Transcript Affärsverket Vasa Hussektor | ÅRSBERÄTTELSE 2012

Affärsverket Vasa Hussektor | ÅRSBERÄTTELSE 2012
Vasa Hussektor ansvarar för fastighetshållningen av byggnadsbeståndet som ägs av
Vasa stad. Verksamhetslokaler som behövs för stadens serviceproduktion tillhandahålls
ur det egna lokalbeståndet eller genom externt hyrda lokaler.
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Sektordirektörens översikt
3
Verksamhet och struktur
Direktion och förvaltning
Organisation
Personal
4
4
5
6
Verksamhetslokaler och kunder
7
Mål och resultat år 2012
Lönsamhet och resultatbringande verksamhet
Energieffektivitet
Intern kontroll och riskhantering
Livscykeltänkande
8
8
8
8
8
Fastighetsunderhåll
Årsrenoveringsprogrammet
Fastighetsskötsel
9
9
9
Investeringar
Programmet för grundliga renoveringar
10
10
Ekonomiskt utfall
Resultaträkning
Balansräkning
Finansieringsanalys
12
13
14
15
Foton:
Timo Viitala: Pärmbild, sida 6, 8 ja 10
Gunnar Bäckman: sida 3, 4 ja 5
Pekka Kolehmainen: sida 2, 9 ja 11
Layout: Jouko Keto Vasa stad| Grafiska tjänster 2013
2
LOKALDIREKTÖRENS
ÖVERSIKT
LOKALITETSDIREKTÖRENS ÖVERSIKT
Per Strömman
Lokalitetsdirektör
get uppgjordes på hösten och godkändes i stadsfullmäktige
i december 2012. Lokalytan har i och med sammanslagningen ökat med cirka 5 %, dvs. ca 20 000 m2 lägenhetsyta.
År 2012 har för affärsverket Vasa Hussektors del förflutit
på ett berömvärt sätt. Vid sidan av det normala arbetet har
affärsverket förberett sig på kommunsammanslagningen
och förändringarna i verksamhetsstyrningssystemen.
Under år 2012 har man aktivt förberett förnyandet av verksamhetsstyrsystemen. Utöver systemförberedelserna har
hela redovisningsstrukturen förnyats och otaliga förberedelse- och utbildningstillfällen har ordnats i olika sammansättningar. Ibruktagandet av de nya systemen har inletts i
olika faser och slutförs år 2013. De nya systemen innehåller
mångsidiga redskap för hantering av fastighetsegendomen
och förvaltning av byggnadsprojekt, och de kommer att
ersätta flera separata program som tidigare har använts.
Det ekonomiska resultatet
Vasa Hussektors resultat år 2012 var gott, och det i förhållande till fullmäktige bindande målet för driftsekonomin
överskreds med cirka en miljon euro.
Målet i budgeten var 12,5 miljoner euro och resultatet blev
13,6 miljoner euro. År 2012 genomfördes husbyggnadsinvesteringar på totalt 23,3 miljoner euro. Av detta utgjorde
de grundliga renoveringarna hela 18,7 miljoner euro, vilket
naturligtvis har stor betydelse för fastighetsegendomens
skick och hanteringen av reparationsskulden.
Kunder
Grunderna för bestämmande av de interna hyrorna som
uppbärs av förvaltningarna förnyas och de nya hyrorna
träder i kraft från början av år 2014.
Egendom och lokaleffektivitet
Kundernas krav på inomhusluften sätter fortsättningsvis
hård press på byggnaders och lokaliteters skick samt Hussektorns personal. Målet är att hålla byggnaderna i normenligt skick. Man satsar kontinuerligt på faktorer i inomhusluften utan att spara på resurserna.
Fastighetsegendomens skick har redan under flera år följts
upp bl.a. med hjälp av reparationsskulden, som beskriver
hur byggnadsbeståndets skick utvecklas. I bokslutet 2012
är reparationsskulden 27,6 miljoner euro, dvs. ca 2,6 miljoner euro mindre än föregående år. Per kvadratmeter uppgick reparationsskulden år 2012 till 83 €/m2.
