar av församlingen (företrädesvis är detta kyrkvaktmästartid).
Kostnadsanalys
Resultaträkning
forts
Kostnadsanalys
Avskrivningar
1%
Övriga externa
kostnader
31%
Personalkostnader
externa och
interna
68%
Definition
Övriga externa kostnader är kostnader för material till de olika aktiviteterna inom församlingsverksamheten, kostnader för tjänster,
information, datakostnader, kostnader för statlig och inomkyrklig clearing mellan församlingarna mm.
Personalkostnader för anställd personal resp. uppdragstagare. Avser löner och arvoden, sociala avgifter, pensionskostnader,
utbildningskostnader, företagshälsovård mm
Gudstjänstdeltagare 2006-2013
2006
Helg- o Söndgudstj.
Musikgudstj
Vecko- o tema mässa
2007
2008
2009
8 736 9 041 9 623 8 519
5 342 6 668 6 047 7 244
1 778 1 472 1 244
977
2010
2011
2012
2013
7 983
6 328
640
7 208
8 487
1 030
7 141
7 668
1 073
7 729
8 535
1 034
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0
2004
2005
2006
Helg- o Söndgudstj
2007
2008
2009
Musikgudstj
29
2010
2011
2012
Vecko- o tema mässa
2013
Gudstjänstdeltagare
Antalet söndagsgudstjänster var 125 (119) och genomsnittet per gudstjänst blev 62 (60). Antalet
musikgudstjänster var 57 (62) och antalet gudstjänstdeltagare i genomsnitt 150 (124). Antalet veckooch temamässor var 43 (44) med i genomsnitt 24 (24) gudstjänstdeltagare.
Förrättningar
Sociala
kassa
Förrättningar: Antal dop var 107 (98), antalet konfirmander 51 (59), antalet vigslar var 30 (27) och
antalet begravningsgudstjänster i Svenska kyrkans ordning var 205 (181).
Kyrkornas gemensamma sociala kassa är ett ekumeniskt samverkansprojekt för att tillsammans kunna
ge hjälp åt behövande. Förutom Lidköpings församling deltar Pingstkyrkan, Liv i överflöd och Missionskyrkan. Medel samlas in genom kollekter, gåvor, bidrag, testamenten mm. Sedan starten har 1 329 tkr
samlats in.
350
300
250
200
Insamlat
150
Utbetalt
100
50
0
2007
2008
2009
Kollekter
2010
2011
2012
2013
Kollekter 2013
Riks
31
Sifts
104
Av de totala kollekterna på 308 tkr gick 33%
till Svenska kyrkans internationella arbete.
Församlings
172
Bland de största mottagare fanns också:
 Kyrkornas Sociala Kassa,
 Musik i Nicolai,
 Barnhem i Krakow.
Även Svenska kyrkans Unga, SKUT,
Cancerfonden, Hospice Gabriel, Skara stift,
Kyrkosångsförbundet, Ria Hela Människan
och EFS har varit bland de större mottagarna.
Tillsamman har dessa 12 mottagit 90 % av
kollekterna från Lidköping församling
En riks- eller stiftskollekt tas upp till samma ändmål och på samma dag i hela landet/stiftet. Kollektändamål och kollektdagar fastställs av Kyrkostyrelsen resp. Domkapitlet. Församlingskollekten beslutas
av kyrkoherden på delegation av Kyrkorådet.
30
Kyrkogårds- och fastighetsnämnden
Kyrkogårds- och fastighetsnämnden skall på kyrkofullmäktiges uppdrag driva och förvalta begravningsverksamheten i Lidköpings församling. Uppdraget
omfattar även tillhörande serviceverksamhet.
Nämnden skall också driva och förvalta församlingens samtliga fastigheter.
Kyrkogårds
och
fastighetsnämnden
Länsstyrelseombudet kallas till nämndens sammanträden och har rätt att närvara på frågor som berör
begravningsverksamheten.
Kyrkogårds- och fastighetsnämnden har hållit fem
sammanträden under året. Kyrkogårds- och
fastighetschefen har varit arbetsutskottets och
nämndens sekreterare. Länsstyrelseombudet har deltagit vid ett av kyrkogårds- och fastighetsnämndens sammanträden. Länsstyrelseombudet har deltagit vid två av kyrkogårds- och fastighetsnämndens sammanträden. Kyrkogårds- och fastighetsnämndens ärenden finns redovisade i protokoll
och handlingar. För att få en inblick i verksamheten har nämnden också genomfört både en
kyrkogårds- och en fastighetsförrättning där information har getts inför budgetarbetet.
Organisation 2013
KYRKOGÅRDS- OCH
FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN
LEDNING
Kyrkogårds- och
fastighetschef
KANSLI
Förvaltningsassistent 1
Assistent 1,4
OPERATIVT
Arbetsledare
KYRKOGÅRDSVERKSAMHET
KREMATORIUM
FASTIGHETSDRIFT
VAKTMÄSTERI
(BEGRAVNINGSVERKSAMHET/SERVICEVERKSAMHET)
FASTIGHETSUNDERHÅLL
Kyrkogårdsarbetare 5,6
Reparatör 1
Säsongsanställda 7
Krematorievaktmästare 2
Vaktmästare 3,9
Organisation
Organisationen har inte förändrats under året.
31
Organisation
Personal
Under året har en kyrkogårdsarbetare gått i pension och tjänsten har återbesatts. En kyrkvaktmästare
med 50 % tjänstgöringsgrad har gått i pension och har täckts upp med en visstidsanställning.
Tillgänglighet
Under året har arbetet med en enklare anpassad skyltning för synskadade fortsatt.
Miljö
All verksamhet inom nämndens ansvarsområde skall bedrivas så resurseffektivt som möjligt. Återanvändning och sortering är ledord. Förvaltningen har sortering av avfall både på begravningsplatserna och i fastigheterna. Sorterat avfall går till återvinning.
Vid resor utanför förvaltningens område ska kollektivtrafik utnyttjas så långt det går. Vid resor utanför
förvaltningens område har bil använts bara då allmänna kommunikationer saknats eller inte passat
tidsmässigt.
För att bidra till nationella utsläppsmål kommer fossila bränslen successivt att ersättas med eldrift eller
förnyelsebara drivmedel. Kremationsugnen värms sedan januari 2013 i full skala med RME
(rapsmetylester) som är en förnyelsebar energikälla. Detta har minskat koldioxidutsläppen och därmed
klimatpåverkan med 53 procent. Några maskininköp gjordes inte under året.
Under perioden skall en övergång så att alla maskiner med mindre motorer med låg verkningsgrad
drivs med akrylatbensin. Detta har inte uppfyllts under året.
På våra fastigheter skall fortsatta energibesparingar göras. Se måluppföljning under fastigheter.
Begravningsverksamhet
Begravningsverksamhet Vision
Vision Anhöriga och övriga besökare på begravningsplatser och kapell skall uppleva dessa som en plats att
finna tröst och möjlighet att bearbeta sorg.
Verksamhetsidé Verksamhetsidé





