Transcript Stämmoprotokoll 7.4.2012

Utö Vattenandelslag
Protokoll andelstämma 2012
12.04.2012
Tid
07.04.2012 kl. 14.02 - 15.07
Plats
Utö Hembygdsgård,Utö
Deltagare
Medlemmar:
Hanna Kovanen
Fastighetsägare
Susanne Olin
Fullmakt för fastighetsägare Märta Zilliacus
Berit Lehti
Fastighetsägare
Eskil Öhman
Fastighetsägare
Mats Bergman
Fastighetsägare
Ulf Bergman
Fastighetsägare
Tom Bergman
Fastighetsägare
Aaro Kantonen
Fastighetsägare
Mikael Lindström Fastighetsägare
Satu Öhman
Fastighetsägare
Martin Öhman
Fastighetsägare
Karl-Erik Sjöberg Fastighetsägare
Erik Sjöberg
Andelslagets ordförande
Icke medlemmar:
Susanna Sjöman
Eila Sanila-Bergman
Annika Sjöberg
Hilkka Bergman
Marianne Forslund
Håkan Forslund
Anders Sjöberg
Inger Bäcksbacka-Sjöberg
§1.
Stämmans öppnande
Erik Sjöberg öppnade mötet kl 14.02.
§2.
Val av ordförande, sekreterare, protokolljusterare och rösträknare
Till ordförande valdes Mikael Lindström. Till sekreterare valdes Erik
Sjöberg. Susanna Sjöman och Hanna Kovanen valdes till både
protokolljusterare och rösträknare.
§3.
Stämmans lagenlighet
Konstaterades att stämman var lagenligt sammankallad och beslutförd.
Kallelsen har skötts av bokföringsbyrån Memera.
§4.
Framläggning av bokslut och revisionsberättelse för år 2011
Bokslutet framfördes av Erik Sjöberg som också uppläste
revisionsberättelsen. Konstaterades att vattenförsörjningen på Utö
fungerat utan större problem. Vattenförbrukningen jämfört med år 2011
har minskat ca 3 % främst pga hotellets inbesparingsåtgärder men det
oaktat har resultatet förbättrats. Bokslutet och revisionsberättelsen har
skickats till alla medlemmar i samband med möteskallelsen.
§5.
Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och för räkenskapsperioden
Styrelsemedlemmarna beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2011.
§6.
Beslut om användningen av överskottet
Beslöts att 5% av räkenskapsperiodens resultat 5711,62 €, dvs 285,58
€, placeras i reservfonden och att resten förs till vinst och förlustkontot.
Ingen ränta på andelskapitalet skall utdelas.
§7.
Verksamhetsberättelse för år 2011
Verksamhetsberättelsen framfördes av Erik Sjöberg. Berättelsen har
skickats till alla medlemmar i samband med möteskallelsen och den
finns på andelslaget nätsida ”www.uto-vattenandelslag”.
§8.
Verksamhetsplan och budget för 2012
Verksamhetsplanen och och budgeten för år 2012 godkändes. Planen
och budgeten har skickats till alla medlemmar i samband med
möteskallelsen och den finns på andelslaget nätsida. Nytt för 2012 är att
avfallsvattenreningsverket nu skall ta kontrollprover och rapportera om
sin verksamhet till NTM centralen.
§9.
Fastställande av styrelseordförandens och ledamöternas arvoden
Inga arvoden har begärts och stämman beslöt att inga arvoden skall
skall utbetalas under år 2012.
§10. Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen
Antalet är som förut fem ledamöter och fem suppleanter.
§11. Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen
Ledamöterna och suppleanterna återvaldes.
Styrelseledamöter är: Erik Sjöberg,Hanna Kovanen, Jukka Kyrölä, Aaro
Kantonen och Joakim Enckell
Suppleanter är: Seppo Pihl, Tiina Johansson, Ari Saari, Tom Bergman
och Karl-Erik Sjöberg
§12. Val av revisor och en revisorssuppleant
Till revisor återvaldes KPMG OyAb/Kari Niukko. När ett
revisionssamfund väljs som revisor behövs ingen suppleant.
§13. Bestämmande om hur kallelsen till andelsstämman skall tillkännages
Kallelse skall som förutom skickas som e-post eller vanlig post minst en
vecka innan andelsstämman. Dessutom skall kallelsen publiceras som
annons i Åbo Underrättelser senast 2 veckor före mötet.
§14. Behandling av övriga ärenden
En fråga om planerna för den sk. handelsbrunnens framtid besvarades
av Karl-Erik Sjöberg. En myntautomat skall installeras före utgången av
april 2012 och samtidigt skall vattnet dras via Utö Handels mätare.
Handeln ansvarar för skötseln av vattenposten och dess omgivning.
Aaro Kantonen föreslog att en informationskampanj skall riktas till alla
hushåll att undvika att spola ner fast material inklusive matrester med
avfallsvattnet. Dessa föremål och rester förstör pumpar och täpper till
slamsugningen vid avfallvattenverket.
Man diskuterade riskerna med att driften och underhållet av dricksvattenproduktionen och avfallsvattenreningen sköts av endast 2
personer utan uppbackning av någon annan på Utö. Någon lösning
kunde mötet inte komma till, men styrelsen borde utveckla en strategi för
att nå en långsiktig lösning på problemet med ersättningspersonal.
§15. Stämmans avslutande
Stämmans ordförande avslutade mötet kl. 15.07.
Mikael Lindström
Mötets ordförande
Protokollet justerar
Hanna Kovanen
Erik Sjöberg
Mötets sekreterare
/
2012
Susanna Sjömen