Vasa Hussektor deltar i flera jämförelseprojekt. KTI Kiinteistötieto Oy:s jämförelse av fastigheters nyckeltal baserar sig på 2012 års uppgifter och genomförs under innevarande år. Vi deltar också i KTI:s kundnöjdhetsjämförelse,
vilket vi har gjort vartannat år ända sedan år 2003. Vi är
också med i KTI:s och VTT:s separata undersökning om lokaleffektivitet. Också Trellum reparationsskuldsindexjämförelsen år 2012 inleds. I jämförelseprojekten deltar
10-14 städer, och den information som fås från resultaten
kommer på sedvanligt sätt att utnyttjas i uppföljningen och
utvecklingen av verksamheten.
På lokaleffektivisering har man satsat redan i flera år.
Sedan år 1998 har utrymmen på sammanlagt nästan 90
000 m2 lägenhetsyta sålts, överlåtits eller rivits. Under
samma tid har nya byggnader blivit färdiga, cirka 35 000 m2
lägenhetsyta, dvs. nettominskningen på 15 år är cirka 55
000 m2 lägenhetsyta.Nu används nästan alla lokaler som
staden har i sin besittning för stadens egen serviceproduktion, vilket i praktiken innebär att alla förvaltningar ska
förbinda sig till att effektivera lokalanvändningen i fortsättningen, så att ytterligare resultat kan åstadkommas.
Tack till Vasa Hussektors personal, kunder och samarbetsparter för ett lyckat år och lycka till även med det nya årets
uppgifter.
Väsentliga förändringar
Sammanslagningen mellan Vasa och Lillkyro i början av år
2013 förbereddes så bra som möjligt. En gemensam bud-
Per Strömman
Lokalitetsdirektör
3
VERKSAMHET OCH
STRUKTUR
VERKSAMHET OCH STRUKTUR
Direktion och förvaltning
Vasa Hussektor är ett kommunalt affärsverk med en direktion som består av nio förtroendevalda. Medlemmarna i slutet
av 2012:
Ordinarie medlemmar
Parti
Ersättare
Parti
Ahopelto Johanna, ordf.
Hakala Juha, vice ordf.
Ehrström Nils-Erik
Backman Johanna
Remahl Peter
Kujala Maarit
Toikka Kristian
Lehto Anneli
Ketolainen Kullervo
Saml
Centern
SFP
SFP
Saml
SDP
SDP
VF
Sannf
Wahlström Liisa
Toivainen Mikael
Koski Marko
Holmlund Lena
Mäkinen Pekka
Jyrkiäinen Helinä
Harju Kjell
Leppäkorpi Minna
Sulkakoski Tero
Saml
KD
SFP
SFP
Saml
SDP
SDP
Gröna
Pro-Vaasa
Lokalitetsdirektören har fungerat som föredragande och
ekonomichefen som sekreterare. Stadsfullmäktige har på
sitt sammanträde 3.12.2012 valt en ny direktionssammansättning för följande fyraårsperiod.
Andra grupper inom förvaltningen som har haft regelbundna sammanträden under 2012 är ledningsgruppen, utvidgade ledningsgruppen, lokalitetsarbetsgruppen och projektgruppen. Vasa Hussektors utvecklingsgrupp består av
representanter för arbetsgivaren, personalen och arbetarskyddet.
År 2012 höll man 11 sammanträden och behandlade totalt
56 paragrafer.
4
Organisation
Vasa Hussektors organisation samt verksamhetsenheternas huvudsakliga uppgifter
Affärsverket Vasa Hussektors direktion
Lokalitetsdirektör
(Per Strömman)
Fastighetsförvaltning
(Per Strömman)
Styrning och utveckling av
affärsverksamheten, allmän-, ekonomi- och
personalförvaltning, disponentskap och
uthyrning
Byggnadsteknik
(Timo Kinnari)
Fastighetsskötsel
(Petteri Väkelä)
Byggherreverksamhet
(Markku Ahola)
Husteknik
(Aarne Sokero)
Underhåll och service
gällande
byggnadsteknik,
logistik
Fastighetsskötsel och
koordinering av
fastighetsunderhållet,
kostnadsberäkning
Byggherreverksamhet
och övervakning, projektoch byggnadsplanering
samt i huvudsak
byggande i egen regi
Underhåll och service
gällande husteknik
(el och vvs)
5
Vasa Hussektors personals idrottsdag.