Kvalité
Begravningsverksamhet skall utföras år alla folkbokförda i Lidköpings församling med hög
kompetens och stor effektivitet. Begravningsverksamheten kan även omfatta uppdrag åt andra
huvudmän.
Begravningsverksamhetens uppgifter skall utföras på ett värdigt sätt där hänsyn tas till
trosuppfattning och tradition.
Människors behov av olika begravningstjänster skall så långt som möjligt tillgodoses. Stora
möjligheter skall finnas vid val av begravningstjänster såsom gravkapell, gravplats, minneslund
mm.
Begravningsplatserna skall ge en upplevelse av stillhet och möjlighet till eftertanke samt
valmöjlighet mellan öppenhet och enskildhet. God tillgänglighet skall finnas för alla.
Begravningsplatsernas kulturhistoriska värde skall bevaras samtidigt som de skall tillgodose
nutidens begravningsskick.
Kvalité


De olika arbetsuppgifterna skall utföras med hög kvalité. En systematisk egenkontroll skall
bedrivas genom skriftliga rutiner och fortlöpande kvalitetsdialog som dokumenteras skriftligt.
Konvertera kremationsugnen till miljövänligare bränsle.
32





Utreda konsekvenserna av att komplettera kremationsugnen med filteranläggning.
Installera ett mer effektivt och energisparande bevattningssystem på begravningsplatserna.
Att med energikartläggningen som grund prioritera och genomföra energisparande insatser på
begravningsverksamhetens fastigheter med mål att minska energiförbrukningen med 5 %
under perioden.
Sortera avfallet och utveckla en effektiv komposteringsanläggning.
Våra besökare skall uppmuntras att sopsortera noga ute på begravningsplatserna för att bidra
till vår kompost. På sikt vill vi kunna erbjuda komposterad jord i lådor till besökarna.
Måluppföljning







