Transcript Protokoll fört vid styrelsemöte i GranUddens

Protokoll
Styrelsemöte i Granuddens Hamnförening
Söndagen den 9 februari 2014, kl. 18-21, Unionen, Varvsgatan 53.
Närvarande:
Bengt Jonsson
Siw Ahlfort
Björn Näsman
Jonas Sandberg
Pkt 1:
Jan Thelin
Roger Stridfelt
Stefan Källström
Mötets öppnande
Bengt Jonsson förklarar mötet öppnat och hälsar alla välkommen.
Kösystem läggs till som en extra punkt.
Pkt 2:
Föregående protokoll
Föregående protokoll läggs till handlingarna. Jan Thelin har varit i
kontakt med Anders Nilsson som muddrar för stenen när isen är borta.
Pkt 3:
Ekonomi, drift och investeringar
-
Pkt 4:
Det finns 450 tkr i kassan. Alla utstående fodringar rörande
nuvarande eller tidigare medlemmar ej lösta ännu. Revisorernas
förslag se protokoll från förra mötet. Ånyo diskussion om hantering.
Beslut: Ta fram rutin när indrivning av skuld ska ske. Siw och Roger
ansvariga.
Jan Thelin har inte hittat lämplig begagnad arbetsbåt ännu.
Rapport från verksamheten
Inget nytt att rapportera.
Pkt 5:
Kvartalsfrågor enligt säsongsplaneringen
-
Årsmöte för 2014 blir måndag 31/3 kl 1800 Östra Skolan. Roger
bokar lokal
Verksamhetsberättelse för 2013 gås igenom.
Förslag till verksamhetsplan för 2014 gås igenom.
Investeringsplan och budget för 2013:
 Allt för utbyte av armaturer utom belysning för planen är
inhandlat. Investering plus arbetskostnad ca. 90 tkr.
 Grindar och låssystem. Offerter har tagits in. Beräknas till
230 tkr inkl gångrind och vaktstuga. Nyckellöst system






Pkt 6:
Pkt 7:
förutom vid mastkran. Ny deponi vid byte till nytt system
föreslås till 500 kr. Läggs till årsmötet för beslut.
Priser och avgifter. Justera påminnelseavgiften till 60 kr
vilket är högsta tillåtna enligt gällande lagar och regler i
Sverige. Läggs till årsmötet för beslut.
Reparation av brygga 4. Vi klarar inte att lösa det själv i
föreningen. Krävs betongarbete samt att möjlighet till att
lyfta/höja bryggan.
Inköp av arbetsbåt 50 tkr.
Muddring av brygga 1 och av stenen m.m beräknas till 80 tkr.
För reparation av vågbrytare ska offert tas in.
Avsätta 600 tkr för investeringar i budgeten.
Långsiktiga föreningsfrågor
-
Nytt förslag till köplatsregler: Diskussion kring nytt kösystem och
förslag liknande det som finns i Lövskär.Vi har ett behov av ett
kösystem till föreningen och inte ett gemensamt för Luleå som
föreslagits av Bottenvikens båtförbund. Nytt förslag och nya
avgifter för kösystem läggs till årsmötet för beslut. Roger och Siw
tar fram ny rutin för fakturering av köavgift.
-
Nytt arbetssätt för praktiskt arbete i föreningen till årsmötet för
information.
-
Septitankstömning. Rapport från möte 23/1. Att föredra är en
lösning i samverkan med andra föreningar och kommunen eller
företag. LOVA-ansökan inskickad. Beräknad kostnad 300 tkr och
bidrag i så fall blir 150 tkr. För budgeten planeras en kostnad på 150
tkr. Inget beslut tas ännu utan styrelsen fortsätter bevaka frågan.
-
Diskussion om krav på spolplatta vid tvätt och målningsarbete.
-
Konto Krauta: Rutin för inköp och vilka som ska kunna köpa in.
Legitimationskrav vid köp. Roger ansvarig för att ta fram ny rutin.
Avstämning av verksamhetsbeskrivningen
Inget att rapportera.
Pkt 8:
Miljörapport
Inget att rapportera.
Pkt 9:
Samverkansfrågor med andra föreningar
Möte 22/3 med båtföreningar i Bottenviken angående septitankstömning
m.m. Styrelsemedlemmar avser delta.
Pkt 10:
Övriga frågor
-
Pkt 11:
Digital dokumenthantering på servern ska uppdateras.
Uppdatera dokumentmallar med föreningens nya logotyp och inte
den gamla som finns kvar på en del dokument.
Diskussion kring sårbarhet i föreningen där vissa funktioner ligger
på bara en person.
Diskussion kring att utveckla hemsidan. Kan innebära att mer än en
person har möjlighet att ändra och uppdatera hemsidan.
Ordförande tackar Stefan Källström för arbetet i styrelsen då Stefan
åker på utlandstjänst under ett år.
Nästa möte
11 april kl 18. Unionen, Varvsgatan 53.
18 augusti kl 18. Jollestugan.
24 november kl 18. Unionen, Varvsgatan 53.
9 februari 2014 kl 18. Unionen, Varvsgatan 53.
/Bengt Jonsson