Vasa Hussektors personalmängd enligt resultatområde
Personal
Fastighetsskötsel
Fastighetsförvaltning
8
27
Personalstyrkan vid Vasa Hussektor i slutet av 2012 var
111 personer, av vilka 104 var ordinarie anställda och 7
visstidsanställda. Den ordinarie personalens medelålder
var 50 år. Vid årsskiftet var 8 personer på deltidspension.
Byggherreverksamhet
31
Husteknik
14
Byggnadsteknik
31
Ordinarie personal åren 2008-2012.
Tjänster
Befattningar
Timanställda
Ordinarie sammanlagt
2008
5
63
45
113
2009
5
57
46
108
2010
5
59
43
107
2011
4
60
42
106
2012
4
58
42
104
En gemensamma frilufts- och motionsdag under fria former ordnades för personalen på sommaren. Dessutom har
personalen haft möjlighet att delta i Vaasan marssi samt i
ett mixed innebandylag, som har samlats en gång i veckan.
Antale årsverken år 2012 uppgick till sammanlagt 118.
För utbildning användes 173 personarbetsdagar. Intern
utbildning ordnades i synnerhet i anslutning till ibruktagandet av det nya verksamhetsstyrningssystemet.
Sjukfrånvaron var i genomsnitt 17,9 dagar per person.
6
Verksamhetslokaler och kunder
Skötseln och förvaltningen av Vasa stads byggnads- och
lokalbestånd är koncentrerad till Vasa Hussektor. I slutet av
år 2012 förvaltade Vasa Hussektor 384 320 m2 verksamhetslokaler. Verksamhetslokalernas lägenhetsyta ökade
med 4 070 m2 bl.a. i och med att servicecentret Fyren färdigställdes. Verksamhetslokalernas lägenhetsyta minskade med 20 780 m2 . Den väsentligaste minskningen bestod
av överlåtelsen av Wolffskavägen 30–34 till Fab Brändö
Campus.
Utöver de verksamhetslokaler som Vasa stad äger hyr Vasa
Hussektor utifrån lokaler enligt behov för stadens enheters
bruk.
Förvaltat lokalbestånd
Egna lokaler totalt m2 lägenhetsyt
På marknaden inhyrda
lokaler m2 lägenhetsyta
Förvaltade lokaler totalt
Bokslutet 2012
351 210
33 110
384 320
Nästan 80 % av lokalerna var i slutet av 2012 i interna
kunders användning.
Den genomsnittliga hyran för lokaler som hyrts för eget
bruk var 7,51 €/m2/mån. (2011: 7,09 €/m2/mån.) och vid
extern uthyrning 7,02 €/m2/mån. (2011: 6,62 €/m2/mån.).
Användningsgraden i slutet av året var nästan 100 %.
KTI´s (Kiinteistötalouden instituutti)
kundbelåtenhetsenkät och -jämförelse påbörjades åter i
slutet av 2012. Enkätens feedback kommer att utnyttjas
efter att analyserna och rapporterna blivit klara.
7
MÅL OCH RESULTAT ÅR 2012
MÅL OCH RESULTAT ÅR 2012
Den strategiska styrningen vid Vasa Hussektor sker genom
affärsverksamhetsplanen, stadens strategier och de gällande bestämmelserna och förfaringssättsanvisningarna. I
anslutning till utarbetandet av budgeten uppdateras årligen också styrkortet, i vilket målen på årsnivå indelas i olika
fokusområden:
Borgaregatans skola grupprum
byggnader på en så detaljerad nivå som möjligt. Med den
här informationen är det sedan möjligt att finna utvecklingsobjekt för energieffektivitetsförbättringar gällande
själva byggnadernas energiförbrukning och energiförbrukningen i användarnas verksamhet.
Intern kontroll och riskhantering
Fokusområdena år 2012 var:
- lönsamhet och resultatbringande verksamhet
- förverkligande av energieffektivitetsavtalet
- förverkligande av riskhanteringen och den
interna kontrollen
- beaktande av livscykeltänkandet i verksamheten
I Vasa Hussektors verksamhet iakttas handlingsplanerna
för den interna konstrollen och riskhanteringen samt riskhanteringspolicyn.