Måluppföljning
De flesta medarbetare har utbildning i nivå med sin tjänst, de andra har genom lång
erfarenhet och intern kompetensutveckling skaffat sig nödvändig kompetens. De olika
arbetsuppgifterna har utförts med hög kvalitet vilket dokumenterats vid internkontroller.
Detta styrks också genom det nyckeltalsprojekt som förvaltningen är med i.
Kremationsugnen drivs sedan januari 2013 i full skala med RME (rapsmetylester) som är en
förnyelsebar energikälla.
Konsekvenserna av att komplettera kremationsugnen med filteranläggning har inte utretts
under året.
Ett mer effektivt och energisparande bevattningssystem på begravningsplatserna installerades
under hösten.
Med energikartläggningen som grund har mindre energisparande insatser såsom installation
av rörelsedetektorer genomförts under året.
Under året har utvecklingsplaner tagits fram för begravningsplatserna där också en ny
kompost-anläggning belysts.
Några särskilda insatser har inte gjorts under året för att uppmuntra våra besökare att
sopsortera ute på begravningsplatserna.
Prestation
Prestation
Bokslutet redovisas utifrån
följande förutsättningar:
Genomsnitt per år
Avlidna församlingsbor
Kistgravsättningar
Urngravsättningar
Nya gravplatser
Därav kistgravar
Därav urngravplatser
Därav askgravplatser
Därav muslimska
Gravsatta i minneslund
Kremationer Lidköpings
församling
D:o i %
Kremationer övriga
Kremationer totalt
PROGNOS
enligt budget
UTFALL
1994 - 1998
1999 – 2003
2004 - 2008
2009 – 2013
2013
2013 - 2017
261
74
113
68
40
33
65
270
73
114
70
34
28
17
1
85
242
53
115
60
20
22
16
1
80
243
43
124
57
14
20
22
0
104
257
39
141
62
16
26
20
0
104
245
50
115
59
15
17
25
2
110
176
67%
399
575
187
69%
420
607
181
75%
430
611
192
79%
494
686
210
82%
516
726
190
78%
540
730
Antalet avlidna har fram till början av 00-talet legat stabilt runt 260 avlidna per år men har nu minskat
något. Då folkmängden är 18 111 är dock antalet avlidna fortfarande mycket stort i förhållande till
folkmängden och motsvarar en befolkning på 24 000 personer om man ser till riksgenomsnittet. Ser
33
man till Lidköpings kommun så bor 47 % av befolkningen i Lidköpings församling men 64 % av
kommunens avlidna är skrivna i församlingen. Det visar att Lidköpings församling har en mycket stor
andel äldre innevånare.
Antalet kistgravsättningar har minskat stadigt under de senaste 10 åren och det återspeglar sig också i
att antalet nya kistgravar minskat. De nyare gravskicken såsom askgravplatser och minneslund har i
stället ökat.
Begravningsplatser
Begravningsplatser
Analys
Södra begravningsplatsen
På grund av ett minskat behov av gravplatser är tillgången av kist- och urngravplatser relativt god och
beräknas räcka drygt 10 år. Bedömningen i verksamhetsplanen att begravningsplatsen inte behöver
byggas ut med kist- och urngravplatser under de närmaste åren ser därmed ut att uppfyllas. Det är
brist på askgravplatser men fler kommer att anläggas under 2014 som täcker behoven de närmaste
åren. Om några år kan det bli problem att anlägga fler askgravar på befintliga gravkvarter och en
utbyggnad av begravningsplatsen bör därför prioriteras de närmaste åren. Intresset för askminneslunden har ökat och en ny askminneslund anlades under 2013. En kistminneslund anlades 2010 och
täcker behovet under lång tid framåt.
Kontors- och personallokaler är ändamålsenliga och klarar verksamhetens behov under överskådlig tid.
Ekonomibyggnader och ekonomigård klarar inte verksamhetens behov eller de miljökrav som kommer
ställas framöver. En utvecklingsplan har därför tagits fram under 2013 som belyser såväl behovet av
askgravplatser som ekonomiområde i framtiden och i 2014 års budget finns medel avsatta för fortsatt
projektering.
Norra begravningsplatsen
Tillgången på gravplatser är relativt god och för tillfället finns det inte behov av att anlägga nya
gravkvarter. Intresset för askgravplatser har ökat vilket innebär att nya askgravplatser behöver
anläggas senast 2015.
En utvecklingsplan har tagits fram under 2013 som belyser behovet av en utökning av begravningsplatsen med en askminneslund och i årets budget finns medel avsatta för fortsatt projektering.
Under året har antikvariskt underhåll slutförts och kyrkoantikvariska ersättningar rekvirerats för
följande objekt:
 Staketet runt Norra begravningsplatsen.
 Kulturhistoriska gravplatser
 Norra kapellets yttertak
Krematorium/
Kapell
Krematorium/kapell
Analys