I fråga om riskhanteringen förblev de identifierade riskerna
nästan oförändrade jämfört med tidigare år. I riskhanteringsarbetet låg fokus på metoder för hanteringen av identifierade risker samt på konkreta åtgärdsplaner och
genomförandet av dem.
Lönsamhet och resultatbringande
verksamhet
Det av fullmäktige satta målet ”rörelseöverskott + avskrivningar” var 12,52 miljoner euro. Målet överskreds då resultatet blev 13,59 miljoner euro. Räntan som betalades på
grundkapitalet hade fastställts till 3 % (3,99 miljoner euro)
av det placerade kapitalet.
Betydande riskobjekt år 2012 var
- Egendomsrisker; bränder, vattenskador, fukt- och
mögelskador
- Inomhusluftsfaktorer
- Ibruktagande av nytt verksamhetsstyrningssystem
och processernas funktionsduglighet
- Personval
- Personrisker/resurser; olyckshändelser och
arbetssäkerhet
- Marknadspriset på energi
Energieffektivitet
Vasa stad och Arbets- och näringsministeriet har undertecknat ett energieffektivitetsavtal för åren 2008-2016.
Under året låg fokus på uppföljning och analys i synnerhet
av förbrukningsuppgifterna. Under 2012 upprättades
energiintyg för 63 objekt. Genom års- och grundrenoveringsprogrammet genomfördes närmare 30 energisparåtgärder. Energispareffekten av dessa åtgärder är ungefär
750 MWh.
Livscykeltänkande
Konkreta nya åtgärder i anslutning till investeringarna har
gjorts bl.a. i form av tillämpande av solenergi och jordvärme. Personalen har uppmuntrats att bekanta sig med syftet
med livscykeltänkandet också i processutvecklingsarbetsgrupperna.
Under året inleddes dessutom ett pilotprojekt vars mål är
att göra modeller för energiförbrukningen i olika typer av
8
FASTIGHETSUNDERHÅLL
Pikkukasarmi.
FASTIGHETSUNDERHÅLL
Årsrenoveringsprogrammet
Fastighetsskötsel
Resultatenheterna för byggnads- och husteknik sköter om
underhållet och servicen av de fastigheter som Vasa Hussektor förvaltar. Utöver planeringen, utarbetandet och
genomförandet av arbetena i årsrenoveringsprogrammet
sköts även reparationsarbeten i anslutning till oförutsedda
fel och skador. Reparationsbehoven gås igenom i nära samarbete med kunderna.
Fastighetsskötseln inom Vasa Hussektor har till uppgift att
handha skötseln av uteområden, servicen av tekniska system, belysnings- och avfallshanteringsservicen, passerkontroll- och larmsystemen, bevakningen, flaggningen samt
kundservicen och fastighetsspecifika specialuppgifter.
Även energieffektivitet och -service utgör en betydande del
av fastighetsskötselns verksamhet.
De byggnads- och hustekniska kostnaderna var cirka 3,9
miljoner euro. En betydande del (21 %) av kostnaderna
gällde VVS-reparations- och servicearbeten.
I slutet av 2012 hade fastighetsskötslen inom Vasa Hussektor ansvaret för 118 fastigheter med sammanlagt 259 byggnader. Kostnaderna uppgick till 7,8 miljoner euro, varav över
5 miljoner euro var kostnader för värme- och elförsörjning.
9
INVESTERINGAR
Trapporna till matsalen vid Borgaregatans skola.
INVESTERINGAR
Objekt i byggnadsplaneringsskedet:
- Centrallagret, ändringsarbeten
- Opistotalo, ändringsarbeten
- Club 18
- Bobäcks daghem
- VYI – VAKK, L- och H-flygeln, ändringsarbeten
Investeringsprojekten som genomfördes år 2012 uppgick
till cirka 23,3 miljoner euro. Av summan var de grundliga
renoveringsarbetenas andel 18,7 miljoner euro och nybyggandets andel 4,6 miljoner euro.