Under året har samarbetet mellan krematorierna i framförallt Skaraborg fortsatt. Under hösten
tecknades nya kremationsavtal med samtliga tidigare avtalspartners. Avtalen är ettåriga med tre
månaders uppsägning. Tillståndskraven för krematorieverksamheten har uppfyllts och redovisats i
den årliga miljörapporten. En riskanalys för verksamheten har utarbetats under året. En ombyggnad
av krematoriekapellets orgel genomfördes under året.
De byggnadsproblem som uppstått på murarna runt kistintaget samt i viss mån fasadstenen på
Ljusets kapell har utretts och förhandlingar har med hjälp av advokat genomförts med konsulten
och entreprenören.
34
Begravningsverksamhet
Benämning
Bokslut 2013
Budget 2013
Avvikelse
Verksamhetens externa intäkter
Begravningsavgift
Erhållna gåvor och bidrag
Övriga verksamhetsintäkter
Summa externa intäkter
9 870
364
2 194
12 428
9 870
354
2 263
12 487
0
10
– 70
– 60
Verksamhetens externa kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av anläggningstillgångar
Summa externa kostnader
– 4 186
–6
– 983
– 5 174
– 3 639
0
– 961
– 4 600
– 547
–6
– 21
– 574
Verksamhetens interna poster
Intern administration
begravningsverksamheten
Internränta anläggningstillgångar
Internränta begrverks samlade resultat
Internränta gravskötselskuld
Kostnader gemensamma anltillgångar
Interna personalkostnader
Summa verksamhetens interna poster
– 1 066
– 216
–2
6
– 552
– 5 698
– 7 529
– 982
– 559
–3
17
– 736
– 5 826
– 8 089
– 84
343
1
– 11
183
127
560
– 276
– 201
– 75
Verksamhetsresultat
Begravningsverksamhet
Resultat
Begravningsverksamhetens visar ett negativt resultat 276 tkr. Resultatet
har framförallt uppkommit pga högre externa kostnader. Den
ingående ackumulerade skulden på 59 tkr ökade därmed till 335 tkr.
Av flerårsramen för 2012-2014 på 1 500 tkr för underhåll och reparation av begravningsverksamhetens fastigheter resp. 750 tkr för anläggningar har 980 tkr resp. 475 tkr använts
under året.
Verksamhetens externa intäkter Erhållna gåvor och bidrag blev 10 tkr lägre på grund av lägre
kyrkoantikvarisk ersättning (kostnad för takrenovering av Norra kapellet blev lägre än beräknat).
Övriga verksamhetsintäkter är lägre än budgeterat och det beroende på lägre intäkter för avtalskremationer. Drygt 20 färre avtalskremationer än budgeterat. Den genomsnittliga kostnaden per
kremation var 3 166 kr. Intäkten för avtalskremationer var 3 200 kr/kremation vilket gör att
kostnaden för dessa kremationer är täckt. Clearingkremationerna ger bara en intäkt på 2 500 kr
per kremation vilket innebär en subvention på drygt 20 tkr.
Verksamhetens externa kostnader Övriga externa kostnader har blivit 547 tkr högre än budget.
Detta beror framförallt på att orgeln i Hoppets kapell renoverats för 277 tkr vilket inte var budgeterat.
Renoveringen var planerad 2012 men blev framflyttad till 2013. Övriga externa kostnader som blev
högre än budgeterat är eldningsolja till kremationsugnen 89 tkr, reparationer på kremationsugnen
35
126 tkr och konsultarvoden för ombyggnad av kremationsugnen 69 tkr. Personalkostnader är kostnad
för begravningsombud vilket budgeteras som övrig extern kostnad. Avskrivningar av anläggningstillgångar har blivit 21 tkr högre
Verksamhetens interna poster Intern administration har blivit 84 tkr högre än budgeterat.
Internräntan på anläggningstillgångar blev 343 tkr lägre än budgeterat. Genomsnittlig internränta blev
1% lägre än budgeterat. Kostnader för gemensamma anläggningstillgångar (maskiner) har blivit 183
tkr lägre än budgeterat till följd av lägre avskrivnings- och reparationskostnader. Interna personalkostnader har blivit något lägre än budgeterat beroende på att sjukskrivningar inte till fullo täckts upp
med vikarier.
Kostnad- Kostnadsanalys
analys
Övriga externa
kostnader
33%
Avskrivningar
8%
Administration
8%
Personalkostnader
45%
Internränta
2%
Kostnader
gemen
anltillgång
4%
Definition
Övriga externa kostnader är kostnader för begravningsfastigheternas drift och underhåll, kostnader för drift och underhåll av
krematoriet, kostnader för material och tjänster, kostnader för statlig clearing mellan församlingarna mm.
Personalkostnader för anställd personal. Avser löner och arvoden, sociala avgifter, pensionskostnader, utbildningskostnader,
företagshälsovård mm
36
Serviceverksamheten
Vision
Serviceverksamhet
Vision
Gravrättsinnehavare och övriga anhörigas behov av olika gravskötseltjänster skall tillgodoses.
Verksamhetsidé




Verksamheten vänder sig till alla anhöriga med gravplatser på Lidköpings församlings
begravningsplatser.
Information och hjälp skall ges till anhöriga i frågor som rör den egna gravplatsen.
Anhörigas behov av olika servicetjänster skall om möjligt tillgodoses genom ett varierat utbud.
Vid behov erbjuda kringliggande församlingar olika servicetjänster.
Verksamhets
idé
Kvalité





Kvalité
En väl utvecklad service i skötsel av den egna gravplatsen skall tillhandahållas.
De olika arbetsuppgifterna skall utföras med hög kvalité. En systematisk egenkontroll skall
bedrivas genom skriftliga rutiner och fortlöpande kvalitetsdialog som dokumenteras skriftligt.
Perennplanteringar i gravrabatter skall marknadsföras som ett mindre resurskrävande
alternativ än annueller.
Försäljningen av begagnade gravstenar skall öka genom bättre marknadsföring.
Informera våra kunder och besökare om vårt miljöarbete genom personlig kontakt och
hemsidan. Utreda möjlighet att utforma en specifik broschyr om vårt miljöarbete.
Måluppföljning





Ett väl differentierat utbud av olika skötseltjänster finns.
De olika arbetsuppgifterna har utförts med hög kvalitet vilket dokumenterats vid två
internbesiktningar under året. Det finns skriftliga verksamhetsrutiner för serviceverksamheten.
Under året har arbetet påbörjats med att ta fram en ny gravskötselbroschyr som kommer vara
klar under 2014. I den kommer perennplanteringarna presenteras som ett miljövänligt
alternativ.
Försäljning av begagnade gravstenar har marknadsförts dels genom en framtagen broschyr
och dels genom muntlig information.
37
Måluppföljning
Prestation
Prestation Bokslutet redovisas utifrån följande förutsättningar:
Skötselavtal Serviceverksamhet
1400
1200
1000
800
600
Fasttidsavtal
400
Ettåriga avtal
200
Avräkningsav
tal
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Antalet nya skötselgravar på serviceverksamheten har ökat och totalt finns nu 1 328 avtal vilket är 10
fler än året före. Under året har gravgrävning utförts åt Råda församling samt snöröjning åt några få
fastighetsägare.
Kostnads
analys
Kostnadsanalys
Övriga externa
kostnader
17%
Personalkostnader
externa och
interna
71%
Administration
8%
Kostnader
gemen
anltillgång
4%
Definition
Övriga externa kostnader är kostnader för material för skötsel av de enskilda gravar som förvaltningen, mot en avgift, åtagit sig att
sköta åt gravrättsinnehavarna.
Personalkostnader för anställd personal. Avser löner och arvoden, sociala avgifter, pensionskostnader, utbildningskostnader,
företagshälsovård mm
38
Serviceverksamhet
Benämning
Bokslut 2013
Budget 2013
Avvikelse
Verksamhetens externa intäkter
Övriga verksamhetsintäkter
Summa externa intäkter
1 268
1 268
1 157
1 157
111
111
Verksamhetens externa kostnader
Övriga externa kostnader
Summa externa kostnader
– 207
– 207
– 245
– 245
37
37
Verksamhetens interna poster
Intern administration
Kostnader gemensamma anltillgångar
Interna personalkostnader
Summa verksamhetens interna poster
– 93
– 43
– 847
– 983
0
– 46
– 867
– 912
– 93
2
20
– 71
78
0
78
Verksamhetsresultat
Serviceverksamhet
Resultat
Serviceverksamheten visar ett överskott på 78 tkr, vilket är en resultatförbättring jämfört med budgetens nollresultat. Orsaken är fler skötseluppdrag och att taxorna höjts så att de täcker både de direkta och de