De viktigaste färdigställda separata investeringsobjekten under 2012
- Vaasan Lyseon lukio, grundlig renovering
- Avdelningarna 8 och 9 vid stadssjukhuset,
grundlig renovering
- Den grundläggande konstundervisningen,
verksamhetslokaler
- Servicecentret Fyren, nybyggnad
- VYI-VAKK, V- och M-flygeln på Smedsbyvägen 14–16,
grundlig renovering
- Rehabiliteringskollektivet för missbrukare,
verksamhetslokaler
Objekt i projektplaneringsskedet:
- Böle daghem, nybyggnad
- Sandvikens fotbollsstadion
- Innebollhallen
- Nummen koulu
Programmet för grundliga
renoveringar
I programmet ingår renovering av enskilda mindre investeringsobjekt. Programmet grundar sig på förvaltningarnas
förslag till verksamhetsrelaterade ändringsarbeten samt
Vasa Hussektors egna förslag till tekniska grundliga renoveringar. Under år 2012 investerades i genomförandet av
grundrenoveringsprogrammet (112 projekt) och oförutsedda arbeten (7) totalt ca 5,9 miljoner euro. De viktigaste arbetena i programmet för grundliga renoveringar år
2012 var delsaneringsskede 2 vid Keskuskoulu och delsaneringsskede 3–4 vid Isolahden koulu.
I slutet av år 2012
Objekt i byggnadsskedet:
- Borgaregatans skola, grundlig renovering
- Boendeserviceenheten för utvecklingsstörda
Rantakoto, nybyggnad
- Sundom daghem, nybyggnad
10
Haga skola
Husbyggnadsinvesteringar / Lokalitetsanskaffningar 2006-2017
28 000
BS: Bokslut / BG: Budget / EP: Ekonomisk plan
Nybyggande
26 000
Grundlig renovering
24 000
Totalt
22 000
20 000
18 000
1 000 €
16 000
14 000
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0
BS 2006 BS 2007 BS 2008 BS 2009 BS 2010 BS 2011 BS 2012 BG 2013 EP 2014 EP 2015 EP 2016 EP 2017
(Från och med år 2013 är siffrorna för Vasa och Lillkyro sammanslagna)
11
RÄKENSKAPSPERIODENS
RESULTAT OCH FINANSIERING
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT
OCH FINANSIERING
Omsättning 2012
Verksamhets inkomster 2012
Totalt 31,73 milj. €
totalt 32,69 milj. €
Övriga intäkter; 0,82 milj.€;
2,5%
Övriga intäkter;
Hyror, andra kunder:
Tillverkning för eget bruk;
0,76 milj.€; 2,4%
3,57 milj.€;
11,2 %
0,89 milj.€;
2,7 %
JJS
27,40 milj.€;
86,4 %
Ekonomiska nyckeltal
Versamhetsutgifter 2012
Resultaträkning
totalt 19,10 milj. €
Övriga kostnader; 0,31 milj.€;
Omsättning
Rörelseöverskott
Ersättning för grundkapital
1,6%
Energi;; 4,96 milj.€; 26%
Övriga
kostnader
för material,
förnödenheter
och varor
Personalkostnader;
4,41 milj.€; 23,1%
0,01 milj.€;
0,03 %
Hyror;
30,97 milj. €; 94,7 %
Hyror, Vasa stad;
Hyror; 4,83 milj.€; 25,3%
Stöd och understöd från
kommunen;
Köp av service;
0,77 milj.€;
4%
3,82 milj.€; 20%
12
2012
milj. €
31,7
6,6
4,0
2011
milj. €
30,4
7,1
3,7
Avkastning på placerat kapital, % 4,56
5,18
Balansräkning
Soliditetsgrad, %
Relativ skuldsättningsgrad, %
2012
86,78
70,71
2011
91,19
45,06
Finansiering
Intern finansiering av
investeringar, %
2012
41,67
2011
39,21
RESULTATRÄKNING 2012
RESULTATRÄKNING 2012
2012
2011
1 000 €
1 000 €
Omsättning
31 733
30 368
Tillverkning för eget bruk
893
888
Övriga intäkter av affärsverksamhet
58
38
Understöd och bidrag av kommunen
10
21
Material, förnödenheter och varor
-5 730
-5 584
Köp av tjänster
-3 825