indirekta overheadkostnaderna.
Serviceverksamheten är en frivillig verksamhet som församlingen åtagit
sig. Fr o m 2011 är den en särskild resultatenhet vilket innebär att vid
överskott byggs en reserv upp som kan disponeras vid underskott. Det
ackumulerade överskott vi årets slut blev därmed till 206 tkr
Genom detta synliggörs att verksamheten skall vara minst självbärande
och inte belasta den kyrkliga verksamheten utan vara en tillgång för
församlingen.
Verksamhetens externa intäkter Övriga verksamhetsintäkter: Gravskötselintäkterna blev 111 tkr
högre än budgeterat. Gravskötselintäkterna har ökat genom att fler avtal tecknats än budgeterat.
Verksamhetens externa kostnader Övriga externa kostnader: Det är framförallt blommor och
uppräkning av kostnaden för fasttidsavtal som blivit lägre än budgeterat.
Verksamhetens interna poster Intern administration serviceverksamheten: Beslut har tagits under året
att serviceverksamheten skall bära sin del av den gemensamma administrationen på 93 tkr. Detta var
inte budgeterat. Kostnader gemensamma anläggningstillgångar: har blivit något lägre än budgeterat.
Interna personalkostnader: De interna personalkostnaderna har blivit lägre än budgeterat.
39
Fastighetsförvaltning
Fastighets
förvalt- Vision Församlingen skall ha ett fastighetsbestånd som är anpassat till församlingens ekonomi och
ning där driften och underhållet planeras och utförs med höga krav på kvalitet och miljö.
Vision Verksamhetsidé
Verksam Församlingens fastigheter skall drivas och underhållas på ett långsiktigt sätt så att de är
hetsidé
tillgängliga och att dess värde består.





Kvalitet
Fastigheternas stora kulturhistoriska värden skall bevaras för framtiden i enlighet med kulturminneslagen.
Församlingens olika verksamheter skall ha ändamålsenliga lokaler att bedriva sin verksamhet i.
Uthyrning av församlingens lägenheter till marknadsmässiga hyror.
Extern uthyrning på kommersiella grunder av lokaler då dessa inte används i församlingens
verksamhet.
Svara för att lokalerna är säkra avseende brand och inbrott.
Kvalitet



De olika arbetsuppgifterna skall utföras med hög kvalitet. En systematisk egenkontroll skall
bedrivas genom skriftliga rutiner och fortlöpande kvalitetsdialog som dokumenteras skriftligt.
Underhållet skall grunda sig på antagna vård- och underhållsplaner.
Att med energikartläggningen som grund prioritera och genomföra energisparande insatser
på församlingsverksamhetens fastigheter med mål att minska energiförbrukningen med 5 %
under perioden.
Målupp- Måluppföljning
följning
 De olika arbetsuppgifterna har utförts med hög kvalitet och en systematisk egenkontroll och


kvalitetsdialog har bedrivits under året.
Underhållet har grundat sig på antagen budget och antagna vård- och underhållsplaner.
För att spara energi har bl.a. fönster i samtliga lägenheter på Församlingskansliet samt
korfönstren i Mariakyrkan bytts ut till energifönster. Fjärrvärmeförbrukningen har under året
minskat med 8 % jämfört med året innan. Elförbrukningen har däremot ökat med 1 %.
Prestation Prestation Bokslutet redovisas utifrån följande förutsättningar:






Analys
Fastighetsunderhåll enligt plan för 2013 – 2017.
Rambudget för underhåll för 2012 – 2014 skall hållas.
Utreda installation av energisparande system för våra fastigheter.
Investering i energifönster.
Fortsatta åtgärder för tillgängligheten.
Församlingens tre lägenheter är uthyrda under hela året. Den externa uthyrningen av
församlingens lokaler beräknas öka.
Analys







Av det större underhållet under året kan nämnas Mariakyrkans sakristia. Det planerade
antikvariska underhållet av Nicolaikyrkan utfördes inte. Anledningen var att det antikvariska
underhållet av Norra kapellet drog ut på tiden.
Av rambudgetens anslag för underhåll på 2 100 tkr har 1 120 tkr använts under 2012 – 2013.
Utredning av installation av energisparande system i Nicolaikyrkan har inte kommit igång
under året. Under hösten har i stället har kyrkoantikvarisk ersättning sökts för dessa åtgärder.
Korfönstren i Mariakyrkan har bytts under året.
Några större tillgänglighetsåtgärder har inte gjorts under året.
Församlingens tre lägenheter har varit uthyrda under året.
Uthyrningen av församlingens lokaler har minskat något under året. En arbetsgrupp har
tillsatts för att utreda orsakerna och komma med förslag.
40
Fastighetsförvaltning
Benämning
belopp i tkr
Verksamhetens externa intäkter
Erhållna gåvor och bidrag
Övriga verksamhetsintäkter
Summa externa intäkter
Verksamhetens externa kostnader
Övriga externa kostnader
Avskrivningar av anläggningstillgångar
Summa externa kostnader
Bokslut 2013
Budget 2013
Avvikelse
85
294
379
404
309
713
– 319
– 15
– 334
– 2 365
– 962
– 3 327
– 2 849
– 986
– 3 835
484
24
508
Verksamhetens interna poster
Internränta anläggningstillgångar
Kostnader gemensamma anltillgångar
Internhyra
Interna personalkostnader
Summa verksamhetens interna
poster
– 95
– 157
108
– 889
– 256
– 159
108
– 1 717
161
2
0
828
– 1 034
– 2 024
990
Verksamhetsresultat
– 3 981
– 5 145
1 165
Fastighetsförvaltning
Resultat
Fastighetsförvaltningen nettokostnad blev 3 981 tkr vilket är 1 165 tkr
lägre än budgeterat.
Fastigheterna kostade brutto 3 762 tkr att driva och 219 tkr att underhålla
(netto efter kyrkoantikvarisk ersättning 85 tkr avräknats). De externa och
interna hyresintäkterna blev 402 tkr.
Av flerårsramen för 2012-2014 på 2 100 tkr för underhåll och reparation av församlingsfastigheterna
har 219 tkr använts, vilket är 608 tkr mindre än budget.
Verksamhetens externa intäkter
Erhållna gåvor och bidrag: Kyrkoantikvarisk ersättning har blivit 319 tkr lägre tillföljd av att 309 tkr
mindre i kyrkoantikvarisk ersättning pga att tak- och fasadarbeten till Nicolaikyrkan ej utfördes under
året utan flyttats till 2014. Övriga verksamhetsintäkter: har blivit 15 tkr lägre pga lägre uthyrning. Alla
garage har inte varit uthyrda under året och uthyrningsverksamheten har minskat i församlingens
lokaler. Detta kommer att analyseras av en arbetsgrupp
Verksamhetens externa kostnader
Övriga externa kostnader: Har blivit 484 tkr lägre än budgeterat pga planerade underhållsarbeten till en
kostnad av 454 tkr för fasaden på Nicolaikyrkan ej utfördes under året. Dessa åtgärder kommer att
utföras under 2014. Arbeten på Nicolaigården har inte utförts vilket budgeterats till 130 tkr.
Avskrivningar anläggningstillgångar: har blivit 24 lägre än budgeterat.
41
Verksamhetens interna poster
Internränta anläggningstillgångar: 161 tkr lägre kostnader beror på en lägre internränta, 1,25% istället
för budgeterad 2,25 %. Kostnader gemensamma anläggningstillgångar (maskiner): har hållit budget.
Internhyra: är hyra för lokaler för gemensam administration på Församlingskansliet. Interna personalkostnader: Har blivit 828 tkr lägre pga uteblivna underhållsarbeten på Nicolaikyrkan. (Se kommentar
Erhållna gåvor och bidrag)
Kostnads Kostnadsanalys
analys
Avskrivningar
22%
Övriga externa
kostnader
53%
Internränta
2%
Kostnader
gemen
anltillgång
3%
Personalkostnader
20%
Definition
Övriga externa kostnader är kostnader för församlingsfastigheterna drift och underhåll (kyrkor, församlingshem, församlingskansli)
samt kostnader för material och tjänster för denna förvaltning.
Personalkostnader för anställd personal. Avser löner, sociala avgifter, pensionskostnader, utbildningskostnader,
företagshälsovård mm.
42
Vaktmästeri
Vaktmästeri
Vision
Vaktmästeriet skall vara en stöd- och servicefunktion åt församlingens olika verksamheter.
Verksamhetsidé
Vaktmästeriet skall vara en servicefunktion till församlingens olika verksamheter och
arbetsuppgifterna skall utföras med framförhållning och stor servicekänsla.
Vision
Verksamhetsidé
Kvalité