-3 326
Löner och arvoden
-3 368
-3 025
Pensionskostnader
-823
-727
Övriga lönebikostnader
-220
-220
-6 965
-6 213
0
-1
Hyror
-4 828
-4 862
övriga kostnader för affärsverksamhet
-307
-301
Rörelseöverskott (-underskott)
6 628
7 055
Övriga finansiella intäkter
0
0
Till andra betalda räntekostnader
-8
Ersättning för grundkapital
-3 992
-3 657
-1
0
2 627
3 397
Material och tjänster
Personalkostnader
Avskrivningar och nedskrivningar
Avskrivningar enligt plan
Övriga avskrivningar av
engångsnatur
Finansiella intäkter och kostnader
Övriga finansiella kostnader
Räkenskapsperiodens överskott
(underskott)
13
BALANSRÄKNING 2012
BALANSRÄKNING 2012
AKTIVA
BESTÅENDE AKTIVA
Immateriella tillgångar
Övriga utgifter med lång verkningstid
2012
1 000 €
632
632
Materiella tillgångar
Mark- och vattenområden
64
Byggnader
152 229
Maskiner och inventarier
24
Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar 9 090
161 407
Placeringar
Aktier och andelar
5 185
Övriga fordringar
1 522
6 707
RÖRLIGA AKTIVA
Fordringar
Långfristiga fordningar
Övriga långfristiga fordringar
262
262
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
149
Resultatregleringar
9
Övriga fordringar
939
1 098
AKTIVA TOTALT
170 106
2011
1 000 €
620
620
58
135 067
31
11 364
146 519
5 185
1 521
6 706
480
480
PASSIVA
EGET KAPITAL
Grundkapital
Över-/underskott från tidigare
räkenskapsperioder
Räkenskapsperiodens över-/underskott
155 646
14
2011
1 000 €
137 477
134 424
7 510
2 627
147 614
4 112
3 397
141 933
FRÄMMANDE KAPITAL
Långfristigt
Lån från fin.institut och försäkringsanstalter
430
430
0
0
Kortfristigt
Lån från fin.institut och försäkringsanstalter
1
Erhållna förskott
4
Leverantörskulder
2 536
Räntefria skulder till kommunen
18 090
Övriga skulder
84
Resultatregleringar
1 346
22 061
0
2
2 716
9 856
100
1 039
13 712
170 106
155 646
PASSIVA TOTALT
115
0
1 206
1 321
2012
1 000 €
FINANSIERINGS
ANALYS 2012
FINANSIERINGSANALYS 2012
2012
2011
1 000 €
1 000 €
Rörelseöverskott (-underskott)
6 628
7 055
Avskrivningar och nedskrivningar
6 965
6 214
Ersättning för grundkapital
-3 992
-3 657
Finansiella intäkter och kostnader
-9
0
Korrektivposter till internt tillförda medel
0
1
Försäljn.vinster av tillgångar bland bestående aktiva
0
-24
Investeringsutgifter
-23 302
-24 860
Finansieringsandelar för investeringsutgifter
281
348
Överlåtelseink. av tillgångar bland bestående aktiva
1 156
1 776
-12 272
-13 148
Ökningar i utlåningen till övriga
-17
-95
Minskningar i utlåningen
16
5
Ökning av långfristiga lån från övriga
433
0
Minskning av långfristiga lån från övriga
-1
0
3 053
8 024
Förändring av fordringar på andra
441
142
Förändring av räntefria skulder från kommunen
8 234
4 765
Förändring av räntefria skulder från övriga
115
307
Finansieringens kassaflöde
12 272
13 148
Förändring av likvida medel
0
0
Saldo 31.12.
-18 090
-9 856
Saldo 1.1.
-9 856
-5 091
-8 234
-4 765
Kassaflödet i verksamheten
Investeringarnas kassaflöde
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde
Finansieringens kassaflöde
Förändringar i utlåningen
Förändringar i lånestocken
Förändringar i eget kapital
Övriga förändringar i likviditeten
Samlingskontots saldo
15
2013