De olika arbetsuppgifterna skall utföras med hög kvalitet. En systematisk egenkontroll skall
bedrivas genom skriftliga rutiner och fortlöpande kvalitetsdialog som dokumenteras skriftligt.
Den kyrkliga verksamheten skall ha tillgång till vaktmästare oavsett veckodag.
Församlingens kansli skall ha tillgång till vaktmästare måndag - fredag.
Det skall finnas en flexibilitet i organisationen så arbetsanhopningar klaras av.
Vaktmästarna skall ha kunskap och kompetens i sina uppgifter så att arbetsuppgifterna utförs
på rätt sätt, på rätt tid och att övrig verksamhet känner trygghet i att uppgifterna klaras av.
Det skall finnas en tydlighet i organisationen så att det klart framgår vem man skall vända sig
till.
Måluppföljning





Måluppföljning
Under året har olika åtgärder vidtagits för att nå en högre kvalitet.
Den kyrkliga verksamheten har haft tillgång till vaktmästare oavsett veckodag och
församlingens kansli har haft tillgång till vaktmästare måndag – fredag. För att täcka upp
tjänstledigheter och sjukfrånvaro så har timvikarier anställts.
Det har vid de flesta tillfällen funnits en flexibilitet i organisationen så att arbetsanhopningar
klarats av. För att kunna klara av denna målsättning krävs det en god framförhållning från
berörda parter.
Vaktmästarna har genomgått planerad kompetensutveckling under året.
Under året har kontaktpersoner utsetts på varje arbetsställe.
Prestation Bokslutet redovisas utifrån följande förutsättningar:






Gudstjänster och kyrkliga handlingar.
Församlingsvärd-/värdinneuppgifter.
Praktiska uppgifter i samband med olika aktiviteter och samlingar.
Praktiska uppgifter vid uthyrning av kyrkans lokaler.
Kontorsvaktmästeri.
Fastighetsuppgifter inklusive lokalvård.
Analys




Prestation
Vaktmästarnas nedlagda tid på gudstjänster och kyrkliga handlingar har ökat något. Det är
framförallt begravningsgudstjänster som ökat i våra kyrkor.
Församlingsvärd-/värdinneuppgifterna har ökat mot föregående år. Den kyrkliga
verksamheten har signalerat behov om ytterligare ökning då många frivilliga som gör dessa
arbetsuppgifter blir äldre och då det ännu inte gått att rekrytera nya frivilliga i tillräcklig
utsträckning.
Kyrkvaktmästarnas praktiska uppgifter vid uthyrning av kyrkans lokaler behöver ytterligare
förtydligas så att inte den som hyr förväntar sig mer vaktmästartid än som kan erbjudas.
Under en stor del av året har lokalvården fått läggas ut på en extern entreprenör för att
kompensera tjänstledigheter och sjukskrivningar.
43
Analys